第 82 回監査役全国会議のご案内主題企業不祥事防止と監査役－会計監査人等との連携の在り方を巡って－昨年は、会社法の改正、コーポレートガバナンス・コードの適用開始など、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的とした日本企業を取り巻く規律の整備が急速に進展いたしました。他方で、大規模会社を中心に相次いで表面化した個人情報漏洩や粉飾・偽装問題などを背景とする不祥事により企業に対する社会的信頼が大きく揺らいだ年であったとも言えます。このような中、今回の全国会議では各界の関係者をお招きし、企業不祥事防止と三様監査（監査役等、会計監査人と内部監査部門との連携）の在り方とその実効性向上について再考するとともに、さらには社外取締役と監査役等、内部監査部門との連携の在り方にも目を向け、新たな連携像について考察することを企図しております。 □ セッションのポイント講演「カルビーのグローバル戦略とコーポレート・ガバナンス（仮題）」設立以来、国内最大のスナック菓子メーカーとして数々のヒット商品を世に送り出してきた、カルビー。近年は少子化による市場の縮小や競合企業の台頭により次なる戦略を模索する中、就任以来 6 期連続の増収増益を実現し成長軌道へと導いた松本晃会長をお招きし、更なる躍進を目指すカルビーのグローバル戦略とコーポレート・ガバナンスに対する考え方についてご披露いただきます。パネルディスカッション「企業不祥事防止と監査役」－会計監査人等との連携の在り方を巡って－企業不祥事、特に会計不正に焦点をあて、未然防止の観点から従前よりその重要性について問われてきた監査役、会計監査人、内部監査部門との連携、いわゆる三様監査のあり方として、三者が有機的に機能していくためにはどうしたらよいのか、加えてコーポレートガバナンス・コードでも要求されている監査役（会）、内部監査部門と社外取締役との連携の在り方についても考察していきます。 □ 日時 2016 年 4 月 12 日（火）【本会議】11：00～17：00 【参加者交流会】17：20～18：20 □ 会場パシフィコ横浜国立大ホール（国立横浜国際会議場）横浜市西区みなとみらい 1 丁目 1 番地 1 号 □ 参加費電話 045-221-2155（総合案内）参加者交流会までご参加の場合 1名 23,500 円（消費税含む）※１本会議のみご参加の場合 1名 18,500 円（消費税含む）※２ ※１交流会費用、昼食代、資料代、消費税を含みます。 ※２昼食代、資料代、消費税を含みます。公益社団法人日本監査役協会 Japan Audit & Supervisory Board Members Association □ プログラム（敬称略） 11:00～ 11:10 開会挨拶日本監査役協会会長 11:10～ 12:30 講演「カルビーのグローバル戦略とコーポレート・ガバナンス（仮題）」【講師】カルビー㈱代表取締役会長兼ＣＥＯ広瀬松雅行本 12:30～ 13:30 昼食・休憩 13:30～ 17:00 パネルディスカッション「企業不祥事防止と監査役」－会計監査人等との連携の在り方を巡って－晃【パネリスト】旭化成㈱常任相談役、オリンパス㈱社外取締役蛭田史郎太陽有限責任監査法人パートナー公認会計士秋田秀樹吉武（途中休憩あり）日本内部監査協会理事、㈱埼玉りそな銀行常勤監査役一トヨタ自動車㈱常勤監査役中津川昌樹【コーディネーター】 17:00～ 17:20 移動 17:20～ 18:20 参加者交流会山口利昭法律事務所代表弁護士山 ※ご参加の皆様に幅広くご挨拶、意見交換できる機会を設けております。是非ご参加ください。監査役全国会議プロジェクト委員会委員（順不同・敬称略）委員長石本和之㈱デサント津田進世日信電子サービス㈱星野茂夫東日本旅客鉄道㈱宏一㈱リクルートホールディングス江睦久カゴメ㈱井手明子日本電信電話㈱安原裕文パナソニック㈱永田雅仁 (公社)日本監査役協会島蟹口利昭〔講師略歴〕松本 ※敬称略晃（まつもと・あきら） 1970年京都大学農学部卒業。72年同大学大学院農学研究科修士課程修了、同年伊藤忠商事㈱入社。86年センチュリーメディカル㈱出向、取締役営業本部長。93年ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル㈱（現ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱）代表取締役プレジデントエチコンエンドサージュリー・ジャパン事業本部長、99年代表取締役社長、2008年最高顧問。09年カルビー㈱代表取締役会長兼ＣＥＯ就任、現在に至る。05年中央社会保険医療協議会専門委員（～11年）、08 年東北大学病院臨床試験推進センター客員教授、09年米国医療機器・ＩＶＤ工業会（ＡＭＤD）顧問、特定非営利活動法人「日本から外科医がいなくなることを憂い行動する会」理事長、京都府東京経済人会会長、12年地方独立行政法人長崎市立病院機構副理事長。山口利昭（やまぐち・としあき） 1985年大阪大学卒業。87年司法試験合格。90年3月弁護士登録（大阪弁護士会）、95年山口利昭法律事務所開設、現在に至る。現在、消費者庁公益通報者保護法検討委員会委員、日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドラインＰＴ幹事、日本内部統制研究学会理事、日本公認不正検査士協会（ACFE JAPAN）理事、日本コーポレートガバナンス・ネットワーク理事、㈱ニッセンホールディングス（東証１部）社外取締役、大東建託㈱（東証・名証１部）社外取締役、大阪大学ベンチャーキャピタル㈱社外監査役、大阪市交通局監査役、ブログ「ビジネス法務の部屋」管理人。蛭田史郎（ひるた・しろう） 1941 年福島県出身。1964 年横浜国立大学工学部応用化学科卒業。同年 4 月旭化成工業株式会社(現：旭化成株式会社)入社。エンジニアリング樹脂工場長、レオナ工場長、エレクトロニクス事業部門長、経営戦略担当役員等を経て、2003 年 4 月代表取締役社長に就任。7 年間の社長在任期間に、旭化成グループの持株・分社化やグローバル展開を推進。現在、旭化成株式会社常任相談役、オリンパス株式会社社外取締役、立命館大学大学院経営管理研究科客員教授など。秋田秀樹（あきた・ひでき） 2001年公認会計士登録。これまで多くの上場会社の法定監査を担当してきているとともに、上場準備会社に対して監査やIPOアドバイザリーも提供してきている。その他、日本監査役協会における研修会講師や月刊監査役の執筆に加え、会計教育研修機構実務補習所で講師、日本公認会計士協会IES（国際会計教育基準）検討専門委員会専門委員（2007 年8月～13年7月）の経歴がある。吉武一（よしたけ・はじめ） CIA、CISA、CFE 他。1979 年神戸大学経営学部卒。りそなホールディングス執行役内部監査部長、近畿大阪銀行社外取締役等を経て現職。日本内部監査協会「内部監査基準改訂委員会」委員等を務め、内部監査人協会（ＩＩＡ）では現“The International Internal Audit Standards Board” Member。最近の著書は「組織運営と内部監査」（共著、放送大学教育振興会）、「ＩＴ監査とＩＴ統制」（共著、同文舘出版）、「内部監査業務とロジカル・シンキング」（青木賞受賞、月刊監査研究）など。中津川昌樹（なかつがわ・まさき） 1953 年生まれ。1976 年東京大学経済学部卒業。1976 年トヨタ自動車販売(株)入社(現トヨタ自動車(株))。2000 年タイ国トヨタ自動車(株)出向。2004 年トヨタ自動車(株)経理部部長。2006 年同社常勤監査役就任、現在に至る。 □ 参加申込要領ご案内の形式により、ご参加の申込方法が異なります。 ① メールでのご案内（当協会にアドレス登録をいただいている方宛てに２月下旬にお送りしております）メール本文に記載のアドレスをクリックしていただき、手順に従いお申し込みください（会議の参加を取消される場合や交流会の参加の変更についても同様です）。会議当日は、参加票をプリントアウトしていただき、ご持参ください。 ② FAX と郵送でのご案内（当協会にアドレス登録をいただいていない方又はメールでのご案内が届かない方宛てに２月下旬にお送りしております）「参加申込書」をＦＡＸ（03‐5219‐6120）にてご返信ください（郵送可）。申込書のＦＡＸを受信後、受付番号を付し、参加票をＦＡＸにてお送りいたします（参加票がお手元に届くまで２週間程度かかります）。会議参加の取消しや交流会参加の変更につきましては、必ず電話（03-5219-6125）でご連絡の後、申込書に取消しや変更の旨をお書き添えの上、ＦＡＸ（03-5219-6120）にて事務局宛ご送信ください。 ● 参加費参加者交流会までご参加の場合１名 23,500 円(※1) (※1)交流会費用、昼食代、資料代、消費税を含みます。本会議のみご参加の場合１名 18,500 円(※2) (※2)昼食代、資料代、消費税を含みます。 ● 参加受付参加費のご請求につきましては、４月末締めで一括して請求書を発行し、５月中に貴社の議決権行使者（当協会に代表として登録されている監査役または監査委員）宛に送付させていただきます。当日の会場座席は、誘導・整理の都合上、舞台前方より３つのエリアに区分けいたします。お申込み順に前方エリアから順次、着席エリアを指定させていただきます（エリア内は自由席）ので、その点を予めご承知おき願います（FAX 申込も同様となります）。 ● 参加申込みの取消し参加申込み取消しについては、4 月１日（金）までにお手続きいただいた場合は、費用は発生いたしません。期日後に申込み取消しのお手続きをされた場合は、参加費全額をご請求いたしますので予めご了承ください。 ● お願い会議当日、会場周辺は道路が大変混雑することが予想されますので、お車ではなく電車等の公共交通機関をご利用ください。何卒よろしくお願い申し上げます。〔監査役全国会議に関するお問い合わせは以下へお願いいたします〕公益社団法人日本監査役協会電話 03-5219-6125 本部事務局ＦＡＸ03-5219-6120 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-9-1 丸の内中央ビル 13 階ホームページアドレス http://www.kansa.or.jp