〆≠●0 00_9499701202805.docx ㈱薬王堂様 決議 2016/05/13 19:43:00印刷 1/2 証券コード 3385 平成28年５月27日 株 主 各 位 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第３地割242番地１ 株 式 会 社 薬 王 堂 代表取締役社長 西 郷 辰 弘 第35回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第 35 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び 決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 第35期（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）事業報告及び 計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 期末配当金は１株につき45円と決定いたしました。 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 定款変更の概要は次のとおりであります。 （１）責任限定契約の締結範囲の拡大 （２）改正法の施行に伴う所要の変更 第３号議案 取締役６名選任の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 取締役に西郷辰弘、西郷喜代子、古川孝、小笠原康浩の４氏が再任 され、また東根千万億、久慈竜也の両氏が新たに選任され、それぞ れ就任いたしました。 なお、東根千万億、久慈竜也の両氏は、会社法第２条第15号に定め る社外取締役であります。 ― 1 ― 〆≠●0 00_9499701202805.docx ㈱薬王堂様 決議 第４号議案 2016/05/13 19:43:00印刷 2/2 補欠監査役１名選任の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、坂本篤氏 が新たに補欠監査役に選任されました。 以 お １. 知 ら 上 せ 本定時株主総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役社長に西郷辰弘氏、 専務取締役に西郷喜代子氏、常務取締役に小笠原康浩氏が選定され、就任いたし ました。 この結果、当社の取締役及び監査役の陣営は、次のとおりとなりました。 代表取締役社長 西 郷 辰 弘 常 勤 監 査 役 滝 専 務 取 締 役 西 郷 常 務 取 締 役 小笠原 喜代子 監 査 役 下河原 康 監 査 役 鎌 取 締 役 古 川 孝 取 締 役 東 根 千万億 取 締 役 久 慈 竜 浩 谷 岩 夫 勝 田 英 樹 也 (注)１．取締役 東根千万億氏及び久慈竜也氏は、社外取締役であります。 ２．監査役 下河原勝氏及び鎌田英樹氏は、社外監査役であります。 ２. 第35期期末配当金のお支払いについて 第35期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、もよりのゆうちょ 銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。 なお、口座振込をご指定の方には､「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご 確認のご案内」をご送付申しあげましたので、ご確認くださいますようお願い申 しあげます。 配当金の口座振込をご指定の方と同様に､「期末配当金領収証」により配当金を お受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしておりま す。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料として ご利用いただけます。 以 ― 2 ― 上
© Copyright 2024 ExpyDoc
