(証券コード 5121) 平成28年6月29日 株 主 各 位 東京都江東区有明三丁目5番7号 TOC有明 森 田 第137回定時株主総会決議ご通知 取締役社長 健 司 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の第137回定時株主総会において下記のとおり報告並び に決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具 報告事項 記 1.第137期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報 告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類 監査結果報告の件 2.第137期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類 報告の件 上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第1号議案 剰余金処分の件 原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式 1株につき金6円、総額140,383,200円、その効力が発生する日を平成28 年6月30日とすることに決定されました。 第2号議案 取締役9名選任の件 原案どおり取締役に森田健司、髙橋良尚、植松克夫、雜賀隆明、金井 浩一、髙橋秀剛、中 光好、村田 一及び宮城秋男の各氏が選任され、 それぞれ就任いたしました。 第3号議案 監査役1名選任の件 原案どおり監査役に神山幸一氏が選任され、就任いたしました。 第4号議案 取締役報酬額改定の件 原案どおり承認可決され、取締役報酬額のうち定額部分の社外取締役 分を年額30百万円以内に改定することが決定されました。 以 上 定時株主総会招集通知 (宝印刷) 2016年06月15日 17時52分 $FOLDER; 1ページ (Tess 1.40(64) 20140530_01) お知らせ 本定時株主総会終了後開催の取締役会において代表取締役及び役付取締役の選定、 また、監査役会において常勤監査役の選定が行われ、それぞれ就任いたしました。 この結果、当社の役員体制は以下のとおりとなりました。 また、監査役でありました尾﨑裕一氏は本総会終結の時をもって任期満了に伴い 退任いたしました。 代表取締役 取締役社長 森田 健司 社外取締役 村田 一 常務取締役 髙橋 良尚 社外取締役 宮城 秋男 常務取締役 植松 克夫 常勤監査役 神山 幸一 取 締 役 雜賀 隆明 社外監査役 長谷川 嘉昭 取 締 役 金井 浩一 社外監査役 細井 和昭 取 締 役 髙橋 秀剛 取 締 役 中 光好 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 配当金のお支払いについて 第137期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、 記載事項をご覧のうえ、お受け取りください。 なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封 いたしましたので、ご確認願います。 また、株式数比例配分方式により各証券会社から配当金をお受け取りの方は、「配当 金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確 認願います。 以 上 定時株主総会招集通知 (宝印刷) 2016年06月15日 17時52分 $FOLDER; 2ページ (Tess 1.40(64) 20140530_01)
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