（証券コード 5121）平成28年６月29日株主各位東京都江東区有明三丁目５番７号ＴＯＣ有明森田第137回定時株主総会決議ご通知取締役社長健司拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、本日開催の第137回定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。敬具報告事項記１．第137期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２．第137期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類報告の件上記の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案剰余金処分の件原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式１株につき金６円、総額140,383,200円、その効力が発生する日を平成28 年６月30日とすることに決定されました。第２号議案取締役９名選任の件原案どおり取締役に森田健司、髙橋良尚、植松克夫、雜賀隆明、金井浩一、髙橋秀剛、中光好、村田一及び宮城秋男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。第３号議案監査役１名選任の件原案どおり監査役に神山幸一氏が選任され、就任いたしました。第４号議案取締役報酬額改定の件原案どおり承認可決され、取締役報酬額のうち定額部分の社外取締役分を年額30百万円以内に改定することが決定されました。以上定時株主総会招集通知（宝印刷） 2016年06月15日 17時52分 $FOLDER; 1ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）お知らせ本定時株主総会終了後開催の取締役会において代表取締役及び役付取締役の選定、また、監査役会において常勤監査役の選定が行われ、それぞれ就任いたしました。この結果、当社の役員体制は以下のとおりとなりました。また、監査役でありました尾﨑裕一氏は本総会終結の時をもって任期満了に伴い退任いたしました。代表取締役取締役社長森田健司社外取締役村田一常務取締役髙橋　良尚社外取締役宮城秋男常務取締役植松克夫常勤監査役神山幸一取締役雜賀隆明社外監査役長谷川嘉昭取締役金井浩一社外監査役細井和昭取締役髙橋秀剛取締役中光好〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰配当金のお支払いについて第137期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、記載事項をご覧のうえ、お受け取りください。なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認願います。また、株式数比例配分方式により各証券会社から配当金をお受け取りの方は、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認願います。以上定時株主総会招集通知（宝印刷） 2016年06月15日 17時52分 $FOLDER; 2ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）