ING Deponeringsnummer ………. Schriftelijke volmacht

ING Deponeringsnummer ……….
Schriftelijke volmacht
Voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna te noemen “de AVA”) van
TNT Express N.V. te houden op Woensdag 9 april 2014 om 11.00 uur in het TNT Centre aan
Taurusavenue 111, Hoofddorp.
De ondergetekende,
................................................................................................................................................(naam)
................................................................................................................................................(adres)
…………………………………………………………………………………(postcode/woonplaats/land)
hierna te noemen “de Volmachtgever”, handelend in zijn hoedanigheid van houder 1 van ..............
(aantal) gewone aandelen in TNT Express N.V. die rechtsgeldig aangemeld zijn bij ING Bank
N.V., verklaart hierbij volmacht te verlenen aan:
..............................................................................................................................................(naam) 2
...............................................................................................................................................(adres)
...............................................................................................................(postcode/woonplaats/land)
om de Volmachtgever te vertegenwoordigen op de AVA van TNT Express N.V. en aldaar namens
de Volmachtgever het woord te voeren en het aan de gewone aandelen verbonden stemrecht uit
te oefenen met betrekking tot de agendapunten van de AVA:
0 zonder specifieke steminstructie 3
0 overeenkomstig de hiernavolgende steminstructie
(kruis aan wat van toepassing is)
Nr.
Agenda
Voor
Tegen
Onthouding
1.
Opening en mededelingen
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2.
Presentatie van de resultaten over 2013 door de heer
Tex Gunning, Chief Executive Officer
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
3.
Bespreking van het jaarverslag 2013
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
4.
Bespreking van het Corporate Governance hoofdstuk
in het jaarverslag 2013, hoofdstuk 4
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
5.
Bespreking van de bezoldiging 2013
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
1
Een "houder" van gewone aandelen betekent hier een houder, pandhouder of vruchtgebruiker van gewone aandelen die het stemrecht ten
aanzien van de betrokken gewone aandelen kan uitoefenen.
2
Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde, vul dan in: “Allen & Overy”. Daarmee wordt in dit verband bedoeld
notaris Mr. Chr. M. Stokkermans en/of iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van Allen & Overy LLP, kantoor Amsterdam.
3
In het geval een volmacht wordt gegeven zonder steminstructie, wordt de volmachtgever geacht in te stemmen met alle voorstellen van de
Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen.
Nr.
Agenda
6.
Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar
2013 4 (Besluit)
7.
Dividend
a. Bespreking van het reserverings- en
dividendbeleid
Voor
Tegen
Onthouding
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
b. Dividend 2013 (Besluit)
8.
Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad
van Bestuur (Besluit)
9.
Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad
van Commissarissen (Besluit)
10.
Bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van
Bestuur (Besluit)
11.
Benoeming leden Raad van Commissarissen:
Voorstel tot herbenoeming van de heer Roger King
tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)
12.
Verlenging van de aanwijzing van de Raad van
Bestuur als orgaan dat bevoegd is tot het uitgeven
van gewone aandelen (Besluit)
13.
Verlenging van de aanwijzing van de Raad van
Bestuur als orgaan dat bevoegd is tot het beperken
of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van
gewone aandelen (Besluit)
14.
Machtiging van de Raad van Bestuur tot het
verkrijgen van eigen aandelen door TNT Express
(Besluit)
15.
16.
Mededeling over de belangrijkste conclusies van de
Raad van Bestuur en De Audit Commissie met
betrekking tot de beoordeling van de
werkzaamheden van de externe accountant
Rondvraag
17.
Sluiting
4
De agenda met toelichting daarop, het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013 van TNT Express N.V., inclusief de ingevolge artikel
2:392 lid 1 BW te verstrekken accountantsverklaring, alsmede de informatie zoals vermeld in artikel 2:142 lid 3 BW liggen ter inzage ten
kantore van TNT Express (Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp). Exemplaren van deze stukken zijn gratis verkrijgbaar voor
aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. De documenten zijn tevens beschikbaar op www.tnt.com/corporate.
Handtekening: ..........................................................................................................................
Plaats:
..........................................................................................................................
Datum:
..........................................................................................................................
Deze schriftelijke volmacht dient uiterlijk op 2 april 2014 om 17:00 uur door mr. Chr. M.
Stokkermans, notaris in Amsterdam, Nederland, ten kantore van Allen & Overy LLP (Apollolaan
15, 1077 AB Amsterdam, Nederland) te zijn ontvangen ofwel elektronisch als pdf-bestand op zijn
e-mailadres [email protected]

Download Report