locatie - Gemeente Hengelo

Aan de leden van
de gemeenteraad
van Hengelo
OPROEPING
voor de op 2 juli 2014 te 19.30 uur
in de raadzaal van het stadhuis te houden
vergadering van de Raad der gemeente Hengelo
AGENDA:
A
Port.H.
Algemeen
01
Opening
02
Vaststellen agenda
03
Vragenkwartier (zie art. 46 Reglement van orde voor de Gemeenteraad)
04
Besluitenlijst-plus raadsvergadering 11 juni 2014
Hamerstukken
B01
1015513
Bron
1015798
Lievers
1015721
Elferink
1015496
Ten Heuw
B05
1019408
Ten Heuw
B06
Nieuwe opzet programmabegroting
1019524
Ten Heuw
B07
Ontwerpbegroting 2014 Veiligheidsregio (VRT)
1019737
Schelberg
B03
B04
C
Voorstellen met tussenkomst van de politieke markt
C01
D
5 min.
Begroting 2015 Openbaar Lichaam Crematoria
Twente
Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Scholengroep Primato
Vaststellen Bestuurlijke Opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting
Primitieve begroting 2015 en meerjarenraming
2016-2018 Stadsbank
Eerste Beleidsrapportage 2014
B02
Locatievoorstel glasvezelhuisjes
Tijd:
30 min.
min.
1014973
Ten Heuw
Voorstellen zonder tussenkomst van de politieke markt
Hengelo, 10 juni 2014
De voorzitter van de raad,
De heer S.W.J.G. Schelberg
De eerstvolgende raadsvergadering is gepland op 27 augustus aanvang 19.30 uur.
min.
BESLUITENLIJST-PLUS
11 juni 2014
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 11 juni 2014 te 19.30 uur
Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg
Griffier: mevrouw A.M.G. Haarhuis-Oude Luttikhuis
Aanwezig zijn de leden: N. Akfidan, E. Alkema, mevrouw E. van der Brugh, A.G. Bruinsma, G.H.M. ten Brummelhuis, I. Çetinkaya (later), mevrouw J.M.J.
Doornbos-Geerdink, H. van Doren, O.J. Fiechter, F. van Grouw, M. Hollander, S.M.A. Horsthuis, L.F.M. Janssen, G. Knegt, H. Koetsveld, mevrouw E.M. Kok, R.G.
Kok, mevrouw M.J.G.F. Luttikholt, V.H. Mulder, mevrouw M.J.H.M. Muller, A. Oflazoğlu, mevrouw B.J. van Oosten-Bronsgeest, F. Peters, mevrouw I.C. PostmaHorstman, J.J.H. Rikkerink, M.A. van Rossum, mevrouw M.B. Rouwet-Smits, L. Schoonhoven, R. Theunissen, B.J. van Veen, mevrouw K. Veneberg (later), G.J.J.
Vennegoor, I. Yikilmaz.
Afwezig zijn de leden: J.W.M. Harink, J.H. Vis, B.C. van Wakeren en W. Wiertsema,
Aanwezig zijn de wethouders: J. Bron, M.J.H. Elferink, mevrouw M.A. ten Heuw, D.J.E. Lievers
Afwezig is de wethouder/zijn de wethouders: n.v.t.
A
A01
ALGEMEEN
De Voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom.
•
De heren Harink, Vis, Van Wakeren en Wiertsema zijn afwezig, mevrouw Veneberg komt later.
•
De Voorzitter deelt mede dat uit het onderzoek naar de benoembaarheid van de vier wethouders geen feiten aan het licht zijn gekomen, die benoeming in
de weg staan. De commissie, belast met het onderzoek wordt onder dankzegging ontbonden.
A02
Vaststelling agenda
1. De heer Hollander (PvdA) kondigt een motie vreemd aan 'Gemeentelijke betrokkenheid bij theatervoorstelling Hengelose Es', die als agendapunt D01 wordt
opgevoerd.
De agenda wordt met algemene stemmen vastgesteld.

Om 19.32 uur voegen mevrouw Veneberg (D66) en de heer Çetinkaya (D66) zich bij de vergadering.
A03
Vragenkwartier
1. Vragen van de heer Janssen (Pro Hengelo) en mevrouw Muller (CDA) inzake Wijkcentrum 't Vogelkwartier, die door wethouder Bron worden beantwoord.
2. Vraag van de heer Vennegoor (SP) inzake de dienstregeling van Syntus in de vakantieperiode, die wordt beantwoord door wethouder Bron.
3. Vraag van de heer Fiechter (VVD) inzake de contracten met jeugdzorginstellingen. De vraag wordt beantwoord door wethouder Lievers.
4. Vraag van De heer V. Mulder (SP) inzake de voorgenomen fusie van Woonbeheer Borne en Welbions, beantwoord door wethouder Elferink.
A04
Besluitenlijst-plus raadsvergadering 28 mei 2014.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Pagina 1 van 3
B
HAMERSTUKKEN
Agendanummer
Onderwerp
B01
1013433 - Raadzaak - vaststelling
ontwikkelcriteria Veldwijk Noord
Middengebied
Agendanummer
B02
Onderwerp
1010555 - Raadzaak - Herzieningen
2014 grondexploitaties 2014
11 juni 2014
Besluit
De ontwikkelcriteria Veldwijk Noord Middengebied vast te stellen.
Besluit
1. De boekwaardeoverzichten zoals opgenomen in deel II “nog niet in
exploitatie genomen gronden” vast te stellen;
2. de per 1 januari 2014 herziene grondexploitaties en de daarmee samenhangende herziening van de reserve van de grondexploitaties vast te
stellen;
3. ten laste van de reserve van de grondexploitaties een voorziening te
treffen van € 45.241.150,- om de tekorten van tekortexploitaties af te
dekken;
4. ten laste van de reserve van de grondexploitaties een voorziening te
treffen van € 12.475.241,- voor de nog niet in exploitatie genomen
gronden.
C
VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT
Agendanummer
Onderwerp
Besluit
C01
1014052 - Raadzaak - Jaarverslag en
1. In te stemmen met de herziene vaststelling van de kredieten conform de
Jaarrekening 2013
ter inzage gelegde staat van kredieten 2013;
2. het jaarverslag 2013 van de gemeente Hengelo vast te stellen en de
daarin opgenomen toelichting, analyses, conclusies en aanbevelingen,
alsmede het sociale jaarverslag, te aanvaarden als verantwoording van het
college over het gevoerde beleid en beheer in 2013;
3. de lasten over het jaar 2013 vast te stellen op afgerond €255.419.000, de
baten op € 257.910.000 en daarmee het resultaat vóór bestemming te
bepalen op € 2.490.000 voordelig;
4. het resultaat ná bestemming te bepalen op € 426.000 voordelig, en dit te
doteren aan de algemene reserve, waarbij dit resultaat tot stand is
gekomen door het doen van dotaties aan reserves van afgerond
€ 24.286.000 en onttrekkingen aan reserves van € 22.222.000;
5. het balanstotaal ultimo 2013 vast te stellen op afgerond € 816.314.000 en
het eigen vermogen na bestemming op afgerond € 45.194.000;
6. de raad besluit, nu door het college ter bescherming van de economische
en financiële belangen van de gemeente (artikel 10, lid 2 sub b WOB) ter
zake van de inhoud van dit besluit en bijbehorende documenten geheimhouding is opgelegd, om tijdens de niet-openbare vergadering geheimhou-
Resultaat
vergadering
Vastgesteld
Resultaat
vergadering
Vastgesteld
Resultaat
vergadering
Vastgesteld
Bijzonderheden
Stemmende
leden: 33.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
aangenomen.
Bijzonderheden
Stemmende
leden: 33.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
aangenomen.
Bijzonderheden
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende
leden: 33.
Stemverhouding:
met 5 stemmen
tegen van de VVD
en 28 stemmen
voor, wordt het
voorstel
aanvaard.
Pagina 2 van 3
11 juni 2014
ding op te leggen als bedoeld in artikel 25, lid 1 Gemeentewet, ten
aanzien van het besluit, de bijbehorende documenten en beraadslagingen,
en zodoende tevens de door het college op de stukken opgelegde geheimhouding als bedoeld in artikel 25, lid 2, Gemeentewet te bekrachtigen;
7. de raad besluit om de geheimhouding op de stukken te laten bestaan tot
het moment dat de gemeenteraad de geheimhouding opheft.
Agendanummer
C02
Onderwerp
1014672 - Raadzaak - Jaarstukken,
begroting en grondexploitatie XL
Businesspark Twente
Besluit
1. Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT schriftelijk te
melden dat de raad van de gemeente Hengelo geen bezwaar aantekent
tegen de door het Dagelijks Bestuur ter vaststelling ingebrachte jaarstukken;
2. het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT schriftelijk te
berichten dat de raad van de gemeente Hengelo zich kan vinden in de
herziene grondexploitatie en risicoanalyse per 1-1-2014, de (herziene)
begroting 2014, de (voorlopige) begroting 2015 en de meerjarenraming
2016 - 2018;
3. kennis te nemen van het rapport van bevindingen van de accountant.
D
VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT
Agendanummer
Onderwerp
Besluit
D01
1019496 Motie PvdA, BurgerBelangen
Het college is verzocht:
en CU inz. gemeentelijke betrokkenheid •
100 kaarten voor het theaterproject aan te schaffen en kosteloos ter
bij theatervoorstelling Hengelose Es
beschikking te stellen aan cliënten die vallen onder het gemeentelijk
minimabeleid;
•
dit bedrag - indien niet te dekken vanuit de reguliere bedrijfsvoering - te
dekken uit de post onvoorzien.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld
Resultaat
vergadering
Verworpen
Bijzonderheden
Stemmende
leden: 33.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
aangenomen.
Stemverklaringen
van de heer
Theunissen (GL)
en mevrouw Van
Oosten (PvdA).
Bijzonderheden
Er wordt in twee
termijnen
beraadslaagd,
tussen de
termijnen wordt
geschorst.
Stemmende
leden: 33.
Stemverhouding:
met 13 stemmen
voor van PvdA,
BurgerBelangen,
ChristenUnie,
VVD en
GroenLinks en 20
stemmen tegen,
wordt de motie
verworpen.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.12 uur.
Pagina 3 van 3
Raad Hengelo
Behandelvoorstel
onderwerp
Begroting 2015 Openbaar Lichaam Crematoria Twente
zaaknummer
1015513
datum
02-07-2014
voorzitter
griffiemedewerker
zaal
Raadzaal
portefeuillehouder
Domein
tijd / duur
Bestuur
nvt
Jan Bron.
doel van de sessie
Besluitvorming in de raad d.d. 02-07-2014
Belangrijkste beslis/bespreekpunten
Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt de raad in de
gelegenheid gesteld om zijn oordeel te geven over de begroting 2015 van het
OLCT, waarna het college een definitief standpunt inbrengt in de AB-vergadering
van het Openbaar Lichaam.
Voorgesteld wordt de raad te vragen in te stemmen met de begroting 2015 van
het OLCT en de financiële gevolgen daarvan mee te nemen in de
meerjarenbegroting 2015-2018.
behandeladvies
Het presidium stelt voor dit stuk rechtstreeks te agenderen als Hamerstuk voor de
Raadsvergadering van 02-07-2014
Nadere informatie kan worden opgevraagd bij Edo van Bree
spreekrecht publiek
Nee
Technische vragen dienen vooraf te worden gesteld.
RAADSBESLUIT
ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1015513
Bree, Edo van
PF-FB
Jan Bron
ONDERWERP
Begroting 2015 Openbaar Lichaam Crematoria Twente
DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:
Instemmen met de begroting 2015 van het OLCT
PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING
In 2012 hebben de deelnemende gemeenten in het Openbaar Lichaam Crematoria Twente ingestemd met
het strategisch beleidsplan. Dat houdt in dat er vanaf 2015 forse investeringen gaan plaatsvinden in de
diverse crematoria, om ze ook geschikt te maken voor de toekomst. Deze kunnen worden gefinancierd door
het aantrekken van leningen door Crematoria Twente BV zelf, maar daarvoor moet wel het eigen vermogen
worden versterkt. Daarvoor is het nodig dat het dividend in 2015 en 2016 wordt gepasseerd. Daarna kan
weer een bescheiden dividend worden uitgekeerd. Hiermee moet in de begroting 2015 rekening worden
gehouden.
DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,
De griffier
DATUM
De voorzitter
RAADSADVIES
ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1015513
Bree, Edo van
PF-FB
Bron
ONDERWERP
Begroting 2015 Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)
PROGRAMMA/FACET-AGENDA
Niet van toepassing
AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF
Op grond van artikel 35 Wgr wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zijn oordeel te geven over de
begroting 2015 van het OLCT, waarna het college een definitief standpunt inbrengt in de AB-vergadering
van het Openbaar Lichaam
INHOUD VAN HET VOORSTEL
Het AB van het OLCT heeft in 2012 ingestemd met de strategische beleidsplannen. Deze houden in
uitvoerige vervangingsinvesteringen en modernisering van de vestigingen in Usselo en Almelo. Daarnaast
zou het CT participeren in een nieuwe vestiging in Oldenzaal. Daar is nog eens de vestiging in Borne
bijgekomen. Bij elkaar gaat het om een investering van minimaal 9 miljoen euro.
De mogelijkheden om zo goedkoop mogelijk te investeren zijn uitvoerig doorgerekend. Moraal van het
verhaal is dat het opbouwen van een solide eigen vermogen, gecombineerd met het aantrekken van
vreemd vermogen zonder garantie door het openbaar lichaam de beste optie is. De verwachting is dat
financiering zonder garantie weliswaar iets duurder is, maar verreweg de beste optie om de risico’s voor
zowel CT als de deelnemers te minimaliseren. Dat betekent wel dat er voldoende eigen vermogen moet
worden opgebouwd.
Vervolgens is besloten het dividend, uit te keren in 2015 en 2016, te schrappen en de winst geheel aan de
reserves toe te voegen. Vervolgens kan vanaf 2017 worden begonnen met uitkering van een dividend van
€ 375.000 per jaar. Dat betekent voor Hengelo een bedrag van ongeveer € 50.000,Dit is noodzakelijk om het voortbestaan van CT in de komende decennia te waarborgen. Daarvoor moeten
forse investeringen worden gedaan en die investeringen hebben invloed op de winstgevendheid.
Voorgesteld wordt de raad te vragen in te stemmen met de begroting 2015 van het OLCT en de financiële
gevolgen daarvan mee te nemen in de meerjarenbegroting 2015-2018.
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2015 van het OLCT.
BESPREEK- EN BESLISPUNTEN
FINANCIËLE ASPECTEN
Zoals geformuleerd onder “inhoud van het voorstel”.
BIJLAGE(N)
Begroting 2015 OLCT
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,
De secretaris
De burgemeester
Raad Hengelo
Behandelvoorstel
onderwerp
Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Scholengroep Primato
zaaknummer
1015798
datum
2 juli 2014
voorzitter
griffier
zaal
Domein
tijd / duur
Dhr. Eeftink
Raadzaal
Sociaal
N.v.t.
Dhr. Schelberg
portefeuillehouder
Dhr. Lievers
doel van de sessie
Direct besluitvorming in de raad d.d.2 juli2014
Belangrijkste beslis/bespreekpunten
•
•
•
•
•
Primato heeft een aantal jaren geleden een nieuwe koers ingezet en die
is herhaaldelijk met de gemeenteraad van Hengelo gedeeld. Voor het
jaarverslag en de jaarrekening van 2012 zijn vorig jaar in de commissie
Sociaal uitvoerig de complimenten uitgedeeld aan Primato.
2013 was’ n lastig jaar, dit is eerder uitgebreid besproken in juli 2013
met de raad(scommissie) en de raad heeft toen een extra garantstelling
afgegeven.
Het tekort van 2013 is iets hoger geworden dan begroot, maar is ruim
binnen de afgesproken kaders gebleven.
Primato heeft een sluiteinde begroting voor 2014 gepresenteerd,
waarmee rekening is gehouden met een terugdringing van krediet met
57.000 euro. Deze begroting heeft de raad al in januari 2014 vastgesteld.
De meerjarenbegroting laat zelfs een klein positief resultaat zien.
De raad wordt gevraagd in te stemmen met het Jaarverslag en de jaarrekening
2013 van Stichting Scholengroep Primato.
behandeladvies
Het presidium adviseert het Jaarverslag en jaarrekening 2013 van Stichting
Scholengroep Primato als Hamerstuk te agenderen voor de raad van 2 juli.
spreekrecht publiek
ja 
nee x
Technische vragen dienen vooraf te worden gesteld.
duur:
RAADSBESLUIT
ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1015798
Reek, Yvonne van den
SAM-MO
Erik Lievers
ONDERWERP
Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Scholengroep Primato
DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:
De raad besluit in te stemmen met de jaarrekening en jaarverslag 2013 van de Stichting Scholengroep
Primato.
PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING
De Stichting Scholengroep Primato heeft haar jaarrekening en jaarverslag 2013 aangeboden aan de
gemeenteraad. De raad moet volgens de wet met deze jaarrekening en jaarverslag instemmen.
DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,
De griffier
DATUM
De voorzitter
RAADSADVIES
ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1015798
Reek, Yvonne van den /
Seep, Henry
SAM-MO
Erik Lievers
ONDERWERP
Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Scholengroep Primato
PROGRAMMA/FACET-AGENDA
Niet van toepassing
AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF
Op grond van artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs en het convenant dat de gemeente heeft
afgesloten met de Stichting Scholengroep Primato moet u voor 1 oktober 2014 instemmen met de
jaarrekening en jaarverslag 2013 van de stichting.
INHOUD VAN HET VOORSTEL
Het jaar 2013 was een bewogen en lastig jaar voor de Stichting Scholengroep Primato. Een jaar waarin
snel bleek dat de financiële situatie zeer lastig werd, dat er ingrijpende maatregelen moesten worden
genomen. Het eerste halve jaar van 2013 heeft dan ook de focus gelegen op een forse reorganisatie en
uitvoering van een daarbij horend sociaal plan. Dit alles is uitgebreid met u besproken in juli 2013 met het
besluit over het “Toekomstperspectief van de Scholengroep Primato”. U heeft toen kennisgenomen van de
rapportage, bent akkoord gegaan met een extra garantstelling tot maximaal € 400.000, - naast de
€ 500.000, - en de overgang naar een Raad van Toezichtmodel. Het laatste onderdeel zal in aparte
besluitvorming worden aangeboden aan uw Raad.
Het resultaat van de jaarrekening over 2013 bedraagt - € 433.235, -. Dit resultaat is € 234.514, - minder
dan begroot. In de begroting 2013 werd een resultaat van - € 198.721, - voorzien.
Het tekort blijft ruim binnen de kaders die afgesproken zijn tussen de Stichting Scholengroep Primato, het
ministerie van OC&W en het ministerie van Financiën, in samenhang met de garantstelling van de
gemeente Hengelo.
Het verschil wordt veroorzaakt door extra baten van € 615.722, - en extra lasten van € 853.190, -.
De extra baten worden grotendeels bepaald door extra rijksbaten als gevolg van het Herfstakkoord (NOA),
groei formatie + Materiële Instandhouding, en behoud jonge leerkrachten.
De extra lasten wordt grotendeels bepaald door € 538.345, - als gevolg van de reorganisatie en het daarbij
behorend sociaal plan.
Het tekort blijft ruim binnen de kaders die afgesproken zijn tussen de Stichting Scholengroep Primato, het
ministerie van OC&W en het ministerie van Financiën, in samenhang met de garantstelling van de
gemeente Hengelo. In 2013 is Primato gebruik gaan maken van het zogenaamde schatkistbankieren via de
rijksoverheid, waardoor Primato over voldoende kredietruimte kan beschikken om aan de verplichtingen te
kunnen voldoen. De gemeente Hengelo staat garant voor genoemd krediet.
Begin dit jaar heeft Primato een sluitende begroting gepresenteerd over 2014. In deze begroting van 2014
is rekening gehouden met een terugdringing van het krediet van €57.000.
Ondanks de verdere daling van de komende jaren van het leerlingenaantal, conform de landelijke
ontwikkelingen, is de begroting voor 2014 neutraal vastgesteld. Deze begroting heeft u al in januari 2014
goedgekeurd.
De meerjarenbegroting 2015 tot en met 2017 laat een klein positief resultaat zien.
BESPREEK- EN BESLISPUNTEN
Wij adviseren de raad de jaarrekening en jaarverslag te agenderen voor een oordeelvormende politieke
markt. De directeur en bestuur van de Stichting Scholengroep Primato hebben zich bereid verklaart een
toelichting te willen geven.
Kunt u instemmen met de jaarrekening en jaarverslag 2013 van de Stichting Scholengroep Primato
FINANCIËLE ASPECTEN
Niet van toepassing
BIJLAGE(N)
Jaarrekening en jaarverslag van de Stichting Scholengroep Primato
Brief aan de Stichting Scholengroep Primato
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,
De secretaris
De burgemeester
Politieke Markt Hengelo
Behandelvoorstel
onderwerp
Bestuurlijke opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting
zaaknummer
1019271
datum
24 juni 2014
voorzitter
griffiemedewerker
zaal
Gerrit-Jan Eeftink
Raadzaal
Sander Schelberg
Domein
Fysiek
tijd / duur
n.v.t.
portefeuillehouder
Elferink
doel van de sessie
Inhoud
Op basis van het Coalitieakkoord 2014-2018 is het voorstel dat de
gemeenteraad een Bestuurlijke Opdracht geeft voor het uitvoeren van een
onderzoek naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de nieuwbouw van
het stadskantoor.
In het Coalitieakkoord 2014-2018 is het volgende vastgelegd: Wij zien in de
hulpvraag van AM ruimte om in de komende maanden een onderzoek uit te voeren naar
alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor. We
kijken daarbij vooral naar het gebruik van bestaande panden in de binnenstad in de
directe omgeving van het plangebied. De alternatieven dienen aan vergelijkbare eisen te
voldoen als nieuwbouw. Wij zullen de alternatieven toetsen aan de oorspronkelijke eisen
die zijn gesteld aan de nieuwbouw en daarnaast zullen we toetsen op financiële
consequenties ten opzichte van de huidige huisvesting, organisatorische gevolgen,
bijdrage aan levendigheid van de binnenstad en duurzaamheid. Op basis van dit
onderzoek wil de coalitie een definitief besluit nemen over de bouw van het stadskantoor.
Proces
Dit via
•
•
•
•
•
•
•
het volgende proces:
Beeldvormende sessie in de Politieke markt van 10 juni 2014:
Oordeelvormende sessie in de politieke markt van 24 juni 2014:
Vaststelling B.O. in de Raad van 2 juli 2014
Uitwerken consequenties alternatieven en vergelijking a.d.h.v.
criteria: juli-september 2014
Eindrapportage september 2014
Mogelijke besluitvorming in de Raad: Politieke markt (beeldvormend) 7
oktober 2014 en Politieke markt (oordeelvormend) 21 oktober 2014
Vaststelling in de Raad 4 november 2014
Belangrijkste beslis/bespreekpunten
In de oordeelvormende sessie van 24 juni is beoordeeld of de tijdens politieke
markt 10 juni ingebrachte opmerkingen goed zijn verwerkt.
behandeladvies
Te behandelen als hamerstuk.
spreekrecht publiek
Nee
Technische vragen dienen vooraf te worden gesteld.
RAADSBESLUIT
ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1015721
Meijvis, Henny
IF
Marcel Elferink
ONDERWERP
Vaststellen Bestuurlijke Opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting
DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:
De Bestuurlijke Opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting vast te stellen.
PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING
In het Coalitieakkoord 2014-2018 is vastgelegd dat de coalitie de komende maanden een onderzoek wenst
te laten uitvoeren naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor. De
Raad heeft de Bestuurlijke Opdracht voor dit onderzoek vastgesteld.
DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,
De griffier
DATUM
De voorzitter
RAADSADVIES
ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1015721
Meijvis, Henny
IF
Marcel Elferink
ONDERWERP
Vaststellen Bestuurlijke Opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting
PROGRAMMA/FACET-AGENDA
04 - Naar een aantrekkelijke binnenstad
AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF
Op basis van het Coalitieakkoord 2014-2018 dient door de gemeenteraad een Bestuurlijke Opdracht te
worden verstrekt voor het uitvoeren van een onderzoek naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor
de nieuwbouw van het stadskantoor.
INHOUD VAN HET VOORSTEL
In het Coalitieakkoord 2014-2018 is het volgende vastgelegd:
Wij zien in de hulpvraag van AM ruimte om in de komende maanden een onderzoek uit te voeren naar
alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor. We kijken daarbij
vooral naar het gebruik van bestaande panden in de binnenstad in de directe omgeving van het
plangebied. De alternatieven dienen aan vergelijkbare eisen te voldoen als nieuwbouw. Wij zullen de
alternatieven toetsen aan de oorspronkelijke eisen die zijn gesteld aan de nieuwbouw en daarnaast zullen
we toetsen op financiële consequenties ten opzichte van de huidige huisvesting, organisatorische gevolgen,
bijdrage aan levendigheid van de binnenstad en duurzaamheid. Op basis van dit onderzoek wil de coalitie
een definitief besluit nemen over de bouw van het stadskantoor
Door middel van deze Bestuurlijke Opdracht wordt vastgelegd wat moet worden onderzocht, wat daarvoor
de randvoorwaarden zijn, welke aspecten in beeld dienen te worden gebracht en wat het bijbehorende
tijdpad is.
Aan de Raad wordt voorgesteld deze Bestuurlijke Opdracht vast te stellen.
BESPREEK- EN BESLISPUNTEN
FINANCIËLE ASPECTEN
De verwachting is dat de kosten van deze Bestuurlijk Opdracht in 2014 uit de bestaande budgetten van de
sector Informatie en Faciliteiten kunnen worden gedekt.
BIJLAGE(N)
Bestuurlijke Opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,
De secretaris
De burgemeester
Raad Hengelo
Behandelvoorstel
onderwerp
Primitieve begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Stadsbank .
zaaknummer
1015496
datum
2 juli 2014
voorzitter
griffiemedewerker
Zaal
Domein
tijd / duur
Gerrit-Jan Eeftink
Raadzaal
Bestuur
N.v.t.n
Sander Schelberg
portefeuillehouder
Mariska ten Heuw.
doel van de sessie
besluitvorming in de raad d.d. 02-07-2014
Belangrijkste beslis/bespreekpunten
De Stadsbank Oost Nederland (SON) is een gemeenschappelijke regeling van en
voor 22 gemeenten uit Twente en Achterhoek. De SON voert gemeentelijke taken
uit op het gebied van de schuldhulpverlening. Op grond van de
gemeenschappelijke regeling biedt de SON jaarlijks de primitieve begroting aan
het college aan. De raad wordt in de gelegenheid gesteld zijn gevoelen over deze
begroting uit te spreken. De begroting die de SON voorlegt is sluitend voor 2015.
Het meerjarenperspectief sluit na bestemming positief. Het begrote bedrag voor
Hengelo is in lijn met hetgeen er in de gemeentebegroting is opgenomen en de
verwachte productafname is in overeenstemming met ons eigen beleid.
Het College van Hengelo plaatst een kanttekening bij de bezuinigingsplannen van
onder andere de gemeente Enschede. Dit leidt ertoe dat de gemeente Enschede
de ingekochte diensten bij de Son significant naar beneden bijstelt. Deze plannen
zouden consequenties kunnen hebben voor de bijdrage van Hengelo. Het college
gaat er echter vanuit dat, net als bij onze bezuinigingsacties bij de Son van
afgelopen jaren, ook hier het adagium ‘de vervuiler betaalt’ opgaat. Kortom, als er
kosten voortvloeien uit bezuinigingsacties van gemeenten, dan komen deze ook
voor rekening van de bezuinigende gemeenten.
behandeladvies
In de politieke markt van 24 juni jl. hebben de fracties geadviseerd dit stuk te
behandelen als hamerstuk
spreekrecht publiek
Nee
Technische vragen dienen vooraf te worden gesteld.
RAADSBESLUIT
ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1015496
Lage Venterink, Peter
PSZ-JZB
Mariska ten
Heuw
ONDERWERP
Primitieve begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Stadsbank
DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:
Gevoelens uitspreken over
1. de concept primitieve begroting 2015 van de Stadsbank Oost Nederland
2. de meerjarenraming 2016-2018 en
3. de concept antwoordbrief van het college.
PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING
De Stadsbank legt een sluitende conceptbegroting 2015 voor. Het meerjarenperspectief is na bestemming
lpositief. De raad wordt voorgesteld hierover zijn gevoelen uit te spreken.
DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,
De griffier
DATUM
De voorzitter
RAADSADVIES
ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1015496
Hanrath, Melanie
PSZ-JZB
Mariska ten
Heuw
ONDERWERP
Primitieve begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Stadsbank
PROGRAMMA/FACET-AGENDA
01 - Werk verbindt
AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF
Jaarlijks biedt de Stadsbank haar primitieve begroting aan het college aan ingevolge de
Gemeenschappelijke Regeling. De raad wordt in de gelegenheid gesteld zijn gevoelen over deze begroting
uit te spreken.
Algemene informatie
De Stadsbank Oost Nederland (SON) is een gemeenschappelijke regeling van en voor 22 gemeenten uit
Twente en Achterhoek. De SON voert gemeentelijke taken uit op het gebied van de schuldhulpverlening.
Hierbij kan worden gedacht aan adviesgesprekken, kredietverlening, schuldregelenbudgetbeheer en
beschermingsbewind.
Begin 2013 was de SON in het nieuws omdat er een intern onderzoek heeft plaatsgevonden naar
arbeidsverhoudingen en de werksfeer. Naar aanleiding hiervan is een deel van het management vervangen
en is de interne aansturing en werkwijze aangepast. Het bestuur van de SON heeft vorig jaar reeds
besloten hiervoor én voor de daarbij behorende organisatieontwikkeling geen extra beroep te doen op de
deelnemende gemeenten, doch hiervoor dekking te zoeken in de eigen middelen. Derhalve is voor dit doel
expliciet een budget geraamd. Gelet op de huidige stand van zaken vinden wij dit reëel en acceptabel.
Vanaf 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Gemeenten zijn vanaf dat
moment verantwoordelijk voor de integrale schuldhulpverlening aan hun burgers. Deze taken kunnen per
individuele gemeente anders ingezet en uitgevoerd worden. Dit is mede afhankelijk van lokale politieke
keuzes en inrichting van het maatschappelijk middenveld. De ene gemeente kiest ervoor om de gehele
schuldhulpverlening bij de SON neer te leggen. Andere gemeenten kiezen er voor om delen van de
dienstverlening zelf uit te voeren of neer te leggen bij (een diversiteit aan) maatschappelijke organisaties.
In het huidige dienstverleningsmodel van de SON is geen ruimte voor deze verschillen. Er is een andere
aanpak nodig. Eind 2013 is gestart met een traject om te komen tot een dergelijk dienstverleningsmodel
dat recht doet aan zowel solidariteit als maatwerk. Het Algemeen Bestuur heeft inmiddels ingestemd met
het verder uitwerken van het Model Publieke Netwerker als richting voor het moderniseren van de
gemeenschappelijke regeling. Wij onderschrijven deze keuze in grote lijnen en volgen de verder uitwerking
nauwlettend. In de bijlage vindt u het rapport over deze modernisering.
INHOUD VAN HET VOORSTEL
De begroting die de Stadsbank nu voorlegt is sluitend voor 2015. Het meerjarenperspectief sluit na
bestemming positief. Deze begroting heeft als uitgangspunt de feitelijke volumeaantallen van 2013. Dit is
voor Hengelo positief. Het begrote bedrag voor Hengelo is in lijn met hetgeen er in de gemeentebegroting
is opgenomen en de verwachte productafname is in overeenstemming met ons eigen beleid.
In Hengelo is er met ingang van 1 juli 2012 voor gekozen om één ingang tot de schuldhulpverlening vorm
te geven bij de gemeente, bij BudgetAlert. Door de gezamenlijke inzet van BudgetAlert en SON past de
uitvoering steeds meer binnen ons beleidsplan schuldhulpverlening.
Wat opvalt is dat de verhouding tussen de standaard producten en additionele producten in de
meerjarenraming steeds verder uit elkaar loopt. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het product
beschermingsbewind. In antwoord op vragen van diverse gemeenten heeft de SON een aanvullende brief
en begroting verzonden over beschermingsbewind, zie bijlagen.
Beschermingsbewind
Kosten van beschermingsbewind komen in aanmerking voor bijzondere bijstand. In Hengelo worden ook de
kosten van de Stadsbank voor beschermingsbewind gedekt vanuit de bijzondere bijstand. Dit geldt ook
voor andere bewindvoerders. Bijzondere bijstand is een open einde regeling en de hoogte van de kosten
laten zich vaak moeilijk inschatten. Om die reden wordt er jaarlijks voldoende ruim begroot, om
onverwachte kosten te kunnen opvangen. Desondanks zijn de uitgaven voor beschermingsbewind zo hoog
aan het worden, dat er extra aandacht moet komen voor de oorzaken van deze toename. Wij vragen de
Stadsbank om binnen de bank uit te zoeken waarom er een zo grote stijging is in het aantal mensen dat
behoefte heeft aan beschermingsbewind.
Deze toename is overigens niet alleen in Hengelo zichtbaar, maar in heel Nederland. Er is een groot
landelijk onderzoek ingesteld vanuit het ministerie van Sociale zaken, om de oorzaken van deze toename
in beeld te krijgen. De resultaten van het onderzoek worden deze zomer verwacht.
Beschermingsbewind is een dienst die bij de Stadsbank kan worden afgenomen, maar ook bij een andere,
particulier werkende, bewindvoerder. Een toenemend aantal mensen heeft behoefte aan begeleiding bij
hun financiën. Veel mensen vragen beschermingsbewind aan bij de rechter, zonder dat goed onderzocht is
of een lichtere vorm van begeleiding passend is in hun individuele situatie. We werken daarom op dit
moment aan een toeleiding procedure voor mensen met schulden en een hulpvraag op het gebied van
financiële administratie.
Wij hebben voorlopig voor 2 jaar, 2014 en 2015, extra geld (vanuit de bijzondere bijstand) aan Hulpdienst
Hengelo beschikbaar gesteld om een extra groep vrijwilligers van Administratie Thuis te vormen. Deze
extra groep richt zich op mensen met schulden, die wat langere begeleiding nodig hebben. Hierbij denken
we ook aan mensen met een licht verstandelijke beperking. We verwachten met deze extra inzet minder
druk op beschermingsbewind. In 2015 volgt een evaluatie om de effecten te beoordelen.
Bezuinigingsplannen andere gemeenten
Daarnaast plaatsen we een kanttekening bij de bezuinigingsplannen van onder andere de gemeente
Enschede. Dit leidt ertoe dat de gemeente Enschede de ingekochte diensten bij de Son significant naar
beneden bijstelt. Deze plannen zouden consequenties kunnen hebben voor de bijdrage van Hengelo. Wij
gaan er echter vanuit dat, net als bij onze bezuinigingsacties bij de Son van afgelopen jaren, ook hier het
adagium ‘de vervuiler betaalt’ opgaat. Kortom, als er kosten voortvloeien uit bezuinigingsacties van
gemeenten, dan komen deze ook voor rekening van de bezuinigende gemeenten.
BESPREEK- EN BESLISPUNTEN
De raad spreekt zijn gevoelen uit over
1. de primitieve begroting 2015 van de Stadsbank Oost Nederland
2. de meerjarenraming 2016-2018, met het verzoek aan de Stadsbank om uit te zoeken wat de oorzaken
kunnen zijn van de toename in beschermingsbewind en
3. de concept antwoordbrief van het college.
FINANCIËLE ASPECTEN
Deze primitieve begroting en meerjarenraming van de Stadsbank past binnen de kaders van de
gemeentelijke begroting.
De toename in beschermingsbewind betekent wel extra druk op het budget voor bijzondere bijstand.
BIJLAGE(N)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Primitieve Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 van de Stadsbank Oost Nederland
Voorstel van Stadsbank aan AB over begroting en meerjarenraming
Brief van Stadsbank over begroting en meerjarenraming
Aanvullende brief van Stadsbank over beschermingsbewind met productbegroting
Concept antwoordbrief aan de Stadsbank
Rapport Modernisering dienstverlening Stadsbank
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,
De secretaris
De burgemeester
*1036153*
Gemeente Hengelo
Postbus 18
7550 AA Hengelo
Stadsbank Oost Nederland
Postbus 1393
7500 BJ Enschede
Onderwerp
Primitieve begroting 2015
Zaaknummer
1014941
Uw kenmerk
SON\2014\CL
Datum
Geachte heer/mevrouw,
Conform de Gemeenschappelijke Regeling van de Stadsbank Oost Nederland heeft u de Primitieve
Begroting 2015 aan ons aangeboden. Eveneens conform de regeling hebben wij de raad gevraagd
naar zijn gevoelen omtrent deze begroting. Op basis daarvan verwoorden wij dit als volgt:
Wij hebben kennis genomen van deze begroting en constateren dat deze sluitend is en ook binnen
het meerjarenperspectief na bestemming een positief saldo laat zien. Deze begroting gaat uit van
bestaand beleid. Daarnaast heeft u de werkelijke kwantitatieve cijfers van het jaar 2013 als
uitgangspunt genomen. Door onze gezamenlijke inzet van de laatste jaren past de uitvoering
steeds meer binnen ons beleidsplan schuldhulpverlening. De cijfers van 2013 leveren wat ons
betreft een realistisch beeld van Hengelo op het gebied van schuldhulpverlening. Gelet op onze
budgetverantwoordelijkheid constateren wij dat door de cijfers van 2013 als uitgangspunt te
nemen, uw primitieve begroting 2015 voor Hengelo aansluit op onze gemeentelijke begroting.
Wij kunnen op hoofdlijnen instemmen met uw begroting, maar geven u wel enkele
aandachtspunten mee.
Onze zorg gaat uit naar de sterk stijgende post beschermingsbewind. Wij begrijpen dat u deze
additionele kosten niet in de standaard begroting naar gemeenten opneemt. Echter, gezien deze
steeds groter wordende kostenpost vragen wij u hier meer aandacht aan te schenken en per
deelnemende gemeente een inschatting te geven van de kosten. Wij hebben deze week een
aanvullende meerjarenraming ontvangen over de kosten van beschermingsbewind, waarvoor dank.
Wij verzoeken u een onderzoek te starten om te achterhalen wat bij uw bank de oorzaken kunnen
zijn voor de enorme stijging in het aantal mensen dat onder beschermingsbewind valt.
Daarnaast hebben wij begrepen dat er enkele gemeenten, waaronder Enschede, aanzienlijke
bezuinigingsplannen heeft. Dit kan consequenties hebben voor de bijdrage van Hengelo. Wij gaan
er vanuit dat, net als bij de bezuinigingsacties van Hengelo van de afgelopen jaren, de kosten die
voortvloeien uit bezuinigingsacties ook voor rekening komen van de betrokken gemeenten.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,
Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
Bezoekadres stadhuis
E-mailadres
Burgemeester Jansenplein 1
[email protected]
Bezoekadres stadskantoor
Telefoonnummer
Hazenweg 121
14-074
Raad Hengelo
Behandelvoorstel
onderwerp
Eerste Beleidsrapportage 2014.
zaaknummer
1019408
datum
2 juli 2014
voorzitter
griffiemedewerker
zaal
Domein
tijd / duur
Gerrit-Jan Eeftink
Raadzaal
Bestuur
n.v.t.
Sander Schelberg
portefeuillehouder
Mariska ten Heuw.
doel van de sessie
Oordeelsvorming met besluitvorming in de raad d.d. 02--07-2014
Belangrijkste beslis/bespreekpunten
Het kader van jaarlijkse P&C cyclus bestaat uit de beleidsbegroting, twee
tussentijdse rapportages en het jaarverslag. U wordt de eerste beleidsrapportage
2014 aangeboden. Hiermee rapporteert het college over de inhoudelijke en
financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de begroting 2014.
De fracties moeten hier een oordeel over vormen om vervolgens in de raad in te
kunnen stemmen met:
- de beleidsrapportage 2014;
- de wijziging van de begroting 2014 op basis van de sheet 'totaal budgettaire
effecten' en voorliggende begrotingswijziging;
- de structurele effecten uit de beleidsrapportage te betrekken bij het financieel
meerjarenperspectief 2015-2018.
Behandeladvies
Evenals vorig jaar isde Berap in de vorm van een powerpoint presentatiein de
politieke markt van 24 juni behandeld. De fracties hebben beoordeeld dat dit stuk
als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.
spreekrecht publiek
Nee
Technische vragen dienen vooraf te worden gesteld.
RAADSBESLUIT
ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1019408
Tiebot, Gijs
PF-FIN
Mariska ten
Heuw
ONDERWERP
Eerste Beleidsrapportage 2014
DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:
1. in te stemmen met de eerste beleidsrapportage 2014;
2. de begroting 2014 te wijzigen op basis van de sheet 'totaal budgettaire effecten' en voorliggende
begrotingswijziging;
3. de structurele effecten uit de beleidsrapportage te betrekken bij het financieel meerjarenperspectief
2015-2018.
PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING
Met de eerste beleidsrapportage rapporteert het college over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij
de uitvoering van de begroting 2014.
DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,
De griffier
DATUM
De voorzitter
RAADSADVIES
ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1019408
Bosveld, Dolf
PF-FIN
Mariska ten
Heuw
ONDERWERP
Eerste Beleidsrapportage 2014
PROGRAMMA/FACET-AGENDA
Niet van toepassing
AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF
Het kader van jaarlijkse P&C cyclus bestaat uit de beleidsbegroting, twee tussentijdse rapportages en het
jaarverslag. Nu wordt u de eerste beleidsrapportage 2014 aangeboden. Evenals vorig jaar wordt de Berap
in de vorm van een powerpoint presentatie behandeld.
INHOUD VAN HET VOORSTEL
De inhoudelijke en financiële afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2014 zijn toegelicht in de als
bijlage opgenomen presentatie “Eerste Beleidsrapportage 2014”.
BESPREEK- EN BESLISPUNTEN
De raad wordt voorgesteld om:
1. In te stemmen met de eerste beleidsrapportage 2014;
2. De begroting 2014 te wijzigen op basis van de sheet 'totaal budgettaire effecten' en in te stemmen
met de 4 e wijziging van de beleidsbegroting 2014;
3. In te stemmen met de 1e Beleidsrapportage 2014 met een geprognosticeerd tekort van € 10.000 .
P
P
FINANCIËLE ASPECTEN
Zie begrotingswijziging
BIJLAGE(N)
1.
2.
3.
Powerpointpresentatie “Eerste beleidsrapportage 2014”;
4e begrotingswijziging 2014
Overzicht budgettaire effecten
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,
De secretaris
De burgemeester
Raad Hengelo
Behandelvoorstel
Onderwerp
Opzet begroting en begrotingshoofdstukken
zaaknummer
1019524
datum
02-07-2014
voorzitter
Griffiemedewerker
zaal
Domein
tijd / duur
Gerrit-Jan Eeftink
Raadzaal
Bestuur
N.v.t.
Sander Schelberg
portefeuillehouder
Ten Heuw
Behandeladvies
In de dialoog tussen raad en college is het van belang dat de focus wordt gelegd
op de hoofdlijnen en de punten waarin we als gemeentebestuur “het verschil
willen maken”. Ook willen we de informatiewaarde en transparantie van de
begroting vergroten. Tijdens de beeldvormende politieke markt van 10 juni is er
met de raad van gedachten gewisseld over dit thema en o.a. gesproken over een
nieuwe begrotingsopzet, waarbij gedacht wordt aan de vorm (opzet digitaal) en
de inhoud (o.a. nieuwe begrotingshoofdstukken en hoofdstuk-indeling). Op basis
van de beelden die het college heeft opgehaald , is er een concreet voorstel
gemaakt dat nu voorligt. Het is aan de fracties om te beoordelen of de input op
de juiste wijze is verwerkt. In de politieke markt van 24 jun jl. is beoordeeld dat
dit stuk als hamerstuk kunnen worden behandeld.
spreekrecht publiek
Nee 
RAADSBESLUIT
ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1019524
Tiebot, Gijs
PF-FIN
Mariska ten
Heuw
ONDERWERP
Nieuwe opzet programmabegroting
DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:
- Instemmen met de nieuwe opzet van de programmabegroting en de begrotingshoofdstuk indeling.
PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING
In de nieuwe begroting willen we een volgende stap zetten om de informatiewaarde en de transparantie te
vergroten. Dit is van belang voor een goede financiële sturing. Er zal meer focus worden aangebracht. Dit
helpt ook bij de komende bezuinigingsdiscussie die we moeten gaan voeren. Daarnaast gaat de opzet van
de huidige begroting inmiddels al weer heel wat jaren mee. Het stamt uit de tijd dat digitaal werken nog
geen gewoon goed was. Wat vorm betreft kan er beter worden ingespeeld op het nieuwe werken.
Bovenstaande conclusies en overwegingen hebben ons doen besluiten om voor de periode 2014-2018 een
andere begrotingsopzet voor te stellen.
Door de grote omvang van programmaplan (meer dan 100 pagina’s in de beleidsbegroting 2014-2017) zijn
we de afgelopen jaren veel in de details blijven hangen. Dit was voor ons aanleiding om te zoeken naar een
vorm, waarbij meer recht wordt gedaan aan “waar het nu echt om gaat”. Dit kan bereikt worden door een
vereenvoudiging van de opzet en een beknoptere beschrijving per programma, zodat toch voldoende inzicht
wordt geboden in waar het echt om draait en waar een veranderbeweging wordt/is voorzien. Bovendien
denken we, dat de kaderstelling en het sturen op hoofdlijnen door de gemeenteraad in de nieuwe opzet ook
beter tot haar recht komt.
Ons voorstel is om niet meer met afzonderlijke beleidsprogramma’s (met programmaregisseurs) en
hoofdfuncties te gaan werken in de raadsperiode 2014-2018. Voorgesteld wordt om te werken met
begrotingshoofdstukken die de hele begroting afdekken en waarbij per hoofdstuk inhoud en financiën aan
elkaar worden gekoppeld. Daarnaast zal er in het inleidende hoofdstuk nadrukkelijk stil worden gestaan bij
de hoofdstuk overschrijdende thema’s, zoals de transities en de binnenstad.
DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,
De griffier
DATUM
De voorzitter
RAADSADVIES
ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1019524
Mark Oude Bennink &
Ruud Molenkamp
PF-FIN
Mariska ten
Heuw
ONDERWERP
Nieuwe opzet begroting
PROGRAMMA/FACET-AGENDA
Niet van toepassing
AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF
Inleiding
Op 20 mei jl. is er in het college gesproken over de vernieuwde begrotingsopzet. Het college herkende zich
in de voorgestelde lijn en heeft opdracht gegeven het voorstel verder uit te werken. Ter voorbereiding van
deze verdere uitwerking is tijdens een beeldvormende politieke markt op 10 juni met de raad gesproken
over een nieuwe begrotingsopzet. Er is hierbij onder andere gesproken over de inhoud met een nieuwe
programma-indeling en de digitale vorm. Op basis van de beelden die het college op deze avond heeft
opgehaald is dit advies gemaakt. Dit ter voorbereidingen van de oordeel vormende politieke markt van 24
juni.
In dit advies blikken we eerst even terug op de afgelopen 4 jaar programmasturing. Daarna kijken we
vooruit naar de komende begroting. Hierbij gaan we eerst kort in op de structuur en opbouw van de
begroting vervolgens komt de hoofdstukindeling aan bod. Tenslotte doen we een voorstel over de digitale
vorm van de begroting.
Terugblik: Programmasturing in de periode 2010-2014
Programmasturing heeft de afgelopen periode het doel onvoldoende bereikt. In diverse stukken op de
Informatiebank is uitgebreid stilgestaan bij programmasturing. In het ambtelijk memorandum zijn de
conclusies als volgt verwoord:
Ondanks de juiste uitgangspunten en de vele inspanningen kan, gelet op de ervaringen tijdens de
afgelopen vier jaar worden gesteld, dat invoering van programmasturing een veel moeizamer proces is dan
van te voren gedacht. Uit de evaluatie blijkt, dat aan tal van voorwaarden voor succesvolle werking, niet is
voldaan:
- er werd politiek onvoldoende naar geleefd; zowel college als raad richtten hun aandacht met name
op de producten van de begroting, er was geen of onvoldoende focus op de programma’s;
- de programma’s waren te sterk verweven met de lijn c.q. de wethouders-portefeuille en waren niet
van een budget voorzien;
- de positionering, ophanging en aansturing van de programmaregisseurs was onvoldoende duidelijk.
Programmasturing, zoals opgezet en ingevuld in de afgelopen periode, heeft binnen het ambtelijk apparaat
dan ook eerder tot onduidelijkheid geleid dan dat het zijn meerwaarde heeft bewezen.
Voorstel
In de nieuwe begroting willen we een volgende stap zetten om de informatiewaarde en de transparantie te
vergroten. Dit is van belang voor een goede financiële sturing. Er zal meer focus worden aangebracht. Dit
helpt ook bij de komende bezuinigingsdiscussie die we moeten gaan voeren. Daarnaast gaat de opzet van
de huidige begroting inmiddels al weer heel wat jaren mee. Het stamt uit de tijd dat digitaal werken nog
geen gewoon goed was. Wat vorm betreft kan er beter worden ingespeeld op het nieuwe werken.
Bovenstaande conclusies en overwegingen hebben ons doen besluiten om voor de periode 2014-2018 een
andere begrotingsopzet voor te stellen.
INHOUD VAN HET VOORSTEL
Structuur
Waarom veranderen?
Uit het vorenstaande blijkt, dat de begrotingsopzet met politieke beleidsprogramma’s en (daarnaast)
hoofdfuncties in de periode 2010-2014 niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Er kwam onder meer
naar voren dat programma’s zonder budgetten niet werkbaar zijn in de praktijk. De focus hoorde in
principe op de programma’s te liggen, echter zonder budgetten kwam het zwaartepunt van de aandacht
toch te liggen op de hoofdfuncties waar de reguliere budgetten in waren opgenomen.
Door de grote omvang van programmaplan (meer dan 100 pagina’s in de beleidsbegroting 2014-2017) zijn
we te veel in de details blijven hangen. Dit was voor ons aanleiding om te zoeken naar een vorm, waarbij
meer recht wordt gedaan aan “waar het nu echt om gaat”. Dit kan bereikt worden door een
vereenvoudiging van de opzet en een beknoptere beschrijving per programma, zodat toch voldoende
inzicht wordt geboden in waar het echt om draait en waar een veranderbeweging wordt/is voorzien.
Bovendien denken we, dat de kaderstelling en het sturen op hoofdlijnen door de gemeenteraad in de
nieuwe opzet ook beter tot haar recht komt.
Ons voorstel is om niet meer met afzonderlijke beleidsprogramma’s (met programmaregisseurs) en
hoofdfuncties te gaan werken in de raadsperiode 2014-2018. Voorgesteld wordt om te werken met
begrotingshoofdstukken die de hele begroting afdekken en waarbij per hoofdstuk inhoud en financiën aan
elkaar worden gekoppeld. Daarnaast zal er in het inleidende hoofdstuk nadrukkelijk stil worden gestaan bij
de hoofdstuk overschrijdende thema’s, zoals de transities en de binnenstad. De voorgestelde
begrotingshoofdstukken worden samengesteld door het ‘feitelijk deel’ van de onderliggende feitenkaarten.
De feitenkaarten zijn een clustering van de bestaande productbladen:
Programmasturing
We zijn ons bewust van het feit dat taken diverse begrotingshoofdstukken en meerdere portefeuillehouders
raken. Mede door dit gegeven zien we de begrotingshoofdstukken als geheel als integrale
verantwoordelijkheid van het college van B & W. De sturing van de begrotingshoofdstukken zal door het
college hierom als collegiaal bestuur worden uitgevoerd.
De hoofdstuk-indeling is dusdanig opgezet dat met name een wethouder c.q. de burgemeester
eerstverantwoordelijke gesprekspartner is voor een begrotingshoofdstukken. Dit vergemakkelijkt tevens de
inrichting naar het bestuurlijke proces, zoals de politieke markt.
Op ambtelijk niveau zien we hierin een nadrukkelijke rol weggelegd bij de MT-leden. Zij fungeren als
ambtelijk aanspreekpunt voor een hoofdstuk (met inachtneming van het gemeente-breed gevoerde beleid).
Vergelijkbaarheid
In de politieke markt van 10 juni jl. gaf de raad onder meer aan belang te hechten aan de
vergelijkbaarheid van de financiële stukken met voorgaande jaren. De vergelijkbaarheid blijft intact. Deze
nieuwe indeling heeft alleen betrekking op de hoofdlijnen. Er wijzigt niets op het niveau van de
productbladen. Deze blijven één op één vergelijkbaar met voorgaande jaren. Deze productbladen worden
niet gepresenteerd in de begroting maar zijn wel beschikbaar voor geïnteresseerden.
Begrotingsopzet
Vervolgens dient stilgestaan te worden bij de vraag welke begrotingshoofdstuk-indeling het meest gewenst
is. Hierbij heeft het nieuwe coalitieakkoord 2014-2018 “Samen aan de slag voor een energiek en
aangenaam Hengelo!” als basis gediend. Nadrukkelijk is gekeken naar de benoemde thema’s, grote
projecten, politieke issues etc. Ook de inbedding van de nieuwe taken in het kader van de transities speelt
hierbij een rol. Tot slot is voor de nieuwe hoofdstukindeling gekeken naar een logische clustering van de
taakvelden en de omvang van het budget.
Hoofdstuk overstijgende thema’s
De begrotingshoofdstukken worden voorafgegaan door een hoofdstuk waarin overkoepelende thema’s
beschreven staan die niet binnen een begrotingshoofdstuk kunnen worden ondergebracht zoals: Transities
en Binnenstad.
Transities
De extra taken die op de gemeente af komen in het kader van de transities zijn fors. Deze taken raken
meerdere begrotingshoofdstukken. Hiervoor komt aanvullend budget beschikbaar vanuit het Rijk om deze
taken uit te voeren. Dit nieuwe budget is niet allemaal toe te schrijven aan de huidige producten. Er komt
ook budget beschikbaar voor overkoepelende taken. Om de raad en inwoners hier inzicht in te geven,
zullen deze bij het hoofdstukoverstijgende thema worden vermeld. Om een beeld te geven van hoe dit
thema eruit kan zien is in de bijlage een voorstel voor de structuur van dit hoofdstuk-overstijgende thema
bijgevoegd. Het gaat hierbij om een eerste aanzet, waarbij geldt, dat de definitieve inhoud later verder
wordt uitgewerkt.
Het is een bewuste keuze om de samenhang binnen de transities in één hoofdstuk overstijgend thema aan
de raad voor te leggen. Op deze manier kan de integrale benadering hier plaats vinden. De combinatie met
bestaande taken op het gebied van WMO, Jeugdzorg en bijstandsverlening is een belangrijke reden voor
het rijk om de ‘nieuwe’ taken bij de gemeenten neer te leggen. Op deze manier dienen we een deel van de
efficiency taakstellingen te bereiken. Daar de transities onder één begrotingshoofdstuk te brengen wordt
juist het combineren met de bestaande taken complexer. Door te kiezen voor een hoofdstuk overstijgend
thema voor de totale opgave en daarnaast de nadere uitwerkingen van deze opgave in drie
begrotingshoofdstukken doen we naar onze mening recht aan de complexe opgave waar we voor staan.
Vanuit de organisatie wordt, rekening houdend met het vorenstaande, voorgesteld om in de periode 20142018 te werken met de volgende structuur van hoofdstuk overstijgende thema’s voorafgaand aan de
volgende 8 begrotingshoofdstukken:
Van begrotingshoofdstuk naar feitenkaart
Nr.
Begrotingshoofdstuk
Hoofdstuk overstijgende thema’s:
- Transities,
- Binnenstad
1
Economie, Werk en Inkomen
Feitenkaart
• Nvt
•
•
•
2
Onderwijs en Jeugd
3
Welzijn en Zorg
4
Sport en Cultuur
5
Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit
6
Beheer openbare ruimte
7
Bestuur, veiligheid en openbare orde
8
Bedrijfsvoering en Financiën
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Economie (incl. recreatie en toerisme)
Uitkeringen, schuldbemiddeling en
minimabeleid
Werkgelegenheid en sociale
werkvoorziening
Opgroeien en ontwikkelen
Opvoeden en zorg
Maatschappelijke ondersteuning
Volksgezondheid
Welzijn
Sport
Cultuur
Wonen
Omgevingsvergunningen
Bereikbaarheid
Onderhoud openbare ruimte
Riool, afval, milieu en duurzaamheid
Veiligheid
Publiekszaken
Bestuur
Grond en Vastgoed
Algemene dekkingsmiddelen
Toelichting per programma
Het voorstel is om elk begrotingshoofdstuk in te delen volgens onderstaande systematiek:
Inleiding
Doelstelling, rol gemeente en relatie met andere programma’s
Stand van zaken
Een korte beschrijving van de situatie op dit moment
Maatschappelijke trends
Beschrijving van de belangrijke maatschappelijke trends en ontwikkelingen, die van
belang zijn voor het programma.
Speerpunten uit het coalitieakkoord
Opsomming van de speerpunten uit het coalitieakkoord, die tot het programma
behoren.
Relevante beleidsnota’s
Een overzicht van de meest relevante beleidsnota’s die koersbepalend zijn voor dit
programmahoofdstuk
Grote projecten
Opsomming van de grote projecten, die van eren programma deel uitmaken.
Financiële gegevens
Het totaalbudget per programmahoofdstuk, per feitenkaart en per productblad. Tevens zal hier
worden aangegeven of er binnen het programma nog sprake is van bezuinigingen, die nog niet zijn
gerealiseerd.
Feitenkaarten
Overzicht van de belangrijkste feiten per programmaonderdeel. Nevendoel is dat met de
feitenkaarten ook de begroting op hoofdlijnen wordt gepresenteerd en toegankelijk is voor
raadsleden.
Kerncijfers
Overzicht van de belangrijkste kengetallen van het programma.
Concrete acties voor het komend begrotingsjaar
Opsomming van de resultaten, die men het komende begrotingsjaar wil bereiken.
In de bijlage treft u een voorbeeld uitwerking van het begrotingshoofdstuk 4. Sport en Cultuur. Dit is
bedoeld om een beeld te schetsen van hoe een begrotingshoofdstuk er de komende jaren uit kan komen te
zien. Uitgangspunt hierbij is dat we gaan werken met strakke formats om zo te zorgen dat de begroting
compact blijft en zich beperkt tot de essentiële informatie.
Feitenkaart en productblad
Om de informatie waarde van de begroting te vergroten en om in een later stadium de gefundeerde
discussie te kunnen voeren over de toekomst van Hengelo worden er op dit moment vanuit de
productbladen zogenaamde ‘feitenkaarten’ samengesteld.
Op dit moment zijn de ruim 130 productbladen op detailniveau voorhanden, maar we willen deze bladen op
een eenvoudige en gestructureerde wijze verwoorden in circa 20 feitenkaarten.
Per taakveld (bijv. onderwijs of sport) wordt er op dit moment een feitenkaart opgesteld, die bestaat uit
een gecomprimeerde analyse van enkele onderliggende producten (informatie uit de productbladen). Deze
analysefase betreft de huidige feitelijke, trendmatige en financiële situatie, extern en intern.
Wat doet de gemeente Hengelo binnen het taakveld? Welk budget is voor het taakveld beschikbaar? Wat
moeten we in ieder geval blijven doen (o.m. wettelijke taken)? Wat kunnen we anders doen en waarmee
moeten we rekening houden?
Vorm
Op dit moment is de beleidsbegroting een dik boekwerk van ruim 260 pagina’s. Dit willen we graag
toegankelijker en transparanter maken voor raadsleden en onze inwoners. Om de nieuwe begroting op een
toegankelijke manier te presenteren aan de raad en inwoners wordt op dit moment onderzocht of we onze
begroting kunnen digitaliseren. Op deze manier is de begroting dan onder meer beschikbaar op tablet
waarmee deze beter is afgestemd op het digitale werken.
Een voordeel van de digitale begroting is dat er makkelijker onderscheid gemaakt kan worden tussen de
verschillende niveaus. De begroting hoeft dan niet meer helemaal worden doorgebladerd maar er kan
makkelijker worden doorgeklikt tussen begrotingshoofdstukken, waarna er naar eigen inzicht kan worden
ingezoomd op onderliggende niveaus van feitenkaarten, relevante beleidsstukken of productbladen. Dit
bevordert de toegankelijkheid van de begroting en zo kan deze ook beter dienen als instrument om in
gesprek te gaan met burgers en partners.
BESPREEK- EN BESLISPUNTEN
De raad wordt voorgesteld om:
In te stemmen met de nieuwe opzet van de programmabegroting en de begrotingshoofdstuk
indeling.
FINANCIËLE ASPECTEN
Niet van toepassing
BIJLAGE(N)
-
Voorbeeld Hoofdstuk-overstijgend thema: Transities
Voorbeeld Begrotingshoofdstuk: Sport en Cultuur
Hand-outs presentatie 10 juni – Politieke markt
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,
De secretaris
De burgemeester
Politieke Markt Hengelo
Behandelvoorstel
onderwerp
Ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente (VRT).
zaaknummer
1019737
datum
24 juni 2014
voorzitter
griffiemedewerker
zaal
Domein
tijd / duur
Josien van den Berg
S210
Bestuur
30 minuten
Marie-José Luttikholt
portefeuillehouder
Schelberg
doel van de sessie
Oordeelsvorming met besluitvorming in de raad d.d. 02-07-2014
Belangrijkste beslis/bespreekpunten
Overeenkomstig de Wet veiligheidsregio’s, de Wet gemeenschappelijke
regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente stelt de
Veiligheidsregio Twente de gemeenteraad in de gelegenheid om zijn zienswijze te
geven op het ontwerp van de begroting voor het komende jaar. De begroting
steunt van origine op de financiële afspraken die in het principebesluit tot
regionalisering van de brandweer zijn gemaakt. Daarnaast is de begroting
gebaseerd op een reeks technische uitgangspunten, die in een eerder stadium
met de gemeenten overeen zijn gekomen. Bovendien corresponderen de
uitgangspunten met de ambtelijke brief over de begrotingsrichtlijnen die
gemeenten gezamenlijk hebben afgegeven aan hun verbonden partijen.
Naar opvatting van het college moet de voorgestelde verhoging van de raming
worden opgevangen door structurele taakstellende bezuinigingen en het DB zou
de opdracht moeten krijgen om voor december 2014 deze bezuinigingen
daadwerkelijk en volledig in te vullen. Bovendien kan niet worden ingestemd met
het nu al treffen van voorzieningen voor de in de paragrafen genoemde risico’s. In
plaats daarvan wordt geadviseerd de aangekondigde risico-inventarisatie af te
wachten en aan de hand daarvan pas besluiten te nemen of en in hoeverre
maatregelen noodzakelijk zijn om deze risico’s te dekken. Het college adviseert
het DB conform bijgaande conceptbrief te berichten.
behandeladvies
Fracties wordt gevraagd een oordeel te geven over het voorstel.
Voorzitter concludeert na behandeling of het voorstel besluitrijp is, en zo ja hoe?
(hamer/bespreekstuk).
spreekrecht publiek
Bij Oordeelsvorming: Ja x
Technische vragen dienen vooraf te worden gesteld.
Nee 
Duur: 5 minuten per inspreker
RAADSBESLUIT
ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1019737
Drupsteen, Iwan
WVL-WBA
Sander Schelberg
ONDERWERP
Ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente
DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:
De gemeenteraad besluit:
- overeenkomstig artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn zienswijze te geven op de
ontwerpbegroting 2015 van de Veiligheidsregio Twente en niet in te stemmen met de ontwerpbegroting.
PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING
In deze ontwerpbegroting van Veiligheidsregio Twente (VRT), dienstjaar 2015, is verwoord welke ambities
de organisatie het komende jaar heeft en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. De gemeenteraad heeft
kennis genomen van deze ontwerpbegroting, maar kan zich niet vinden in het ontwerpbesluit. De
voorgestelde verhoging van de raming zou bijvoorbeeld moeten worden opgevangen door structurele
(taakstellende) bezuinigingen. Ook wordt het nu al treffen van voorzieningen voor de (in de paragrafen
genoemde) risico’s niet gedeeld. De raad is gevraagd om zijn zienswijze op deze ontwerpbegroting 2015
kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Twente.
DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,
De griffier
DATUM
De voorzitter
RAADSADVIES
ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1019737
Drupsteen, Iwan
WVL-WBA
Sander Schelberg
ONDERWERP
Ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Twente
PROGRAMMA/FACET-AGENDA
Niet van toepassing
AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF
Overeenkomstig de Wet veiligheidsregio’s (artikel 73), de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 35)
en de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente (artikel 32) heeft de Veiligheidsregio Twente
per brief van 31 maart 2014 met kenmerk VRTVB/02287de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om
zijn zienswijze te geven op het ontwerp van de begroting voor het komende jaar.
In deze ontwerpbegroting van Veiligheidsregio Twente (VRT), dienstjaar 2015 is
verwoord welke ambities de organisatie het komende jaar heeft en wat de financiële implicaties daarvan
zijn. VRT geeft uitvoering aan de programma's Brandweer, GHOR, Multidisciplinaire onderwerpen en
Gemeenten. Deze programma-indeling sluit aan op de structuur van de organisatie.
De begroting steunt van origine op de financiële afspraken die in het principebesluit tot regionalisering van
de brandweer (d.d. 22-02-2012) zijn gemaakt. Daarnaast is de begroting gebaseerd op een reeks
technische uitgangspunten, die in een eerder stadium met de gemeenten overeen zijn gekomen. Bovendien
corresponderen de uitgangspunten met de ambtelijke brief over de begrotingsrichtlijnen die gemeenten
gezamenlijk hebben afgegeven aan hun verbonden partijen.
INHOUD VAN HET VOORSTEL
Het begrotingssaldo is voor het dienstjaar 2015 geraamd op € 41,2 mln. Daarmee is de gemeentelijke
bijdrage ten opzichte van de begroting 2014 gestegen met € 1,3 mln. De stijging is deels terug te voeren
op de informatie van het CPB over de loon- en prijsontwikkeling in 2015. Voor een groter deel komt de
stijging voort uit het feit dat de loon- en prijsindex in het begrotingsjaar 2014 eenmalig taakstellend is
opgevangen en die taakstelling dus met ingang van 2015 weer vervalt.
De verhoging is in absolute zin substantieel. Toch is de stijging, omdat het de loon- en prijsontwikkeling
van twee jaarschijven betreft, niet meer dan trendmatig ( c a . 1,594 per jaar).
Het college is van mening dat de trendmatige stijging van de bijdrage opgevangen moet worden door
structurele bezuinigingen, zoals thans voor gemeenten de situatie is. Mocht dit standpunt niet door een
meerderheid van de regiogemeenten gedeeld worden, dan is het evenwel mogelijk om (een deel van) de
gestegen bijdrage eenmalig op te vangen met het rekeningoverschot dienstjaar 2013. Het saldo is hiervoor
meer dan toereikend. Op deze wijze kan de vlakke trend in de gemeentelijke bijdrage worden
gecontinueerd totdat er duidelijkheid is verkregen over de structurele effecten die voortvloeien uit de
geplande evaluatie van de financieringssystematiek en het takenpakket. Dit kan worden geëffectueerd door
het terug te ontvangen rekeningsaldo te storten in de algemene reserve en extra lasten in 2015 weer uit
deze reserve te dekken.
Toelichting Rekeningsaldo 2013
De VRT heeft het boekjaar 2013 met een positief resultaat van €4.257.000 afgesloten. In een eerste
voorstel door het DB (zie aanbiedingsbrief) werd geopperd om de gestegen bijdrage voor 2015 eenmalig
(rechtstreeks) op te vangen met het rekeningoverschot dienstjaar 2013. Het AB van de VRT heeft op 12
mei echter aangegeven het overschot niet rechtstreeks te willen bestemmen, maar dat het overgrote deel
terug moet naar de gemeenten. Voor Hengelo betreft dit een bedrag van €491.000.
BESPREEK- EN BESLISPUNTEN
De voorgestelde verhoging van de raming moet worden opgevangen door structurele taakstellende
bezuinigingen en het DB zou de opdracht moeten krijgen om voor december 2014 deze bezuinigingen
daadwerkelijk en volledig in te vullen.
Mocht dit standpunt in het AB van de VRT niet op een meerderheid van stemmen uitkomen, en een
structureel hogere bijdrage aan de VRT realiteit worden, dan kan deze hogere bijdrage in ieder geval
incidenteel in 2015 worden gedekt uit de teruggave naar aanleiding van de jaarrekening 2013, die voor
dat doel in de algemene reserve zal worden gestort. Voor latere jaren zal dan opnieuw de discussie
gevoerd moeten worden of en hoe we hogere bijdragen voor de VRT voor onze rekening kunnen nemen.
Bovendien kan niet worden ingestemd met het nu al treffen van voorzieningen voor de in de paragrafen
genoemde risico’s. In plaats daarvan wordt geadviseerd de aangekondigde risico-inventarisatie af te
wachten en aan de hand daarvan pas besluiten te nemen of en in hoeverre maatregelen noodzakelijk zijn
om deze risico’s te dekken.
FINANCIËLE ASPECTEN
Grote knelpunt is de stijging van de bijdrage voor de gemeenten met €1,3 mln op een begrotingssaldo van
€41,2 mln. De stijging van de loon- en prijsindex is 2014 is éénmalig taakstellend opgevangen en die
taakstelling “valt nu weer vrij”. Dat is, met de loon- en prijscompensatie voor 2015, de voornaamste
oorzaak voor de hogere bijdrage.
De bijdrage per inwoner bedraagt € 65,84 voor 2015. Dat betekent voor Hengelo een bijdrage van €
6.061.994,-. In 2014 was dat nog € 5.874.271,- De raming in de concept-begroting 2015 bedraagt
€ 5.958.335,Er is sprake van een loonstijging van 1,25% voor 2014 én voor 2015. Voorts wordt gerekend met een
prijsstijging van 2% voor 2015. Dit sluit aan bij de stijgingen zoals de hoofden financiën van de
regiogemeenten deze in hun brief hebben aangegeven. Ook meerjarig wordt met deze percentages
rekening gehouden. Dat betekent een verdere stijging van de gemeentelijke bijdrage. Het DB van het VRT
geeft geen mogelijkheden voor bezuinigingen aan, echter past de budgetten aan conform de CPB-cijfers.
De veiligheidsregio geeft in een overzicht (zie bijlage memo financiële ontwikkelingen VRT) weer wat de
stand van zaken is van de financiële ontwikkelingen binnen de VRT. Er wordt onder andere ingegaan op de
opbouw van de huidige taakstelling, de invulling hiervan tot nu toe en een doorkijk naar de toekomst.
Deze laatste ontwikkeling gaat over de evaluatie van de financieringssystematiek. Dit zou vanaf 2016 voor
Hengelo een (structureel) voordelig herverdeeleffect kunnen opleveren.
Aan de andere kant wordt het echter onwenselijk geacht dat waar aan de ene kant gemeenten aan alle
kanten moeten bezuinigen, aan de andere kant de gemeentelijke samenwerkingsverbanden (verbonden
partijen) hun uitgaven kunnen aanpassen aan inflatiecijfers en het huidige beleid voortzetten, zonder dat
een nadere afweging heeft plaatsgevonden.
Het weerstandsvermogen is bepaald op 1,2. Dat wil zeggen dat het beschikbare weerstandsvermogen
(ruim € 1,3 mln) 20% hoger is dan het benodigde weerstandsvermogen. Er wordt een nieuwe beleidsnota
opgesteld, die ongetwijfeld ervoor zal zorgen, dat dit beeld negatief wordt bijgesteld, zodat er weer moet
worden gereserveerd.
In de Hengelose concept-begroting wordt voor 2015 uitgaan van een te betalen bijdrage van:
€ 5.958.335 - € 100.000 -€ 170.000 = € 5.688.335. De € 100.000 en € 170.000 zijn (eerder) door
Hengelo opgelegde taakstellende bezuinigingen om de Hengelose begroting sluitend te krijgen.
De door de VRT voorgestelde bijdrage is € 6.061.994. Een verschil derhalve van € 373.659,-, wat als gat
in de Hengelose begroting wordt geslagen en in Hengelo via extra bezuinigingen opgevangen zou moeten
worden, bovenop de bezuinigingen die reeds noodzakelijk zijn geworden als gevolg van de in de conceptbegroting verwerkte loon- en prijsstijgingen.
Conclusie
Het advies is om het voorgestelde besluit niet te delen. De voorgestelde verhoging van de raming zou
primair moeten worden opgevangen door structurele taakstellende bezuinigingen. Daarnaast zou het DB
de opdracht moeten krijgen om voor december 2014 deze bezuinigingen daadwerkelijk en volledig in te
vullen.
Mocht dit standpunt in het AB van de VRT niet op een meerderheid van stemmen uitkomen, en een
structureel hogere bijdrage aan de VRT realiteit worden, dan kan deze hogere bijdrage in ieder geval
incidenteel in 2015 worden gedekt uit de teruggave naar aanleiding van de jaarrekening 2013, die voor
dat doel in de algemene reserve zal worden gestort. Voor latere jaren zal dan opnieuw de discussie
gevoerd moeten worden of en hoe we hogere bijdragen voor de VRT voor onze rekening kunnen nemen.
Bovendien wordt geadviseerd om niet nu al voorzieningen te treffen voor de in de paragrafen genoemde
risico’s. In plaats daarvan wordt geadviseerd de aangekondigde risico-inventarisatie af te wachten en aan
de hand daarvan pas besluiten te nemen of en in hoeverre maatregelen noodzakelijk zijn om deze risico’s
te dekken.
BIJLAGE(N)
•
•
•
•
Concept programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Twente
Brief aan colleges inzake begroting 2015
Brief hoofden financiën begrotingsrichtlijnen verbonden partijen
Memo financiële ontwikkelingen VRT
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,
De secretaris
De burgemeester
Raad Hengelo
Behandelvoorstel
onderwerp
Locatievoorstel glasvezelhuisjes Slangenbeek en Hasseler Es
zaaknummer
1014973
datum
2 juli 2014
voorzitter
griffiemedewerker
zaal
Sander Schelberg
Gerrit-Jan Eeftink
Raadzaal
portefeuillehouder
Mariska ten Heuw
doel van de sessie
Oordeelsvorming met besluitvorming in de raad d.d. 02-07-2014
Belangrijkste beslis/bespreekpunten
Reggefiber wil een glasvezelnetwerk aanleggen in het stedelijk gebied ten
noorden van de A1. Daartoe dient Reggefiber vijf glasvezelhuisjes te plaatsen in
de wijken Slangenbeek en Hasseler Es. Twee van de vijf locaties vallen
noodzakelijkerwijs binnen de hoofdgroenstructuur. Op 23 april 2013 is door de
gemeenteraad het Groenplan met bijbehorende kaart Hoofdgroenstructuur
vastgesteld.
Domein
Fysiek
tijd / duur
5 minuten
Het initiatief van Reggefiber past goed in het voornemen van het college om
snelle dataverbindingen in de gemeente te bevorderen (coalitieakkoord 20142018). Snelle dataverbindingen zijn nodig om diverse digitale diensten (verder) te
kunnen ontwikkelen, zoals het nieuwe werken en de slimme inzet van technologie
in de zorg en het onderwijs. In het raadsvoorstel worden de overwegingen verder
toegelicht. De raad wordt de raad om instemming gevraagd om af te wijken van
de hoofdgroenstructuur. Er hoeft geen planologische vervolgprocedure te worden
gevolgd. M.a.w. de plaatsing van de huisjes is vergunningvrij.
behandeladvies
In de politiek markt van 24 juni is besloten dit stuk als bespreekstuk voor de raad
te agenderen..
spreekrecht publiek
Nee
Ja
Technische vragen dienen vooraf te worden gesteld.
Duur: 5 minuten per inspreker
RAADSBESLUIT
ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1014973
Doorn, Joost van
RU-PS
Mariska ten
Heuw
ONDERWERP
locatievoorstel glasvezelhuisjes
DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:
De raad wordt voorgesteld:
- kennis te nemen van de 5 locaties voor de glasvezelhuisjes;
- in te stemmen met afwijking van de hoofdgroenstructuur voor 2 van de 5 locaties, gelegen aan de
Deurningerstraat en de Dinant Dijkhuisstraat.
PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING
Reggefiber is van plan een glasvezelnetwerk aan te leggen in het stedelijk gebied ten noorden van de A1 in
de wijken Slangenbeek en Hasseler Es. Glasvezel is een techniek voor snelle dataverbinding. Snelle
dataverbindingen zijn nodig om digitale diensten (verder) te kunnen ontwikkelen, zoals het nieuwe werken
en de slimme inzet van technologie in de zorg en het onderwijs.
Als onderdeel van het netwerk dient Reggefiber vijf glasvezelhuisjes te plaatsen in de wijken Slangenbeek
en Hasseler Es. Twee van de vijf locaties vallen binnen de hoofdgroenstructuur. Hiervoor zijn geen goede
alternatieven in de buurt. Het college stelt de raad daarom voor om voor deze twee plekken toch af te
wijken van de hoofdgroenstructuur vanwege het belang een glasvezelnetwerk voor de bewoners van de
wijken Slangenbeek en Hasseler Es. Over de precieze plekken van de glasvezelhuisjes vindt communicatie
plaats met omwonenden.
DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,
De griffier
DATUM
De voorzitter
RAADSADVIES
ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1014973
Doorn, Joost van
RU-PS
Mariska ten
Heuw
ONDERWERP
Locatievoorstel glasvezelhuisjes Slangenbeek en Hasseler Es
PROGRAMMA/FACET-AGENDA
01 - Werk verbindt
AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF
Reggefiber is voornemens om op eigen risico en kosten een glasvezelnetwerk aan te leggen in het stedelijk
gebied ten noorden van de A1. Als onderdeel van het beoogde netwerk dient Reggefiber vijf
glasvezelhuisjes te plaatsen in de wijken Slangenbeek en Hasseler Es. Twee van de vijf locaties vallen
noodzakelijkerwijs binnen de hoofdgroenstructuur. In dit raadsvoorstel worden de overwegingen hiervoor
toegelicht en wordt de raad verzocht om instemming om af te wijken van de hoofdgroenstructuur.
INHOUD VAN HET VOORSTEL
Waarom glasvezel?
Voor dataverbinding (televisie, telefonie en internet) worden verschillende technieken aangeboden.
Glasvezel biedt een alternatief voor andere technieken, zoals de koper- en coaxkabel en draadloze
verbindingen. Hoewel andere technieken ook geschikt zijn om een hogere capaciteit aan data (breedband)
te leveren, gelden bij glasvezel – indien aangelegd tot in de woning - de volgende voordelen:
- de (onbeperkte) capaciteit, dus toekomstvastheid;
- de symmetrie: de upload en downloadsnelheid zijn gelijk;
- de veiligheid: glasvezel is ongevoelig(er) voor storingen of vertraging.
Reggefiber is voornemens om op eigen risico en kosten een glasvezelnetwerk aan te leggen in het stedelijk
gebied ten noorden van de A1 in de wijken Slangenbeek en Hasseler Es. Het gebied omvat ruim 9000
huishoudens. Het initiatief van Reggefiber past goed in het voornemen van het college om snelle
dataverbindingen in de gemeente te bevorderen (coalitieakkoord 2014-2018). Snelle dataverbindingen zijn
nodig om diverse digitale diensten (verder) te kunnen ontwikkelen, zoals het nieuwe werken en de slimme
inzet van technologie in de zorg en het onderwijs. Maar ook gewone diensten, zoals televisie, bereiken ons
steeds meer via de digitale weg.
Locatievoorstel glasvezelhuisjes
Als onderdeel van het beoogde netwerk dient Reggefiber vijf glasvezelhuisjes te plaatsen met elk een
capaciteit van circa 2000 aansluitingen. De huisjes van twee bij zes meter zijn uitgerust met een
koelinstallatie tegen (over)verhitting. Vanwege het geluid van deze installatie dient rekening gehouden te
worden met een minimale afstand ten opzichte van de omliggende woningen.
Op 23 april 2013 is door de gemeenteraad het Groenplan met bijbehorende kaart Hoofdgroenstructuur
vastgesteld. De hoofdgroenstructuur is de ‘ruggengraat’ van het groen in de stad. In het Groenplan staat
over de hoofdgroenstructuur het volgende: ‘Omdat de hoofdgroenstructuur een samenhangend geheel
vormt in de stad, blijft deze te allen tijde in beheer bij de gemeente (en deels Rijkswaterstaat, Waterschap,
woningbouwvereniging en ProRail) en worden alleen ingrepen gedaan die de groene functie versterken.’
Reggefiber heeft locaties voorgesteld voor plaatsing van de vijf glasvezelhuisjes. Aanvankelijk lagen deze
alle in de hoofdgroenstructuur. Om die reden, en voor een goede inpassing in de omgeving, zijn de
voorstellen besproken met de beleidsmedewerker groen en met de stedenbouwkundige van de gemeente.
Daarnaast is de adviseur milieu om advies gevraagd, in verband met het geluidsaspect. Voor drie van de
vijf locaties zijn alternatieven gevonden buiten de hoofdgroenstructuur. In bijlage 1 is het voorstel voor de
vijf locaties opgenomen. Twee van de vijf voorgestelde locaties liggen nog steeds in de
hoofdgroenstructuur. Hiervoor zijn geen goede alternatieven voorhanden, in verband met de benodigde
ruimte voor de glasvezelhuisjes en/of de minimale afstand tot omliggende woningen waarmee vanwege het
geluidsaspect rekening gehouden moet worden. Het betreft de locaties Deurningerstraat en Dinant
Dijkhuisstraat.
Wij stellen voor om in deze situaties de ingreep in de hoofdgroenstructuur toe te staan, op grond van het
belang van het glasvezelnetwerk voor de huishoudens in het gebied, en op grond van het feit dat voor de
genoemde locaties geen goede alternatieven voorhanden zijn.
De glasvezelhuisjes die op duidelijk zichtbare plekken staan, worden in harmonie gebracht met de
omgeving door middel van camouflerende of juist kunstzinnige mozaïeken. Reggefiber is bereid gevonden
hieraan medewerking te verlenen en de kosten hiervan te betalen.
Communicatie omwonenden
Uitgaande van het locatievoorstel voor de glasvezelhuisjes neemt de gemeente samen met Reggefiber het
initiatief tot de communicatie met omwonenden over de precieze locatie van de vijf glasvezelhuisjes.
Bewoners in de omgeving van de vijf locaties worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst in een
buurthuis of schoollokaal in hun omgeving. De uitnodiging wordt in de directe omgeving huis aan huis
verstuurd. De omwonenden worden in de gelegenheid gesteld om de voorstellen te bekijken, vragen te
stellen en opmerkingen te maken. Met de opmerkingen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden bij de
bepaling van de precieze locatie van de huisjes.
Voorstel aan de raad
De raad wordt voorgesteld:
- kennis te nemen van de 5 locaties voor de glasvezelhuisjes;
- in te stemmen met afwijking van de hoofdgroenstructuur voor 2 van de 5 locaties, gelegen aan de
..Deurningerstraat en de Dinant Dijkhuisstraat.
BESPREEK- EN BESLISPUNTEN
Zie inhoud van het voorstel.
FINANCIËLE ASPECTEN
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
BIJLAGE(N)
Bijlage: Locatievoorstel glasvezelhuisjes
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,
De secretaris
De burgemeester

Download Report