株 主 各 (証券コード4245) 平成28年３月25日 位 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 株式会社ダイキアクシス 代表取締役社長 大 亀 裕 第11回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第11回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決 議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具 記 報告事項 決議事項 第１号議案 第２号議案 1. 第11期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで）事業報 告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連 結計算書類監査結果報告の件 2. 第11期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで）計算書 類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 剰余金の処分の件 本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき15円と決 定いたしました。 取締役12名選任の件 本件は原案どおり次の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。 重任取締役：大亀 裕、大亀清一、堀淵昭洋、馬場一弘、中山繁樹、 髙橋廣信、小山泰史、中村和雄、髙岡慎也、吉田信茂 重任社外取締役：出縄良人 新任社外取締役：御手洗徹 以 上 なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長CEOに大亀 裕 氏、代表取締役副社長COOに大亀清一氏、専務取締役CFOに堀淵昭洋氏、常務取締役に 馬場一弘氏および中山繁樹氏が選定され、それぞれ就任いたしました。 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年03月01日 13時50分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）
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