De Vogellanden Profielschets RvT 9 juli 2014 def 2

Profielschets
Vacature lid Raad van Toezicht
De Vogellanden
Centrum voor Revalidatie en Bijzondere Tandheelkunde te Zwolle
RvT 9 Juli 2014
De Vogellanden, Centrum voor Revalidatie en Bijzondere Tandheelkunde
•
Bestuur
De Vogellanden is een Stichting met twee statutaire organen, de Raad van Toezicht en het
Bestuur, ingevuld door één bestuurder.
Bestuurder
Sinds 1 januari 2013 wordt De Vogellanden bestuurd door mevrouw F. Eefting MBA.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werkt conform de zorgbrede Governance Code.
Deze is te vinden op: http://www.brancheorganisatieszorg.nl/governancecode_ .
De leden van de Raad van Toezicht zijn, ook in wettelijke zin, onafhankelijk. Met name hebben zij
geen andere functie binnen De Vogellanden noch een functie in een vergelijkbare zorginstelling
waarvan het adherentie gebied overlap heeft met dat van De Vogellanden.
De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de organisatie conform het Reglement (zie
bijlage) en vergadert volgens een jaarlijks schema minimaal 6 keer per jaar.
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste
kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de
organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Binnen de Raad van
Toezicht functioneren op dit moment drie commissies: een auditcommissie, een
remuneratiecommissie alsmede een commissie kwaliteit en veiligheid.
Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen is de Raad van Toezicht maatschappelijk breed
samengesteld. De leden hebben alle een eigen relevant netwerk (bij voorkeur ook met stakeholders)
en in ieder geval kennis van de voor de instelling relevante netwerken (bij voorkeur in de regio).
Elk lid van de Raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten
integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Naast bestuurlijke,
eindverantwoordelijke en/of toezichthoudende ervaring, gaat het om deskundigheden (op basis van
kennis en/of ervaring) op het gebied van een of meer kennisvelden c.q. expertisegebieden, waarbij
waar mogelijk ook gestreefd dient te worden naar een mix van mannen en vrouwen en een spreiding
naar sectoren (maatschappelijke ondernemingen, openbaar bestuur en de profitsector). Bij de
samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer
personen samenvallen.
•
Vacature
In verband met het conform het rooster van aftreden terugtreden van de heer P.M. Jansen RA
per 1 januari 2015 is er een vacature met de kennisvelden algemeen management en
financieel-economische aangelegenheden.
De kandidaten beschikken over een (academische) bedrijfseconomische of accountancy
opleiding en hebben ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering,
opgebouwd in een managementfunctie binnen een (zorg)onderneming of binnen de
accountancy. Kandidaten beschikken over een allround financieel-economisch inzicht en
hebben een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële
gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording en
informatiestromen. Daarnaast is het gewenst dat de kandidaat globaal zicht heeft op de
consequenties van wijzigingen in financiering en bekostiging(systematieken) op
bedrijfsvoeringsprocessen. Ook is een analytisch vermogen om verbanden te leggen in en
tussen complexe en gevarieerde probleemgebieden en het vermogen om informatie vlot te
doorgronden onmisbaar.
-1-
Bij de selectie van nieuwe leden van de Raad hebben de ondernemingsraad en het
stafbestuur een adviserende stem.
Eén van de leden is benoemd op voordracht van de ondernemingsraad en één op voordracht
van de cliëntenraad.
Inmiddels is besloten dat de huidige vice-voorzitter per 1 januari 2015 de nieuwe voorzitter zal
zijn.
De samenstelling van de huidige Raad van Toezicht is als volgt:
Naam
Dhr. P.M. Jansen RA
Voorzitter
Aandachtsgebied
Algemeen Management
Hoofdfunctie
Voormalig Partner PwC (t/m 30-06-2012)
Dhr. Mr. C.J. Netjes
Vice-voorzitter
Ondernemerschap
Juridische zaken
Politiek en Bestuur
Geneeskunde
Zelfstandig ondernemer – Nicias 3o
Zorgmanagement
Financiën
Besturing gezondheidszorg
Kwaliteit en veiligheid
Bestuurder Humanitas Deventer
Dhr. Drs. W. Segers
Mevr. Drs. G. Sijpkes MBA
Dhr. Dr. R.J. Roorda MBA
Huisarts Zwolle
Voorzitter Raad van Bestuur Tergooi
Honorering van Raden van Toezicht van zorginstellingen
De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie.
Als richtsnoer voor de aard en de omvang van de honorering geldt de adviesregeling van de
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Dit komt binnen De
Vogellanden – passend binnen de WNT – momenteel uit op een jaarlijkse vergoeding van
6.000 euro exclusief BTW voor de leden en een opslag van 50% voor de voorzitter.
•
Organisatie
De Vogellanden is een Centrum voor Revalidatiegeneeskunde dat goed aangeschreven staat.
De organisatie biedt in Zwolle en omgeving klinische revalidatie voor volwassenen en
poliklinische revalidatie aan zowel kinderen als volwassenen bij wie de gevolgen van een
ziekte, trauma, operatie of aangeboren afwijking complex en soms blijvend van aard zijn. Een
deel van de kinderrevalidatie wordt geïntegreerd binnen het speciaal onderwijs geboden (de
Twijn). Daarnaast is Vogellanden zeer actief in het opleiden van revalidatieartsen (en
gezondheidspsychologen) en het doen van wetenschappelijk onderzoek. Het
revalidatiecentrum heeft een academiserings-overeenkomst met het UMCG te Groningen.
De organisatie is qua structuur verdeeld in een afdeling Kinderen en een afdeling
Volwassenen.
De Vogellanden kent een hechte samenwerking met de Isala Klinieken te Zwolle.
In 2013 heeft in De Vogellanden een reorganisatie plaats gevonden die heeft geleidt tot
‘Vogellanden Nieuwe Stijl’. In het kader van Vogellanden Nieuwe Stijl zijn een nieuwe missie
en visie vastgesteld evenals een bijpassende organisatiestructuur.
Een andere verandering in 2013 is de overname van het Centrum voor Tandheelkunde in
Bijzondere Gevallen (CTBG) van de Isala Klinieken per 1 januari 2014.
In de organisatiestructuur ‘Vogellanden Nieuwe Stijl’ komt een grote verantwoordelijkheid voor
de verschillende onderdelen bij het RVE-management en geldt het “dokter in the lead”
principe. De RVE-structuur is richtingbepalend voor de communicatie en besluitvorming. Deze
-2-
lijncommunicatie wordt gebruikt om er zeker van te zijn dat iedereen goed geïnformeerd wordt
en op basis van voldoende informatie en advies besluiten worden genomen.
De cultuur die De Vogellanden voorstaat is gebaseerd op openheid en gelijkwaardigheid. Met
andere woorden, wie is verantwoordelijk voor de uitwisseling van informatie, voor het nemen
van besluiten en voor de communicatie van deze besluiten. In onze cultuur willen we gebruik
maken van voortschrijdend inzicht en ons niet verliezen in bureaucratie.
Van vertrouwen op regels naar het regelen van vertrouwen.
Doordat we elkaar met respect en vertrouwen behandelen, kan er sprake zijn van goede
discussies waar meningsverschillen leiden tot kwaliteit.
Om dit voor elkaar te krijgen wordt het accent van control en beheer verlegd naar leiderschap.
•
Missie, Visie en Kernwaarden
Missie: we bieden specialistische revalidatie voor jong en oud.
Onze missie, het bestaansrecht van De Vogellanden, is het aanbieden van specialistische
revalidatie voor jong en oud. Dat is waar we voor staan, dat is wat we goed willen doen!
Visie: we coachen onze revalidant naar een zo goed mogelijk leven.
Nooit eerder dan in de 21e eeuw volgden veranderingen elkaar zo snel op. Nooit eerder werd
zo veel kennis en informatie gedeeld. Dat biedt volop kansen om talenten te benutten en
gezamenlijk doelen na te streven. Juist in deze omgeving klinkt de roep om verbinding en
leiderschap, om oprechte aandacht voor alles om ons heen en evenwicht tussen opbrengst en
welzijn. Het gaat in onze maatschappij niet alleen om meetbare prestaties, maar vooral om
persoonlijke ontwikkeling.
De revalidant heeft de regie: Revalidanten leren de regie te nemen en een nieuw leven op te
bouwen vanuit hun nieuwe situatie. Zo bouwen we gezamenlijk aan zelfstandigheid en een
reëel en positief zelfbeeld. Via multidisciplinaire revalidatie coachen we revalidanten zodat zij
optimaal voorbereid zijn op hun plek in de samenleving.
Kernwaarden: Hoofd, Hart en Handen
Om daadwerkelijk richting te geven aan onze identiteit, hebben we kernwaarden benoemd. Ze
geven aan wat de kern is van ons handelen en wat de verbindende elementen zijn. De
kernwaarden zeggen hoe we zijn, hoe we willen zijn en met welke eigenschappen. Ze roepen
het beeld van De Vogellanden op. Ze maken duidelijk welke waardeoriëntatie we innemen:
hoe we kijken naar onze structuur, cultuur, kwaliteit van arbeid, strategie en systemen.
Hoofd: kennis, inzicht, weten welke richting men uit wil als individu, als team, als organisatie.
Hart: passie en emotie. De motors die ons stimuleren en motiveren om bepaalde doelen te
bereiken. Wanneer leren en ontwikkelen ook gekoppeld zijn aan voelen en ervaren, wint het
aan effectiviteit en kracht.
Handen: actie, taken, realisatie. Strategieën, oplossingen en acties die ontstaan en geborgen
zijn in hoofd en hart worden omgezet in actie en waarneembaar resultaat.
Het Gewoon Ongewoon Goed Doen
-3-
•
Procedure
•
De Raad van Toezicht stelt de profielschets voor het nieuw te werven lid vast in overleg
met de bestuurder.
•
De oproep tot solliciteren wordt naast vermelding op de eigen website gedaan in tenminste
2 media, in principe De Stentor, de website van de NVTZ en via Skipr.
•
Een selectiecommissie, bestaande uit 2 leden van de Raad van Toezicht, waaronder de
vice-voorzitter, alsmede de bestuurder in de hoedanigheid van adviseur.
•
De selectiecommissie, waarbij de bestuurder als adviseur is betrokken, selecteert uit de
ontvangen schriftelijke reacties tenminste 4 potentiële kandidaten voor een 1e gesprek
met deze selectiecommissie.
•
Vervolgens worden er tenminste 2 potentiële kandidaten uitgenodigd voor een 2e gesprek
met de voltallige Raad van Toezicht, waarbij de bestuurder als adviseur is betrokken.
•
Hierna vindt voorlopige besluitvorming plaats door de Raad van Toezicht over de te
benoemen kandidaat. Voordat definitieve benoeming plaatsvindt, heeft de te benoemen
kandidaat nog een adviesgesprek met (afgevaardigden van) het stafbestuur en de
Ondernemingsraad.
-4-
Reglement: Werkwijze van de Raad van Toezicht van
De Vogellanden, Centrum voor Revalidatie
Considerans
Overwegende dat
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
De Raad van Toezicht (hierna RvT) zijn grondslag heeft op basis van de statuten van Stichting De
Vogellanden;
In de statuten zijn opgenomen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT;
De Vogellanden wordt bestuurd door een bestuur (hierna: de directie) die bestaat uit een of meer
personen;
De RvT en de directie de afgelopen periode in goed overleg en vertrouwen hebben gefunctioneerd
en deze werkwijze willen voortzetten;
De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om de werkwijze van de RvT en de relatie tussen de
RvT en de directie nader te omschrijven en te formaliseren in aanvulling op hetgeen in de statuten
is vastgelegd;
De RvT behoefte heeft om haar werkwijze in een reglement vast te leggen. Het reglement voorziet
in de verhouding met de directie en om het samenspel en het evenwicht tussen de RvT en directie
vast te leggen met als doel het functioneren verder te optimaliseren.
Het reglement
2.1 Taak van de directie
Conform artikel 5 van de statuten bestaat het bestuur uit de directie en is deze belast met het besturen
van de stichting en met de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de stichting.
De directie is belast met het besturen van de stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat deze
verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid
en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
De directie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De directie richt zich bij de
vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende
belangen van de bij de stichting betrokkenen af. De directie verschaft de raad van Toezicht tijdig alle
informatie die nodig is voor het uitoefenen van de taak van de Raad van Toezicht.
De directie is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling van de Stichting en voor de
naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de
activiteiten van de stichting en voor de financiering van de stichting. De directie rapporteert hierover aan
de RvT.
2.2 Taak van de Raad van Toezicht
De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie. De RvT staat de directie met
advies terzijde. Hij fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. De RvT is
verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
2.3. Vaststelling en reikwijdte
Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de RvT
d.d. 13 december 2004 op grondslag van artikel 16 van de statuten van De Stichting De Vogellanden.
Het reglement kan bij besluit van de RvT worden gewijzigd.
2.4 Profiel, samenstelling, benoeming en honorering van de Raad van Toezicht
2.4.1 Profiel
De RvT dient in overleg met de directie een van zichzelf gewenst profiel op te stellen.
De RvT dient periodiek het vastgestelde profiel te evalueren en daaruit zijn conclusies te trekken voor
eigen samenstelling, grootte, taken en werkwijze.
2.4.2 Samenstelling
De samenstelling van de RvT is omschreven in de statuten, artikel 8, 9 en 10.
De RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de directie
onafhankelijk en kritisch opereren. Een lid van de RvT met een tegenstrijdig belang meldt dit terstond
aan de voorzitter van de RvT.
Tussentijds aftreden van een lid van de RvT is geboden bij onvoldoende functioneren, structurele
onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is. Bij
de beoordeling of als een dergelijke situatie zich voordoet, is het oordeel van de directie van betekenis.
De voorzitter van de RvT dient in deze situaties waar nodig een actieve en beslissende rol te spelen.
Commissies
De RvT kan besluiten tot het instellen van commissies. De taak van de commissies is om de
besluitvorming van de RvT voor te breiden.
2.4.3 Benoeming
In vacatures binnen de RvT voorziet de RvT met bekwame spoed.
Benoeming geschiedt aan de hand van een schriftelijk profiel na overleg met de directie.
De voorzitter van de RvT en de directie (al dan niet tezamen) voeren gesprekken met kandidaat-leden
voor de RvT. De voorzitter maakt op grond van de gesprekken een voorstel waarin wordt vermeld de
motivering om te komen tot een benoeming.
Bij herbenoeming van een lid van de RvT dient toetsing plaats te vinden aan het profiel.
Beraad over de herbenoeming dient buiten de aanwezigheid van betrokkene plaats te vinden en wordt
gevoerd op basis van een door de voorzitter opgesteld verslag van zijn gesprek met het aftredende lid
van de RvT. De directie wordt door de voorzitter gehoord bij een herbenoeming. In het voorstel tot
herbenoeming wordt vermeld waarom er aanleiding is voor herbenoeming.
Voor de herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij wordt
de rol van de voorzitter vervuld door de plaatsvervangend voorzitter.
2.4.4. Honorering
De RvT kan besluiten om een honorarium vast te stellen voor de voorzitter en de leden van de RvT. De
RvT stelt in dat geval de hoogte van de honorering vast.
Alle kosten welke de leden van de RvT in het kader van hun taak als lid van de RvT mochten maken
worden vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van
de voorzitter van de RvT.
Ten aanzien van de kosten gemaakt door de voorzitter van de RvT zelf wordt gehandeld
overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de overige leden van de RvT.
De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden als onder
andere de datum van ingang van het lidmaatschap van de RvT, worden tussen de Stichting De
Vogellanden en de individuele leden van de RvT per brief vastgelegd.
2.5. De voorzitter en het secretariaat van de Raad van Toezicht
2.5.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht
De RvT kent een voorzitter die zorg draagt voor een goed functioneren van de RvT. De voorzitter heeft
bijzondere taken met betrekking tot de bespreking van de onderwerpen aangaande:
-
benoeming en herbenoemen van leden van de RvT;
-1-
-
tegenstrijdige belangen van leden van de RvT;
tussentijds aftreden van leden van de RvT;
evalueren van het eigen functioneren van de RvT en de relatie tot de directie;
de communicatie van de RvT met de directie, de accountant en de eventueel overige door de
RvT aangestelde adviseurs.
De voorzitter van de RvT is in beginsel aanspreekbaar voor de overige leden van de RvT en de
directie.
De voorzitter onderhoudt periodiek contact met de directie en houdt de RvT van deze contacten op de
hoogte. Wanneer hij dit noodzakelijk acht, treedt de voorzitter initiërend op.
De voorzitter treedt namens de RvT naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige
leden van de RvT en coördineert alle activiteiten van de RvT.
2.5.2
Het secretariaat van de Raad van Toezicht
De RvT voorziet in een secretariaat met archief, waarin alle notulen en andere vergaderstukken
alsmede alle correspondentie en overige documentatie de RvT betreffende worden bewaard, met
uitzondering van die documentatie waarvan de directie een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals
bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met de directie.
De RvT benoemt al dan niet uit haar midden een secretaris, die toeziet op het secretariaat van de RvT
in de ruimste zin van het woord.
Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de directie van De Vogellanden. Het
secretariaat wordt gevoerd door de directiesecretaresse.
2.6
Vergaderingen
2.6.1
Vergaderfrequentie
De vergaderingen en besluitvorming van de RvT worden geregeld in artikel 11 van de statuten van De
Vogellanden.
2.6.2
Vergaderen buiten de aanwezigheid van de directie
Naast de bovengenoemde vergaderingen, vergadert de RvT éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid
van de directie, welke vergadering als doel heeft te evalueren, het functioneren van de RvT, de relatie
tot de directie en de samenstelling en beoordeling van de directie. De beoordeling van de directie zal
onder meer plaatsvinden aan de hand van de met de directie gemaakte jaarafspraken. Van het houden
van deze bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT in het jaarverslag.
2.6.3
Aandachtsgebieden
De RvT bespreekt tenminste éénmaal per jaar de strategie en het beleid van de instelling. De RvT
toetst de werkelijke uitkomsten aan de in de voorgaande periode geformuleerde strategie en
doelstellingen.
Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT in het
jaarverslag.
2.6.4
De vergaderingen
De regels rondom de vergaderingen van de RvT zijn vastgelegd in artikel 11 van de statuten van de
Stichting De Vogellanden.
2.7
Informatie
2.7.1
Algemeen
De RvT ontvangt van de directie tijdig schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met
betrekking tot de Stichting, welke informatie de RvT nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en
zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
-2-
Eventueel door de RvT gewenste informatie wordt door de voorzitter danwel een van de leden van de
RvT kenbaar gemaakt aan de directie.
Ontvangt een lid van de RvT uit andere bron dan de directie of de RvT informatie of signalen die in het
kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo snel mogelijk ter kennis van de
voorzitter, die vervolgens de RvT en de directie op de hoogte zal stellen.
Bij belangrijke ontwikkelingen betreffende de Stichting ontvangt de Raad van Toezicht periodieke
voortgangsinformatie van de directie.
2.7.2
Kwartaalrapportage
De RvT ontvangt binnen 30 dagen na afloop van ieder kwartaal van de directie een kwartaalrapportage,
waarin informatie wordt verstrekt over o.a. de financiële en personele gang van zaken in De
Vogellanden.
De kwartaalrapportage wordt vergezeld van een toelichting van de directie.
2.7.3
Jaarlijkse informatie
De directie verstrekt jaarlijks, op de met de RvT afgesproken tijdstippen, de onderstaande informatie:
Ø Het meerjarenbeleidsplan dan wel het hieruit afgeleide jaarplan, hierin is mede begrepen een
evaluatie van de doelstellingen en de strategie;
Ø de begroting, inclusief het financieel plan zoals bedoeld in het treasurystatuut;
Ø de jaarrekening en het jaarverslag;
Ø beoordeling van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, hierbij wordt onder risico
beheersing verstaan het proces dat gericht is op het verkrijgen van redelijke zekerheid over het
bereiken van:
de betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;
de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen;
de naleving van relevante wet- en regelgeving.
2.8
Raad van Toezicht
De RvT houdt toezicht op het algemene beleid van de directie en op de gang van zaken binnen De
Vogellanden.
Bij zijn toezicht hanteert de RvT de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de doelstelling
van de Stichting. Daarvoor ziet de RvT er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is
met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van De Vogellanden is
gewaarborgd.
De RvT vergewist zich dat de door de directie genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten
en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
Besluiten van de directie, waarvoor op grond van artikel 7 van de statuten voorafgaande goedkeuring is
vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de RvT deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt,
waaronder vastlegging in de notulen tevens is begrepen.
2.9
Advies
De RvT staat, binnen het kader van het toezicht, de directie gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.
De leden van de RvT waken er voor dat advisering niet de toezichthoudende- en goedkeuringstaak in
de weg staat.
Advisering door een individueel lid van de RvT geschiedt niet buiten de coördinatie van de voorzitter
van de RvT om.
Het lid van de RvT die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien
van zaken betreffende De Vogellanden, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop
stellen, dat de voorzitter van de RvT in dit overleg zal worden betrokken.
-3-
2.10 Ondernemingsraad
Een delegatie van de RvT neemt één keer per jaar deel aan een gezamenlijke vergadering van
ondernemingsraad en directie.
2.11 Benoeming, schorsing, ontslag en ontstentenis van de directie
2.11.1 Benoeming
Wanneer de RvT in een vacature van de directie moet voorzien, stelt hij een schriftelijk profiel vast
alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De RvT pleegt daarbij
zorgvuldig overleg met het zittende lid van de directie.
De RvT zorgt voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving.
2.11.2 Schorsing
Wanneer de RvT het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van de directie,
zal de directie door de voorzitter van de RvT of een delegatie van de RvT worden gehoord. Indien
schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk schriftelijk
bevestigd.
2.11.3 Ontstentenis
De directie is belast met de dagelijkse gang van zaken onder voorzitterschap van de algemeen
directeur. Afspraken omtrent de samenstelling en de werkwijze van de directie en het directieteam zijn
vastgelegd in een directiereglement.
2.12
Verslag van de Raad van Toezicht
Ten behoeve van het jaarverslag van de Stichting De Vogellanden wordt door de Raad van Toezicht
een verslag opgesteld. In het verslag van de RvT worden onder meer de navolgende onderwerpen
behandeld:
advies van de RvT ten aanzien van de goedkeuring omtrent de jaarrekening en het jaarverslag;
aantal vergaderingen van de RvT;
opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen
van de RvT:
- melding van de aanwezigheid van een reglement voor de werkwijze van de RvT;
- aanwezigheid van eventuele commissies en de activiteiten van de commissies;
informatie omtrent de individuele leden van de RvT en de benoemingsperioden;
informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de RvT;
melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de
relatie tot de directie;
overleg met de ondernemingsraad;
overleg met de accountant;
overige van belang zijnde informatie.
2.13 Vertrouwelijkheid
Het lid van de RvT zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn toezichthoudende
functie verkrijgt, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de RvT en de directie openbaar
maken, ook niet na zijn aftreden.
Vastgesteld Raad van Toezicht 21 maart 2005
-4-

Download Report