制度構築モデル、先進事例・開示事例、コード準拠開示文例を多数紹介！コーポレートガバナンス・コードが求める取締役会改革と役員の業績評価・報酬設計・戦略的育成の実務上場会社には、本年６月１日よりコーポレートガバナンス・コードが適用されます。コード導入の真の目的は、「守りのガバナンス＝経営監督機能の強化」ではなく、「持続的な成長と中長期的な企業価値の向上」を促す「攻めのガバナンス」を実現させることにあります。コードに、表面的・消極的に対応するのではなく、取締役会改革、役員報酬制度改革のチャンスとするべきです。本講座では、①取締役会改革、②役員業績評価、③役員報酬制度の全体構成、④業績連動報酬、 ⑤役員の戦略的育成方法を、制度構築モデル、先進事例・開示事例、コード準拠開示文例を織り込んで、明快にご指導いたします。担当取締役・幹部と実務担当者がご一緒にご参加頂くと、社内での改革実務が効果的に進みます。 ◆開催日時６月４日(木) 10:00～17:00 ◆講師東邦ビジネスコンサルタント(株)代表取締役経営コンサルタント公認会計士粕井隆氏 ◆会場航空会館会議室〔港区新橋1-18-1〕 ◆参加費(消費税･昼食代込み) 特別会員 28,080円普通会員 30,240円非会員 34,560円１社２名以上ご参加の場合は１名につき2,160円の割引をいたします。１．コーポレートガバナンス・コードが求める取締役会改革とは（１）守りのガバナンスから攻めのガバナンスへの変革 → 成長と企業価値の向上をめざす！（２）取締役会・取締役の責務は、戦略決定 → 経営理念、中長期ビジョン、中期経営計画（３）建設的な審議に貢献する社外取締役の選任と任意機関（指名・報酬諮問）等の検討（４）コードが求める取締役会評価の導入実務 → 具体的な評価体制、評価項目２．役員業績評価制度を構築する → 評価項目と評価表事例（１）役員種別（ＣＥＯ、役付役員、部門担当役員）による役割・責務のウェイト付け（２）業績評価項目と業績評価指標（ＲＯＥ他財務指標と非財務指標・業績項目）（３）役員業績評価表の策定と使い方（年度経営計画と連動した運用方式）（４）役員業績評価を誰がするのか？→ 報酬諮問委員会、トップの関与度、多面評価ほか３．役員報酬制度の全体構成（支給水準・業績格差）の設計（１）役員報酬は、役責基本報酬と業績連動報酬で構成する（２）役員職位別の支給水準と業績連動割合を決める → 平役員と社長の支給格差、社外役員（３）会社規模・業績レベル、社内的妥当性、社外的妥当性 → 自社水準の設定４．業績連動役員報酬の構築実務と先進事例、開示事例（１）業績連動報酬の選択 → 年俸、賞与、株式報酬等の設計モデル、先進事例・開示事例（２）株式報酬→ストックオプション、株式給付信託（ＢＢＴ）、役員持株会制度（３）社外取締役と監査役の業績連動報酬の考え方最新の情報に基づき、内容を一部（４）役員退職金制度の廃止・再設計と代替制度５．後継社長・取締役の戦略的育成とトレーニング CGコードが求める取締役会・役員報酬制度改革（１）社長・取締役の選定・指名ルール作りと戦略的育成方法の自社チェックリストを裏面に掲載！（２）選任時トレーニングと継続的トレーニングのモデルプラン変更する場合がございます。 №27-1089「取締役会改革と役員の業績評価・報酬設計・戦略的育成の実務」(27.6.4) （Web用） HP コーポレートガバナンス・コードが求める取締役会・役員報酬制度改革：自社チェックリスト上場会社には、本年６月１日よりコーポレートガバナンス・コードが適用されます。コード導入の真の目的は、「守りのガバナンス、経営監督機能の強化」ではなく、企業に「持続的な成長と中長期的な企業価値の向上」を促す事にあります。３月決算の会社の場合、コーポレートガバナンス・コードに準拠した「コーポレートガバナンス報告書」の提出は、最長年内まで猶予がされます。しかし、６月開催の定時株主総会で株主より、「取締役会の運営方法、取締役会の評価、役員報酬の方針と業績連動」等の質問がある事が十分に予想されます。自社の「取締役会・役員報酬改革レベル」を下記チェックリストにより点検してみてください。「不十分」の項目があった場合は是非、当セミナーへのご参加をご検討いただけますと幸いです。【取締役会・役員報酬制度改革：自社チェックリスト】 Ⅰ．取締役会の機能強化１．取締役会から経営陣への委任範囲の明確化と開示【原則 4-1①】２．経営戦略・中期経営計画の策定、実現努力とＰ-Ｄ-Ｃ-Ａ【原則 4-1②、5-2】３．任意の仕組みの設置（指名諮問委員会、報酬諮問委員会等）【原則 4-10】４．社外役員の有効活用と社外役員会議、筆頭社外取締役【原則 4-7、4-8、4-9】５．取締役会審議の活性化方策と情報入手・支援体制【原則 4-12、4-13】６．取締役会の実効性の分析・評価と開示【原則 4-11③】 Ⅱ．取締役の選任基準と業績評価１．経営陣幹部の選定、取締役・監査役候補の指名の方針と手続の開示【原則 3-1（ⅳ）】２．取締役会の構成、バランス・多様性を考えた選任方針・手続きの開示【原則 4-11①】３．会社の業績等の評価と経営陣幹部の選任・解任への反映【原則 4-3①】 Ⅲ．役員報酬制度の構築と開示１．経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針と手続の開示【原則 3-1（ⅲ）】２．インセンティブが機能した役員報酬制度の構築【原則 4-2①】 Ⅳ．後継社長・取締役の育成とトレーニング１．最高経営者等の後継者育成プランの策定と監督【原則 4-1③】２．取締役・監査役のトレーニングの実施（就任時、継続的）【原則 4-14】十分不十分