平成 27 年３月 26 日 株 主 各 位 東京都台東区蔵前三丁目６番７号 株 式 会 社 ジ オ ネ ク ス ト 代表取締役社長 足 利 恵 吾 第 21 期定時株主総会決議ご通知 拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第 21 期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されました のでご通知申し上げます。 敬 具 記 報 告 事 項 １．第 21 期（自平成 26 年１月１日 至平成 26 年 12 月 31 日）事業報告、連結計算 書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容について報告いたしました。 ２．第 21 期（自平成 26 年１月１日 至平成 26 年 12 月 31 日）計算書類報告の件 本件は、上記の内容について報告いたしました。 決 議 事 項 第１号議案 定款の一部変更の件 本件は、原案のとおり定款第２条（目的）に事業目的を追加すること及び第３条（本 店の所在地）の変更について承認可決されました。 第 2 号議案 取締役４名選任の件 本件は、原案のとおり取締役に足利恵吾、森蔭政幸、山田哲嗣、相良明由の４氏が選 任され、それぞれ就任いたしました。 以 上
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