平成28年６月21日株主各位東京都港区港南二丁目 15 番１号株式会社近鉄エクスプレス代表取締役社長鳥居伸年第47回定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、本日開催の当社第47回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。敬具記報告事項決議事項第１号議案定時株主総会招集通知（宝印刷）１. 第47期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件上記事業報告の内容ならびに連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。２. 第47期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類報告の件上記計算書類の内容を報告いたしました。剰余金の処分の件原案どおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、１株につき16円に決定いたしました。なお、当社は2015年10月１日付で普通株式１株につき２株とする株式分割を行いました。同年 12月10日に中間配当金として１株につき20円お支払いしておりますので、期末配当金を株式分割前の１株当たり配当金に換算すると32円となり、これらを合計した年間の配当金は実質52円となりますので、前期に比べ６円の増配となりました。 2016年06月07日 13時19分 $FOLDER; 1ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）第２号議案取締役16名選任の件原案どおり承認可決され、取締役に山口昌紀、鳥居伸年、上野裕彦、富山譲治、渡來義規、三橋義信、森和也、會川眞也、平田圭右、加瀬俊幸、髙橋克文、山中哲也、石崎哲、小林哲也、上野征夫および田中早苗が再任され、それぞれ就任いたしました。第３号議案監査役１名選任の件原案どおり承認可決され、監査役に新たに坂井就任いたしました。敬が選任され、以定時株主総会招集通知（宝印刷） 2016年06月07日 13時19分 $FOLDER; 2ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰お知らせ本株主総会終了後開催の取締役会において代表取締役および役付取締役の選定を行い、監査役会において常勤監査役の選定を行った結果、取締役および監査役の陣容は、次のとおりとなりました。取締役会長代表取締役社長取締役副社長取締役副社長専務取締役専務取締役常務取締役常務取締役常務取締役取締役取締役取締役取締役相談役取締役取締役取締役常勤監査役常勤監査役監査役監査役 ※１山鳥上富渡三森會平加髙山石 ※１小 ※１上 ※１田廣坂 ※２岸 ※２植口居野山來橋川田瀬橋中崎林野中澤井田田昌伸裕譲義義和眞圭俊克哲哲征早靖雅和紀年（昇任前取締役）彦（昇任前専務取締役）治（昇任前専務取締役）規信（昇任前常務取締役）也也右幸文也哲也夫苗幸敬（新任）雄保 ※１ ※２定時株主総会招集通知（宝印刷）山口昌紀、小林哲也、上野征夫および田中早苗は、社外取締役であります。岸田雅雄および植田和保は、社外監査役であります。 2016年06月07日 13時19分 $FOLDER; 3ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）