00_0308801202703.docx ㈱スペース様決議 2015/03/12 18:09:00 印刷 1/2 平成27年３月27日株主各位東京都中央区日本橋人形町三丁目９番４号代表取締役社長若林弘之第43期定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。さて、本日開催の当社第43期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。敬具記報告事項第43期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）事業報告、計算書類報告の件本件は、上記事業報告、計算書類の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案剰余金の処分の件本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき26円（中間配当金20円を含め年間46円の配当）と決定いたしました。第２号議案定款一部変更の件本件は、原案のとおり承認可決されました。この度の定款変更は、取締役の任期を現行の２年から１年に短縮することと、剰余金の配当等を取締役会により行うことができる旨の規定を新設し、併せて同規定と内容が重複する規定の削除を行いました。また、これらの条文の新設及び削除に伴い、条数の変更等所要の変更をいたしました。第３号議案取締役10名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、取締役に加藤千寿夫、若林弘之、林不二夫、岡島昇、清水康史、佐々木靖浩、大藪由紀夫、兼子正則、林顕、和田良子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、和田良子氏は、社外取締役であります。 00_0308801202703.docx ㈱スペース様決議 2015/03/12 18:09:00 印刷 2/2 第４号議案監査役１名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、監査役に川村修三氏が選任され、就任いたしました。以上 ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 代表取締役及び役付取締役について本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。代表取締役会長代表取締役社長代表取締役専務常務取締役常務取締役常務取締役加藤若林林岡島清水佐々木千寿夫弘之不二夫昇康史靖浩また、本総会終了後の監査役会におきまして、川村修三氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。 ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 配当金のお支払について第43期の期末配当につきましては、同封の「期末配当金領収証」用紙記載事項をご高覧のうえ、最寄のゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。なお、金融機関への口座振込をご指定済の方につきましては､「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。