2008 年度第 8 回（1 月度）理事会議事録 2009 年度第 8 回（2009 年 1 月度）理事会議事録 ◇日時 2001 年 1 月 28 日(水)10:30～18:43 ◇場所中浦和本部 4 階会議室 ◇出(欠)席（理事）矢野、橘、菊池、菊一(13：05～)、弘光、宮下、白尾（～18：21）、田中(和)（欠席）、高木、青木、田中(陽)、清水、中村、小林、加島(～13：05)、細貝、羽鳥、秋池(欠席)、吉田、曽谷（欠席）、有浦、岡田、稲葉、冨永、重盛 (監事)山口(欠席)、轟、村井、大高（～12：37 退席、入席 16：32～）、會田（～18：35）理事 21 名出席のもと、議長に宮下理事、議事録署名人は全理事・監事で以下の審議を進めた。案件主旨内容についての補足・意見決定・確認・承認１．月次基本報告 (１) 経営状況 ◆【10：30～10：45】 ◇出席 21 名・全員･12 月度供給高は､10 億 3,969 万円､前年比一致で承認 105.2％。計画対比 100.9％で計画に対して 960 万円の達成（供給日は、20 日で前年と同じ）。供給剰余は 2 億 5,314 万円となり､組合員負担率 (GPR)は 24.35％。経常剰余金は 8,605 万円、ﾈｯﾄ 8.28％となった。・10 月～12 月累計（第 3 四半期）経営状況供給高 25 億 8,982 万円。計画 25 億 7,565 万円に対し、1,417 万円の達成。経費総額は、前年より 2,077 万円少なく、経費率 20.76％と前年より 1.41 ﾎﾟｲﾝﾄ低くなっている。経常剰余金は、1 億 2,528 万円。計画に対して、3,194 万円の達成。前年に対して 158.3％で 4,751 万円増加。ﾈｯﾄ 4.98％となった。・4 月～12 月累計経営状況供給高 70 億 4,740 万円、計画 69 億 1,296 万円に対して、1 億 3,444 万円の達成。前年に対して 4 億 4,860 万円の増加。経費総額は、前年同期より 3,195 万円増加しているが、経費率は 23.57％と前年より 1.12 ﾎﾟｲﾝﾄ低くなっている。経常剰余金は、1 億 7,483 万円、計画より 5,418 万円の未達成。前年比では、240.16％で 1 億 203 万円多くなっている。供給高に対してﾈｯﾄ 2.48％となった。 (２)組織活動 ◆【10：45～11：23】 ◇出席 21 名・全員・12 月度は、加入 244 名(班 33、戸配 211)、脱退一致で承認 217(班 44、戸配 173)、差引 27 名増。月末組合員数 29,311 名（班 8,243、戸配 21,068）となった。新班は 3 班結成（坂戸・毛呂山・吹上）し、解散は 14 班。問い合わせは 354 件で、前月 688 件の約半分。前年同月の 325 件をやや上回ったが、加入に結びついた件数は、昨年よりも減った。ﾏｲｸﾗﾌﾞﾊﾟｰﾃｨｰの開催数累計は、前年比 203.5％ﾏｲｸﾗﾌﾞﾊﾟｰﾃｨｰ参かによる加入は 59 名で、昨年の 1.8 倍。 (３)供給活動 ◆【11：23～11：39】 ◇出席 21 名・全員・12 月度受注速報は供給高 12 億 2,000 万円（前一致で承認年比 104.9％）、世帯当り利用金額 41,653 円（班 44,926 円、戸配 40,365 円）前年比 98.8％。班と戸別配送の差は、4,561 円です。・利用率は、個人企画牛肉で前々年度まで盛り返した。・申込率は、12 月単月で共同班微増、戸配微減している。 (４)共済・福祉活動 ◆【11：39～11：55】 ◇出席 21 名・全員・ｴｯｺﾛ制度は前月に対し 40 名増加し 12 月末の加一致で承認 2008 年度第 8 回（1 月度）理事会議事録入組合員数 24,493 名、加入率 83.6％。同時加入率 93.5％で 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ上がった。カラスや猫などによる被害が依前として多くみられる。・CO･OP 共済目標達成率は、67.7％。ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ講座は、目標 1,000 名に対し 975 名参加で 97.5％。・11 月事業所別状況は、3 事業所のうち草加事業所のみ経常剰余金が出ている。・12 月事業所別状況は、11 月と同様。２．提案事項 (１)組織活動 ①クチコミによる仲間づくりの道具について ◆チラシについて新規加入者用保存ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸを補完するものとして、「生活クラブは他生協や宅配サービスと何が違うの？」のﾁﾗｼを A3 ｻｲｽﾞ両面ｶﾗｰ。各支部から必要枚数を申告してもらい全体経費負担で印刷。活用例：・組合員による紹介やおすそわけの時に手渡し。・ﾏｲｸﾗﾌﾞﾊﾟｰﾃｨｰで、主催者が生活クラブについての説明時に活用。・展示説明会や試食会などの行事で、員外の方への説明時に活用支部必要枚数とは別に、問い合わせ者資料送付用として、7,000 枚を上乗せして印刷。 ◆小冊子について「もっとゆったり本を読んだり料理をしたり」を単協独自で取り組みをする。ライブリー埼玉で紹介（個人申込）配達週は、14 週ともう１回の 2 回取組。価格は、1 部 100 円。支部へ見本として 1 部配布。（見本分は全体経費負担）活用を希望する支部は、支部で部数を取りまとめ支部負担で購入とする。 ②2009 年度のｸﾗﾌﾞﾅﾋﾞ制度総括までのｽｹｼﾞｭｰﾙについて ◆総括する項目：・活動参加、利用促進、脱退抑止効果、経費負担の在り方。・支部活動の範囲で、個別対応がどこまで出来るのかの見極め。・活動の範囲を超えて、新規加入者対応を専門的に対応する仕組みをつくるのかの判断。 ◆活動報告：・ｸﾗﾌﾞﾅﾋﾞがやったことだけでなく、対象者の反応の結果を把握する為の活動報告にする。・支部のｸﾗﾌﾞﾅﾋﾞ単位で毎月活動報告書を提出。・対象の新規加入者ごとの対応状況記録を、9 月末で〆て提出(4～9 月まで）。・報告対象は、3 月加入者からとし、4 月対応分から報告書に記載開始。 ◆総括までのｽｹｼﾞｭｰﾙ：・2009 年 3～4 月に次年度実行内容についてブロックで説明。・6 月ｸﾗﾌﾞﾅﾋﾞ会議にて中間点検と研修を予定。・9 月までの活動費精算書と領収書、対応記録を ◆【11：55～12：14】 30,000 枚と別に、7,000 枚を問い合わせ者資料用に発注をする。 ◇チラシ裏にも見出しを入れる。写真は、埼玉のものに一部差し替える。問い合わせ先の部分にアドレスを入れる。説明文のつながりを考慮しレイアウトの見直し、作成する。北海道で作ったものなので、消費材の写真が違う。消費材の違いは、説明をする時に一言添えて使用する事で、出席 21 名・全員一致で承認 ◆【12：14～12：40】 ◇加入１ヶ月目から対応していくようにブロックで確認する。説明の為の統一した資料を用意する。報告書類の書式は、企画会議で検討する事で、出席 21 名・全・ｸﾗﾌﾞﾅﾋﾞのやったことだけではな員一致で承認く、対象組合員がどうなったかも報告してもらう。・報告書は、支部で確認して報告書を提出することになるので、支部単位でまとめて提出をする。・各ブロックでｸﾗﾌﾞﾅﾋﾞ会議を開催し、説明をする。・6 月・10 月のｸﾗﾌﾞﾅﾋﾞ会議は、全体での会議。 2008 年度第 8 回（1 月度）理事会議事録提出。・10 月ｸﾗﾌﾞﾅﾋﾞ会議にて総括に向けた意見聞き取り。・11 月組織企画で討議し総括案作成。・11 月理事会で確認。 ③2008 年度加入目標達成に向けての全組合員への呼びかけ文について理事会から全組合員に向けて、クチコミによる仲間づくりを通じて、みんなで目標達成することを呼びかける。組合員一人 1 枚の呼び掛け文は、ブロックで印刷をし、5 週（2 月 2 日～6 日）に配布する。 (２)共同購入活動無し。 (３)共済・福祉活動 ①「もしもの時のお願いノート」および「カード」作製万一の時に自分の意思を伝える方法として、「ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾉｰﾄ」の必要性を認識した。多くの「ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾉｰﾄ」は、財産管理の部分が強調され使い勝手が悪い事を知ったので、気軽に書けるﾉｰﾄﾉ作成をする。また、普段から携帯できるものとして「ｶｰﾄﾞ」も合わせて作成をする。「もしもの時のお願いｼｰﾄ」内容：緊急連絡先から始まり告知や延命措置・最期を過ごす場所そして葬儀について体裁：16 ページ（表紙はカラー）価格：200 円印刷部数：5,000 部申込方法：COMEON かもん「ｶｰﾄﾞ」内容：緊急連絡先と本人が誰かわかる内容スケジュール 2 月申込書配布 3 月申込集約 4 月配布予定。 ②09 年度ｴｯｺﾛ制度の承認とｶﾞｲﾄﾞの確定方法 ◆新ｴｯｺﾛ制度の総代会での承認について 09 年度活動方針に記載し一括承認を行う。 2 月：理事会にて策定資料の承認 4 月：組合員討論集会の意見集約 5 月：修正案作成、理事会承認 7 月：7 月 1 日から新制度施行 ◆09 年度ｴｯｺﾛ制度の理事会承認について 09 年度 7 月 1 日からの施行に向け総代会の承認を待たず通常理事会にて、制度内容（ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸと書式集）を確定する。 1 月：支部の各委員、理事、ｴｯｺﾛｸﾗﾌﾞﾒﾝﾊﾞｰから「わかりにくい点・具体的改善案」について個人意見を集約。 3～4 月：ｴｯｺﾛ委員会で討議。 4 月：理事会にて 09 年度ｴｯｺﾛ制度(ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸと書式集発行)を承認。 6 月：総代会以降配布。 ◆【12：40～13：05】・なんで拡大をしなければいけないのかという説明があった方が良い。・すでにブロックで同様のチラシは出ている。改めて理事会から出す必要はない。・組合員一人ひとりの仲間づくりの必要性をブロック会議で呼び掛ける。 ◇左記の意見に基づき理事会文章の発行は否決。出席 21 名・全員一致で承認 ◆【14：37～14：40】 ◇ノート・カードの内容も含めて、出席 21 名・全員一致で承認 ◆【14：40～15：35】・総代会決定後、10 月ぐらいから新制度でも良いのではないか。・この提案は、総代会で否決され、ガイドブックが無駄になる事もやむなしという事も含めた提案。・支部や討論集会で、制度内容も討議するので、総代会後にすぐに新制度を施行していきたい。・これからの地域福祉の方針も含めたｴｯｺﾛ制度の改定なので総代会で承認を取ってから進めた方が良い。 ◇ガイドブックの印刷は、総代会承認後とする。準備は、事前に進めておく。施行日は、 10 月 1 日。4 月から 9 月までのマネーや細かいところについては、エッコロ委員会で再討議で、出席 21 名・全員一致で承認 2008 年度第 8 回（1 月度）理事会議事録 (４)地域活動 ①09 年度まちづくり活動推進体制について追加 09 年度まちづくり活動に関する専門委員会の設置提案。委員会：森づくり委員会、持続可能な生産と消費委員会。期間：2009 年 7 月から 2010 年 3 月メンバー：公募組合員、理事 2 名、事務局公募期間：2009 年 3～5 月公募方法：2～4 月の支部運営委員会資料（全体） COMEON かもん 3～5 月 ②石けん利用アップに向けての学習会の開催について来年度のシャボン玉月間に向けて環境を考える活動、石けん利用アップにつなげる活動として、多くの組合員、員外を対象とした全体での学習会を提案する。テーマ：「免疫力をつける生活」きれい社会の落とし穴～アトピーからがんまで～講師：藤田紘一郎氏日時：2009 年 5 月 26 日(火)10：30～12：30 場所：さいたま市文化センター小ホール参加費：200 円対象：組合員、員外広報：COMEON かもん,支部運営委員会資料、LiVELY 埼玉。員外用として、申込書を付けたﾁﾗｼを作り会場近辺の施設に置かせてもらう。申込：OCR 注文（チケット配布は、17 か 18 週）申込多数の場合は、抽選。託児：ｴｯｺﾛ集団託児使用。員外 500 円。目標 200 名以上。 ③第 4 回 GMO ﾌﾘｰｿﾞｰﾝ全国交流集会（於宮崎）への参加自然生態系農業のまちとして全国に知られている宮崎県綾町で 3 月 14 日から 15 日に「第 4 回 GMO ﾌﾘｰｿﾞｰﾝ全国交流集会」が開催されるので、ストップ遺伝子組み換え運動のさらなる展開を目指し、埼玉から 2 名（GM いらない委員 1 名・理事 1 名）の参加提案をする。費用：127,000 円（2 名分） ④2009 年度 GM ナタネ調査のすすめ方について 09 年度も GM ナタネ自生調査に取り組む。・全地区で調査：29 支部 107 ポイント・定点調査：20 ポイント + 予備分 8 ポイント広報：0812 支部運営委員会資料にて報告済み。 ⑤六ヶ所核燃料再処理工場本格稼働反対の国会請願提出について 2008 年 9 月から 12 月までに集まった署名数は、 35,788 筆。6 人の紹介議員にお願いし国会請願を提出する。今後、各ブロック・支部での活動につなげていく為に、院内集会への参加を広く呼び掛け、再処理工場問題の論点を共有する。 ◎国会請願提出のための院内集会日時：2009 年 2 月 23 日(月）から 28 日(金)のいづれか場所：参議院会館会議室 100 人収容対象：組合員（各ブロックより 20 名の参加）内容：国会請願提出・質問状に対して質疑応答。 ◆【15：35～16：00】・09 年度の活動を進めた中で、次年度に向けて総括をする。・GM と六ヶ所＆ｴﾈﾙｷﾞｰを同じ委員会にすることは可能か。・活動の主体は、ブロック。委員会は情報共有する場と認識する。 ◇他の専門委員会へもこの提案の宿泊を伴う研修費用のルールを適用する（理事ファイルへ明記）ことで、出席 21 名・全員一致で承認 ◆【16：05～16：07】 ◇出席 21 名・全員一致で承認 ◆【16：07～16：12】・GM 交流会に参加した事がない理事の中で、参加希望者は、1 月 30 日までに本部へ連絡。 ◇参加者は、今月末までに決める事で、出席 21 名・全員一致で承認 ◆【16：12～16：13】 ◇出席 21 名・全員一致で承認 ◆【16：13～16：18】・2 月 24 日（火）参議院会館第 1 会議室 12：30～14：00 で決定。・組合員リレートークについては、請願署名の内容について組合員から生活者の視点で話してもらう。・集会や企画に参加の時は、イベント保険は必ず掛けるように呼び掛けた方が良い。 ◇支部運営委員会資料に内容や日時・場所などを伝える。出席 21 名・全員一致で承認 2008 年度第 8 回（1 月度）理事会議事録組合員のリレートーク。費用：各ブロックからの参加者 20 名×6 ブロックの交通費は全体負担。 ⑥くらぶメゾン設置について設置場所を生活クラブ生協越谷生活館 1 階にくらぶメゾンの設置を提案する。テーマは、（仮称）「食育-くらぶメゾン越谷」目的：4 つの場を生かした協働事業を実現し、地域に必要な「材」を提供する。 ⑦NPO 法人大人の学校の広報について NPO 法人大人の学校の教育事業（生活クラブ委託事業、独自事業）について、組合員に対する広報を行うことを提案する。・生活クラブ内の組合員に対して、協同組合の理念を共有できる人材を育成していく為に、生活クラブからの委託事業・独立事業の区別なく広報をしていく事は必要と判断し、生活クラブ運動グループ協議会メンバーの参加とは切り離して広報することを認める。・生活クラブ運動グループの団体であるワーカーズ連合会、県ネットの広報については、生活クラブ運動グループ協議会で討議を進める。 ⑧本部施設運営・利用規定について NPO 法人大人の学校の独立に伴い、本部施設の利用に関しての規定がないので、作成をし 2009 年 2 月 1 日より施行する。 (５)情報の創造と共有の活動 ①単協機関紙 4 カ月企画案 ◆【16：18～17：20】・どのような拠点づくりを目指しているのか提示する。・拡大計画について支部・地区の組合員も含めて進める。 ◇多くの組合員・支部を巻き込んで進めていく事を前提に、出席 21 名・全員一致で承認 ◆【17：20～17：23】 ◇出席 21 名・全員一致で承認 ◆【17：23～17：27】 ◇出席 21 名・全員一致で承認 ◆【17：27～17：29】 ◇出席 21 名・全員一致で承認 (６)ブロック ①くらぶルーム移転に関する提案 ◆【17：29～17：44】現物件は、深谷市が市街化計画を行った際に建敷金と 1 週間重複する期間の家賃の設された 30 年以上前の古い建物で、各々の部屋が全体負担を提案。小さく使い勝手が悪い。駐車スペースも 2 台分で、催しもの参加の妨げ要因とも考えられる。移転の展望として、くらぶルームの活用をシンプル化し、委員会・ﾐﾆﾊﾟｰﾃｨｰ（ｳｴﾙｶﾑ・ﾏｲｸﾗﾌﾞﾊﾟｰﾃｨｰ）等、グループ形式の講習会を主とする。組合員全体参加を希望する支部大会、まつり、生産者交流会・調理実習講習会は他会場で開催する。地域に密着し根を下ろした本来あるべき生活クラブの活動を、より多くの人々に知ってもらい参加してもらいたいので、行動する為のスペースとして移転を提案する。 (７)総務関係 ①09 年度印刷物の帳合費用の負担について ◆【17：44～17：57】飯能ＤＣでの単協印刷物組込費用に関する基本ルールを以下に提案する。他団体の印刷物の帳合料負担は、以下のいずれかとします。・該当団体が帳合料実費負担する。・生活クラブが協賛・後援するイベント等の案内は生協負担とする。・理事会の承認を受けた場合は生協負担とする。その他、例外などが発生した場合は、都度、理事会の承認事項とする。ルール適用は、理事会承認後からとする。 ◇その他の移転に該当と判断し、敷金は全体負担、重複家賃は、限度額以内なので、出席 21 名・全員一致で承認 ◇「理事会の承認を受けた場合は」を「理事会が配布を必要と判断した場合は」に訂正し、出席 21 名・全員一致で承認 2008 年度第 8 回（1 月度）理事会議事録 ②本部 2 階キッチン改装の追加提案本部 2 階キッチン改装の追加提案する。照明器具の増設、シンク、ガス台、調理台の補強、壁面耐火加工を追加する。追加改装工事費用：232,050 円。 ◆【17：57～18：05】 (８)県生協連・連合関係 ①坂下栄さんのシンポジウムのチラシ配布と参加 ◆【18：05～18：07】について 11 月理事会に於いて 2 万円のシンポジウム協賛金を決定した。連合会より 200 枚のチラシが届いているので、チラシの配布とシンポジウム参加について提案する。チラシ：理事会とブロック会議にて配布（25～30 枚）。各支部 1～2 枚配布。生活館・くらぶルームなどの活動拠点に掲示。シンポジウム：開催日：2 月 15 日（日） 14：00～17：00 場所：東京ウィメンズプラザ大ホール参加者：基本的に理事・シャボン玉レディース・担当事務局。その他、坂下栄さんと関わりのあった人へ呼び掛け。費用負担：シャボン玉レディース、理事、担当事務局の参加費（800 円）と交通費を全体負担とする。 (９)その他 ①県ネット主催講演会「木育」の講演について ◆【18：07～18：08】埼玉県市民ネットワークより講演会「木育（もくいく）～国産材の持続的活用と環境の両立をめざして～」の開催に伴い、生活クラブに講演依頼があったので生活クラブとして後援することを提案する。講師：加藤正実氏（適材適所の会）日時：2 月 7 日（土）14：30～16：00 場所：生活クラブ生協本部参加費：500 円（当日参加可能）広報：0901 支部運営委員会資料（全体版）。ホームページに掲載。 ②2008 年度中間監査報告に対する対応について ◆【18：08～18：17】 ③2009 年度総代定数の決定について ◆【18：17～18：18】総代選挙規約第 2 条・3 条及び定款第 44 条に基づき各選挙区の総代定数を決定します。 ④2009 年度会議日程 ◆【18：18～18：18】 ◇出席 21 名・全員一致で承認 ◇出席 21 名・全員一致で承認 ◇出席 21 名・全員一致で承認 ◇出席 21 名・全員一致で承認 ◇出席 21 名・全員一致で承認 ◇出席 21 名・全員一致で承認（５）報告確認 ①連合理事会報告 ◇確認 ②連合消費委員会報告 ◇確認 ③県生協連理事会報告 ◇確認 ④生活クラブ連合会 08 報告/09 方針意見集約 ◇確認１）組織活動１．0901 全体企画会議報告２．0901 拡大・利用企画会議報告３．2009 年度版活動ハンドブック追加・修正確認２）共同購入活動１．第 2 回展示即売会全体会議報告２．2009 年度消費材 ABC 分類改定案についての単協意見集約３）共済・福祉活動１．1 月度福祉まちづくり企画会議報告２．第 9 回ｴｯｺﾛ推進会議報告３．第 7 回「CO･OP 共済推進チーム」会議報告４．自分らしい老い支度を考える委員会報告（１月）５．第 13 回エッコロ委員会報告 2008 年度第 8 回（1 月度）理事会議事録４）地域活動５）総務関係６）ブロック報告８）その他６．第 9 回介護事業会議報告１．第 8 回くらぶメゾン推進協議会報告２．二者協議会(NPO 法人大人の学校)報告３．第 7 回ＧＭいらない委員会報告４．六ヶ所＆エネルギー委員会第 11 回会議報告５．090110 ふくおかシャボン玉レディース会議報告６．第 15 回北本生活館福祉事業設立協議会報告７．第 3 回第 2 次別法人設立準備委員会報告８．第 8 回 GM いらない委員会報告１．総務関係報告１．狭山ブロック企画会議報告２．所沢ブロック企画会議報告３．川口ブロック企画会議報告４．越谷ブロック企画会議報告５．大宮ブロック企画会議報告６．熊谷ブロック企画会議報告１．0901 生活クラブ・配送ﾜｰｶｰｽﾞ代表者定例会議報告２．0901 経営会議Ⅰ会議報告３．2008 年度第 7 回(2009 年 1 月度)監事会議事録４．ハンサルリム城南龍仁生協からの報告以上をもって 2008 年度第 8 回定例理事会を終了した。 2009 年 1 月 28 日議長宮下豊子印議事録署名人矢野彰子印橘敬子印菊池公子印菊一敦子印弘光しのぶ印宮下豊子印白尾ふみ子印高木敬子印田中和美印青木照代印田中陽子印清水泉印中村みゆき印小林洋子印加島厚子印細貝敏子印羽鳥純子印秋池八重子印吉田文枝印曽谷千重子印有浦正子印岡田伸幸印稲葉昭浩印冨永厚印重盛智印轟涼印山口永子印村井完衣印大高文子印會田容子印