CONVEGNO VOLUNTARY DISCLOSURE, AUTORICICLAGGIO, BANCHE E INTERMEDIARI: COSA DEVONO FARE, COSA NON DEVONO FARE DATA: 17 APRILE 2015 ORA: 14.00 (NUOVO) – 18.30 LOCALITÁ: AULA MAGNA LIBERA UNIVERSITÁ DI BOLZANO, PIAZZA UNIVERSITÁ, 1 - BOLZANO OBIETTIVO DEL CONVEGNO Nel convegno organizzato a gennaio 2015 da AlpenBank per liberi professionisti sul tema dell’emersione dei patrimoni non dichiarati e sulla cd “Voluntary Disclosure” erano emerse questioni e domande sul ruolo delle istituzioni di controllo e su quello degli intermediari finanziari. L’emersione dei patrimoni non dichiarati rappresenta un’opportunità e un nuovo impegno per gli intermediari finanziari e per consulenti e professionisti aziendali. In considerazione della rilevanza delle questioni e delle imminenti scadenze prescritte dalla nuova normativa, la Banca d´Italia (Filiale di Bolzano) – in collaborazione con la Federazione Raiffeisen – ha organizzato un seminario per approfondire le problematiche e il ruolo di intermediari, mettendo in evidenza “cosa possono fare e cosa non devono fare” nelle complesse procedure che sono state introdotte. Per dare risposte ai temi emersi vengono coinvolti illustri relatori, che evidenzieranno il loro punto di vista anche nell´ambito della tavola rotonda che chiuderà il convegno. PROGRAMMA Saluti dott. Arno Kompatscher Presidente della Giunta Provinciale dell´Alto Adige dott. Luigi Parisotto Direttore della Filiale di Bolzano della Banca d´Italia dott. Paul Gasser Direttore Generale Federazione Cooperative Raiffeisen dell’Alto Adige dott. Richard Burchia Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano Introduzione: status quo nell´attuazione della normativa sulla “Voluntary disclosure” in Italia e a livello internazionale “Voluntary disclosure” nel contrasto al riciclaggio ed il ruolo della UIF “Voluntary disclosure” ed il ruolo dell´Agenzia delle Entrate avv. Elohim Rudolph-Ramirez Presidente Ordine degli Avvocati di Bolzano dott. Giovanni Bandera Dottore Commercialista – Studio Legale Pedersoli e Associati dott. Claudio Clemente Direttore UIF – Banca d’Italia dott. Antonio Martino Capo Ufficio Centrale Contrasto Illeciti Fiscali Internazionali (UCIFI) Coffee break “Voluntary disclosure”, autoriciclaggio e ruolo delle Procure “Voluntary disclosure” e le prospettive delle banche italiane “Voluntary disclosure”, antiriclaggio ed il ruolo delle banche e degli intermediari Autoriciclaggio, antiriciclaggio e transazioni finanziarie dopo la scadenza dei termini dott. Guido Rispoli Procuratore Capo di Bolzano dott. Giovanni Sabatini (invitato) Direttore Generale ABI dott. Michael Atzwanger LL.M. Consigliere di Gestione AlpenBank AG dott. Walter Crepaz Presidente Consiglio notarile Bolzano Tavola rotonda e dibattito: Il ruolo delle banche e degli intermediari: cosa devono fare, cosa non devono fare dott. Luigi Parisotto dott. Paul Gasser dott. Richard Burchia avv. Elohim Rudolph-Ramirez dott. Claudio Clemente dott. Antonio Martino dott. Guido Rispoli dott. Giovanni Sabatini (invitato) dott. Michael Atzwanger dott. Giovanni Bandera dott. Walter Crepaz avv. Fabrizio Vedana Moderazione: dott. Maurizio Silvi, Vicedirettore della Filiale di Bolzano della Banca d´Italia Il convegno si terrà in lingua italiana e, tenuto conto del fitto programma, inizierà puntualmente alle ore 14.00. La invitiamo cortesemente a confermare via mail o per telefono la Sua partecipazione entro venerdì 3 aprile 2015. ISCRIZIONE ED INFORMAZIONI: Federazione Cooperative Raiffeisen soc. coop. Area Banche, Reparto Formazione e-mail: [email protected] Tel. +39 0471 945450 In collaborazione con: