証券コード4657 平成27年９月11日株主各位東京都八王子市散田町三丁目７番23号株式会社環境管理センター代表取締役社長水落憲吾第46期定時株主総会招集ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。さて、当社第46期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年９月28日（月曜日）午後６時までに到着するよう、ご返送賜りたくお願い申しあげます。敬具記 1. 日時平成27年９月29日（火曜日）午前10時 2. 場所東京都立川市曙町２丁目40番15号パレスホテル立川３階「こぶしの間」（昨年と開催場所を変更しております。ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意願います。） 1 定時株主総会招集通知（宝印刷） 2015年08月31日 19時33分 $FOLDER; 2ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01） 3. 招集ご通知目的事項報告事項第46期（平成26年７月１日から平成27年６月30日まで）事業報告および計算書類報告の件決議事項定款一部変更の件第２号議案監査等委員でない取締役４名選任の件第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件第５号議案監査等委員でない取締役の報酬等の額設定の件第６号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件第７号議案退任取締役および監査役に対する退職慰労金贈呈の件事業報告第１号議案計算書類 4. 議決権の行使に関する事項（1）当日代理人により議決権を行使される場合は、定款の定めにより、当社の議決権を有する他の株主様１名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合は代理権を証する書面を議決権行使書用紙とともにご提出ください。（2）議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の３日前までに議決権の不統一行使を行う以監査報告書旨とその理由を書面により当社にご通知ください。上株主総会参考書類〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 ◎株主総会参考書類、事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、修正後の内容をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http://www.kankyo-kanri.co.jp/）に掲載させていただきます。 2 定時株主総会招集通知（宝印刷） 2015年08月31日 19時33分 $FOLDER; 3ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）議決権行使のご案内株主総会にご出席の場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください｡（ご捺印は不要です｡）また、代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。（代理人の資格は、当社の議決権を有する他の株主様１名に限るものとさせていただきます。）また、資源節約のため、本招集ご通知を会場までご持参くださいますようお願い申しあげます。株主総会開催日時平成27年９月29日（火曜日）午前10時00分書面にて行使いただく場合〒同封の議決権行使書用紙に、議案に対する賛否をご記入いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。行使期限平成27年９月28日（月曜日）午後６時到着分まで（お願い） ◎議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の３日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。 ◎当日は、会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。 ◎当日は、節電等のため、当社では軽装（クールビズ）にてご対応させていただきますので、ご了承賜りますようお願い申しあげます。株主の皆様におかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申しあげます。 3 定時株主総会招集通知（宝印刷） 2015年08月31日 19時33分 $FOLDER; 4ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）