（第86回）議事録

公益財団法人経和会記念財団
平成２７年度定時評議員会（第８６回）議事録
開催日時平成２７年６月６日（土）１５時３０分から１７時まで
開催場所リッチモンドホテルプレミア仙台駅前
仙台市青葉区中央２丁目１番１号
出欠状況（敬称略）全評議員１０名中８名出席
出席者評議員：青木久男・板垣保雄・大友健弘・近藤祐司・坂巻清・佐藤達哉
平本厚・堀元
監事：鈴木友隆・月田忠篤
理事：米山進（代表理事）
・松川満（業務執行理事）
事務局：佐藤英吉（事務局長）
欠席者評議員：高田敏文・沼倉良郎
松川業務執行理事が、本日の評議員の出席者数は８名で、定数１０名の過半数となり、
定款第１８条に定める規定を満たすため、平成２７年度（第８６回）定時評議員会は成立
することを確認した。
議事と審議経過および結果
米山代表理事が挨拶の後、引き続き大友評議員を議長に選出して本日の議事に入る。
１．報告事項平成２６年度事業報告書について（資料 1）
佐藤事務局長より、本報告書は平成２７年５月１６日の第９７回理事会で承認受けた
旨の発言の後、配布資料に基づき説明があり、質疑応答の後、報告書通り了承された。
２．第１号議案平成２６年度決算報告書（案）について（資料２）
佐藤事務局長より、本案は平成２７年５月１６日の第９７回理事会で承認受けた旨の
発言の後、配布資料に基づき説明があり、質疑応答の後、満場一致で原案通り承認。
３．報告事項平成２６年度監査報告書について（資料３）
月田監事より、本報告書は平成２７年５月１６日の第９７回理事会で承認受けた旨の
発言の後、配布資料に基づき説明があり、質疑応答の後、報告書通り了承された。
４．第２号議案人事案件（資料４）理事の辞任承認・補充理事の選任、評議員の選任、
監事の選任（案）
佐藤事務局長より、配布資料に基づき説明があり、質疑応答の後、満場一致で原案通
り承認。なお、補充理事・監事は定款に従い一人ずつ決議した。
辞任理事
小林令児
選任理事
神部光崇
選任評議員青木久男青木雅明板垣保雄大友健弘鴨池治櫻井透佐藤秀夫
鈴木敏夫沼倉良郎平本厚
選任監事
鈴木友隆月田忠篤
５．報告事項平成２６年度プロジェクト報告書について（資料５～７）
佐藤事務局長より、本件は平成２７年５月１６日の第９７回理事会で承認受けた旨の
発言の後、配布資料に基づき説明があり、質疑応答の後、了承された。
６．報告事項平成２８年度助成プロジェクトの概要及び募集方針について（各プロジェ
クトの予算枠など）
（資料８）
佐藤事務局長より、本件は平成２７年５月１６日の第９７回理事会で承認受けた旨の
発言の後、配布資料に基づき説明があり、質疑応答の後、了承された。
以上により本日の議事を終了し、議事録署名人として議長の大友健弘評議員のほか、
坂巻清評議員・堀元評議員を選任した。
平成２７年６月６日
署
名人
公益財団法人経和会記念財団
評議員会議長
大友健弘
㊞
評議員
坂巻
清
㊞
評議員
堀
元
㊞

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