2014-03-31 Agenda AVA

New Sources Energy N.V. OPROEPING tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van New Sources Energy N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op maandag 31 maart 2014 om 10.00 uur te Keizersgracht 62-‐64 1015 CS Amsterdam. AGENDA 1. Opening 2. Jaarrekening en jaarverslag over het (verlengde) boekjaar 2012/2013 a. verslag van het bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2012/2013 b. vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2012/2013 3. Verlening van decharge voor de uitoefening van hun functie over het afgelopen boekjaar aan de leden van het bestuur 4. Aanwijzing van het bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake preferente aandelen 5. Benoeming van de externe accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2013/2014 6. Rondvraag 7. Sluiting. De punten 2.b, 3, 4 en 5 zullen ter stemming aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. Het totaal aantal uitstaande aandelen op de dag van oproeping bedraagt 49.793.066 en het totaal aantal stemrechten bedraagt 49.793.066. De agenda en de toelichting op de agenda zijn vanaf heden te verkrijgen ten kantore van de vennootschap, Dorpsstraat 6, 7245 AK Laren (Gld), e-‐mail: [email protected], en bij Kempen & Co. N.V. , e-‐mail: [email protected]. Deze stukken zijn eveneens te raadplegen op de website www.newsourcesenergy.com. Registratiedatum Voor de Algemene Vergadering gelden als stem-‐ en vergadergerechtigden, zij die op maandag 3 maart 2014 (“de Registratiedatum”) na verwerking van alle bij-‐ en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een (deel)register. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet Giraal Effecten verkeer. Voor houders van aandelen op naam is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van New Sources Energy N.V. 1
Aanmelding en vertegenwoordiging
Houders van girale aandelen die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen zich tot uiterlijk donderdag 27 maart 2014, 16.00 uur, via hun intermediair schriftelijk aan te melden bij Kempen & Co N.V. (per fax +31 (0)20 348 95 49 of per e-‐mail: [email protected]). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd van de intermediair in wier administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de Registratiedatum, alsmede stukken waaruit genoegzaam blijkt van het bestaan van een volmacht (indien van toepassing). Via hun intermediair krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Houders van aandelen op naam die niet worden geadministreerd via een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling, kunnen zich schriftelijk aanmelden, bij het bestuur van New Sources Energy N.V. , Dorpsstraat 6, 7245 AK Laren, tot uiterlijk donderdag 27 maart 2014, 16.00 uur. Steminstructie onafhankelijke derde Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen eveneens, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde partij. Een door hen ondertekende rechtsgeldige volmacht, tevens inhoudende een steminstructie, het originele registratiebewijs dienen uiterlijk donderdag 27 maart 2014 voor 16.00 uur in het bezit te zijn van mr. E.J.R. Ingenegeren, legalb2b, Huizerweg 75, 1401 GK Bussum, e-‐mail: [email protected]. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van een formulier dat kosteloos bij New Sources Energy N.V. of Kempen & Co N.V. verkrijgbaar is en kan worden gedownload van de website www.newsourcesenergy.com. Aanwezigheidsregistratie Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem-‐ en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats vanaf 9.00 uur. Vanaf 9.45 uur is registratie niet meer mogelijk. Deelnemers aan de vergadering dienen zich desgevraagd te kunnen legitimeren (paspoort of rijbewijs) en voorafgaande aan de vergadering de presentielijst te tekenen. Het bestuur van New Sources Energy N.V. 17 februari 2014 2
TOELICHTING Ad 2.b: aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar vast te stellen. Ad 3: dit is een regulier agendapunt, waarin de uitvoerende leden van het als one tier board samengestelde bestuur worden gedechargeerd voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur en waarin de niet uitvoerende leden van de one tier board worden gedechargeerd voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht op de uitvoerende leden van het bestuur. Ad 4: voorgesteld wordt het bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden te rekenen vanaf 31 maart 2014 als bevoegd orgaan tot a. het verlenen van rechten tot het nemen van en b. het uitgeven van preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap en wel tot het nominaal bedrag van de gedurende die periode in het maatschappelijk kapitaal opgenomen preferente aandelen. Ad 5: de Algemene Vergadering heeft opdracht verleend tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2012/2013 aan Ernst & Young. Het bestuur stelt voor de opdracht ook voor boekjaar 2013/2014 aan Ernst & Young te verlenen. 3

Download Report