平成 27 年６月 12 日株主の皆様へ（本社）愛知県豊川市千両町下野市場35番１（登記上本店）神奈川県藤沢市桐原町２番地取締役社長松井拓夫第98回定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。さて、本日開催の当社第98回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。敬具記報告事項事業報告、連結計算書類、計算 ( 平成26年４月１日から平成27年３月31日まで ) 第98期書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告について本件は、上記の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案剰余金の処分について本件は、原案どおり承認可決され、第98期期末配当金として１株につき３円と決定いたしました。これにより、第98期の年間配当金は、中間配当金とあわせ１株につき５円となりました。第２号議案取締役９名選任について本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、松井拓夫、堤泰久、森田哲郎、小橋賢司、坂部威夫、江口恒明、木下潔の各氏が再選され、それぞれ重任し、西﨑元信、手塚威の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、木下潔氏は社外取締役であります。第３号議案役員賞与支給について本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点での取締役10名（うち社外取締役２名）および監査役４名（うち社外監査役３名）に対しまして、取締役分総額4,744万円および監査役分総額 360万円の役員賞与を支給することといたしました。なお、各取締役の金額は取締役会にて、各監査役の金額については、監査役の協議にて、決定いたしました。以 (1) ／ 2015/05/28 20:05 (2015/05/28 19:39) ／ wn_14065729_01_os7シロキ工業様_決議_P.docx 上本総会終了後の取締役会において、次の各氏が代表取締役と役付取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。代表取締役社長代表取締役専務代表取締役専務松堤森井田拓泰哲夫久郎常常 ※ 常 ※ 常務務務務取取取取締締締締役役役役小坂西手橋部﨑塚賢威元司夫信威また、本総会終了後の取締役会において、次の各氏が執行役員に選任され、それぞれ就任いたしました。（常務執行役員） ※八代昭彦（執行役員）美濃島章 ※増田淳石黒（独立役員届出者）社外取締役木下義昌潔三浦敏秀社外監査役 ※柴田山本隆光房弘 (注)※印は新任を表す。【単元未満株式の買取制度について】当社は、単元未満株式（1,000株未満）の買取制度を採用しております。単元未満株式をご所有の株主様は、当社に対して単元未満株式の買取を請求することが出来ます。お手続きの詳細は、お取引の証券会社にお問い合わせください。なお、証券会社に口座がないため、特別口座に記録されている株式をご所有の株主様は、下記特別口座の口座管理機関へお問い合わせください。【配当金の受取方法について】口座振込をご指定されていない方は、平成27年６月15日から平成27年７月31日までの間に、同封の「期末配当金領収証」により最寄りの郵便局でお受け取りください。 ※１確実に配当金を受け取るために、口座振込による配当金の受け取りにご変更ください。 ※２当社定款の規定に基づき、配当金は支払開始日から満３年を経過しても受領されない場合、お受け取りが出来ませんのでご注意ください。当社株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部ＴＥＬ 0120－232－711（フリーダイヤル） (2) ／ 2015/05/28 20:05 (2015/05/28 19:39) ／ wn_14065729_01_os7シロキ工業様_決議_P.docx