WBP Perspectiefnota Meerjarenraming Jaarverslag (beleidsnota’s) Jaarrekening Programmabegroting (organiseren) Burap (uitvoeren) Najaarsrapportage 2014 AB 28 okt. 2014 Pagina 1 van 26 Programma: Veiligheid Nr Doelstelling 1.1 De waterkeringen voldoen aan de normen. Hiervoor voeren we 100% van de wettelijke maatregelen m.b.t. waterkeringen uit. a.De primaire waterkeringen voldoen permanent aan de geldende normen. Doel 2014 Jaarlijks worden alle primaire en regionale waterkeringen en 1/3 van de overige keringen geschouwd b. De regionale waterkeringen voldoen in 2015 aan de normen die door de provincies Drenthe en Overijssel zijn vastgesteld. c. De overige waterkeringen voldoen in 2015 aan de normen die Legger overige waterkering is het waterschap heeft vastgelegd in de legger voor overige gereed waterkeringen 1.2 Voldoen aan Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s a. 1.3 De schouw van keringen vindt later in het jaar plaats. De problemen die voortkomen uit de toetsing van onze primaire waterkering zijn in vergelijking met andere waterschappen in Nederland beperkt qua omvang, impact en verbeterkosten. De laatste werkzaamheden m.b.t. alle andere tekortkomingen zijn in uitvoering en zijn in het 4e kwartaal gereed. Daarna wordt voldaan aan de eisen. Het oplossen van het knelpunt bij de keersluis in de Whaa vergt nog enig onderzoek. Na de zomer vindt de oplevering van het onderzoeksrapport plaats, waarna het bestuur een advies wordt voorgelegd. De laatste werkzaamheden zijn in uitvoering, in het vierde kwartaal van 2014 zijn de werkzaamheden gereed. Alle regionale waterkeringen zijn daarna op orde. Het vaststellen van de tracélegger is niet gerealiseerd vóór de zomer. We richten ons op eind 2014. Oorzaak hiervan was de benodigde personele inzet voor het hoge water van dit voorjaar en de evaluatie daarvan. De medewerkers door hun specifieke (gebieds)kennis hiervoor nodig waren/zijn, zijn ook nodig voor het vaststellen van de tracélegger. Bijdrage leveren aan de actualisatie van de ORBP Voorbereid op calamiteiten a. 1.4 In 2015 Risicobeoordelingen, overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicobeheerplannen gereed Prognose Bestuurlijke relevante ontwikkelingen 2014 2014 Het calamiteitenzorgsysteem is actueel. De muskusrattenpopulatie is onder controle Een gezamenlijk oefening met de partners in Rijn Oost De vangsten bedragen gemiddeld minder dan 0,35 muskusrat per kilometer waterloop. De vangsten per kilometer waterloop t/m deze periode bedraagt: 0,11 De velduren zijn conform plan ingezet. Pagina 2 van 26 PROGRAMMA VEILIGHEID: MAATREGELEN EN ONTWIKKELINGEN Geen bestuurlijk relevante ontwikkelingen in deze rapportage periode. FINANCIËLE CONSEQUENTIES PROGRAMMA VEILIGHEID Exploitatie Bedragen x € 1.000 Begroting Wijziging Burap 1 (nadeel) Raming eindejaar na Burap 1 Wijziging Burap 2 (voordeel) Raming eindejaar na Burap 2 2.319 125 2.443 -26 2.417 Het voordeel van Burap 2 van € 26 duizend is voornamelijk ontstaan door onderstaande afwijkingen. Voordelige afwijkingen: De bijdrage in de muskusrattenbestrijding aan de Unie van Waterschappen is verlaagd waardoor de kosten dalen met € 23 duizend . Het aandeel van het rentevoordeel voor dit programma betreft € 3 duizend. Bij programma Maatschappij en Organisatie is aangegeven hoe dit rentevoordeel is ontstaan. VOORGESTELDE BIJSTURINGACTIES PROGRAMMA VEILIGHEID - Pagina 3 van 26 Programma: Watersysteem Nr. 2.1 Doelstelling Doel 2014 We zijn een betrouwbare partner in gebiedsgerichte Goede samenwerking met derden (overheden, TBO's, projecten. ingelanden etc.) in de realisatie van WOM-projecten Prognose 2014 Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 2014 Watertoets binnen termijn uitvoeren 93% van de watertoetsen wordt binnen de termijn van zes weken uitgevoerd. Daar waar de termijn niet gehaald dreigt te worden, vindt afstemming plaats. twee maal per jaar overleg met gemeenten (ook WBP-actie) Alle overleggen met gemeenten verlopen volgens planning. Met alle gemeenten is in het verleden een stedelijke wateropgave gemaakt. Zo ook met de gemeente Staphorst. De kern IJhorst valt binnen deze gemeente en uit de studie bleek hier een wateropgave te liggen vanwege te weinig oppervlaktewater in de kern. Door overleg en veldstudie met de gemeente Staphorst is gebleken dat het in de kern IJhorst niet nodig is om aanvullende maatregelen te nemen. 2.2 Het watersysteem voldoet aan de WB-21 normering a. Het watersysteem moet uiterlijk in 2027 voldoen aan de normen voor wateroverlast die zijn overeengekomen in het Nationaal Bestuursakkoord Water of in een Waterbesluit van Reest en Wieden. b. In 2027 is de wateropgave gerealiseerd. Dat betekent dat binnen Reest en Wieden op de juiste plaatsen voldoende waterbergings-gebieden en andere plaatsen zijn waar overtollig water tijdelijk kan worden geparkeerd. Daarmee voldoen wij aan de WB21 normering. 2.3 Eind 2014 is 13,4 miljoen m3 wateropvang in uitvoering of gerealiseerd. De realisatie over 2014 wordt bij de eindejaarsrapportage gerapporteerd. Waterlichamen voldoen aan de KRW-eisen a. Alle waterlichamen binnen ons beheergebied voldoen in 2027 aan de KRW-eisen Eind 2014 is in uitvoering of gerealiseerd: 7,1 km natuurvriendelijke oever 4,5 km hermeandering 9 vispassages 2.4 Gerealiseerd t/m 2013: 5.336 ha Gepland te realiseren in 2014: Beekherstel Vledder Aa (fase 1), WS Herstel Oude Diep LT : Goudplevier – Koolveen, Waterberging met natuur Wetering Oost en – West, Beekherstel Reestdal, Watersysteemherstel Dwingelderveld module 1. Realiseren van GGOR a. In 2027 is in ons gehele gebied GGOR gerealiseerd. Eind 2014 is in uitvoering of gerealiseerd: 35.874 ha GGOR natuurvriendelijke oever gerealiseerd: Gerealiseerd t/m 2013: 3,9 km herrmeandering Gerealiseerd t/m 2013: 2 km Gepland te realiseren in 2014: Beekherstel Vledder Aa (fase 1) stuwen vispasseerbaar Gerealiseerd t/m 2013:2 Gepland te realiseren in 2014: Beekherstel Vledder Aa (fase 1), Aanleg vispassages Wapserveense Aa, Vispassage Stroink Gerealiseerd t/m 2013: 29.553 ha Gepland te realiseren maatregelen in 2014: Beekherstel Vledder Aa (fase 1), WS Herstel Oude Diep LT : Goudplevier – Koolveen, Waterberging met natuur Wetering Oost en -West, Veenweidepolders verbetering wateraanvoer (Baarlingernoorderpolder), Beekherstel Reestdal, Watersysteemherstel Dwingelderveld module 1, SGP Verbetering GGOR Pagina 4 van 26 Nr. Doelstelling Doel 2014 Prognose 2014 Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 2014 Landbouw polder Scheerwolde. 2.5 b. De waterpeilen in het waterschap bewegen zich tenminste gedurende 90 % van het jaar tussen de vastgestelde peilen zoals opgenomen in waterbesluiten en de OPK. Cf. doelstelling 26 mei jl. is ons beheergebied enorm veel neerslag gevallen met lokaal pieken van circa 80 mm in een halve dag. Hierdoor is de calamiteitenorganisatie fase 1 in werking getreden. Er is veel overlast geweest in het gebied van de bovenloop van het Oude Diep en nog een aantal andere locaties. Deze calamiteit wordt geëvalueerd en in september aan Dagelijks Bestuur voorgelegd. c. In 2015 zijn voor de binnen het beheergebied liggende Natura 2000 gebieden wat betreft de hydrologie de instandhoudings-doelstellingen gerealiseerd. Eind 2014 is de GGOR in 3 Natura2000 gebieden in uitvoering of gerealiseerd Gerealiseerd t/m 2013: maatregelen in 2 N2000gebieden Gepland te realiseren in 2014: Beekherstel Vledder Aa (fase 1), WS Herstel Oude Diep LT : Goudplevier – Koolveen, Watersysteemherstel Dwingelderveld module 1. d. In 2015 zijn in de TOP-gebieden de maatregelen uitgevoerd die nodig zijn om de GGOR die in deze gebieden is vastgesteld (2010) te realiseren. Eind 2014 is de GGOR in 3 TOP-gebieden in uitvoering of gerealiseerd Gerealiseerd t/m 2013: maatregelen in 2 TOP-gebieden Gepland te realiseren in 2014: Beekherstel Vledder Aa (fase 1), Watersysteemherstel Dwingelderveld module 1, Reestdal. Infrastructuur blijft op orde a. 2.6 In 2014 zjin de volgende OPBNI-modules gereed: Maaien, Baggeren, HUP, Vangplan, Beplantingen, Vaarwegen, Kleine kunstwerken, Installaties, Waterkering, Bruggen, Materieel, Oevers Vervuilde waterbodems zijn gesaneerd. a. 2.7 Onderhoud wordt planmatig en efficiënt uitgevoerd. Het maaien is in afwijking van het maaiplan twee weken eerder gestart. Als gevolg van de zachte winter was er veel begroeiing en in verband met de grote hoeveelheden neerslag is half mei gestart met het maaien van de kritische (afvoer)watergangen. In 2027 zijn alle bekende locaties met een vervuilde waterbodem gesaneerd. In 2014 wordt één saneringsproject uitgevoerd, o.b.v. de actualisatie van het programma in 2013 Ten tijde van het opstellen van de begroting 2014 werd uitgegaan van ongewijzigd beleid t.a.v. het saneren van waterbodems. Op basis van de actualisatie van het waterbodemsaneringsprogramma is in november 2013 door het Algemeen Bestuur besloten dat de komende jaren geen zelfstandige waterbodemsaneringen meer uitgevoerd worden. Wel meeliften/meedoen als bij baggerwerk door RWS of de gemeente blijkt dat er toch een deel gesaneerd moet worden. Daarbij eens per drie jaar (2013-2016-2019). monitoren van (de veranderingen in) de waterbodemkwaliteit op de nu bekende locaties. De vaarwegen die wij beheren blijven bevaarbaar. a. In 2015 voldoen de vaarwegen aan de eisen zoals die in de Actiepunten uit het OPBNIplan vaarwegen zijn Er hebben inspecties naar de staat van de aanlegplaatsen plaatsgevonden, geconstateerd is dat onderhoud vooralsnog niet nodig is. pagina 5 van 26 Nr. Doelstelling legger zijn opgenomen. 2.8 Het is aantrekkelijk om in de nabijheid van water te wonen, recreëren en werken. a. Tot 2015 zijn de waterschapsdoelen uit de gemeenschappelijk opgestelde waterplannen voor tenminste 50% gerealiseerd 2.9 Doel 2014 Prognose 2014 Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 2014 uitgevoerd. In 2014 zijn de belangrijkste afspraken uit de waterplannen geactualiseerd en geborgd Uitwerkingsnotitie stedelijk water/stedelijke wateropgave Rijn Oost: De ontwerpnotitie is in mei van dit jaar vastgesteld door het DB. In de zomerperiode vindt overleg met gemeenten en provincies plaats. In het najaar wordt de definitieve notitie aan het AB aangeboden. Het beleid zal worden opgenomen in het WBP. Evalueren van de toestand van ons watersysteem In 2014 maken we een gezamenlijke waterysteemrapportage RijnOost (scope nader te bepalen) Ten behoeve van het opstellen van de watersysteemrapportage Rijn-Oost zal in het najaar een kredietaanvraag (DB) plaatsvinden en wordt gestart met het maken van de gezamenlijke watersysteemrapportage. De oplevering is gepland voor de 1e helft 2015. pagina 6 van 26 PROGRAMMA WATERSYSTEEM: MAATREGELEN EN ONTWIKKELINGEN WBP In de eerste helft van 2014 zijn en worden de diverse bijeenkomsten georganiseerd met het bestuur en maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. . De verkregen input uit deze groepen worden meegenomen in de gezamenlijke teksten van het WBP Rijn Oost. Eind september wordt een conceptversie van het gezamenlijke WBP Rijn-Oost (zwarte teksten) voorgelegd in een gezamenlijke DBbijeenkomst. In vervolg op deze bijeenkomst wordt het concept verder aangevuld met de teksten voor elk waterschap specifiek. Dit wordt eind oktober aan alle afzonderlijke DB’s voorgelegd. In de tussentijd wordt het AB geïnformeerd via de bestuurlijke agenda WBP, themabijeenkomsten en agendering van beleidsdocumenten. Het concept WBP wordt in november 2014 voorgelegd aan het AB, waarna de inspraakprocedure volgt. Kaderrichtlijn Water De factsheets zijn ter inzage gelegd voor het Algemeen Bestuur. De planning met betrekking tot de vaststelling voor het WBP in oktober a.s. wordt naar verwachting gerealiseerd. Deltaprogramma Het waterschap heeft instemmend gereageerd op de conceptteksten voor het Deltaprogramma. dit betekent dat onze belangen hierin goed zijn weergegeven. Reest en Wieden heeft medewerkers vrijgemaakt heeft voor deze landelijke beleidsvoorbereiding. De bestuurlijke betrokkenheid was uitstekend. Hierdoor is de koppeling met onze regionale praktijk in het Haagse beleid gerealiseerd. De zoetwaterstrategie wordt in het WBP uitgewerkt. Landbouwemissies (deltaprogramma agrarisch waterbeheer LTO) LTO heeft een projectvoorstel gemaakt voor de aanpak van het DAW in Overijssel en Drenthe. LTO Noord heeft hiertoe naast waterschap Reest en Wieden ook contact gehad met waterschap Vechtstromen en Groot Salland. Middels een projectmatige invulling wil LTO wil de doelen van het DAW bereiken in samenwerking met de waterschappen en provincies. Voor wat betreft de financiering van de projecten wordt aangesloten bij de mogelijkheden van POP-financiering. LTO Noord is bezig met het opzetten van de organisatiestructuur. Onze geformuleerde doelen zijn nog niet in zicht, we zijn daarvoor afhankelijk van de aanpak van LTO. Quickscan droogte De analyse van ons wateraanvoersysteem in relatie tot het van water te voorziene gebied is nog niet afgerond. Door prioritering ( oa. hoogwatersituatie mei jl.) en de complexiteit van de analyse kon niet voldoende tijd vrijgemaakt worden voor de analyse. De verwachting is dat deze medio september gereed zal zijn. Plaagplanten Deze zomer heeft een enorm explosieve groei plaats van plaagplanten van met name de Grote waternavel plaatsgevonden Oorzaak hiervan is dat er afgelopen winter geen vorstperiode is geweest waardoor de wortels niet zijn afgestorven. In de Beilervaart en het Linthorst Homankanaal wordt de Grote waternavel wekelijks verwijderd, waardoor de kosten voor het verwijderen sinds een aantal jaren weer behoorlijk stijgen. Grondwatervisie (Rijn Oost) In het nieuwe WBP worden teksten opgenomen met betrekking tot ons grondwaterbeleid. Daarin zal o.a. komen te staan dat er een gezamenlijke grondwatervisie in Rijn-Oost verband wordt opgesteld. N2000-waterparagrafen en PAS In Drenthe worden de N2000 en PAS maatregelen afgestemd met initiatieven van andere partijen. Op basis daarvan wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. In november/december a.s. wordt een intentieverklaring voorgelegd aan het DB. In Overijssel is er een concept-overeenkomst vastgesteld voor N2000 en PAS maatregelen. In Overijssel verwachten we weinig maatregelen in de N2000 gebieden. Overdrachten taken Overdracht stedelijk water: Het concrete beeld van de kosten voor overdracht wordt in het najaar in beeld gebracht in samenwerking met de gemeenten. Pagina 7 van 26 Overdracht peilbeheer Drentse Kanalen: Er heeft inmiddels bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Streven is nog steeds eind van het jaar duidelijkheid te hebben m.b.t. de overdracht. Transitie DLG De Dienst Landelijk Gebied (DLG) houdt per 1 januari 2015 op te bestaan in haar huidige vorm. Dit is onderdeel van de decentralisatie natuur van rijk naar provincies. Medewerkers komen -direct of indirect- in dienst van de provincies. De landelijke onderhandelingen over de overdracht (personeel en kosten) bevinden zich in een afrondende fase. Overijssel neemt ca. 45 fte in dienst. Drenthe en Groningen gaan samenwerken in een gezamenlijke uitvoeringsdienst (52 fte), met als kerntaken inrichting landelijk gebied, realisatie EHS/Natura2000. FINANCIËLE CONSEQUENTIES PROGRAMMA WATERSYSTEEM Exploitatie Bedragen x € 1.000 Begroting Wijziging Burap 1 (voordeel) Raming eindejaar na Burap 1 Wijziging Burap 2 (nadeel) Raming eindejaar na Burap 2 15.823 -598 15.226 40 15266 Het nadeel van Burap 2 van € 40 duizend is voornamelijk ontstaan door onderstaande afwijkingen. Voordelige afwijkingen: Het aandeel van het rentevoordeel voor dit programma betreft € 19 duizend. Bij programma Maatschappij en Organisatie is aangegeven hoe dit rentevoordeel is ontstaan. In het kader van het deltaprogramma wordt voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening strategieën ontwikkeld om Nederland voor te bereiden voor klimaatveranderingen in 2050. In mei van dit jaar is een afsluitende bijeenkomst geweest en is het actieve gedeelte afgerond, maar het eindrapport is nog niet gereed, de terugkoppeling richting het Algemeen Bestuur volgt daarom nog. Begroot was dit project in 2013 af te ronden, door vertraging van dit project is de afronding in 2014. Dit levert voor 2014 een voordeel op € 11 duizend. Nadelige afwijkingen In 2012 is gestart met een onderzoek naar het goedkoper communiceren van de telemetriesystemen voor waterbeheer. Het streven was om dit in 2013 gereed te hebben, echter de proef is vertraagd waardoor het project nog niet is afgerond. In afwachting van dit onderzoek is het budget voor de telefonie niet verhoogd, maar zijn er wel extra kosten (test en regulier) gemaakt o.a. door uitbreiding van getelemetreerde objecten. Tevens zijn de weersomstandigheden wisselvallig geweest waardoor de onderstations vaker hebben gecommuniceerd. De verwachting is dat er aan het eind van het jaar een tekort zal zijn van € 35 duizend. Vorig jaar hebben is schade ontstaan aan een inlaat en schakelkast waarvoor een derde aansprakelijk is gesteld. De aanneemsom voor het herstel van de inlaat en schakelkast hebben wij bij de derde in rekening gebracht echter de verzekeringsmaatschappij van de derde heeft de dagwaarde uitgekeerd waardoor een nadelig verschil voor het waterschap overblijft van € 10 duizend. Door de aan Aqualysis gegunde monstername van (industrieel) afvalwater als vervanging van een gepensioneerde collega, valt onze productie bij het laboratorium in 2014 ca. 20.000 ILOW-punten hoger uit dan begroot – hiervoor worden extra kosten verwacht van maximaal € 25 duizend. Hier staan lagere personeelskosten tegenover (programma maatschappij en organisatie) VOORGESTELDE BIJSTURINGACTIES PROGRAMMA WATERSYSTEEM -pagina 8 van 26 Programma: Waterketen Nr Doelstellingen 3.1 Zuiveringstechnische werken voldoen aan de eisen a. In 2018 voldoen de rwzi’s aan de lozingseisen die volgen uit het Waterbesluit van 30 november 2009. b. De zuiveringstechnische installaties voldoen aan de afnameverplichtingen voor afvalwater die met gemeenten zijn afgesproken. c. 3.2 Zuiveringstechnische installaties voldoen aan de eisen van op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden Doel 2014 In 2014 is het gemiddelde zuiveringsrendement van stikstof en fosfaatverwijdering minimaal 80% Eind 2014 voldoen de zuiveringstechnische installaties voor 99% aan de afnameverplichtingen Installaties voldoen aan de arbo- en milieueisen Prognose 2014 Bestuurlijke relevante ontwikkelingen Rendement stikstofverwijdering: 89,7% Rendement fosfaatverwijdering: 92,0% Voldoen aan het Bestuursakkoord Water 2011 a. In de periode 2014 – 2018 wordt de doelmatigheid en de transparantie in de waterketen vergroot b. Vergroten doelmatigheid Slibvergisting en slibeindverwerking c. Samenwerking met gemeenten Vergroten duurzaamheid en Innovatie In 2014 wordt onderzoek naar doelmatige en duurzame slibvergisting en eindverwerking voortgezet. In 2014: samenwerkingsafspraken met inliggende gemeenten worden omgezet in concrete plannen en in uitvoering. Met name afstemmen investeringen en gezamenlijk afvalwaterketenplan. Onder voorbehoud van goedkeuring door STOWA werken we mee in een onderzoek naar medicijnrestenverwijdering met ‘zwammen’. Dit is een, met alle collega waterschappen lopende actie. Gezamenlijk worden enkele proeven met nieuwe technieken voorbereid. In september worden actuele gegevens aan de commissie Peijs geleverd. De commissie zal vervolgens verslag doen aan de minister in relatie tot de landeljik opdracht (BAW) De Stowa heeft geen goedkeuring gegeven aan het onderzoek. Aangezien dit een voorbehoud was in de doelstelling 2014, wordt het onderzoek dan ook niet uitgevoerd. Het Algemeen bestuur heeft in de voorjaarsrapportage kennis van genomen. Pagina 9 van 26 Nr Doelstellingen Doel 2014 In 2014 doen we onderzoek naar andere afzetmogelijkheden van struviet In 2014 zal worden gekeken naar een mogelijke andere afzet voor biogas zodat het milieu rendement hoger is en de kosten lager 3.3 Voldoen aan meerjarenafspraak energie-efficiency zuiveringsbeheer MJA3 a. In 2020 is de energie-efficiency ten opzichte van 2005 toegenomen met 30%. In 2014 streven naar 2% energiebesparing. Prognose 2014 Bestuurlijke relevante ontwikkelingen Via de landelijke samenwerking grondstoffen-energiefabriek wordt hieraan gewerkt Naar aanleiding van onderzoek thermische druk hydraulische in het slibgistingsproces volgt in 2014 en 2015 een full scale experiment. In de loop van 2015 worden hier resultaten van het experiment verwacht. De slibgisting presteert naar verwachting, afbraak slib en elektriciteitsproductie liggen op vereiste niveau. De fosfaatverwijdering is nog niet als verwacht. Naar de oorzaak en mogelijke maatregelen vindt onderzoek plaats. pagina 10 van 26 PROGRAMMA WATERKETEN: MAATREGELEN EN ONTWIKKELINGEN Opheffen melkquota De ontwikkelingen in de zuivelindustrie (opheffen melkquota) zullen naar verwachting zorgen voor een toename van de vuillast van de zuivelbedrijven in ons gebied. Met een aantal zuivelbedrijven lopen gesprekken over aanpassing van de vergunning. Op termijn worden zowel rwzi Beilen als rwzi Echten hierdoor volbelast. Er vindt onderzoek plaats naar de maximale belastbaarheid van deze twee zuiveringsinstallaties. Innovatief experiment thermische drukhydrolyse Met HoSt is een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een full scale experiment met thermische drukhydrolyse. Eind 2014 wordt deze installatie geplaatst. Discrepantieonderzoek Het onderzoek naar de discrepantie tussen gezuiverde vervuilingseenheden en geheven vervuilingseenheden wordt in september afgerond. Op basis van het onderzoek zullen conclusies en aanbevelingen aan het (Dagelijks) Bestuur worden voorgelegd. Pilot datavalidatie De pilot datavalidatie van het rioolstelsel met gemeenten is met succes afgerond. De pilot heeft laten zien dat de werking van het rioolstelsel kan worden geanalyseerd met de gevalideerde gegevens. Drie gemeenten zijn enthousiast en willen mogelijk een vervolg geven. Dit jaar wordt tevens de overeenkomst voor de monitoring van de overstorten geëvalueerd. Samenwerken in de afvalwaterketen Afgelopen voorjaar heeft de commissie Peijs aangegeven dat de regio Reest en Wieden (waterschap en 6 gemeenten) tot het peloton behoort ten aanzien van de opdracht van het BAW. De voorzitter van de commissie heeft in landelijke bijeenkomsten aangegeven dat door de waterschappen en gemeenten een bedrag van 100 miljoen euro, bovenop het door de partijen in het BAW vermelde bedrag, zou moeten worden gezocht. De 6 samenwerkende gemeenten en het waterschap in onze regio hebben kort geleden geoordeeld dat een realistische benadering op zijn plaats is en dat er op dit moment geen verhoging van het eerder aangegeven bedrag van € 5,1 mln. aan de orde is. In september zijn de geactualiseerde gegevens aan de commissie gezonden die verslag zal uitbrengen aan de minister van I&W. FINANCIËLE CONSEQUENTIES PROGRAMMA WATERKETEN Exploitatie Bedragen x € 1.000 Begroting Wijziging Burap 1 (voordeel) Raming eindejaar na Burap 1 Wijziging Burap 2 (voordeel) Raming eindejaar na Burap 2 14.472 -86 14.386 -137 14.249 Het voordeel van Burap 2 van € 137 duizend is voornamelijk ontstaan door onderstaande afwijkingen. Voordelige afwijkingen: Het aandeel van het rentevoordeel voor dit programma betreft € 29 duizend. Bij programma Maatschappij en Organisatie is aangegeven hoe dit rentevoordeel is ontstaan. De energie- en grondstoffenfabriek bij SOI Echten is vorig jaar in gebruik genomen. Verwacht wordt dat de uiteindelijke kosten lager zullen zijn dan het verleende krediet. Op basis van dit gegeven is dit jaar een voordelige afschrijving van € 90 duizend In 2013 is binnen het Interregproject “groen gas” laboratoriumonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van slibvoorbehandeling te Echten. Dit met als doel om te komen tot een nog efficiëntere slibbehandeling. Er is een krediet beschikbaar gesteld van € 150.000,00 voor het uitvoeren van een full scale proef met Thermische drukhydrolyse. De installatie wordt naar verwachting eind 2014 in gebruik genomen, dit levert in 2014 een voordelige afschrijving op van € 11 duizend Pagina 11 van 26 VOORGESTELDE BIJSTURINGACTIES PROGRAMMA WATERKETEN -- pagina 12 van 26 Programma: Maatschappij en Organisatie Nr Doelstelling 4.1 Prognose 2014 Relevante ontwikkelingen Het waterschap wordt gezien als de waterdeskundige in onze regio a. b. c. 4.2 Doel 2014 Periodiek en gestructureerd overleg met vertegenwoordigers van Het waterschap is in staat gemeenten, provincies en stands- en belangen-organisaties en om proactief te sturen op de belangen en ambities kennen kennis door kennis te delen en kennis te borgen (kennismanagement) het waterschap werkt samen met andere partners aan de realisering van projecten en taken, tenzij samenwerking Strategische inzet van aantoonbaar niet leidt tot een meerwaarde. We nemen deel aan communicatie activiteiten en zijn vertegenwoordigd in relevante (meerjarige) samenwerkingsverbanden (zoals Unie van waterschappen) het waterschap is zichtbaar in de maatschappij en betrouwbaar in haar handelen Diverse rondleidingen, gastlessen, persberichten. Geparticipeerd in Wereldwaterdag, diverse projecten. Het waterschap is toekomstbestendig om haar taken te In staat om op een kunnen realiseren met competente medewerkers a. Het waterschap investeert in kennis en ontwikkeling van medewerkers en doet dit op een strategische wijze b. Het waterschap creëert de randvoorwaarden die het mogelijk maken dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven c. Het waterschap zorgt voor een structuur en cultuur die het mogelijk maakt om te komen tot de beste vorm van dienstverlening en tot de beste producten d. Er heerst een werkklimaat die bijdraagt aan de realisatie van de organisatiedoelen waarin: a. sprake is van een veilige en gezonde werkomgeving sprake is van gedreven en loyale medewerkercultuur medewerkers werken in een sfeer van eigen strategische wijze opleiding en ontwikkeling van medewerkers te koppelen aan strategische doelen. Het ontwikkelingsprogramma voor medewerkers wordt uitgevoerd. Uitvoeren van programma’s die bijdragen aan een gezonde leefstijl en veilige werkomgeving We werken voor een deel in shared services Rijn Oost verband, Uitvoering van het Bestuursakkoord Water inclusief eventuele overdracht van taakonderdelen van bijv. Rijk en / of provincies. Heeft continu aandacht van onder andere leidinggevenden. Momenteel vindt de pilot “sedentair gedrag” plaats (o.a. staand vergaderen, sta bureaus e.d.) Shared services zijn per 1 april gestart. In de paragraaf ontwikkelingen en maatregelen wordt op dit onderwerp uitgebreider ingegaan. De borging en verbetering van de veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers wordt gecontinueerd. Pagina 13 van 26 Nr Doelstelling 4.3 4.4 Doel 2014 verantwoordelijkheid en bevoegdheden binnen de daartoe gestelde kaders ruimte is voor ontwikkeling en groei waarvoor de medewerkers zelf verantwoordelijk is en de werkgever bijdraagt aan de randvoorwaarden waterschap verricht haar taken tegen zo laag Het mogelijke tarieven voor burgers, bedrijven en overige stakeholders a. Het waterschap zorgt voor een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering b. Het waterschap communiceert helder en transparant over de hoogte van de tarieven en over de besteding ervan R&W presenteert zich samen met andere waterschappen op de arbeidsmarkt en is actief bij scholen. Het waterschap analyseert structureel of processen optimaal lean georganiseerd zijn Het waterschap zorgt voor een tijdige, heldere en transparante communicatie over tariefontwikkeling Prognose 2014 Relevante ontwikkelingen Er is een bijsluiter bij de heffingsaanslag gemaakt. Een persbericht zal uitgaan bij vaststelling begroting in november a.s. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen a. b. Voldoen aan uitgangspunten Lokale Klimaat Agenda Reest en Wieden levert een bijdrage aan de sanitatiedoelstellingen van het akkoord van Schokland De energie- en grondstoffenfabriek werkt en wordt communicatief goed in beeld gebracht. Het waterschap blijft de realisatie van 20.000 duurzame sanitaire voorzieningen bevorderen. Er worden rondleidingen gegeven en communicatieve uitingen gepleegd. pagina 14 van 26 PROGRAMMA MAATSCHAPPIJ EN ORGANISATIE: MAATREGELEN EN ONTWIKKELINGEN Omgevingswet In 2013 zijn namens alle waterschappen zienswijzen ingediend op de Omgevingswet. De Unie heeft met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gekeken naar de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk en nadere afspraken gemaakt. Het wetsvoorstel is samen met dit afsprakenkader voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het wetsvoorstel is op 17 juni 2014 ingediend bij de Tweede Kamer. Daarmee is ook het advies van de Raad van State (van 13 januari 2014) openbaar geworden. De Raad van State levert forse kritiek op het wetsvoorstel, aangezien o.a. de rol van het parlement bij de vormgeving van het wetsvoorstel onvoldoende tot zijn recht komt en er teveel doorgeschoven wordt naar onderliggende AMvB’s. Via de Unie van Waterschappen oefenen we invloed uit op de inhoud van deze nieuwe wet. Waterschapsverkiezingen 2015 Op 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats in de vorm van stembusverkiezingen, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Hiertoe zijn de waterschapsverkiezingen ondergebracht in de Kieswet en is de Waterschapswet gewijzigd. De gemeente is verantwoordelijk voor het actieve deel van de verkiezingen, zoals het verzenden van de stempassen en het organiseren van de daadwerkelijke stemming (regelen en bemensen stembureaus en telling). Het waterschap is verantwoordelijk voor het passieve deel, te weten registratie en kandidaatstelling en het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen. Voor de komende waterschapsverkiezingen kan gestemd worden in elk willekeurig stembureau dat ligt in de eigen gemeente en het eigen waterschapsgebied. De werkzaamheden met betrekking tot de waterschapsverkiezingen worden projectmatig aangepakt. In mei 2014 heeft het Algemeen Bestuur het benodigde krediet verstrekt. Momenteel wordt gewerkt aan het communicatieplan. Op de website is informatie geplaatst over deze verkiezingen. Op 2 september vindt er een ambtelijke bijeenkomst met de gemeenten plaats met het oog op informatieuitwisseling over de organisatie van de verkiezingen. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Op dit moment worden door de diverse zgn. bronhouders de bestanden opgebouwd. Het Samenwerkingsverband bronhouders, SVB, dringt aan op samenwerking in de regio. Dit komt lastig van de grond, de provincies laten zich ontzorgen door het SVB, de gemeentes bundelen zich in diverse gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Reest en Wieden heeft de opbouw voor het grootste deel van het gebied uitbesteed. Onze objecten binnen de gemeenten Assen, Staphorst, Meppel en Westerveld worden tegen vergoeding door de gemeenten meegenomen. Met alle gemeenten is contact, we stemmen het moment van aanleveren van de bestanden met elkaar af. Informatiebeveiliging Op het gebied van informatieveiligheid hebben de waterkracht waterschappen hun krachten gebundeld en starten zij gezamenlijk met de implementatie van de BIWA. Uit de BIWA zijn 10 maatregelen geselecteerd die relatief snel en eenvoudig ingevoerd kunnen worden en tegelijkertijd een groot positief effect hebben op het beveiligingsniveau van de digitale informatie waarover de waterschappen beschikken. Deze 10 maatregelen zullen de komende tijd uitgewerkt en geïmplementeerd worden, waarna we in Waterkrachtverband verder gaan met de overige maatregelen die beschreven staan in de BIWA. Op landelijk niveau werpen de verschillende werkgroepen hun eerste vruchten af, zoals onder andere een uniforme risicoanalysemethodiek voor de waterschappen. Daarnaast neemt Reest & Wieden binnenkort deel aan een pilot waarbij de waterschappen gaan aansluiten bij het Nationaal Respons Netwerk, waar ook gemeenten, provincie en het Rijk onderdeel van uitmaken. Dit netwerk zorgt ervoor dat bij landelijke dreigingen de waterschappen snel en adequaat worden ingelicht en geïnformeerd over diverse dreigingen en de manier waarop deze gepareerd kunnen worden. Keurkwartet Eind maart 2013 is het Keurkwartet 2012 (Keur, Algemene- en beleidsregels, Leggers) geaccordeerd in de Ledenvergadering van de Unie. Ten behoeve van de invoering wordt zoveel mogelijk samengewerkt in Rijn Oost verband. In juni 2014 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om de implementatie van de nieuwe Uniemodellen uit te stellen tot definitief bekend is wat de uitkomsten zijn van de fusieverkenning met waterschap Groot Salland. Dit bestuurlijke standpunt is tevens schriftelijk aan het bestuur van waterschap Groot Salland bevestigd. Pagina 15 van 26 Gezamenlijk educatiebeleid Samen met de waterschappen Groot Salland, Vechtstromen, Zuiderzeeland, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe is een concept gezamenlijk educatiebeleid opgesteld. Het conceptplan is door de betrokken portefeuillehouders van de waterschappen positief ontvangen. Een schriftelijke consultatieronde vindt momenteel nog plaats. Educatie Technasium Er zijn vier technasium opdrachten verstrekt. De opdracht over vispassage werd op dr. van Nassaucollege in Beilen uitgevoerd en leerlingen van het Roelof van Echten College uit Hoogeveen en Dingstede uit Meppel hebben zich in de laatste periode bezig gehouden met het vergisten van maaisel. Profielwerkstuk. Twee leerlingen van CSG Dingstede uit Meppel hebben met hun profielwerkstuk ’Vergist je niet’ de onderwijsprijs gewonnen. Vanuit Reest en Wieden zijn deze leerlingen begeleid. Er is op verschillende manieren aandacht geschonken aan deze prestatie (diverse publicaties). Op 26 mei zijn er 20 meisjes van groep 8 van de Oosterboerschool op bezoek geweest bij het waterschap in het kader van Girlsday. Girlsday is een initiatief van het VHTO, bedoelt om meiden enthousiast te maken voor bètavakken en technische beroepen. Jeugdwatercongres. Op 6 juni presenteerden ruim 150 leerlingen uit Groningen en Drenthe hun adviezen over duurzaam waterbeheer aan de watersector op het jeugdwatercongres in Assen. Leerlingen van het VWO (eerste leerjaar) van het Roelof van Echten College uit Hoogeveen hebben tijdens het jeugdwatercongres de resultaten van hun onderzoek (verwerking van maaiafval tot energie) gepresenteerd. Jet-Net. Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland) is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. Reest en Wieden is een samenwerkingovereenkomst aangegaan. Dit betekent dat wij nauwer contact hebben met Jet-Net scholen (waaronder CSG Dingstede en Greijdanus college uit Meppel, CSG Wolfsbos en Roelof van Echten College uit Hoogeveen). WOB-verzoeken Het waterschap ontvangt jaarlijks diverse verzoeken om informatie. Meestal van in het gebied wonende personen of organisaties of bijvoorbeeld voor studiedoeleinden. Daarnaast ontvangt ons waterschap, evenals andere waterschappen en overheidsorganisaties, verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Binnen de waterschappen informeert men elkaar snel via een mailnetwerk over de ontvangen WOB-verzoeken. Bewaking van de termijnen is uiterst belangrijk om eventuele dwangsommen te voorkomen. Het blijkt dat WOB-verzoeken (zeer) tijdig worden afgedaan. De afdoening van en tijdsbesteding aan dergelijke verzoeken valt bij Reest en Wieden nog mee. Echter: elk WOB-verzoek uitsluitend gericht op het verkrijgen van een dwangsom is overbodig. De Minister van BZK heeft aangekondigd dat wetgeving aanstaande is om dit ongewenste neveneffect te verwijderen. Buitenlandbeleid De inhoudelijke ontwikkelingen van het project in Burkina Faso stemmen tot tevredenheid. De EU vertegenwoordiger (financier) heeft een bezoek gebracht aan het project en is positief. Naast Reest en Wieden gaat Wereld Waternet ook een partnerschap aan met één van de waterschappen in Burkina Faso. Daarnaast hebben Groot Salland en Aa en Maas ook toezeggingen gedaan om de waterschappen in Burkina Faso te ondersteunen. We hebben Burkina Faso voorgedragen bij de Commissie Internationaal (CINTER) van de UvW als focusland. In het najaar valt hierover een beslissing. Op verzoek van onze collega’s van waterschap Groot Salland is de beleidsmedewerker hydrologie mee geweest naar Engeland om te adviseren over de oplossingen met betrekking tot wateroverlast. Daar is de situatie bekeken en vanuit Nederland zal verder geadviseerd worden over mogelijke maatregelen. In Haiti is het project van 6 sanitaire blocs (gebouwtjes met 6 wc’s en wasgelegenheid) bij markten/ bussations afgerond. Voor een symbolisch bedrag is het toilet te gebruiken en met de inkomsten wordt het onderhoud geregeld. Van de voorziening wordt dagelijks gebruikt door 5.000- 10.000 personen, waarvan een groot deel marktvrouwen. De gebouwtjes vallen onder de pagina 16 van 26 verantwoordelijkheid van de marktcomités van de gemeenten (WASH). De notitie Actualisatie Internationale Samenwerking 2014-2017 is vastgesteld door het DB en in de AB vergadering in mei is het nieuwe beleid vastgesteld. Innovatie Eind 2013 heeft het dagelijks bestuur de drie thema’s vastgesteld die in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden opgepakt. Eén van die thema’s is innovatie. Innovatie is reclame naar buiten en uitdagend voor medewerkers. Zoals veel organisaties, heeft ook de Unie van waterschappen innovatie hoog in het vaandel. Er is een landelijk platform en er zijn regionale innovatiekoplopers. In beide is ons waterschap actief. En samen met de andere noordelijke waterschappen onderzoeken we om met Rijkswaterstaat innovatie-thema’s op te pakken. Naast technische (R&D) onderscheiden we sociale innovatie. Innovatie betreft zodoende nieuwe materialen, methoden, processen om ons werk beter, goedkoper, slimmer, duurzamer uit te voeren. Er gebeurt veel. Sprekende voorbeelden van wat al gerealiseerd is of nu gebeurt, zijn slibvergisting Echten, diverse mobiele applicaties voor maaien en onderhoud, de in eigen beheer ontworpen WB21-stuwen, iPads voor veldwerk, …. We hebben een voortschrijdende groslijst van onderwerpen. Zes clusters van kansrijke nieuwe initiatieven worden nu onderscheiden – in alfabetische volgorde. Anders meten en monitoren: betreft het inzetten van nieuwste meettechnieken, sensoren, voor het continue meten kwaliteit oppervlaktewater. Active sorption, e-DNA meter, hydro-chip … Ook remote sensing, satellieten, voor het in beeld brengen van actuele verdamping, besparen op veldmetingen. Er zijn zeer veel ontwikkelingen op de markt. We volgen samen met de partners in Rijn-Oost de ontwikkelingen en doen vanuit dat kader eventueel mee aan pilot-onderzoeken. Biobased economy: ’de groene grondstof van het Noorden groeit langs de sloot’. Daarmee halen we al de media: “Waterschap Reest en Wieden wil dat gemaaid gras in bermen wordt hergebruikt. Dat meldt de agrarische krant Nieuwe Oogst. In het najaar starten twee projecten waarbij het maaisel tot vezelplaat wordt verwerkt en waarbij het wordt gefermenteerd, waardoor het als bodemverbeteraar kan dienen. Jaarlijks maait het waterschap zo'n 1900 ton bermgras in de provincies Drenthe en Overijssel. Reest en Wieden wil het bermgras niet zelf verwerken, maar stelt het maaisel beschikbaar aan ondernemers.” (RTV Drenthe) Energie-/grondstoffenfabriek: komend jaar willen we met onze partners in Rijn-Oost binnen “Waterkracht” werken aan een gezamenlijke innovatieagenda voor onze zuiveringstaak. Er is inmiddels een concept agenda opgesteld waarbij veel onderwerpen gericht zijn op het terugwinnen van grondstoffen uit ons afvalwater. Hierbij kan gedacht worden aan het terugwinnen van cellulose en de productie van alginaat. Optimalisatie slibverwerking: in Echten starten we dit najaar met een proef om te onderzoeken of we met een voorbehandeling van het slib naar onze gisting een hogere afbraak kunnen realiseren. De voorbehandeling houdt in dat het slib op een hoge temperatuur en druk gebracht wordt (TDH). Ook wordt verwacht dat door deze voorbehandeling het slib beter ontwatert in onze kamerfilterpers. De proef wordt samen met de firma HoSt uit Enschede uitgevoerd. Ook willen we in samenwerking met andere waterschappen in noord Nederland de mogelijkheden voor het drogen van zuiveringsslib met restwarmte (industrieën) nader onderzoeken. Watersysteem van de toekomst: we gaan een toekomstbeeld maken van het watersysteem zoals dat er in 2030 uit kan zien. Niet omdat het nu niet goed is, maar als je wilt bepalen of je de goede kant op gaat, moet je weten waar je naartoe wilt. Het eindproduct wordt iets wat inspireert en richting geeft bij het maken van toekomstige keuzes. Momenteel zijn we in een projectgroep bezig met het uitstippelen van het proces om tot een innovatief, bruikbaar product te komen. Dit voorjaar is een werksessie geweest, waarin we ervaringen van naburige waterschappen hebben verzameld voor een eigen effectieve en efficiënte aanpak. Voor een goede vervolguitwerking is het wenselijk meer tijd dan tot nog toe aan dit onderwerp te besteden - de concurrentie van andere projecten en processen is groot. Zoetwatervoorziening: een verzamelterm voor diverse onderwerpen die te maken hebben met zoetwatervoorziening, zelfvoorzienendheid en Deltaprogramma, DAP/ZON. Diverse concepten worden er nu landelijk ontwikkeld. We volgen dit, samen met de partners in Rijn-Oost, en doen pagina 17 van 26 vanuit dat kader eventueel mee aan pilots. Enkele trefwoorden zijn nu (ook weer alfabetisch): blauwe diensten, building with nature, functiegericht waterbeheer (watergerichte functietoekenning), klimaatbuffers, waterhouderij. Samenwerking Rijn Oost WBP Ten bate van het opstellen van het nieuwe WBP zijn vele werkgroepen, die de beleidsharmonisatie van het huidige WBP (Beleidsagenda Rijn Oost) realiseren, nu aan het afronden. Samenwerking monitoring: MonRO, Aqualysis De samenwerking op het gebied van monitoring in Rijn-Oost (MonRO) is een succes. Er is energiek samengewerkt en echt van elkaar geleerd. Centraal staat de zgn. monitoringscyclus: wat wil ik weten, wat moet ik dan meten? Aandachtspunt nu is een vervolgopdracht vanuit het management, incl. aansturing. Het eerdere streven om in 2014 een gezamenlijke watersysteemrapportage Rijn-Oost op te stellen, is nog niet gerealiseerd - de energie gaat naar het nieuwe WBP. Het nieuwe waterlaboratorium Aqualysis is volledig van start gegaan. Het moet per 2017 zijn uiteindelijke vorm krijgen. We zien ons recent helaas geconfronteerd met duidelijke aanloopproblemen, mede door teruglopende meetvraag van andere waterschappen en daardoor stijging van de eenheidsprijs. Een en ander is geagendeerd voor AB september 2014. Waterkracht Waterkracht, het samenwerkingsverband tussen de waterschappen Reest en Wieden, Groot Salland, Vechtstromen, Rijn en IJssel en Zuiderzeeland op de werkterreinen ICT, inkoop, zuiveren en personele zaken, is op 1 april 2014 gestart en vol op stoom. Reest en Wieden is coördinator van het werkterrein personele zaken. Besturing Om de bestuurlijke betrokkenheid bij Waterkracht te benadrukken hebben de algemene besturen van de 5 waterschappen een bestuurlijke overeenkomst bekrachtigd. Daaronder is in een ambtelijke overeenkomst, die per jaar wordt vastgesteld, weergegeven welke doelen binnen Waterkracht worden gerealiseerd en wat dat vraagt aan inzet van middelen en personele capaciteit. Er is een planning en control cyclus afgesproken die voorziet in een bestuurlijk dashboard een keer per jaar en voortgangsbewaking door de regiegroep meerdere keren per jaar. Daarbij is aangesloten bij de bestaande cycli bij de 5 waterschappen. Inhoudelijk Zoals bij de start van Waterkracht al is aangegeven, vraagt samenwerking op de vier terreinen een investering in kosten en personele capaciteit en zijn er op het gebied van de K van kosten geen opbrengsten te verwachten op korte termijn. Als het gaat om de K van vermindering kwetsbaarheid en de K van verhoging van kwaliteit zijn nu al wel resultaten geboekt. Wat we nadrukkelijk zien is dat Waterkracht functioneert als vliegwiel voor andere vormen van samenwerking. De gedachte dat samen doen voordelen heeft ten opzichte van het alleen doen was al nadrukkelijk in onze organisatie aanwezig, maar is zichtbaar groeiende. De regiegroep heeft de jaarplannen 2014 per werkterrein in juli vastgesteld. De capaciteit die in 2014 gevraagd wordt kan binnen de huidige personeelsomvang worden toegekend. Dat geldt ook voor nog in 2014 te maken kosten, deze kunnen binnen de bestaande exploitatiebegroting worden opgevangen. Medio oktober verwacht de stuurgroep de jaarplannen 2015 vast te kunnen stellen. Hoewel de jaarplannen nu nog niet allemaal bekend zijn, is er wel een beeld van de van Reest en Wieden gevraagde capaciteit in 2015 en de financiële middelen die worden gevraagd (out of pocketkosten conform de afgesproken verdeelsleutel). Op basis van de huidige inzichten zijn we binnen Reest en Wieden in staat de gevraagde capaciteit te leveren. Ook voorziene out of pocketkosten zijn in de concept-begroting meegenomen. Inkoop Een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsplannen voor inkoop is het in gezamenlijk realiseren van een viertal Inkooppakketstrategieën, te weten detacheren (inhuur flexwerk), ingenieursdiensten, pagina 18 van 26 klein gereedschap en externe vergaderfaciliteiten. Om dit te ontwikkelen worden in de maanden september tot en met december bijeenkomsten georganiseerd waar medewerkers van de 5 waterschappen hun kennis kunnen delen om tot de meest efficiënte inkoop van het product cq. dienst te komen. Na het vaststellen van de strategie zal er in 2015 een aanbesteding volgen voor deze 4 pakketten. Dit kan een gezamenlijke aanbesteding zijn, maar dat hoeft niet perse de uitkomst van de strategie te zijn. Verder zal er een verdere inventarisatie plaats vinden van het voor inkoop relevante algemene beleid van de 5 waterschappen, zodat deze uitgangspunten van het algemene beleid meegenomen kunnen worden bij de uitvoering (het inkopen zelf) en zullen de inkoopprocessen geharmoniseerd en gedigitaliseerd worden. Dit betekent dat er in 2015 een applicatie geïmplementeerd zal worden waardoor alle 5 de waterschappen op dezelfde manier inkopen en gebruik maken van dezelfde formats voor bestekken/ offerte-aanvragen/ gunningsbrieven en afwijzingsbrieven e.d.. De meerwaarde van deze samenwerking zit in lagere inkoopkosten en kennisdeling en uniformering bij aanbestedingen. Daarmee neemt de kwetsbaarheid per waterschap af. Omdat de inkoopafdelingen dit niet alleen aankunnen, naast het reguliere werk, zijn er twee senior inkoopadviseurs aangenomen die een groot deel van de uitvoerende taken zullen uitvoeren. ICT Vanuit ICT wordt een aanbesteding opgestart ten behoeve van een extern datacenter, waar koppelingen vanuit de deelnemende waterschappen moeten leiden tot gemeenschappelijk gebruik van applicaties. Deze zogenaamde plus-omgeving dient voor eind 2014 operationeel te zijn. De volgende stap zal zijn te bepalen welke applicaties op deze plus-omgeving moeten gaan draaien. Daarvoor wordt op dit moment een concept bedacht om hier handen en voeten aan te geven. Het gezamenlijk realiseren en beheren van een plus-omgeving zal op termijn leiden tot een vermindering van de kosten. Uniformering van de technische omgeving en applicaties leidt tot een steviger inkooppositie, betere kennisdeling en een vermindering van de kwetsbaarheid als het gaat om de ontwikkeling en beheer van applicaties. Zuiveren Binnen het werkterrein Zuiveren wordt gewerkt met een doelenlijst van 10 punten. Aan ieder onderdeel is een trekker en een werkgroep gekoppeld. Reest en Wieden is trekker van het onderdeel automatisering zuiveringstechnische werken. De werkgroepen zijn op dit moment allemaal nog in het stadium van het maken van een gedragen Plan van Aanpak. In het najaar zullen deze worden vastgesteld. Dat betekent dat het leeuwendeel van de activiteiten plaats gaat vinden in 2015. De werkgroep Z-Info is al vanaf begin 2014 gestart. Daarbij is gestart met de inrichting van deze applicatie voor Waterschap Rijn en IJssel. Reest en Wieden heeft hier de afgelopen maanden gemiddeld 1 dag per week aan bijgedragen. De verwachting is dat de bijdrage die wij nodig achten voor implementatie bij ons veel minder is. Voor de onderwerpen "asset management", "blauwdruk procesautomatisering" en "vergunningenbeheer" is er nog discussie over het ambitieniveau en de procesaanpak. Personele zaken De realisatie van de doelen binnen het werkterrein personele zaken liggen op koers. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het realiseren van een aantal specialismen bij HR-medewerkers, wordt onderzocht op welke manier we de krachten kunnen bundelen in het nog beter positioneren dan nu van waterschappen op de arbeidsmarkt, creëren we een interne vacaturemarkt en gaan we vanuit een gezamenlijk en gedeeld strategisch opleidingsprogramma opleidingen en trainingen aanbieden en inkopen. In de afgelopen maanden is het invoeren en implementeren van de werkkostenregeling per 1 januari 2015 onderdeel geworden van Waterkracht. Ook de wens om landelijk te komen tot een gezamenlijk e-hrm systeem voor waterschappen wordt binnen Waterkracht gevolgd en gestuurd. De toegevoegde waarde voor personele zaken zit vooral in verhoging van de kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid, en minder in kostenverlaging. Door ons meer te gaan specialiseren versterken we de interne advieskracht en zijn we minder afhankelijk van inhuur van derden en advies. Door het bundelen van onze krachten in het nog beter positioneren van waterschappen op de arbeidsmarkt verminderen we onze kwetsbaarheid als we dit individueel blijven doen en delen we de kennis. pagina 19 van 26 FINANCIËLE CONSEQUENTIES PROGRAMMA MAATSCHAPPIJ EN ORGANISATIE Exploitatie Bedragen x € 1.000 Begroting Wijziging Burap 1 (nadeel) Raming eindejaar na Burap 1 Wijziging Burap 1 (nadeel) Raming eindejaar na Burap 2 14.016 15 14.031 68 14.099 Het nadeel van Burap 2 van per saldo € 68 duizend is voornamelijk ontstaan door onderstaande afwijkingen. Voordelige afwijkingen: Eind juni is een vaste lening van 45 miljoen afgesloten tegen een rentepercentage van 1,706% (voor 12 jaar vast). In de begroting is rekening gehouden met een lening van 40 miljoen tegen 2,25%. Met het rentevoordeel is, voor het grootste gedeelte, al in burap I rekening gehouden waardoor nu nog een voordeel van € 55 duizend gemeld kan worden. Voor dit programma betreft het een voordeel van € 4 duizend. Een viertal ICT investeringen zijn in 2014 in gebruik genomen, begroot was 2013. Hierdoor wordt in 2014 een voordelige afschrijving gerealiseerd van € 24 duizend. Per saldo wordt een voordeel van € 27 duizend verwacht op personeelskosten veroorzaakt door een lagere formatieve bezetting vanwege een vacaturestop i.v.m. het fusieonderzoek en afwijkingen in werkelijk en begrote premies. De jaarrekening 2013 van GBLT is afgerekend. Een voordeel van € 14 duizend. In 2014 vinden aanpassing van de pachtcontracten en de implementatie van het pachtbeleid plaats. De verwachting is dat de uiteindelijke pachtopbrengst circa veertig tot vijftig procent meer zal bedragen ten opzichte van 2013. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat in 2014 extra inzet van een rentmeesterskantoor plaatsvindt. Het netto voordeel betreft € 10 duizend Een voordeel van € 17duizend als gevolg van aanpassingen van overeenkomsten en vergoedingen voor zendmasten. Nadelige afwijkingen: Een deel van de uren van eigen medewerkers die begroot waren voor investeringsprojecten, worden verantwoord als doorlopende activiteiten (exploitatie). Dit levert een nadeel op van € 89 duizend in de exploitatielasten. Per 1 juli is de circulaire ‘besluit harmonisatie en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers’ in werking getreden. Als gevolg daarvan wordt er rekening gehouden met een extra bedrag in 2014 van € 50 duizend voor harmonisatie kosten bestuurders. Een advies met de consequenties daarvan wordt in september 2014 in het DB behandeld. Bij een zuivering is sprake geweest van stormschade. Het eigen risico van deze schade betreft € 25 duizend VOORGESTELDE BIJSTURINGACTIES PROGRAMMA MAATSCHAPPIJ & ORGANISATIE -- pagina 20 van 26 Omslag en Debiteuren Omslag ( * € 1.000) Watersysteembeheer Zuiveringsbeheer Totaal Begroting 2014 26.053 19.549 45.602 Wijziging Burap 1 -174 208 34 Wijziging Burap 2 175 -75 101 Raming eindejaar 26.054 19.682 45.737 Toelichting omslag watersysteembeheer Voordelige afwijkingen: Voordeel in opbrengst omslag gebouwd van € 156 duizend omdat de woz-waarde fractioneel hoger ligt. Voordeel in opbrengst van € 19 duizend omdat er in de begroting geen rekening is gehouden met de heffing voor huishoudens die rechtstreeks afvalwater lozen op oppervlaktewater. Nadelige afwijkingen: Toelichting omslag Zuiveringsbeheer: Voordelige afwijkingen: Voor de zuiveringsheffing huishoudens geldt dat is gebleken dat ongeveer 2.100 objecten ten onrechte niet werden aangeslagen als gevolg van een onjuiste koppeling met de Basisregistratie Personen. Per saldo zal 1.300 ve meer worden aangeslagen, het gaat dan om een bedrag van € 80 duizend Nadelige afwijkingen: Verwacht wordt dat 700 ve minder aan zuiveringsheffing bedrijven geheven kan worden. Dit is een nadeel van € 42 duizend Een nadeel wordt verwacht voor de zuiveringsheffing huishoudens over de jaren 2012 en 2013 van € 113 duizend als gevolg van actualisatie van de heffingseenheden 2012 en 2013. Pagina 21 van 26 Financiële positie In de begroting 2014 is een onttrekking aan de egalisatiereserves van € 1,027 miljoen geraamd. De huidige raming bij deze najaarsnota, is dat het bedrijfsresultaat dit jaar € 747 duizend hoger zal worden dan begroot. Op basis daarvan wordt geraamd dat voor 2014 een bedrag van € 280 duizend zal worden onttrokken aan de egalisatiereserve. Programma ( * € 1.000) Veiligheid Watersysteem Waterketen Maatschappij en Organisatie Netto kosten programma’s Begroting 2014 2.319 15.823 14.472 14.016 46.629 Wijziging Wijziging Burap 1 Burap 2 125 -26 -598 40 -86 -137 1 68 -558 -55 Prognose jaarresultaat 2.417 15.266 14.249 14.085 46.017 Omslag 45.602 34 101 45.737 Bedrijfsresultaat -1.027 592 155 -280 Mutatie egalisatiereserves - 1.027 592 155 -280 Medewerkers Ontwikkeling Ziekteverzuim jan. mei-apr. aug. inzetbaarheids% 97,54% 96,44% sept. – dec. realisatie 97,00% Streef cijfer > 96,00% Het inzetbaarheidspercentage is in de afgelopen periode licht terug gelopen door langdurige ziekte van een aantal medewerkers. Over het hele jaar gezien wordt verwacht dat het streefcijfer gerealiseerd wordt. pagina 22 van 26 ___________________________ * DAW : Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ZON EHS GGOR KRW OPK RUD RWS SGBP WB21 WOM : Zoetwatervoorziening Oost-Nederland : Ecologische HoofdStructuur : Gewogen Grond- en Oppervlaktewater Regime : Kaderrichtlijn Water : Operationele Peilenkaart : Regionale Uitvoeringsdienst : Rijkswaterstaat : Stroomgebiedbeheerplan : Waterbeheer 21e eeuw : Water-op-maat pagina 23 van 26 Bijlage Zuiveringsrendementen Gezuiverd afvalwater Rendement N-verw. % RWZI t/m August 2014 Rendement P-verw. % 2013 t/m August 2014 2013 Rendement CZV% t/m August 2014 Rendement BZV% 2013 t/m August 2014 2013 Beilen 90,8% 89,0% 94,5% 95,3% 96,2% 95,0% 99,8% 99,7% Dieverbrug 92,0% 89,8% 96,0% 91,7% 95,4% 93,5% 99,6% 99,3% Echten 88,2% 82,1% 91,8% 92,7% 93,5% 93,7% 99,7% 99,7% Meppel 91,3% 89,6% 85,6% 86,1% 95,9% 95,0% 99,3% 98,8% Smilde 90,3% 90,7% 95,2% 91,7% 92,4% 92,4% 99,2% 99,6% Steenwijk 91,4% 92,6% 97,3% 96,7% 95,3% 95,2% 99,1% 99,1% Vollenhove 89,4% 91,8% 93,3% 90,2% 95,0% 95,9% 99,3% 99,7% Totaal 89,7% 86,3% 92,0% 92,4% 94,6% 94,4% 99,4% 99,4% N jaar gemiddelde mg/l RWZI t/m August 2014 P jaar gemiddelde mg/l 2013 t/m August 2014 2013 Beilen 4,54 5,62 1,12 0,64 Dieverbrug 5,80 5,59 0,58 0,51 Echten 6,75 7,61 0,71 0,68 Meppel 4,13 4,24 1,60 1,42 Smilde 6,09 5,91 NA 0,59 Steenwijk 5,01 4,43 0,30 0,24 Vollenhove 6,01 5,41 0,91 0,87 Pagina 24 van 26 PH RWZI Laatst gemeten waarde O2 2013 Laatst gemeten waarde 2013 Beilen 7,26 7,02 6,34 7,09 Dieverbrug 7,01 6,78 7,77 9,57 Echten 7,19 6,7 7,49 8,98 Meppel 7,14; 7,17 6,75; 6,74 7,46; 7,30 10,26; 8,93 Smilde 7,20 6,10 6,02 7,95 Steenwijk 7,30 6,54 6,85 9,31 Vollenhove 7,17 6,65 7,74 9,09 Verwerkt slib Naar SOI m3 RWZI Beilen t/m August 2014 Naar SOI ton DS 2013 t/m August 2014 2013 Naar SOI gr/ltr t/m August 2014 2013 15.665 m3 26.433 m3 651 ton ds 881 ton ds 41,6 gr/ltr 33,3 gr/ltr 7.063 m3 8.626 m3 302 ton ds 337 ton ds 42,8 gr/ltr 39,0 gr/ltr Echten 65.738 m3 77.299 m3 1.708 ton ds 2.722 ton ds 26,0 gr/ltr 35,2 gr/ltr Meppel 18.728 m3 19.134 m3 1.098 ton ds 1.185 ton ds 58,6 gr/ltr 62,0 gr/ltr Smilde 2.903 m3 4.219 m3 127 ton ds 189 ton ds 43,7 gr/ltr 44,9 gr/ltr 15.240 m3 23.419 m3 483 ton ds 761 ton ds 31,7 gr/ltr 32,5 gr/ltr Vollenhove 2.084 m3 3.266 m3 87 ton ds 146 ton ds 41,8 gr/ltr 44,8 gr/ltr Derden 1.483 m3 1.872 m3 57 ton ds 82 ton ds 38,4 gr/ltr 44,0 gr/ltr 108.693 m3 164.268 m3 4.514 ton ds 6.304 ton ds 38,4 gr/ltr 41,1 gr/ltr Dieverbrug Steenwijk Totaal 25 van 26 Afvoer naar GMB SOI Echten 26 van 26 T/m August 2014 2013 Totaal Ton % droge stof Totaal ton / % 10.147 27,0% 17.484 / 26,9%
© Copyright 2024 ExpyDoc
