証券コード 4826 平成27年９月17日 株主の皆様へ 神奈川県横浜市西区平沼一丁目２番24号 代表取締役社長 大西 重之 第40回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第40回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決 議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具 記 報告事項 １. 第40期（平成26年７月１日から平成27年６月30日まで）事業報告、 連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果 報告の件 ２. 第40期（平成26年７月１日から平成27年６月30日まで）計算書類報告 の件 本件は、上記の内容について報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき12円と決定 いたしました。 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。変更内容は次のとおりであり ます。 （下線は変更部分を示します。 ） 変 更 前 変 更 後 （単元未満株式についての権利） （単元未満株式についての権利） 第８条当 会社の単元未満株式を有す 第８条当 会社の株主は、その有する る株主は、次の各号に掲げる 単元未満株式について、次の 権利以外の権利を行使するこ 各号に掲げる権利以外の権利 とができない。 を行使することができない。 1 変 更 前 １．会社法第189条第２項各号に掲げる 権利 ２．募集株式および募集新株予約権の 割当を受ける権利 ３．次条に掲げる権利 変 更 後 １．会社法第189条第２項各号に掲げる 権利 ２．募集株式および募集新株予約権の 割当を受ける権利 ３．次条に掲げる権利 （取締役の責任免除） （取締役の責任免除） 第30条（条文省略） 第30条（現行どおり） ②当会社は、会社法第427条第１項の規 ②当会社は、会社法第427条第１項の規 定により、社外取締役との間に、同 定により、取締役（業務執行取締役 法第423条第１項の賠償責任を限定す 等である者を除く。 ）との間に、同法 る契約を締結することができる。た 第423条第１項の賠償責任を限定する だし、当該契約に基づく賠償責任の 契約を締結することができる。ただ 限度額は、 法令が規定する額とする。 し、当該契約に基づく賠償責任の限 度額は、法令が規定する額とする。 （監査役の任期） 第34条（条文省略） ② （条文省略） （新 設） （監査役の任期） 第34条（現行どおり） ② （現行どおり） ③会社法第329条第３項に基づき選任さ れた補欠監査役の選任決議が効力を 有する期間は、選任決議後４年以内 に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時株主総会の開始の時 までとする。 （監査役の責任免除） （監査役の責任免除） 第41条（現行どおり） 第41条（条文省略） ②当会社は、会社法第427条第１項の規 ②当会社は、会社法第427条第１項の規 定により、監査役との間に、同法第 定により、社外監査役との間に、同 423条第１項の賠償責任を限定する契 法第423条第１項の賠償責任を限定す 約 を 締 結 す ること が で きる。 た だ る契約を締結することができる。た し、当該契約に基づく賠償責任の限 だし、当該契約に基づく賠償責任の 度額は、法令が規定する額とする。 限度額は、 法令が規定する額とする。 2 第３号議案 取締役７名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に堀信一、大西重之、須田準、 高見沢正己、坂元昭彦、大谷真の６氏が再選され、新たに阿江勉氏が選 任され、それぞれ就任いたしました。 なお、大谷真氏及び阿江勉氏は社外取締役であります。 第４号議案 監査役２名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に齊藤實氏が再選され、新た に松尾俊博氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、齊藤實氏及び松尾俊博氏は社外監査役であります。 第５号議案 補欠監査役１名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に嶋立直路氏が選任され ました。 以 上 なお、本総会終了後開催の取締役会において代表取締役社長に大西重之が再選され、 就任いたしました。 ≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫ 配当金のお支払いについて １．口座振込みをご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご 確認のご案内」をご確認ください。 株式数比例配分方式をご利用の方は、口座を開設されている証券会社等がお受取 先となります。 ２．口座振込みをご指定でない方は、平成27年９月18日から平成27年10月30日までの 間に、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及 び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受取りください。また、この「期 末配当金領収証」によりお取引銀行等の預金口座へのご入金もできます。 ３．同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確 認や、確定申告の添付資料としてご使用いただけます。株式数比例配分方式を選 択された場合は、口座を開設されている証券会社等へお問合せください。 3 見やすく読みまちがえにくい ユニバーサルデザインフォント を採用しています。 環境に配慮した植物油 インキを使用しています。
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