セミナープログラム - ACAMS(公認 AMLスペシャリスト協会

ACAMS 第 6 回東京 AML/CTF セミナー
「継続的なマネー・ロンダリング/テロ資金供与/金融犯罪対策－現状と課題」
平成 27 年 9 月 10 日(木) 09：00～17：00
会場
シャングリ・ラホテル東京
〒100-8283 東京都千代田区丸の内 1-8-3 丸の内トラストタワー
(英語と日本語同時通訳をご用意しています)
セミナープログラム
8:00 – 9:00
受付・ネットワーキング
9:00 – 9:10
主催者挨拶:
日比野正彦 CAMS ACAMS日本代表
Hue Dang CAMS Head of Asia, ACAMS
9:10 – 9:40
基調講演:
金融庁: 「国内規制動向」 (調整中)
9:40 – 10:10
講演 1: 「アジア地域の最新規制動向」
講演者：MAS, Malaysia Authority or Thailand Authority (調整中)

KYC, 脱税及び顧客オンボーディング・プログラムに関する最新規制ガイダンス

シンガポール、香港、インドネシア、マレーシアおよびタイの内国規制変化の影響評価

内部統制の最適化と注目すべきエンフォースメント・アクションからの教訓
10:10 – 10:40
講演 2: 「トレード・ベース・マネー・ロンダリング対策に関する最新インテリジェンス(TBML)」
講演者：Al Demeter, Managing Director, Citi Group

TBML オペレーション・メカニズムの理解

CDD 改善のための重要な顧客情報の取得

繰り返されるパターンの識別と不正取引の特定。最近の事例分析

TBML 犯罪対策と訴追を助ける報告書作成と法執行機関との協力
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お問い合せ
日比野正彦、日本代表
電話: +81 3-5366-4745
Email: [email protected]
10:40 - 11:00
休憩・ネットワーキング
11:00 - 12:00
講演3: 「グローバル制裁措置義務」
講演者：三菱東京UFJ銀行、国際市場コンプラィアンス部グローバル経済制裁グループ、チーフアドバイザー
中雄大輔様

グローバル制裁要請を効果的に満たす制裁管理プログラムの策定

最新の制裁迂回スキームをブロックする管理手法

資産等がブロックされた個人が所有する事業体を識別するための適切なCDDベスト・プラクティス

制裁管理チームを最新の状態に保つ最新コンプライアンス研修及び手法
12:00 – 13:00
昼食・ネットワーキング
13:00 – 14:15
パネル・セッション: 「本邦最新規制への対応実例とベストプラクティス」

現時点での規制対応の課題

新規 KYC/CDD 要件の現行 AML プログラムに対する影響

新規要件を満たすための技術的・システム面の問題と課題
パネリスト：
みずほ銀行コンプライス推進第２部マネー・ローンダリング対策室室長乾孝文様
三井住友銀行総務部 AML 企画室長黒井功次郎様
三菱東京 UFJ 銀行国際市場コンプライアンス部 AML 室長小島英一様
三井住友銀行、監査部 (参加確認中)
モデレーター：
有限責任あずさ監査法人金融アドバイザリー部マネージング・ディレクター山崎千春様
14:15– 16:45
インターアクティブ・ワークショップ:
「RBA の理解: 全社的 AML リスク・アセスメント・プロセスの導入」
モデレーター: Hue Dang, CAMS Head of Asia, ACAMS
効果的なリスクベース AML プログラムを構築するための最良の方法は、ビジネスとその顧客、商品、サービス、および地
理的要素が生み出すリスクを十分に理解することです。これらリスクを軽減するため早期に決定的な行動をとることにより、
高額な罰金や風評に関わる損害を回避することができます。本ハンズオン・ワークショップでは、皆様の所属される組織の
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お問い合せ
日比野正彦、日本代表
電話: +81 3-5366-4745
Email: [email protected]
高リスク事業分野を特定し、その固有のニーズに対処する AML リスク・アセスメントを行う方法を学習します。このセッショ
ンに参加し、 A M L リスク軽減のための使用可能なツールボックスをお持ち帰られることを期待しております。

所属企業のビジネス・プラクティスに適合する強固なリスク評価モデル構築を学びます

モデル入力情報と結果レポートの検証と確認方法のベストプラクティスを学びます

最新規制要件とリスクア・セスメント・プラクティスを同期させる方法を理解します

リスク評価管理に息吹を吹き込むケース・スタディとエンフォースメント・アクションンからの教訓を理解します
ワークショップ・セッション:
14:15 – 15:00: 全社的リスクア・セスメント・フレームワークの構築
15:00 – 15:45: ワークセッション
15:45 – 16:05: 休憩・ネットワーキング
16:05 – 16:45: リスクアセスメント - 例 16:45 – 17:00: 総括
日比野正彦 CAMS ACAMS 日本代表
--------------------------------------------------------------------------------------------------■ 参加費用：有料で事前申込が必要です。
会員：
US$395.00
非会員： US$450.00
尚、2015 年 7 月 31 日(金)までの早期申込は US$25.00 割引の適用がございます。
■ お申込は http://www.acams.org/aml-training-seminar-tokyo/よりお願いいたします。
お申込受付後、受付確認を e-mail でご案内いたします。ご不明な点、ご質問等ございましたら
日比野正彦([email protected]) / 大平敏雄([email protected])まで
ご連絡ください。
☆各講演・パネルセッションの講演者・パネリスト氏名等は、逐次ご案内させていただきます。
--------------------------------------------------------------------------------------------------以上
(平成 27 年 7 月１３日)
日比野正彦日本代表
公認 AML スぺシャリスト協会| ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists)
〒160-0011 東京都新宿区若葉 1-6-1-202 ビジネスガーデン四ッ谷アネックス
電話:03-5366-4745｜携帯:090-7193-9246｜e-mail : [email protected]
ホーム・ページ：http://japan.acams.org/
セミナー・ホーム・ページ：http://www.acams.org/aml-training-seminar-tokyo/
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お問い合せ
日比野正彦、日本代表
電話: +81 3-5366-4745
Email: [email protected]

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