THINK MEDIA naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel

THINK MEDIA naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel :
Vleminckstraat 10
2000 Antwerpen
Administratieve zetel :
Keetberglaan 1B
9120 Melsele
BTW BE 404.824.154
Ondernemingsnummer 0404.824.154
RPR Antwerpen
De raad van bestuur beslist om op 11 juni 2014 de Gewone Algemene Vergadering te houden op de
administratieve zetel Keetberglaan 1b te 9120 Melsele met de volgende agenda:
Gewone Algemene Vergadering
De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de Gewone Algemene
Vergadering die wordt gehouden op woensdag 11 juni 2014 om 11 uur, op de
administratieve zetel, Keetberglaan 1B, 9120 Melsele.
De agenda van de Gewone Algemene Vergadering luidt als volgt:
1.
Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het
verslag van de commissaris met betrekking tot (i) de enkelvoudige jaarrekening van de
vennootschap en (ii) de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013.
2.
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening
boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
van de vennootschap over het
Voorstel tot besluit : “De Algemene Vergadering beslist de enkelvoudige jaarrekening over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren, met inbegrip van de
bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur.”
3.
Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31
december 2013.
1/5
4.
Kwijting aan de bestuurders
Voorstel tot besluit 4.1: “De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming
kwijting aan Stion bvba, bestuurder en afgevaardigd-bestuurder, en haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Ann Nisot, voor het door hen uitgeoefende mandaat tijdens het
boekjaar afgesloten op 31 december 2013."
Voorstel tot besluit 4.2: “De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming
kwijting aan Stion bvba en haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Nisot, voor wat
betreft de uitoefening van haar mandaat als vaste vertegenwoordiger van Think Media
tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013."
Voorstel tot besluit 4.3: “De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming
kwijting aan Toncillo bvba, bestuurder, en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Maurice De
Velder, voor het door hen uitgeoefende mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31
december 2013."
Voorstel tot besluit 4.4: “De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming
kwijting aan Belcla Invest nv, bestuurder, en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Isidoor
Claes, voor het door hen uitgeoefende mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31
december 2013."
Voorstel tot besluit 4.5: “De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming
kwijting aan Parana Management Corporation
bvba, bestuurder, en haar vaste
)
vertegenwoordiger, de heer Guido Van der Schueren, voor het door hen uitgeoefende
mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013."
Voorstel tot besluit 4.6: “De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming
kwijting aan Brevimmo nv, bestuurder, en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rudy Van
Thuyne, voor het door hen uitgeoefende mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31
december 2013."
Voorstel tot besluit 4.7: “De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming
kwijting aan B-Groove bvba, bestuurder, en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Laurent
Warlop, voor het door hen uitgeoefende mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31
december 2013."
5.
Kwijting aan de commissaris
Voorstel tot besluit : "De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting
aan de commissaris van de vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het
boekjaar afgesloten op 31 december 2013."
6.
Diversen
2/5
DEELNEMINGSFORMALITEITEN
Om de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen worden de houders van effecten
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van artikel 27 van de statuten.
Overeenkomstig artikel 536 §2 van het Wetboek van vennootschappen zullen de
aandeelhouders slechts worden toegelaten tot de Gewone Algemene Vergadering en er hun
stemrecht kunnen uitoefenen indien volgende twee voorwaarden zijn vervuld:
1) Think Media moet aan de hand van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de
hieronder uiteengezette registratieprocedure, kunnen vaststellen dat zij op 30 mei 2014 om
middernacht (Belgische tijd) (de “Registratiedatum”) houder waren van het aantal
aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering, en
2) deze aandeelhouders moeten ten laatste op 5 juni 2014 aan Think Media bevestigen dat
zij wensen deel te nemen aan deze Gewone Algemene Vergadering.
1.
Registratie
Voor de houders van aandelen op naam
De houders van aandelen op naam dienen op )de Registratiedatum, d.w.z. op 30 mei 2014
om middernacht (Belgische tijd), ingeschreven te zijn in het register van aandelen op naam
van Think Media voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden op
de Registratiedatum en waarmee zij aan de Gewone Algemene Vergadering wensen deel te
nemen.
Voor de houders van gedrukte aandelen aan toonder
De houders van gedrukte aandelen aan toonder moeten het aantal aandelen waarmee zij
geregistreerd willen worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de Gewone
Algemene Vergadering wensen deel te nemen, fysiek neerleggen bij een Belgisch
agentschap Belfius Bank en dit ten laatste op 30 mei vóór sluitingsuur van die financiële
instelling. Het bezit van de aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis
van de bevestiging van de neerlegging die door Belfius Bank aan Think Media wordt
overgemaakt.
Wij vestigen er uw aandacht op dat sinds 1 januari 2008, ingevolge de Belgische
wetgeving op afschaffing van de aandelen aan toonder, de neerlegging van gedrukte
aandelen aan toonder bij een financiële instelling met het oog op deelname van de
aandeelhouder aan een algemene vergadering, van rechtswege de dematerialisatie
van deze aandelen met zich meebrengt en de inschrijving ervan op een
gedematerialiseerde effectenrekening bij deze financiële instelling. De fysieke
teruggave van neergelegde gedrukte aandelen aan toonder is dus niet meer mogelijk.
Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen
3/5
De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten Belfius Bank laten weten hoeveel
aandelen zij wensen te laten registreren op de Registratiedatum en waarmee zij aan de
Gewone Algemene Vergadering wensen deel te nemen, en dit ten laatste op 30 mei 2014
om middernacht (Belgische tijd):
Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden
vastgesteld op basis van de bevestiging die door de financiële instellingen wordt verzonden
naar Think Media.
2.
Bevestiging van deelname
Naast de voormelde registratie dienen de aandeelhouders van wie de aandelen op de
Registratiedatum geregistreerd zijn, ten laatste op 5 juni 2014 uitdrukkelijk te bevestigen
aan Think Media (per brief t.a.v. dhr. Bart Van der Gracht, Think Media NV, Keetberglaan 1B,
9120 Melsele of via e-mail: [email protected] ) dat zij aan de Gewone Algemene
Vergadering wensen deel te nemen. De houders van gedrukte aandelen aan toonder of van
gedematerialiseerde aandelen kunnen desgevallend Belfius Bank verzoeken om de
bevestiging van hun deelname tegelijkertijd te melden samen met de bevestiging van hun
registratie.
Enkel personen die aandeelhouders zijn op de Registratiedatum mogen aan de Gewone
Algemene Vergadering deelnemen en er hun stem uitbrengen.
)
3.
Volmachten
De eigenaars van effecten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde
conform de bepalingen van artikel 28 van de statuten en dienen gebruikt te maken van het
volmachtformulier dat ter beschikking is op de zetel van de vennootschap of op de website
www.thinkmedia.be . Deze volmachten dienen ten laatste op 5 juni 2014 volledig ingevuld en
ondertekend te worden neergelegd bij Belfius Bank of gericht te worden aan de
vennootschap (per brief t.a.v. dhr. Bart Van der Gracht, Think Media NV, Keetberglaan 1B,
9120 Melsele of via e-mail: [email protected] ).
Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen moeten zich in ieder
geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven
beschreven.
4.
Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen
Één of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het
kapitaal van de vennootschap bezit(ten), ka(u)n(nen), overeenkomstig artikel 533ter van het
Wetboek van vennootschappen, één of meerdere te behandelen onderwerpen op de agenda
van de Gewone Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met
betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
Deze agendapunten en/of voorstellen tot besluit dienen ten laatste op 22 mei 2014 aan de
4/5
vennootschap te worden gericht (per brief t.a.v. dhr. Bart Van der Gracht, Think Media NV,
Keetberglaan 1B, 9120 Melsele of via e-mail: [email protected] ).
Ten laatste op dinsdag 28 mei 2014 wordt de aangevulde agenda bekendgemaakt op de
website van de vennootschap.
5.
Het recht om vragen te stellen
Tijdens de Gewone Algemene Vergadering is een vraagsessie voorzien. Aandeelhouders
kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (vóór de vergadering) vragen
te stellen aan de bestuurders en/of commissaris. Schriftelijke vragen dienen ten laatste op 5
juni 2014 aan de vennootschap te worden bezorgd (per brief t.a.v. dhr. Bart Van der Gracht,
Think Media NV, Keetberglaan 1B, 9120 Melsele of via e-mail: [email protected] ).
Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering en die
overeenkomstig de wet ter beschikking moeten gesteld worden van de aandeelhouders, zijn
beschikbaar op de zetel van de vennootschap en tevens te raadplegen op de website
www.thinkmedia.be.
Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken worden de
)
effectenhouders verzocht zich op de dag van de Gewone Algemene Vergadering aan te
bieden ten minste vijftien (15) minuten vóór aanvang van de vergadering.
5/5

Download Report