Directieverslag 2013 Stichting Protestants

Directieverslag 2013
Stichting Protestants Christelijke
Woonzorg Unie Veluwe
te Epe
Inhoud
1. VOORWOORD ........................................................................... 2
1.1 Uitgangspunten van de verslaglegging ....................................................................... 2
2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ................................................. 3
2.1 Algemene identificatiegegevens ................................................................................. 3
2.2 Structuur van het concern .......................................................................................... 3
2.3 Kerngegevens............................................................................................................. 6
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering ............................................................................... 6
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten ................................................ 7
2.3.3 Werkgebieden ............................................................................................................ 8
2.4 Samenwerkingsrelaties .............................................................................................. 8
3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING EN
MEDEZEGGENSCHAP .................................................................... 11
3.1 Normen voor goed bestuur ....................................................................................... 11
3.2 Raad van Bestuur ..................................................................................................... 12
3.3 Toezichthouders ....................................................................................................... 13
3.3.1 Samenstelling Raad van Toezicht in 2013...................................................................... 13
3.3.2 Rooster van aftreden .................................................................................................. 14
3.3.3 Jaarverslag Raad van Toezicht ..................................................................................... 14
3.3.4 Commissies ............................................................................................................... 16
3.3.5 Evaluatie functioneren bestuurder ................................................................................ 17
3.3.6 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht in 2013 ....................................................... 17
3.4 Medezeggenschapsorganen ...................................................................................... 19
3.4.1 (Centrale) Cliëntenraad .............................................................................................. 19
3.4.2 Ondernemingsraad .................................................................................................... 21
3.4.3 Identiteitsraden ......................................................................................................... 24
4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES ................................ 25
4.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid .......................................................................... 25
4.2 Algemeen beleid in het verslagjaar .......................................................................... 25
4.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap ..................................................... 26
4.4 Risicoparagraaf ........................................................................................................ 27
4.5 Toekomstparagraaf .................................................................................................. 28
4.6 Algemeen kwaliteitsbeleid....................................................................................... 29
4.6.1 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten...................................................................... 29
4.7 Kwaliteit t.a.v. medewerkers ................................................................................... 31
4.7.1 Personeelsbeleid ........................................................................................................ 31
5. BEDRIJFSVOERING .................................................................. 35
6. FINANCIEEL BELEID ................................................................ 35
7. VASTSTELLING EN VERVOLG .................................................... 36
Directieverslag 2013
1
1. VOORWOORD
1.1 Uitgangspunten van de verslaglegging
Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe is een gezichtsbepalende VV&T organisatie
in de noordelijke rand van de Veluwe. Met ruim 1.000 medewerkers wordt zorg geboden aan ruim
400 intramurale cliënten en aan evenveel extramurale cliënten. Binnen WZU Veluwe zijn bijna
1000 vrijwilligers actief op zeer uiteenlopende terreinen.
De intramurale activiteiten van Woonzorg Unie Veluwe vinden plaats in zes woonzorgcentra in
Wapenveld, Epe, Nunspeet, Elburg en ’t Harde. Vanuit zorgsteunpunten in genoemde plaatsen en
in de kern Doornspijk worden ouderen in het kader van scheiden van wonen en zorg door middel
van extramurale zorg en services ondersteund. De dagverzorgingsprojecten, verspreid over het
werkgebied, geven cliënten de mogelijkheid om langer zelfstandig te wonen en kan mantelzorgers
ontlasten.
In Nunspeet heeft WZU Veluwe een dagactiviteitencentrum voor verstandelijk gehandicapten.
Teneinde de cliënten een zo goed en volledig mogelijk pakket van diensten op het gebied van
wonen, welzijn en zorg te bieden, werkt WZU Veluwe met veel instellingen en organisaties samen.
Kenmerkende kracht van WZU Veluwe is de persoonlijke, betrokken en mensgerichte benadering
van cliënten vanuit een protestants-christelijke identiteit. De diepe verankering met de lokale
gemeenschappen komt voort uit de verbondenheid met de kerken en hun leden.
WZU Veluwe hecht er aan op overzichtelijke wijze verantwoording af te leggen aan haar
stakeholders. Daartoe is dit directieverslag 2013 opgesteld. Er wordt verslag gedaan op
concernniveau over het jaar 2013 uitgaande van de situatie op 31 december 2013.
Daar waar in de tekst WZU Veluwe staat, wordt Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe
bedoeld.
Directieverslag 2013
2
2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE
2.1 Algemene identificatiegegevens
Naam rechtspersoon
Stichting Protestants Christelijke
Woonzorg Unie Veluwe
Statutair gevestigd te
Epe
Bezoekadres
Stationsstraat 27
Postcode
8161 CP
Plaats
Epe
Telefoonnummer
0341-252844
Identificatienummer Kamer van Koophandel
08154553
E-mailadres
[email protected]
Website
www.wzuveluwe.nl
2.2 Structuur van het concern
In januari 2007 werd Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe opgericht. De
rechtsvoorgangers, Stichting Filadelfia te Nunspeet, Stichting Het Nieuwe Feithenhof te Elburg en
Stichting Protestants Christelijke zorg voor ouderen ’t Harde e.o. bleven hierbij als dochterstichtingen in stand. Vervolgens vond in november 2009 een fusie plaats tussen Stichting
Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe en Stichting Zorgpalet Gelre Noord. Hierbij werd de
laatstgenoemde stichting opgeheven.
De juridische samenstelling van WZU Veluwe, met de drie dochterstichtingen, is een loze conventie
die overbodige administratieve last veroorzaakt. De voorbereidingen tot het opheffen van de
dochterstichtingen zijn in gang gezet.
Overeenkomstig de Zorgbrede Governance wordt het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model
gehanteerd. De Raad van Toezicht heeft drie functies in relatie tot de bestuurder: de
werkgeversfunctie, de toezichthoudende c.q. controlerende functie en de adviesfunctie. Het
mandaat van de bestuurder is in de statuten en het reglement Raad van Bestuur vastgelegd. Beide
documenten worden in 2014 herzien.
Het Management Team wordt gevormd door de bestuurder, vier regiomanagers, de manager HR,
de manager Facilitaire organisatie en de controller.
Samenstelling Management Team ultimo 2013
Naam
Functie
De heer W.H. Martens MBA
Bestuurder
De heer B. Post
Controller
Mevrouw J. van de Werfhorst-Mulder
Regiomanager
Mevrouw F. Docter-van de Weide
Regiomanager
De heer A. Lagendijk
Regiomanager
Mevrouw W. Timmerman-Verwoerd
Regiomanager
Mevrouw A. van den Berg
Manager HR a.i.
Directieverslag 2013
3
De heer R. Kotvis
Manager Facilitaire organisatie a.i.
WZU Veluwe beschikt over de toelatingen voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding,
verblijf en behandeling.
4
Directieverslag 2013
De organisatie ziet er op 31 december 2013 schematisch als volgt uit:
5
Directieverslag 2013
Medezeggenschap voor cliënten
De Centrale Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten in relatie tot het organisatiebeleid
en volgt de ontwikkelingen op concernniveau. Advies- en verzwaard adviesaanvragen over
(strategisch) beleid, inclusief de adviesbevoegdheid ten aanzien van een voorgenomen benoeming
van bestuurs- en managementfuncties, worden aan de Centrale Cliëntenraad gericht.
De Centrale Cliëntenraad wordt gevormd door twee leden van elke (lokale) Cliëntenraad. De
bestuurder is de overlegpartner van de Centrale Cliëntenraad.
Ter ondersteuning en professionalisering van de Centrale Cliëntenraad wordt een ambtelijk
secretaris geworven in 2014.
Iedere locatie heeft een Cliëntenraad, waarin zowel de intramurale als de extramurale cliënten
worden vertegenwoordigd. De Cliëntenraad ziet toe op de kwaliteit van zorg en dienstverlening aan
de cliënten die zij vertegenwoordigen. De overlegpartner van de cliëntenraden wordt één van de
teamleiders. De regiomanager is, op verzoek van de Centrale Cliëntenraad, in de overgangsfase
ook aanwezig tijdens de vergadering met de Cliëntenraad. De leden van de Centrale Cliëntenraad
houden de (lokale) Cliëntraden op de hoogte van hun werkzaamheden.
Medezeggenschap voor medewerkers
Tot medio 2013 functioneerden onderdeelcommissies op de locaties en een Ondernemingsraad op
concernniveau. De herstructurering van de organisatie in 2012, gaf aanleiding om de
medezeggenschap voor medewerkers opnieuw te organiseren. Er werd afscheid genomen van de
Onderdeelcommissies. De diverse disciplines zijn in kiesgroepen onderverdeeld. De
medezeggenschap voor medewerkers is ondergebracht bij de Ondernemingsraad.
Medio 2013 vonden verkiezingen plaats voor de Ondernemingsraad, waarbij de gehele raad
vernieuwd is.
Enkele maanden voor de verkiezingen is ter ondersteuning en professionalisering van de
Ondernemingsraad een ambtelijk secretaris benoemd.
De Ondernemingsraad heeft maandelijks overleg met de bestuurder en de manager HR.
2.3 Kerngegevens
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
WZU Veluwe kijkt naar iedere individuele cliënt met zijn of haar eigen waardigheid, wensen en
behoeften. Zo worden zorg en ondersteuning geboden die gericht zijn op het versterken van de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid en bijdraagt aan een optimaal behoud van de eigen regie om
het bestaan betekenis en invulling te geven. Wanneer cliënten in de situatie komen dat het moeilijk
is om de eigen wensen kenbaar te maken dan is WZU Veluwe er ook om deze cliënten te
ondersteunen zodat ook zij zoveel mogelijk zelf kunnen beschikken en keuzes kunnen maken.
WZU Veluwe wil ouderen bijstaan om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
In 2013 zijn de zorg- en dienstverleningsproducten vanuit meerdere financieringsstromen ingezet:
huishoudelijke verzorging vanuit de WMO-gefinancierd, volledig pakket thuis (VPT) vanuit de AWBZ
Directieverslag 2013
6
gefinancierd en o.a. maaltijd aan huis als privaat gefinancierde activiteit.
Als de zorgvraag de mogelijkheden voor ondersteuning thuis overstijgt, dan kan men terecht in
één van de zes locaties. Hier wordt AWBZ-gefinancierde zorg aan ouderen met een ZZP 1 t/m 8
aangeboden.
De kerngegevens van WZU Veluwe treft u aan in onderstaande tabellen:
Tabel capaciteit per locatie per 31-12-2013
Naam van de locatie
Plaatsen per
Plaatsen per
31-12-2013
31-12-2012
De Boskamp te Epe
84
84
Rehoboth te Wapenveld
81
81
Het Nieuwe Feithenhof te Elburg
75
75
Mariposa te ’t Harde
50
50
De Bunterhoek te Nunspeet
93
93
Het Kodal te Nunspeet
36
36
Tabel AWBZ-functies geleverd in 2013 door WZU Veluwe:
Functie
Geleverd ja/nee
Persoonlijke verzorging
Ja
Verpleging
Ja
Begeleiding
Ja
Behandeling
Ja
Verblijf
Ja
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
Kerngegevens
Aantal/
Aantal/
bedrag in
bedrag in
2013
2012
Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar
399
419
Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar
133
125
Aantal extramurale cliënten exc. cliënten dagact. einde
422
387
429
429
Cliënten
verslagjaar
Capaciteit
Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde
verslagjaar
Directieverslag 2013
7
Productie
Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar
151.867
157.099
0
0
Aantal verzorgingsdagen volledig pakket thuis
19.977
14.672
Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar
12.579
13.561
Aantal uren extramurale zorg in verslagjaar (excl.
77.103
69.950
1.142
1.117
648
513
Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar
dagactiviteiten)
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde
8
verslagjaar
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar
36.647.405
34.901.565
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
31.684.083
30.016.221
4.963.322
4.885.344
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
2.3.3 Werkgebieden
WZU Veluwe is werkzaam in de gemeente Nunspeet, gemeente Elburg, gemeente Epe, gemeente
Heerde (Wapenveld) en in gemeente Apeldoorn (dagverzorging Uddel). Er wordt, met uitzondering
van Apeldoorn, in genoemde gemeenten zowel intra- als extramurale zorg en welzijn voor ouderen
aangeboden. Alle gemeenten vallen onder het Achmea Zorgkantoor te Zwolle.
2.4 Samenwerkingsrelaties
WZU Veluwe is voor veel instellingen en organisaties een samenwerkingspartner.
Met Zorgverlening Het Baken is de bestuurlijke intentie uitgesproken om te komen tot concrete
vormen van praktische samenwerking. Het inzetten van het behandel- en adviescentrum van Het
Baken als pilot in Het Nieuwe Feithenhof per 1 januari 2014 is daarin het eerste initiatief tot
opmaat voor verdergaande samenwerking. Door samen te werken wordt beoogd de kwaliteit van
zorg in de regio te borgen c.q. naar een hoger niveau te brengen. De verwachting is daarnaast dat
door samen te werken, de zorg efficiënter kan worden geleverd hetgeen kostenbesparend kan
werken.
In activiteitencentrum Jeanne d’Arc in ’t Harde is met meerdere partijen een concept opgezet dat
bewondering oogst bij de gemeente Elburg. In samenwerking met Stichting Wiel worden
welzijnsdagactiviteiten geboden voor zowel mensen uit de buurt (alle leeftijden) als ook voor de
cliënten van WZU Veluwe die een AWBZ indicatie voor groepsbegeleiding hebben. Ook cliënten van
GGZ centraal en Icare maken gebruik in de gezamenlijke dagactiviteiten.
Onderstaand een schematisch overzicht van de partners en het onderdeel waarop wordt
samengewerkt c.q. contacten worden onderhouden.
Directieverslag 2013
Overzicht ultimo 2013
Partner
Omschrijving relatie
Stichting PC Ouderenwerk Het Venster
Samenwerking: vervoer maaltijden en
Nunspeet
wijkalarmering in gemeente Nunspeet.
Stichting WIEL
Samenwerking: vervoer dagverzorging Elburg
en welzijn in Jeanne d’ Arc ‘t Harde
Zorgcentrum Oranjehof Elspeet
Samenwerking: productie dagverzorging in
Elspeet.
Stichting Oenerhof
Samenwerking: dagverzorging in Oene.
Stichting Welzijn Ouderen Epe
Samenwerkingsrelatie: ouderenbeleid en
welzijnsactiviteiten.
Vrijwillige hulpdienst Heerde
Samenwerking: tafeltje dekje.
Serviceflat Rozenhof Epe
Samenwerking: maaltijdlevering.
Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet
Samenwerking: maaltijdlevering en vervoer
dagverzorging.
Interakt Contour
Onderhuurder: zorgsteunpunt De Brem
Nunspeet.
Verian
Onderaannemerschap: WMO Heerde en Epe
en inzet verpleegkundig specialistisch team
Zorgverlening Het Baken
Verhuurder: vleugel Seewende t.b.v. Het
Kodal.
Samenwerking: verpleeghuiszorg De Marsse
in locatie De Bunterhoek.
Novicare
Samenwerking: inzet medische/paramedische
diensten t.b.v. cliënten met ZZP 4 en hoger.
GZ Siza, locatie Het Slath
Samenwerking: bieden van assistentie op
afroep tijdens de nachtdienst
Habion, Houten
Verhuurder: Mariposa, De Bunterhoek, Buiten
de Veste, De Clockenslach, zorgwoningen ’t
Harde, De Boskamp, Hoge Kamp,
Bekenborgh, Rehoboth en Parkstaete.
Meeuwsen Ten Hoopen
Onderverhuurder: bedrijfsbureau Epe
Woningbouwstichting UWOON Harderwijk
Verhuurder: Hart van Thornspic.
Woningbouwstichting Omnia
Vehuurder: De Brem Nunspeet en
wijkcentrum Jeanne d’Arc ’t Harde.
Stichting Koningin Wilhelminahof Uddel
Verhuurder: t.b.v. dagverzorging
Stichting Het Feithenhof
Verhuurder: Ledige Stede Elburg t.b.v.
dagverzorging.
Samenwerking: detachering medewerkers
voor beheerszaken (facilitair en
administratie).
Rabobank Noord Veluwe
Huisbankier.
Gemeente Nunspeet
Samenwerkings- en overlegrelatie: o.a. WMO
Directieverslag 2013
9
en Ouderenbeleid en Ruimtelijke ordening.
Gemeente Elburg
Samenwerking- en overlegrelatie: o.a. WMO
en ouderenbeleid en Ruimtelijke ordening.
Gemeente Epe
Samenwerking- en overlegrelatie: o.a.
Ouderenbeleid en Ruimtelijke ordening.
Gemeente Heerde
Samenwerkings- en overlegrelatie: o.a. WMO
en Ouderenbeleid en Ruimtelijke ordening.
Gemeente Apeldoorn
Samenwerkings- en overlegrelatie: o.a. WMO
en dagverzorging Uddel.
Platform Wonen-Zorg-Welzijn Heerde
Afstemming: ouderenbeleid.
Platform Wonen-Zorg-Welzijn Nunspeet
Afstemming: ouderenbeleid.
Netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe
Samenwerking: ketenzorg dementie.
Netwerk Dementie Plus Noordoost-Veluwe
Samenwerking: ketenzorg dementie.
ROC Landstede Harderwijk
Opleidingen.
ROC Landstede Zwolle
Opleidingen.
Deltion College Zwolle
Opleidingen.
Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o.
Gezamenlijke communicatie en afstemming
naar o.a. Zorgkantoor, Ministerie, NZa etc.
Regio Noord Veluwe
Afstemming: wonen, zorg en welzijn.
Achmea zorgkantoor Zwolle
Zorginkoop.
Directieverslag 2013
10
3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING EN
MEDEZEGGENSCHAP
3.1 Normen voor goed bestuur
De statuten en reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn conform de
Zorgbrede Governance Code opgesteld. Bij de voorgenomen herziening van de statuten en de
reglementen in 2014 wordt de Zorgbrede Governance Code 2010 als uitgangspunt genomen.
Bijzondere omstandigheden
Wegens bijzondere omstandigheden werd in 2013 rondom evaluatie van de Raad van Toezicht en
evaluatie met de bestuurder afgeweken van de Zorgbrede Governance Code 2010.
De professionalisering van de Raad van Toezicht werd in 2012 ingezet en resulteerde per 1 oktober
2013 in een geheel vernieuwde raad. Daarom werd in 2013 geen zelfevaluatie gehouden in de
geest van de Governance Code, maar werd deze geagendeerd voor het eerste half jaar van 2014.
De Raad laat zich hierbij extern faciliteren.
Op 1 juli werd het voorzitterschap overgedragen. De nieuwe voorzitter introduceerde een
evaluatiemoment aan het eind van elke vergadering. Hierbij geven de leden van de Raad van
Toezicht en de bestuurder elkaar feedback. Deze transparantie beïnvloedt de samenwerking binnen
en professie van de Raad op positieve wijze.
In 2013 werd WZU Veluwe tot 1 oktober geleid door een interim bestuurder. De tot 1 juli
fungerende voorzitter van de Raad van Toezicht voerde frequent overleg met de interim bestuurder
over zijn inzet, het functioneren en de samenwerking met de Raad van Toezicht.
Met de per 1 oktober benoemde bestuurder heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht
tweemaandelijks overleg, waarbij het wederzijds functioneren van bestuurder en Raad van Toezicht
één van de gespreksonderwerpen is. Een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de
bestuurder door de remuneratiecommissie zal in 2014 plaatsvinden.
Introductie en scholing
Ter introductie werd de nieuwe toezichthouders een programma aangeboden waarin kennis werd
gemaakt met de bestuurder, (een deel van) het Management Team en de organisatie. De
algemene zaken en specifieke aspecten die eigen zijn aan de VV&T-sector, en WZU Veluwe in het
bijzonder, kwamen hierbij aan de orde.
Een geplande studiemiddag over het onderwerp ‘Verantwoord besturen’ kwam wegens ziekte van
de extern begeleider te vervallen. In december werd besloten om deze studiemiddag te verdagen
naar het tweede kwartaal in 2014.
De leden volgen op eigen initiatief, eventueel in afstemming met collega-toezichthouders,
individuele scholing c.q. nemen deel aan seminars overeenkomstig hun portefeuille. Documentatie
en verkregen kennis worden gedeeld met de overige leden en de bestuurder.
In de begroting 2014 is een opleidingsbudget per RvT-lid opgenomen.
Directieverslag 2013
11
3.2 Raad van Bestuur
De periode van interim bestuur heeft langer geduurd dan verwacht. In september 2012 werd er bij
het aangaan van de overeenkomst met een extern bureau voor de inzet van de tweede interim
bestuurder, de heer drs. V.C. Maas MMO, van uit gegaan dat de vacature van bestuurder per 1
februari 2013 vervuld zou zijn. Het selectietraject leidde echter niet tot het verwachtte resultaat.
Ook een tweede selectieprocedure leidde niet tot een benoeming. Na een derde procedure in juli
2013 werd de heer W.H. Martens MBA per 1 oktober 2013 benoemd voor een periode van 5 jaar.
Met deze benoeming kwam niet alleen een eind aan twee jaar interim bestuur, het was een
gelijktijdige overstap van een tweehoofdige naar een eenhoofdige Raad van Bestuur.
Bezoldiging
Om de continuïteit van bestuur te waarborgen werd in september 2012 een overeenkomst
aangegaan met een extern bureau voor de inzet van de interim bestuurder tot het aantreden van
de nieuwe bestuurder. Derhalve is het overgangsrecht in het kader van de Wet Normering
bezoldiging Topinkomens (WNT) van toepassing. De totale loonsom voor de interim bestuurder is
inclusief de opslag van het bureau en exclusief de BTW.
De bezoldiging van de per 1 oktober 2013 benoemde bestuurder is overeenkomstig de Wet
Normering bezoldiging Topfunctionarissen en conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg juli
2010, positie E, waarbij een toeslag van 15% is bepaald. De toeslag houdt verband met de
kwaliteiten en ervaring van de bestuurder mede in relatie tot de identiteit van de WZU Veluwe
zoals die in de statuten is verankerd.
Belangenverstrengeling
In het reglement van de Raad van Bestuur en de arbeidsovereenkomst met de bestuurder zijn
artikelen opgenomen ter voorkoming van belangenverstrengeling. Hierbij kan gedacht worden aan
het voorkomen van (de schijn van) strijdigheid tussen persoonlijke belangen en belangen van de
stichting, het vermijden van persoonlijk voordeel uit transacties of andere handelingen die namens
de organisatie worden verricht en afspraken over nevenactiviteiten.
Informatieprotocol
De bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde
informatie, in de regel als voorbereiding op dan wel tijdens vergaderingen van de Raad van
Toezicht. Indien daartoe aanleiding is informeert de bestuurder de Raad van Toezicht tussentijds.
In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de bestuurder hen op de hoogte zal houden van:
•
ontwikkelingen op het gebied van financiën, positionering en de strategie van de stichting;
•
aangelegenheden waarvoor hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
•
problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
•
problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid,
zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
•
calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitieel
Gerechtelijke procedures.
De bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht over:
Directieverslag 2013
12
•
de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden
risico’s en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en ethische
vraagstukken;
•
zijn beoordeling van de interne systemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in
relatie tot de doelstelling van de stichting.
Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt stelt de bestuurder, zo mogelijk vooraf,
de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis. Publicaties van enige importantie zal de
bestuurder achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
Het afleggen van verantwoording door de bestuurder geschiedt niet via individuele contacten, maar
in het overleg tussen Raad van Toezicht en de bestuurder.
Nevenfuncties Raad van Bestuur
Naam
Bestuursfunctie
Nevenfuncties
De heer drs. V.C. Maas
Interim bestuurder
Geen
MMO
van 24-09-2012 t/m
30-09-2013
De heer W.H. Martens MBA
bestuurder vanaf
Voorzitter Stichting Oost-Europa Commissie
01-10-2013
NGK Ede
Lid Raad van Toezicht Stichting Beeldend
Gesproken
Plaatsvervangend voorzitter bestuur
Stichting Emeritaatsvoorziening SEV
3.3 Toezichthouders
3.3.1 Samenstelling Raad van Toezicht in 2013
Zoals hiervoor in dit verslag geduid wijzigde de samenstelling van de Raad van Toezicht in 2013
meerdere malen. In drie fasen traden in 2013 op 1 januari, 1 april en 1 oktober zeven leden af en
per 1 januari en 1 april zes leden aan. De volledige vernieuwing was binnen 9 maanden
gerealiseerd. Hiermee heeft de voormalige raad haar verantwoordelijkheid genomen en
professionalisering van de Raad van Toezicht beoogd.
Voorafgaand aan de werving zijn profielen opgesteld. De werving van de nieuwe leden en een
voorzitter is uitbesteed aan een extern bureau. Na een voorselectie door de consultant heeft de
selectiecommissie van de Raad van Toezicht, na gesprekken met kandidaten, de kandidaten
voorgedragen ter benoeming. De raad heeft unaniem ingestemd met deze voordracht.
De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd, waarmee de benoemingen definitief werden.
Vervolgens werd de Centrale Cliëntenraad op de hoogte gebracht.
Directieverslag 2013
13
Naam
Functie
Datum ingang
Termijn
(incl. rechtsvoorganger(s))
De heer L. van der Heiden
1 januari tot 1 juli
Geboortedatum 24-01-1946
voorzitter
1 januari 2007
1 oktober 2013 niet
herkiesbaar
1 juli tot 1 oktober
lid
Mevrouw L. Stomphorst-van
lid
1 januari 2002
Marion
1 april 2013
niet herkiesbaar
Geboortedatum 17-06-1951
De heer G.M. Doornhein
1 januari tot 1 juli
Geboortedatum 15-11-1962
vicevoorzitter
25 januari 2005
31 oktober 2013 niet
herkiesbaar
1 juli tot 1 oktober
lid
1 april 2013
1e termijn 4 jaar
1 april 2013
1e termijn 4 jaar
Lid
1 januari 2013
1e termijn 4 jaar
Lid
1 april 2013
1e termijn 4 jaar
Lid
1 april 2013
1e termijn 4 jaar
Lid
1 januari 2013
1e termijn 4 jaar
De heer J.B.W. van Vark RA
1 april tot 1 juli lid
Geboortedatum 01-06-1956
vanaf 1 juli voorzitter
Mevrouw Mr. A.E. de Groot
1 april tot 1 juli lid
Geboortedatum 13-05-1961
vanaf 1 juli
vicevoorzitter
Mevrouw drs. M.R.
Koopman-Draijer
Geboortedatum 02-09-1952
De heer drs. J.Z. van
’t Hul MRICS RT
Geboortedatum 14-10-1972
De heer drs. G. Liefers RA
Geboortedatum 24-06-1965
De heer G.J.A. Veening MBA
Geboortedatum 14-10-1968
3.3.2 Rooster van aftreden
Per 1 oktober 2013 is de volledige Raad van Toezicht vernieuwd. Alle leden zijn voor een periode
van vier jaar benoemd. Een rooster van aftreden zal in de loop van 2014 worden opgesteld.
3.3.3 Jaarverslag Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kwam in 2013 negen keer in vergadering bijeen. De (interim-) bestuurder
was hierbij aanwezig. Voorafgaand aan elke vergadering hield de raad, zonder aanwezigheid van
de (interim) bestuurder, vooroverleg.
Een delegatie van de Raad van Toezicht woonde een overlegvergadering tussen de bestuurder en
de Ondernemingsraad bij en een vergadering van de bestuurder en de Centrale Cliëntenraad.
Directieverslag 2013
14
Onderwerpen die in 2013 aan de orde kwamen
De rapportage van het interne onderzoek door een extern bureau naar de kwaliteit van zorg en het
plan van aanpak als vervolg hierop, zijn door de raad uitgebreid met de interim-bestuurder
besproken en kleurden de opdracht aan de interim-bestuurder nader in. Het plan van aanpak werd
met goedkeuring van de Raad van Toezicht vanaf februari tot juli uitgevoerd onder de naam ‘Werk
in Uitvoering’. De inzet van externe verandermanagers en een projectleider hadden eveneens de
goedkeuring van de raad. Borging van de veranderingen die zijn gerealiseerd in ‘Werk in
Uitvoering’ werd, mede door de omvangrijke inzet van externen, vanaf de start van het project als
reëel risico ervaren. Eind 2013 bleek dat de hier mee gemoeide reorganisatiekosten te laag waren
ingeschat. Dit heeft het resultaat 2013 negatief beïnvloed.
Op verzoek van de Raad van Toezicht heeft de interim bestuurder in juli de notitie ‘En nu verder’
opgesteld. Deze notitie en het overdrachtsdocument vormden de startopdracht voor de nieuwe
bestuurder.
De werving, selectie en benoeming van de bestuurder heeft veel inzet van de selectie-, vanaf 1
april, remuneratiecommissie- & benoemingscommissie, gevraagd. Na het derde wervingstraject
kon met de benoeming van de heer W.H. Martens MBA voorzien worden in de vacature die eind
2011 was ontstaan.
In het eerste kwartaal heeft de werving en selectie voor nieuwe toezichthouders geresulteerd in
benoeming per 1 april van vier nieuwe toezichthouders.
In 2012 werd een forse ICT-investering gedaan. Een extern bureau heeft in 2013 in opdracht van
WZU Veluwe onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid en gebruiksvriendelijkheid van de
destijds gemaakte keuzen. De rapportage werd door de interim bestuurder met de Raad van
Toezicht gedeeld.
Vanuit het verleden waren de aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden van de (Centrale)
Cliëntenraad en de identiteitsraden niet consistent. In overleg met betrokkenen zijn deze interne
belanghouders conform wet- en regelgeving in positie gebracht. Hiertoe was aanpassing van de
reglementen van de identiteitsraden noodzakelijk.
De rapportage naar aanleiding van het algemeen inspectiebezoek aan locatie De Boskamp heeft
geleid tot een plan van aanpak dat in ‘Werk in Uitvoering’ is opgenomen. De Raad van Toezicht
werd door de (interim) bestuurder geïnformeerd over de rapportage, de actiepunten en het
afsluiten van het dossier door de inspecteur. Eind december is aan de Inspectie, op initiatief van
WZU Veluwe, gerapporteerd over de stand van zaken.
Eind 2012 heeft de Raad van Toezicht een principe besluit genomen om van accountantskantoor te
wisselen. Om de nieuwe bestuurder te kunnen betrekken bij het selectietraject voor een nieuwe
accountant werd dit besluit in april 2013 herzien. Verstegen Accountants kreeg de opdracht voor de
controle over het boekjaar 2013. In december 2013 is besloten om het huidige
accountantskantoor, in tegenstelling tot het besluit in 2012, mee te nemen in het selectietraject.
Begin 2014 heeft de Raad van Toezicht besloten om de accountantswisseling op te schorten tot
2015.
Directieverslag 2013
15
Bij de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2012 was de externe accountant, drs. F. van
der Plaat RA, aanwezig. Het accountantsverslag werd door hem toegelicht en besproken met de
Raad. De Raad heeft in lijn met het voorstel van de auditcommissie zijn goedkeuring gegeven aan
de jaarrekening en het directieverslag 2012 en ingestemd met publicatie daarvan.
Met het stopzetten van het ambitieuze project ‘De Hokseberg’ in 2012 wegens ontbreken van
voldoende regiobudget werd door het adviesbureau, wegens het niet nakomen van de
overeenkomst, een claim neergelegd. Met mandaat van de Raad van Toezicht kwam de interimbestuurder een schikking overeen. Een aanvraag voor terugvordering van de btw is bij de
Belastingdienst ingediend en toegekend voor het volledige bedrag.
De vanuit de protestants christelijke identiteit vormgegeven zorgvisie, die het Management Team
in het voorjaar heeft opgesteld, is door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Deze zorgvisie is
leidend voor de te ontwikkelen vastgoedvisie.
De NVTZ richtlijnen zijn gehanteerd bij het bepalen van de vergoeding van de per of na 1 januari
2013 benoemde toezichthouders. Op hen is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen van
toepassing. In juli besloot de Raad om de vergoeding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013
voor alle leden aan te passen conform de Wet Normering Topinkomens.
Bij de oprichting van Stichting Protestants Christelijke WZU Veluwe in 2007 bleven de drie
rechtsvoorgangers als dochterstichtingen in stand. Deze loze conventie veroorzaakt overbodige
administratieve last. De Raad van Toezicht ondersteunde het initiatief van de interim-bestuurder tot
het opheffen van de dochterstichtingen hetgeen door de nieuwe bestuurder verder is opgepakt.
Het jaarplan 2014 en de begroting 2014 werden in december goedgekeurd door de Raad van
Toezicht.
Vast agendapunt van de vergaderingen van de Raad van Toezicht was ‘Informatie van de Raad van
Bestuur’. De bestuurder informeerde de Raad van Toezicht over financiën, productie, kwaliteit,
veiligheid, risico’s, uitwerking van beleidsdoelstellingen, juridische aangelegenheden en regionale
en landelijke ontwikkelingen.
3.3.4 Commissies
De Raad van Toezicht kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Daarnaast zijn de
aandachtsgebieden verdeeld. Onderstaand overzicht ultimo 2013.
Directieverslag 2013
16
Naam
Bestuursfunctie
Commissie
Aandachtsgebied
De heer J.B.W. van Vark
Voorzitter
Lid
Vastgoed en
remuneratiecommissie
Organisatieontwikkeling
Voorzitter
Organisatieontwikkeling
Ra
Mevrouw Mr. A.E. de
Vicevoorzitter
Groot
Mevrouw drs. M.R.
remuneratiecommissie
Lid
Identiteit en zorg
Koopman-Draijer
De heer drs. J.Z. van
Lid
lid auditcommissie
Vastgoed
Voorzitter
Identiteit
’t Hul MRICS RT
De heer drs. G. Liefers
Lid
RA
De heer G.J.A. Veening
auditcommissie
Lid
Zorg en
MBA
Organisatieontwikkeling
De auditcommissie heeft in september deelgenomen aan het pre-auditgesprek met de accountant
voorafgaand aan de interim-controle. De ontwikkeling van de informatievoorziening aan de Raad
van Toezicht, zowel financiële gegevens als ook kwaliteits- en procesindicatoren en de voortgang in
het jaarplan zijn aandachtspunten voor de auditcommissie. De huidige rapportages vormen een
goede basis die verder ontwikkeld wordt.
De auditcommissie informeert de Raad van Toezicht over haar bevindingen, zo nodig in een
schriftelijk verslag dat tijdens de vergadering mondeling kan worden toegelicht.
De selectiecommissie werd in april omgevormd tot de remuneratie- en benoemingscommissie.
Deze commissie is rondom de werving, selectie, benoeming en beloningsafspraken van
toezichthouders en de bestuurder actief geweest.
3.3.5 Evaluatie functioneren bestuurder
De voorzitter van de Raad van Toezicht voerde regelmatig tussentijds overleg met de (interim-)
bestuurder. Een verslag hiervan wordt aan de toezichthouders ter informatie toegezonden. De
evaluatie van het functioneren van de per 1 oktober benoemde bestuurder zoals bedoeld in de
Zorgbrede Govenance Code zal in 2014 gestalte krijgen .
3.3.6 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht in 2013
Naam
Hoofd- en nevenfunctie (s)
De heer L. van der Heiden
Hoofdfunctie:
Management/bestuursadviseur
Nevenfuncties:
Voorzitter Diaconie Hervormde Gemeente Elburg
Scriba Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente Elburg
Lid wijkkerkenraad West en Oostendorp Hervormde Gemeente
Elburg
Mevrouw L. Stomphorst-van
Hoofdfunctie:
Directieverslag 2013
17
Marion
Parttime zelfstandige zonder personeel in de
dienstverlening/voetverzorgingsbranche
Nevenfuncties:
Voorzitter koor The Unknown Singers
De heer G.M. Doornhein
Hoofdfunctie:
Directeur G.M. Doornhein Beheer B.V. te Nunspeet.
Directeur/Belastingadviseur Doornhein Administraties en
Belastingen B.V. te Apeldoorn
Nevenfunctie:
Geen
De heer J.B.W. van Vark RA
Hoofdfunctie:
Zelfstandig gevestigd interim-manager, adviseur en trainer
Nevenfunctie:
Lid Generale Commissie Bezwaren en Geschillen van de PKN
Lid serviceclub
Mevrouw Mr. A.E. de Groot
Hoofdfunctie:
Managing Partner van Laergo B.V. te ’s-Gravenhage
Adviseur van Nationaal Register te ’s-Gravenhage
Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Toezicht Bevolkingsonderzoek Zuid-West te
Rotterdam
Lid van de Raad van Commissarissen van Vestia Groep te
Rotterdam
Mevrouw drs. M.R. Koopman-
Hoofdfunctie:
Draijer
Docent Social Work en Onderzoeker Lectoraat Innoveren in de
Ouderenzorg Hogeschool Windesheim te Zwolle
Nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht Eleos, GGZ te Amersfoort
Bestuurslid van de Stichting Kunst & Cultuur Kleine Kerk Steenwijk
De heer drs. J.Z. van ’t Hul
Hoofdfunctie:
MRICS RT
Vastgoedadviseur/teamleider DTZ Zadelhoff v.o.f.
Nevenfuncties:
Lid ledenraad Rabobank Noord-Veluwe
Secretaris schoolbestuur Gereformeerde Gemeentescholen te
Nunspeet
Secretaris Stichting Reformatorische peuterspeelzalen te Nunspeet
De heer drs. G. Liefers RA
Hoofdfunctie:
Service line leader Delegated Governance en Senior consultant bij
Directieverslag 2013
18
Towers Watson
Nevenfuncties:
Geen
De heer G.J.A. Veening MBA
Hoofdfunctie:
Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Sprank
Nevenfunctie:
Bestuurslid Stichting De Rode Beer
3.3.7 Slot
De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de medewerkers die in de turbulente periode
zich zijn blijven inzetten voor de zorg en het welzijn van onze cliënten. Met de komst van de
nieuwe bestuurder per 1 oktober is voor hen en voor de Raad een nieuwe periode ingegaan. De
turbulentie is daarmee nog niet weg, maar kan met vertrouwen worden tegemoet getreden. Dat is
ook nodig om de transitie, die ook door overheidsbeleid wordt ingezet, voor onze organisatie tot
een goed einde te brengen. De Raad vertrouwt erop dat wij met elkaar in staat worden gesteld ook
in de toekomst passende invulling te geven aan de zorg en het welzijn van onze cliënten.
3.4 Medezeggenschapsorganen
WZU Veluwe kent twee wettelijke medezeggenschapsorganen. De Ondernemingsraad voor
medezeggenschap op medewerkersniveau en de cliëntenraden op cliëntniveau. Daarnaast heeft
elke locatie een identiteitsraad.
3.4.1 (Centrale) Cliëntenraad
Op concernniveau functioneert een Centrale Cliëntenraad, die is samengesteld uit twee
afgevaardigden vanuit de vijf lokale cliëntenraden.
De status van de Cliëntenraad is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
(Wmcz).
De (Centrale) Cliëntenraad stelt zich op grond van zijn wettelijke status onafhankelijk op en
vertegenwoordigt de cliënten, behartigt diens belangen en adviseert vanuit het cliëntperspectief.
Ter zake de Raad van Toezicht heeft de Cliëntenraad gebruik gemaakt van zijn wettelijk recht een
bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van Toezicht. Mevrouw M.R. KoopmanDraijer werd na een selectieprocedure in het najaar van 2012 benoemd als lid van de Raad van
Toezicht per 1 januari 2013.
WZU Veluwe heeft zelf geen commissie van vertrouwenslieden ingesteld, maar zal in voorkomend
geval een beroep doen op de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV), welke o.a. in
stand wordt gehouden door de brancheorganisatie Actiz.
Directieverslag 2013
19
Onderstaand een overzicht van de samenstelling van de Centrale Cliëntenraad in 2013:
Naam
Functie
De heer N. Kleiberg
Voorzitter
Mevrouw A. Westerink- van Eck
Secretaris tot 1 juli 2013
de heer A.B. Visser
Lid tot 4 februari 2013
Mevrouw G. Lengkeek
Lid vanaf 4 februari 2013
de heer J. Krooneman
Lid
De heer D. Dalhuisen
Lid
Mevrouw Z. Nooteboom-v.d. Snel
Lid tot 1 juli 2013 daarna secretaris
Mevrouw H. v.d. Brink-van Raalte
Lid
De heer E. Augustinus
Lid
De heer R. Bokma
Lid
De heer K. Enters
Lid
De Centrale Cliëntenraad vergaderde in 2013 negen maal.
Besproken onderwerpen
Onderwerp
Advies/resultaat
Rapportage en plan van aanpak naar
De CCR stemt in met het in te zetten
aanleiding van extern onderzoek naar interne
verandertraject
kwaliteit van zorg
Rapportage en plan van aanpak algemeen
De CCR stemt in met het plan van aanpak
inspectiebezoek De Boskamp
Keuze bureau uitvoering
Positief advies
klanttevredenheidsonderzoek (CQ-Index)
Adviesgesprekken kandidaten bestuurder, 2e
Negatief advies
selectieronde
Adviesaanvraag zorgarrangementen
Positief advies
ZZP 3 t/m 8
Evaluatie verbeterafspraken IM, EM en
Geëvalueerd
dagverzorging
Jaarrekening 2012
Besproken met bestuurder en controller
Directieverslag 2012
Besproken met bestuurder
Zorgvisie: Nabij zijn
De CCR staat achter de zorgvisie en is blij met
de koers die is uitgezet
e
Vastgoedvisie, 2 concept
Besproken, de CCR onderschrijft de visie
Verzwaarde adviesaanvraag Protocol
Positief advies
Terminale zorg
Verzwaarde adviesaanvraag Protocol
Positief advies
Reanimatiebeleid
Protocol huiskamergesprekken cliënten IM
Positief advies
Protocol rond de tafel gesprekken cliënten EM
Positief advies
Voorstel overlegpartner Cliëntenraden
Afspraken gemaakt met bestuurder
Voorstel procedure benoeming
Afspraken gemaakt met bestuurder
Directieverslag 2013
20
Teamleiders/Regiomanagers
Adviesaanvraag voorgenomen benoeming
Positief advies na kennismakingsgesprek met de
bestuurder
kandidaat
Terugkoppeling CQI
Ter informatie, verbeterafspraken opgesteld
Adviesaanvraag plan van aanpak inrichting
Positief advies, adviesaanvragen over
Welzijn
implementatie volgt
Notitie Outsourcingscenario’s Facilitair:
Besproken, CCR-lid participeert in werkgroepen
“stippen op de horizon”
Voeding en Huishouding/Linnenkamer
Begroting 2014
Besproken met bestuurder en controller
Jaarplan 2014
Besproken met bestuurder
21
3.4.2 Ondernemingsraad
De medezeggenschap voor medewerkers wordt behartigd door de Ondernemingsraad. In 2013 is
de medezeggenschap opnieuw georganiseerd. Op 20 juni 2013 heeft de toenmalige
Ondernemingsraad zijn taken in overleg met de interim-bestuurder neergelegd. Er zijn per die
datum verkiezingen georganiseerd. In samenspraak tussen de Ondernemingsraad en de interimbestuurder werd een nieuw reglement en een faciliteitenregeling opgesteld die de
medezeggenschap meer ruimte en structuur bieden waardoor de kwaliteit van de
medezeggenschap verbeterd kan worden.
Samenstelling Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad bestaat uit 13 leden, die worden gekozen door en uit de volgende
kiesgroepen:
4 leden worden gekozen door en uit het onderdeel Extramuraal
1 lid wordt gekozen door en uit het onderdeel Centrale diensten
2 leden worden gekozen door en uit het onderdeel Facilitaire Diensten
1 lid wordt gekozen door en uit de locatie Het Kodal te Nunspeet
1 lid wordt gekozen door en uit de locatie De Bunterhoek te Nunspeet
1 lid wordt gekozen door en uit de locatie Het Nieuwe Feithenhof te Elburg
1 lid wordt gekozen door en uit de locatie Mariposa te ’t Harde
1 lid wordt gekozen door en uit de locatie Rehoboth te Wapenveld
1 lid wordt gekozen door en uit de locatie De Boskamp te Epe
Per 20 juni heeft de Ondernemingsraad commissies ingesteld die zich specialiseren binnen de
medezeggenschap in hun aandachtsgebied. Deze structuur sluit aan bij de werkwijze van de
Ondernemingsraad en de kwaliteiten van de leden.
De commissies zijn als volgt ingedeeld:
−
Commissie communicatie;
−
Commissie financieel beleid;
−
Commissie HR;
−
Commissie facilitaire organisatie.
Directieverslag 2013
Naam
Functie
kiesgroep
OR-commissie
In functie
Egina Jalink
Voorzitter
Epe
N.v.t.
1 januari t/m 20
juni
Karin Bouwens
Vicevoorzitter
Epe
N.v.t.
1 januari t/m 20
juni
Alie Frelink
Lid
Epe
N.v.t.
1 januari t/m 20
juni
Joop Spronk
Lid
’t Harde
N.v.t.
1 t/m 15 januari
Ina van der
Lid
’t Harde
N.v.t.
1 januari t/m 20
Stouwe
Elly van der
juni
Lid
Nunspeet
N.v.t.
Vosse
Gerda van der
juni
Lid
Nunspeet
N.v.t.
Linde
Mirjam van de
1 januari t/m 20
juni
Lid
Nunspeet
N.v.t.
Kolk
Jessica Bakker
1 januari t/m 20
1 januari t/m 20
juni
Lid
Elburg
N.v.t.
1 januari t/m 20
juni
René Kampinga
Esther van
Voorzitter
Vicevoorzitter
Facilitaire
Facilitaire
20 juni t/m 31
Diensten
organisatie
december
Centrale Diensten
Communicatie
20 juni t/m 31
Dijken
Ingrid IJssel
december
Lid
Mariposa,
Communicatie
’t Harde
Coby Kwakkel
Lid
Het Nieuwe
20 juni t/m 31
december
HR
Feithenhof,
20 juni t/m 31
december
Elburg
Anita van den
Lid
Extramuraal
HR
Berg
Annemarie de
december
Lid
Extramuraal
HR
Ruiter
Jacqueline
Lid
Extramuraal
HR
Lid
Extramuraal
HR
Rijk Westhuis
7 november t/m 31
december
Lid
De Boskamp, Epe
HR
Madaoui
Eefje van de Put
30 juli t/m 14
oktober
Nieukerken
Mimoun el
30 juli t/m 31
december
Herkert
Mieke van
20 juni t/m 31
18 november t/m
31 december
Lid
Lid
Het Kodal,
Facilitaire
20 juni t/m 31
Nunspeet
organisatie
december
Facilitaire
Facilitaire
15 juli t/m 31
Directieverslag 2013
22
Alice Westland
Klara Haas
Lid
Lid
diensten
organisatie
december
De Bunterhoek,
Facilitaire
20 juni t/m 31
Nunspeet
organisatie
december
Extramuraal
Financieel beleid
20 juni t/m 31
december
Bea van der Wal
Lid
Rehoboth,
Financieel beleid
Wapenveld
1 juli t/m 31
december
Werkwijze
De Ondernemingsraad heeft in 2013 veertien keer overlegd met de (interim) bestuurder. De
agenda wordt in overleg opgesteld tijdens het agendaberaad.
De Ondernemingsraad organiseert eigen vergaderingen ter voorbereiding op het overleg met de
bestuurder en houdt commissie-overleg. Het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad komt
wekelijks bijeen.
De Ondernemingsraad richt zich op communicatie met de achterban via inloopspreekuren en
nieuwsbrieven. Het is verheugend te constateren dat de Ondernemingsraad een goede positie heeft
verworven en dat de inloopspreekuren goed worden bezocht door de achterban.
Besproken onderwerpen (niet limitatief)
Instemmingsaanvraag vertrouwenspersoon
Instemming OR
Adviesaanvraag nieuwe leden RvT
Positief advies OR
Instemmingsaanvraag harmonisatie beleid
Instemming OR
uniformen zorg en huishouding
Adviesaanvraag implementatie functies zorg,
Positief advies OR
welzijn en facilitair
Adviesaanvraag functiebeschrijvingen
Positief advies
Adviesaanvraag stamgegevens aan
Geen instemming OR/voorgenomen besluit
arbodienstverlener
bestuur niet uitgevoerd
Instemmingsaanvraag beleid roosteren
Instemming OR
Adviesaanvraag inrichting facilitaire organisatie
Voorwaardelijk positief advies
Adviesaanvraag aanstelling bestuurder
Voorwaardelijk positief advies
Initiatief OR afdelingsassistenten
Afstemming over communicatie en inrichting
functie afdelingsassistenten
Adviesaanvraag HRM-salarissysteem en
OR heeft zich onthouden van advies wegens het
roostersysteem
ontbreken van wezenlijke invloed door tijdstip
adviesaanvraag
Adviesaanvraag welzijn
Voorwaardelijk positief advies
Begroting en jaarplan 2014
Besproken met de bestuurder
Instemmingsverzoek verlofprotocol
Na aanpassing instemming OR
Instemmingsaanvraag medewerkersportalen
Instemming OR (2014)
Instemmingsaanvraag pilot Jaar uren
Instemming OR (2014)
systematiek (JUS) binnen de Facilitaire
organisatie
Directieverslag 2013
23
3.4.3 Identiteitsraden
Naast de wettelijke medezeggenschap heeft WZU Veluwe een derde intern adviesorgaan: de
identiteitsraden. De protestants-christelijke identiteit is één van de pijlers van WZU Veluwe.
Borging van de identiteit, zowel op de locaties als bij beleidsvoorbereiding, is van groot belang.
Wat betreft het laatste: onze identiteit moet als basis dienen voor alle besluiten binnen WZU
Veluwe. Daarom heeft elke locatie ter advisering rondom identiteitsgebonden vraagstukken en ter
ondersteuning bij identiteitsgebonden activiteiten een identiteitsraad. De identiteitsraden zijn
samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale kerken. De verbinding van de lokale kerken met
de woonzorgcentra wordt door WZU Veluwe en haar cliënten bijzonder gewaardeerd.
In 2013 zijn de reglementen van de identiteitsraden geharmoniseerd en de contacten tussen de
leden van de identiteitsraden en de kerken met de bestuurder en het management nadrukkelijk op
de agenda geplaatst. Vanaf 2014 worden halfjaarlijkse themabijeenkomsten over een
identiteitsgebonden onderwerp georganiseerd waarin ook informatie over de ontwikkelingen binnen
WZU Veluwe wordt gegeven.
Directieverslag 2013
24
4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES
4.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid
WZU Veluwe is van oudsher stevig verankerd in de lokale gemeenschap aan de noordkant van de
Veluwe. De stevige verbinding met die lokale gemeenschappen komt voort uit de sterk gewortelde
protestants-christelijke waarden, zowel in de lokale gemeenschap als bij WZU Veluwe. Dat is het
gemeenschappelijk uitgangspunt. Deze verbinding met de lokale gemeenschap in combinatie met
die protestants-christelijke waarden geeft precies vorm aan wat WZU Veluwe wil bieden: Nabij zijn.
De missie
‘WZU Veluwe nabij in welbevinden’ .
25
De zorgvisie
‘Het verlenen van zorg en ondersteuning aan onze cliënten die is gericht op het versterken van de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid en bijdraagt aan een optimaal behoud van de eigen regie om
het bestaan betekenis en invulling te geven’.
Profiel
Om invulling te geven aan de missie en visie is onderstaand profiel opgesteld:
•
Protestants-christelijke identiteit;
•
Verankerd in de lokale gemeenschap;
•
Nabij zijn; als WZU Veluwe gaan we mee op het levenspad van de cliënt;
•
Extramuraal tenzij…;
•
In principe aanwezig in alle kernen;
•
Verbondenheid.
4.2 Algemeen beleid in het verslagjaar
Meerdere elkaar snel opvolgende fusies, de herstructurering -waarvan de tweede fase in 2013
plaatsvond- en meerdere bestuurswisselingen hebben de afgelopen jaren geresulteerd in
onvoldoende ontwikkeling en interne gerichtheid. In 2013 is gestart met het op orde brengen van
de interne organisatie. De tweede fase van de herstructurering op basis van het strategisch
meerjaren beleidsplan 2012-2014 -het management op locatieniveau- kon gerealiseerd worden.
Het Management Team is op sterkte gebracht.
De wettelijke basis, de rol en taakverdeling van de zorg en de maatschappelijke meerwaarde van
thuiszorg en WMO, dagen uit tot een stevige verankering van de extramurale zorg. Mede daarom is
de extramurale zorg als een aparte organisatie-eenheid gepositioneerd, los van de locaties.
Een centrale facilitaire organisatie is opgezet om van daaruit de facilitaire organisatie vorm te
kunnen geven. Bewuste keuzes ten aanzien van facilitaire activiteiten zijn nodig om de
bedrijfsstrategie en -doelstellingen te realiseren. Onderzoek naar welke facilitaire activiteiten zelf te
doen, uit te besteden, of vorm te geven in andere samenwerkingsverbanden is daartoe opgestart.
Besluitvorming over deze (out)sourchingsvraagstukken zal plaatsvinden in 2014.
Directieverslag 2013
Met het aanstellen van een ambtelijk secretaris voor de Ondernemingsraad, de verkiezingen van
een geheel vernieuwde Ondernemingsraad, de volledige vernieuwing van de Raad van Toezicht en
herziening van de reglementen van de identiteitsraden is een belangrijke stap gezet richting
professionalisering van toezicht en medezeggenschap. Ter ondersteuning van de Centrale
Cliëntenraad wordt een ambtelijk secretaris geworven.
Begin 2013 is de zorgvisie gevormd. Met oog op alle komende veranderingen in de zorgsector is
eind 2013 de zorgvisie op een aantal punten aangepast. Implementatie vindt plaats in 2014.
In 2013 hebben verkenningen plaatsgevonden als het gaat om nieuw- en verbouwplannen op de
locaties De Bunterhoek, Het Nieuwe Feithenhof en De Boskamp. Deze worden meegenomen in de
vastgoedstrategie, waarvoor de zorgvisie de basis vormt. De hervormingen in de zorgsector zullen
grote invloed hebben op het aantal intramurale plaatsen en derhalve op de omvang en invulling
van ons zorgvastgoed. In 2014 zullen besluiten worden genomen over het verbouwen, afstoten dan
wel vernieuwen van onze locaties. Niet uitgesloten moet worden dat op termijn één of meerdere
locaties worden gesloten.
Externe relaties met het zorgkantoor, gemeenten en collega zorgaanbieders zijn hersteld of
geïntensiveerd. Met meerdere zorgaanbieders en welzijnsorganisaties zijn initiatieven ontwikkeld
tot samenwerking (zie ook 2.4.).
Standaardisatie en centralisatie zijn de belangrijkste uitgangspunten voor informatiemanagement
bij WZU Veluwe. Het vereenvoudigen van het applicatielandschap is ingezet. Voor het
dienstroosterprogramma is gekozen voor het NEDAP, waarbij de werkwijze voor het maken van
dienstroosters organisatie breed is gestandaardiseerd. Hierdoor is afscheid genomen van vijf los
van elkaar staande roostersystemen. NEDAP is tevens de basis voor verdere digitalisering van het
zorgproces, met als eerste de extramurale cliënt- en routeplanning.
Per 1 januari 2014 is overgestapt naar het HR/salarissysteem AFAS, waarbij gelijktijdig een
koppeling tot stand is gebracht tussen AFAS en NEDAP.
Realisatie van een intranet en totale vernieuwing van de website zijn in voorbereiding, evenals
verbetering van de veiligheid en de continuïteit van de serverruimte en de back-up faciliteiten.
Waar mogelijk wordt gebruik van glasvezelverbindingen gerealiseerd.
Op het gebied van zorgalarmering en telefonie (vast en mobiel) bestaan grote verschillen tussen
locaties. De systemen voor zorgalarmering, en in mindere mate telefonie, zijn merendeels sterk
verouderd. Standaardisatie en centralisatie zijn het uitgangspunt bij vernieuwing.
De diversiteit aan contracten en apparatuur voor mobiele telefonie maken plaats voor één contract
en standaardapparatuur.
4.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
WZU Veluwe geeft op meerdere manieren uiting aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Samen met andere zorginstellingen in de regio levert WZU Veluwe een bijdrage aan een
voorzieningenniveau op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Verantwoorde zorg, veilige
woonsituaties en kwaliteit van leven zijn daarbij belangrijke pijlers. De marktwerking die in de
zorgsector een rol is gaan spelen, laat onverlet dat het voorzieningenniveau afgestemd wordt op
Directieverslag 2013
26
grote groepen mensen die vaak in moeilijke posities verkeren. Dit betekent onder meer oog
hebben voor mensen in een kwetsbare positie. WZU Veluwe wil hierop aangesproken worden en
zich als zodanig positioneren.
Alhoewel niet actief aan sponsoring van maatschappelijke doelen wordt gedaan, plaatst WZU
Veluwe advertenties in publicaties van partners om tegemoet te komen in de kosten daarvan.
WZU Veluwe is een relatief grote werkgever in Elburg, Epe, Wapenveld en Nunspeet.
Meer dan 1000 medewerkers verrichten werkzaamheden en ontvangen inkomen.
Binnen WZU Veluwe zijn bijna 1000 vrijwilligers actief op zeer uiteenlopende terreinen. Zij leveren
een toegevoegde waarde op het gebied van leefomstandigheden, welzijn en participatie van de
bewoners. Daartegenover staat dat onze vrijwilligers zich gewaardeerd weten en de gelegenheid
wordt geboden om maatschappelijk te participeren, hetgeen hen veel voldoening geeft.
De relatie met de plaatselijke kerken wordt door WZU Veluwe zeer gewaardeerd en nadrukkelijk in
stand gehouden.
WZU Veluwe biedt aan middelbare scholieren de mogelijkheid voor maatschappelijk stages. Zo
leren jongeren vrijwillig iets voor een ander te doen en dat bevordert de persoonlijke ontwikkeling
en participatie bewustzijn.
Maatschappelijk verantwoord betekent ook dat de organisatie op verantwoorde wijze met
milieuaspecten en energieverbruik omgaat. Mede vanuit de protestants-christelijke identiteit willen
we zo verantwoord mogelijk met de beschikbare middelen omgaan. Nadrukkelijk beleid
hieromtrent ontbreekt echter.
Tal van preventieve maatregelen worden genomen om de veiligheid van de cliënten zo goed
mogelijk te garanderen. Dit komt o.a. tot uiting in de goed functionerende bedrijfshulpverleningsorganisaties, de risico-inventarisaties en het werk van de preventiemedewerkers op de locaties.
4.4 Risicoparagraaf
Risicobeheersing
In 2014 zal een systeem worden opgezet waarbij de belangrijkste risico’s in kaart worden gebracht
waarop periodiek zal worden gerapporteerd. Dit zal dienen te geschieden na het identificeren van
de risico’s in een nul meting.
De belangrijkste financiële risico’s die worden onderkend zijn:
-
Afstemming inzet medewerkers met een krimpende organisatie;
-
Vermindering intramurale activiteiten en uitbreiding van extramurale activiteiten in lijn laten
lopen met de vergoeding;
-
Optimalisatie van de vastgoedportefeuille vanuit bedrijfseconomisch standpunt, zorginhoudelijk
en de vraag en aanbod in de vestigingsplaats/regio.
Directieverslag 2013
27
4.5 Toekomstparagraaf
Met de benoeming per 1 oktober 2013 van de heer W.H. Martens MBA als bestuurder is WZU
Veluwe, na jaren van interim bestuur, in een stabiele bestuurssituatie gekomen. Deze stabiliteit is
ook nadrukkelijk nodig om de externe ontwikkelingen, die elkaar in razendsnel tempo opvolgen,
het hoofd te kunnen bieden.
De ouderenzorg heeft tot 2012 een constante periode van groei achter de rug. De omzet is in de
periode tot 2012 gestaag toegenomen, de winstmarges waren gezond en de vermogenspositie is
als gevolg hiervan fors versterkt. Daar boven op is, als gevolg van de publieke onrust over de
kwaliteit van zorg en hoge werkdruk, extra geld beschikbaar gesteld ter verbetering van de
kwaliteit van langdurige zorg voor cliënten met een verblijfsindicatie: de intensiveringsmiddelen.
We zijn nu in een ander tijdsgewricht terecht gekomen. Er staan grote veranderingen en forse
bezuinigingen op stapel. Deze veranderingen in de ouderenzorg zijn niet alleen ingrijpend, maar
grijpen ook razendsnel om zich heen. Het huidige regeringsbeleid is gericht op kwalitatief betere
zorg tegen beduidend lagere kosten. De regering stelt zich daarbij nadrukkelijk op het standpunt
dat dit niet alleen een zaak is voor de overheid, maar dat dit gezamenlijk met de partijen in het
veld dient te gebeuren. Er is dan sprake van betrokken burgerschap, of burgerparticipatie.
Achmea Zorgkantoor, Achmea Zorgverzekeraar en de lokale overheden en derhalve ook WZU
Veluwe, maken zich op voor de aanstaande transitie. 2014 is nog een overgangsjaar naar de
enorme transitie die met ingang van 2015 wordt ingezet. De transitie heeft gevolgen op zowel het
intra- als het extramurale aanbod van WZU Veluwe.
Na decennia van onafgebroken groei zal de VVT-sector de komende jaren voor het eerst in haar
geschiedenis moeten inkrimpen. Tegelijkertijd zal de voorgenomen overheveling van ABWZ-zorg
naar de gemeenten zijn weerslag hebben op de positionering en strategie van alle partijen en dus
van WZU Veluwe. Op landelijk niveau zal het aantal ZZP-plaatsen tot 2019 afnemen met
structureel 57.700. In budget betekent dit een afname van € 2,5 miljard.
Met ingang van 2013 is een begin gemaakt met het afbouwen van de lage ZZP’s, ZZP 1 t/m 3. In
2013 heeft WZU Veluwe 17 lage ZZP’s moeten afbouwen. In 2014 betreft het 22 lage ZZP’s.
Uiteindelijk bedraagt de totale krimp voor WZU Veluwe 130 plaatsen in 2019.
WZU Veluwe zal 2014 gebruiken en nodig hebben om toekomstbestendig te zijn en te blijven. In
het jaarplan 2014 zijn hiertoe gerichte doelstellingen opgenomen:
-
Eenduidige opstelling van zorgleefplannen conform ZZP, met halfjaarlijkse evaluatie;
-
Centraal Servicepunt realiseren;
-
Passende managementinformatie voor intra- en extramurale teams beschikbaar;
-
Productiviteit van medewerkers in kaart brengen en zo nodig verhogen;
-
Verlaging van kosten ter voorbereiding op tariefsverlagingen en opstellen van een
toekomstbestendig verdienmodel;
Directieverslag 2013
28
-
Taakherschikking tussen disciplines: de verschillende disciplines worden doelmatig (kosten
effectief en passend binnen de kaders) bij de zorg ingezet waarbij optimale gebruik wordt
gemaakt van de multidisciplinaire samenwerking rond de cliënt;
-
Doelmatig aanbod van zorg: uitgegaan wordt van een matched-care aanbod;
-
Professionalisering P&C cyclus;
-
Uitrol van het nieuwe HRM, salaris en roostersysteem;
-
Meerjarenbegroting en scenario’s 2015 – 2020.
De vastgoedstrategie en sourcingvraagstukken omtrent facilitaire onderwerpen worden in relatie
tot de externe ontwikkelingen ingericht c.q. beantwoord.
De formatie overhead wordt in 2014 tijdelijk verhoogd om de doelstellingen uit te kunnen voeren,
waarna afbouw van de overhead vanaf 2015 zal worden ingezet.
4.6 Algemeen kwaliteitsbeleid
WZU Veluwe heeft in oktober 2013 gekozen om in 2014 ISO 9001: 2008 te gaan gebruiken als
kwaliteitsmanagementsysteem. Ter voorbereiding van de externe audit in januari 2014 is in
december een interne audit uitgevoerd. Waar nodig zijn verbetermaatregelen genomen. Naar
verwachting zal het ISO 9001: 2008 certificaat worden toegekend.
Met het project ‘Werk in Uitvoering’ is een verbetering van de kwaliteit van interne zorgverlening
gerealiseerd. Een groot deel van de vooraf gestelde doelen is behaald. De voortgang en borging is
beschreven in een notitie en het plan van aanpak is door de Raad van Toezicht goedgekeurd.
Het plan van aanpak omvat:
-
Ondersteuning van het Management Team in overzicht en veranderkracht;
-
Ontwikkelen van systemen die het Management Team en de teamleiders in staat stellen de
ontwikkelingen te volgen;
-
Prioriteit geven aan borging en tot (tenminste) het vierde kwartaal 2013 geen nieuwe
onderwerpen oppakken behoudens de risicovolle thema’s:
•
samenwerking huisartsen;
•
samenwerking apotheken;
•
inzet en rol specialist ouderengeneeskunde;
•
BOPZ en voorbereiding op de Wet zorg en dwang.
4.6.1 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten
Verantwoorde zorg
Voor de vier hierboven genoemde risicovolle thema’s is vanaf medio juli 2013 externe expertise
van een specialist ouderengeneeskunde ingezet. Een interne analyse is voorgelegd aan huisartsen
en apotheken en heeft geresulteerd in verbetermaatregelen en verbeterplannen.
Naar verwachting zullen nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met huisartsen en apotheken in
het eerste en tweede kwartaal van 2014 worden vastgesteld. Het nieuwe medicatieprotocol zal in
de loop van 2014 worden geïmplementeerd.
Directieverslag 2013
29
Behandeling en Multidisciplinaire zorg
In 2013 heeft WZU Veluwe voor behandeling en multidisciplinaire zorg samenwerkt met Novicare.
Operationele afspraken zoals intakes, consulten en multidisciplinaire overleggen hebben volgens
afspraak plaatsgevonden voor zowel intramurale als extramurale cliënten. In 2014 zal een pilot
worden uitgevoerd waarbij de behandelfunctie op de locatie Het Nieuwe Feithenhof wordt verzorgd
door Zorgverlening Het Baken.
Protocolbewaking
Het proces van protocolbewaking vindt zijn oorsprong in het project ‘Werk in Uitvoering’.
Protocolbewaking zorgt voor borging van beleid en correcte naleving van protocollen. Voor de
belangrijkste protocollen of groepen van protocollen zijn werkgroepen ingesteld en
protocolbewakers aangesteld.
In oktober en november 2013 is het proces van protocolbewaking geëvalueerd en zijn
verbeteringen voorgesteld die begin 2014 zijn geïmplementeerd.
Cliënttevredenheid
De Centrale Cliëntenraad is betrokken geweest bij de voorbereidingen voor het periodieke
Cliënttevredenheidsonderzoek dat medio 2013 plaatsvond. De intra- en extramurale cliënten, de
vertegenwoordigers van PG-cliënten, de cliënten van de dagbestedingsprojecten en cliënten die
hulp bij het huishouding ontvangen van WZU Veluwe zijn uitgenodigd aan het onderzoek deel te
nemen. Het onderzoek is uitgevoerd door KIWA Prismant, op basis van de Consumer Quality Index
(CQI). Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn verbeterplannen opgesteld in
samenspraak met de Centrale Cliëntenraad. De voortgang van de verbeterplannen worden
besproken in het overleg tussen de bestuurder en de Centrale Cliëntenraad.
Zorgkaart Nederland
Zorgkaart Nederland is een website waarop cliënten de zorgverlener en/of een zorgorganisatie
kunnen waarderen. WZU Veluwe ziet Zorgkaart Nederland als een referentieplatform met
betrekking tot consumentenervaringen in de gezondheidszorg. De beoordelingen bieden praktische
suggesties voor het verder verbeteren van de dienstverlening.
Waardering op Zorgkaart Nederland (peildatum 16 april 2014)
De Boskamp, Epe
17 waarderingen
7.4
Rehoboth, Wapenveld
10 waarderingen
7.4
Het Kodal, Nunspeet
2 waarderingen
6.5
De Bunterhoek, Nunspeet
17 waarderingen
8.0
Het Nieuwe Feithenhof, Elburg
5 waarderingen
7.6
Mariposa, ´t Harde
11 waarderingen
7.7
Huiskamergesprekken met cliënten
De leden van de cliëntenraden houden huiskamergesprekken met cliënten, of diens
vertegenwoordigers wanneer de cliënt niet zelf meer kan deelnemen. Verschillende aspecten van
het wonen en leven in het woonzorgcentrum en de kwaliteit van zorg worden besproken.
Directieverslag 2013
30
De verbeterpunten vanuit het cliënttevredenheidsonderzoek komen eveneens ter sprake. Deze zijn
ook opgenomen in het jaarwerkplan van de betreffende locatie.
Met de extramurale cliënten vinden soortgelijke gesprekken plaats in de vorm van ‘rond de tafel’
gesprekken.
Meldcode Ouderenmishandeling
Slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties vragen zelden uit zichzelf hulp.
Signalering van geweld door professionals is dus belangrijk om mishandeling te stoppen en hulp te
kunnen bieden. Er is echter vaak sprake van ‘handelingsverlegenheid’. Het stappenplan van de wet
verplichte meldcode biedt professionals heldere richtlijnen en is sinds 1 juli 2013 van kracht.
Het in 2012 ontwikkelde beleid omtrent ouderenmishandeling is geïmplementeerd en medewerkers
zijn getraind in het herkennen van signalen en gespreksvoering met het slachtoffer. Zij zijn in staat
om het slachtoffer te helpen en de weg te wijzen.
De meldcode wordt jaarlijks besproken en geschoold binnen de zorgteams.
Project Zorg op Afstand
Cliënten in de thuiszorg waarbij fysieke aanwezigheid van een ondersteuner niet altijd nodig is,
kunnen sinds eind 2012 gebruik maken van een contactmogelijkheid met verpleegkundigen via een
beeld- en geluidverbinding. Cliënten wordt hiermee zorg en begeleiding op maat geboden. De
verpleegkundigen hebben de triagetraining van het Nederlands Genootschap Huisartsen gevolgd,
zodat zij goed in staat zijn om via Zorg op Afstand een inschatting te doen van de ernst van een
situatie.
4.7 Kwaliteit t.a.v. medewerkers
4.7.1 Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid van WZU Veluwe sluit aan bij en is ondersteunend aan de doelstellingen van
de organisatie. Afhankelijk daarvan verschuiven de accenten van het te voeren personeelsbeleid.
Organisatieontwikkeling en Werving
De herstructurering binnen WZU Veluwe, die in 2012 in gang is gezet, kende in 2013 de tweede
fase. De bezetting van het Management Team werd op orde gebracht en de vacatures voor de
‘teamleiders nieuwe stijl’ zijn ingevuld.
Na een interim-periode is per 1 oktober 2013 een nieuwe bestuurder aangesteld.
Professionalisering vraagt om expertise. Daarom werden een informatiemanager en adviseur PR &
communicatie benoemd.
Ter versterking van de positie en ondersteunende (vraaggerichte) dienstverlening van de afdeling
HR is externe HR-expertise ingehuurd.
Om de projecten en ontwikkelingen binnen de facilitaire organisatie te begeleiden zijn een interim
manager Facilitair en een interim hoofd Voeding & Services aangetrokken.
Om toekomstgericht te beoordelen wat er dient te gebeuren met betrekking tot huisvesting is er
een interim hoofd Huisvesting aangetrokken.
Directieverslag 2013
31
Zorgfuncties opnieuw beschreven
Tijdens het project ‘Werk in Uitvoering’ zijn het functiehuis in de zorg en de functie huishoudelijk
medewerker herzien. Binnen de gehele organisatie wordt nu gewerkt met dezelfde functies. De
verpleegkundige heeft een grotere rol gekregen in het coachen van medewerkers en het bewaken
van de kwaliteit van zorg. De functie Verzorgende niveau 3 komt per 1 januari 2014 te vervallen.
De meeste Verzorgenden niveau 3 volgen inmiddels de aanvullende IG opleiding. Een nieuwe
functie die intramuraal is ontstaan is de functie van afdelingsassistent. Veel medewerkers vanuit de
facilitaire organisatie zijn doorgestroomd naar deze functie. Alle medewerkers hebben in mei een
voorlopige functiebeschrijving ontvangen. In 2014 wordt de functiebeschrijving geëvalueerd en
definitief vastgesteld.
32
Nieuw roosterbeleid
Tijdens het project ‘Werk in Uitvoering’ is de basis gelegd voor een nieuw roosterbeleid. In juni is
per locatie/thuiszorgteam een centrale planner aangesteld. De functie is opnieuw beschreven en
vastgesteld en planners zijn getraind. Om te komen tot een gezond en evenwichtig rooster worden
met medewerkers met verworven rechten nieuwe afspraken gemaakt.
Management Development
Teamleiders zijn in mei 2013 gestart als ‘teamleider nieuwe stijl’. Deze andere rol vroeg om een
ontwikkeling van de huidige teamleiders. Daarom is er vanaf september een Management
Development programma voor teamleiders gestart. Het programma loopt tot mei 2014. Twee
wekelijks worden teamleiders een dagdeel getraind op thema’s als financiën, leiderschap,
teamontwikkeling, etc.
Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid
In 2013 is gewerkt aan een eerste opzet van een plan voor duurzame inzetbaarheid voor
medewerkers. WZU Veluwe vindt het belangrijk dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn met een
goede balans tussen werk en privé. Het is van belang dat medewerkers gezond en fit hun werk
kunnen doen en ondanks mogelijke beperkingen aan het arbeidsproces kunnen blijven deelnemen.
Met medewerkers uit diverse geledingen van de organisatie is gesproken over wat dat betekent
voor WZU Veluwe. Het accent in het beleid zal meer komen te liggen bij preventie. Hoe blijven
medewerkers duurzaam inzetbaar en waar ligt welke verantwoordelijkheid. In 2014 wordt het
beleid beschreven en uitgewerkt.
Vertrouwenspersoon/Klachtencommissie
Medewerkers die worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen konden in 2013
gebruikmaken van een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft de
medewerkers geadviseerd over de te volgen route om het probleem bespreekbaar te maken dan
wel op te kunnen lossen.
De vertrouwenspersoon verstrekt jaarlijkse een evaluatieverslag waarin geanonimiseerd en globaal
wordt aangegeven wat met de vertrouwenspersoon werd besproken. Indien nodig wordt aan de
hand van deze meldingen actie ondernomen om eventuele klachten in de toekomst te voorkomen.
In 2013 hebben vijf medewerkers een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon.
Directieverslag 2013
Medewerkers kunnen eveneens een beroep doen op de externe klachtencommissie in geval van
ongewenste intimiteiten.
Functioneringsgesprekken en POP-gesprekken
POP gesprekken behoren jaarlijks gevoerd te worden. Doorgaans is dit door leidinggevenden
uitgevoerd. Reparatie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2014. Het invullen van het huidige
POP-werkboek vraagt veel tijd, daarnaast is het aan evaluatie toe. In 2014 wordt het POPwerkboek geëvalueerd en geactualiseerd met als doel het gesprek gemakkelijker te kunnen voeren
en een gebruiksvriendelijk werkboek.
Medewerker onderzoek
In 2013 heeft geen medewerker onderzoek plaatsgevonden. Alhoewel een tweejaarlijkse
medewerker onderzoek geen harde inkoopeis van het zorgkantoor meer is, wil WZU Veluwe graag
weten wat haar medewerkers beweegt, motiveert en wat verbeterd kan worden. Eind 2013 is een
medewerker onderzoek voorbereid dat in het eerste kwartaal van 2014 plaatsvindt.
Informatie voor medewerkers
Tijdens het project ‘Werk in Uitvoering’ werden medewerkers door middel van een wekelijkse
nieuwsbrief over de voortgang geïnformeerd. Omdat dit werd gewaardeerd is dit na het project
voortgezet in de vorm van een wekelijkse digitale nieuwsbrief.
Intensiveringsmiddelen
In 2013 heeft WZU Veluwe ook fors ingezet op het opleiden van medewerkers. Hiervoor zijn o.a.
de intensiveringsmiddelen langdurige zorg ingezet. De kwaliteit van zorg en van de medewerkers
werd hiermee verhoogd.
Een overzicht van de opleidingen en resultaten:
Onderdeel
Aantal deelnemers
Training zorgleefplangesprekken
102 intramurale medewerker
Verkorte in-company BBL-opleiding van
21 medewerkers gediplomeerd
Verzorgende naar Verzorgende IG
Scholing herregistratie wet Big Verpleegkundige
15 medewerkers gediplomeerd
Verpleegtechnische Handelingen
66 deelnemers geschoold en getoetst
Belevingsgerichte Zorg PG-cliënten
gevolgd door 17 medewerkers
Werkbegeleiders cursus Calibris
33 medewerkers gecertificeerd
Beoordelaars cursus Prove2Move
16 medewerkers gecertificeerd
Daarnaast zijn in 2013 10 medewerkers gestart met de opleiding Helpende Zorg en Welzijn en
volgen 24 medewerkers de Verpleegkundige opleiding. Medewerkers volgen de opleiding bij Deltion
College in Zwolle. Tevens is een groep van 35 medewerkers gestart met een verkorte in-company
BBL opleiding van Verzorgende naar Verzorgende IG, in samenwerking met het Deltion College
Zwolle.
Directieverslag 2013
33
ARBO-beleid
WZU Veluwe wil zicht hebben op de arbeidsomstandigheden en de gezondheid van medewerkers.
Een instrument om dit in kaart te brengen is de RI&E. Dit is een belangrijke basis voor het te
voeren arbo-beleid binnen de organisatie. Door de arbeidsrisico’s te inventariseren wordt snel
inzicht verkregen in de bestaande situatie en bepaald waar verbeteringen nodig zijn. Goede
arbeidsomstandigheden dragen bij aan de veiligheid, gezondheid en het duurzaam inzetbaar zijn
van de medewerkers en daardoor direct en indirect aan het welbevinden van cliënten. In 2013 is
een start gemaakt met het opzetten van nieuwe Arbo-commissies op regionaal niveau. Daarbij
worden nieuwe preventiemedewerkers aangesteld. In 2014 wordt het arbobeleidsplan geëvalueerd
en zullen de nieuwe Arbo-commissies zorgdragen voor het implementeren van de nieuwe
afspraken.
34
Vastgestelde beleidsdocumenten, protocollen en procedures
Om de verdere ontwikkeling van het HR(M)-beleid gestructureerd in te zetten is er in 2013 een
plan ‘doorontwikkeling HR-beleid’ opgeleverd. In dit plan wordt bestaand beleid in kaart gebracht
en aangevuld met ontwikkeling van beleid. In de ontwikkeling van (deel)beleid wordt in het
bijzonder aandacht besteed aan samenhang en onderlinge versterking en aan een heldere
toebedeling van verantwoordelijkheden en rollen.
Speerpunten in het jaarplan 2014 HR zijn o.a.
-
Beschrijven en implementeren HR-processen;
-
Gesprekken in de jaarcyclus (functioneren, talentontwikkeling, beoordelen);
-
Leren & Ontwikkelen;
-
Arbo & duurzame inzetbaarheid (inclusief verzuim);
-
Medewerker onderzoek (incl. periodieke meting).
Directieverslag 2013
5. BEDRIJFSVOERING
Interne beheersing van processen en procedures
In 2013 zijn voorbereidingen getroffen om de in te zetten transitie, waarbij de lichtere
zorgzwaartepakketten extramuraal bekostigd gaan worden, soepel uit te voeren. Bij WZU Veluwe is
hierbij de zorginzet afgestemd op de zorgvraag door de introductie van een algemene
planningstool onder begeleiding van deskundigen.
In 2014 zijn 21 intramurale plaatsen niet meer gecontracteerd. Deze zorg wordt momenteel
geleverd via een zogenaamde Volledig Pakket Thuis (VPT) en extramurale zorg. Dit maakt continue
sturing op omzet en zorgzwaarte noodzakelijk. Hierbij levert WZU Veluwe een bijdrage aan haar
maatschappelijk rol en heeft de organisatie voor bijna € 400.000 aan productie geleverd dat niet is
vergoed. Bij de extramuralisering in de periode 2014 tot en met 2018 dient echter wel duidelijk te
zijn welke budgettaire kader er is voor de extramuralisering om bedrijfseconomisch verantwoord
om te gaan met de overproductie enerzijds en wachtlijsten en Treek normen anderzijds. Dit is voor
WZU Veluwe bij de huidige afspraken van 2014 een risico.
6. FINANCIEEL BELEID
In het boekjaar is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de medewerkers. Hiertoe was in 2012
een reorganisatievoorziening opgenomen. Deze is in 2013 geheel besteed. Tijdens de uitvoering
van de besluiten die genomen zijn in het project ‘Werk in Uitvoering’ werd duidelijk dat de behoefte
aan (bij)scholing groter was dan voorzien. Ook in 2014 zijn nog veel opleidingen voor medewerkers
in de zorg gepland. Deze medewerkers, dienen vervangen te worden tijdens de opleidingen. Deze
vervangingskosten hebben een wezenlijke invloed gehad op het financiële resultaat van 2013. Het
boekjaar 2013 wordt dan ook afgesloten met een negatief resultaat van € 751.000.
De omzet is toegenomen met meer dan 5% door indexering en lichte toename van
productieafspraak. De toename van de personeelskosten wordt verklaard door een toename van de
FTE van 513 naar 573 (12%) en toename van de overige personeelskosten door kosten opleidingen
en kosten inhuur. De overige bedrijfskosten zijn lager omdat in 2012 een voorziening voor
herstructurering is genomen van € 1,4 miljoen.
De exploitatiebegroting van 2014 komt uit op een verwacht resultaat van €1,2 miljoen. Hierbij was
de veronderstelling dat de extramurale productie kon worden uitgebreid. Deze ambitie wordt
bijgesteld nu duidelijk is dat in de praktijk dit langzamer zal gaan.
De investeringsbegroting gaat uit van € 2,3 miljoen aan noodzakelijke investeringen aan vooral
oproepinstallaties en ICT. Deze investeringen kunnen met eigen middelen worden gefinancierd. Dit
zal wel invloed hebben op de liquiditeitspositie die tot nu toe uitstekend is.
De liquiditeits- en solvabiliteitspositie is verminderd in vergelijking met vorig jaar. In de
onderstaande tabel zijn de belangrijkste financiële kengetallen weergegeven.
Directieverslag 2013
35
Resultaatratio
2013
-/-
2012
2011
2,39%
1,83%
6,61%
10,36%
2013
2012
2011
Current ratio
162,27%
192,05
221,43%
Quick ratio
162,27%
192,05
221,43%
2013
2012
2011
Solvabiliteitsratio
47,81%
43,27%
49,18%
Vermogensratio
21,46%
24,69%
26,65%
2013
2012
2011
22,94%
30,62%
28,62%
AWBZ-gefinancierde resultaten
2,07%
Niet ZVW en AWBZ-gefinancierde resultaten
-/4,31%
Liquiditeit
36
Solvabiliteit
Weerstandsniveau
Eigen vermogen en Voorzieningen/Totale opbrengst
Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten.
7. VASTSTELLING EN VERVOLG
De bestuurder heeft, na bespreking met het Management Team, het directieverslag vastgesteld op
13 mei 2014, waarna het vervolgens werd besproken met de Raad van Toezicht op 21 mei 2014.
De Raad van Toezicht heeft zijn goedkeuring verleend aan publicatie van het directieverslag.
Het verslag zal worden besproken met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.
Directieverslag 2013

Download Report