Jaarverslag 2013 Samenwerken en verschil maken TriviumLindenhof 2013: ‘In het teken van transitie en transformatie, samenwerking en verschil maken’ Inhoud Voorwoord Als alle kinderen normaal opgroeien, leven we in een samenleving waar mensen normaal met elkaar omgaan. Dat is een prettige samenleving, waaraan iedereen volwaardig en zo zelfstandig mogelijk deelneemt, overwegend zonder armoede, sociaal isolement, misbruik, uitbuiting, criminaliteit, verslaving of wanhoop. Veilig. Met respect voor verschillen in normen en waarden en met erkenning dat mensen ook fouten kunnen maken. Niet alleen prettig, maar ook welvarend, met een gezonde ontwikkeling van lichaam en geest en met relatief lage gemeenschappelijke kosten voor zorg, schade en repressie. TriviumLindenhof heeft in 2013 ter waarde van veertig miljoen euro aan gemeenschapsgeld, juist daaraan bijgedragen. Dat hebben we gedaan voor ruim 3.400 cliënten in Zuid-Holland Zuid en in de Regio Rijnmond. Een gebied waar 1.700.000 mensen samenleven. Dat hebben we gedaan met zeshonderdvijftig toegewijde vakmensen vanuit het vak ‘opvoedkunde’. Dat hebben we graag gedaan, met veel enthousiasme en toewijding. Die veertig miljoen euro is daarmee een goede investering geweest. Niet alleen in sociaal opzicht maar ook in economisch opzicht. Jongvolwassenen die volwaardig en zelfstandig meedoen, besparen gemeenschappelijke kosten, betalen belasting en produceren mee. Een heel volwassen leven lang. Hartelijk dank aan alle ouders, familieleden, kinderen en jongeren die wij hebben mogen ondersteunen in 2013. Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u, de samen leving, in ons hebt gesteld. 2013 stond in het teken van dat het allemaal ‘anders’ moet in de Nederlandse jeugdzorg. In het teken van de transitie en transformatie die vanaf 2015 hun beslag zullen krijgen. Wij van TriviumLindenhof zijn het daar van harte mee eens. Jeugdzorg in Nederland kan beter en voor minder geld. Dat kan als we het anders doen. Dichter bij (t)huis. Met meer gebruik van eigen kracht en eigen netwerk. In betere samenwerking met wijken, gemeenten, vrijwilligers en andere zorgaanbieders. Door professionals met meer zelfstandige bevoegdheden en betere onderlinge afstemming. Door een betere sturing op een efficiënte inzet van de beschikbare middelen. Maar er zitten ook risico’s aan. Wat ons zorgen baart is het tempo en een dreigend gebrek aan regie op voorliggende veranderingsprocessen. Daarmee ontstaat het risico dat chaos ontstaat en ongelukken gebeuren. De allerbelangrijkste en meest kritische succesfactor voor het welslagen van de transitie en transformatie is samenwerken. Voor samenwerken heb je vertrouwen nodig. En voor vertrouwen heb je begrip en openheid nodig. We hebben daar in 2013 graag aan bijgedragen, zullen dat met verve doorzetten en zien tot ons grote genoegen dat ook andere partijen dat oppakken. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Vanuit bestuur en management van TriviumLindenhof zijn we bijzonder trots op onze collega’s, die in deze tijd van enorme onzekerheid, met extra energie en passie voor de ontwikkeling van kinderen, met deze uitgangs punten aan de slag gingen. Het zijn deze professionals die het hoofd koel houden en hoop bieden aan cliënten, terwijl de wereld om hen heen in een behoorlijke chaos verkeert. Het zijn deze professionals en met name die van TriviumLindenhof, die het verschil blijven maken. Bestuurder TriviumLindenhof, Arno Lelieveld @TriviumLindenhf www.triviumlindenhof.nl Inhoud Goed bestuur en goede participatie De eerste cijfers in beeld Kernprestaties Organisatie Onze activiteiten en samenwerkingsverbanden Maatschappelijk ondernemen Onze toegevoegde waarde Professionaliseren en faciliteren Toezicht, bestuur en medezeggen schap Personeel & Organisatie Kwaliteit, innovatie en samenwerking voorbereidingen op transitie en transformatie Financieel beleid Financieel stabiel Organisatie Samenwerking Over ons TriviumLindenhof is een onderneming voor jeugd- en opvoedhulp in de regio Zuid-Holland Zuid en de Regio Rijnmond, die zich richt op kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en de gezinnen waarvan ze deel uitmaken. We richten ons vooral op die groep mensen voor wie een veilige leefomgeving, een leeftijdsadequate ontwikkeling en deelname aan de maatschappij al langere tijd niet vanzelfsprekend zijn. Onze missie is dat deze kinderen en jonge mensen hun perspectief op een volwaardige en zo zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving herstellen. Klik en bekijk Organisatie Kernprestaties de video! Maatschappelijk ondernemen Partners en stakeholders TriviumLindenhof werkt samen met een groot aantal partners en stakeholders. Vanuit de ambulante hulp verlening wordt er samengewerkt met basisvoorzieningen als kinderopvang, onderwijs, vrijwilligersorganisaties, woningbouwcorporaties en CJG. Ten behoeve van de specialistische programma’s wordt samengewerkt met BJZ en andere zorginstellingen als de J-GGZ, J-LVB, ziekenhuizen, andere organisaties voor jeugd- en opvoedhulp en de vrouwenopvang. De verantwoording over productie, financiën en prestaties wordt afgelegd in kwartaalgesprekken. Omdat de transitie centraal staat, wordt daarnaast overleg gevoerd met de 43 gemeenten in het werkgebied van TriviumLindenhof. Om innovatie vorm te geven, is het programma TL2020 gelanceerd, waarbij wordt samengewerkt met organisatie adviesbureau Alares om technologische innovaties en een cultuurtransformatie te realiseren. Het algemeen cliëntenbelang wordt vertegenwoordigd middels samenwerking met cliëntenorganisaties. Met de beide provinciale financiers, provincie Zuid-Holland en de Regio Rijnmond, vindt intensief en frequent overleg plaats. Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking Personeel & Organisatie Financieel beleid Lees meer over onze zorgprogramma’s op www.triviumlindenhof.nl Samenwerkingsverbanden Een aantal concrete samenwerkingsverbanden: ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ Organisatie Riagg Rijnmond en Bureau Jeugdzorg: gecombineerde aanpak jongeren van 12 – 15 jaar met ernstige gedrags problemen en hun gezinnen. GGZ Delfland: samenbrengen expertise op snijvlak jeugd- en opvoedhulp en GGZ. Lucertis en collega-zorgaanbieders: FACT Jeugdteams voor jongeren met ernstige problemen die nauwelijks hulp krijgen of willen. Kinderopvangorganisatie KindeRdam, CJG, het onder wijs en Alert4You: kinderen zo snel en zo dicht mogelijk in de buurt van de leefomgeving zorg bieden. Vrouwenopvang ArosA: inzetten van observatie diagnostiek voor kinderen met gedragsproblemen die in de opvang verblijven. Diabeter en diverse ziekenhuizen: hulp voor kinderen met een chronische medische aandoening, zoals diabetes, die gedrags- en opvoedingsproblemen ervaren. Proud2Be: TriviumLindenhof is één van de initiatief nemers om de in Zuid-Afrika ontwikkelde participatie/ empowermentmethodiek Proud2BeMe naar de Nederlandse situatie te vertalen. Horizon, Cardea en Stek Jeugdhulp: Een integraal aanbod voor 12+ jongeren met ernstige gedrags problemen. Onder de naam ‘Participeren kun je leren’ Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen ■■ wordt een op de cliënt op maat gemaakt arrangement aangeboden. Hogeschool Rotterdam: uitwisseling van expertise en diensten. Gemeentelijke activiteiten Voorbeelden van producten die worden aangeboden aan diverse gemeenten: ■■ Integraal Casemanagement: een integraal pakket van preventieve hulp, maatschappelijke zorg, diverse vormen van geïndiceerde hulp, vormen van arbeids bemiddeling, terugdringen van schooluitval et cetera, op maat gebracht voor individuele jongeren. ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking ZORG-ONDERWIJS-WERK (ZOW!): De activiteiten richten zich op terugkeer naar onderwijs, organiseren van leerwerkplaatsen en verkrijgen van banen. De doelgroep bevindt zich voornamelijk op niveau 0, 1, 2 en 3 van het MBO. Nazorg RAS: ondersteuning van ex-cliënten jeugdzorg ter bestendiging van de aangeleerde vaardigheden. Schoolcoaching: escalatiepreventie van problemen op school of thuis. Budgetcoaching: intensieve ondersteuning door daartoe opgeleide coaches, gericht op het vergroten van de financiële redzaamheid van jongeren en gezinnen. Steunpunt onderwijs: terugdringing aantal vroeg tijdige schoolverlaters. T-Plataan: (crisis)nachtopvang voor jongvolwassenen. Personeel & Organisatie Financieel beleid “Waar het mij om gaat, is dat Nederland betere jeugdzorg biedt voor minder geld. En dus moet het anders” Arno Lelieveld, bestuurder TriviumLindenhof ‘Het was een spannend jaar, maar ook een leuk jaar’, aldus Arno Lelieveld. ‘Het is mijn derde volle jaar als bestuurder van TriviumLindenhof en ik vind steeds meer dat wij een cadeautje zijn voor de samenleving.’ ‘Zoals dat gaat met cadeautjes kun je zeggen: ‘Ik hoef het niet,’ maar je kunt het ook in ontvangst nemen. En als we naar de toekomst kijken, dan is het aan ons om te laten weten dat wij een waardevol cadeau zijn. We hebben het goed gedaan in 2013. We hebben niet alleen meer kinderen geholpen, wat we terug krijgen in de verhalen van cliënten is dat we het ook beter doen. We sluiten beter aan bij wat subsidiegevers van ons willen en we sluiten beter aan bij wat cliënten van ons nodig hebben. Daarnaast hebben we grote stappen gezet in het open maken van onze bedrijfscultuur. We hebben vaak letterlijk onze deuren open gezet en mensen mee naar binnen genomen om ze te laten zien wat we doen en waar we voor staan. We hebben in 2013 vanuit achterstand een inhaalslag gemaakt in het aangaan van relaties en verbindingen met de buitenwereld. Dat zijn de collega-zorgaanbieders, dat zijn de aanpalende organisaties zoals de GGZ en de LVB, dat zijn de gemeenteambtenaren en de wethouders. Hier hebben we veel energie in gestoken. En dat heeft geleid Organisatie Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen tot veel besprekingen en vergaderingen en mensen die elkaar ontmoet hebben. En die samenwerking is weer de absolute succesfactor voor het welslagen van de decentralisatie en transformatie. Ik vind het belangrijk dat we de regels overtreden als we zien dat dit leidt tot betere zorg voor minder geld en we dat achteraf kunnen verantwoorden. Want zo mag je onze maatschappelijke opdracht oppakken. ‘Decentralisatie’ en ‘transformatie’: moeilijke woorden en duimdikke rapporten. Maar waar het mij om gaat, is dat Nederland betere jeugdzorg biedt voor minder geld. En dus moet het anders. In 2020 is TriviumLindenhof een heel modern bedrijf geworden, gebruikmakend van technische hulpmiddelen, met name op ICT-gebied. Dan hebben we een brede Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking funding en zijn we niet alleen afhankelijk van overheids geld. Omdat in de maatschappij wordt gevoeld wat onze toevoegende waarde is. Mensen maken graag gebruik van onze diensten. Dan zijn we er voor iedereen die in het ingewikkelde proces van normaal opgroeien zit. En onze club, TriviumLindenhof, hoeft in 2020 niet te zijn wat het nu is. De klassieke benadering werkgeverwerknemer onder één dak, dat gaan we langzaam maar zeker verlaten. In plaats daarvan zijn we een netwerk dat zich samen met andere netwerken afficheert. Ik hoop en vertrouw erop dat daar mooie dingen gaan uitkomen.’ Personeel & Organisatie Financieel beleid Kernprestaties Kerngegevens productie Aantal cliënten en zorgduur Regio Rijnmond Zorgvormen Op 1-1-2013 Unieke cliënten Trajecten Op 1-1-2013 141 141 551 Op 1-1-2013 Aantal cliënten en zorgduur regio Zuid-Holland Zuid Zorgvormen 112 121 682 Op 31-12-2013 Op 31-12-2013 616 705 573 50 144 670 66 118 Op 31-12-2013 Nieuw in 2013 636 694 714 Nieuw in 2013 112 478 878 Nieuw in 2013 1.120 Beëindigd in 2013 Beëindigd in 2013 976 692 Beëindigd in 2013 133 166 203 475 890 179 169 1.100 987 Gem. duur in dagen 207 307 238 Organisatie Gem. duur in dagen Gem. duur in dagen 313 96 258 275 217 Jeugdhulp Jeugdhulp RR (Regio Rijnmond) Verblijf accommodatie zorgaanbieder deeltijd Verblijf accommodatie zorgaanbieder deeltijd ZHZ (Regio Zuid-Holland Zuid) Verblijf accommodatie zorgaanbieder 24 uur Verblijf accommodatie zorgaanbieder 24 uur Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking Personeel & Organisatie Financieel beleid Personeel Personeel in loondienst Salarissen in EUR Personeel 526 Verloop personeel (headcount) 120 509 24.536.603 29.530.513 69 4.993.910 In dienst getreden personeel in loondienst Aantal fte personeelsleden in loondienst per begin verslagjaar Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Onbetaald personeel Aantal fte personeelsleden per einde verslagjaar Omzet 509 15 Organisatie 440 69 92 Management en ondersteunend personeel in loondienst Stagiairs Totaal personeel in loondienst Maatschappelijk ondernemen De omzet in 2013 is ten opzichte van 2012 toegenomen en ten opzichte van de begroting hoger. Dit wordt met name veroorzaakt door opbrengsten van projecten. Hier staat tegenover dat extra kosten zijn gemaakt als gevolg van inspanningen om de transitie en de daarbij behorende ombouw te versnellen. Personeel patiënt- en cliëntgebonden functies in loondienst incl. sociaal- (ped)agogisch personeel Vrijwilligers Kernprestaties Uit dienst getreden personeel in loondienst Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking Personeel & Organisatie Financieel beleid Maatschappelijk ondernemen Stichting TriviumLindenhof is een maatschappelijke onderneming. Dat betekent dat alle medewerkers zich primair inzetten om de maatschappelijke doelstelling van de stichting te realiseren en deze voor de toekomst veilig te stellen. Het maatschappelijk doel van TriviumLindenhof ligt vast in de statuten en is uitgewerkt in de strategienota van september 2012 ‘Perspectief en kansen’. Winsten worden nimmer uitgekeerd anders dan ten dienste van de doelstelling. Het streven naar winst beperkt zich tot relevant voor een gezonde financiële balans en adequaat evenwicht tussen eigen en vreemd vermogen. Hierbij wordt rekening gehouden met vigerende subsidie voorwaarden, maar ook met een terugtrekkende overheid waardoor het risicoprofiel van de stichting toeneemt. Primaire belanghebbenden van TriviumLindenhof zijn kinderen, jongeren en de gezinnen waarvan ze deel uitmaken en die worden geconfronteerd met significante problemen bij opvoeding en ontwikkeling. De toevoegende waarde van TriviumLindenhof bestaat uit interventies en Organisatie Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen dienstverlening van opvoedkundige aard, gericht op de ontwikkeling, verbetering en versterking van het individueel en gezinsfunctioneren. De cliënten krijgen hierdoor meer zicht op een volwaardige deelname aan de samenleving. Om zoveel mogelijk cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen en te helpen, richt TriviumLindenhof zich zowel op doeltreffendheid als ook op doelmatigheid. Elke beschikbare euro wordt zo optimaal mogelijk ingezet voor de genoemde toevoegende waarde en de continuïteit daarvan. Daarom worden naast een optimale inzet van professionele technieken en systemen, ook de eigen kracht, mogelijkheden en inzichten van cliënten en hun sociaal netwerk benut. Bovendien wordt waar mogelijk samengewerkt met andere aanbieders van hulp en ondersteuning, vanuit aanpalende disciplines en met organisaties die deel uitmaken van de directe leefomgeving van de cliënt. De samenleving betaalt overwegend de kosten door middel van subsidies op grond van de Wet op de jeugdzorg en bespaart op kosten van escalatie met betrekking tot sociaaleconomische bijstand, zorg en justitie. Door TriviumLindenhof geholpen cliënten krijgen een betere kans op werk en inkomen en dragen op die manier ook bij aan de toevoegende waarde van de stichting. Daarnaast Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking bestaat de toevoegende waarde uit versterking van de sociale cohesie in een gemeenschap en dat verhoogt in het algemeen ieders gevoel van welzijn en welvaart. Klanten in economisch perspectief zijn de overheden waarmee prestatie- en subsidieovereenkomsten zijn aangegaan: overwegend de provincie Zuid-Holland en de Regio Rijnmond, maar ook gemeenten voor specifieke prestaties en financiering van aanverwante projecten. “De clienten krijgen meer zicht op een volwaardige deelname aan de samenleving” Personeel & Organisatie Financieel beleid Toezicht, bestuur en medezeggenschap Toezichthoudend orgaan De Raad van Toezicht van TriviumLindenhof bestond in 2013 uit vijf leden: ■■ Ir. K.K. Houweling (Kirstain), voorzitter RvT. Architect. Lid Remuneratiecommissie RvT. Lid RvT sinds 01-01-2009. ■■ Drs. J.C. van der Linden (Hans), lid RvT. Docent Marnix Gymnasium. Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid RvT. Lid RvT sinds 01-01-2009. ■■ W.L. van de Vrie RA (Willem), lid RvT. Accountant. Lid Financiële Auditcommissie RvT. Lid RvT sinds 01-01-2009. ■■ J.M. Buitendijk (Marc), lid RvT. Ambtenaar Werk en Inkomen gemeente Rotterdam. Lid Financiële Auditcommissie RvT. Lid RvT sinds 01-01-2009. ■■ Drs. W.C.M. Theunissen (Wim), lid RvT. Raad voor de Kinderbescherming. Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid RvT. Lid RvT sinds 01-01-2009. Governance Code Toezicht, bestuur en medezeggenschap zijn ingericht conform vigerende wet- en regelgeving, specifieke subsidie voorwaarden en naar waarden en normen zoals beschreven in de zorgbrede Governance Code van januari 2010, voor zover van toepassing. Bestuur De Raad van Bestuur bestond in 2013 uit twee leden: ■■ A.G. Lelieveld (Arno), voorzitter RvB. Nevenfunctie: voorzitter Raad van Toezicht Mikz Kinderopvang. ■■ Drs. C.J. Bootsma (Josje), lid RvB. Nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Steunfonds Medisch Kleuter dagverblijven en Bestuurslid Vereniging TripiO. “Tastbare resultaten op het gebied van medezeggenschap en participatie van kinderen, jongeren en ouders” Organisatie Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking Personeel & Organisatie Financieel beleid Lut Leijs, voorzitter cliëntenraad “Naar wie zullen zorg inkopers vooral luisteren als ze een zorgverlener selecteren?” ‘In 2013 heeft de cliëntenraad er vooral naar gestreefd meer bekendheid te genereren: naar andere cliënten toe, naar de werknemers van TriviumLindenhof en ook naar externe partijen zoals gemeenten. Dat laatste is ook voor TriviumLindenhof belangrijk. Want naar wie zullen zorginkopers vooral luisteren als het tijd wordt om een zorgverlener te selecteren?’ ‘Omdat we nog niet heel lang bezig zijn, hebben we in 2013, ondanks allerlei gesprekken, nog niet heel veel concreets voor elkaar gekregen. Wel hebben we voor het personeel van TriviumLindenhof een workshop georganiseerd: ‘Door de ogen van de cliënt’, om hen bewuster te maken van onze positie. We hebben gemerkt dat medewerkers niet altijd op de hoogte zijn van de gevolgen die hun beslissingen of handelingen kunnen hebben voor de manier waarop Bureau Jeugdzorg vervolgens met ons omgaat. Bureau Jeugdzorg hanteert vaak erg ingewikkelde en strakke regels. Organisatie Kernprestaties In 2014 willen we voor elkaar krijgen dat TriviumLindenhof in eenvoudiger taal, met minder jargon, met de cliënten communiceert. Ook willen we als cliëntenraad graag een adviserende functie voordat er ingrijpende beslissingen worden genomen. Tenslotte zouden we erg graag nieuwe gezichten in de cliëntenraad verwelkomen, zodat niet steeds dezelfde mensen hun zegje doen.’ Maatschappelijk ondernemen Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking Personeel & Organisatie Financieel beleid Medezeggenschap Medezeggenschap cliënten Centrale cliëntenraad / jongeren- en kinderraden Het in 2012 ingezette beleid ten aanzien van medezeggenschap en participatie heeft in 2013 geleid tot tastbare resultaten op het gebied van medezeggenschap en participatie van kinderen, jongeren en ouders. Er is een centrale cliëntenraad opgericht, inmiddels bestaande uit vijf ouders, twee jongeren, een medewerker/ jongerenondersteuner en een cliëntondersteuner. De cliëntenraad vergadert eens per maand, afwisselend met en zonder bestuurder. In 2013 waren drie jongerenraden en een kinderraad actief binnen TriviumLindenhof. In 2014 worden hier nog drie jongerenraden aan toegevoegd om een beter bereik over de hele organisatie te hebben. Vertrouwenspersoon cliënten TriviumLindenhof betrekt vertrouwenspersonen van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg), een landelijk werkende organisatie. Drie vertrouwenspersonen zijn binnen TriviumLindenhof werkzaam conform een vastgesteld werkplan. Organisatie Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen Medezeggenschap medewerkers De Ondernemingsraad (OR) beoefent medezeggenschap volgens de zogenaamde ‘participatiemethode’. Dit houdt in: beïnvloeding van besluitvorming door medewerkers in het belang van de organisatie. De OR vormt zich dus geen mening over het wat en het hoe van voorgenomen besluiten, maar beoordeelt van een adviesaanvraag alleen nut en noodzaak. In 2013 heeft de OR onder andere advies uitgebracht over de reorganisatie van het middenkader, de topstructuur en de Dagbehandeling jongere jeugd. Aan de invoering van de digitale loonstrook en de nieuwe reiskostenregeling is instemming verleend. Na de verkiezingen in september 2013 is een voltallige OR gestart aan een nieuwe zittingstermijn van vier jaar. De OR richt zich op het begin en het einde van het besluitvormingsproces. Dit om allereerst vast te stellen of een beleidswijziging nodig is en om er tenslotte voor te zorgen dat de personele gevolgen afdoende worden opgevangen. Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking Personeel & Organisatie Financieel beleid Kwaliteit, innovatie en samenwerking “Centraal bij alles wat we doen, staat uiteraard de client” Stéphanie Kwakman, manager Kwaliteit & Innovatie ‘2013 was het jaar van het voorbereiden op de transitie en transformatie. Eén van de belangrijkste dingen die samenhangt met het anders gaan werken, is het aangaan en verdiepen van samenwerkingen.’ ‘Omdat TriviumLindenhof zowel op het wijkgerichte/ preventieve als het bovenwijkse/specialistische vlak werkzaam is, betekent dit dat we samenwerken met een breed scala aan organisaties, variërend van kinderopvangen onderwijsorganisaties tot GGZ en JeugdzorgPlus. Het doel hiervan is om integraal te kunnen werken ten behoeve van de cliënt. Samenwerken deden we natuurlijk altijd al, maar nu is het bewuster en wordt de urgentie meer gevoeld. Centraal bij alles wat we doen, staat uiteraard de cliënt: het kind of de jongere met zijn/haar ouder(s). We kijken naar wat een specifieke cliënt nodig heeft, met welke vraag hij of zij zit en wat we voor hem of haar kunnen betekenen. Eén van de veranderingen in onze houding is dat wij als zorgorganisatie niet meer vanuit hokjes Organisatie Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen denken: ‘Wij zijn van dit stukje van de hulp, gaat u voor dat andere stukje naar die andere organisatie, club, of school.’ De houding van onze professionals is nu: ‘We gaan samen met deze cliënt aan de slag en halen de hulp die nodig is naar de cliënt toe’. Dankzij onze samenwerkingen kunnen we een integraler zorgaanbod realiseren en de cliënt beter en sneller helpen. Het afgelopen jaar hebben we hier goede ervaringen mee opgedaan. Het gaat nog niet altijd zoals we willen, maar we zijn – samen met onze collega’s – goed op weg. Een andere verandering is dat we sneller reageren op hulpvragen en daarmee voorkomen dat cliënten lang moeten wachten op hulp. We zetten er bijvoorbeeld op in dat een medewerker zo snel mogelijk het gesprek met een cliënt aangaat, ook als deze nog op een wachtlijst staat. Of we zoeken met Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking ouders en jongeren naar hulp of ondersteuning die wel al beschikbaar is. Dat kan binnen onze organisatie of een collega-organisatie, maar ook in het sociale netwerk zijn. Kortom, we kijken wat er in de tussentijd alvast kan worden gedaan. We horen van onze cliënten dat zij zich beter gehoord en begrepen voelen. Daardoor wordt ook beter geaccepteerd dat er soms wel een wachttijd is. En soms zijn cliënten met een paar gesprekken, een familienetwerkberaad of een training al zo geholpen dat ze verder kunnen en zwaardere hulp niet nodig is.’ Personeel & Organisatie Financieel beleid Kwaliteit, innovatie en samenwerking “Clienten voelen zich beter gehoord en begrepen” Zorginnovatie TriviumLindenhof is voortdurend bezig de kwaliteit van het zorgaanbod te verbeteren en het zorgaanbod ‘transitieproof’ te maken. In 2013 is met name aandacht besteed aan het verbeteren van de in- en uitstroom en de ombouw van een aantal zorgprogramma’s. Verbeteren in- en uitstroom Met Bureau Jeugdzorg zijn ten aanzien van een aantal interventies verwijzingstrajecten opgestart, waardoor sneller adequate zorg kan worden verleend. Daarnaast is in het kader van een snellere instroom een nieuwe werkwijze gestart, waardoor iedere cliënt binnen vier weken na aanmelding passende hulp ontvangt. Het efficiënt sturen op de instroom heeft tot verbetering geleid met betrekking tot structurele beheersing van vraag en aanbod. Doorstroomtijden zijn versneld. Ten aanzien van uitstroom zijn samenwerkingsafspraken met onder andere JeugdzorgPlus gemaakt. Organisatie Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen Ombouw In het kader van zorginnovatie en voorbereiding op de transitie heeft in 2013 over de hele organisatie een ombouw plaatsgevonden van de volgende zorgprogramma’s: ■■ 24-uurs crisisopvang werd integrale crisishulp, bestaande uit een kleiner deel 24-uurs crisishulp in combinatie met ambulante spoedhulp. Verdere ombouw van een deel van het crisisaanbod naar hulp in een crisisgezinshuis vindt in 2014 plaats. Deze ombouw heeft vooral ten doel een afname van instroom in zwaardere zorg te bewerkstelligen, door eerder ambulante hulp in te zetten. Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking ■■ ■■ ■■ Dagbehandeling 5 – 12 jaar werd wijkgerichte hulp (Assist 5 – 12 jaar). Deze ombouw heeft vooral ten doel een verschuiving van zware naar lichte zorg te bewerkstelligen. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen ten behoeve van de ombouw van drie behandelgroepen jongere jeugd naar kleinschalig gezinsgericht aanbod (werk naam: gezinshuis nieuwe stijl). Uitvoering wordt in 2014 geëffectueerd. Naast een inhoudelijke doorontwikkeling naar gezinsgericht aanbod, wordt hiermee extra efficiency nagestreefd (goedkopere zorg). Dagbehandeling Oudere Jeugd Dordrecht is omgebouwd naar Expertise Centrum Oudere Jeugd, een modulair programma op maat voor elke jongere en zijn/haar gezin. Personeel & Organisatie Financieel beleid Veiligheid Er is sprake van een stabiele meldcultuur met betrekking tot incidenten. In 2013 zijn 589 incidenten gemeld, tegenover 682 incidenten in 2012. De meeste meldingen zijn gerelateerd aan agressie en aan weglopen (variërend van te laat terugkomen, onttrekken aan begeleiding, weglopen van eigen terrein tot een enkel geval van vermissing). We hebben in 2013 twee calamiteiten gemeld bij de Inspectie Jeugdzorg. Het betrof één keer ernstig grens overschrijdend fysiek gedrag van een jeugdige en één keer ontvoering van twee eigen kinderen door hun moeder. De inspectie Jeugdzorg heeft in beide gevallen geconcludeerd dat TriviumLindenhof het handelen van de organisatie voldoende heeft duidelijk gemaakt en nader onderzoek niet nodig was. Veiligheidsbeleving door jeugdigen Begin 2013 is opnieuw de veiligheidsbarometer afgenomen bij kinderen en jongeren die in 24-uurslocaties van TriviumLindenhof verblijven. Doel hiervan is de veiligheids beleving van kinderen en jongeren vanaf 10 jaar in beeld te brengen en op basis hiervan verbeteracties uit te zetten. Organisatie Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen 136 kinderen en jongeren hebben meegewerkt aan dit onderzoek (een respons van 60%). Op basis van de resultaten is geconcludeerd dat de deelnemende kinderen en jongeren van 10 jaar en ouder zich op de verschillende onderdelen veelal veilig voelen bij TriviumLindenhof. Op verschillende onderdelen wordt positiever gescoord dan eerdere afname in 2009, wat maakt dat de veiligheidsbeleving is toegenomen. Vooral bij de jeugd vanaf 12 jaar is een sterke vooruitgang te zien. Mogelijk is dit het gevolg van de ingezette verbeteracties in 2009. Bij beide groepen (10-12 en 12+) komt naar voren dat er (te) weinig wordt gepraat over seksualiteit en er onvoldoende seksuele voorlichting is. Tot slot zeggen weinig jeugdigen gebruik te maken van de cliënt vertrouwenspersoon en is deze onvoldoende bekend. Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking Uitgezette verbeteracties zijn gericht op bovenstaande punten en ondergebracht in de implementatie van het kwaliteitskader Voorkomen seksueel misbruik in de residentiele jeugdzorg. Klachten Er waren zes klachten, waarvan er vijf intern met de cliënt besproken en opgelost zijn en één klacht voor de provinciale klachtencommissie is gebracht. De uitspraak van de provinciale klachtencommissie luidde dat TriviumLindenhof correct en volgens wet- en regel geving heeft gehandeld. Personeel & Organisatie Financieel beleid Rapport cijfer gemiddeld Maatschappelijk ondernemen lp 8,6 8 ie el id en t Am Re s bu l Re s an te id en t hu ie el lp hu jd De el ti ul te h an bu l Kernprestaties gemiddeld 8,3 7,8 Am Organisatie 8,3 lp 8,4 p 8,4 Rapport cijfer Rapportcijfer hu Rapportcijfer jd 8,2 Cliënttevredenheid Regio Zuid-Holland Zuid De el ti Cliënttevredenheid Regio Rijnmond Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking Personeel & Organisatie Financieel beleid Doelrealisatie Regio Rijnmond Aantallen behaalde (eind)doelen Doelrealisatie regio Zuid-Holland Zuid Aantallen cliënten 66 procent van de doelen is gemiddeld behaald 71 1148 1690 Kernprestaties 775 1980 1139 Organisatie 446 procent van de doelen is gemiddeld behaald Ambulante hulp Ambulante hulp Deeltijd hulp Deeltijd hulp Residentieel Residentieel Cliënten hebben meerdere doelen die zij willen behalen. Hoe ambitieuzer het doel, hoe lastiger haalbaar. Cliënten hebben meerdere doelen die zij willen behalen. Hoe ambitieuzer het doel, hoe lastiger haalbaar. Maatschappelijk ondernemen Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking Personeel & Organisatie Financieel beleid “We laten vooral de professionals sprankelen” Personeel & Organisatie Ilse Siebers manager Personeel en Organisatie ‘Het jaar 2013 heeft voor de afdeling P&O heel erg in het teken gestaan van professionalisering en de voorbereiding op 2015 en daarna.’ ‘Allereerst hebben we stappen ondernomen om alle pedagogisch medewerkers en gedragswetenschappers te stimuleren zich te registreren in hun beroepsregisters. In de toekomst zal iedereen door middel van registratie gestimuleerd worden zich blijvend te ontwikkelen. Dit wordt nu doorontwikkeld in het scholingspalet. We zijn ook gestart met de reorganisatie van het middenkader. Dat heeft er helaas toe geleid dat we van een aantal mensen afscheid zullen moeten nemen. Hoe vervelend dat ook is, het past wel in de visie van de transitie, waarin de professionals in hun kracht worden gezet en zij zelf vanaf de werkvloer hun rol en functie moeten invullen. Organisatie Kernprestaties Voor de afdeling P&O zijn we aan het kijken hoe we onze faciliterende rol nog beter kunnen oppakken. Ook de personeelsadministratie is met een echte professionaliseringsslag bezig door, in samenwerking met externe partijen, alle processen te verbeteren. Ondertussen helpen de P&O-adviseurs uit beide regio’s mee aan de nu noodzakelijke ondersteuning van het middenkader. Voor onze manier van werken gebruik ik graag de metafoor van de tol: je duwt en trekt hard om van start te gaan, maar als het eenmaal draait, dan draait het en kun je loslaten. Dat is het effect dat we willen bereiken met de afdeling P&O: we faciliteren, stutten en steunen, maar we laten vooral de professionals sprankelen.’ Maatschappelijk ondernemen Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking Personeel & Organisatie Financieel beleid Personeel & Organisatie Professionalisering Medewerkerstevredenheidsonderzoek Op 31-12-2013 was 98% van alle medewerkers in het primair proces geregistreerd in een beroepsregister, of de registratie was ingediend. Van medewerkers met een mbo-diploma wordt verwacht dat ze na een EVC-traject aan de hogeschool Avans of (via een verkorte route) een hbo-diploma of branche certificaat zullen behalen. TriviumLindenhof besteedt veel aandacht aan opleiding en training voor medewerkers. Jaarlijks wordt ruim 2% van de loonsom voor opleidingen ingezet. De gemiddelde beoordeling van medewerkers in het MTO is een 6,6. Hieruit blijkt dat medewerkers positiever oordelen over de organisatie: de score is gestegen van 6,2 in 2012 naar 6,6 in 2013. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft een beeld van de tevredenheid onder medewerkers en zal jaarlijks worden herhaald. In 2011 is hiermee gestart. De tevredenheid is gestegen, maar in 2013 is de respons licht gedaald. Verklaring Omtrent het Gedrag Alle medewerkers, vrijwilligers en stagiairs zijn verplicht een actuele VOG te overleggen. Organisatie Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking Personeel & Organisatie Financieel beleid “Kwaliteit blijft voorop staan” Financieel beleid Casper Dunker, manager Finance & Control ‘Financieel gezien, was 2013 een goed jaar. We hebben alle doelstellingen bereikt die we onszelf hadden gesteld, zowel financieel als kwalitatief, wat wil zeggen dat we met minder budget meer cliënten hebben geholpen.’ ‘Daarnaast hebben we dit jaar een goed resultaat gedraaid, wat ervoor heeft gezorgd dat we in 2014 weer een positief eigen vermogen hebben. We zijn weer een solvabel bedrijf. We hebben dit bereikt door strakker te sturen, budgetten beter te beheersen, beter te plannen en mensen bewust te maken van het feit dat hoe meer tijd je aan die ene cliënt besteed, hoe minder je aan een ander kunt besteden. Organisatiebrede transparantie in budgettering heeft er voor gezorgd dat in september 2013, toen de begroting voor 2014 werd gemaakt, deze al binnen een paar weken rond was. Medewerkers hebben de afgelopen tijd meer Organisatie Kernprestaties inzicht gekregen in hun eigen werken. Daarnaast konden ze zien dat de dingen die ze gedaan hadden direct tot resultaat hebben geleid. En dat betaalt zich direct uit, in klinkende munt. En daarbij hoeven we niet in te boeten op kwaliteit. Die blijft voorop staan. Om een gezond financieel bedrijf te worden en te blijven, hebben we de afgelopen jaren pijnlijke beslissingen moeten nemen. De komende jaren staan in het teken van de transitie in de jeugdzorg en dit gaat gepaard met substantiële bezuinigingen. En dus zullen we keuzes moeten maken. Het zullen lastige jaren worden, maar ook in de komende jaren maken we ons sterk om meer cliënten te helpen.’ Maatschappelijk ondernemen Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking Personeel & Organisatie Financieel beleid Financieel beleid De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming blootstellen aan markt- of kredietrisico’s. De onderneming handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de onderneming verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. Kredietrisico Gebeurtenissen na balansdatum Omtrent de vorderingen uit hoofde van handels debiteuren wordt geen kredietrisico gelopen. Het jaar 2014 wordt het jaar waarin de grote voorbereiding op de transitie 2015 een kritische laatste fase bereikt. Vanaf 2015 krijgen gemeenten de politieke verantwoordelijk heid voor de integrale jeugdzorg. Tegelijk wordt een aanzienlijke bezuiniging doorgevoerd voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Bovendien staat het de gemeenten in beginsel vrij om zorgaanbieders naar eigen voorkeur te kiezen. Tenslotte is er maatschappelijk een brede consensus over het compleet anders aanpakken van jeugdzorg problematiek (de transformatie). We ontvangen dus minder geld. Het is nog onzeker hoeveel minder en van welke gemeenten of groep gemeenten en onder welke voorwaarden. We gaan anders werken, met andere technieken en veel nieuwe contacten. Renterisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De onderneming heeft daarom als beleid geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijds) rentefluctuaties te beheersen. Marktwaarde De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. Organisatie Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking Personeel & Organisatie Financieel beleid Beschrijving positie op balansdatum De trend van 2012 hebben we doorgezet in 2013. Ook in 2013 realiseren we een positief resultaat met als gevolg dat het eigen vermogen weer positief is. De omzet is ten opzichte van 2012 en ten opzichte van de begroting toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de projectopbrengsten dit jaar hoger waren. Daar staat wel tegenover dat extra kosten zijn gemaakt als gevolg van extra inspanningen om de plannen met betrekking tot transitie en de daarbij behorende ombouw te versnellen. De current ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Hierbij worden de kortlopende vorderingen en de liquide middelen gedeeld door de kortlopende schulden. In 2013 bedraagt de current ratio 111,46% (2012: 76%). De verbetering van de current ratio wordt veroorzaakt door een toename van de vorderingen en liquide middelen en een afname van de kortlopende schulden. Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen om tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Hiervoor wordt het eigen vermogen gedeeld door de totale opbrengsten. Het weerstandsvermogen is ultimo 2013 3% (2011: - 0,3%). De toename wordt mede veroorzaakt doordat in 2013 weer sprake is van een positief eigen vermogen. Onder solvabiliteit van een onderneming wordt verstaan de mate waarin zij, in geval van liquidatie, kan voldoen aan haar financiële verplichtingen aan de verschaffers van vreemd vermogen. Om deze ratio te bepalen wordt het eigen vermogen gedeeld door de totale activa. De solvabiliteit bedraagt voor 2013 6,5% (2011: -1%). De solvabiliteit is mede verbeterd doordat het eigen vermogen positief is geworden. Organisatie Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking Toekomstverwachtingen Op grond van de Regionale transitiearrangementen (RTA’s) in beide regio’s kunnen we positief zijn over financiering voor de komende drie tot vier jaar. Het is waarschijnlijk dat in deze periode 15 tot 25% bezuinigd zal worden en dat er een verschuiving gaat plaatsvinden van capaciteit (mensen en middelen) tussen entiteiten (bestaand en nieuw). De bezuiniging impliceert krimp in formatie en middelen. Om te krimpen in formatie zullen ook medewerkers met arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd hun baan verliezen en binnen de kaders van CAO en sociale plannen hun weg naar elders vinden. En dat kost geld. De financiering hiervan kan niet plaatsvinden uit eigen vermogen want dat is er nauwelijks. Wel beschikt de stichting over enige stille reserves in de vorm van onroerend goed. Het vrij maken van deze stille reserves ligt voor de hand omdat ook krimp zal plaatsvinden in de benodigde huisvesting. Tot slot sturen we actief op het realiseren van overschot op de exploitatierekening van 2%, zodat het eigen vermogen weer groeit en we ook van daaruit over extra middelen kunnen beschikken als dat nodig is. Hiermee hebben we voldoende zekerheid op een adequate realisatie en financiering van de beoogde krimp/bezuiniging. Personeel & Organisatie Financieel beleid Balans Vaste activa Vlottende activa Totaal activa Exploitatie Rekening per 31 dec. 2013 per 31 dec. 2012 11.618.476 12.736.980 6.873.361 4.783.803 18.491.837 17.520.783 per 31 dec. 2013 per 31 dec. 2012 Opbrengsten 40.630.171 39.939.648 Personeelskosten 32.277.094 31.295.566 Verzorgingskosten 1.120.404 1.162.915 Eigen vermogen 1.111.832 -129.310 Overige kosten 5.863.833 6.074.048 Voorzieningen 4.263.973 3.657.996 Totaal kosten 39.261.331 38.532.529 Lang vreemd vermogen 6.992.597 7.682.864 Kort vreemd vermogen 5.733.969 5.726.192 Bedrijfsresultaat 1.368.840 1.407.119 18.491.837 17.520.783 Financiële baten en lasten -127.699 -130.329 1.241.141 1.276.790 Totaal passiva Resultaat “Bezuinigingen en hervormingen hebben geleid tot een positief resultaat” Organisatie Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen Toezicht, bestuur en medezeggenschap Kwaliteit, innovatie en samenwerking Personeel & Organisatie Financieel beleid Colofon TriviumLindenhof Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam T 010 8928800 [email protected] www.triviumlindenhof.nl @TriviumLindenhf Op onze website www.triviumlindenhof.nl vindt u de contactgegevens van al onze vestigingen. U kunt er ook terecht voor meer informatie over onze organisatie. Lansingerland Hoek van Holland Maassluis Fotografie Claudia Overberg Photography Joke Schot Photography Suzanne Biekart Westvoorne Capelle aan den IJssel Rotterdam Schiedam Vlaardingen Krimpen aan den IJssel Leerdam Molenwaard Brielle Rotterdam Alblasserdam Ridderkerk Albrandswaard Barendrecht Hellevoetsluis Bernisse Spijkenisse OudBeijerland Ontwerp en vormgeving HendrikSliedrecht HardinxveldIdo-Ambacht Giessendam Papendrecht Zwijndrecht Binnenmaas Korendijk Ontwerpwerk, Den Haag Goeree-Overflakkee Mei 2014 Zederik Cromstrijen Strijen Dordrecht Giessenlanden Gorinchem
© Copyright 2024 ExpyDoc
