第 84 回 監査役全国会議のご案内 主 題 コーポレート・ガバナンスの実効性確保に向けて －内部監査部門との連携強化に向けた取組み－ 一昨年来、加速度的に進展したガバナンス改革と相次いで発覚した企業不祥事を受けて、企業の持続的成 長を支えるコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実と強化に向けた対応や取組みが進められています。 そのような中、三様監査における要の一つである「内部監査部門」の重要性を再認識する動きも注目され ております。 そこで、今回の監査役全国会議では関係者をお招きし、コーポレート・ガバナンスの実効性確保に向けた 様々な取組みを紹介し、今後の「内部監査部門」との連携強化について議論いただくことで、ガバナンスの 水準を底上げする‘監査役等と内部監査部門の連携の在り方’について考察することを企図しております。 □ セッションのポイント 講演 「良品計画の経営改革とコーポレート・ガバナンス」 一時 38 億円の赤字を抱えるまでに低迷した「無印良品」を展開する「良品計画」。今回は 2001 年に社長 就任後、社内業務から店舗業務まで、仕事の全てを「仕組み化」してマニュアルを整備、業務の見える化を 推進するなどの経営改革を断行し、「良品計画」の業績をＶ字回復へと導いた松井忠三氏をお招きし、経営 改革を支えた哲学とその取組み、さらにはコーポレート・ガバナンスに対する考え方についてもご披露いた だきます。 パネルディスカッション 「コーポレート・ガバナンスの実効性確保に向けて」－内部監査部門との連携強化に向けた取組み－ 内部監査部門の位置付けや役割の見直しが進むなか、今後の監査役等と内部監査部門の連携の在り方につ いて、監査法規委員会報告「監査役等と内部監査部門との連携について」を切り口に、各社における連携の ほか、ガバナンスの実効性確保に向けた実務上の工夫や課題等についてご披露いただきます。 □ 日 時 2017 年 4 月 11 日（火） 【本 会 議】11：00～17：00 【参加者交流会】17：20～18：20 □ 会 場 パシフィコ横浜 国立大ホール（国立横浜国際会議場） 横浜市西区みなとみらい 1 丁目 1 番地 1 号 □ 参加費 電話 045-221-2155（総合案内） 参加者交流会までご参加の場合 1名 23,500 円（消費税含む）※１ 本会議のみご参加の場合 1名 18,500 円（消費税含む）※２ ※１ 交流会費用、昼食代、資料代、消費税を含みます。 ※２ 昼食代、資料代、消費税を含みます。 公益社団法人 日本監査役協会 Japan Audit & Supervisory Board Members Association □ プログラム （敬称略） 11:00～ 11:10 開会挨拶 （公社）日本監査役協会会長 広 11:10～ 12:30 講演 「良品計画の経営改革とコーポレート・ガバナンス」 【講師】㈱良品計画 名誉顧問、㈱松井オフィス 代表取締役社長 松 12:30～ 13:30 昼食・休憩 13:30～ 17:00 パネルディスカッション 「コーポレート・ガバナンスの実効性確保に向けて」 瀬 雅 行 井 忠 三 井 孝 明 典 幸 －内部監査部門との連携強化に向けた取組み－ （途中休憩あり） 【パネリスト】 東京海上ホールディングス㈱ 常勤監査役 玉 セイコーエプソン㈱ 取締役常勤監査等委員 濵 ㈱ポーラ・オルビス ホールディングス 内部監査室部長 吉 田 邦 雄 【コーディネーター】 森・濱田松本法律事務所ﾊﾟｰﾄﾅｰ・弁護士 松 井 秀 樹 17:00～ 17:20 移動 17:20～ 18:20 参加者交流会 ※ご参加の皆様に幅広くご挨拶、意見交換できる機会を設けております。 是非ご参加ください。 監査役全国会議プロジェクト委員会委員（順不同・敬称略） 委員長 石 本 和 之 ㈱デサント 津 田 進 世 日信電子サービス㈱ 星 野 茂 夫 東日本旅客鉄道㈱ 蟹 江 睦 久 カゴメ㈱ 井 手 明 子 日本電信電話㈱ 安 原 裕 文 パナソニック㈱ 永 田 雅 仁 (公社)日本監査役協会 〔講師略歴〕 松 井 ※敬称略 忠 三（まつい・ただみつ） 1973 年東京教育大学（現・筑波大学）体育学部卒業後、㈱西友ストアー（現・西友）入社。92 年に㈱良品計画入社。代表 取締役社長、代表取締役会長を歴任。現在、㈱良品計画 名誉顧問（現任）、㈱松井オフィス 代表取締役社長（現任）、 ㈱アダストリアホールディングス（現 ㈱アダストリア） 社外取締役（現任）、㈱りそなホールディングス 社外取締役（現任）、 ㈱ネクステージ 社外取締役（現任）、㈱エヌ・シー・エヌ 社外取締役（現任）、(公財)日本生産性本部 評議員（現任）、 サービス産業生産性協議会 副代表幹事（現任）、経営アカデミーマーケテイング戦略コース 委員長（現任）、(一社)日 本取締役協会 新成長戦略委員会 委員長（現任）、日本貿易振興機構（ジェトロ）運営審議会 委員（現任）など歴任。 著書：「無印良品は、仕組みが 9 割」、「無印良品の、人の育て方」、「覚悟さえ決めれば、たいていのことはできる」、「無印 良品が、世界でも勝てる理由」など。 玉 井 孝 明（たまい・たかあき） 1975年東京大学法学部卒業、88年シカゴ大学ビジネススクール卒業。75年東京海上火災保険㈱入社、2003年同社執行 役員海外本部部長、04年東京海上日動火災保険㈱執行役員アジア担当部長、06年同社常務取締役経営企画部長、08 年同社常務取締役、10年同社専務取締役、11年東京海上ホールディングス㈱専務取締役、12年同社取締役副社長、14 年同社常勤監査役に就任、現在に至る。14年11月より当協会副会長、15年11月より同監査法規委員会委員長。 濵 典 幸（はま・のりゆき） 1954年生まれ。78年慶應義塾大学経済学部卒業。同年㈱諏訪精工舎（現セイコーエプソン㈱）入社。2000年 Ｊ（上場）プ ロジェクト推進部長 兼 ＩＲ推進部長。03年 取締役 経営管理室 副室長。05年 取締役 情報機器事業本部 副事業本 部長。08年 業務執行役員EPSON EUROPE B.V. Chairman。10年 取締役 人事本部長。14年 代表取締役専務取締役 経営管理本部長 兼 コンプライアンス室長。16年 取締役常勤監査等委員。現在に至る。 吉 田 邦 雄（よしだ ・くにお） 中央大学法学部卒業、同年富士ゼロックス㈱入社。1996年経営監査部マネジャー(部長)兼㈱テクノル監査役、長野ゼロ ックス㈱監査役を歴任し、2007年4月より現職。20年以上、内部監査第一線に従事の傍ら、企業研究会、大企業、中央官 庁、大学院、日本公認会計士協会等への講演/執筆/コンサルティング活動実施中。公認不正検査士、日本内部監査協 会講師。BERC上席研究員。 松 井 秀 樹（まつい・ひでき） 1988年3月東京大学法学部卒業。90年4月弁護士登録（東京弁護士会）。2004年4月～07年3月東京大学大学院法学政 治学研究科客員助教授。著書：『新・会社法実務問題シリーズ 7 会社議事録の作り方（第2版）－株主総会・取締役会・ 監査役会・委員会』（中央経済社、2016年）、『企業危機・不祥事対応の法務』（共編著：商事法務、2014年）、『実務に効く コーポレート・ガバナンス判例精選』（共編著：有斐閣、2013年）等。論文：「監査等委員会設置会社の指名・報酬・監査の 課題」（会計・監査ジャーナル、No.737（2016年12月））等。当協会監査法規委員会専門委員。 □ 参加申込要領 ご案内の形式により、ご参加の申込方法が異なります。 ① メールでのご案内（当協会にアドレス登録をいただいている方宛てに２月下旬にお送りしております） メール本文に記載のアドレスをクリックしていただき、手順に従いお申し込みください（会議の参加を取 消される場合や交流会の参加の変更についても同様です） 。 会議当日は、参加票をプリントアウトしてい ただき、ご持参ください。 ② FAX と郵送でのご案内（当協会にアドレス登録をいただいていない方又はメールでのご案内が届かな い方宛てに２月下旬にお送りしております） 「参加申込書」をＦＡＸ（03‐5219‐6120）にてご返信ください（郵送可）。申込書のＦＡＸを受信後、受 付番号を付し、参加票をＦＡＸにてお送りいたします（参加票がお手元に届くまで２週間程度かかります） 。 会議参加の取消しや交流会参加の変更につきましては、必ず電話（03-5219-6125）でご連絡の後、申込 書に取消しや変更の旨をお書き添えの上、ＦＡＸ（03-5219-6120）にて事務局宛ご送信ください。 ● 参加費 参加者交流会までご参加の場合 １名 23,500 円(※1) (※1)交流会費用、昼食代、資料代、消費税を含みます。 本会議のみご参加の場合 １名 18,500 円(※2) (※2)昼食代、資料代、消費税を含みます。 ● 参加受付 参加費のご請求につきましては、４月末締めで一括して請求書を発行し、５月中に貴社の議決権行使者（当 協会に代表として登録されている監査役等）宛に送付させていただきます。 当日の会場座席は、誘導・整理の都合上、舞台前方より３つのエリアに区分けいたします。お申込み順に前 方エリアから順次、着席エリアを指定させていただきます（エリア内は自由席）ので、その点を予めご承知お き願います（FAX 申込も同様となります）。 ● 参加申込みの取消し 参加申込み取消しについては、3 月 3１日（金）までにお手続きいただいた場合は、費用は発生いたしません。 期日後に申込み取消しのお手続きをされた場合は、参加費全額をご請求いたしますので予めご了承ください。 ● お願い 会議当日、会場周辺は道路が大変混雑することが予想されますので、お車ではなく電車等の公共交通機関を ご利用ください。何卒よろしくお願い申し上げます。 〔 監査役全国会議に関するお問い合わせは以下へお願いいたします 〕 公益社団法人 日本監査役協会 電話 03-5219-6125 本部事務局 ＦＡＸ03-5219-6120 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-9-1 丸の内中央ビル 13 階 ホームページアドレス http://www.kansa.or.jp
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