OSDIFE UNIVERSITÀ DELLA Osservatorio Sicurezza e REPUBBLICA DI SAN MARINO Centro Universitario di Formazione per la Sicurezza Difesa CBRNe Associazione UNIVERSITÀ DI ROMA Italiana “TOR VERGATA” Responsabili Antiriciclaggio Dipartimento di Ingegneria Elettronica CORSO INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE “REGOLAMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO INTERNAZIONALE” Roma, 15-16 Maggio 2015 L’Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe (OSDIFE) e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Ingegneria Elettronica e il Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza dell’Università statale della Repubblica di San Marino sono lieti di presentare, unico in Italia, il Corso Internazionale di Alta Formazione “Regolamentazione antiriciclaggio internazionale”. Introduzione al Corso Il Corso intende fornire una specifica preparazione sulla regolamentazione contro il riciclaggio e sulle tecniche di contrasto al fenomeno puntando a creare figure, sia a livello professionale che a livello aziendale, esperte nella gestione degli adempimenti legislativi ed operativi in tale materia. Questo anche alla luce dell’emergente richiesta di professionalità che consentano a banche, intermediari finanziari, liberi professionisti e a tutti i soggetti obbligati agli adempimenti previsti dalle norme antiriciclaggio e antiterrorismo di governare e mitigare il rischio di infiltrazioni dell’economia legale al fine di evitare danni patrimoniali e, soprattutto, di reputazione. Destinatari  Forze di Polizia;  Operatori del Settore Bancario e Finanziario;  Operatori della Sicurezza Sussidiaria;  Esperti, Studiosi e Cultori delle Materie Giuridico/Economiche. Contenuti Il Corso fornisce i seguenti contenuti formativi: Modulo 1: Riciclaggio come Fenomeno Economico     Definizione di riciclaggio e antiriciclaggio Lo scenario di riferimento Dimensione del fenomeno Meccanismi di prevenzione e repressione OSDIFE UNIVERSITÀ DELLA Osservatorio Sicurezza e REPUBBLICA DI SAN MARINO Centro Universitario di Formazione per la Sicurezza Difesa CBRNe Associazione UNIVERSITÀ DI ROMA Italiana “TOR VERGATA” Responsabili Antiriciclaggio Dipartimento di Ingegneria Elettronica Modulo 2: La Regolamentazione Internazionale      La normativa antiriciclaggio internazionale Le Direttive Europee La IV Direttiva antiriciclaggio La normativa antiriciclaggio nella giurisprudenza comunitaria Altre iniziative comunitarie Modulo 3: Gli Organismi di Monitoraggio e Controllo     I controlli sulla circolazione del contante Il ruolo del GAFI Il Consiglio d’Europa La creazione di Moneyval Modulo 4: Il Contrasto del Finanziamento al Terrorismo      Il terrorismo internazionale L’illecito finanziamento del terrorismo Il ruolo delle Nazioni Unite La Convenzione ONU per la repressione del finanziamento del terrorismo Il finanziamento del terrorismo nell’ottica dell’Unione Europea Modulo 5: Scenari Internazionali del Riciclaggio e Azioni di Contrasto  La normativa antiriciclaggio nei Paesi dell’Unione Europea  Il riciclaggio nei Paesi extra U.E.  I c.d. paradisi fiscali Durata e Luogo Il Corso prevede l’erogazione di 16 ore di lezione frontale e 20 ore di studio individuale; le lezioni teoriche frontali avranno luogo presso il Centro Congressi della Macro area di Ingegneria dell’Università di Roma “Tor Vergata” in Via del Politecnico 1, 00133 Roma dalle ore 9.30 alle ore 18.30. Corpo Docenti Direttore del Corso: Prof. Roberto Mugavero Direttore Scientifico: Prof. Avv. Ranieri Razzante OSDIFE UNIVERSITÀ DELLA Osservatorio Sicurezza e REPUBBLICA DI SAN MARINO Centro Universitario di Formazione per la Sicurezza Difesa CBRNe Associazione UNIVERSITÀ DI ROMA Italiana “TOR VERGATA” Responsabili Antiriciclaggio Dipartimento di Ingegneria Elettronica Corpo Docente: Prof. Avv. Ranieri Razzante, docente di “Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio” nell’Università di Bologna (sede di Forlì) oltre che di “Regolamentazione antiriciclaggio internazionale” presso l’Università Telematica G. Marconi in Roma. Insegna altresì “Legislazione antiriciclaggio” presso la Scuola Superiore di Polizia e la Scuola Ufficiali dei Carabinieri. Ancora, presso la Scuola Forense dell’Università Luiss ed il Master in “Diritto penale d’impresa” della medesima Università. E’ Consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere, nonché Fondatore e Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). E’ Componente del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione per la Ricerca Giuridico Economica sugli Enti Non profit e le Imprese” istituita presso la LUISS-Guido Carli di Roma (Fondazione Bruno Visentini), e ne coordina l’Osservatorio sul Riciclaggio internazionale. Collabora con “Il Sole 24 Ore” e con varie testate giornalistiche di settore. E’autore di numerose pubblicazioni e saggi in materia di Diritto dei mercati finanziari e Antiriciclaggio. Modalità di Svolgimento del Corso 1. Al Corso è ammesso un numero massimo di partecipanti pari a 20; al raggiungimento della quota massima di partecipanti ad una Classe, gli ulteriori interessati verranno immediatamente informati sulla possibilità di iscriversi alla Classe rimasta al momento disponibile. 2. Per iscriversi è necessario inviare, a mezzo di posta elettronica e all’indirizzo [email protected], il proprio Curriculum Vitae; la selezione dei partecipanti verrà effettuata ad insindacabile giudizio dell’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe in base agli specifici requisiti professionali, alla capacità, alla competenza e all’esperienza posseduta dai candidati. 3. L’esito della preselezione verrà comunicato dalla Segreteria Organizzativa del Corso dell’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe che invierà, contestualmente a tale comunicazione, il modulo d'iscrizione. 4. La quota d'iscrizione è pari ad Euro 120,00 (centoventi/00) a cui può essere applicata una riduzione del 20% per gli appartenenti alle strutture/amministrazioni convenzionate con l’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe; pertanto, per tali soggetti, la quota d'iscrizione è di Euro 96,00 (novantasei/00). 5. In nessun caso il contributo d'iscrizione sarà restituito, se non nel caso di disattivazione del Corso; gli iscritti saranno debitamente avvertiti della mancata attivazione del Corso entro i sette giorni antecedenti l’inizio delle attività didattiche. OSDIFE UNIVERSITÀ DELLA Osservatorio Sicurezza e REPUBBLICA DI SAN MARINO Centro Universitario di Formazione per la Sicurezza Difesa CBRNe Associazione UNIVERSITÀ DI ROMA Italiana “TOR VERGATA” Responsabili Antiriciclaggio Dipartimento di Ingegneria Elettronica 6. Ai fini dell’effettiva iscrizione al Corso farà fede la data del bonifico comprovante l’avvenuto pagamento della quota ad Osdife e l’invio del Modulo d'Iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti. 7. I candidati ammessi al Corso riceveranno una specifica e-mail di “conferma iscrizione” all’indirizzo di posta elettronica indicato nel proprio Curriculum Vitae. 8. L’Attestato di Frequenza del Corso sarà integrato da un programma complementare che riporterà in maniera dettagliata le attività formative e didattiche svolte con cui sarà possibile chiedere l’aggiornamento del curriculum professionale/matricolare ai propri Enti di appartenenza. 9. Per maggiori dettagli è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] o telefonare al numero 06/72597278. 10. Per quanto non specificato nel presente Bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 11. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE PERFEZIONATE TRAMITE L’APPOSITO MODULO D'ISCRIZIONE RICEVUTO CON LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESELEZIONE. LA DIREZIONE OSDIFE