Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 6

conwert Immobilien Invest SE
Wien, FN 212163 f
ordentliche Hauptversammlung
28. Juni 2016
Vorschlag des Verwaltungsrats
gemäß Art 53 SE-VO iVm § 108 Abs 1 AktG
zum 6. Punkt der Tagesordnung
„Wahl eines Mitglieds in den Verwaltungsrat“
Der Verwaltungsrat setzt sich gemäß Punkt IV. § 6 Abs 2 der Satzung der conwert Immobilien Invest
SE aus mindestens drei und höchstens fünf Mitgliedern zusammen.
Nach der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 17.03.2016 bestand der
Verwaltungsrat der conwert Immobilien Invest SE aus fünf von der Hauptversammlung gewählten
Mitgliedern. Bei der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 17.03.2016 handelt
es sich um jene Hauptversammlung, in der zuletzt Wahlen in den Verwaltungsrat stattfanden.
Am 18.05.2016 trat Herr Prof. Barry Gilbertson unerwartet auf ärztlichen Rat als Vorsitzender des
Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung zurück und wird unter Einhaltung der vierwöchigen Frist
gemäß der Satzung der Gesellschaft am 15.06.2016 als Mitglied aus dem Verwaltungsrat
ausscheiden. In der 15. ordentlichen Hauptversammlung am 28.06.2016 kann daher ein Mitglied in
den Verwaltungsrat gewählt werden, um wieder die Zahl von fünf Mitgliedern zu erreichen.
Der Verwaltungsrat der conwert Immobilien Invest SE schlägt daher vor, die Hauptversammlung
möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:
„Herr Andreas Lehner, geboren am 25.04.1955, wird mit Wirkung der Beendigung der am 28.06.2016
stattfindenden 15. ordentlichen Hauptversammlung der conwert Immobilien Invest SE in den
Verwaltungsrat der conwert Immobilien Invest SE gewählt, und zwar bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt.
Hierbei wird das Geschäftsjahr der Wahl nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist zulässig.“
Die vorgeschlagene Person hat eine Erklärung gemäß § 46 Abs 3 SE-Gesetz iVm § 87 Abs 2 AktG
abgegeben, welche diesem Beschlussvorschlag angeschlossen und zudem auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.conwert.at) gesondert zugänglich ist.
Kandidat: Andreas Lehner, geb. 25. April 1955
Angaben zur fachlichen Qualifikation, beruflichen und vergleichbaren Funktionen des Kandidaten:
Ausbildung
Fachhochschule München;
Abschluss: Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH)
Ludwig-Maximilians-Universität, München;
Abschuss: Diplom-Kaufmann
Beruflicher Werdegang
Seit 2015:
Managing Partner bei Laurus Property Partners, München / London
Laurus Property Partners ist eine der führenden Beratungsgesellschaften für Kapitalbeschaffung. Das
Transaktionsprofil umfasst die gesamte Kapitalstruktur (Senior Loans, Whole Loans,
Mezzaninedarlehen, Preferred Equity).
2008 bis 2014:
Managing Partner bei Activum SG Capital Management, Berlin / Jersey
Activum SG ist ein opportunistischer Immobilieninvestor. Abgedeckt wird der komplette
Immobilienzyklus von der Akquisition über die Neupositionierung der erworbenen Immobilien bis hin
zur (Re-)Finanzierung und Veräußerung.
2004 bis 2007:
CEO der Deutsche Wohnen, Frankfurt am Main
Die Deutsche Wohnen AG ist eine heute im M-DAX gelistete Wohnimmobiliengesellschaft mit
seinerzeit rd. 50 Tsd. Wohneinheiten. Als CEO verantwortlich für die bilanzielle und wirtschaftliche
Entflechtung aus dem Deutsche Bank- Konzern, Reorganisation und die Erweiterung des Bestandes.
Am Ende der Zusammenarbeit stand die Verschmelzung der Berliner Gehag-Gruppe auf die Deutsche
Wohnen.
1993 bis 2003:
CEO und Alleingesellschafter der Innova / Innosys, Essen / Berlin
Die Innova AG ist eine immobilienwirtschaftlich fokussierte Beratungsgesellschaft mit den
Schwerpunkten Organisations-, Portfoliomanagement- und Transaktionsberatung.
Die Tochtergesellschaft Innosys AG entwickelte datenbankgestützte Softwareprodukte für das
strategische Immobilien-Portfoliomanagement. Mit zuletzt 30 Mitarbeitern wurde die Gesellschaft
im Jahr 2006 an Deloitte veräußert.
1987 bis 1992:
Prokurist bei Deloitte, Hannover
Das hier relevante Leistungsspektrum der Deloitte-Gruppe umfasst unter anderem die
Immobilienberatung im prüfungsnahen und strategischen Bereich.
1985 bis 1986:
Vorstandsassistent Deutsche Philips, Hamburg
Die Deutsche Philips GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Philips Konzerns zur Steuerung der
Deutschen Produktions- und Forschungsstandorte.
Vergleichbare Funktionen
aktuell ./.
bereits beendet
2002 bis 2012:
Aufsichtsrat der BCIA Berliner Gesellschaft zum Controlling der Immobilien-Altrisiken (bis 2005),
BIH Berliner Immobilien Holding GmbH, Berlin (seit 2006)
Die BIH (heute: Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH) ist als Landesgesellschaft Berlin
verantwortlich für die Optimierung und das Management der Immobilienbestände aus dem ehem.
Besitz der Berliner Bank-Gruppe.
Erklärung zur Wahl in den Verwaltungsrat gemäß § 87 Abs. 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SE-G:
Es sind mir keine Umstände bekannt, die die Besorgnis meiner Befangenheit
als Mitglied des Verwaltungsrats der conwert Immobilien Invest SE begründen
könnten.
Ich stehe in keiner persönlichen oder wirtschaftlichen Beziehung zu der
conwert Immobilien Invest SE oder deren Geschäftsführende Direktoren, die
einen materiellen Interessenkonflikt begründen und geeignet sind, mein
Verhalten als Mitglied des Verwaltungsrats zu beeinflussen.
Berlin, 6. Juni 2016
Andreas Lehner

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