ANTIRICICLAGGIO PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE

ANTIRICICLAGGIO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE COMUNICAZIONI IN MATERIA
Data 01/04/2014 21/02/2014 20/12/2013 Canale Destinatari Contenuto Circolare (Portale
Banche) Disponibilità nuovo gadget “Report
Antiriciclaggio”, finalizzato ad agevolare lo
Utenti Portale Banche (tutte le scambio di informazioni fra CartaSi e le Banche
Banche) per la raccolta dei dati necessari al
completamento dell’adeguata verifica della
clientela. News (Portale
Banche) Passaggio in produzione degli aggiornamenti
al servizio Merchant On Line (4/3/2014), con
Utenti Portale Banche (tutte le
implementazione di controlli bloccanti ai fini
Banche) AML sui contratti acquiring censiti tramite tale
canale. Circolare (Portale
Banche) Comunicazione degli interventi pianificati a
partire dall’1/1/2014 per garantire
adeguamento alla normativa AML:
- modifiche ai processi di acquisizione nuovi
Utenti Portale Banche (tutte le
clienti issuing e acquiring
Banche) - nuova modulistica issuing e acquiring in
vigore dal 1/1/2014
- pianificazione delle azioni di recupero dati
della clientela in essere e del processo di
astensione dal rapporto continuativo 19/12/2013 E-mail Responsabili Antiriciclaggio
Banche Partner Segnalazione lista clienti con rischio
riciclaggio alto e medio, per i quali è
necessario ricevere dati aggiornati al fine di
evitare l’avvio delle procedure di astensione
dal rapporto continuativo. 22/11/2013 Lettera
Raccomandata Amministratori
Delegati/Direttori Generali
Banche Partner Richiesta invio flusso di aggiornamento dei
dati di tutta la clientela. Aggiornamento al 03/04/2014

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