00_0350801202806.docx ㈱ダイセル様決議 2016/05/23 10:46:00印刷 1/2 (証券コード 4202) 平成28年６月17日株主各位大阪市北区大深町３番１号代表取締役社長札場操第150回定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、本日開催いたしました当社第150回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。敬具記報告事項 1. 2. 第150期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。第150期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類の内容報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案剰余金の処分の件本件は、原案のとおり承認可決されました。（期末配当金は１株につき13円）第２号議案取締役８名選任の件本件は、取締役に札場操、福田眞澄、小河義美、西村久雄、後藤昇、岡田明重、近藤忠夫、下千代子の８氏が再選され就任いたしました。なお、岡田明重、近藤忠夫、下千代子の３氏は社外取締役であります。第３号議案監査役２名選任の件本件は、監査役に髙野利雄氏が再選され就任し、井口友二氏が新たに選任され就任いたしました。なお、髙野利雄氏は社外監査役であります。以上 00_0350801202806.docx ㈱ダイセル様決議 2016/05/23 10:46:00印刷 2/2 本総会終了後の取締役会において、札場操氏が代表取締役社長に、福田眞澄氏が代表取締役に、それぞれ選定され就任いたしました。また、本総会終了後の監査役会において、桝田宏安氏および井口友二氏が常勤監査役に選定され就任いたしました。以上の結果、当社の取締役および監査役の体制は、次のとおりとなりました。代表取締役社長札場＊１操＊１取締役西村久雄取締役近藤忠夫＊２常勤監査役桝田宏安監査＊１＊２＊３＊３役髙野利雄＊１代表取締役福田眞澄取締役後藤取締役下昇査締役小河義美取締役岡田明重監査役岡本圀衞＊２＊２千代子常勤監査役井口友二監＊１取役市田＊３＊３龍執行役員兼務者であります。社外取締役であります。社外監査役であります。去る５月11日開催の取締役会において、次のとおり執行役員がそれぞれ選任され、６月17日付にて就任いたしました。社長執行役員札場操専務執行役員福田眞澄専務執行役員宗正幸常務執行役員小河義美常務執行役員西村久雄常務執行役員安藤常務執行役員 Dieter Heckmann 執行役員白子直秀執行役員児島秀景執行役員野中哲昌執行役員阪本聡執行役員今中久典執行役員杉本幸太郎執行役員榊康裕執行役員吉野幸男執行役員上野貴史執行役員康雄執行役員高部昭久執行役員八木幹夫執行役員川口尚孝執行役員藤田眞司執行役員丸山浩一執行役員林彦仁志配当金のお支払いについて第150期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成28年６月20日から平成28年７月29日まで）内にお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。