Bundel van de Ingekomen stukken oordeelsvormend van 14 oktober 2014
0
Ingekomen stukken oordeelsvormende bijeenkomst 14 okt 2014 (Stand van zaken 2 okt 2014)
1
SOC - Informatiebrief Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid Holland Zuid
Informatiebrief aan Raadsleden
by 1 Jaarverslag 2013-versie AB- def redNdG2_.pdf
by 2 5b BURAP 2014 versie 16092014 AB.pdf
by 3 Persbericht-Financiele situatie Dienst-26-09-2014.doc
2
BEST - Collegeinformatiebrief stavaza mbt convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Sliedrecht
ab - CIB convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Sliedrecht.pdf
CIB convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Sliedrecht.pdf
3
BEST - Persbericht over drechtstedelijk Klantcontact Centrum
141002 Persbericht drechtstedelijk klantcontact centrum.pdf
4
FYS - Recreatief Knooppunt Sliedrecht, vestigen voorkeursrecht
ab - Recreatief Knooppunt Sliedrecht, vestigen voorkeursrecht.pdf
CIB Recreatief Knooppunt Sliedrecht, vestigen voorkeursrecht.pdf
1 SOC - Informatiebrief Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid Holland Zuid
1 Informatiebrief aan Raadsleden
2 by 1 Jaarverslag 2013-versie AB- def redNdG2_.pdf
Jaarstukken 2013
Dienst Gezondheid & Jeugd
Regionale Ambulancevoorziening ZHZ
1
Jaarrekening 2013 Dienst Gezondheid en Jeugd
Inhoud
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
Inleiding……………………………………………………………………………..….
Bestuur……………………………………………………….…………………………
Resultaat jaarrekening…………………………………………………………….
Dienst Gezondheid & Jeugd……………………………………………..……..
Regiostaf………………………………………………………………………………
Ambulancezorg……………………………………………………………………..
Voorstel resultaatbestemming………………………………………………..
3
5
7
7
9
9
10
JAARVERSLAG
4. Programmaverantwoording…………………………………….……………..
4.1 Dienst Gezondheid & Jeugd…………………………………………………….
4.1.1 Programma Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg…..
4.1.2 Programma Onderwijs en Aansluiting Arbeidsmarkt……………..
4.1.3 Programma Jeugd en Aansluiting Passend Onderwijs…………….
5. Regionale Ambulance Voorziening ……………………………………………
6. Sociaal jaarverslag………………………………………………………..………..
7. Paragrafen…………………………………………………………………………..
7.1 Risico’s en weerstandvermogen………………………………………………
7.2 Verbonden partijen………………………………………………………………..
7.3 Onderhoud kapitaalgoederen………………………………………………….
7.4 Financiering en Treasury………………………………………………………..
7.6 Rechtmatigheid……………………………………………………………………..
7.7 Bedrijfsvoering………………………………………………………………………
11
11
11
21
25
28
32
34
34
38
38
38
39
44
JAARREKENING
8. Jaarrekening…………………………………………………………………………. 47
8.1 Balans…………………………………………………………………………………. 47
48
8.2 Programmarekening…………………………..……………………..………….
8.3 Grondslagen waardering en resultaatbepaling……………………....... 49
51
8.4 Toelichting op de balans…………………………………………….…….......
8.5 Toelichting op de exploitatie………………………………………………….. 59
60
8.5.1 Exploitatie Dienst Gezondheid & Jeugd………………………………………………..
8.5.2 Toelichting voormalige regiostaf………………………………………….. 66
8.5.3 Ambulancedienst………………………………………………………………… 69
8.6 Wet Normering topinkomsten (WNT)………………………………………. 72
8.7 Subsidierelaties…………………………………………………………………….. 72
8.8 Inwonerbijdrage en dekkingsmiddelen……………………………………. 73
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
1
2
3
4
Inwonerbijdrage en dekkingsmiddelen………………………………………………. 75
Frictiekosten JGZ……………………………………………………………………………….. 76
Verantwoording Subsidie gemeente Dordrecht…………………………………….77
Verantwoording Subsidie gemeente Spijkenisse………………………………… 78
8.9 Controle / Vaststelling……………………………………………………………
79
Colofon
Dit jaarverslag is een gezamenlijke uitgave van de Dienst Gezondheid & Jeugd en de
Ambulancedienst ZHZ. Vragen en opmerkingen over dit jaarverslag kunt u richten aan de afdeling
communicatie van de Dienst Gezondheid & Jeugd; [email protected]
Eindredactie en realisering: Nance de Graaf, afdeling communicatie Dienst Gezondheid & Jeugd
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 2
1.
Inleiding
Op 1 januari 2013 is de Dienst Gezondheid & Jeugd na een jaar van voorbereiding
daadwerkelijk van start gegaan. Het jaarverslag is hét middel om terug te kijken en een
beschouwing op de toekomst te geven. In deze jaarrekening kijken we terug op de
dienstverlening en bedrijfsvoering van de Dienst Gezondheid & Jeugd (de Dienst) en van
de Regionale Ambulancevoorziening ZHZ (RAV). Beide onderdelen stonden in het
afgelopen jaar prominent op de agenda van het bestuur.
Bedrijfsvoering op orde
Een belangrijk bestuurlijk onderwerp was en is de bedrijfsvoering van de Dienst. Het
bestuur heeft in 2013 geïnvesteerd in het verbeteren van de bedrijfsvoering door een
aantal maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn in overleg met de accountant en op
advies van de auditcommissie opgesteld en vervolgens vastgelegd in het zogenoemde
‘verbeterplan’. De maatregelen moeten er toe leiden dat er meer grip is op de
bedrijfsvoering en het jaarresultaat gedurende het jaar beter te voorspellen is. Voor wat
betreft dit laatste punt zijn wij geconfronteerd met een financiële tegenvaller en een
harde financiële werkelijkheid. Harder dan wij ons hadden voorgesteld en waarover wij
ook hebben gerapporteerd.
Wij betreuren de ontstane situatie, die bij de leden van het algemeen bestuur – en
ongetwijfeld ook bij gemeenten- gevoelens van onbegrip en grote teleurstelling hebben
opgeroepen. In dit jaarverslag gaan wij uiteraard in op het negatieve jaarresultaat en
geven wij onze analyse over het ontstaan van deze tegenvaller.
Wij hebben een aantal malen indringend met het algemeen bestuur over de ontstane
situatie gesproken. In goed overleg is afgesproken een onafhankelijk onderzoek uit te
voeren naar de componenten van de tegenvaller, alsmede naar de ‘cultuuraspecten’
hiervan.
De uitkomsten van het onderzoek waren voor ons aanleiding bestuurlijk te interveniëren.
Dit heeft onder andere geleid tot de aanstelling van een tijdelijk directeur. Tegelijkertijd
heeft de accountant opdracht gekregen een aanvullend validatieonderzoek te verrichten
naar de gepresenteerde financiële rapportage.
Wij concluderen dat het financiële deel van de besluitvorming in de afgelopen periode
gebrekkig is geweest, waardoor het bestuur onvoldoende zicht had op de meerjarige
financiële consequenties van genomen besluiten. Het financiële beheer is in 2013
‘gevangen’ door de totstandkoming van de begroting (inclusief de gehanteerde
systematieken) en door de dagelijkse praktijk. Er is veel energie ingezet om de financiële
huishouding een kwalitatieve stap verder te brengen naar een reële begrotings- en
beheersvorm. We stellen echter vast dat de maatregelen van het verbeterplan
onvoldoende tot uitvoering zijn gebracht.
De tijdelijk directeur heeft de opgave te komen tot stabiel financieel beheer, waarbij de
onvoorspelbaarheid binnen de financiële producten weggenomen wordt en waardoor de
organisatie open en zakelijk functioneert ten dienste van de bewoners van de regio.
Voor de resultaten van het validatieonderzoek verwijzen we naar het ‘rapport van
bevindingen’. De analyse zoals opgenomen in deze jaarrekening stemt overeen met de
onderzoeksbevindingen van het validatieonderzoek.
Ontwikkelen dienstverlening
Een van bestuurlijke ambities in 2013 was de dienstverlening van de Dienst Gezondheid
& Jeugd te verbeteren. In de tweede helft van 2013 heeft de Dienst daarom een
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd. Naast burgers zijn ook professionals
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 3
bevraagd: gemeenteambtenaren, medewerkers van ketenpartners en directies en
medewerkers van scholen en kinderopvangvoorzieningen. Het streven was gemiddeld
een zeven te scoren op onze dienstverlening. Dit heeft de Dienst ruimschoots gehaald.
Uit het onderzoek bleek dat er gemiddeld een 8,1 gescoord werd. Daarnaast zijn in 2013
een aantal afdelingen van de Dienst opnieuw HKZ gecertificeerd en zijn voor andere
afdelingen HKZ-certificaten behaald. De medewerkers van de Dienst mogen hier oprecht
trots op zijn.
Voorbereidingen voor de overdracht van de Regionale Ambulancedienst (RAV) naar de
veiligheidsregio ZHZ
Voor wat betreft de positionering van de RAV is in 2012 het besluit genomen om deze als
een zelfstandige BV te positioneren in de Veiligheidsregio ZHZ. Het afgelopen jaar is hard
gewerkt om deze transitie per 1 januari 2014 mogelijk te maken. Tijdens de transitie
rezen echter problemen rond de pensioenvoorzieningen. Daarom werd besloten tot een
tussenstap en werd de RAV ZHZ nog tijdelijk (gedurende het jaar 2014) onderdak
geboden bij onze gemeenschappelijke regeling.
Kijken naar de toekomst
Het bestuur heeft in 2013 een duidelijke keuze gemaakt ten aanzien van de positionering
van de Dienst in de toekomst: een organisatie die –naast de uitvoering van de wettelijke
taken- vooral gericht is op een beleidsmatige en regievoerende rol op het gebied van
gezondheid, maatschappelijke zorg, onderwijs en jeugd. In twee intensieve sessies van
het algemeen bestuur is deze positionering bevestigd en werd er een concretere invulling
aan gegeven. Deze lijn wordt in 2014 verder ontwikkeld.
Identiteitstraject en kernwaarden van de organisatie
In 2013 is gestart met het identiteitstraject. Dit traject is een direct gevolg van het
samenbrengen van de drie organisatieonderdelen (GGD, BLVS en regiostaf) van de Regio
ZHZ in de Dienst Gezondheid & Jeugd. Deze samenvoeging heeft consequenties voor de
cultuur en identiteit van de nieuwe organisatie. De identiteit van de Dienst Gezondheid &
Jeugd vormt de basis voor de binding met de eigen (nieuwe) organisatie. Ook vormt ze
het fundament voor het handelen en communiceren met de buitenwereld. Het is
belangrijk dat medewerkers zich daadwerkelijk verbinden met wat de organisatie naar
buiten belooft en dat ze zich hiermee ook kunnen identificeren. Om dit te realiseren is de
Dienst Gezondheid & Jeugd dit traject gestart. De eerste (onderzoeks– en definitie)fase
van dit traject is in 2013 afgerond en heeft onder andere geleid tot het benoemen van
vier kernwaarden te weten; betrokken, vakbekwaam, ondernemend en resultaatgericht.
De Dienst wil er zijn ‘van en voor de gemeenten’. De Dienst en de RAV kunnen daarnaast
alleen functioneren en tot resultaten komen samen met ketenpartners. De samenwerking
in ons netwerk ontwikkelt zich op al onze producten. Het gaat bijvoorbeeld om
samenwerking tussen de verschillende GGD-en in Zuid-Holland op het gebied van
publieke gezondheidstaken, maar ook om de samenwerking met het onderwijs en zorg
op het gebied van voortijdig schoolverlaten. Een positieve ontwikkeling vinden wij de
manier waarop ideevorming met betrekking tot preventie zich in het sociale domein
ontvouwt.
Wij wensen u veel leesplezier.
Karin Lambrechts,
Voorzitter
Arie Wijten,
Directeur ai Dienst Gezondheid & Jeugd
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Hans Janssen,
Directeur RAV
Pagina 4
2.
Bestuur
De gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid is
aangegaan door de 17 colleges van de gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas,
Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, HendrikIdo-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht,
Strijen, Zederik en Zwijndrecht.
De gemeenschappelijke regeling is per 1 juli 2012 in werking getreden. Formeel
gesproken is de regeling een voortzetting van de gemeenschappelijke regeling Regio
Zuid-Holland Zuid, die bestond sinds 2 september 1993. In 2011 heeft het bestuur met
de deelnemende gemeenten van gedachten gewisseld over de toekomst van de Regio
Zuid-Holland Zuid. De conclusies zijn vastgelegd in een eindrapport, dat heeft geleid tot
besluitvorming over een gewijzigde gemeenschappelijke regeling, met minder taken, met
een eenvoudiger bestuursstructuur en met een nieuwe naam.
Doel en taken
De gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd heeft tot taak, vanuit het
beginsel van verlengd lokaal bestuur, een bijdrage te leveren aan het behartigen van
gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten, teneinde een
evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling in het gebied te bevorderen. De behartiging
van belangen geschiedt door het bepalen van de hoofdlijnen van gewenste ontwikkelingen
door sturing, ordening, integratie en -in voorkomende gevallen- uitvoering op het terrein
van publieke gezondheid en onderwijs.
Bestuurlijke organisatie
De Regio kent de drie -in de Wet gemeenschappelijke regelingen- voorgeschreven
bestuursorganen:
•
•
•
het algemeen bestuur;
het dagelijks bestuur;
de voorzitter.
Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan van de gemeenschappelijke regeling en is in
2013 vier keer bij elkaar geweest voor een formele vergadering. Elk college vaardigt één
van zijn leden af in het algemeen bestuur. Daarbij wijst elk college een vast
plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan. De zeventien leden van het
algemeen bestuur hebben een gewogen stem naar rato van het inwoneraantal van hun
gemeente. De voorzitter is het achttiende lid van het algemeen bestuur en wordt door
het college van Dordrecht aangewezen. De voorzitter heeft in beginsel zelf geen
stemrecht.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van het algemeen bestuur en daarnaast uit
vier leden die door het algemeen bestuur worden aangewezen, met dien verstande dat
twee leden afkomstig moeten zijn uit de sub regio Drechtsteden en dat de subregio’s
Alblasserwaard&Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard elk met één lid in het dagelijks
bestuur zijn vertegenwoordigd. De leden van het dagelijks bestuur hebben de portefeuilles
onderling verdeeld. Hierbij is afgesproken om, ten behoeve van de continuïteit, in duo’s te
werken. Het dagelijks bestuur heeft in 2013 dertien keer formeel vergaderd.
Bestuurswisseling
In 2013 heeft Johan van Driel afscheid genomen van het bestuur van de Dienst. Als
dagelijks bestuurder had Johan de RAV, personeel en organisatie en de ontwikkeling van
de kennisfunctie in zijn portefeuille. Johan heeft als voorzitter van de bestuurscommissie
van de GGD ZHZ mede aan de basis gestaan van de vorming van de Dienst Gezondheid
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 5
& Jeugd ZHZ. Zijn ontspannen en ontwapende bestuursstijl is van belang geweest voor
de binding in het bestuur. Gelukkig heeft Johan in de persoon van Wubbo Tempel een
goede opvolger gekregen. Namens de Hoeksche Waard heeft Wubbo zich de vacante
portefeuille snel eigen gemaakt.
De leden van het dagelijks bestuur waren in 2013:
Naam
Functie
Portefeuille
Duo op
H.P.A Wagemakers
Voorzitter
Personeel en organisatie
M. van der Vlies
J.vanDriel
(tot 20-09-2013)
Vice-voorzitter
Lid
Bedrijfsvoering, financiën,
Veiligheid & Gezondheid,
Maatschappelijke zorg
Jeugd en Zorg
Personeel & Organisatie,
kenniscentrum,
ambulancedienst
Jeugd, school en werk
Publieke gezondheid
Jeugd en zorg
Kenniscentrum en
ambulancedienst
W.Tempel
(vanaf 05-12-2013)
B. van de Burgt
J. Oostrum
Lid
Lid
J.N. van de Poel
Secretaris
Jeugd, school en werk
Bedrijfsvoering en
financiën,
maatschappelijke zorg en
publieke gezondheid
Voorzitter
De voorzitter is volgens de Wet gemeenschappelijke regeling een bestuursorgaan van het
openbaar lichaam, maar bij de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd
heeft de voorzitter geen zelfstandige bevoegdheden. De voorzitter heeft een neutrale
positie en wordt aangewezen door het college van Dordrecht. Dat doet recht aan de
positie van Dordrecht als verreweg de grootste gemeente en dus als grootste afnemer en
contribuant van het samenwerkingsverband. De voorzitter heeft in die rol geen
stemrecht.
Auditcommissie
Op 11 april 2013 is de auditcommissie voor een eerste vergadering bijeen geweest. De
leden zijn in ieder geval tot de verkiezingen in 2014 de wethouders, dhr. A. Flach
(voorzitter), dhr. W.F. Reijnierse en dhr. T. Boerman. In overleg met het algemeen
bestuur wordt een programma voor 2015 opgezet. In 2014 heeft een evaluatie van de
werkwijze plaatsgevonden.
Kernteam
Het bestuur wordt behalve door de ambtelijke advisering van de Dienst, de RAV en de
auditcommissie ook geadviseerd door een kernteam. Op basis van subregionale
vertegenwoordiging wordt door dit team van negen adviseurs, onder onafhankelijk
voorzitterschap, aan het algemeen bestuur geadviseerd over de voorstellen. In deze
advisering staat het eigenaarschap van de gemeenten centraal. Daarnaast fungeert het
kernteam ook als klankbord voor het dagelijks bestuur en voor de directie van de Dienst
en de RAV. In 2014 wordt de werkwijze van het kernteam geëvalueerd.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 6
3. Resultaat jaarrekening
De jaarrekening laat het volgende resultaat zien:
Resultaat
voor
bestemming
Dienst
Gezondheid &
Jeugd
Regionale
Ambulance
voorziening
Totaal
Saldo
mutaties
reserves
Resultaat na
bestemming
-1.139
278
-861
-636
0
-636
-1.775
278
-1.497
Bedragen x € 1.000
3.1 Dienst Gezondheid &Jeugd
De resultaten (na bestemming) zijn als volgt samen te vatten:
Programma
Resultaat
Resultaatanalyse
Afwijking tov de begroting
Incidenteel
Structureel
Bedragen x € 1.000
Publieke gezondheid en
maatschappelijke zorg
Onderwijs en aansluiting
arbeidsmarkt
Jeugd en aansluiting passend
onderwijs
Regiostaf
Rente
Mutaties reserves
Totaal
-2.898
85
-2983
332
-13
345
155
1.172
100
278
-861
-464
213
100
278
199
619
959
-1.060
Het resultaat 2013 is € 861.000 negatief. Het resultaat wordt in de volgende paragrafen
toegelicht.
Reserves
Het resultaat is sterk beïnvloed door de mutaties van de reserves. Omdat de exploitatie
het niet toeliet is er € 500.000 minder gestort in de reserves dan in de (primaire)
begroting was geraamd. Daarnaast is € 486.000 meer onttrokken dan primair was
begroot. Zonder deze afwijking van de mutaties zou het resultaat dus bijna € 1.000.000
miljoen meer negatief zijn. Een deel van deze mutaties in de reserves moet bij het
vaststellen van jaarrekening door het bestuur worden vastgesteld. Er is in 2013 minder
gestort in de frictiereserve JGZ, waardoor in 2014 en 2015 nog 2,3 miljoen gestort moet
worden. In bijlage 2 is een overzicht van het verloop van de frictiereserve opgenomen.
In totaal is € 804.000 gestort in de reserves en is € 486.000 onttrokken. Per saldo is het
resultaat door de mutaties reserves bijna € 1.000.000 lager.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 7
Analyse begroting en exploitatie 2013
Het resultaat is een optelsom van mee- en tegenvallers, van zowel structurele als
incidentele aard. De verschillenanalyse geeft een aantal inzichten in de begroting 2013
van oktober 2012.
2013 was een lastig jaar. De primaire begroting is opgesteld voordat bekend was hoe de
GGD producten er precies uitzagen en wat de juiste overheadverdeling van de dienst zou
moeten zijn. Dit bemoeilijkt de vertaling van de vastgestelde begroting naar de nieuwe
administratieve opzet. Ook was een aantal baten en lasten niet of gecomprimeerd in de
primaire begroting opgenomen, wat bij de realisaties tot afwijkingen leidt. In 2013 was
dit gedeeltelijk hersteld middels de voorgestelde begrotingswijzing, maar deze is
bestuurlijk niet vastgesteld is en dus geen onderdeel van de jaarrekening. Wel werken
we constant aan verbetering van de financiële instrumenten en de betrouwbaarheid van
de cijfers.
Er is sprake van een taakstelling in de primaire begroting. Deze post van € 1,4 miljoen is
voor de dienst een structureel probleem. De € 1,4 miljoen is onderdeel van de overhead
en heeft als zodanig via de doorbelasting invloed op de exploitatie van alle programma’s.
In de primaire begroting is enerzijds sprake van een formatie van 110 fte en anderzijds
van een personeelsbudget dat gebaseerd is op de bezetting per 1 januari 2013. Het
verschil is in het financiële systeem buiten de exploitatie gebracht. Gelijktijdig is het
budget ingezet voor inhuur van personeel voor de uitvoering van de wettelijke en
opgedragen taken. Hiermee is eveneens sprake van een gebrekkige besluitvorming met
als resultaat een overschrijding van de personele kosten.
De validatie van het rekeningresultaat bevestigt dat de begroting, gezien de bestuurlijke
besluitvorming bij de inrichting van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd, structureel niet
sluitend is.
De validatie bevestigt dat er sprake is van een structureel tekort op de exploitatie van de
Dienst (exclusief regiostaf) van ruim 2 miljoen.
Dienst Gezondheid & Jeugd exclusief regiostaf
Het saldo van de Dienst (exclusief regiostaf)
€ 2.410.000 negatief
De voornaamste verklaringen voor het resultaat zijn:
niet gerealiseerde taakstelling
hogere salariskosten
hogere salariskosten (oa mazelen)
hogere inhuur (oa mazelen)
afrekening SCD
afrekening JGZ 2012
hogere subsidie projectinkomsten
lagere overige kosten
dekking kosten digitaal
dossier/contactmoment adolescenten
mutaties reserve (in de begroting
verwerkt als explotatiekosten) *
structureel incidenteel Totaal
-1400
-1400
-795
-795
-298
-298
-850
-850
-260
-260
-452
-452
828
828
50
50
-2455
176
176
591
591
0
-2410
45
In hoofdstuk 8 zijn de afwijkingen nader toegelicht.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 8
3.2 Regiostaf
Het resultaat van de regiostaf is € 1.172.000 positief. Dit resultaat bestaat uit:
Vervallen salariskosten
(formatie is verschoven naar de dienst)
saldo vervallen kosten/vervallen doorbelastingen
€ 795.000
€ 377.000
Renteomslag
Op concernniveau wordt het renteresultaat bepaald. Het renteresultaat over 2013
bedraagt € 100.000 positief.
Dit renteresultaat wordt bepaald door toerekening van 4% rente aan kapitaalgoederen
ten laste van de budgetten en de werkelijke ontvangen en betaalde rente op
financieringen en liquiditeit.
In de begroting was het renteresultaat op nihil gesteld.
3.3
Ambulancezorg
Programma
Resultaat
Begroting
Resultaatanalyse
na wijziging
Afwijking
t.o.v.
Bedragen x € 1.000
Ambulancezorg
Incidenteel
Structureel
begroting
-636
-825
189
0
0
Totaal
-636
-825
189
De Ambulancedienst beschikt niet over eigen vermogen. De activiteiten van de
Ambulancedienst worden gefinancierd door de zorgverzekeraars op basis van door de
Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZA) voorgeschreven tarieven en beleidsregels.
Indien er in enig jaar een overschot of tekort ontstaat, wordt dit verantwoord in een
zogenaamde ‘ reserve aanvaardbare kosten’.
In de gewijzigde begroting, welke is vastgesteld met de tweede bestuursrapportage over
2013 is een nadeel begroot van € 825.000,- dat kan worden onttrokken aan deze
reserve aanvaardbare kosten.
Het
gerealiseerde
resultaat
bedraagt
€
636.000,negatief.
In
de
programmaverantwoording is een uitgebreide toelichting opgenomen van de verschillen
per kostensoort.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 9
3.4
Voorstel resultaatbestemming
In de tweede burap is het bestuur geïnformeerd over een aantal zaken, waarover nog
expliciete besluitvorming moet plaatsvinden.
Storting in frictiereserve JGZ van ontvangen frictievergoeding van
het consortium (zie pagina 69)
Storting in frictiereserve JGZ van ontvangen huurvergoeding van
het consortium
Lagere storting frictiereserve JGZ van efficiencyvoordeel ten
gunste van de exploitatie
Geen storting Frictiereserve van besparing kosten
bovenformatieven (bedrag was begroot op 547.000)
Geen storting uit de exploitatie ten gunste van het
weerstandsvermogen (was begroot op 100.000)
Finale afkoop van frictievergoeding door het consortium ( was
begroot op 740.000, waarvan 160.000 is ontvangen)*
Afboeken vordering van de omgevingdienst
Totaal
160.000
40.000
-210.000
-547.000
-100.000
66.000
-591.000
*
Geen invloed op exploitatie, betreft mutatie reserve
Bij het bepalen van het resultaat ad € 861.000 is rekening gehouden met de bovenstaande mutaties.
De Dienst Gezondheid & Jeugd beschikt niet over weerstandsvermogen. Het tekort van
€ 861.000 moet in principe bij de gemeenten in rekening gebracht worden op basis van
een bedrag per inwoner.
Het is mogelijk een gedeelte van het tekort te dekken door:
1. Onttrekking algemene reserve €6 4.000. Uit het resultaat 2012 is € 119.000
gereserveerd voor de kosten van de toekomstverkenning. Uit het projectplan blijkt
dat er een dekking nodig is uit de algemene reserve van € 55.000. Er kan derhalve
€ 66.000 worden onttrokken.
2. Op de balans staat nog een reserve Bureau Leerplicht ad € 128.000. Tegenover deze
reserve staan geen verplichtingen. Deze kan dus worden ingezet ter dekking van het
exploitatieresultaat.
Indien het algemeen bestuur besluit om deze reserves in te zetten dan wordt het
resultaat als volgt:
Exploitatie resultaat
Onttrekking algemene reserve
Onttrekking reserve Bureau leerplicht
€ 861.000
€ 64.000
€ 128.000
Resultaat na aanwending reserve
€ 669.000
Het resultaat van de Ambulancedienst en CPA dient, conform de voorschriften, te worden
toegevoegd c.q. onttrokken aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (is algemene reserve
RAV).
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 10
JAARVERSLAG
4 Programma verantwoording
4.1 Dienst Gezondheid & Jeugd
De focus van de Dienst Gezondheid & Jeugd is – naast de uitvoering van de wettelijke en
afgesproken taken – gericht op het zijn van een kleine, hoogwaardige en
sturende publieke as in een innovatief privaat veld. Het beoogt hoogwaardige expertise
en advies in samenhangende ketens in te brengen.
Deze focus is in de bestuursopdracht van de Dienst
vertaald in het volgende
eindresultaat: een programmagestuurde (vraaggestuurde), gezaghebbende (regie en
expertise) en innovatieve (ondernemende) organisatie die partners, gemeenten en
burgers weet te verbinden en een kwalitatieve uitvoering van taken (vastgesteld in de GR
Gezondheid & Jeugd van 1 juli 2012).
Er is daarbij sprake van drie onderscheidende taakgebieden:
individuele dienstverlening;
regie en partnership;
beleidsadvisering.
Deze drie taakgebieden zijn integraal onderdeel van de drie programma’s van de Dienst,
te weten:
Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg;
Onderwijs en Aansluiting Arbeidsmarkt;
Jeugd en Aansluiting Passend Onderwijs.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de programma’s, de realisatie
en eventuele afwijkingen hierop van de verschillende producten en tenslotte de kosten.
4.1.1 Programma Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg
Kernboodschap
In het eerste jaar van haar bestaan heeft de Dienst Gezondheid & Jeugd de taken op de
terreinen publieke gezondheidszorg en maatschappelijke zorg naar tevredenheid van
burgers en ketenpartners uitgevoerd.
De gezondheid van de burgers van de regio Zuid-Holland Zuid werd beschermd door
effectieve bestrijding van infectieziekten, waaronder de mazelen, tbc en soa’s. De dienst
voerde procesregie bij thema’s zoals huiselijk geweld, extreme woningvervuiling en het
voorkomen van huisuitzettingen. Veel aandacht ging uit naar gezondheidsbevordering,
met thema’s als overgewicht en alcoholgebruik onder jongeren.
Geconstateerd is dat er rondom gezondheidsbescherming nog wel taken zijn die niet
uitgevoerd worden. Met name taken die door nieuwe of aangepaste richtlijnen onderdeel
van de dienstverlening moeten zijn. Om hier antwoord op te geven is de bestuurlijke
opdracht gegeven tot het opstellen van een nieuw beleidskader gezondheidsbescherming
voor de Dienst.
Ontwikkelingen in 2013
De overheidszorg voor de publieke gezondheid heeft in 2013 door verschillende
aanleidingen in de belangstelling gestaan. Om er een paar te noemen:
•
•
•
na dertien jaar afwezigheid was er sprake van een mazelenepidemie in Nederland,
voornamelijk in gebieden met een lage vaccinatiegraad;
de verhoging van de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol hield de gemoederen
bezig;
de Minister van VWS lanceerde haar ‘Nationaal Programma Preventie’.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 11
Ook de maatschappelijke zorg mocht zich helaas in ruime belangstelling verheugen,
onder andere onder invloed van de strenge winter en het publieke debat over de rol van
overheid, zorgverleners en burgers die in de participatiemaatschappij uit de boot dreigen
te vallen.
Wat is gerealiseerd?
Gezondheidsbescherming
In 2013 heeft Nederland te maken gehad met een mazelenepidemie. De epidemie trof
een groot deel van onze regio. De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft, in samenwerking
met de jeugdgezondheidszorg van Rivas en Careyn, huisartsen, laboratoria en
gemeenten, gezorgd voor uitvoering van het beleid van de Minister van VWS ter
bestrijding van de epidemie. De Dienst voerde regie, adviseerde burgers en medisch
professionals, monitorde de uitvoering en resultaten en informeerde bestuurders en
media.
Overzichtskaart verspreiding mazelen regio ZHZ
In 2013 werden in totaal 764 meldingspichtige ziekten gemeld. Daarbij ging het 610 keer
om de diagnose mazelen, waarvan de diagnose 185 keer met een test werd bevestigd.
Het aantal bevestigde mazelengevallen is in de loop van de epidemie steeds
gecommuniceerd met bestuurders en media. Daarnaast werden 817 overige meldingen
en vragen afgehandeld met het oog op het voorkomen van introductie en verspreiding
van infectieziekten. Vanuit diezelfde doelstelling werd medische zorg verleend aan daken thuislozen (vangnetfunctie). Het spreekuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd bij het
Leger des Heils werd door 196 mensen bezocht.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 12
IZB 2011 - 2013
1200
1000
800
Meldingsplichtige ziekten
Alle meldingen en contacten
600
Uitbraken en meldingen met risico op
verdere verspreiding (situations)
Vragen over infectieziekten uit bevolking,
professionals, gemeenten (enquiries)
400
200
0
2011
2012
2013
Infectieziektebestrijding
De uitvoering van de soa-zorg onder leiding van het regionaal soa-centrum in Rotterdam
kreeg in 2013 vastere vorm. Er waren 1277 consulten. Een stijging ten opzichte van
2012. Er werden 185 infecties vastgesteld. De gemeenten zijn geïnformeerd over de soazorg.
Consulten en gedianostiseerde SOA's 2010 - 2013
1600
1400
1200
1000
aantal consulten
800
totaal gevonden soa
600
400
200
0
2010
2011
2012
2013
soa consulten
In 2013 werden bij de Dienst Gezondheid & Jeugd 22 gevallen van tuberculose gemeld.
Bij 14 patiënten was sprake van longtuberculose en vijf van hen waren besmettelijk.
In de meeste gevallen werden de patiënten gemeld door een longarts van één van de
ziekenhuizen in de regio. Alle patiënten werden tijdens hun behandeling begeleid door
een sociaalverpleegkundige van de Dienst Gezondheid & Jeugd.
In 2013 werden in totaal 655 Mantoux-testen uitgevoerd, 436 röntgenfoto’s van de
longen gemaakt, bij 64 personen bloed afgenomen voor nader onderzoek en 282 BCG
vaccinaties (vaccinatie tegen tuberculose) gegeven.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 13
Bij 31 personen werd een latente tuberculose-infectie gevonden. De meeste personen
werden getest in het kader van een contactonderzoek rondom een besmettelijke patiënt.
De Dienst voerde in 2013 ook een deel van een contactonderzoek uit op verzoek van een
collega-GGD.
In 2013 voerde de Dienst twee maal een contactonderzoek uit ‘op locatie’. Dit betrof een
middelbare schoolklas en een groep ziekenhuismedewerkers. Bij het contactonderzoek op
de middelbare school werd de mobiele röntgenunit (röntgenbus) ingezet.
De Dienst voerde voor twee ziekenhuizen in de regio de periodieke screening van
ziekenhuismedewerkers uit.
TB C Diagnose
35
30
25
20
TBC 2010 - 2013
15
3000
10
5
2500
0
2010
2 011
2012
20 13
2000
1500
1000
500
TBC Consult en
TBC Diagnose
0
2010
2011
2012
2013
tbc consulten
Het reizigersspreekuur draaide ondanks de economische crisis redelijk goed. Er kwamen
7946 klanten op 612 spreekuren in Dordrecht, Gorinchem en Oud-Beijerland, Het
klantenaantal was 2% minder dan in 2012. Na dalingen van 6% en 12% in
respectievelijk 2012 en 2011, is dat een tevreden stemmend resultaat. Naast de recessie,
waarvan de reizigersadvisering sinds 2009 last heeft, en de toegenomen concurrentie,
vormt de onrust in Egypte in de zomer van 2013 een verklaring voor de lichte
achteruitgang van het klantenaantal. Veel mensen kozen voor een zonvakantie dichterbij,
waarvoor geen vaccinatie nodig was.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 14
Reizigers conculten 2010 - 2013
9000
8000
7000
6000
5000
Loc Dordrecht
Loc Gorinchem
Loc Oud Beijerland
4000
3000
2000
1000
0
2010
2011
2012
2013
reizigers consulten
In 2013 werd goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor werknemers om
HepatitusB vaccinaties te halen. 615 werknemers van 34 werkgevers lieten zich
vaccineren.
Er werden 154 vragen van burgers beantwoord over milieu en gezondheid. De meeste
vragen gingen over binnenmilieu, waaronder schimmel in woningen. Enkele andere
voorbeelden: advisering van de gemeente Alblasserdam naar aanleiding van de
voorgenomen proef met asbesthoudend schroot en de melding van het aantreffen van
een partij asbesthoudend schroot bij Nedstaal, het gesprek met bewoners van de wijk de
Staart in Dordrecht – samen met de omgevingsdienst ZHZ – naar aanleiding van het
hexafluorpropeen-incident, advisering van de gemeente Binnenmaas omtrent
aangetroffen asbest rond een flat en een bijdrage aan een informatieavond over de
voorgenomen plaatsing van windturbines te Korendijk.
Meldinge n Medische Milie ukunde 2010 - 2013
180
160
140
120
100
Meldi ngen
80
60
40
20
0
2010
2011
2012
2013
Meldingen medische milieukunde
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 15
In 2013 werd het project binnenmilieu handmatig geventileerde basisscholen afgerond.
In dat kader werden 147 basisschoollocaties bezocht en in totaal 1060 lokalen van
basisscholen beoordeeld op ventilatiecapaciteit.
Tevens zijn drie integrale gezondheidsadviezen uitgebracht: rondom een Brede School
(Molenwaard), de structuurvisie Oud-Beijerland en over een multifunctionele
accommodatie te Zwijndrecht.
Toezicht en inspecties
Het toezicht op de kinderopvang werd in 2013 uitgevoerd conform de met de gemeenten
gemaakte afspraken. De inspecteurs van de Dienst werken volgens het landelijke model
van risicogestuurd toezicht: voor elke opvanglocatie is een inschatting op maat gemaakt
van de verwachte inspectieactiviteit. Uitgangspunt van het risicogestuurde model is meer
toezicht waar nodig en minder toezicht waar mogelijk. Per gemeente zijn afspraken
gemaakt over te bezoeken locaties. Elke locatie waar opvang plaatsvindt, met
uitzondering van gastouders, is in 2013 tenminste één maal
bezocht voor een
inspectiebezoek. Na elk bezoek is een inspectierapport opgesteld, dat gepubliceerd is in
het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daarmee zijn de rapporten
voor iedereen inzichtelijk.
Alle gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben in 2013 de A-status voor
kinderopvangbeleid behaald, mede dankzij de inzet van de Dienst Gezondheid & Jeugd.
Deze status houdt in dat gemeentes voldoen aan de minimumeisen voor uitvoering,
toezicht en handhaving in de kinderopvang.
In 2013 zijn 883 inspectiebezoeken afgelegd aan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen,
buitenschoolse opvang, gastouders en gastouderbureaus. Het hoogste aantal bezoeken
betrof gastouders. Het aantal bezoeken omvat de reguliere jaarlijkse bezoeken,
incidentele onderzoeken en nadere onderzoeken na een eerder geconstateerde
overtreding.
Inspecties kinderopvang 2011 - 2013
600
500
400
2011
300
2012
2013
200
100
0
BSO
GO
GOB
KDV
PSZ
Inspecties kinderopvang
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 16
De Dienst Gezondheid & Jeugd zet zich tevens in voor het verstrekken van
hygiënecertificaten aan zeeschepen in onze regio. Het doel hiervan is het verlagen van
risico’s van verspreiding van ziekten door de internationale scheepvaart, zoals vastgelegd
in de Wet Publieke Gezondheid. In samenwerking met Netwerk NV worden schepen in de
havens van Dordrecht, Moerdijk en Zwijndrecht bezocht. Na een bezoek verstrekt de
Dienst Gezondheid & Jeugd , mits voldaan is aan de voorwaarden ten bate van
gezondheid en hygiëne, het ‘ShipSanitationCertificate’. In 2013 zijn 28 certificaten
verstrekt.
THZ overig 2010 - 2013
70
60
50
40
Ship Sanitation
Tattoe en Piercing
30
20
10
0
2010
2011
2012
2013
Overige inspecties
Alle inspecties die nodig waren in het kader van eerste aanvragen dan wel verlengingen
van vergunningen voor tattoo- en piercingshops(6) en sex- en relaxgelegenheden (1),
werden in 2013 tijdig uitgevoerd. Bij 6 evenementen werd in het kader van de
vergunningverlening een hygiëneadvies gegeven.
Gezondheidsbevordering
Op het gebied van gezondheidsbevordering is, vanuit de uitvoeringsprogramma’s, op
diverse gebieden veel gedaan. We zijn nu halverwege de looptijd van de programma’s
(2012-2015). De eerste voorzichtige resultaten worden zichtbaar. Zo neemt het
alcoholgebruik onder jongeren af, loopt het aantal comazuipers terug en zijn ouders
kritischer over het alcoholgebruik van hun kinderen. Na jaren van flinke toename zien we
het percentage kinderen met overgewicht in onze regio stabiliseren. In Dordrecht-West
neemt het percentage zelfs af, waarmee de JOGG-aanpak zijn vruchten lijkt af te werpen.
Ook zijn we met een vierde uitvoeringsprogramma gestart: Prenatale voorlichting. Het
doel van dit programma is complicaties tijdens de bevalling te voorkomen en het
zelfvertrouwen over de bevalling en de ouderrol te vergroten. Dit eerste jaar is vooral
gebruikt om een basis te leggen, zodat in 2014 gestart kan worden met voorlichting aan
aanstaande ouders.
Vanuit de programma’s is via de Gezonde Schoolwerkwijze met 97 scholen contact
geweest. Hiervan worden 48 scholen begeleid in de regio (dit is inclusief de Doe ff
Gezond-scholen in Dordrecht).
Een belangrijke gebeurtenis was de officiële start van Zwijndrecht als JOGG-gemeente,
na Dordrecht de tweede gemeente in onze regio. Het programma Gezond Gewicht heeft
Zwijndrecht ondersteund in de aanloop en de komende jaren zal deze samenwerking in
stand blijven.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 17
Vanuit Verzuip jij je Toekomst?! zijn gemeenten ondersteund bij de ontwikkeling van de
nieuwe drank- en horecaverordening en het preventie- en handhavingplan. De eerste
verordeningen zijn vastgesteld, de overige gemeenten volgen op korte termijn.
Voor de klanten zijn er vanuit de uitvoeringsprogramma’s veel voorlichtingen,
bijeenkomsten en trainingen verzorgd. Ook hebben zij in de media regelmatig iets
kunnen lezen over een van de gezondheidsbevorderende thema’s.
Een voorbeeld van een bijeenkomst was de Dag van de Psychische Gezondheid. Vanuit
het programma Mentale Weerbaarheid werd een collegetour georganiseerd. Oudtennisser Martin Verkerk kwam in Gorinchem vertellen over de hoogte-, maar vooral ook
dieptepunten in zijn carrière. De belangrijkste boodschap was dat hij met hulp van zijn
omgeving weer uit de put kon komen.
Aan alle gemeenten is verantwoording afgelegd over de uitvoeringsprogramma’s.
Maatschappelijke zorg
Vanuit de maatschappelijke zorg vond veel procesregie plaats op onder andere de
thema’s huiselijk geweld, extreme woningvervuiling en voorkoming van huisuitzettingen.
In 2013 zijn bij het Meldpunt Zorg & Overlast/ Steunpunt Huiselijk Geweld 3122
meldingen binnengekomen. Daarnaast zijn enkele tientallen anonieme adviesvragen niet
geregistreerd.
Ex-gedetineerden
OGGZ meldingen 2013
Gezinscoaching (2Getthere)
Multi probleem gezin
Jeugd problematiek
(jeugdsignaleringsnetw erken)
Ouderenmishandeling
Overlast
Dak- en thuislozen
Preventie huisuitzettingen
Preventie huisuitzettingen met kinderen
Psychiatrie
Verslaving
Woningvervuilingen
Zorginventarisatie
Meldingen maatschappelijke zorg
In 2013 is extra aandacht gegeven aan ouderenmishandeling. Zo hebben er
voorlichtingen
plaatsgevonden
voor professionals
en
vrijwilligers over
wat
ouderenmishandeling is en hoe te handelen als je er mee geconfronteerd wordt. In totaal
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 18
werd 43 keer gemeld over ouderenmishandeling. Dit is bijna een verdubbeling van het
aantal meldingen in 2012 (23 meldingen).
In 2013 steeg het aantal meldingen ‘preventie huisuitzettingen’ naar 412. Uiteindelijk
hebben 131 huisuitzettingen plaatsgevonden. Dat betekent dat, ondanks de crisis, door
de preventieve inzet, 235 huisuitzettingen voorkomen zijn.
Opgeschaalde zorg
In 2013 is een nieuwe visie opgesteld op de organisatie van opgeschaalde publieke
gezondheid door de Dienst. Deze visie is samen met de GHOR opgesteld. De aanleiding
hiervoor waren de wijzigingen in de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de fusie tussen
de GGD en bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. Belangrijke pijlers voor de
crisisorganisatie zijn integrale advisering, paraatheid van het crisisteam en trainen en
oefenen op reële risico’s in de regio ZHZ. De visie is uitgewerkt in het opschalingsplan
(GROP) van de dienst. Voor langdurige inzetten is een prioritering van de normale
dienstverlening aangebracht. Het crisisteam kan aan de hand van deze bestuurlijk
vastgestelde lijst bepalen welke diensten, ongeacht de crisis, doorgang moet krijgen. Een
paar voorbeelden hiervan zijn de bereikbaarheid voor infectieziekten en de
procescoördinatie bij het huisverbod huiselijk geweld. De nieuwe crisisorganisatie is
tijdens de mazelenepidemie ook daadwerkelijk ingezet. De ervaringen die hiermee zijn
opgedaan, zijn van belang voor het verder verbeteren van de crisisorganisatie.
Toekomstverkenning
De voorbereidingen voor de Toekomstverkenning (voorheen rVTV) zijn gestart in 2013.
Er is onder andere een klankbord opgestart met spelers uit het zorgveld. De
Toekomstverkenning is er voor en door zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraar en
andere partners. Op basis van de Toekomstverkenningen bieden we gemeenten en
partners input voor beleid en strategie. Op deze wijze wordt bijgedragen aan het beleid
van de gemeenten om de burgers de kennis en vaardigheden te geven om regie over hun
leven zelf in hand te houden.
Afwijkingenrapportage Programma 1 Publieke gezondheid en maatschappelijke zorg
Product
Beoogd resultaat
Afwijking
Infectieziektebestrijding
Uitvoeren van de wettelijke taken
WPG
Bestrijding mazelen-epidemie
heeft genoodzaakt tot inzet van
meer capaciteit en kosten dan
voorzien
Adviseren over preventie en
opstellen preventieprogramma
Vertraagd als gevolg van herprioritering onder druk van de
situatie (mazelen)
Maatschappelijke zorg
De ketenplaat wordt toegepast bij
de verschillende vormen van
ketenregie op de verschillende
taakvelden.
De gemeente Dordrecht heeft
aangegeven dat vanaf eind 2013
de persoonsgerichte aanpak in het
Veiligheidshuis dient plaats te
vinden. Het gesprek hierover
wordt gevoerd.
Technische Hygiëne Zorg
Uitvoeren van de taken THZ zoals
opgenomen in de WPG
Opstellen programma
gezondheidsbescherming
vertraagd (zie hierboven).
Uitvoering van deze taken als
gevolg daarvan nog onvoldoende
geborgd. Uitstel programma
gezondheidsbescherming naar
2014
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 19
Gezondheidsbevordering
In 2013 is er een nieuw
uitvoeringsprogramma, prenatale
voorlichting, gestart voor 17
gemeenten.
Het doel van Prenatale Voorlichting
in de regio Zuid-Holland Zuid is 2ledig:
In 2013 is flink geïnvesteerd in het
vormen van netwerken prenatale
voorlichting en het verkrijgen van
draagvlak bij
uitvoeringsorganisaties voor het
programma. De uitvoering hiervan
is inmiddels gestart.
1. Het voorkómen van complicaties
tijdens de bevalling en het
zelfvertrouwen over de
bevalling en de ouderrol
vergroten;
2. Het realiseren van een
ketenaanpak tussen professionals
voor zorg en begeleiding van
de aanstaande ouder(s) rond
zwangerschap, geboorte en de
nieuwe rol als ouder(s).
Opgeschaalde Zorg
Er worden minimaal twee
uitgebreide oefeningen uitgevoerd
Er is een uitgebreid
trainingsprogramma gestart, zodat
per 1 december de
crisisorganisatie volledig staat.
Rondom de mazelen is besloten
om de crisisorganisatie in te
zetten, ook voor het lerend effect
voor de organisatie.
Medische Milieukunde
Met de psychosociale hulpverlening
(PSH) partners is een convenant
gesloten over de inzet van de
keten bij een alarmering waarbij
de psychosociale hulpverlening
wordt opgestart. Het kleinschalige
incidenten en zeden team is een
integraal onderdeel van de PSH
IN 2013 is begonnen met het
beschrijven van een visie en het
PSH-proces. Dit is in de eerste
helft van 2014 gereed. Dan wordt
ook besloten of en op welke
manier het afsluiten van een
convenant nodig is.
Er zijn duidelijke afspraken met de
GGD'en in Zuid-Holland over de
inzet van de GAGS in de 'warme'
en 'koude' fase.
Conform, over de bekostiging op
langere termijn wordt een voorstel
voorbereid.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 20
Kosten Programma Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg
4.1.2 Programma onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
Kernboodschap
In hun eerste jaar als onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd hebben de regionale
teams leerplicht- en voortijdig schoolverlaten (LVS) hun taken naar tevredenheid van
burgers en ketenpartners uitgevoerd. De zichtbare aanwezigheid in gemeenten werd
versterkt. Dit resulteerde onder andere in meer verzuimmeldingen en minder voortijdig
schoolverlaters.
Korte schets van de ontwikkelingen
Met de vorming van de Dienst Gezondheid & Jeugd is gestart met de verdere
ontwikkeling van de wettelijke taken voor leerplicht, kwalificatieplicht en voortijdig
schoolverlaten. De kans op werk hangt niet alleen af van de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt, maar ook van de keuzes en begeleiding van de leerling tijdens zijn of haar
onderwijscarrière. Op beide borden moet je schaken. De maatschappelijke
ontwikkelingen op dit terrein laten zich samenvatten door enerzijds een groter beroep op
jongeren om zelf in het inkomen te kunnen voorzien (aanscherping wajong /
participatiewet) en anderzijds door hogere prestaties die aan mbo-leerlingen worden
gesteld (focus op vakmanschap). Intensieve samenwerking tussen lokale overheid, vo en
mbo is van belang om het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) te verminderen. De
aandacht voor vsv is nu één van de vijf speerpunten van de Dienst.
De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft de verbindingen met relevante partijen in 2013
verbeterd, zoals de samenwerking met regionale sociale diensten, relevante
gemeentelijke afdelingen (zoals arbeidsmarktbeleid, maatschappelijke ontwikkeling en
onderwijs) en zorginstanties (Trivium-Lindenhof, Humanitas, etc.). De Dienst voert het
secretariaat van het platform Benutting Talent ZHZ.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 21
Wat is gerealiseerd?
De relatie met scholen en schoolbesturen is verstevigd. In het schooljaar 2012-2013 was
met en/of over 3670 jeugdigen contact met de leerplichtconsulenten. Dat is 9% meer
dan het schooljaar 2011-2012. De Dienst Gezondheid & Jeugd, het onderwijs en zo nodig
de hulpverlening werken samen aan de preventie van schoolverzuim en schooluitval.
Gedurende het schooljaar 2012-2013 werden 350 voortijdig schoolverlaters begeleid. In
nauwe samenwerking met het Da Vinci college is gewerkt aan een hernieuwd
verzuimprotocol. Hierdoor is verzuim nu eerder en beter in beeld en wordt sneller en
eenduidiger door school en LVS op het verzuim geacteerd. Hierdoor worden verzuim en
voortijdig schoolverlaten teruggedrongen.
Op de overstap van het vo naar het mbo is in 2013 opnieuw intensief regie gevoerd door
LVS onder de noemer Intergrip De Overstap. Als gevolg hiervan is de warme overdracht
van het vo naar het mbo eerder en beter gerealiseerd dan het voorafgaande jaar.
Desondanks zijn in samenspraak met de vo en mbo scholen verbeterpunten benoemd die
in 2014 gerealiseerd moeten worden, teneinde de schooluitval in deze fase van de
schoolloopbaan
tot
een
absoluut
minimum
terug
te
dringen.
Over de uitvoering en resultaten in het schooljaar 2012-2013 is een afzonderlijk
jaarverslag verschenen, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. Het jaarverslag van
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is te vinden op de website van de Dienst
Gezondheid & Jeugd.
Relatief verzuim schooljaar 2010 - 2011 - 2012 - 2013
3500
3000
2500
2000
2010-2011
2011-2012
2012-2013
1500
1000
500
0
po
vo
vso
mbo
totaal
Schoolverzuim
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 22
4 - 18 jarigen in de regio
90000
80000
70000
60000
50000
2010-2011
2011-2012
2012-2013
40000
30000
20000
10000
0
4- jarigen
5 t/m 11 jaar
12 t/m 15 jaar
16 t/m 17 jaar
Totaal 5 t/m 17
4-18 jarigen in de regio
Steeds meer jongeren in het vo en het mbo halen hun diploma (lees: startkwalificatie).
Het aantal vsv-ers is het afgelopen schooljaar –landelijk- fors gedaald naar 27.950
jongeren. Ook in onze regio is het aantal vsv-ers gedaald; -29.5% ten opzichte van een
jaar eerder. Uitgedrukt als percentage ten opzichte van de populatie is het aantal vsv-ers
in de regio Zuid-Holland Zuid gedaald met een volle procentpunt. De regio loopt haar
relatieve achterstand ten opzichte van het landelijk gemiddelde in, maar het percentage
ligt nog wel hoger: 2.3% in ZHZ / 2.1% in Nederland. In dit verband heeft de Dienst
Gezondheid & Jeugd geïnvesteerd in een experiment met een nieuwe werkwijze, samen
met ROC’s Albeda en Zadkine in het project ‘buitenleerlingen’ en in de ontwikkeling van
een strategische alliantie op het gebied van zorg, onderwijs en werk. Hieruit is het ZOWnetwerk ontstaan.
De arbeidsmarktregio’s Drechtsteden en Gorinchem hebben zich verenigd in het
bestuurlijk overleg ‘Platform Benutting Talent’. In dit platform werken ondernemers,
overheden en onderwijs samen aan het verminderen van jeugdwerkloosheid en voortijdig
schoolverlaten. Het platform rekent met name de onderkant van de arbeidsmarkt en
laagste onderwijsniveaus (1 en 2) tot haar speerpunt en is in 2013 gestart met de
organisatie van een stage- en leerbanen offensief. De Dienst Gezondheid & Jeugd
ondersteunt dit platform met de inbreng van de secretarisfunctie.
Afwijkingenrapportage Programma 2 onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
Product
Beoogd resultaat
Afwijking
Leerplicht
Instrumentontwikkeling voor
effectmeting
Vertraagd. De betrouwbaarheid
van gegevens wordt in 2013
verbeterd, onder andere door
verbetering van de gebruikte
applicatie. Effectmeting kan
starten in 2014.
Vaststellen passende aanpak “
spijbelen” (relatief verzuim)
Protocol schoolziekteverzuim ROC
Da Vinci-DG&J is vastgesteld.
Protocollen PO en VO in
voorbereiding maar vertraagd.
Vaststelling volgt in 2014
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 23
Voortijdig schoolverlaten (vsv)
Samenwerkingsafspraak met
inspectie van het onderwijs op de
kwaliteit van de verzuimregistratie
van scholen
De voorgestane
samenwerkingsafspraak zal in het
tweede kwartaal van 2014 worden
opgepakt tbv het schooljaar 20142015.
Adviseren over voorlopersaanpak
passend onderwijs
Dit resultaat behoort in het
programma jeugd aansluiting
Passend Onderwijs. In oktober zal
de Dienst het convenant ‘passend
verbinden’ in de Drechtsteden
ondertekenen
Bieden trajectbegeleiding, met
extra aandacht voor 18- en 19jarigen, aanpak no show en
aanpak oude vsv-ers
. Gestart in september 2013.
RMC coördinatie: realiseren
passend netwerk in de regio ZHZ
De AV regio is bestuurlijk
vertegenwoordigd in het platform
benutting talent. Daarnaast wordt
de aanpak VSV op regionaal
niveau gecoördineerd door het
bestuurlijk overleg VSV, waarin
ook het samenwerkingsverband
VO uit Gorinchem deel neemt.
RMC coördinatie: Route27
ondergebracht in alternatief
In juni 2013 is de
intentieovereenkomst “werkwijze
ter vermindering van vsv en
bestrijding van jeugdwerkloosheid”
ondertekend. Dit vormt de basis
voor het Zorg, Onderwijs, Werk
(ZOW)-netwerk voor jongeren met
een grote afstand tot een
kwalificatie en/of werk
Kosten Programma 2 onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
Omsc hrijving
Primaire begroting
Exploitatie
lasten
baten
x € 1.000
Leerplic ht
Voortijdig Sc hoolverlaten
Projec ten
2.404
2.404
2.404
2.404
Mutaties Reserves
Onttrekking algemene reserve
Totaal mutatie reserves
Resultaat na bestemming
Realisatie
saldo
-
lasten
1.263
1.904
3.167
baten
x € 1.000
1.360
2.123
16
3.499
-
saldo
97
219
16
332
-
-
-
-
-
-
-
2.404
2.404
-
3.167
3.499
332
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 24
4.1.3 Programma jeugd en aansluiting passend onderwijs
Kernboodschap
Gedurende het eerste jaar waarin de jeugdgezondheidszorg voor de regio wordt
uitgevoerd door het consortium van Rivas en Careyn heeft de Dienst Gezondheid & Jeugd
fors geïnvesteerd in de opbouw van een professioneel contractmanagement en het
organiseren van de verbinding met de gemeenten op het beleid voor de
jeugdgezondheidszorg. De Dienst heeft tevens meegewerkt aan de voorbereiding van de
invoering van de wet op het passend onderwijs.
Korte schets van de ontwikkelingen
De laagdrempeligheid van de jeugdgezondheidszorg (jgz) is uniek. Met vrijwel alle
kinderen en hun ouders is op regelmatige momenten contact: van baby, peuter,
basisschoolkind tot adolescent.
Samen met het consortium Rivas en Careyn (de uitvoerende jgz-organisaties) werkt de
Dienst Gezondheid & Jeugd aan het terugdringen van schoolziekteverzuim. Zo dragen we
bij aan participatie, veiligheid en grotere onderwijsdeelname.
Hoewel het met 85% van de jongeren goed gaat, is duidelijk dat gezondheidswinst te
behalen is bij de groep adolescenten rond de 15 jaar.
De Dienst Gezondheid & Jeugd analyseert deze informatie en signaleert trends waardoor
bruikbare beleidsinformatie wordt verkregen die gemeenten in staat stelt (beleids)keuzes
te maken.
Met de komst van de nieuwe Jeugdwet is het van belang om de werkzaamheden van de
Dienst rondom jgz en leerplicht te verbinden aan de komst van ‘passend onderwijs’
binnen het onderwijs. Er is een aantal natuurlijke onderwerpen waarbij de Dienst
adviserend kan zijn richting gemeentelijke bestuurders, maar ook richting bestuurders uit
het
onderwijsveld.
Deze
natuurlijke
onderwerpen
zijn:
schoolziekteverzuim,
schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en de thuiszittersproblematiek. Daarnaast kan
de Dienst een bijdrage leveren door monitoringsgegevens beschikbaar te stellen,
gezondheidsprogramma’s in te zetten, inzet te leveren bij een impasse met betrekking
tot leerlingenvervoer en bij een impasse tussen ouders/leerling en onderwijs bij het
ondersteuningsplan.
Wat is gerealiseerd?
De Dienst Gezondheid & Jeugd beoordeelt voor de gemeenten of de dienstverlening door
het consortium voldoet aan de doelstellingen en of er kostenefficiënt wordt gewerkt.
Zeker in deze periode, die in het teken staat van taakstellingen en bezuinigingen, is
aandacht voor innovatie door de jgz en kostenefficiëntie belangrijk. Hiertoe is extra
geïnvesteerd in de kwaliteit van het accountmanagement.
De Dienst stuurt op flexibilisering en digitalisering van de contactmomenten door
invoering van het digitaal dossier jgz en door aan te sluiten op de verwijsindex. Hierdoor
zijn kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben om hun kansen te vergroten, eerder
in beeld. In 2014 wordt voor deze groep een extra contactmoment met de jgzprofessionals ingevoerd. De voorbereidingen zijn in 2013 gestart.
In 2013 heeft de Dienst Gezondheid & Jeugd vier themabijeenkomsten georganiseerd
over onderwerpen zoals het digitaal dossier jgz, het extra contactmoment adolescenten
en de nieuwe werkwijze binnen de jgz. De ontwikkelingen jeugdzorg en jgz zijn daar op
informatieve wijze besproken. De themabijeenkomsten waren bestemd voor relevante
gemeenteambtenaren jeugd, volksgezondheid en/of onderwijs, coördinatoren CJG,
relevante medewerkers van het consortium Rvivas/Careyn en de Dienst Gezondheid &
Jeugd.
In de voorwaarden voor de subsidie aan het consortium zijn aandachtspunten voor de
verantwoording opgenomen. De verantwoording over het voorgaande schooljaar moet
nog plaatsvinden en maakt dus geen onderdeel uit van dit jaarverslag.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 25
De accountmanager en beleidsadviseur hebben de drie subregio’s bezocht om
ambtenaren volksgezondheid, jeugd en/of onderwijs te informeren over de stand van
zaken en ontwikkelingen rondom het accounthouderschap iJGZ. Daarnaast is ingezet op
de relatie met gemeenteambtenaren om de communicatie met hen te stroomlijnen en tot
verbetering van beleidsadvisering te komen.
De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft beleidsadviezen aan DB, AB en/of individuele
gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid uitgebracht over:
• digitaal Dossier jgz;
• extra contactmoment adolescenten;
• basistakenpakket jgz;
• aansluiting jgz bij de decentralisatie jeugdzorg;
• maatwerk;
• gezondheidsgegevens uit jgz-onderzoeken bij kinderen uit groep 2,7 primair
onderwijs en klas 2 voortgezet onderwijs.
In 2013 is actief bijgedragen aan het opstellen en de realisatie van het beleidsplan
‘Passend Verbinden’ (passend onderwijs) in de Drechtsteden.
Het JeugdPreventieTeam (JPT) is gericht op jeugdhulp op het politiebureau. Een zeer
bruikbaar instrument in de gebouwen van de politiefunctionarissen die zorg hebben over
jeugdigen. In 2013 heeft het JPT een 600-tal jeugdigen aangemeld gekregen.
Afwijkingenrapportage Programma 3 jeugd en aansluiting passend onderwijs
Product
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Beoogd resultaat
Vroegtijdig signaleren van
stoornissen en het voorkomen van
problemen op lichamelijk,
psychisch en sociaal gebied.
Afwijking
In 2013 bleek dat het Consortium
nog niet de gegevens volgens de
uitvoeringsovereenkomst kan
leveren als gevolg van de late
invoering van het Digitaal Dossier
JGZ. Hierdoor is veel extra inzet
gepleegd vanuit de Dienst. Voor
2013 en 2014 zijn aanvullende
afspraken gemaakt om toch aan
de inhoudelijke en financiële
verantwoording tegemoet te
komen. Juni 2014 zal deze
informatie zijn opgenomen in de
Jaarrekening/ -verslag van het
Consortium.
Het verbeteren van afstemming en
samenwerking tussen instellingen
en professionals en direct
aansturen op het gebied van
jeugd(gezondheidszorg).
Het gesprek over de aansturing
van het Consortium moet in het
eerste half jaar 2014 leiden tot
meer doelmatige afspraken over
samenwerking en mogelijk tot een
herijking van de taken (BTP) en
het bijbehorende budget. Hierbij
zijn betrokken
accountmanagement IJGZ, en de
clusters Onderzoek & Advies en
Regie.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 26
Kosten Programma 3 Jeugd en Aansluiting Passend Onderwijs
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 27
5.
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
Doelstellingen
De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid is een vooruitstrevende professionele organisatie
die, in goede samenwerking met de ketenpartners, adequate ambulancezorg levert op
basis van de geldende financiële en wettelijke kaders. De afhandeling van de melding,
behandeling, begeleiding en transport, worden met grote betrokkenheid uitgevoerd door
hoog gekwalificeerde medewerkers.
Kritische succesfactor
Prestatie-indicator
Normering
2013
Realisatie
2013
Normering
2012
Realisatie
2012
28.074
29.495
28.074
28.408
95%
93,1%
95%
Spoedvervoer A1 < 15 min
(afspraak met
zorgverzekeraars)
94,5%
93,1%
94,5%
Spoedvervoer A2 < 30 min
95%
98,2%
95%
98,0%
Formele klachten
<10
0
<10
22
Calamiteiten (IGZmelding)
5
n.v.t.
Verbetervoorstellen
66
Incidentmeldingen
128
Productie
Aantal declarabele ritten
Kwaliteit ambulancevervoer
Spoedvervoer A1 < 15 min
VeiligheidsManagement
Systeem (VMS, start
ultimo april 2013)
Betrokkenheid personeel
94,5%
(landelijke norm)
Ziekteverzuim
Kennisniveau personeel
(selectieve profcheck)
94,5%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
< 5%
4,45%
< 5%
4,0%
100% score
5-jaarlijkse
profcheck
92% score
5-jaarlijkse
profcheck
100% score
5-jaarlijkse
profcheck
100% score
5-jaarlijkse
profcheck
Producten/activiteiten en resultaten
Centrale Post Ambulancevervoer
• Zorgindicatie, zorgtoewijzing en zorgcoördinatie
• Regievoering op paraatheid van ambulances op basis van dynamisch
ambulancemanagement
Ambulance hulpverlening
• Aannemen, beoordelen en verwerken van spoedeisende hulpvragen
• Verzorgen van ambulanceritten in de Regio Zuid Holland Zuid
• Beschikbaarheid voor calamiteiten in de Regio Zuid-Holland Zuid (opgeschaalde zorg)
In het voorjaar van 2013 heeft het nieuwe managementteam van de Ambulancedienst de
visie en missie voor de komende jaren vastgesteld.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 28
Beoogde resultaten 2013
Ambulancehulpverlening
•
Tijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ):Per 1-1-2013 is de TWAZ van kracht
geworden en zal gelden tot 1-1-2018. De zorgaanbieder RAV ZHZ krijgt een
aanwijzing, die beschouwd moet worden als een uitvoeringsplicht. Van belang
blijft om na het aanvaarden van de aanwijzing volgend uit de TWAZ in ZHZ
voorbereidingen te treffen op een traject van vergunningverlening/-toewijzing
vanaf 2017, al is het nog niet zeker of de periodieke aanwijzing in de definitieve
wet zal worden gehandhaafd.
•
Regionale ontwikkelingen: In oktober 2011 heeft de bestuurlijke werkgroep
Toekomst Zuid-Holland Zuid haar eindrapport over de toekomst van de Regio ZHZ
afgerond. In dit rapport wordt de voorkeur uitgesproken om de Ambulancedienst
te transformeren naar een zelfstandige privaatrechterlijke rechtspersoon,
bestuurlijk verbonden met de Veiligheidsregio ZHZ. Dit voorstel doet enerzijds
recht aan de bestuurlijke wens tot publieke borging en anderzijds aan de wens
van de zorgverzekeraars voor het 'eigen bedrijfsmatig karakter' van de
Ambulancedienst en de eigen financieringsstructuur. Inmiddels hebben het
Dagelijks- en Algemeen Bestuur in april 2012 definitief ingestemd met de
overdracht van de Ambulancedienst naar de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,
welke per 1 januari 2013 operationeel had moeten zijn. Dit is niet gerealiseerd, en
in overleg met de betrokken partijen is het doel nu om de ambulancedienst per 11-2014 in de voorgenomen vorm aan te laten sluiten bij de veiligheidsregio ZHZ.
Uitgangspunt is het zodanig positioneren van de Ambulancedienst ZHZ in een
‘Zorgbrede Governance’ dat wordt voldaan aan de wettelijke vereisten (onder
andere de Wet Kwaliteit Zorginstellingen).
•
Bezuinigingen: De ambulancedienst wordt wat prestaties betreft afgerekend op
basis van paraatheid, terwijl de financiering plaats vindt op basis van
productieafspraken. De bezuinigingen bij de ambulancedienst omvatten het
bevriezen van de productieafspraken vanaf 2011 en het niet verder toekennen
van toegezegde middelen voor extra paraatheid van ambulances. Daarnaast wordt
vanaf 2011 jaarlijks een efficiencykorting opgelegd van 0,5% over het totale
budget. Deze korting loopt op tot 1,5% in 2013. Tevens geldt er een taakstelling
voor wat betreft gerealiseerde productiecijfers over de periode 2011 t/m 2013.
Wanneer blijkt dat de realisatie over die jaren met minder dan 2,5% per jaar is
gestegen (cumulatief 7,5% over 3 jaar), zal een extra korting worden ingeboekt in
2014. De hoogte van deze korting is gelijk aan het verschil tussen de werkelijke
groei en de geprognosticeerde groei.
•
Samenwerking: De RAV Zuid-Holland Zuid is een aantal
concrete
samenwerkingsverbanden aangegaan:
1. Op het gebied van opleiden, trainen en oefenen wordt samengewerkt met
Rotterdam Rijnmond. Voor de MKA is dit in 2013 reeds gerealiseerd. Voor de
rijdienst zal dit in 2014 concreet worden.
2. Aansluiting bij Axira, een coöperatie van ambulancediensten is verder
ontwikkeld. Formele aansluiting volgt in 2014 nadat de reorganisatie van de
RAV is afgerond.
3. Voor het onderhoud van de voertuigen is er een DVO opgemaakt tussen de
VRZHZ (brandweer, dienst materieel en logistiek) en de RAV. Zij verzorgen het
periodiek en ongeplande onderhoud van onze voertuigen.
De RAV heeft de balans gevonden tussen patiëntenzorg (kwaliteit van zorg,
responstijden) personele zorg en financiën (zonder FLO). Met inachtneming van
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 29
belangrijke randvoorwaarden, zoals werken binnen budget, zoekt de RAV naar
mogelijkheden om de patiëntenzorg op een nog hoger niveau te brengen.
Brutoritaanbod totaal (binnen en buiten de regio, excl. VWS-ritten)
Ritaanbod Totaal Trend
A1
A2
B
35.000
30.000
9.822
25.000
9.761
9.368
6.627
7.253
14.374
14.574
15.979
2011
2012
2013
20.000
7.377
15.000
10.000
5.000
0
Aantal ritten Totaal (Excl. VWS)
Het bruto aantal ritten 2013 (33.178) was 6,4% hoger dan in 2012 (31.195). Het
spoedvervoer (A1 en A2) is ten opzichte van 2012 gestegen met respectievelijk 9,6% A1
en 1,7% A2. Het aantal B-ritten steeg ten opzichte van 2012 met 4,8%. De stijging van
het aantal ritten wordt enerzijds veroorzaakt door een toegenomen zorgvraag. Daarnaast
worden, door het sinds december 2012 hanteren van een digitaal uitgifteprotocol, meer
A1 ritten uitgegeven. De stijging van de B-ritten wordt veroorzaakt door een kortere
opnameduur, meer behandelingsmogelijkheden en een toename in de zorgvraag (ritten
voor huisartsenpost en de vergrijzing).
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 30
De prestaties van het spoedvervoer (A1 – levensbedreigend) per gemeente worden in
onderstaande tabel weergegeven:
Gemiddelde aanrijtijden 2013
Trend Gem. Responstijd Gemeente (A1)
2011
2012
2013
0:08:31
ALBLASSERDAM
0:10:43
BINNENMAAS
0:13:14
CROMSTRIJEN
0:11:01
DORDRECHT
0:07:19
GIESSENLANDEN
0:11:03
GORINCHEM
0:14:43
GRAAFSTROOM
0:14:01
HARDINXVELD-GIESSENDAM
0:13:06
HENDRIK-IDO-AMBACHT
0:13:50
KORENDIJK
0:08:33
LEERDAM
0:11:56
LIESVELD
0:11:47
NIEUW-LEKKERLAND
0:10:57
OUD-BEIJERLAND
0:10:14
PAPENDRECHT
0:08:17
SLIEDRECHT
0:08:20
STRIJEN
0:11:33
ZEDERIK
0:10:31
ZWIJNDRECHT
0:00:00
0:02:53
0:05:46
0:08:38
0:11:31
0:14:24
0:17:17
Exploitatie
Onderstaand is de gecomprimeerde productrekening weergegeven.
Alle bedragen x € 1.000.
Producten
Ambulancezorg
Meldkamer Ambulancezorg
Realisatie 2012
Raming 2013
Raming 2013 na
Realisatie 2013
Mutatie tov raming
oorspronkelijk
wijziging
2013 na wijziging
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
13.566 13.588
22 12.949 12.949
0 13.963 13.172
-791 14.228 13.577
-651
265
405
-140
1.340 1.360
20 1.372 1.372
0 1.397 1.363
-34
1.381
1.396
15
-16
33
-49
Resultaat voor bestemming
Mut aties reserves
Bijzondere baten / lasten
14.906 14.948
Resultaat na bestemming
14.906 14.948
42 14.321 14.321
0 15.360 14.535
-825 15.609 14.973
0
42 14.321 14.321
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
0 15.360 14.535
-825 15.609 14.973
-636
249
438
0
0
0
-189
0
-636
249
438
-189
Pagina 31
6. Sociaal Jaarverslag van de Dienst
In deze paragraaf wordt ingegaan op de sociale kerngegevens van de Dienst Gezondheid
& Jeugd. Zo wordt gerapporteerd over de omvang van de formatie, de verdeling mannen
en vrouwen, de verhouding deeltijd en voltijd aanstellingen, gemiddelde leeftijd en de inen uitstroom van medewerkers. In het verlengde hiervan wordt ook gerapporteerd over
de wijze waarop de organisatie omgaat met de strategische personeelsplanning.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan het ziekteverzuim.
Omvang formatie en verdeling man-vrouw
Op 31 december 2013 werkten er bij DGJ 26 mannen (dvb = dienstverbanden) (17.1%
en 126 vrouwen (82,9%). Totaal: 152 (= 115,2 fte).
Deeltijd werk / full time (M/V)
Van de 26 mannen (dvb) binnen de Dienst Gezondheid & Jeugd werken er 19 fulltime (73
%) en 7 parttime (27%) .
Bij de vrouwen is deze verhouding volstrekt anders: 106 parttime (84%) en 20 fulltime
(16%).
Leeftijdsopbouw (M/V)
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is op 31 december 2013 46,4.
De leeftijdsopbouw binnen de dienst ziet er als volgt uit, verdeeld over de bestaande
leeftijdscategorieën:
aantal dvb
%
Fte's
Fte's
Man
Vrouw
25 - 35
28
9%
22,6
3,9
35 - 45
39
13%
28,0
3,9
24,1
45 - 55
55
18%
43,4
9,4
34,1
55 - 60
18
6%
14,1
5,5
8,6
2,0
5,1
60+
Totaal
12
4%
7,1
152
100%
115,2
24,7
18,7
90,5
Instroom en uitstroom
In het jaar 2013 hebben vijftien medewerkers de dienst verlaten waarvan drie als gevolg
van pensionering. Eén medewerker is weggegaan als gevolg van langdurige
arbeidsongeschiktheid, één medewerker is overleden en vijf medewerkers zijn op eigen
verzoek met ontslag gegaan.
Er zijn twaalf nieuwe medewerkers aangenomen waarvan vijf met een tijdelijk
dienstverband.
Strategische personeelsplanning
In 2013 is een start gemaakt met de invoering van strategische personeelsplanning
(SPP). De directe aanleiding hiervoor was het, op 18 september 2013 tussen de
werkgever en de werknemersorganisaties AbvaKabo FNV en CNV Publieke Zaak gesloten
Sociaal Beleidskader (SBK) dat geldt van 1 september 2013 tot 31 augustus 2017.
Binnen de Dienst Gezondheid & Jeugd gaat de komende jaren, in een goed samenspel
tussen management en medewerkers, invulling gegeven worden aan het gestelde in het
SBK en met name aan de strategische personeelsplanning, met alle daarin genoemde
stappen en voorzieningen. Medewerkers zijn voorgelicht en er is informatiemateriaal ter
beschikking gesteld via intranet en managers. Vanaf begin 2014 zal aan de medewerkers
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 32
worden medegedeeld in welke mobiliteitscategorie zij zijn ingedeeld en op welk
ondersteuningspakket vanuit het SCD zij een beroep kunnen doen. Per persoon is een
persoonlijk ontwikkelbudget gereserveerd van €500 per persoon, per jaar.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim (inclusief de bovenformatieven) bedroeg in 2013 5,69 (was in 2012
5,3) met een meldingsfrequentie van 1,19 (dit was in 2012 1,1). Het ziekteverzuim van
dienst Gezondheid & Jeugd (exclusief bovenformatieven) is 4,86 met een
meldingsfrequentie van 1,2.
Uitgaande van deze gegevens kunnen we stellen dat het verzuimpercentage binnen
Dienst Gezondheid & Jeugd hoger ligt dan het landelijke gemiddelde en dit jaar ook hoger
is dan het percentage binnen de gemeenten. Het hogere verzuimpercentage wordt
verzaakt door een aantal aanwijsbare langdurig ziektegevallen.
De gemiddelde ziekmeldingfrequentie is in 2013 licht gestegen. Met name het
bedrijfsbureau (onderdeel administratieve ondersteuning) en de afdeling dienstverlening
(onderdeel toezicht en preventie)scoren op dit onderwerp hoog. Bij een hoge
meldingsfrequentie dient nagegaan te worden of deze veroorzaakt wordt door enkelen of
door het merendeel van de medewerkers. Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (het
vroegere BLVS) scoort in 2013 beter dan in voorgaande jaren. Het verzuimpercentage lag
in 2013 op 2,17% en de meldingsfrequentie was 1,05.
Binnen de Dienst Gezondheid & Jeugd wordt dit jaar het verzuim veroorzaakt door zeer
verschillende (medische) ziekteoorzaken. 19% door klachten van het houdings- en
bewegingsapparaat, 9 % door psychische klachten en 40% door overige aandoeningen.
Voorgaande jaren stond het verzuim door psychische problemen veel meer op de
voorgrond. In 2013 was er één geval van arbeid gerelateerd verzuim.
Steekincident
Op 2 april 2013 werd de Dienst geconfronteerd met een ernstig geweldsincident. Tijdens
een leerplichtgesprek werd de directeur van de betrokken school neergestoken. Het
incident had grote impact voor betrokkenen. De Dienst heeft naar aanleiding van het
incident al haar veiligheidsmaatregelen, fysieke en niet-fysieke, geëvalueerd. De meeste
aanpassingen zijn in 2013 doorgevoerd. De overige aanpassingen volgen in 2014.
De dader is veroordeeld tot tien jaar.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 33
7
Paragrafen
7.1 Risico’s en weerstandsvermogen
Risico’s
Weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn
getroffen enerzijds, en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie
heeft om niet begrote kosten op te vangen anderzijds. De Dienst loopt risico’s. Een deel
van deze risico’s wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van
zulke maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen,
het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de Administratieve
Organisatie en Interne Controle.
In het 1e kwartaal 2013 is binnen de nieuwe Dienst Gezondheid & Jeugd (inclusief RAV)
een risico-inventarisatie uitgevoerd. Op basis van deze inventarisatie is een risicoprofiel
bepaald. Dit risicoprofiel is vervolgens gerelateerd aan de omzet. Door het ontbreken van
een historie op dit punt is gebruik gemaakt van inschattingen. Daarnaast is onderscheid
gemaakt tussen incidentele en structurele risico’s.
De risico analyse, welke in 2013 is vastgesteld, geeft aan dat een weerstandscapaciteit
benodigd is van circa € 0,85 miljoen.
Voor een juiste bepaling van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in
de achtergronden van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Niet alleen de
inventarisatie is van groot belang maar ook de wijze waarop de organisatie omgaat met
de risico’s.
Om te voorkomen dat de Dienst bij het voordoen van een niet afgedekt risico ingrijpende
beleidswijzigingen moet doorvoeren, dient de Regio weerstandscapaciteit te bezitten om
deze financiële tegenvallers op te vangen. De weerstandscapaciteit waarover de Dienst
beschikt bestaat uit (stille) reserves. Voorzieningen worden niet tot de
weerstandscapaciteit gerekend. Het gaat om zogenoemd “geoormerkt”geld waarover niet
vrij kan worden beschikt. De omvang van het weerstandsvermogen bepaalt in hoeverre
de Dienst in staat is niet afgedekte risico’s op te vangen.
Structurele risico’s worden voor een periode van vier jaar meegenomen in de
berekeningen. Dit vanuit het uitgangspunt dat de Dienst Gezondheid & Jeugd binnen vier
jaar in staat moet zijn toereikende maatregelen te treffen om het gesignaleerde risico af
te dekken. In dit risicoprofiel is uitgegaan van een viertal niveaus met de daarbij
behorende percentages van de omzet.
Deze percentages staan in onderstaande tabel weergegeven.
Risicoprofiel
Benodigde omvang
weerstandsvermogen
Zeer laag
Laag
Gemiddeld
Hoog
0,0%
2,5%
10,0%
20,0%
Het risicobedrag (het bedrag dat nodig is aan weerstandsvermogen) wordt voor
incidentele risico’s als volgt bepaald: Risicobedrag x kans x bijbehorende % van het
weerstandsvermogen.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 34
Voor de structurele risico’s wordt een termijn van vier jaar toegevoegd. De formule ziet
er dan als volgt uit: Risicobedrag x 4 jaar x kans x bijbehorende % van het
weerstandsvermogen.
In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico’s weergegeven. Ook is aangegeven
of het risico incidenteel dan wel structureel is.
Impact
Kans
Riscobedrag
I/S
Weerstandsvermogen
Strategie
Identiteit van de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ
Missie en visie
M
M
M
M
P.M.
P.M.
S
S
P.M.
P.M.
Inrichting en aansturing
Integraal management
Matrixorganisatie
Formele vastlegging / toetsing van procedures
Waarborgen naleving wet- en regelgeving
M
M
M
L
M
M
M
M
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
S
S
S
S
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
Activiteiten
Crisisoganisatie
Langdurige calamiteit
HKZ-certificering
Beschikbaarheid systeem
Afhankelijkheid van ketenpartners
H
H
H
M
M
L
L
L
H
M
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
I
S
S
I
S
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
Bedrijfsvoering
Incidentele subsidiestromen en vast personeel
Inwonersbijdrage
Bezuinigingen gemeenten
Bezuinigingen decentralisaties
Kwaliteit van de bedrijfsvoering
Terugverdienen frictiekosten
Inzicht in kostprijzen
Claims
Verplichtingenadministratie
RAV
H
H
H
H
H
M
M
M
L
H
H
H
H
H
H
M
M
L
L
L
€ 610.300
€ 179.000
€ 100.000
P.M.
P.M.
€ 1.323.200
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
S
S
S
S
S
I
S
S
S
I
€ 488.240
€ 143.200
€ 80.000
P.M.
P.M.
€ 132.320
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
Totaal benodigd weerstandsvermogen
€ 843.760
Risicotabel Dienst Gezondheid & Jeugd
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 35
Risico’s RAV
Het risicoprofiel van de Ambulancedienst wordt gemiddeld ingeschat. Als risicogebieden
voor Ambulancedienst worden onderkend:
1.
2.
3.
(Gedeeltelijke) beëindiging contract met het Service Centrum Drechtsteden
Transitie- en liquidatieproces RAV ZHZ BV
Claims door het niet adequaat uitvoeren van activiteiten richting patiënten.
Het risico onder 3 is moeilijk kwantificeerbaar. Via verzekeringen wordt een groot deel
van dit risico afgedekt.
1. (Gedeeltelijke) beëindiging contract met het Service Centrum Drechtsteden
Vanwege de overgang naar de VR ZHZ heeft de RAV ZHZ per 1 januari 2014 een
eigenstandig contract met het SCD afgesloten, voor de afname van P-beheer, Financiën
en ICT. Het contract is afgesloten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31
december 2021. Vanaf het 4e jaar (na 31 december 2017) kan het contract met het SCD
worden beëindigd. Wel zal dan sprake zijn van frictiekosten, welke ten laste van de RAV
ZHZ. De frictiekosten bouwen af. Aan het eind van de looptijd van het contract (31
december 2021) kan de RAV ZHZ afscheid nemen van het SCD, zonder dat zij gebonden
is aan enige frictiekosten.
2. Transitie- en liquidatieproces RAV ZHZ BV
Conform de bestuurlijke besluitvorming in 2012 is op 9 december 2013 door de Dienst
Gezondheid & Jeugd de RAV ZHZ BV opgericht. Dit met als doel om per 1 januari 2014 de
RAV ZHZ in te brengen in de BV en vervolgens het aandelenkapitaal over te dragen aan
de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Met deze transactie zou worden voldaan aan de
bestuurlijke uitgangspunten:
- behoud zelfstandigheid en eigen identiteit RAV ZHZ;
- RAV ZHZ onder gezag van de VR ZHZ.
Per 1 januari 2014 is al het personeel van de RAV ZHZ in dienst getreden bij de RAV ZHZ
BV. In december 2013 bleek dat om bij het ABP aangesloten te kunnen blijven, een
essentiële voorwaarde van zowel de Ondernemingsraad als de Vakbonden, een
vrijstelling van het Pensioenfonds Zorg- en Welzijn (hierna: PFZW) was vereist. Dit
omdat private diensten (de RAV ZHZ BV) per definitie conform CAO bij het PFZW
aangesloten dienen te zijn. Naast het feit dat aangesloten blijven bij het ABP een
voorwaarde was van ondernemingsraad en vakbonden, werden de kosten van uittreden
bij het ABP en aansluiten bij PFZW geraamd op in totaal ongeveer € 2 miljoen.
Medio februari 2014 is gebleken dat het PFZW de vrijstelling niet verleent. Op 24 februari
2014 heeft de stuurgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van directie en
management van zowel RAV, Dienst gezondheid & Jeugd als VR ZHZ, besloten dat, om
de pensioendekking bij het ABP voor het personeel te garanderen, het personeel met
terugwerkende kracht naar 1 januari 2014 weer in dienst zal treden bij de Dienst.
Vervolgens zal de RAV ZHZ BV worden geliquideerd en zal een nieuw traject worden
opgestart om te bezien hoe optimaal invulling kan worden gegeven aan de zelfstandige
positionering van de RAV ZHZ binnen Zuid-Holland Zuid. In de bestuursvergaderingen
van ultimo maart 2014 van zowel de Dienst als de VR ZHZ zal het beschreven traject
bestuurlijk worden bekrachtigd.
Voor zover nu kan worden overzien brengt dit traject geen (aanzienlijke) risico’s en
kosten met zich mee.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 36
In onderstaande tabel is op basis van het risicoprofiel het gewenste weerstandsvermogen
opgenomen.
Sector
Dienst Gezondheid
& Jeugd
Regionale
Ambulance
Voorziening
Totaal
Gewenst
weerstands
vermogen
845.000
Aanwezig
weerstandsvemogen
Saldo
-3.596.000
-4.441.000
0
2.311.000
2.311.000
845.000
-1.285.000
-2.130.000
Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de Dienst
beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te kunnen
opvangen.
De definitie van een risico bij het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is de
mate waarin een gebeurtenis of omstandigheid potentieel nadelige financiële gevolgen
heeft voor de organisatie.
Vermogenspositie
In onderstaande tabel wordt de vermogenspositie van de regio weergegeven. In de tabel
is in de eerste kolom vermeld wat de stand van de reserves is. In de tweede kolom is de
voorgestelde resultaatbestemming verwerkt. In de laatste kolom is weergegeven hoe de
vermogenspositie eruit ziet wanneer het negatieve resultaat wordt toegevoegd aan de
algemene reserve.
Stand ultimo
2013
Voorstel
resultaat
bestemming
2013
Stand na
resultaat
bestemming
Dienst PG&J
2.884-
861-
3.745-
RAV
2.947
636-
2.311
63
1.497-
Bedragen x € 1.000,Algemene reserves:
Sub- totaal algemene reserves
Bestemmingsreserves:
Dienst Pg&J
RAV
149
Sub- totaal bestemmingsreserves
149
Totaal reserves
212
1.434-
149
1.497-
149
1.285-
Uit te keren rente resultaat
Totaal resultaat
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
1.497-
Pagina 37
Het renteresultaat over 2013 bedraagt ca € 100.000,-. In afwijking van de gebruikelijke
methode wordt voorgesteld om het renteresultaat mede in te zetten om het nadelig
resultaat ten laste van de algemene reserve te beperken.
7.2
Verbonden partijen
De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft geen verbonden partijen.
7.3 Onderhoud kapitaalgoederen
De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft kapitaalgoederen in de vorm van ambulanceposten,
ambulances en dienstauto’s, automatisering, kantoorpanden en kantoorinventarissen.
Het Besluit ‘begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ geeft aan dat
gemeenten o.a. met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten
hebben vanwege de soms grote bedragen en risico’s die aan kapitaalgoederen zijn
verbonden. Bij de Dienst Gezondheid & Jeugd wordt gewerkt met onderhoudsplannen en
programma’s met vervangingsinvesteringen. De lasten van het onderhoud zijn in de
budgetten verwerkt, de gevolgen van de vervangingen zijn in het meerjarenperspectief
opgenomen. Vervangingen in de sfeer van kantoorinventaris dient binnen de bestaande
budgetten plaats te vinden. Uitbreidingen worden afzonderlijk voorgelegd.
7.4 Financiering en treasury
Inleiding
De treasuryparagraaf is voor de begroting en de jaarrekening verplicht gesteld. Dit vloeit
direct voort uit de Wet financiering decentrale overheden 2001 (Wet Fido). In deze
treasuryparagraaf worden, aan de hand van de begrippen renteontwikkeling,
kasgeldlimiet, renterisico en financieringspositie, de belangrijkste zaken die zich het
afgelopen jaar op het gebied van treasury hebben voorgedaan, beschreven. Tevens
wordt verslag gedaan van de activiteiten van de treasurycommissie.
Renteontwikkeling
Gezien de beschikbare liquiditeit over geheel 2013 is de rente ontwikkeling voor tijdelijke
belegging van overtollige geldmiddelen niet relevant geweest.
Rente risico’s
De renterisico’s kunnen vanuit de wet Fido worden beoordeeld op de korte en lange
termijn financiering.
Renterisico korte termijn: kasgeldlimiet
Het renterisico op de korte financiering wordt wettelijk begrensd door de kasgeldlimiet.
Hiertoe behoren alle rekening-courant saldi en kortlopende financieringen met een
rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt in de Wet Fido bepaald
als percentage van de omzet in de begroting. De kasgeldlimiet voor 2013 bedroeg 8,2%
van € 27,5 miljoen = € 2,3 miljoen. Wettelijk gezien is dit de ruimte die de regio
afgelopen jaar had voor financiering met rentetypisch korte looptijd.
Over 2013 is een kredietfaciliteit bij de BNG overeengekomen van maximaal € 3 miljoen.
Hiermee voldoet de Dienst aan de kasgeldlimiet.
Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm
Begin 2009 is een geactualiseerde Wet Fido in werking getreden. Hiermee is een nieuwe
berekeningsmethodiek voor de renterisiconorm van kracht geworden. De nieuwe norm is
voortaan, evenals de kasgeldlimiet, gekoppeld aan het begrotingstotaal.
In 2010 is bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in het kader van de ontvlechting een
lening afgesloten van € 9,5 miljoen. In 2013 is er wederom € 2 miljoen afgelost. In 2012
is bij de GRVR tevens een renteloze lening afgesloten van € 840.000,-.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 38
Per einde 2013 bedraagt de totale omvang van de langlopende leningen € 1.560.000,-.
De rente risiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal ad € 27,5 miljoen ofwel
€ 5.5 miljoen. Het renterisico en de aflossingsverplichting bevinden zich binnen deze
norm.
Financieringspositie
De liquiditeitspositie van de Dienst, exclusief BWS bankrekeningen, bedroeg begin 2012
ongeveer € 641.000positief; per einde 2013 was de liquiditeitspositie € 489.000 positief.
Dit geeft een licht dalende wijziging t.o.v. 2012 met € 157.000. Hiertegenover staat een
verlaging van de langlopende leningen met een waarde € 1.160.000,-.
De boekwaarde van de vaste activa bedroeg per eind 2013 € 4,9 miljoen, waar tegenover
een langlopende financiering van € 1.6 miljoen.
Renteresultaat
Het renteresultaat voor 2013 was geraamd op € 50.000,- en komt werkelijk uit op
€ 95.000,-. Dit renteresultaat wordt behaald door: belegging van liquide middelen en
investeringen bij sectoren waaraan 4% rente wordt toegerekend.
Treasurycommissie
De treasurycommissie heeft een adviesfunctie en bestaat uit een lid van het dagelijks
bestuur, de directeur en de financieel adviseur. In 2013 heeft de treasurycommissie niet
vergaderd.
7.5 Rechtmatigheid
Ingevolge het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (hierna: BAPG) dient
expliciet verantwoording te worden afgelegd over de rechtmatigheid van de financiële
beheershandelingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd. De rechtmatigheid is ook
expliciet onderdeel van de accountantscontrole. Het toetsingskader voor de
rechtmatigheid is behalve algemene wet- en regelgeving voornamelijk de kaderstelling
van het algemeen bestuur op dit onderwerp. Van belang is dat behalve de financiële
rechtmatigheid, ook de niet-financiële rechtmatigheid “in control” is.
Ter beheersing van de rechtmatigheid heeft de Dienst de volgende maatregelen
genomen:
1. In de vergadering van het algemeen bestuur van 22 november 2012 is de begroting
2013 voorgelegd aan het bestuur. Deze wijziging is niet vastgesteld. Daarnaast is het
bestuur in de tweede burap geïnformeerd over verwachte afwijkingen voor 2013.
Deze afwijkingen zijn niet verwerkt tot een formele begrotingswijziging.
2. In de vergadering van het algemeen bestuur van 20 februari 2014 is het
“Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de Dienst
Gezondheid & Jeugd ” vastgesteld. Hierin is onder meer uitgewerkt hoe het algemeen
bestuur wenst om te gaan met inzet van controletoleranties en met
begrotingsafwijkingen.
Hiermee heeft de Dienst de infrastructuur voor een goede beheersing van de
rechtmatigheid gelegd. Hierbij kan nog een onderscheid worden gemaakt in
rechtmatigheid in financiële en niet-financiële zin. In het algemeen kan worden gesteld
dat met betrekking tot de niet-financiële rechtmatigheid de toepassing van de
aanbestedingsrichtlijnen niet expliciet worden uitgevoerd. Dit blijft een continue punt van
aandacht.
Begrotingsrechtmatigheid
Volgens artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording dienen overschrijdingen
(en onderschrijdingen) goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door
het vaststellen van de jaarrekening waarin de uitgaven wel zijn opgenomen worden de
desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 39
De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen door de
wetgever bepaald (artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet) en worden nader
ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting, via de
verordening op het financieel beheer ex artikel 212.
In de verordening wordt bepaald dat:
- het college (dagelijks bestuur) gemachtigd is binnen één programma te muteren in
de financiële budgetten onder voorwaarde dat de afgesproken beleidseffecten
ongewijzigd gerealiseerd worden. Het is voldoende deze wijzigingen achteraf te
laten autoriseren.
Uit de kadernota Rechtmatigheid blijkt dat alle afwijkingen in principe onrechtmatig zijn,
maar dat er een toetsing van de afwijking noodzakelijk is om te beoordelen of de afwijking wel of niet meetelt voor het rechtmatigheidoordeel.
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
Rechtmatigheid algemeen
Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een formatieomvang van 110 fte. Per
31 december is 2013 de formatie is bepaald op 109 fte en de bezetting is uitgekomen op
ruim 117fte, waarvan acht bovenformatieven. Deze formatie past in totaliteit in de door
het bestuur vastgestelde formatie.
Bij het beoordelen van de rechtmatigheid is uitgegaan van de in de primaire begroting
vastgestelde programma’s. In de toelichting op de jaarrekening (hoofdstuk 8) is het
programma openbare gezondheid gesplitst in:
Publieke gezondheid en maatschappelijke zorg
Jeugdgezondheidszorg
Bij de bespreking van de eerste en de tweede burap is bij het bestuur melding gedaan
van afwijkingen ten opzichte van de begroting. Echter de tweede burap is aangehouden
waardoor ook de aangeleverde begrotingswijzigingen formeel niet zijn vastgesteld.
Gelet op deze bijzondere situatie blijven de gemelde overschrijdingen buiten de
rechtmatigheidsbeoordeling.
omschrijvi ng
Programma
Openbare gezondheidszorg
Ambulancezorg
Regiostaf
Onderwijs en aansluiting
arbeidsmarkt
Rente-omslag
Mutaties reserves:
Volksgezondheid
Ambulancezorg
Milieu
Regiostaf
Bureau Leerpl icht (BLVS)
Rente-omslag
Resultaat na bestemming
Lasten
Begroting 2013
oorspronkelijk
Baten
Saldo
Realisatie 2013
Lasten
Baten
Saldo
17.726
14.321
6.177
18.615
14.321
6.332
889
155
21.080
15.609
2.691
18.779
14.973
4.017
2.3016361.326
2.404
50
40.678
2.404
50
41.722
1.044
3.167
110
42.657
3.499
210
41.478
332
100
1.179-
889
-
397
486
155
-
402
-
1.044
-
5
804
486
89
4025318-
41.722
41.722
43.461
41.964
1.497-
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
8891551.044-
Pagina 40
Voor resultaat bestemming zijn de kosten € 1.979.000 hoger dan begroot. De inkomsten
zijn € 244.000 lager dan begroot. Voor mutaties reserves is het resultaat € 2.223.000
nadeliger dan begroot. Van een voordeel voor bestemming van € 726.000 is het resultaat
in 2013 na bestemming een nadeel van € 1.497.000,-.
Openbare gezondheidszorg
De kosten zijn € 3.354.000. De inkomsten zijn € 164.000 hoger. De hogere kosten
worden deels veroorzaak door een verschuiving van kosten van de regiostaf naar
openbare gezondheidszorg (formatie en SCD). De inkomsten (€ 1.172.000) staan bij de
regiostaf. Daarnaast is de overheadtoerekening € 1.787.000 hoger. De afwijking van de
overhead zijn apart toegelicht in paragraaf 8.5. Beide posten verklaren voor € 2.959.000
de stijging van de kosten. In de tweede burap is het bestuur geïnformeerd over deze
afwijkingen. De afwijkingen tellen niet mee in de rechtmatigheidtoets.
De salariskosten zijn per saldo € 178.000 hoger dan begroot, de kosten van inhuur zijn
€ 168.000 hoger en de materiële kosten zijn € 167.000 hoger. Tegenover de hogere
salariskosten staan hogere subsidie inkomsten.
De hogere kosten van inhuur en de hogere materiële kosten zijn niet expliciet vermeld in
de tweede burap. Deze kosten (totaal € 335.000) zijn onrechtmatig. Omdat het bestuur
is geïnformeerd over hogere kosten ad € 200.000 blijft dit bedrag bij de beoordeling van
de rechtmatigheid buiten beschouwing. Per saldo is € 135.000 onrechtmatig.
Regiostaf
De kosten zijn € 3.486.000 lager, de inkomsten zijn € 2.315.000. Beide hebben te maken
met de wegvallende activiteiten en doorbelastingen en door de reorganisatie het
overhevelen van formatie uit de exploitatie van regiostaf naar de exploitatie van
openbare gezondheid. Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.
Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
De kosten zijn € 783.000 hoger. Daar tegenover staan € 1.095.000 hoger inkomsten. De
grootste afwijkingen worden verklaard door andere overheadtoerekeningen (zie
toelichting paragraaf 8.5). Binnen het programma is sprake van hogere salariskosten
(€ 42.000) en inhuur derden (€ 42.000) De materiële kosten zijn lager (€ 37.000). Ook
de inkomsten zijn lager. Tegenover de inhuur derden (niet begroot) staan geen directe
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 41
inkomsten Derhalve is hier sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. Per saldo is
€ 121.000 onrechtmatig.
Ambulancezorg
Bij het onderdeel Ambulancezorg is de realisatie € 1.288.000,-. Tegenover de kosten
staan hogere inkomsten (€ 652.000). De afwijkingen zijn conform 2eburap en derhalve is
er geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.
Concern
Het renteresultaat 2013 bedraagt € 60.000 hoger dan begroot. In de begroting was
uitgegaan van een verwacht renteresultaat van € 50.000,-. Er is geen sprake van een
begroting onrechtmatigheid.
Conclusie begrotingsrechtmatigheid
Op basis van de kaderstelling en de marge van € 415.000 is de conclusie dat de
onrechtmatigheden binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde toleranties
blijven.
Inkoop en aanbesteding
Het volgen van de inkoop- een aanbestedingsregels blijft binnen de Dienst Gezondheid &
Jeugd een punt van aandacht. Over 2013 is een quick scan uitgevoerd naar uitgevoerde
inkoop- aanbestedingtrajecten. In onderstaand overzicht worden de resultaten hiervan
weergegeven. Op basis van de geldende regelgeving worden daarbij een aantal posten
als onrechtmatig gekwalificeerd.
Op 28 maart 2014 (zie bijgevoegd overzicht) heeft het dagelijks bestuur ingestemd om
voor deze hieronder opgenomen inkooptrajecten alsnog af te wijken van de vastgestelde
inkoop- en aanbestedingsregels. De accountant zal wel een opmerking in zijn rapportage
‘bevindingen jaarrekening 2013’ maken maar de trajecten worden niet meegenomen
binnen de gestelde kaders van de tolerantie en tellen dan ook niet mee voor
onrechtmatigheid.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 42
Onrechtmatige inkoop- en aanbesteding 2013
Naam
bedrag
excl. BTW
correctie
Brocacef - levering medicijnen
€ 155.839
Er is door een aantal GGD's een mantelcontract opgesloten
Looptijd tot 30 juni 2014. Dit contract is echter niet
bestuurlijk vastgesteld.
Brunel - inhuur personeel
€ 132.531
Via Brunel wordt er binnen dienstverlening personeel
ingehuurd. Er is hier geen mantelcontract voor.
Dit verloopt via het Randstad mantelcontract. Dit contract
was in 2013 niet van toepaasing op de dienst
Hollands Spoor - communicatie uitvoering programma's
€ 83.620
Extern bureau wordt ingeschakeld voor de communicatie
van de uitvoering programma's
BKV Groep - inhuur personeel
€ 49.704
Via BKV groep wordt er binnen het cluster
dienstverlening personeel ingehuurd. Geen mantelcontract aanwezig.
Studio Raaf - huisstijl ontwikkeling
€ 40.564
Bureau is ingeschakeld voor de ontwikkleing van de
huisstijl. Enz.
TempoTeam - inhuur diverspersoneel
Randstad BV - inhuur divers personeel
€ 97.511
€ 61.344
Inhuur personeel. Door de discussie rondom de
afname van taken bij het SCD maakt DG&J in
2013 geen deel uit van het mantelcontract.
Andersson Eiffel Felix - begeleiding strategische
ontwikkeling
€ 47.989
In 2012 is de aanbesteding gecorrigeerd bij 2e burap.
Voor 2013 is de inhuur gecontinueerd.
Totaal
€ 669.102
Conclusies
Het bovenstaande is als volgt cijfermatig samen te vatten. Alle bedragen luiden in € 1.000,-
Programma
Begr.
DG&J
Ambulancezorg
Regiostaf
Onderwijs
Concern rente
Totaal generaal
Tolerantie 1%
overschrijding
1.979
1.288
3.486763
60
604
415
Telt niet
Mee in
beoordeling
1.844
1.288
3.486642
60
348
Overschrijding
135
121
256
415
De tolerantie is door het Algemeen bestuur op 5 december 2013 bepaald op 1% van de
totale lasten (exclusief mutaties in de reserves; € 41,5 miljoen) zijnde € 415.000,-. De
begrotingsafwijking blijft daarmee binnen door het Algemeen Bestuur vastgestelde
tolerantie.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 43
7.6 Bedrijfsvoering
Met ingang van 1 januari 2013 zijn de ondersteunende afdelingen
van de
samengevoegde organisaties ondergebracht in het bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau
bestaat uit 28 fte (ruim 40 medewerkers).
Een van de grootste prioriteiten voor het bedrijfsbureau is het verbeteren van de
financiële administratie en de informatieverstrekking aan de clusters. De doelen voor
2013 waren: het beschikbaar maken van managementinformatie voor de
clustermanagers, het inkoopproces goed vastleggen en alle verplichten en contracten
goed registreren.
Het bedrijfsbureau heeft zich voorgenomen om zich door te ontwikkelen tot een
klantvriendelijke afdeling die de uitvoerende clusters ondersteunt bij het uitvoeren van
de activiteiten en het realiseren van hun doelstellingen. Hiervoor zijn de onderstaande
acties uitgevoerd.
Verbeterplan
Een belangrijk project is het realiseren van het verbeterplan bedrijfsvoering. Het
verbeterplan is een geactualiseerde versie van het verbeterplan uit 2011. Vanaf juni
2013 zijn de vastgestelde maatregelen door de organisatie ook daadwerkelijk opgepakt.
In december heeft het dagelijks bestuur op verzoek van de directeur ingestemd met
tijdelijke uitbreiding van de capaciteit, omdat duidelijk werd dat het behalen van de
doelstelling -om eind van het eerste kwartaal 2014 het verbeterplan gerealiseerd te
hebben- in gevaar kwam. Bij de interim-controle in 2013 zijn negen aandachtspunten
naar voren gekomen die ook in het verbetertraject zijn opgenomen.
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
In 2013 is een MTO verricht. De respons van het MTO was met 81 procent iets hoger dan
in 2009, toen de respons 77 procent was. De belangrijkste punten uit het MTO betroffen
samenwerking, gebruik maken van talent en werkbelasting en tenslotte sociale veiligheid.
Medewerkers gaven aan tevreden te zijn over hun werk, samenwerking tussen collega’s,
werkbelasting en het feit dat een groot deel van de medewerkers zich thuis voelt bij de
Dienst. Opvallend in de resultaten is dat veel medewerkers vinden dat er onvoldoende
gebruik gemaakt wordt van de kennis en talenten binnen de dienst en een afname van
de piekbelasting. Een klein aantal mensen ervaart hinder in de sociale veiligheid, waarbij
het gaat om pesten of seksuele intimidatie. Op al deze punten hebben de directie en
management actie ondernomen en deels ook onderdeel gemaakt van het organisatieontwikkeltraject.
Klant Contact Centrum (KCC)
Het KCC is voor externe klant de ingang naar de Dienst Gezondheid & Jeugd. Het KCC
stelt zich tot doel de klant zoveel als mogelijk te voorzien van een antwoord direct via de
telefoon, de mail, de website of per post. De klant krijgt een eenduidig antwoord, hoe
hij/zij de vraag ook stelt. Het streven is 60% van de klantvragen direct te beantwoorden.
In 2014 wordt een eerste meting uitgevoerd.
Naast deze ‘kerntaak’ heeft KCC de clusters ondersteund met administratieve taken, het
maken van afspraken en het ondersteunen bij de spreekuren.
Functioneel applicatiebeheer en informatiemanagement
In het eerste half jaar van 2013 lag het accent van het werk van applicatiebeheer op het
samenvoegen van de gegevens van de drie organisatie en het implementeren van de
nieuwe naam van de Dienst in de systemen (ondermeer e-mailadressen). Tevens is een
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de website.
Ter voorbereiding op het nieuwe contract met het SCD is kritisch gekeken naar het aantal
werkplekken en de eigen applicaties van de Dienst.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 44
Vanuit het informatiemanagement is meegewerkt aan:
• analyse van dubbele (of meerdere) databestanden en zoeken naar mogelijkheden om
te komen tot één up-to-date bestand dat door meerdere applicaties gebruikt kan
worden;
• onderzoek naar gebruik van bestaande (landelijke) databanken;
• afstemming sociale kaart (GGD) en witte kaart (GHOR);
• ontwikkelen van een plan voor gestructureerde gegevensaanlevering voor de clusters
en rapportages (maandelijkse managementrapportages, burap, jaarverslag,
subsidies);
• verbetering van de kwaliteit van de registraties ondermeer in het LBA (leerplicht) en
het OGGZ-pakket (zorgregie);
• ondersteuning bij de implementatie van het digitaal dossier JGZ.
Documentaire informatievoorziening
Begin 2013 is het post- en archiefsysteem aangepast. Hierna is in 2013 een basis gelegd
voor een degelijke postregistratie, een subsidieregister en een contractregister.
In 2013 is in overleg met de archiefinspectie gewerkt aan het afsluiten van de archieven
van de drie opgeheven organisaties (BLVS, regiostaf, GGD) en de overdracht van deze
archieven naar de Dienst Gezondheid & Jeugd. Er is een aanvang gemaakt met het
opschonen van de archieven. Er een archiefplan voor de Dienst opgesteld. Door de
samenvoeging van de drie afzonderlijke organisaties en wijzigingen in de huisvesting was
het ook noodzakelijk om de wijze van ontvangst en verzenden van post aan te passen.
Facilitair
Belangrijkste taken die in 2013 zijn opgepakt zijn:
• interne verhuizingen;
• uitwerken van het parkeerbeleid in verband met de wijziging van de parkeersituatie in
de nabije omgeving van de hoofdlocatie;
• uitwerken van het arbojaarplan en arbojaarverslag, ondermeer op basis van de
uitgevoerde risico-inventarisatie;
• opzetten van een onderhoudsplan van de hoofdlocatie;
• investeren op veiligheid (o.a. door aanpassingen in de spreekkamers).
Financiën en contractbeheer
Het financieel op orde komen was één van belangrijkste speerpunten voor 2013. Hiervoor
zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
• implementeren nieuwe opzet financiële administratie;
• opzetten subsidie- en contractregister, die tevens de basis zijn voor de verplichtingen
administratie;
• implementeren gewijzigde procedure van betalingen van facturen;
• actualiseren van de begroting en het verder uitwerken van een productbegroting;
• opzetten van managementinformatie;
• ondersteunen bij het subsidieproces iJGZ;
• ondersteunen bij het maken van offertes/subsidieaanvragen;
• invoeren tijdelijke tijdschrijven bij enkele organisatieonderdelen;
• voorbereiden implementatie organisatiebreed tijdschrijven;
• verbeteren van debiteurenbeheer en facturering.
Administratieve ondersteuning en managementassistentes
De administratieve ondersteuning en de managementassistentes zijn vanuit het
bedrijfsbureau ingezet bij de uitvoerende clusters. Bij capaciteitsproblemen bij de
clusters is vanuit het bedrijfsbureau meegedacht om deze op te lossen en is in een aantal
gevallen geschoven met administratieve medewerkers.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 45
Tot slot heeft het bedrijfsbureau bijgedragen aan de ontwikkeling van de crisisorganisatie
(GROP). Er zijn processen voorbereid die in werking treden in geval van een crisis:
• toegang tot het gebouw;
• opzetten callcenter;
• organiseren toegang tot de noodzakelijke software;
• catering;
• administratieve ondersteuning van de crisiscoördinator.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 46
8
Jaarrekening
8.1 Balans (31 december 2013)
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 47
8.2 Programmarekening
Toelichting exploitatieverschillen
De nadere toelichting op de verschillen tussen begroting 2013 en de realisatie 2013 zijn
opgenomen in paragraaf 8.5. Daarnaast is in Hoofdstuk 3 van het jaarverslag een
samenvatting van de resultaatanalyse weergegeven inclusief een overzicht incidentele
lasten en baten. Een overzicht onvoorzien is niet opgenomen omdat daarmee in de
begroting 2013 ook geen rekening gehouden is
Vermogensvergelijking
In het kader van de BBV voorschriften wordt onderstaand een verantwoording
weergegeven van de aansluiting tussen resultaat vóór bestemming en de mutatie in
reserves.
Toelichting:
a. Ten behoeve van de aflossing van een lening uit BWS middelen wordt een reserve
huisvesting geraamd tot een totaal omvang van € 1 miljoen per eind 2014. Ingevolge
nieuwe afspraken met de GR Drechtsteden wordt op dit bedrag vervroegd afgelost.
Deze aflossingen worden ten laste van de reserve gebracht maar zijn niet in het resultaat
opgenomen.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 48
b. De uitgekeerde rente is verantwoord in het resultaat over 2012 en is in 2013, conform
algemeen bestuursbesluit en bestendige gedragslijn, uitgekeerd aan de deelnemende
gemeenten. Om die reden wordt de uitgekeerde rente over het voorgaande jaar niet via
de programmarekening verantwoord.
8.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het
begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q.
schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen
van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de
periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten
zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden, verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze
een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de
meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten
(reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.
Vaste activa
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q.
vervaardigingspijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar
verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in vijf jaar
afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling
vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten
van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken
geldlening. In 2013 was er geen boekwaarde voor immateriële activa.
Materiële vaste activa
De Dienst beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze
materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in
mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.
Slijtende investeringen worden vanaf het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven
in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele
restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet
afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met
een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
In 2013 heeft een dergelijke vermindering plaatsgevonden voor de inventaris van de
kantoorlocatie Noordendijk 250 welke is overgedragen aan de GR Omgevingsdienst.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen worden conform de financiële verordening in de
sectorbegrotingen bepaald en zijn in lijn met hetgeen in het maatschappelijk verkeer als
aanvaardbaar wordt beschouwd.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 49
Financiële vaste activa
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (‘kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen’ in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de
aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot
onder de verkrijgingprijs, zal afwaardering plaatsvinden.
Vlottende activa
Voorraden
De grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen historische
inkoopprijzen. De als ‘onderhanden werken’ opgenomen producten zijn gewaardeerd
tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs
omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend
(zoals het aantal bestede uren tegen integrale kostprijs).
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte
oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch
bepaald op basis van de geschatte invorderingskansen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken
verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen
op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de
kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake
geformuleerd zijn.
Mutaties in reserves
De mutaties in reserves zijn gebaseerd op bestuurlijke besluitvorming, inclusief rentetoerekening aan reserves maar exclusief de resultaatbestemming over 2013.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 50
8.4 Toelichting op de balans per 31 december 2013
Algemeen
De Regionale Ambulancevoorziening(RAV) maakte tot en met 31 december 2013
onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd. Dit
onderdeel voerde in 2013 een eigen administratie en heeft ook een afzonderlijke
jaarverantwoording opgesteld. In onderstaande toelichtingen zijn daarom de cijfers van
de RAV ook afzonderlijk opgesomd.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa betreffen activa met een economisch nut. Het verloop van de
boekwaarden van de materiële vaste activa is als volgt.
DG&J
erfpachtgronden
gronden en terreinen (algemene dienst)
woonruimten
bedrijfsgebouwen
grond-, weg- en waterbouwkundige werken
vervoermiddelen
machines, apparaten en installaties
overige materiële vaste activa
RAV
erfpachtgronden
gronden en terreinen (algemene dienst)
woonruimten
bedrijfsgebouwen
grond-, weg- en waterbouwkundige werken
vervoermiddelen
machines, apparaten en installaties
overige materiële vaste activa
Totaal
Waarde
ultimo 2012
11.997
1.404.120
249.204
1.665.322
investering
Waarde
ultimo 2012
85.505
1.162.791
1.087.462
852.852
248.093
3.436.703
investering
-
35.756
609.694
58.508
126.001
829.959
5.102.025
829.959
desinvestering
23.750
135.071
158.821
afschrijvingen
4.644
81.834
33.127
119.605
bijdrage
derden
-
Waarde
ultimo 2013
7.353
1.298.536
81.006
1.386.896
desinvestering
60.211
2.241
25.045
87.496
afschrijvingen
33.374
373.890
132.227
62.905
602.396
bijdrage
derden
-
Waarde
ultimo 2013
85.505
1.165.173
1.263.055
776.892
286.145
3.576.770
246.317
722.001
0
4.963.666
De investeringen zijn gepleegd op basis van verleende kredieten. De investeringen met
bijbehorende kredieten zijn hieronder weergegeven.
Investeringen
Ambulancedienst
Beschikbaar
krediet
in 2013
Uitgaven
2013
Onder-/overschrijding
99.405
99.405
130.000
130.000
130.000
99.405
130.000
130.000
0
63.000
90.000
41.795
60.000
36.617
25.000
8.111
0
0
91.785
92.695
126.216
126.216
126.216
91.785
2.390
2.390
-2.848
58.508
78.027
35.030
0
35.756
13.917
1.876
-25.000
-25.000
7.620
6.710
3.784
3.784
3.784
7.620
127.610
127.610
2.848
4.492
11.973
6.766
60.000
862
11.083
6.236
25.000
25.000
1.272.738
829.960
442.778
Ambulance 1-2012 5-KKF-62
Ambulance 18-171 2-KTB-79
Ambulance 18-185 8-SKL-99
Ambulance 18-186 3-SLF-16
Ambulance 18-191 6-SKL-43
Ambulance 2-2012 8-KNZ-86
Ambulance 4 - 2013
Ambulance 5 - 2013
Automatisering 2012
Brancards 2013
ERF hardware 2012
ERF-software 2012
Herinrichting magazijnen Kw,Mk,Ppd 2013
Inrichting post Dordrecht Leerpark
Inrichting skillslab 2013
VMS-software 2012
Zorgambulance 2012 - 95-TKJ-2
Zorgambulance 2012 - 96-TKJ-2
Handhaven/
aflsuiten
Afsluiten
Afsluiten
Afsluiten
Afsluiten
Afsluiten
Afsluiten
Handhaven
Handhaven
Afsluiten
Afsluiten
Afsluiten
Afsluiten
Handhaven
Afsluiten
Handhaven
Afsluiten
Afsluiten
Afsluiten
Over te
brengen
krediet
127.610
127.610
60.000
11.083
326.303
Voorgesteld wordt om de restantkredieten ad € 326.303,- van de RAV over te brengen
naar de begroting 2014.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 51
Financiële vaste activa
Het betreft leningen aan personeelsleden in het kader van de fiets privé regeling.
De specificatie luidt als volgt:
Boekwaarde
1-1-2013
Kapitaalverstrekkingen aan:
Deelnemingen
Gemeenschappelijke regelingen
Overige verbonden partijen
Langlopende leningen aan:
Deelnemingen
Woningbouwcorporaties
Overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen
Idem, met looptijd van 1 jaar of langer
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Investeringen
Aflossingen/
afschrijvingen
Boekwaarde
31-12-2013
-
-
8.446
8.446
-
8.446
-
8.446
Voorraden
De voorraden zijn als volgt te specificeren:
Ultimo 2013
voorraad reizigersvaccin
28.039
Ultimo
2012
20.500
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar
Dit betreft diverse vorderingen op externe afnemers. De samenstelling is als volgt:
De vorderingen op openbare lichamen betreffen voornamelijk vorderingen op gemeenten
inzake afrekening van subsidieprojecten. In de vordering op handelsdebiteuren is de
facturering van ambulanceritten opgenomen. Voor dit onderdeel is ook de voorziening
wegens oninbaarheid getroffen.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 52
Liquide middelen
Dit betreft de kas-, bank- en girosaldi.
Dienst G&J
ultimo 2013
a. Kas
b. Bank & Giro(2013: BWS bankrekeningen)
c. Kruisposten
ultimo 2012
1.116
951.130
-6.000
946.246
2.045
640.057
-1.841
640.261
2.148
0
6.035
8.183
1.266
0
0
1.266
954.429
641.527
RAV
a. Kas
b. Bank & Giro
c. Kruisposten
Totaal
Per balansdatum zijn zowel bij de Dienst Gezondheid & Jeugd als de RAV de bank- en
giro saldi negatief; deze negatieve saldi zijn op de creditzijde van de balans verantwoord
onder kortlopende schulden. De maximale kredietfaciliteit bij de BNG bedraagt € 3
miljoen.
Overlopende activa
Per onderdeel zijn de nog te factureren en vooruitbetaalde bedragen als volgt
gespecificeerd.
ultimo 2013
Dienst G&J
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
totaal
BWS
Saldo BWS te verrekenen met Drechtsteden
Eliminatie te verrekenen DGenJ
RAV
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
totaal
Totaal
ultimo 2012
137.935
285.907
423.842
1.632.436
324.972
1.957.408
283.249
-44.098
239.151
0
22.872
77.010
99.882
154.453
373.055
527.508
762.875
2.484.916
Vooruitbetaalde posten betreffen o.a. huur, licenties en projectkosten. Onder nog te
ontvangen posten zijn nog te factureren posten voor projecten aan gemeenten
opgenomen.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 53
PASSIVA
Eigen vermogen
Het verloop van de reserves luidt als volgt:
Omschrijving
Algemene reserves
GGD
Frictiekosten ontvlechting VR
Frictiekosten ontvlechting JGZ
Buro BLVS
Saldo 01-01- Bestemming
2013 resultaat 2012
Rente
Toevoeging
Onttrekking
250.000
828.4992.703.107143.836
116.006
Dienst gezondheid en Jeugd
3.137.770-
329.479
RAV
RAK Ambulancedienst
RAK Centrale post ambulancevervoer
2.233.709
671.569
21.793
20.531
Totaal RAV
2.905.278
42.324
-
-
-
371.803
-
646.815
486.000
Totaal algemene reserves
232.492-
250.000
229.001
15.528-
276.166
370.649
236.000
646.815
486.000
Saldo 31-122013
116.006
552.3332.339.457128.308
2.647.476-
2.255.502
692.100
2.947.602
300.126
Bestemmingsreserves
Wachtgeldverplichtingen
Egalisatie accres Regiostaf
Kwalificatieplicht
444
151
70.865
444
151
70.865-
Egalisatie reserve Maatschppelijke zorg
Egalisatie Huisvesting
119.682
Totaal bestemmingsreserves
191.142
70.865-
Resultaat vorig boekjaar
Uitgekeerde rente aan gemeenten
Totaal generaal
400.234
400.23499.296-
358.884
Nog te bestemmen resultaat DG&J
Nog te bestemmen resultaat RAV
4.787
26.064
126.000
127.200
4.787
152.064
127.795
26.064
123.269
149.333
-
4.787
798.879
613.795
449.459
861.010636.229-
Per reserve volgt hieronder een korte toelichting
Algemene reserves
- Algemene reserve GGD:In 2012 is een Algemene reserve gevormd van € 250.000 uit de
extra inwonerbijdrage ter sanering van de financiële positie van de GGD. Met de
besluitvorming over het resultaat over 2012 is hieraan € 116.006 toegevoegd,
geoormerkt voor uitvoering van de gezondheidsmonitor. Aan de reserve is in 2013
€ 250.000 onttrokken ter gedeeltelijke dekking van het negatieve exploitatieresultaat.
-Reserve frictiekosten ontvlechting VR: De afkoop van frictiekosten wegens beëindiging
van de dienstverlening van het SCD door de VR bedraagt in totaal € 1.102.000,-. Deze
afkoop is gefinancierd door de Regio Zuid-Holland Zuid en wordt betaald uit de
vrijvallende inwonerbijdrage voor ICT in de jaren 2012 tot en met 2015. In 2013 is een
bedrag van € 276.166 ten laste van de exploitatie gebracht waarmee de negatieve
reserve per einde 2013 € 552.333 bedraagt. In de jaren 2014 en 2015 zal deze reserve
gesaneerd worden naar € 0,-.
-Reserve Frictiekosten ontvlechting JGZ: Als gevolg van de overdracht van
Jeugdgezondheidszorg aan een consortium van marktpartijen zijn frictiekosten ontstaan
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 54
welke in de jaren 2013 t/m 2015 middels besparing op de exploitatie moeten worden
terugverdiend.
Uit de resultaatbestemming over 2012 is € 229.000 toegevoegd aan deze reserve;
daarnaast zijn een aantal specifieke opbrengsten, zoals ontvangen huur e.d. van het
consortium tot in totaal € 370.000, in 2013 ten guste van deze reserve gebracht.
Conform de meerjarenplanning verloop van deze reserve is € 236.000 onttrokken aan
deze reserve.
Algemene
reserve
bureau
leerplicht:
Conform
besluitvorming
over
de
resultaatbestemming over 2012 is het negatieve exploitatieresultaat van 2012 onttrokken
aan de algemene reserve.
- Reserve ambulancedienst en centrale post ambulancevervoer: De activiteiten van de
ambulancedienst en centrale post ambulancevervoer worden gefinancierd middels
zorgverzekeringsgelden op basis van landelijk vastgestelde beleidsregels. Overschotten
en tekorten van de realisatie ten opzichte van de tariefstructuur worden in de Reserve
aanvaarbare kosten gestort of aan deze reserve onttrokken. Op basis van de landelijke
richtlijnen is de reservepositie alleen beschikbaar voor de exploitatie van de
ambulancezorg.
Het positieve exploitatieresultaat van de ambulancedienst en de CPA over 2012 zijn
toegevoegd aan de algemene reserve.
Bestemmingsreserves
-Egalisatiereserve Maatschappelijke Zorg: Deze reserve is in 2013 gevormd. Hierin is
€ 26.064 ter uitvoering van projecten in de maatschappelijke zorg in 2014.
- De huisvestingsreserve moet worden opgebouwd om de lening aan de BWS exploitatie
te kunnen terugbetalen. De omvang van de lening was oorspronkelijk € 1 mln. In 2013 is
€ 127.200 afgelost. Hierna resteert nog € 254.400 af te lossen aan de GR Drechtsteden.
Per einde 2013 bedraagt de reserve € 123.269,-. Dit saldo aangevuld met de stortingen
ten laste van de exploitatie in 2014 ad € 126.000 en de toe te voegen rente is voldoende
om de restant lening van € 254.400 af te lossen. Deze lening is historisch niet in de
balans opgenomen omdat BWS een onderdeel vormde van de administratie van de regio
ZHZ. Zie hiervoor ook de paragraaf niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Voorzieningen
In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen weergegeven. In de kolom
‘vrijval’ zijn de bedragen weergegeven die ten gunste van de rekening van baten en
lasten zijn vrijgevallen vanwege het feit dat de desbetreffende bedragen niet meer
noodzakelijk zijn. In de kolom ‘aanwending’ zijn de directe aanwendingen verantwoord.
Omschrijving
Dienst G&J
Spaarcontracten
RAV:
Spaarcontracten
Onderhoud gebouwen
Persoonlijk levensfase budget
Middelen vrije marge 3e bestemming
Afwikkeling Fiscaliteiten
Sociaal Plan
Totaal RAV
Totalen
Saldo 01-012013
Saldo 31-12Aanwending 2013
Toevoeging Vrijval
153.145
75.624
74.207
211.958
94.000
395.000
850.789
1.003.934
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
110.835
116.773
20.028
128.995
24.150
5.374
76.546
70.250
108.496
328.731
20.028
59.000
252.620
839.125
863.275
-
72.620
320.256
-
35.000
215.000
331.920
-
320.256
-
460.915
Pagina 55
Spaarcontracten Regiostaf
Ter dekking van toekomstige uitgaven beschikken deze sectoren nog over een
voorziening spaarcontracten. Als uitvloeisel van de invoering van de 36-urige werkweek
bestond de mogelijkheid om ADV-dagen te sparen. Om de toekomstige capaciteitsterugval bij opname van de gespaarde ADV-dagen mogelijk te maken is de
voorziening spaarcontracten indertijd gevormd. De regeling is vervallen; opgebouwde
claims blijven gehonoreerd.
In 2013 is de voorziening voor € 129.000 aangesproken voor verlof van een medewerker.
De resterende verplichting bedraagt € 24.150,-.
RAV
Voorziening spaarcontracten
In 2013 is € 5.374,- van de bestaande voorziening omgezet in verlof.
Voorziening verlofsparen RAV
De voorziening verlofsparen is bedoeld om de kosten inzet vervangende medewerkers te
dekken indien de aan de regeling deelnemende medewerker het verlof opneemt. De
voorziening ultimo 2013 is gebaseerd op het opgebouwde aantal verlofuren * uurtarief.
De vrijval betreft het gespaarde deel van een medewerker.
Voorziening onderhoud posten in eigendom
Voor de ambulanceposten in eigendom (Klaaswaal, Meerkerk en Zwijndrecht) zijn in 2013
geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegrotingen vastgesteld. De hoogte van de
voorziening is gebaseerd op de totale onderhoudlasten voor de komende 5, onder aftrek
van het in de exploitatie opgenomen deel (€ 25.000,-). In 2013 resulteert dit in een
dotatie van € 110.835 ten laste van de exploitatie. Voor in 2013 uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden is een bedrag van € 75.546 aan de voorziening onttrokken.
Voorziening Persoonlijk Levenfase Budget(PLB)
In de CAO ambulancezorg, welke met ingang van 1 januari 2011 van kracht is, wordt
aan medewerkers jaarlijks (naar rato van het dienstverband) een Persoonlijk Levensfase
Budget toegekend. Medewerkers geboren in 1959 of eerder krijgen 55 uur per jaar;
medewerkers geboren na 1959 krijgen 35 uur per jaar. Deze uren mogen onbeperkt
worden gespaard en verjaren niet. De verwachting is dat medewerkers deze uren zullen
gaan sparen om gedurende een langere periode verlof op te nemen, danwel om eerder te
kunnen stoppen met werken. Het aantal PLB-uren per 31-12-2013 is gekapitaliseerd
tegen het geldend uurloon + sociale lasten. Dit leidt tot een dotatie aan de voorziening in
2013 van € 116.773,-.
Voorziening middelen derden bestemming gebonden
Door de zorgverzekeraars worden jaarlijks vrije marge gelden toegekend (maximaal
2,75% van de loonsom) aan door de ambulancedienst ingediende projecten. Door de
zorgverzekeraars is voor de CPA ingestemd met een 2-jarig project (2013-2014) dat
wordt gefinancierd uit de vrije marge gelden, met betrekking tot de Support organisatie
ProQA. De in 2013 niet bestede gelden ad € 20.029,- de aanschaf van een
geautomatiseerd uitvraagprotocol. De kosten voor dit zijn in een voorziening middelen
derden gestort, waarvan de bestemming gebonden is. In 2014 zal dit bedrag worden
ingezet.
Voorziening Sociaal Plan
Op 30 maart 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid,
ingestemd met de overheveling van de RAV naar de Veiligheidsregio ZHZ, onder
voorwaarde van tijdige afronding van een aantal dossiers. Eén dossier betreft de
uitvoering van het Sociaal Plan in het kader van de reorganisatie van het management
van de RAV ZHZ. Op 13 december 2012 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het
vormen van een voorziening sociaal plan, indien een aantal dossiers niet volledig
(financieel) is afgerond. In 2013 is met één medewerker een beëindigingovereenkomst
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 56
afgesloten; een andere medewerker is opgenomen in het formatieplan. Ultimo 2013 dient
de voorziening ter dekking van de kosten van één bovenformatieve medewerker.
Voorziening afwikkeling fiscaliteiten
Op 30 maart 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid,
ingestemd met de overheveling van de RAV naar de Veiligheidsregio ZHZ, onder
voorwaarde van tijdige afronding van een aantal dossiers. Eén dossier betreft de
afwikkeling van een aantal zaken in de bedrijfsvoering (piketvoertuigen, i-pads) welke
fiscaal niet goed uitgevoerd werden. Op 13 december 2012 heeft het Dagelijks Bestuur
ingestemd met het vormen van een voorziening sociaal plan, indien het dossier niet
volledig (financieel) is afgewikkeld. Door Deloitte Belastingadviseurs is overleg gevoerd
met de belastingdienst Rotterdam. Dit heeft er toe geleid dat uiteindelijk alle dossiers
afgewikkeld zijn. Het saldo ultimo 2013 dient ter dekking van de strafheffing die moet
worden voldaan, als gevolg van de met een voormalig MT-lid afgesloten beëindigingsovereenkomst.
Vaste schulden
De onderhandse lening betreft een afgesloten lening bij de GR Veiligheidsregio ZHZ. Met
de ontvlechting van de Veiligheidsregio uit de Regio ZHZ ontstond voor de regio ZHZ een
liquiditeitsprobleem omdat alle activa werden gefinancierd met kort geld. Dit korte geld
betrof voornamelijk nog niet bestede subsidie welke met de ontvlechting is overgedragen
van de GR veiligheidsregio. Dit liquiditeitsprobleem is opgelost door het aangaan van een
lening bij de GR veiligheidsregio. Op deze lening is in 2013 € 2 miljoen afgelost.
Aanvullend is in 2012 een renteloze lening bij de Veiligheidsregio afgesloten van
€ 840.000 ter financiering van de afkoop van frictiekosten van het SCD; hierop is in 2013
€ 280.000 afgelost conform afspraken.
De overige vaste schuld
betreft de langlopende subsidieverplichtingen voor BWS
subsidies, welke ten behoeve van de drie subregio’s worden geregistreerd. In 2013 is
deze subsidieadministratie overgedragen aan de GR Drechtsteden.
Het verloop luidt als volgt:
Obligatieleningen
Onderhandse leningen:
binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
binnenlandse banken en overige financiële instellingen
binnenlandse bedrijven
overige binnenlandse sectoren
buitenlandse instellingen, fondsen, banken,
bedrijven en overige sectoren
Door derden belegden gelden
Waarborgsommen
Overige vaste schulden ( betreft BWS subsidieverplichting Drechtsteden)
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
ultimo 2013
ultimo 2012
1.560.000
3.840.000
1.560.000
3.840.000
1.190.281
2.750.281
2.277.213
6.117.213
Pagina 57
Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar
De samenstelling van deze post is als volgt.
Zowel bij de Dienst Gezondheid & Jeugd als bij de RAV is sprake van een negatieve
liquiditeitspositie. Bij de BNG bedraagt de maximale kredietlimiet € 3 miljoen.
De overige te betalen posten betreffen handelscrediteuren conform specificatie op de
administratie
De overlopende passiva zijn:
De Dienst heeft na het sluiten van de administratie in 2014 nog omvangrijke facturen
ontvangen van de gemeente Dordrecht inzake huur van het pand Noordendijk 250 over
de jaren 2012 en 2013 en van het Servicecentrum Drechtsteden inzake geleverde
diensten. Aan het consortium moet nog de restantbetaling van de Jeugdgezondheidszorg
activiteiten over 2012 en 2103 worden voldaan.
De vooruit ontvangen bedragen bij de RAV bestaan voor € 1.246.000,- uit inkomsten op
ambulanceritten welke nog moeten worden verrekend in de toekomstige ritprijs van
ambulancevervoer. Dit is het gevolg van te hoog gecalculeerde ritprijzen.
Van de nog te betalen bedragen is een specificatie beschikbaar op de administratie van
de Dienst en de RAV.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 58
Specificatie verloop van de subsidiebestedingen:
Saldo
1-1-2013 toevoeging aanwending
Regiostaf
Up/Decor
146.790
0
146.790
Saldo
31-12-2013
0
Gebeurtenissen na balansdatum
Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening waren geen relevante gebeurtenissen
na balansdatum bekend die verwerkt moeten worden in het jaarresultaat.
Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen
De Regio is gebonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële
verplichtingen. De belangrijkste zijn:
a. Huurovereenkomsten
b. Vakantiegeldverplichtingen
c. Overige verplichtingen
ad. a. Dit betreft met name de huurovereenkomst voor de Noordendijk 250 voor de duur
van 10 jaar, ingaande op 1 april 2005 en lopende tot en met 31 maart 2015.
De overeengekomen aanvangshuurprijs bedroeg € 670.000,- per jaar (huurprijs,
servicekosten en btw). Jaarlijks wordt een indexatie van 1,75% toegepast. In 2011 is een
aanvullend huurcontract afgesloten voor extra ruimte op de begane grond en eerste
verdieping. In 2012 is het huurcontract voor de begane grond opgezegd en is een
vernieuwde onderhuurovereenkomst gesloten met de GR Omgevingsdienst. De financiële
effecten hiervan zijn verwerkt in de jaarrekening 2012.
Voor de nieuwe huisvesting van de GGD is een huurovereenkomst afgesloten met het
Albert Schweitzer Ziekenhuis voor een huurperiode van 20 jaar ingaande 1 januari 2010.
Ad b. Als gevolg van comptabiliteitsvoorschriften worden vakantiegeldverplichtingen niet
in de jaarrekening opgenomen.
Ad c. In 2005 is door de Regio ZHZ een dynamische lening afgesloten uit BWS middelen
ter financiering van de dubbele huisvestingslasten bij verhuizing naar de Noordendijk
250. Deze dynamisch lening is 2010 feitelijk verstrekt om liquiditeitsredenen bij de regio
ZHZ. Van deze lening staat per balansdatum nog € 254.000 open welke is verschuldigd
aan BWS Drechtsteden. Omdat de BWS administratie werd verantwoord binnen de
administratie van de Regio ZHZ, wordt deze niet in de balans opgenomen. In 2014 zal
deze lening worden afgelost en zal de daarvoor bestemde egalisatiereserve huisvesting
worden aangewend.
8.5 Toelichting op de exploitatie
Dienst Gezondheid & Jeugd
€ 861.000,- nadelig
In het onderstaande schema is het resultaat per programma opgenomen. Deze cijfers
worden in de volgende paragrafen nader toegelicht.
De discussie over een aantal financiële onderwerpen was aanleiding voor het algemeen
bestuur om uit te gaan van de primaire begroting. De in de bestuursrapportage
vermelde afwijkingen zijn niet als begrotingswijziging vastgesteld. Gevolg hiervan is dat
afwijkingen in de jaarrekening toegelicht dienen te worden.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 59
omsc hrijving
Realisatie 2012
Programma
Baten
Publieke gezondheid en
maatsc happelijke zorg
Jeugd en aansluiting
passend onderwijs
Regiostaf
Onderwijs en aansluiting
arbeidsmarkt
Rente- omslag
Mutaties reserves:
Volksgezondheid
Regiostaf
Bureau Leerplic ht (BLVS)
Rente- omslag
Resultaat na
Begroting 2013
oorspronkelijk
Baten
Lasten
Lasten
Saldo
x €1.000
Realisatie 2013
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
19.436
18.128
1.308
9.128
8.581
547
7.560
10.163
2.603-
6.723
8.593
1.870-
9.489
6.330
9.147
5.915
342
415
11.219
4.017
10.917
2.691
302
1.326
3.048
105
29.312
3.134
2.404
2.404
29.855
86105
543-
27.351
26.047
1.304
3.499
210
26.505
3.167
110
27.048
332
100
543-
1.330
2.250
2.274
400
-
889
415
486
-
397
402
3.580
5
2.679
-
1.304
486
5
804
89
4025318-
32.892
32.534
27.351
27.351
26.991
27.852
861-
9441.850
5901
358
8894151.304-
8.5.1 Exploitatie Dienst Gezondheid & Jeugd
De begroting 2013 was gebaseerd op de uitgangspunten van 2011/2012. Hierdoor sloot
de begroting niet helemaal aan bij de actualiteit (zie ook hoofdstuk 3 analyse begroting
en exploitatie 2013).
Bij tweede burap is het bestuur geïnformeerd dat niet alle stortingen in de reserves
conform de primaire begroting gedaan konden worden. In het resultaat 2013 zijn
mutaties van reserves verwerkt welke nog door het algemeen bestuur vastgesteld
moeten worden. In het onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de
afwijkingen van de mutaties reserves. Het is wel geïnformeerd over de onderstaande
afwijkingen die niet formeel via een begrotingswijziging zijn vastgesteld.
1 Frictie reserve exploitatie
Frictie reserve afkoop frictie
2 VR
3 huisvesting Noordendijk
egalistatiereserve
4 maatschappelijke zorg
5 reorganisatiereserve
6 Overige mutaties
Totaal
begroot
rekening
verschil
lasten baten lasten baten lasten baten
889
0
371
236
518
-236
260
155
0
0
276
126
-16
29
0
0
0
-5
526
-250
0
-486
26
250
1.304
0
5
804
486
Toelichting van de afwijkingen:
1.
frictiereserve
In de primaire begroting waren posten geraamd die in de frictiereserve gestort zouden
worden:
Resultaat bovenformatieven
€ 548.000
Efficiencyvoordeel JGZ
€ 341.000
Totaal
€ 889.000
In de tweede burap is het bestuur geïnformeerd dat de storting bovenformatieven in
2013 niet mogelijk was. Bij het opstellen van de jaarrekening is als gevolg van extra
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 60
kosten voor de accountmanager minder gestort uit het efficiencyvoordeel. In plaats van
€ 341.000 is € 141.000 gestort. In 2013 zijn de ontvangen vergoeding voor frictiekosten
en de huurinkomsten (JGZ heeft het eerste kwartaal nog gebruikt gemaakt van het pand
van de Dienst) gestort in de frictiereserve. Totaal waren deze inkomsten € 230.000,-.
Totaal is € 371.000 gestort.
Conform het oorspronkelijk dekkingsplan van de frictiereserve is in 2013 € 236.000
onttrokken uit de reserve ten gunste van de exploitatie.
2.
Storting frictiereserve Veiligheidsregio
De werkelijke storting is € 16.000 hoger. Deze storting wordt gedekt uit de
inwonerbijdrage regiostaf.
3.
Huisvestingsreserve
De Dienst Gezondheid & Jeugd is nog hoofdhuurder van het pand aan de Noordendijk.
Conform begroting is de storting in de reserve gedaan. De werkelijke storting is € 29.000
lager dan begroot.
4.
Reserve Maatschappelijke zorg
Conform de subsidievoorwaarden van de gemeente Dordrecht is voor een nog te
bestemmen subsidieresultaat een egalisatiereserve maatschappelijke zorg gevormd.
5.
Reorganisatiereserve
In 2012 is een reorganisatiereserve gevormd. Middels een begrotingswijziging heeft het
bestuur ingestemd met aanwending van deze reserve in 2013.
Het bestuur heeft besloten de onderstaande posten uit deze reserve te dekken. De
reserve was € 250.000. De meerkosten komen ten laste van de exploitatie.
Strategische agenda
Identiteitstraject
Website
Manager bedrijfsbureau a.i.
Financiële ondersteuning
Totaal
64.000
60.000
32.000
100.000
60.000
316.000
Analyse overhead
Doordat de organisatiestructuur is gewijzigd na het vaststellen van de begroting is bij de
realisatie spraken van een verschuiving van kosten binnen de programma’s. Deze
verschuiving wordt in de jaarrekening in de analyse toegelicht omdat de
begrotingswijziging bestuurlijk niet is vastgesteld.
De lasten en baten worden zoveel mogelijk direct toegewezen aan de programma’s. Voor
algemene kosten, de zogenaamde overheadkosten (bijvoorbeeld, huisvesting, kosten
SCD) is directie toerekening aan programma’s niet mogelijk. Deze kosten worden via
vastgestelde verdeelsleutels verdeeld over de programma’s. Afwijkingen in de
overheadkosten werken dus door in alle programma’s. De afwijkingen tussen realisatie
en begroting van de overhead worden eerst toegelicht. Bij de toelichting bij de
programma’s kan voor wat betreft de toegerekende overhead worden verwezen naar de
separate toelichting.
De overheadkosten zijn € 946.000 hoger dan begroot. Dit betekent dat de kosten van de
programma’s hierdoor € 946.000 hoger zijn. De afwijking wordt verklaard door:
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Taakstelling
hogere kosten SCD
lagere kapitaalLasten
huisvesting
BTW
inhuur
voormalig personeel/overige personeelskosten
inkomsten
projecten/detachering/opleidingsubsidie
dekking uit reserve
opbouw weerstandsvermogen
overige kosten/baten
Totaal
1.400.000
260.000
-140.000
-50.000
-110.000
640.000
-40.000
-275.000
-486.000
-100.000
-153.000
946.000
Toelichting afwijkingen
1. Taakstelling € 1,4 miljoen. Er is sprake van een taakstelling in de primaire begroting.
Onduidelijk is hoe deze taakstelling als stelpost uit de oorspronkelijke begroting van
de GGD is geplaatst binnen de begroting van de nieuwe organisatie. Vanuit de
validatie is bevestigd dat vanwege gebrekkige besluitvorming deze taakstelling niet
als zodanig bestuurlijk is gemaakt en niet is vertaald in de opgave van de nieuwe
organisatie (inclusief effect uitplaatsing Jeugdgezondheidszorg) noch in de
besluitvorming rondom de tarieven. Tegelijkertijd is de organisatie wel met een
kostenbelading ingericht die geen ruimte laat voor deze taakstelling. Deze post van €
1,4 miljoen is voor de dienst een structureel probleem. De € 1,4 miljoen is onderdeel
van de overhead.
2. De kosten van het SCD zijn fors hoger. In de kosten zit het aandeel van de RAV. Dit
aandeel is € 480.000 en is doorbelast naar de RAV (zie post 7 bij de baten). In de
begroting was nog geen rekening gehouden met de kosten van het SCD voor het
pand van de Noordendijk, waarvan de Dienst de hoofdhuurder is (tot 1-4-2015). Deze
kosten (€ 89.000) zijn doorbelast naar de gebruiker van het pand. Daarnaast zijn de
kosten hoger door ondermeer de afkoop van frictiekosten communicatie en
aanvullende DVO’s (ondermeer voor het integreren van de mappenstructuur van de
regiostaf/LVS en GGD en het omzetten van emailadressen). Aan het eind van het jaar
is nog een afrekening ontvangen voor telefonie en kopieerkosten. De hogere kosten
zijn, met uitzondering van de afrekening, gemeld in de tweede burap.
3. De kapitaallasten zijn lager dan begroot door de afboeking van de inventaris van de
Noordendijk ten laste van de regiostaf middelen.
4. De huisvestingskosten zijn € 50.000 lager dan begroot. De onderhoudskosten zijn
lager dan geraamd.
5. In de begroting waren apart BTW-kosten geraamd in verband met de frictieregeling
met het SCD. Deze BTW is niet in rekening gebracht.
6. De inhuur is hoger dan begroot. De inhuur bij de overhead bestaat uit:
Inhuur manager bedrijfsvoering a.i.
Inhuur accountmanager JGZ (vacature)
Detachering financieel medewerker (vacature)
Inhuur financieel medewerker begroting/jaarrekening
Inhuur programmamanagement/strategische ontwikkeling
Inhuur administratief personeel tbv de mazelenepidemie.
De hogere inhuur is bij de eerste en de tweede (niet vastgestelde) burap gemeld aan
het bestuur.
7. De kosten zijn lager in verband met ontvangen vergoedingen voor langdurige zieken
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 62
8. In de begroting was geen rekening gehouden met subsidie van het ministerie VWS
voor opleidingen en projectinkomsten voorkomend uit de strategische agenda
(bijvoorbeeld het project buitenleerlingen)
9. Het bestuur heeft in de eerste bestuurrapportage ingestemd met de aanwending van
de in 2012 opgebouwde reorganisatiereserve (€ 250.000). Daarnaast is conform de
begroting van de frictiereserve € 236.000 onttrokken ter dekking van de frictiekosten
JGZ.
10. In de begroting was een storting in het weerstandsvermogen geraamd. In de
exploitatie 2013 was geen ruimte voor deze storting
11. Diverse kostenposten, ondermeer overige personeelskosten, facilitaire kosten, zijn
lager dan geraamd.
Specificatie van formatie van de dienst
cluster
Directie
fte
fte
begroot ftegem.bezet tijdelijk
2,00
2,00
totaal
gem.
fte
2,00
Control&Audit
2,80
2,78
Staf
2,70
2,33
Programma's
1,50
0,89
0,89
Bedrijfsbureau
28,30
25,23
25,23
Dienstverlening
40,90
39,75
39,75
Onderzoek & Advies
10,50
9,99
9,99
Regie
21,30
20,70
110,00
103,67
2,78
1,00
3,94
3,33
24,64
overheveling budget
Totaal
4,94 108,61
regiostaf
Bovenformatieve
Medewerkers
totaal
incl.bovenformatief
0,00
110,00
8,18
0,00
8,18
103,67
13,12 116,79
Het functieboek voor de nieuwe dienst was vastgesteld op 110 fte. In 2013 waren niet
alle vacatures ingevuld, hierdoor was er sprake van vacatureruimte. Deze is gedeeltelijk
ingevuld met flexibele krachten en tijdelijk inhuur.
De vastgestelde formatie van 110 fte wordt gefinancierd uit de inwonerbijdrage en uit
variabele inkomsten, de tarieftaken (bijvoorbeeld reizigersadvies en inspectie
kindercentra) en subsidies (bijvoorbeeld meldpunt en WMO-subsidies). Omdat de
omvang van de tarieftaken en WMO-subsidies hoger was dan in de oorspronkelijke
begroting was voorzien is in 2013 aanvullende tijdelijke formatie ingezet om de taken uit
te kunnen voeren. In totaal was dit 4,94 fte.
De formatie van de bovenformatieven (8,18) was niet in de totale formatie van de Dienst
meegenomen. De bovenformatieven worden betaald uit de inwonerbijdrage van de
regiostaf.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 63
Toelichting programma publieke gezondheidszorg en maatschappelijke zorg
Het saldo van de lasten en baten (inclusief mutatie reserves) was begroot op € 195.000
(voordeel). Het saldo op basis van de realisatie is -/- € 2.143.000. Het verschil is
- /- €2.338.000 .
De afwijking ten opzichte van de gewijzigde begroting is als volgt te verklaren:
•
•
•
•
•
hogere kosten formatie (-/- 973.000). Het grootste deel van deze kosten worden
verklaard door de verschuiving van de formatie van de regiostaf naar de dienst (zie
toelichting regiostaf € 795.000). De overige stijging wordt gedekt uit extra subsidieen projectopbrengsten (zie toelichting in de paragraaf formatie). Daarnaast zijn er
extra uren ingezet ten behoeve van de mazelenepidemie;
inhuur derden (-/- € 168.000). Er is formatie ingehuurd om alle subsidietaken te
kunnen uitvoeren en in verband met de mazelenepidemie;
hogere materiële kosten ( -/- € 167.000). De materiële kosten zijn hoger door
ondermeer de niet geraamde opleidingskosten voor de crisisorganisatie (€ 83.000);
deze kosten worden gedeeltelijk gedekt uit subsidie-inkomsten; hogere kosten
preventiepreventieprogramma’s (€ 54.000), deze kosten worden gedekt uit hogere
projectinkomsten. De overige kosten (€ 30.000) betreffen diverse kosten van overige
producten);
hogere inkomsten ad € 495.000.De inkomsten zijn hoger door:
o Inkomsten reizigersadvisering
€ 57.000
o Detachering personeel
€ 122.000
o Inkomsten inspectie kinderopvang € 72.000
o Subsidie Medische Milieukunde
€ 40.000
o Subsidies Maatschappelijke zorg
€ 195.000
o Subsidie Crisisorganisatie
-/-€ 37.000
o Overige inkomsten
€ 45.000
overige kosten bedrijfsvoering (€ 301.000). Dit zijn kosten die eigenlijk bij de
overhead horen, maar in de realisatie als overige kosten op het programma zijn
verantwoord;
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 64
•
•
•
dekking uit reserves (€ 460.000). De onttrekkingen uit de reserves zijn toegelicht in
hoofdstuk 3. In de begroting was geen rekening gehouden met de onttrekkingen;
storting weerstandsvermogen (€ 100.000). Deze storting is in de realisatie vervallen;
hogere overheadkosten -/- € 1.787.000. De overheadkosten zijn toegelicht in de
vorige paragraaf. Door de gewijzigde verdeelsleutel (fte inzet per programma is in de
realisatie anders dan in begroting) krijgt dit programma hogere overheadkosten
doorbelast. Behalve de hogere kosten (€ 946.000) is er ook sprake van een
verschuiven van de twee overige programma’s naar dit programma. De doorbelasting
bij jeugd en onderwijs zijn € 840.000 lager. Deze lagere doorbelasting komt ten laste
van het programma publieke gezondheid en maatschappelijke zorg.
Toelichting programma jeugd en aansluiting passend onderwijs
Het saldo van de lasten en baten (inclusief mutatie reserves) was begroot op
- € 195.000. Het saldo op basis van de realisatie is - € 69.000. Het verschil is € 125.000.
Per saldo zijn is de afwijking bij dit programma € 38.000. De afwijking wordt verklaard
door:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hogere kosten afwikkeling subsidie 2012
€ 452.000;
de afwikkeling van de subsidie 2012 was niet in de jaarrekening 2012 meegenomen
en is daardoor financieel ten laste van de exploitatie 2013 gekomen;
hogere kosten accountmanagement
€ 78.000;
de vacature accountmanagement is ingevuld middels een detachering. De inzet voor
het invullen van functie was hoger dan in de begroting was voorzien;
kosten digitaal dossier JGZ en contactmoment adolescenten € 1.172.000;
het algemeen bestuur heeft de projectbegroting van het digitaal dossier en het
contactmoment adolescenten vastgesteld. De mutatie was verwerkt in de niet
vastgestelde begroting. De kosten worden gedekt uit aanvullende bijdragen van de
gemeenten. In 2013 zijn de kosten lager dan de inkomsten. Dit komt omdat de dienst
in het verleden kosten had betaald voor de implementatie van het digitaal dossier.
Deze kosten zijn in 2013 betaald door de gemeenten. Het restant van de ontvangen
middelen is doorbetaald aan het consortium;
inkomsten digitaal dossier JGZ en contactmoment adolescenten -/- € 1.348.000;
de kosten van het digitaal dossier en het contactmoment adolescenten (zie hierboven)
zijn gedekt uit aanvullende bijdragen van de gemeenten;
lagere storting frictiereserve JGZ -/- € 518.000;
de afwijking van de storting in de reserves is in hoofdstuk 3 toegelicht. De storting is
lager omdat er geen overschot van kosten bovenformatieven is gestort en de
geraamde storting uit de exploitatie van JGZ € 200.000 lager is;
administratieve afwikkeling reserve € 547.000;
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 65
•
•
•
in de begroting was de administratieve afwikkeling van de storting van de
bovenformatie ook in de inkomsten van de JGZ geraamd. Deze post is in de realisatie
vervallen;
lagere overheadkosten -/- € 521.000;
de overheadkosten zijn toegelicht in de vorige paragraaf. Door de gewijzigde
verdeelsleutel (fte inzet per programma is in de realisatie anders dan in begroting)
krijgt dit programma ondanks de hogere overheadkosten per saldo minder doorbelast.
Toelichting programma onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
Het saldo van de lasten en baten (inclusief mutatie reserves) was begroot op € 0,-. Het
saldo op basis van de realisatie is € 332.000,- (positief). Het verschil is € 332.000,-. In
het volgende overzicht wordt het verschil verklaard.
•
•
•
•
•
er is externe inhuur geweest ter tijdelijke vervanging van het management
(€42.000);
de salariskosten zijn hoger dan begroot als gevolg tijdelijke formatie boven de
sterkte (€ 42.000);
de algemene kosten zijn lager door ondermeer het vervallen van route 27
(-/- € 37.000).
tegenover de lagere kosten staan ook lagere inkomsten (geen inkomsten route
27, vervallen komsten poortwachter) en lagere RMC-inkomsten (-/- € 27.000);
lagere overheadkosten -/- € 320.000. De overheadkosten zijn toegelicht in de
vorige paragraaf. Door de gewijzigde verdeelsleutel (fte inzet per programma is in
de realisatie anders dan in begroting) krijgt dit programma ondanks de hogere
overheadkosten per saldo minder doorbelast.
8.5.2 Toelichting voormalige regiostaf
Met de vorming van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling zijn de taken van de
regionale staf grotendeels vervallen.
De inwonerbijdrage voor deze taken loopt nog door in 2013 en wordt ingezet voor de
nieuwe gemeenschappelijke regeling ondermeer voor het vullen de frictiereserve JGZ en
de kosten van de bovenformatieve medewerkers en ter dekking van de exploitatie.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 66
Enkele beheerstaken zijn in 2013 nog uitgevoerd:
• Regionale programmaraad; deze is in 2013 opgeheven;
• Regionaal Economisch Overleg; deze taak is eind 2013 overgedragen aan de
Drechtsteden;
• verstrekking Besluit Woning gebonden subsidies; deze taak is in 2013 nog niet
volledig overgedragen;
• huisvesting Noordendijk; tot het einde van het huurcontract (1-4-2015) is de Dienst
Gezondheid & Jeugd hoofdhuurder van het pand. De kosten worden doorberekend
aan de gebruikers;
• Jeugdpreventieteam; Dit onderdeel is in 2014 overgeheveld naar de exploitatie Dienst
Gezondheid & Jeugd.
Het saldo van de lasten en baten (inclusief mutatie reserves) was begroot op € 0. Het
saldo op basis van de realisatie is voordeel van € 924.000. Het verschil is dus € 924.000
.
Omschrijving
Exploitatie
REGIOSTAF
Huisvesting
Inwonerbijdrage
Jeugdpreventieteam
Programmaraad
Reo en BWS
Bovenformatieven/overige
Correctie rente Huisvesting
Primaire begroting
lasten
6.177
baten saldo
x € 1.000
6.332
Overige taken
6.177
Toevoeging Huisvestingsreserve
Toevoeging Frictiereserve VR
Totaal mutatie reserves
Resultaat na bestemming
•
•
•
Realisatie
6.332
155
lasten
baten
611
399
310
11
303
1.062
5-
615
2.333
310
6
304
449
155
2.691
4.017
155-
126
126-
276402-
4.017
924
155
155
-
155-
276
402
6.332
6.332
-
3.093
saldo
4
1.934
51
6135
1.326
Vervallen salariskosten (€ 795.000). De formatie is verschoven naar de dienst, met
name naar het programma publieke gezondheid en maatschappelijke zorg)
saldo vervallen kosten/vervallen doorbelastingen € 377.000. Dit is het gevolg van
vervallen taken
Hogere storting in de reserve -/- 247.000. uit de regiostafmiddelen is een storting in
de frictiereserve gedaan (afkoop frictiekosten Veiligheidsregio). Daarnaast is de
toevoeging aan de huisvestingsreserve Noordelijk lager dan begroot.
Frictiereserve Jeugdgezondheidszorg
Bij het overdragen van de jeugdgezondheidszorg is er een negatieve reserve ontstaan.
Deze reserve moet eind 2015 naar 0 gereduceerd zijn. De frictiereserve wordt
gedeeltelijk gevoed uit de inwonerbijdrage regiostaf. In bijlage 2 is het verloop van de
reserve 2013 opgenomen. Tevens is de raming voor 2014 en 2015 in het overzicht
opgenomen.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 67
In de overeenkomst ‘vergoeding frictiekosten JGZ’ (28 februari 2012) is bepaald dat het
consortium de ‘afbouw overige overhead GGD’ voor zijn rekening neemt, te verdelen over
de volgende deelbudgetten: € 370.000 (2012), € 240.000 (2013) en € 120.000 (2014).
In totaal dus € 730.000 afgerond. Deze afspraken zijn gemaakt in de periode 2012 en
hadden uitsluitend betrekking op de GGD. Aan deze dienst werd in het kader van de
herinrichting een organisatie- en formatieplan opgedragen.
Tevens werd bepaald: “het consortium kan als compensatie voor de tegemoetkoming een
beroep doen op de overcapaciteit van de overhead van de GGD”. Het ging daarbij met
name over onderdelen van het bedrijfsbureau. Over de inrichting moest
overeenstemming worden bereikt tussen de directie van het consortium en van de GGD.
In de loop van 2012 is een nieuw organisatie- en formatieplan gemaakt, maar nu niet
alleen voor de GGD maar -als sluitstuk van een fusie tussen de GGD, het bureau
Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten en de Regiostaf- voor de nieuwe dienst
Gezondheid & Jeugd.
Uit dit organisatie- en formatieplan bleek dat een substantieel deel van de niet-gedekte
overhead ‘ongedaan’ kon worden door de formatie van het bedrijfsbureau in te zetten
voor de nieuwe dienst. In totaal ging het daarbij om een bedrag van afgerond
€ 570.000,-.
Deze kosten zijn onderdeel geworden van de overhead van de nieuwe Dienst Gezondheid
& Jeugd en onderdeel geworden van de begroting 2013 (en volgende jaren).
Met het consortium is overeengekomen dat de Dienst Gezondheid & Jeugd personele
diensten kon leveren tot een bedrag van incidenteel € 160.000. Dat bedrag is door het
consortium vergoed.
Daarnaast heeft het consortium een bedrag vergoed van € 126.000 (jaren 2012 en
2013) voor de huur van het GGD-pand aan de Karel Lotsyweg te Dordrecht.
Ambulancezorg
Producten
Ambulancezorg
Meldkamer Ambulancezorg
€ 636.000 nadelig
Realisatie 2012
Raming 2013
Raming 2013 na
Realisatie 2013
Mutatie tov raming
oorspronkelijk
wijziging
2013 na wijziging
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
13.566 13.588
22 12.949 12.949
0 13.963 13.172
-791 14.228 13.577
-651
265
405
-140
1.340 1.360
20 1.372 1.372
0 1.397 1.363
-34
1.381
1.396
15
-16
33
-49
Resultaat voor bestemming
Mut aties reserves
Bijzondere baten / lasten
14.906 14.948
Resultaat na bestemming
14.906 14.948
42 14.321 14.321
0 15.360 14.535
-825 15.609 14.973
0
42 14.321 14.321
0 15.360 14.535
-825 15.609 14.973
-636
249
438
0
0
0
-189
0
-636
249
438
-189
De Ambulancedienst beschikt niet over eigen vermogen. De activiteiten van de
Ambulancedienst worden gefinancierd door de zorgverzekeraars op basis van door de
Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZA) voorgeschreven tarieven en beleidsregels.
Indien er in enig jaar een overschot of tekort ontstaat wordt dit verantwoord in een
zogenaamde ‘ reserve aanvaardbare kosten’ (hierna: RAK). De beleidsregel RAK zegt
hierover in artikel 5.3: “ Indien de werkelijke kosten in het jaar (t) minder bedragen dan
de aanvaardbare kosten in het jaar (t), dient het orgaan voor gezondheidszorg het
verschil aan de bestemmingsreserve "Reserve Aanvaardbare Kosten" toe te voegen. De
ambulancediensten mogen de Reserve aanvaardbare kosten niet als uitkeerbare winst
ten gunste van eigenaars / aandeelhouders beschouwen.”
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 68
Resultaatanalyse
Het resultaat over 2013 bedraagt € 636.000,- nadelig. De financiële realisatie wijkt af
van de begroting. In de volgende tabel wordt de cijfermatige analyse gegeven. In de
tabel wordt tevens weergegeven of er sprake is van een begrotingsonrechtmatigheid.
Onderstaande analyse betreft een analyse ten opzichte van het geprognosticeerde
resultaat volgens de raming 2013 na wijziging. Dit is de wijziging zoals aan het bestuur
voorgelegd bij de tweede bestuursrapportage 2013.
Bedragen x € 1.000
Voordelen
Inc. Struct.
Nadelen
Inc. Struct.
Saldoeffecten
Totaal
Analyse
verwijzing
Onrechtmatig
A
B
C
D
E
F
nee
nee
nee
nee
nee
nee
-
52
14
145134448265-
K
L
M
nee
nee
nee
-
-
14
22
2016
139-
-
249-
G
H
I
J
nee
nee
nee
nee
-
82
367
156112
405
N
nee
LASTEN
Lasten ambulancedienst
Personeelslasten
Rente en afschrijvingen
Huisvestingskosten
Overige algemene bedrijfskosten
Sectorspecifieke kosten
Dotatie reserves en voorzieningen
Subtotaal
41
14
24
75
18
190
124-
22
172
212
169167446510-
Lasten CPA
Personeelslasten
Overige algemene bedrijfskosten
Dotatie reserves en voorzieningen
Subtotaal
Totaal lasten
55-
4242139-
14
22
36
208
212
2020530-
BATEN
Baten ambulancedienst
Overige baten
Gedetacheerd personeel
Budget
Vergoeding FLO via Ministerie
Onttrekking voorzieningen
Subtotaal
82
367
156112
561
-
-
156-
Baten CPA
Budget CPA
Vri jval voorziening
Subtotaal
-
33
-
-
-
33
33
Totaal baten
561
33
-
156-
-
438
TOTAAL GENERAAL
769
245
295-
-
189
33
530-
Nagekomen baten en lasten ambulancedienst
Nagekomen baten en lasten MKA
TOTAAL GENERAAL VOOR BESTEMMING
769
530-
189
8.5.3 Ambulancedienst
A. Personeelskosten € 52.000, positief
Oorzaak De salariskosten zijn € 156.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name
veroorzaakt door een niet begrote uitbetaling verlofuren per 31 december 2013 boven de
norm voor in totaal € 101.000,-. Dit vanwege de transitie naar de Veiligheidsregio ZHZ.
De restantoverschrijding ad € 55.000 is, gelet op de marginale afwijking ten opzichte van
de begroting (0,6%), niet nader geanalyseerd.
Gevolg De salarislasten blijven hierdoor € 41.000 achter bij de begroting incidenteel.
Oorzaak De lasten FLO en VOP zijn € 165.000 lager dan begroot. Conform de
overeenkomst met VWS wordt 95% van de werkelijke kosten vergoed. De geraamde
ontvangst is derhalve evenredig lager.
Gevolg De FLO-lasten zijn incidenteel € 165.000 lager dan begroot; waarvan 95% wordt
terugontvangen (zie ook I), structureel.
Oorzaak De opleidingskosten zijn € 14.000 lager dan begroot. In 2013 is een
opleidingsbeleid vastgesteld, met daarbij behorend vastgestelde vergoedingen per
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 69
categorie opleiding (bijv. noodzakelijk voor functie, in belang van de organisatie maar
niet verplicht en overig). Ervaringscijfers hoeveel medewerkers hiervan gebruik maken
waren niet beschikbaar bij het opstellen van de raming.
Gevolg De opleidingskosten zijn € 14.000 lager dan begroot, incidenteel.
Oorzaak De kosten bedrijfsgezondheidsdienst zijn € 25.000 lager dan begroot. Ingaande
2013 heeft de RAV een eigenstandig contract met Arbo Unie afgesloten. Dit heeft geleid
tot een aanmerkelijke kostenbesparing.
Gevolg De kosten bedrijfsgezondheidsdienst zijn € 25.000
lager dan begroot,
structureel.
B. Kapitaallasten € 14.000 positief
Oorzaak In 2013 zijn een 6-tal nieuwe ambulances in gebruik genomen. Ultimo 2013
zouden nog 2 ambulances in gebruik worden genomen. Deze zijn in februari 2014 in
gebruik genomen. Het feit dat een aantal investeringen beperkt later in gebruik is
genomen gedurende 2013 heeft tot lagere kapitaallasten geleid.
Gevolg De kapitaallasten zijn € 14.000 incidenteel lager.
C. Huisvestingskosten € 145.000 negatief
Oorzaak Voor wat betreft de huurlasten en de kosten verwarming en verlichting heeft in
2013 een afrekening plaatsgevonden van de Maasplaza Dordrecht. Dit heeft geleid tot
een incidentele extra huurlast van € 7.300 en een afrekening servicekosten van
€ 14.800,-. Voor de post Gorinchem was de huur van het 2e halfjaar 2012 ten onrechte
verrekend. Per saldo zijn de huurlasten van de panden € 6.500 lager dan begroot. Deze
kosten zijn nacalculatorisch (werkelijke kosten 1:1 in budget). Dit heeft derhalve geen
invloed op het resultaat. Het voordeel op de kosten verwarming en verlichting bedraagt
€ 6.400,-.
Gevolg De huurlasten en kosten verwarming en verlichting zijn € 12.900incidenteel lager.
Oorzaak De overige huisvestingskosten zijn € 131.400 hoger dan begroot. Hierop
de onderhoudslasten, welke ten laste van de voorziening groot onderhoud
gebracht ad € 76.500 in mindering worden gebracht. Per saldo resteert aan
huisvestingskosten €104.900,-. Een overschrijding van € 54.900 ten opzichte
begrote overige huisvestingskosten 2013 van € 50.000,-.
kunnen
worden
overige
van de
Deze overschrijding van € 54.900,- wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door: reparaties en
schades aan garagedeuren ambulanceposten (€ 8.400,-), meubilair diverse posten (€
20.700,-) en lichtbakken op de posten met het nieuwe logo (€ 3.200,-). Daarnaast is
sprake van een aanzienlijk aantal incidentele uitgaven met een geringe omvang.
D. Overige algemene bedrijfskosten € 134.000 negatief
Oorzaak De kosten onderhoud en vervanging software zijn € 46.000 hoger dan begroot.
Dit wordt o.a. veroorzaakt door aanschaf / licentie HartslagNu (€ 24.000,-) en Cognos (€
17.000,-).
Gevolg De kosten software zijn € 46.000 hoger incidenteel.
Oorzaak In 2013 zijn alle abonnementen van mobiele telefoons overgedragen aan het
SCD. De verwachting was, dat dit tot een aanzienlijke reductie van de telefoonkosten zou
leiden. De begroting is hierop naar beneden bijgesteld. Ultimo 2013 is er een aanzienlijke
naheffing van kosten mobiele telefonie vanuit het SCD van € 45.100 ontvangen, welke
niet voorzien is.
Gevolg De telefoonkosten zijn € 41.800 structureel hoger.
Oorzaak De representatiekosten zijn €12.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name
veroorzaakt door het reorganisatie- en overgangstraject van de RAV, wat heeft
geresulteerd in extra kosten zaalhuur voor diverse bijeenkomsten.
Gevolg De representatiekosten zijn € 12.000,-. incidenteel hoger.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 70
Oorzaak De kosten afboeking oninbare vorderingen zijn € 15.000 lager dan begroot. Dit
wordt veroorzaakt door een positief verschil in de afstemming tussen rittenadministratie
en financiële administratie, waarbij de rittenadministratie leidend is. Doordat het voordeel
in mindering wordt gebracht op het budget oninbare vorderingen (een nacalculatorische
budgetregel) komt het ten gunste van de zorgverzekeraars.
Gevolg De kosten afboeking oninbare vorderingen zijn € 15.000,- incidenteel lager.
Oorzaak De kosten contributies zijn € 40.000 lager dan begroot. Dit omdat in 2013 nog
geen formele aansluiting bij Axira (coöperatie van ambulancediensten) heeft
plaatsgevonden. Dit zal in 2014 plaatsvinden.
Gevolg De kosten contributies zijn € 40.000,- incidenteel lager.
Oorzaak De transitiekosten overgang naar de VR ZHZ zijn bijna € 99.000 hoger dan
begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in december 2013 zich problemen
aandienden met de BV vorming, welke niet voorzien waren. Daarnaast heeft een
doorberekening vanuit de Dienst plaatsgevonden van aan de RAV bestede uren van ruim
€ 58.000,- welke eveneens niet voorzien was en welke doorberekening in voorgaande
jaren niet heeft plaatsgevonden.
Gevolg De externe advieskosten zijn € 99.000,- incidenteel hoger.
E. Sectorspecifieke kosten € 4.000 negatief
Oorzaak De kosten onderhoud voertuigen zijn bijna € 34.000 hoger dan begroot. In 2013
is van een drietal voertuigen de motor vervangen. In november moest van één voertuig
zowel de motor als de versnellingsbak worden vervangen. De kosten hiervan bedragen
bijna € 15.000,-. Naast incidenteel onderhoud heeft dit de stijging veroorzaakt.
Overigens wordt met de importeur gesproken over de problematiek (en de daarmee
verband houdende kosten) rond het moeten vervangen van de motor van een ambulance
bij kilometerstanden < 150.000km. Het betreft hier de Volkswagen ambulances, waarvan
er ultimo 2014 nog zeven operationeel zijn. Het overige deel van het wagenpark heeft
deze problematiek niet.
Gevolg De kosten onderhoud voertuigen zijn € 34.000,- hoger incidenteel.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 71
8.6 Wet Normering Inkomens Topfunctionarissen
Ingevolge de wet normering inkomenstopfunctionarissen dienen de inkomens van
topfunctionarissen te worden gepubliceerd in de jaarrekening.
In onderstaande tabel zijn de inkomens van deze functionarissen weergegeven.
Uit deze tabel blijkt dat de inkomens van deze functionarissen binnen de normen blijven.
Binnen de organisatie zijn geen andere functionarissen in dienst waarvan het
norminkomen wordt overschreden.
8.7 Subsidierelaties
De Dienst onderhoudt met een aantal partijen een subsidierelaties. De Dienst voert
werkzaamheden uit waarvoor een subsidie wordt verstrekt. De verantwoording van deze
subsidies verloopt via de jaarstukken van de Dienst en de daarbij behorende verklaring.
Deze manier van verantwoorden is afgestemd met de centrumgemeenten Dordrecht en
Spijkenisse (Hoekse Waard). Specifiek moeten daarvoor worden vermeld;
Van de door de gemeente Spijkenisse verleende subsidie (kenmerk IWIBP/SUB1200149)
is € 158.478,00 benut voor het doel waarvoor het bestemd was.
Met betrekking tot de subsidieverstrekking van de gemeente Dordrecht geldt ook dat de
verantwoording van de besteding van de subsidies via de jaarstukken verloopt. Voor de
gemeente Dordrecht betreft dit de volgende subsidies en bestedingen in 2013;
Subsidienummer 876212
Subsidienummer 1048517
Subsidienummer 972369.
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 72
Het totaal van de toegezegde subsidie is € 1052.756,00. De werkelijke inzet is
€ 1.224.165,00. Deze middelen zijn volledig ingezet voor het doel waarvoor ze bestemd
waren.
De gemeenten ontvangen separaat van de jaarrekening een uitgebreide inhoudelijke
verantwoording.
In bijlage 3 en 4 zijn de specificaties van de subsidies opgenomen.
8.8 Inwonerbijdragen en dekkingsmiddelen
Kerngegevens (De Dienst en RAV)
Gegevens per 1 januari/ 31
december
Rekening
2010
Rekening
2011
Rekening
2012
477.228
478.885
480.310
87.985
87.985
87.985
68.718.000
47.306.000
49.105.000
29.892.000
19.740.000
18.870.000
2.656.000
939.000
914.000
0
0
5.575.000
5.017.000
22.000
17.000
Aantal inwoners
Oppervlakte regio in ha
Exploitatielasten (excl. mutaties
reserves)
Netto personeelslasten (eigen
personeel)
Investeringen
Boekwaarde
investeringen
immateriële vaste
activa
materiële vaste
activa
financiële vaste
activa
0
5102000
8000
Algemene reserves
2.905.000
2.081.000
-232.000
Bestemmingsreserves
1.826.000
435.000
191.000
BWS-reserves
0
0
0
Voorzieningen
557.000
946.000
1.120.000
BWS-voorzieningen
144.000
0
0
14.857.000
8.410.000
6.117.000
5.333.000
3.410.000
2.277.000
Rentepercentage financiering
7%
4%
4%
Formatie op 31-12 (fte’s)
446
282
277
Langlopende schulden
Waarvan BWS
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Rekening
2013
481794
87985
42.168.000
830.000
0
4.964.000
0
234.000
149.000
Nvt
863.000
Nvt
1.560.000
Nvt
4%
245
Pagina 73
Inwonerbijdragen
Bij de financiering van de regioactiviteiten door middel van inwonerbijdragen, wordt het
relevante budget jaarlijks verhoogd met het afgesproken accrespercentage van het
Gemeentefonds. Vervolgens wordt het budget uitgedrukt in een bedrag per inwoner. Voor
een nieuw begrotingsjaar wordt als volgt gehandeld; Het budget algemene inwonerbijdrage van vorig jaar wordt verhoogd of verlaagd met de financiële gevolgen van
bestuursbesluiten (maraps, meerjarenbegroting etcetera). Er ontstaat dan een nieuwe
basis, die wordt verhoogd met het accrespercentage. Daaruit volgt dan het inwonerbijdragen budget voor de nieuwe begroting. Op basis van diezelfde aantallen wordt ook
afgerekend.
Omdat de inwoneraantallen van de aangesloten gemeenten jaarlijks muteren, verandert
ook de gemiddelde bijdrage per inwoner elk jaar. De algemene inwonerbijdrage heeft
zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:
2013
2012
2011
2010
2009
Programmaraad en REO
Regiostaf toezicht en advisering
Extra voor ICT
Milieu
GGD
GHOR
Brandweer( inclusief brandweerwet en
interim regeling
Sub-totaal
Sub regio Hoeksche Waard
0,21
2,63
2,02
3,33
13,26
0,21
2,63
2,03
3,34
13,45
0,23
2,72
2,00
3,41
13,52
0,23
2,88
0,24
3,34
3,79
14,35
3,79
14,04
2,05
21,45
21,66
21,88
21,25
11,35
8,99
32,46
11,08
Totaal
21,45
21,66
21,88
32,60
43,53
In 2013 zijn de inwonerbijdragen niet aangepast ten opzichte van 2012. De kleine
afwijkingen per inwoner zijn het gevolg van de geschetste methodiek van berekening.
In de begroting 2013 waren de aan de gemeenten te restitueren rentebaten geraamd op
nihil. De werkelijke rentebaten bedragen € 95.000,-
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 74
Bijlage 1
Overzicht inwonerbijdrage
NB: niet alle kosten zijn op basis van inwoneraantallen verdeeld
Overzicht inwonerbijdragen 2013 Totaal Dienst Gezondheid en Jeugd
Gemeenten
Inwoners
Totaal
Alblasserdam
Dordrecht
H.I. Ambacht
Papendrecht
Sliedrecht
Zwijndrecht
Drechtsteden
19.330
118.803
28.012
31.950
24.187
44.433
266.715
776.292
4.845.522
1.125.728
1.252.601
942.338
1.735.891
10.678.373
92.127
580.211
133.505
156.038
118.125
217.002
1.297.007
124.297
763.933
180.124
205.447
155.529
285.716
1.715.046
14.487
34.926
17.590
20.705
29.071
13.393
559.483
1.417.030
696.655
841.240
1.198.015
522.315
69.045
166.457
85.906
101.119
141.977
65.409
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
130.172
5.234.737
Binnenmaas
Cromstrijen
Korendijk
Oud-Beijerland
Strijen
Hoeksche Waard
Totaal
28.949
12.743
10.845
23.532
8.838
84.907
481.794
1.071.499
471.427
410.833
920.334
331.215
3.205.308
19.118.418
Giessenlanden
Gorinchem
Hardinxveld-G'dam
Leerdam
Molenwaard
Zederik
Regio Staf
VGZ
BLVS
JPT
JGZ
Consortium
60.477
323.846
86.353
92.052
67.743
115.862
746.333
8.831
116.358
15.577
18.296
13.796
25.536
198.394
390.908
2.471.459
556.771
614.755
462.082
863.450
5.359.425
93.155
224.583
113.108
133.139
186.935
86.120
46.035
100.422
56.809
62.579
106.942
43.737
6.707
19.904
8.122
11.878
13.490
6.196
629.914
837.040
416.524
141.381
62.234
52.965
114.926
43.163
414.669
2.341.590
186.150
81.941
69.736
151.317
56.830
545.974
3.098.060
76.861
35.403
32.607
72.676
26.125
243.672
1.406.529
Uitvoeringsprogramma
Prenatalezorg
3.234
20.447
4.607
5.088
3.824
7.146
44.346
16.044
102.171
33.334
38.021
28.783
52.875
271.227
7.965
49.885
10.083
12.617
9.400
17.916
107.866
21.126
93.030
32.325
29.620
22.420
37.090
235.611
51.283
324.183
73.048
80.669
60.637
113.297
703.118
269.614
718.219
338.356
425.586
587.280
252.870
2.232
5.942
2.800
4.859
2.093
17.240
41.562
20.932
24.639
34.594
15.938
5.727
13.919
7.311
9.156
13.116
5.538
14.343
31.807
18.911
17.316
31.776
11.229
35.385
94.215
44.400
55.828
77.045
33.185
66.297
2.591.925
17.926
154.904
54.768
125.382
340.057
16.615
5.939
5.040
13.523
4.121
45.238
309.929
511.609
224.068
196.663
447.946
157.522
1.537.808
9.489.158
4.235
1.855
1.627
3.707
1.304
12.728
75.000
34.449
15.164
12.906
28.003
10.517
101.039
527.171
9.841
4.335
4.364
8.857
3.260
30.657
193.291
23.193
11.071
9.111
20.596
7.694
71.665
432.658
67.164
29.417
25.814
58.783
20.679
201.858
1.245.033
75
Jaarrekening 2013 Dienst Gezondheid en Jeugd
Maatwerk
Adolescenten Digitaal Dossier
JGZ
Bijlage 2
Frictiekosten JGZ
beginstand 1 januari.
€ 0,00
BATEN
2012
170.811
1 efficiency voordeel 3,6% van initieel subsidiebedrag (9,4 mln), vanaf 1 juli €2012
2 besparing 11 fte op GGD ZHZ
Totaal baten
3
4
5
6
7
8
€ 170.811
verhuur etage Karel Lotsyweg aan Careyn
€ 2.703.097
realisatie
begroot
realisatie
begroot
€ 2.334.475
verwachte
realisatie
2012
2013
2013
2014
2014
€ 200.000
€ 341.622
€ 141.622
€ 341.622
€ 341.622
€ 341.622
€ 547.000
€0
€ 547.000
€0
€ 547.000
€0
€ 888.622
€ 141.622
€ 888.622
€ 341.622
€ 888.622
€ 341.622
€0
0
€ 200.000
€ 86.213
€ 2.703.097
0
€ 1.740.475
€ 847.853
begroot
€ 1.495.133
verwachte
realisatie
2015
€ 341.622
€ 40.000
€0
€0
€0
tegemoetkoming consortium in frictiekosten
€0
€ 70.000
€ 147.018
€0
€0
€0
€0
tegemoetkoming consortium projectleider
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
tegemoetkoming afkoop huurcontract Noordendijk door OZHZ
€0
€ 40.000
€ 42.000
€ 40.000
€ 20.000
€ 20.000
€0
Besparing lasten regiostaf middelen
€0
€ 200.000
€0
€ 200.000
€ 477.720
€ 200.000
€ 1.153.511
€ 240.000
€ 497.720
€ 220.000
€ 1.153.511
Exploitatie resultaat 2012
Subtotaal tegemoetkoming in de lasten
de ooorspronkelijke frictiebijdrage consortium
€0
€0
€ 229.000
€ 86.213
€ 310.000
€ 458.018
€0
€ 420.000
€ 286.213
€ 1.198.622
afkoopfrictie
€0
€ 140.000
€ 154.000
Totaal baten
€ 599.640
€0
€0
€ 1.128.622
€0
€ 839.342
€ 1.108.622
€ 1.495.133
LASTEN
2012
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
huisvestingslasten GGD deels ongedekt
2013
2014
2015
€ 68.000
€ 190.448
€ 136.000
€ 136.000
€ 136.000
€0
4
bijzondere lasten: boeteclausule SC D a.g.v. afbouw overhead ICT/P&O/FIN/JKC
€ 1.145.847
€ 1.146.429
€0
€0
€0
€0
€ 136.000
€0
€0
€0
€ 237.887
€0
€0
€0
€0
€0
€0
BTW frictiekosten SC D € 240.628
€ 240.628
Afkoop huurcontract Noordendijk
€ 200.000
€ 280.670
€0
€0
€0
€0
€0
€ 100.000
€ 100.000
€ 100.000
€ 100.000
€0
€ 115.000
€ 553.896
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 25.000
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
personele lasten: afbouw overhead GGD ZHZ
personele lasten: afbouw directie en control GGD
personele lasten: JGZ-gerelateerd personeel dat bij GGD blijft
5
€0
€0
€ 100.000
€0
personele lasten: financiële consequenties sociaal plan voor GGD
€ 233.500
€ 115.872
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Kosten overloopkosten ABP
€ 134.000
€ 133.842
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Maatwerk 2012
kosten projectmanagement ontvlechting, advies, migratie IC T, communicatie
€ 150.000
€ 150.000
€ 150.000
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Extra inhuur kosten JGZ 1e halfjaar 2012
€ 150.000
€ 80.266
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Totaal lasten
€ 2.611.975
€ 2.989.310
€ 236.000
€ 236.000
€ 236.000
€0
€ 236.000
€0
totale lasten
€ 2.540.975
€ 2.989.310
€ 236.000
€ 236.000
€ 236.000
€0
€ 236.000
€0
€ 170.811
€ 286.213
€ 1.198.622
€ 599.640
€ 1.128.622
€ 839.342
€ 1.108.622
€ 1.495.133
€ 2.370.164
€ 2.703.097
€ 1.740.475
€ 2.339.457
€ 847.853
€ 1.495.133
totale baten
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 76
€ 24.769-
€0
Bijlage 3
Subsidie gemeente Dordrecht
Subsidie gemeente Dordrecht 2013 subsidienummers: 876212+1048517+ 972370
subsidieonderdeel
Omschrijving
Steunpunt Huiselijk
Geweld
personele inzet
SHG,
casusoverleg,
coordinatie
plaatsing
crisisopvang
Aanpak
ouderenmishandeling
Persoonsgerichte
aanpak
Lokaal zorgnetwerk
Bemoeizorg
woningvervuiling
(1048517)
prestatieafsprak
en
dagelijkse
personele
bezetting, incl
advies en
consultfunctie voor
burgers en
professionals
voorzitten/coordinat
ie regionaal
hulpverleningsteam
, casusoverleg en
administratie en
registratie
procescoordinat trajecten inclusief
ie op trajecten pleger
WTH
44 trajecten
plegerhulpverlening
uitgevoerd voor
uithuisgeplaatsten
ism DOK
5 trajecten met
verlenging
bezwaar WTH
tarief
trajecten
prijs
werkelijk
beschikt
€
75,64
245729
€
80,70
58026
€
62,67
138000
v erschil
350377
-91.378
87760
85316
22000
-19556
1344
1344
0
€
80,70
9684
0
Ouderenmishan uren DG&J
deling in veilige procescoordinator
handen, ook in
Zuid-Holland
Zuid'
ketenregie
procescoordinator
weegploeg
€
80,70
14104
14104
€
88,35
42432
43201
nazorg exgedetineerden
procesregie
€
88,35
75892
109062
administratie
€
62,67
10403
coordinatie 3 lokale
zorgnetwerken
€
80,70
123761
administratie
€
62,67
30006
coordinatie
Kerngroep Dordt
West
€
80,70
€
80,70
coordinatie
lokale
zorgnetwerken
Kerngroep
Dordt West
(972369)
voorkomen
huisuitzettingen
/
waterafsluitinge
n/ extreme
woningvervuilin
exterme
woningvervuilin
g
-9.684
0
598
22.767
80000
-73.767
41437 €
25000
46628
25000
5.191-
0
10 trajecten extra
ingekocht
10 €
706,40
7064
7064
14120
11452*
18316
19800
0
20 extra trajecten
2668
Risicotaxatie Tijdelijk
Huisverbod
2Gethere
doe ff gezond
totaal
Risicotaxatie
WTH
trajecten
gezinscoaching
38 risicotaxaties
38 €
482,00
44
trajectcoordinatie
44 €
2.850,00
programma
zie separate
opdrachtomschrijvi
1484
€
125.976,00
114.524
€
€
141.816,86
1.224.165,86
*11452
€
147.631,00
€ 1.052.756,00
€
5.814,14
-166.245
* € 11.452 is vanuit 2Gethere ingezet voor woningvervuilingstrajecten
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
Pagina 77
Bijlage 4
Subsidie gemeente Spijkenisse
Subsidie gemeente Spijkenisse
subsidieonderdeel
Meldpunt zorg en overlast
Steunpunt Huiselijk Geweld
prestatie
traject
prijs
afspraken
dagelijkse
personele
bezetting, incl
advies en
consultfunctie voor
burgers en
professionals.
Volgens afspraak
inhoudelijk anders
ingevuld.
dagelijkse
personele
bezetting, incl
advies en
consultfunctie voor
burgers en
professionals
voorzitten/coordin
atie regionaal
hulpverleningstea
m, casusoverleg
en
screeningsoverleg
tijdelijk huisverbod casemanagement € 518 per
voortrajecten WTH traject
(15)
procescoordinatie
WTH (10)
plegerhulpverlenin
g (10)
verlenging WTH 1
traject
extra budget voor
huiselijk geweld
werkelijk
Jaarstukken 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd/RAV
€
verschil
€
23.830,00
€
42.800,00
42.800
23.830,00
€
31.800,00
31.800
€
8.823,00
7.785
€
8.847,00
9.830
€
4.500,00
5.000
0
0
0
€
overige
activiteiten
vivenz crisisdienst
-
€
1.038,00-
€
983,00
€
500,00
€
424,00
424
17.665
1.274
18.939
0
18.939
extra activiteiten in
het kader van
huiselijk geweld
Totaal
beschikt
18.939
€
158.478,00
Pagina 78
€
159.347,00
869
8.9 Controle en vaststelling
0
Jaarrekening 2013 Dienst Gezondheid en Jeugd
VASTSTELLING
Dagelijks bestuur
Als ontwerpjaarrekening vastgesteld en aangeboden aan het algemeen bestuur
op
XX september 2013
Het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid
de secretaris a.i.,
de voorzitter,
A.J.A. Wijten
Mevr. C.M.L. Lambrechts
Algemeen bestuur
De jaarrekening 2013, waarin begrepen het voorstel tot resultaatbestemming en
de overbrenging van restantkredieten naar de begroting 2014, vastgesteld door
het
algemeen bestuur van Regio Zuid-Holland Zuid in de openbare vergadering van
XX november 2013.
de secretaris a.i.,
de voorzitter,
A.J.A. Wijten
Mevr. C.M.L. Lambrechts
Jaarverslag DGJ 2013
Pagina 1
3 by 2 5b BURAP 2014 versie 16092014 AB.pdf
Bestuursrapportage 2014
Concept
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
2 september 2014
Inhoudsopgave
1
2
Inleiding
3
1.1
1.2
1.3
1.4
3
3
4
4
De BURAP 2014
Relatie met het validatieonderzoek
De vijf speerpunten van 2014
Opbouw van de rapportage
Samenvatting van de financiële prognose
5
2.1
2.2
2.3
5
7
9
Financiële prognose
Analyse van de afwijkingen overheadkosten/taakstellingen
Risico’s 2014
Risico analyse 2013
11
3
De bestuursprogramma’s
12
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
12
12
14
15
19
19
19
21
21
22
22
4
5
Programma Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg
Financiële afwijkingen ......................................................................
Ontwikkelingen ...............................................................................
Stand van zaken beoogde resultaten..................................................
Programma Onderwijs en Werk
Financiële afwijkingen ......................................................................
Stand van zaken beoogde resultaten..................................................
Programma Jeugd en aansluiting passend onderwijs
Financiële afwijkingen ......................................................................
Ontwikkelingen ...............................................................................
Stand van zaken beoogde resultaten..................................................
Staf en Bedrijfsvoering
24
4.1
4.2
4.3
4.4
24
24
25
25
Ontwikkelingen
Stand van zaken beoogde resultaten staf en bedrijfsvoering
formatie/ bezetting
Baten
Besluit/voorstel
Bijlage 1
de regiostaf
De plaats van de regiostaf in de BURAP
Stand van zaken verloop frictiekosten
Stand van zaken verloop bovenformatieven
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
26
27
27
28
28
2
1 Inleiding
1.1 De BURAP 2014
Voor u ligt de burap van de Dienst Gezondheid & Jeugd 2014 over de periode januari tot
1 juli 2014. De eerste burap 2014 is door het bestuur in de vergadering van 2 april
aangehouden in verband met de onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de financiële
situatie van de dienst.
De burap is bedoeld als een instrument voor het melden van afwijkingen en het doen van
voorstellen tot bijsturen van het vastgestelde beleid en financiële kaders. De basis voor
de analyse en de prognose is de vastgestelde primaire begroting 2014. De werkelijke
lasten en baten van de drie programma’s en negen producten sluiten op dit moment
onvoldoende aan op de vastgestelde primaire begroting.
De geconstateerde afwijkingen zijn gerelateerd aan de vastgestelde begroting. De
toelichtingen zijn ook geënt op de afwijking van de cijfers uit de vastgestelde begroting.
De gehanteerde financiële systematiek in de werkbegroting (o.a. wijze van
overheadtoedeling) is te ingewikkeld. Ook is een aantal baten en lasten tot op heden ten
onrechte niet in de primaire begroting opgenomen geweest, terwijl er wel in de
werkbegroting mee is gewerkt. Dit zullen wij bij de begrotingsopstelling van 2015
wijzigen. Tot die tijd werken we constant aan verbetering van de financiële instrumenten
en de betrouwbaarheid van de cijfers. Tegelijkertijd is het teleurstellend om te moeten
constateren dat de discrepantie tussen vastgestelde primaire begroting en werkbegroting
al een aandachtspunt was in de interim-controle 2013 van de accountant. Dat is
onvoldoende verbeterd.
Met deze Burap wordt u ook verschillende begrotingswijzigingen voorgelegd. Daarmee
worden de budgetten aangepast aan de geprognosticeerde werkelijke inkomsten en
uitgaven over het gehele jaar. De posten waarover gerapporteerd is zijn voldoende
geanalyseerd en de wijzigingsvoorstellen zijn voldoende onderbouwd.
Vanwege de ondoorzichtige financiële systematieken en de achterstandssituatie op het
gebied van financiële informatievoorziening wordt de komende periode doorgewerkt aan
verbeteringen op dit vlak. De begroting 2015 dient een stuk verbeterd te zijn en vanaf
begroting 2016 moet sprake zijn van een direct betrouwbare begroting.
Het proces van verbetering van de financiële informatievoorziening is echter te laat
gestart om op dit moment al te kunnen spreken van een eindprognose voor 2014. Los
van beleids- en wetswijzigingen is niet uit te sluiten dat het verbeterproces zal nopen tot
verdere begrotingswijzigingen. Dat kan zijn op basis van zaken die nu in de
risicoparagraaf staan (en evalueren van risico naar feit) danwel op basis van nieuwe
bevindingen.
De tweede bestuursrapportage van de Regionale ambulancevoorziening ontvangt u
separaat.
1.2 Relatie met het validatieonderzoek
Het algemeen bestuur heeft naar aanleiding van het evaluatieonderzoek naar de
financiële situatie in juni besloten om een nader validatieonderzoek te laten verrichten op
de conclusies van de onderzoekers met betrekking tot het tekort 2013 en de uitwerking
op de exploitatie 2014 en de begroting 2015 ev. Het validatieonderzoek heeft niet geleid
tot een ander rekeningresultaat en de structurele gevolgen zullen worden vertaald naar
2014 en volgende jaren. Zie ook Jaarrekening 2013.
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
3
De belangrijkste structurele afwijking van 2013 is de 1,4 miljoen euro gemoeid met de
structurele dekking van overheadkosten, oftewel de reële exploitatie. Deze post is ook de
belangrijkste component van het geprognosticeerde tekort 2014 in deze BURAP.
1.3 De vijf speerpunten van 2014
In de begroting is opgenomen wat we willen bereiken. Enerzijds door het benoemen van
resultaatgebieden per product. Anderzijds door het benoemen van zogenaamde
bestuurlijke speerpunten. De vijf speerpunten zijn:
1. Publieke gezondheid: regionaal preventie programma, gezondheidsbescherming.
2. Maatschappelijke zorg; relatie tot zorgnetwerken en veiligheidshuis ZHZ en
ontwikkeling van het AMHK
3. Onderwijs: platform benutting talent en adviseur passend onderwijs
4. Jeugdgezondheidszorg: accountmanagement en basistakenpakket JGZ
5. Kennisfunctie:
ontwikkelen
van
een
kennisfunctie,
o.a.
door
de
toekomstverkenning en het wijkprofiel.
In december 2013 zijn de 5 inhoudelijke speerpunten van de Dienst geformuleerd.
Tijdens de AB-heissessie van 15 en 16 mei 2014 hebben de bestuurders gevraagd om
een uitgebreide stand van zaken en inzicht in de maatschappelijke effecten. In deze
burap is in hoofdstuk 3 op de resultaatgebieden binnen de producten en de speerpunten
een eerste inzicht in de stand van zaken gegeven. In het traject naar de begroting 2016
zullen de gewenste resultaten en de mogelijke gewenste effecten onderwerp van gesprek
met u zijn.
1.4 Opbouw van de rapportage
In deze rapportage wordt eerst een samenvatting gegeven van de financiële prognose en
onze analyse hierbij (hfst 2). Vervolgens gaan we meer gedetailleerd in op de financiële
prognoses van de drie bestuursprogramma’s (hfst 3). Daarnaast gaan we per
bestuursprogramma in op de inhoudelijke resultaten en ontwikkelingen alsook een
toelichting op de voortgang van de vijf inhoudelijke speerpunten van 2014. Hoofdstuk
vier staat in het teken van de bedrijfsvoering. In de bijlage gaan we in op de voormalige
regiostaf, inclusief de ontwikkelingen met betrekkingen tot de frictiekosten en
bovenformatieven.
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
4
2 Samenvatting
prognose
van
de
financiële
2.1 Financiële prognose
De prognose voor 2014 is gebaseerd op de werkelijke kosten januari t/m juni 2014. De
kosten en opbrengsten van het eerste halfjaar zijn geëxtrapoleerd op basis van het
subsidie- en contractregister. In het volgende overzicht zijn de kosten en opbrengsten op
programmaniveau verwerkt. De prognose laat zien er in 2014 een tekort ontstaat van €
2,6 miljoen.
Een groot deel van dit tekort vloeit voort uit 2013 waar geen invulling is gegeven aan
een aantal taakstellingen. De validatie bevestigt dat vanwege gebrekkige besluitvorming
deze taakstelling niet als zodanig bestuurlijk is gemaakt en niet is vertaald in de opgave
van de nieuwe organisatie (inclusief effect uitplaatsing Jeugdgezondheidszorg) noch in de
besluitvorming rondom de tarieven. Deze posten vormen tevens de hoofdzaak van de
overschrijding in de jaarrekening 2013. Dit betreft de gevolgen op de indirecte
(overhead) kosten met betrekking:
- uitplaatsing van JGZ ( 42% besparing op beïnvloedbare indirecte kosten)
- het terugbrengen van het aantal bovenformatieven om een besparing van
€ 547.000 te bewerkstelligen.
- Invulling van de taakstelling van € 1.300.000 als gevolg van het te laag
vastgestelde tarief in 2013.
Prim. Begroting 2014
Programma
lasten
baten
prognose 2014
resultaat
lasten
baten
resultaat
publieke gezondheid een
maatschappelijke zorg
13.056
14.302
1.246
14.163
11.558
-2.605
jeugd
en
aansluiting
passend onderwijs
10.346
9.907
-438
12.007
12.745
737
2.521
2.751
230
2.183
2.488
305
50
50
0
51
5
-46
25.972
27.010
1.038
28.239
26.795
-1.443
1.528
490
-1.038
974
0
-974
27.500
27.500
0
29.379
26.795
-2.584
onderwijs en werk
rente
Totaal
mutatie reserves
Totaal
na
resultaatbestemming
(bedragen * € 1.000)
De mutaties reserves bestaan uit;
- storting in de negatieve reserve JGZ vanuit regiostaf middelen
- stoting in de negatieve reserve JGZ efficiencyvoordeel subsidie
- storting in de huisvesting reserve ter dekking van BWS lening
Totaal
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
€
€
€
€
477.720
341.622
154.658
974.000
5
De belangrijkste oorzaken voor dit tekort zijn:
Structurele dekking van overheadkosten/taakstellingen
Structurele kosten SCD
Structureel lagere inkomsten Jeugdpreventieteam
Totaal structureel
€ 1.400.000
€ 350.000
€ 300.000
Incidentele inhuur/advieskosten
Incidentele projectkosten Infectieziektebestrijding
obv Inspectierapport
Incidentele afwijkingen (+ en -/-) binnen de programma’s
Totaal incidenteel
€
250.000
€
€
166.000
118.000
Totaal
€ 2.050.000
€
534.000
€ 2.584.000
Structurele dekking overheadkosten/taakstellingen
Er is sprake van een taakstelling in de primaire begroting. Vanuit de validatie is gebleken
dat er sprake is van een gebrekkige besluitvorming waardoor deze taakstelling niet als
zodanig bestuurlijk is gemaakt en niet is vertaald in de opgave van de nieuwe
organisatie. Tegelijkertijd is de organisatie wel met een kostenbelading ingericht die geen
ruimte laat voor de taakstelling van deze omvang. Deze post (€ 1,4 miljoen) is voor de
dienst een structureel probleem. In de jaarrekening 2013 is de analyse en opbouw van
dit tekort nader uitgewerkt. Er is sprake van een taakstelling in de primaire begroting.
Vanuit de validatie is gebleken dat er sprake is van een gebrekkige besluitvorming
waardoor deze taakstelling niet als zodanig bestuurlijk is gemaakt en niet is vertaald in
de opgave van de nieuwe organisatie. Tegelijkertijd is de organisatie wel met een
kostenbelading ingericht die geen ruimte laat voor de taakstelling van deze omvang.
Deze post (€ 1,4 miljoen) is voor de dienst een structureel probleem. In de jaarrekening
2013 is de analyse en opbouw van dit tekort nader uitgewerkt.
Het moge evident zijn dat het negeren van de taakstelling in zijn totaal nu leidt tot een
rekeningtekort. Door in het begrotingsjaar noch invulling te geven aan de oorspronkelijke
opdracht noch aan te dringen op heroverweging van het bestuurlijke besluit ontstaat de
situatie waar we nu in zitten. Overigens is in de jaarrekening 2013 al geduid dat deze 1,4
miljoen een structureel karakter heeft.
De komende weken zal een voorstel worden voorbereid hoe hier mee om te gaan, een
volledige taakstelling invullen is daarbij echter uitgesloten. Daarbij is een reconstructie
van de besluitvorming noodzakelijk omdat op dit moment binnen de organisatie
onvoldoende duidelijk is hoe het bedrag van 1,4 miljoen tot stand is gekomen. Daar dient
geen verschil van inzicht over te blijven bestaan.
Structurele kosten SCD
De dienst maakt, evenals de overige klantrelaties van het SCD, gebruik van kopieertelefonie en ICT faciliteiten. Op jaarbasis wordt er afgerekend op werkelijke kosten.
Vooraf is er sprake nauwelijks sprake van voorfinanciering. Jaarlijks wordt de dienst dan
ook geconfronteerd met de werkelijke verbruikskosten die geen onderdeel uitmaken van
het reguliere SCD contract. De gemiddelde jaarlijkse extra kosten bedragen ongeveer
€ 125.000,-- Hiervoor is binnen de huidige begroting van de dienst geen dekking
aanwezig. Daarnaast is 3 oktober 2013 een bestuursbesluit genomen over het contract
met het SCD. Onderdeel van het besluit betrof het investeringsplan in de ICT wat tot een
structurele verhoging van de kosten leidt van € 225.000,--. Deze kosten zijn niet
opgenomen in de begroting 2014.
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
6
Structureel lagere inkomsten Jeugdpreventieteam
De Dienst is verantwoordelijk voor de subsidiering van het Jeugdpreventieteam. De
dekking voor de subsidie is per ongeluk twee keer opgenomen in de begroting.
Incidentele inhuur/advieskosten
Recent zijn een aantal bestuursbesluiten genomen die incidentele kosten tot gevolg
hebben gehad. Het betreft het evaluatierapport met betrekking tot de financiën (besluit
Dagelijks Bestuur van april 2014), het besluit om de financiële bevindingen van het
evaluatierapport te valideren en de kosten van het aantrekken van een tijdelijk directeur
(besluit Algemeen Bestuur 16 juni 2014). De prognose van deze incidentele kosten
bedraagt € 250.000,--.
Incidentele afwijkingen
De incidentele afwijkingen betreffen verschillende zaken die in hoofdstuk drie bij de
bestuursprogramma’s worden verantwoord. Het gaat onder andere om hogere
geprognosticeerde kosten voor TBC, de crisisorganisatie, inkomsten preventieprogramma’s en activiteiten rond voortijdig schoolverlaten.
2.2 Analyse van de afwijkingen overheadkosten/taakstellingen
In deze paragraaf worden de overheadkosten nader geanalyseerd. De afwijkingen van de
overheadkosten werken door in alle programma’s.
In de primaire begroting is de regiostaf onderdeel van de overhead en verdeeld over de
programma’s. De begroting was nog gebaseerd op de “oude” omvang van de regiostaf,
dus 6,3 miljoen. in werkelijkheid is het totaal aan lasten en baten lager. Dit verklaart de
lagere overheadlasten en overheadbaten. Het restant van de regiostaf (inwonerbijdrage,
pand Noordendijk en bovenformatieven) is conform de systematiek van de begroting
verdeeld via de overhead (de regiostaf is niet als apart ‘programma’ in de begroting
opgenomen).
De lasten van de overhead zijn lager dan begroot, evenals de baten. Per saldo leidt dat
tot een hogere overhead voor de programma’s. er zijn dus geen specifieke lasten/baten
doorgeschoven. De overhead is hoger en deze is op basis van fte. doorbelast naar de 3
programma’s
De opzet van de begroting met programma’s, producten en activiteiten is er op gericht
om per product inzichtelijk te maken wat de prijs is. De primaire productkosten op
productniveau zijn inmiddels goed in beeld te brengen. De variabele overheadkosten
worden nog niet goed beheerst en leiden dan ook tot afwijkingen zoals hieronder
weergegeven.
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
7
Door te belasten overhead
begroting
prognose
verschil
lasten
11.795
8.687
3.108
baten
12.696
7.602
5.094
De opbouw van het verschil in de te belasten overheadkosten kent incidentele en
structurele componenten en ziet er als volgt uit:
lagere door te belasten overheadlasten
correctie vervallen activiteiten regiostaf
-4.270
structureel
inhuur derden
406
incidenteel
hogere kosten SCD
350
structureel
vervallen BTW-kosten
-108
structureel
storting weerstandsvermogen
-100
incidenteel
kapitaallasten
-135
structureel
lagere huisvestingskosten
-50
structureel
opleidingskosten (niet begroot)
100
correctie salarissen (vacaturegeld in regiostaf)
(verschuiving naar regiostaf naar exploitatie)
795
structureel
structureel
overige mutaties
-96
incidenteel
Totaal
-3.108
Ook aan de inkomstenkant is een verschil met zowel structurele en incidentele
componenten.
lagere door te belasten overheadbaten:
taakstelling in begroting
inkomsten uit overhead direct
(verschuiving naar programma’s)
-1.380
naar
structureel
programma
-1.740
structureel
correctie regiostaf
-2.978
structureel
detachering
76
structureel
subsidie opleidingen
100
incidenteel
inkomsten bovenformatieven
134
incidenteel
doorbelast salaris (verschuiving naar programma’s)
536
structureel
overige mutaties
158
incidenteel
Totaal
-5.094
De geprognosticeerde overheadkosten heeft ten opzichte van de begroting een nadeel.
Vanuit de overhead werd vanuit de begroting een ‘opbrengst’ doorbelast aan de
programma’s (lasten € 11.770.000, baten € 12.696.000, per saldo een dekkingsbijdrage
van € 900.000). In de prognose zijn de overheadlasten hoger dan de overheadbaten en
wordt per saldo € 1.085.000 aan kosten doorbelast.
De overheadkosten in de programma’s zijn in de geprognosticeerde realisatie dus €
1.986.000 hoger dan begroot.
De nadere toelichting van de afwijkingen per programma is bij het betreffende
programma opgenomen.
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
8
2.3 Risico’s 2014
Accountmanagement Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Het accountmanagement JGZ heeft van 2012 tot heden ontwikkeld naar een meer
beleidsrijke functie. Tevens vraagt het binnen de dienst een bredere inzet vanuit o.a.
epidemiologie, beleid en bestuursondersteuning. De kosten van deze extra benodigde
inzet is berekend op € 200.000. Het bestuur heeft hierop overleg gevoerd met het
consortium om de middelen uit de niet bestede subsidiemiddelen te financieren en op
basis daarvan is besloten om het subsidiebedrag te verlagen. Het consortium heeft hier
echter bezwaar tegen aan getekend. Om te komen tot een goed functionele vervulling
met betrekking tot de JGZ is het echter noodzakelijk om de functie te versterken. Binnen
de begroting van de dienst is de € 200.000,-- niet beschikbaar.
Deze post is vooralsnog structureel als kostenpost (negatief) meegenomen voor de nog
resterende contractperiode. Dit omdat op het moment dat de burap werd opgesteld er
een bezwaarschrift is ontvangen van het consortium m.b.t. de gevraagde € 200.000
bijdrage. In de burap wordt nu niet de opbrengst (positief) gemeld. Maar dit is het
budget dat nodig is om het accountmanagement te financieren indien het consortium
geen bijdrage levert.
Medische Milieukunde (MMK)
Er kan vanaf 1 oktober (een arts gaat met pensioen en de ander gaat over naar GGD RR)
geen inzet MMK-arts vanuit de Dienst geleverd kan worden. De samenwerking met GGD
RR zal geïntensiveerd moeten worden, maar zij stelt als voorwaarde dat de omvang van
de dienstverlening op orde is. Dit vraagt een extra inzet van 1,68 fte, wat in 2014 een
verwachte extra kostenpost is van € 45.000,--. Hiervoor wordt een bestuursvoorstel
voorbereid en wordt ter besluitvorming in het vierde kwartaal voorgelegd.
Mede door de inzet bij enkele asbestzaken en het SHELL-Moerdijk incident is de inzet van
de tweedelijns MMK-ondersteuning vanuit GGD RR meer dan begroot. De verwachte
overschrijding is € 6.000,--.
Crisisorganisatie
De financiering van het KIZ-team (Kleinschalige zeden en incidentenzaken) is niet
herleidbaar binnen de huidige begroting. In de praktijk zijn er weldegelijk KIZ-meldingen.
De hiermee gemoeide kosten zijn niet gedekt en leiden tot een overschrijding. Dit jaar is
reeds acht keer geadviseerd door de dienst bij kleinschalige psychosociale incidenten. Op
basis van een op ervaringscijfers gebaseerde prognose verwachten wij voor 2014 dat
advisering in het kader van KIZ/PSH 15 keer wordt ingezet. Er zal in 2014 daardoor
meerkosten moeten worden gemaakt, de hoogte is nu geprognosticeerd op een
structurele last van € 30.000,--.
Vanuit de tweede tranche van de Wet publieke gezondheid zijn organisaties voor publieke
gezondheid (GGD-en), naast hun reeds bestaande verantwoordelijken, verantwoordelijk
geworden voor de psychosociale hulpverlening bij ongelukken en rampen en voor
gezondheidskundige Advisering Gevaarlijke Stoffen. Bovendien is in 2013 een
kwaliteitskader Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van kracht geworden. Mede op basis
van deze ontwikkelingen is in 2013 de crisisorganisatie geactualiseerd en is het OTOtraject hierop aangepast. Hierdoor kan de Dienst ook voldoen aan de bestuurlijke
afspraken met de Veiligheidsregio ZHZ (samenwerkingsconvenant GHOR ZHZ en GGD
ZHZ). Op bovenstaande punten heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden,
waarbij aangegeven is de kosten te moeten dekken vanuit de begroting. Gebleken is dat
hiervoor de budgettaire ruimte ontbreekt. De kosten voor de dekking van de
crisisorganisatie worden geraamd op minimaal € 125.000,--. Hiervoor wordt een
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
9
bestuursvoorstel voorbereid en wordt voor besluitvorming in het vierde kwartaal
voorgelegd.
Salariskosten in relatie tot de nullijn
De financiële uitwerking van het CAO akkoord is nog niet bekend. Hierdoor ontstaat ook
voor 2014 een financieel risico.
Social Return on Investments (SROI)
In juni 2014 heeft het Algemeen Bestuur met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014
het inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden van toepassing verklaard. Een van de
nieuwe uitgangspunten in dit beleid is het onderdeel SROI. Dit houdt in dat van de
uiteindelijke budgetteringen van aanbestedingen 5% moet worden ingezet voor sociale
doelen. Enerzijds door bij de aanbesteding 5% personeel werkbaar te stellen en
anderzijds als dit niet mogelijk is deze 5% te storten in een fonds waaruit sociale
trajecten worden bekostigd. Binnen de dienst wordt veelal aanbesteed op zgn. 2Bdiensten. Conform inkoopbeleid zou dat inhouden dat 5% in een voorziening moet
worden gestort. Binnen de budgetten van de dienst is echter geen ruimte om deze
stortingen te doen. Het financiële risico wordt nu nog gekwantificeerd als een P.M. post.
Huisvesting Karel Lotsyweg
De risico’s bij huisvesting zijn het achterstallig onderhoud, het uitrollen van nevenlocaties
en aanschaffen van hardware. De noodzakelijke kosten die nu al inzichtelijk zijn betreffen
een investering van
€200.000,--. Er wordt een voorstel uitgewerkt m.b.t. de
noodzakelijke investeringen en de benodigde structurele beheerkosten.
Informatiemanagement
Er wordt steeds meer verwacht en gevraagd van informatiemanagement (meer
rapportages en de rol in de kennisfunctie). Deze functie is op dit moment een ‘stand
alone’ functie met manifeste risico’s op continuïteit en kwaliteit.
Woningcorporaties Drechtsteden t.b.v. regie op bijzondere contracten
Medewerkers van de Dienst verzorgen op verzoek van de corporaties de regie voor die
bewoners waar forse complexe problematiek speelt en waar op meerdere terreinen
begeleiding nodig is. Hiertoe wordt een bijzonder contract afgesloten met huurder,
verhuurder en de Dienst. Deze dienstverlening wordt in 2014 grotendeels door de
corporaties
gefinancierd.
De
corporaties
staan
op
het
standpunt
de
dienstverleningsovereenkomst niet te verlengen, omdat zij van mening zijn dat ook
gemeenten een deel van de financiering op zich moet nemen.
De corporaties hebben de Drechtsteden gemeenten schriftelijk een verzoek ingediend om
voor 2014 een bedrag van € 30.000,- te financieren voor een sluitende begroting. De
corporaties betalen samen €195.000 (inclusief BTW). Hiernaast hebben de corporaties
gevraagd om met gemeenten in gesprek te gaan over de toekomst met betrekking tot de
problematiek rondom wonen en de verwachting dat door de extramuralisering meer
mensen met een zwaardere zorgvraag in wijken komen te wonen. Op deze brief is door
de corporaties geen reactie ontvangen van de Drechtstedengemeenten. Daarnaast geven
zij aan dat als de gemeenten niet meer co-financiert, zij de Dienst vanaf 2015 niet meer
financieren. Dit betekent inkomstenverlies en bovenformativiteit, namelijk een inkomsten
verlies van € 225.000, -. Totaal houden drie procescoördinatoren zich hiermee bezig,
maar hebben ook nog andere taken. Omgerekend naar fte betekent dit ongeveer 2,8fte
(uitgaande van 1 fte ad €80.000,--).
Kwetsbaarheid in specialistische functies
Binnen de Dienst worden verschillende taken uitgevoerd die een hoge mate van
specialisatie vragen. In geval van ziekte is het moeilijk deze taken intern te vervangen.
Het
gaat
bijvoorbeeld
om
medische
BIG
geregistreerde
functies
of
informatiemanagement. Hierdoor is het in sommige gevallen onvermijdelijk om tot
tijdelijke vervanging over te gaan.
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
10
Noordendijk 250
De Dienst is hoofdhuurder van de Noordendijk maar zit zelf niet meer in het pand.
Een deel van het pand, de 4e etage, is in 2013 voor de huur afgekocht (excl.
servicekosten) een ander deel wordt gehuurd door OZHZ en er staat ook nog een klein
deel leeg. Per jaar betaald de Dienst een voorschot op de service kosten, er is echter
sinds 2010 geen nacalculatie gedaan over deze kosten. In 2013 is er een meter geplaatst
in het pand waardoor ook daadwerkelijk te zien is wat het verbruik is geweest. Wat de
daadwerkelijke kosten zijn voor de nacalculatie van de afgelopen 4 jaar is lastig in te
schatten aangezien er geen volledige gegevens zijn van de nacalculatie voor 2010.
Een gedeelte, ongeveer 2/3 van de kosten, kan als nacalculatie gefactureerd worden
aan OZHZ. Er blijft echter een deel over dat niet is voorzien in onze begroting.
Daarnaast is er een kans dat OZHZ niet zomaar akkoord gaat met de
nacalculatie waardoor ook hier nog een risico zit. Naast de service kosten zijn in de
nieuwe overeenkomst met het SCD ook facilitaire kosten incl. servicepleinen opgenomen
voor de noordendijk. Deze zullen ook doorberekend moeten worden aan OZHZ op basis
van nacalculatie en ook hier blijft een derde van de kosten voor de Dienst doordat niet
heel het pand wordt verhuurd aan OZHZ.
Totaal risico’s
Het totaal van de hierboven geformuleerde risico’s (exclusief de PM-posten) bedraagt €
815.000,--. Deze risico’s gaan zich waarschijnlijk niet allemaal op deze manier ook
daadwerkelijk manifesteren.
Risico analyse 2013
In 2013 heeft de accountant een risico analyse van de organisatie gemaakt met daaraan
gekoppeld het benodigde weerstandsvermogen. Daarbij is geadviseerd om geen eigen
risicoreserve voor de Dienst te vormen. In het tweede kwartaal 2015 wordt de nota
weerstandvermogen aan het bestuur voorgelegd. Daarin zullen wij ook nader ingaan op
het al dan niet vormen van een eigen risicoreserve.
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
11
3 De bestuursprogramma’s
3.1 Programma Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg
3.1.1 Financiële afwijkingen
publieke gezondheid en
maatschappelijke zorg
lasten
product
prim.
Begroting
prognose
afwijking
infectieziektebestrijding
4.268.472
3.813.247
-455.225
maatschappelijke zorg
2.928.780
3.620.679
691.899
273.567
1.691.928
1.418.361
42.413
181.751
139.338
gezondheidsbevordering
4.327.993
2.782.528
-1.545.465
medische milieukunde
1.214.310
174.874
-1.039.436
1.898.159
1.898.159
14.163.166
1.107..631
Technische hygiene zorg
crisisorganisatie
kennisfunctie
Totaal
13.055.535
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
I/S
toelichting
De kosten zijn lager dan begroot. Dit komt
door de lagere overhead toerekening. Hogere
lasten zijn er doordat geen rekening
gehouden was met de ondersteuning van
GGD Roterdam bij de TBC-bestrijding en de
kosten van Hepatitus B-vaccinaties.
Daarnaast is het de verwachting dat kosten
SOA dalen.
In de prognose is € 166.000,-- opgenomen
voor de versterking van de infectieziektebestrijding naar aanleiding van het rapport
van de inspectie voor de gezondheidszorg.
De kosten zijn hoger dan begroot door:
Hogere salariskosten (extra formatie) (met
bijbehorende overhead). De hogere kosten
worden gedekt door hogere inkomsten.
Daarnaast is er extra ingehuurd ivm
vervanging van langdurig zieke medewerkers.
De formatieinzet is hoger dan in de begroting
was geraamd. De formatie en de
bijbehorende overhead zaten in de begroting
bij het product infectieziektebestrijding. Er is
wel extra formatie ingehuurd om het aantal
inspecties te kunnen uitvoeren. Deze kosten
worden gedekt uit de hogere inkomsten.
In de begroting was geen rekening houden
met de kosten van de noodzakelijke opleiding
en training. Een groot gedeelte van deze
kosten (€ 103.000)worden gedekt uit een
subsidie (€ 97000). Daarnaast is de formatie
inzet en bijbehorende overhead hoger dan
begroot.
De kosten zijn lager dan in de primaire
begroting. Dit komt voor geen groot gedeelte
doordat de formatie (en de bijbehorende
overhead) in de prognose aan andere
producten is toegerekend. De out of
pocketkosten van de projecten zijn ruim €
100.000 hoger dan begroot. Deze kosten
worden gedekt uit hogere projectinkomsten.
In de begroting was een groot deel van het
cluster O&A toegerekend aan de dit product.
De formatie en overhead is verschoven naar
het product kennisfunctie.
De kennisfunctie was in de primaire
begroting niet apart begroot. Deze kosten
waren versnipperd over de 9 producten. De
kosten komen voornamelijk voort uit een
verschuiving van de andere producten.
De kosten van de toekomstverkenning zijn
verwerkt in de kennisfunctie
12
publieke gezondheid een
maatschappelijke zorg
baten
product
Primaire
Begroting
prognose
afwijking
infectieziektebestrijding
4.396.485
2.875.311
-1.521.174
maatschappelijke zorg
2.642.922
3.636.208
993.286
425.000
1.542.573
1.117.573
technische hygiene zorg
crisisorganisatie
51.822
125.160
73.338
gezondheidsbevordering
5.489.997
2.158.894
-3.331.103
medische milieukunde
1.295.550
131.106
-1.164.444
1.088.765
1.088.765
kenniscentrum
Totaal
14.301.776
I/S
toelichting
Ondanks hoger inkomsten van
reizigersadvisering (€ 50.000); TBC
(€ 50.000) en hepatitus B-vaccinaties
(€ 70.000) zijn de inkomsten lager.
Dit is een gevolg van de lagere
toerekening van de overhead.
De inkomsten zijn hoger doordat dat
de subsidie rechtstreeks op het
product is verantwoord en niet via de
overhead verdeeld is.
De inkomsten van de inspecties
waren begroot op € 425.000. De
verwachte opbrengsten zijn geraamd
op € 500.000. De overige inkomsten
betreffen de doorbelaste inkomsten
uit de overhead.
De inkomsten zijn hoger door de
subsidie van de opleidingskosten (€
97.000) en hoger toerekening van
overhead.
De kosten voor GAGS zijn nu niet
(geheel) gedekt vanuit de
inwonerbijdragen. Dit leidt ook in
dekkingsprobleem van
€ 7.000,-).
De inkomsten zijn lager door een
lagere doorbelasting van de
inkomsten. De projectinkomsten zijn
hoger.
Zie de toelichting bij de lasten.
Hiernaast is in de prognose rekening
gehouden met een subsidie van €
45000 die niet in de begroting was
voorzien.
Zie de toelichting bij de lasten. Bij de
baten is rekening gehouden met de
inzet van in de jaarrekening 2012
gereserveerde resultaat ter dekking
van de extra kosten van de
toekomstverkenning
11.558.017 -2.743.759
Binnen de producten is het een mix van incidentele en structurele wijzigingen waardoor de kolom I/S niet is
ingevuld.
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
13
3.1.2 Ontwikkelingen
3.1.2.1 Infectieziektebeschrijding
De mazelen-epidemie van 2013 en de eerste maanden van 2014 is over. Het staartje van
het epidemie bezorgde ons in de eerste maanden van 2014 nog veel werk, niet in de
laatste plaats doordat het RIVM via ons mensen benadert die de ziekte hebben
doorgemaakt om ze de komende jaren te volgen, en op basis daarvan meer begrip te
krijgen van de ziekte. Het aantal meldingen van andere ziekten was begin 2014 relatief
laag maar nam het tweede kwartaal van 2014 fors toe.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ heeft de Dienst bezocht om het functioneren
van de algemene infectieziektebestrijding en de TBC-bestrijding te beoordelen. Het
concept-rapport is voor hoor en wederhoor aan de Dienst voorgelegd. Uit het definitieve
rapportage van 11 Augustus 2014 blijkt dat op met name het terrein van de algemene
infectieziektebestrijding de Dienst op dit moment niet voldoet aan door de inspectie
gehanteerde normen. Voor een effectieve gezondheidsbescherming conform landelijke
standaarden zal de Dienst moeten investeren in capaciteit en deskundigheid. Op basis
van een bestuurlijk vast te stellen plan van aanpak wordt ingezet om uiterlijk 1 februari
2015 te voldoen aan het merendeel van de landelijke standaarden. In het plan van
aanpak wordt ook een verbinding gemaakt met het in voorbereiding zijnde beleidskader
gezondheidsbescherming,
met
een
uitgewerkt
basistakenpakket
gezondheidsbescherming. Dit laatste is eind vorig jaar in onze opdracht – nadat de
eerste signalen dat niet alle taken worden uitgevoerd – opgepakt en wordt inzichtelijk
gemaakt wat structureel nodig is. Met uitvoering van het beleidskader
gezondheidsbescherming wordt ook op de resterende vlakken voldaan aan landelijke
standaarden. De kosten voor het plan van aanpak zijn opgenomen in deze BURAP.
3.1.2.2 Regionalisering TBC
De voorbereiding van een provinciaal expertisecentrum TBC, waarin de Dienst zal
samenwerken met de overige 3 GGD-en in Zuid-Holland, verloopt voorspoedig. Het
elektronisch declareren van verzekerde zorg heeft door personele en technische
problemen in de eerste maanden van 2014 vertraging opgelopen, maar is in het tweede
kwartaal alsnog succesvol en met terugwerkende kracht ingevoerd. Dit heeft een positief
effect op de opbrengsten van €25.000,--.
3.1.2.3 Technische Hygiënezorg/Medische Milieukunde
Er wordt samen met andere GGD-en gewerkt aan een visie van de Dienst op MMK in de
regio ZHZ en voor Zuid-Holland met betrekking tot de huidige dienstverlening. Centraal
uitgangspunt is dat de kwetsbaarheid van de THZ/MMK functie in Zuid-Holland beperkt
moet worden. Voor de Dienst is er directe urgentie omdat vanaf 1 oktober (een arts gaat
met pensioen en de ander gaat over naar GGD RR) geen artseninzet vanuit de Dienst op
dit gebied geleverd kan worden. Dit moet leiden tot een herziening van de overeenkomst
met GGD Rotterdam-Rijnmond voor de inzet van artsen/adviseurs voor de regio ZHZ,
GGD RR stelt als voorwaarde dat de omvang van de dienstverlening op orde is, wat extra
middelen vereist. Hierover dient bestuurlijke besluitvorming nog plaats te vinden. Zie ook
de risicoparagraaf.
In het tweede kwartaal zijn de voorbereidingen opgestart voor het beoordelen van het
binnenklimaat van mechanisch geventileerde basisscholen. Een aanzienlijk aantal scholen
toont belangstelling in deelname.
De samenwerking met Netwerk met betrekking tot de inspectie van zeeschepen (ship
sanitation) loopt dit jaar contractueel af. Er wordt momenteel een voorstel uitgewerkt
voor uw bestuur op welke wijze we de uitvoering in de nieuwe situatie willen vormgeven.
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
14
3.1.2.4 Bezoekersaantallen poli
De SOA- en Sense-poli draait goed als onderdeel van het regionale centrum seksuele
gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. Het aantal consulten in Dordrecht in de eerste 3
maanden van 2014 was 372, 13 procent meer dan in de eerste 3 maanden van 2013
(329). In het tweede kwartaal hebben we een tijdelijke terugval gehad in het aantal
spreekuren als gevolg van de invoering van een nieuw automatiseringssysteem. Over
heel 2014 verwachten we minimaal hetzelfde aantal consulten te realiseren als in 2013.
Het reizigersspreekuur kampt met teruglopende klantenaantallen. Het aantal consulten is
in vergelijking met de eerste 6 maanden van 2013 4,5% teruggelopen. Om het tij te
keren hebben we ons per 15 mei 2014 aangesloten bij GGDreisvaccinaties.nl. Dit is een
samenwerkingsverband van GGD-en om (online) marketing en reizigersdienstverlening te
versterken. De eerste resultaten zijn veelbelovend. In het tweede kwartaal is het aantal
online gemaakte afspraken voor het reizigersspreekuur meer dan verdubbeld van 145
naar 318 ten opzichte van het eerste kwartaal 2014. Ook is het totale aantal consulten
sinds juni vier procent hoger dan in dezelfde periode in 2013. In juni 2014 waren er 805
consulten van de reizigerspoli, tegen 776 in juni 2013.
De vaccinatie van beroepsgroepen tegen Hepatitis B verliep tot het eerste kwartaal goed.
Het beoogde aantal gevaccineerden werd toen ruimschoots gehaald. In het tweede
kwartaal kregen we echter het verlies van onze grootste klant te verwerken. Dit heeft
een negatief effect van circa € 30.000,-- op de opbrengsten 2014.
3.1.2.5 Toezicht kinderopvang
In de eerste maanden van 2014 is een achterstand opgelopen in de uitvoering van de
inspecties kinderopvang. Wijziging van de rapportagevoorschriften moest worden
ingetraind, wat heeft geleid tot productieverlies. Ook een relatief hoog aantal signalen
vanuit de continue screening van personeel werkzaam in de kinderopvang, vormt een
verklaring van de achterstand. Sinds het tweede kwartaal loopt de uitvoering weer
conform planning. De verwachting is dat alle geoffreerde inspecties in 2014 worden
uitgevoerd. Tevens zal als gevolg van faillissementen en doorstart in de kinderopvang
een aantal extra inspecties plaatsvinden.
3.1.2.6 Gevolgen decentralisaties voor maatschappelijke zorg
Door de komst van sociale wijkteams gaan gemeenten heroverwegen hoe zij de
zorgstructuur willen inrichten. Dit heeft direct invloed op de lokale zorgnetwerken. De
vraag is of deze blijven. Centraal staat de functie procesregie en de consultfunctie en
deze kunnen via lokale zorgnetwerken worden uitgeoefend, maar kan ook op andere
manieren. De komende maanden wordt dit verder uitgewerkt en mogelijk uitgevoerd in
2014 of pas per januari 2015. De verwachting is dat in november duidelijk is wat iedere
gemeente inkoopt.
3.1.3 Stand van zaken beoogde resultaten
Product
Beoogd resultaat
Stand van zaken
Infectieziektebestrijding
Uitvoeren van de wettelijke taken
infectieziektebestrijding zoals
vermeld in de WPG.
Adviseren over preventie IZB en
opstellen van een
preventieprogramma.
Zie 3.1.2.1 nav het inspectierapport.
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
Het op te stellen beleidskader
gezondheidsbescherming, waartoe het
bestuur reeds opdracht heeft verstrekt en
waarvoor thans de voorbereiding loopt, zal
inzicht geven in de omvang, kosten en
effecten van de noodzakelijke structurele
verbetering van de gezondheidsbescherming. Het beleidskader omvat het
in de begroting toegezegde preventieprogramma.
15
Maatschappelijke Zorg
Technische Hygiënische
Zorg
De ketenplaat wordt toegepast bij
de verschillende vormen van
ketenregie op de diverse
taakvelden.
Uitvoeren van de taken THZ zoals
vermeld staat in de WPG.
Afspraken die gemaakt zijn met de
gemeenten rondom de Wet
Kinderopvang uitvoeren.
Opgeschaalde publieke
gezondheid
Gezondheidsbevordering
en Onderzoek
Er worden minimaal twee
uitgebreide oefeningen uitgevoerd.
Ontwikkelen en implementeren van
het kenniscentrum, waardoor
inzicht is:
-advisering
-concept community-empowerment
en sociale cohesie
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
In 2014 wordt niet meer gesproken over de
ketenplaat, maar staat de functie
procesregie centraal. Binnen
maatschappelijke zorg wordt dagelijks
gewerkt vanuit de procesregie functie
m.b.t. toeleiden naar passende zorg voor
huishoudens die te maken hebben met
meervoudige en complexe problematiek.
Vanuit het Meldpunt Zorg&Overlast en
Steunpunt Huiselijk Geweld komen alle
meldingen binnen en worden afgehandeld
of waar nodig doorgeleid.
Tot nu zijn er in het eerste half jaar zijn
1606 meldingen binnengekomen bij het
Meldpunt Zorg&Overlast/Steunpunt
Huiselijk Geweld. In 2013 was dit totaal
3122 meldingen. De verwachting is dat
voor 2014 ongeveer hetzelfde of wat meer
meldingen binnenkomen bij het Meldpunt.
Verder is er een stijging te zien van de
trajecten Wet Tijdelijk Huisverbod. In 2014
zijn er tot nu toe 52 uitgevoerd. Dat is een
behoorlijke stijging, want in 2012 waren er
totaal 68 en in 2013 73. Tot slot is in een
aantal gemeenten een forse stijging te zien
van de complexe meldingen in de lokale
zorgnetwerken. Dit is met betreffende
gemeenten besproken.
In samenwerking met de GHOR wordt
gewerkt aan versterking van de
inhoudelijke advisering door de Dienst bij
de organisatie van evenementen. Het
adviesproces is uitgelijnd en wordt
geïmplementeerd.
De op hygiëne gerichte inspecties van
zeeschepen, tattoo- en piercingshops
verlopen conform planning. De Dienst is
een verkenning gestart naar de
toekomstige organisatie hiervan om aan de
huidige kwetsbaarheid het hoofd te bieden.
Het toezicht op de kinderopvang verloopt
na een moeizaam eerste kwartaal sinds het
tweede kwartaal conform planning. De
landelijke wijzigingen in de wijze van
inspecteren worden ingetraind en
doorgevoerd. In de eerste maanden van
2014 heeft de Dienst een relatief groot
aantal signalen verwerkt uit de zogenoemde
continue screening op personeel werkzaam
in de kinderopvang.
De uitvoering van het OTO-plan 2014 loopt
naar verwachting.
Het PSH-proces is beschreven en
opgeleverd. Bestuurlijke besluitvorming
vindt plaats in de tweede helft van 2014.
Nadat de ontwikkeling van het
kenniscentrum stagneerde is door de
directie besloten om deze resultaatgebieden
onder te brengen in de doorontwikkeling
van de kennisfunctie.
16
De Dienst formuleert, op basis van
de rVTV 2014, integrale adviezen
voor gemeentelijk
gezondheidsbeleid, voorafgaand
aan de nota Lokaal
gezondheidsbeleid.
Er zijn duidelijke afspraken met de
GGD'en in Zuid-Holland over de
inzet van de GAGS in de 'warme' en
'koude' fase;
Vanuit de vier uitvoeringsprogramma’s (Verzuip jij je toekomst,
Gezond Gewicht, Mentale
Weerbaarheid en Prenatale
voorlichting) is de dienst bezig met
haar doelstelling m.b.t.
gezondheidsbevordering te
bereiken.
Medische Milieukunde
Speerpunt
Regionaal preventie
programma (RPP)
Operationaliseren van een
preventieprogramma
MMK/gezondheidsbescherming
Het instellen van een platform
Preventie ZHZ
Het opstellen van een programma
preventie
Verbinding gemeentezorgverzekeraar
Beleidskader
gezondheidsbescherming
Beleidskader eind 2014 gereed
Lokaal zorgnetwerkveiligheidshuis
Rol procesregisseur
Monitoring en analyse
Introductie Consultfunctie
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
De ontwikkeling van de
Toekomstverkenning is in volle gang,
conform het proces. Oplevering van de
Toekomstverkenning t.b.v. de nota’s lokaal
gezondheidsbeleid (vaststelling beoogd
door de gemeenteraden in april 2015) staat
gepland voor november 2014.
Er is een eerste kostenopzet voor de
noodzakelijk actualisatie van de
Toekomstverkenning vanaf 2015. Deze
wordt ingebracht bij de begroting 2015.
Er is een dienstverleningsconcept opgesteld
tussen de deelnemende GGD-en en de
GHOR RR.
Eind 2013 is een tussenevaluatie gemaakt
waarin per programma de resultaten en de
effecten staan beschreven.
De programma’s lopen tot en met 2015.
Vanaf 2016 moet de koers m.b.t.
gezondheidsbevordering nog bepaald
worden. Inhoudelijk wordt daar nu op
voorbereid.
Voor 2014 lopen de programma’s op
schema volgens de planningen
Zie het resultaat bij Adviseren over
preventie IZB. Het op te leveren
beleidskader gezondheidsbescherming
strekt zich ook uit over de medische
milieukunde.
Intern bezig het RPP vorm te krijgen, met
name gezondheidsbevordering.
RPP kan gezien worden als input voor de
nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid
2016-2020. In september moet er met
gemeenten een planning worden
afgesproken voor de nieuwe nota en
afspraken maken m.b.t. penvoerdersfunctie.
Er is een bijeenkomst geweest in
aanwezigheid van de voormalige voorzitter
van het bestuur van de Dienst. De
bestuurlijke ontwikkelingen hebben er voor
zorg gedragen dat er nog geen vervolg
heeft plaatsgevonden rondom het instellen
van een platform. Ondertussen is ambtelijk
wel de relatie gelegd met de stuurgroep
AWBZ van de Drechtsteden en de
verbinding met Welzijn Op Recept
Gebleken is dat er grote verschillen in
bekendheid bij de gemeenten is omtrent
gezondheidsbescherming.
Inzet is dat in november de verschillende
beleidskaders van de Dienst in samenhang
gebracht worden rondom het thema
preventie.
Wat betreft het inspectierapport IZB en
bijbehorend plan van aanpak: zie paragraaf
2.4.3.1 en pagina 15.
De rol van de dienst binnen het
Veiligheidshuis is gericht op procesregie.
Het Veiligheidshuis heeft een nieuw
ontwerp gemaakt, dat nu bij alle colleges
ligt ter goedkeuring. De dienst opteert voor
een rol als procesregisseur indien de
financiële
randvoorwaarden
hiervoor
kunnen
worden
ingevuld
door
de
centrumgemeenten.
17
AMHK
Inrichtingsplan in oktober gereed
Start per 1-1-2015
Een
belangrijk
gevolg
van
de
decentralisaties in het sociaal domein is de
vorming van het Algemeen Meldpunt
Huiselijk geweld en Kindermishandeling per
1 januari 2015. Het voorstel van de
kwartiermakers AMHK is dat het AMHK
vanaf 1 januari 2015 in de vorm van een
projectorganisatie wordt opgezet onder de
verantwoordelijkheid van de Dienst en
Bureau
Jeugdzorg
(gecertificeerde
instelling). De projectorganisatie komt
bestuurlijk onder de gemeenschappelijke
regeling te vallen. Voor de Dienst betekent
dit dat het gehele onderdeel zorgregie
(Steunpunt Huiselijk geweld, Meldpunt
Zorg&Overlast, lokale zorgnetwerken e.d.)
over gaat naar de projectorganisatie.
Gemeenten moeten de komende periode
over dit voorstel een besluit nemen. Het
bestuur van de Dienst moet vervolgens een
acceptatiebesluit
nemen,
waarbij
alle
personele,
bestuurlijke
en
financiële
consequenties inzichtelijk zijn.
Wijkprofiel
Bieden van het product aan 3
gemeenten in ZHZ
De opdracht vanuit Gorinchem is nog niet
geformaliseerd. Daarnaast wordt ingezet op
een bijdrage via SO Jeugd.
Toekomstverkenning
November 2014 gereed in haar
eerste nieuwe vorm.
Proces verloopt conform plan van aanpak,
waarbij de oplevering is beoogd in
november.
Ontwikkelen
kennisfunctie
Concept ontwikkelen en eerste
stappen in de implementatie
Begin 2014 heeft de directie vastgesteld dat
de ontwikkeling van de kennisfunctie
onvoldoende voortgang boekte. Besloten is
om een verbinding te maken tussen: a.
Programmamanagement, b.
Onderzoeksagenda, en c. Beleidsagenda.
Inzet is dat in november de contouren van
een kennisfunctie bestuurlijk vastgesteld
kunnen worden, waarbij tevens kaders voor
nieuwe samenwerkingsvormen met oa. het
Consortium (Rivas en Careyn), het
Onderzoekscentrum Drechtsteden en de
andere onderzoeksbureaus voorzien zijn.
Om de inhoudelijke focus van de Dienst op basis van wettelijke en opgedragen
taken - bestuurlijk inzichtelijk te maken, zal
in december de samenhang van
beleidskaders worden gegeven, zoals:
Beleidskader
Gezondheidsbevordering
Beleidskader
Gezondheidsbescherming
Agenda Maatschappelijke Zorg
Voortijdig Schoolverlaten/
Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie
Aansluiting Passend Onderwijs
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
18
3.2 Programma Onderwijs en Werk
3.2.1 Financiële afwijkingen
onderwijs en aansluiting
arbeidsmarkt
lasten
product
leerplicht
voortijdig
schoolverlaten
prim.
Begroting
2.520.523
projecten
Totaal
2.520.523
prognose
afwijking
1.597.792
-922.731
501.392
501.392
84.100
84.100
2.183.284
-337.239
I/S
toelichting
Kosten VSV zijn apart verwerkt in e
prognose. Lagere kosten vanuit de
doorbelasting.
Kosten waren in de prim. Begrotig
niet apart begroot
(kostendekkende projecten waren nog
niet begroot
I/S
toelichting
Inkomsten zijn lager door:
Correctie inwonerbijdrage (€
314.000). deze was te hoog geraamd
in de begroting;
Lagere inkomsten RMC (worden deels
door de centrumgemeenten besteed)
onderwijs en
werk
baten
product
leerplicht
Primaire
Begroting
2.750.621
prognose
2.354.951
-395.670
0
0
133.104
133.104
2.488.055
-262.566
voortijdig
schoolverlaten
projecten
Totaal
2.750.621
afwijking
Kosten dekkend projecten waren nog
niet begroot
3.2.2 Stand van zaken beoogde resultaten
Product
Beoogd resultaat
Stand van zaken
Leerplicht en
kwalificatieplicht
Primair staat een kwalitatief goede
uitvoering van de wettelijke taken.
Daar waar de afhandeling van
meldingen methodisch en
protocollair kan worden verbeterd,
past dit in de kaders van de nieuwe
organisatie en het gewenste
competentieprofiel van de
medewerkers.
Eind februari heeft de Dienst een eerste
keer de zogenaamde factsheet leerplicht en
voortijdig schoolverlaten opgesteld. Daarin
is per gemeente inzicht gegeven in onder
andere het schoolverzuim per school en de
thuiszitterproblematiek. De factsheet wordt
in samenspraak met de gemeenten
doorontwikkeld.
De dienst signaleert, adviseert scholen en
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
19
ouders, veelal in samenwerking met de
CJG’s.
Een representatief aantal scholen is
gevraagd de dienstverlening door LVS te
evalueren. Het overall beeld is dat scholen
tevreden zijn over de samenwerking en
resultaten.
Het aantal verwijzingen naar Halt en het
aantal processen verbaal is in lijn met de
aantallen in 2013 en verloopt conform
planning 2014.
VSV
Het tijdens schooljaar 2013-2014–
met het onderwijs – implementeren
een alternatieve aanpak relatief
verzuim is, indien geen 100%afhandeling te garanderen is
binnen het afwegingskader.
Het ‘protocol aanpak
schoolziekteverzuim’ blijft
onverminderd van kracht.
In samenspraak met een aantal scholen
voor VO uit de regio heeft de Dienst het
protocol schoolverzuim herzien.
Implementatie van het protocol volgt op
verzoek van de scholen aan het begin van
het schooljaar 2014-2015.
Samenwerkingsafspraken met de
Inspectie van het Onderwijs t.a.v.
signalen verzuimregistratie.
Hoewel er nog geen afspraken met de
inspectie zijn, is er wel verder geïnvesteerd
in het contact met het onderwijs. Zo zijn op
de laatste dag voor de voorjaarsvakantie
2014 alle scholen voor PO bezocht in 5
gemeenten in de Drechtsteden (exclusief
Dordrecht). Dit gebeurde in het kader van
een controle op luxeverzuim. De actie is in
nauwe samenwerking met de scholen
voorbereid en uitgevoerd.
Implementatie voorlopersaanpak
‘aansluiting passend onderwijs’ in
het schooljaar 2013-2014.
Actieve bijdragen aan voorbereiding in
diverse REA-overleggen. Doorontwikkeling
factsheets met SWV 28.1.
Uitwerking Afsprakenkader met het
VO en MBO t.b.v. het bieden van
trajectbegeleiding, waarbij het
uitgangspunt is:
•
Extra aandacht voor de
jongeren van 18 en 19 jaar
•
Aanpak ‘no show’
•
Aanpak ‘oude VSV-ers’
De aanpak van het voortijdig schoolverlaten
in de regio, een prioriteit van het bestuur,
vraagt veel aandacht van de Dienst. In
samenwerking met de scholen voor
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs
wordt elk jaar beter gezorgd voor het
voorkomen van schooluitval. Vroegtijdig
signaleren van jongeren met een verhoogd
risico op schooluitval, hen benaderen en
begeleiden is een aanpak die zijn vruchten
afwerpt. Als schooluitval desalniettemin
optreedt is snel contact en een aanbod van
alternatieve opleidingen of leerwerktrajecten een effectieve aanpak. Het
in 2013 opgerichte Zorg-OnderwijsWerkloket speelt hierin een voorzichtige rol,
evenals de pilot buitenleerlingen, waarbij
sinds de start in september 2013 110
dreigende schooluitvallers van de ROC’s
Albeda en Zadkine persoonlijk door
consulenten van de Dienst zijn benaderd.
De overstap VO-MBO: via
ondersteuning Intergrip en
monitoring risicojongeren.
De overstap van leerlingen van VO naar
MBO wordt ook dit jaar weer door de Dienst
gecoördineerd en gefaciliteerd. De
samenwerking met de scholen hierin is
effectief; ieder jaar zijn overstappers eerder
in beeld en kan gerichter waar nodig
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
In samenwerking met het Da Vincicollege is
het vernieuwde verzuimprotocol
geëvalueerd. Het aantal verzuimmeldingen
blijkt sterk te zijn toegenomen. Aanpakken
van schoolverzuim is effectief om erger, dat
is schooluitval, te voorkomen.
20
begeleiding worden geboden bij de
overstap.
Speerpunt
Platform benutting talent
RMC-coördinatie : Gemeentelijke
regie op de uitvoering van het VSVconvenant 2012-2015.
Begin 2014 zijn tussen de contactgemeente
Dordrecht en de Dienst (RMC-coordinator)
de afspraken herbevestigd. De verbinding
met arbeidsmarktbeleid vraag nog
aandacht.
RMC-coördinatie : Het realiseren
van passend netwerk is in de regio
ZHZ.
Er is t.b.v. het netwerk ingezet op
samenwerkingsafspraken met ROCs Albeda
en Zadkine als ook het VO. Zo is na de
opstellen van gemeentelijke factsheets, een
factsheet voor het VO in voorbereiding.
Ondersteuningsfaciliteit
•
•
•
Secretariaat diverse bijeenkomsten.
Termijnagenda opgesteld
Opdrachtgever: Pilot Boris, offensief
Stage- en leerbanen en flyer
arbeidsmarktperspectief.
3.3 Programma Jeugd en aansluiting passend onderwijs
3.3.1 Financiële afwijkingen
jeugd en aansluiting
passend onderwijs
lasten
product
jeugdgezondheidszorg
prim. Begroting prognose
10.345.510
jeugdpreventieteam
prenatale voorlichting
Totaal
10.345.510
afwijking
11.607.485
1.261.975
309.928
309.928
90.000
90.000
12.007.413
1.661.903
I/S
toelichting
De kosten zijn hoger door:
Digitaal dossier;
Contactmoment adolescenten.
In de kosten is rekening gehouden
met een verlaging van de bijdrage
aan het consortium van € 200.000
Deze kosten waren begroot in de
regiostaf
In 2012 hebben de gemeente
besloten tot de uitvoering van
prenatale voorlichting. De kosten
worden gedekt uit een bijdrage van
de gemeenten. De salariskosten en
overhead zijn verwerkt bij het product
gezondheidsbevordering.
I/S
toelichting
jeugd en aansluiting
passend onderwijs
baten
product
prim. Begroting
prognose
afwijking
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
21
jeugdgezondheidszorg
12.236.626
2.329.368
jeugdpreventieteam
314.041
314.041
prenatale voorlichting
193.864
193.864
12.744.531
2.837.273
Totaal
9.907.258
9.907.258
De inkomsten zijn hoger door:
Aanvullende bijdrage digitaal dossier;
Aanvullende bijdrage contactmoment
adolescenten;
Doorgeschoven inkomsten
adolescenten uit 2013.
Deze inkomsten waren begroot in de
regiostaf
Zie toelichting bij de lasten. De
gemeenten betalen de kosten deze
voorlichting.
Binnen de programma’s is het een mix van incidentele en structurele wijzigingen waardoor de kolom I/S niet is
ingevuld.
3.3.2 Ontwikkelingen
3.3.2.1 Verwijsindex Zorg voor Jeugd
In het vierde kwartaal zal een voorstel aan het DB worden gedaan om de verwijsindex
onder te brengen bij de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.
3.3.3 Stand van zaken beoogde resultaten
Product
Beoogd resultaat
Stand van zaken
Jeugdgezondheidszorg
Vroegtijdig signaleren van
stoornissen en het
voorkomen van problemen op
lichamelijk,
psychisch en sociaal gebied.
Er is in de achterliggende maanden
intensief overleg om de verschillende
onderwerpen op een goede wijze te
implementeren dan wel te verantwoorden,
nl:
Verantwoording 2013
Evaluatie Basistakenpakket
Extra contactmoment 14+
Digitaal Dossier
Het verbeteren van afstemming en
samenwerking tussen instellingen
en professionals en direct
aansturen op het gebied van
jeugd(gezondheidszorg)
De doorontwikkeling van het
accountmanagement heeft er toe geleid dat
er gesprekken met het Consortium worden
gevoerd om vanaf juli 2013 een herijking
van inzet op accountmanagement,
epidemiologie, beleid en
bestuursondersteuning. De financiële
herijking blijft binnen de financiële kaders
voor de uitvoering van de JGZ.
De uitvoering is conform afspraken. Er
wordt besluitvorming in het derde kwartaal
voorbereid i.v.m. de in werking treding van
de Wet op de Jeugdzorg. Dit betekent dat
het provinciale deel van de financiering bij
de gemeenten / Serviceorganisatie
ondergebracht dient te worden.
JPT : Het behouden van
uitvoeringscapaciteit en JPTmethodiek vanuit het politiebureau
Speerpunt
Adviseur passend
onderwijs
Accountmanagement
JGZ
Toepassing factsheets voor
gemeente en onderwijs
Herijking vanaf augustus 2014
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
Kader Passend Onderwijs gereed.
1ste factsheet gereed voor gemeenten.
Samenwerking met SWV 28.1 t.b.v.
ontwikkeling sturingsinformatie.
In juli is na besluitvorming door het AB een
brief gezonden aan het Consortium, waarin
een herijking uiteengezet is gekoppeld aan
een bedrag. Het Consortium heeft hiertegen
bezwaar gemaakt. De procedure loopt nog
•
•
•
22
Basistakenpakket JGZ
Evaluatie Basistakenpakket per
medio 2014 en de verbinding met
de jeugdhulp ZHZ.
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
De evaluatie BTP, de invoering van het
Digitaal Dossier en het extra
contactmoment 14+ dienen in samenhang
gerealiseerd te worden in verbinding met de
jeugdhulp ZHZ. In november is de evaluatie
BTP beschikbaar voor bestuurlijke
bespreking.
23
4 Staf en Bedrijfsvoering
4.1 Ontwikkelingen
Het late moment van het bekend worden van het negatieve resultaat van 2013 is de
aanleiding geweest voor het uitvoeren van onderzoek naar de financiële situatie van de
Dienst. Het onderzoek moet inzicht geven in de omvang van een structureel tekort in de
exploitatie. De accountant voert op dit moment een validatie van het betreffende
onderzoek. Deze rapportage wordt separaat in het bestuur behandeld. De uitkomsten
van het validatieonderzoek worden meegenomen in de begroting 2015.
4.2 Stand van zaken beoogde resultaten staf en bedrijfsvoering
Juridisch Control
Bij de start van DG&J is aangegeven dat de huidige regelgeving doorgelicht een
aangepast moet worden op de nieuwe organisatie. Echter, de juridische controller wordt
de afgelopen periode geconfronteerd met veel ad hoc werkzaamheden zoals de
ontvlechting van de Ambulancedienst, privacy regelgeving en vooral de Service
Organisatie. Tevens is de functionaris voorzitter van de Ondernemingsraad. Dit leidt tot
een situatie dat er onvoldoende functionele uren resteren om de taken uit het clusterplan
op te pakken en uit te werken. Gevolg is dat de regelgeving en bijbehorende publicatie
nog niet up to date zijn.
Interne controleplan
De uitvoering van het interne controleplan 2014 voor de dossier opbouw voor de interim
controle door de accountant staat ook onder druk. De financiële onderzoeken en het
aanleveren van onderbouwende informatie en het in de vakantieperiode vervangen van
de financiële functie maken dat het IC plan nog niet geheel is uitgevoerd.
Bedrijfsbureau
Ten aanzien van de geplande activiteiten in het clusterplan zijn geen bijzonderheden te
vermelden. Alle voorziene acties zijn opgepakt, zoals:
• Het Telan onderzoek (bereikbaarheid) is uitgevoerd;
• Er is een bijdrage geleverd aan de ‘leanprocessen’ van dienstverlening en regie;
• Onderling is er binnen de administratie gestart met een eerste inventarisatie voor
mogelijkheden uitruil bij piekbelasting. Dit is positief ontvangen;
• De vervanging van het SOA-systeem is geïmplementeerd. Het elektronisch declareren
van patiëntgebonden kosten bij de zorgverzekeraars loopt en de vervaging van het
reizigers-systeem loopt ook;
• Er is een start gemaakt met de uitrol van Decos (post en archief);
• Onlangs zijn we met informatiemanagement gestart met het uitwerken van de
informatiekalender;
• Er is een subsidie- en contractregister.
Een belangrijke activiteit in 2014 is de uitrol van grid2.0 en het vervangen van de
hardware. Dit wordt uitgevoerd door het SCD. De voorbereidingen zouden volgens de
planning starten in april, maar dat is nog niet gebeurd. De datum van de uitrol is
onbekend maar is naar verwachting eind 2014.
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
24
4.3 formatie/ bezetting
In het onderstaande overzicht is de formatie per 1-7-2014 vergeleken met de
vastgestelde formatie.
Sector
Formatie
Bezetting
afwijking
Direcitie
2,00
2,00
0,00
Control & Audit
2,80
2,78
0,02
Staf
2,70
2,78
-0,08
Programma's
1,50
1,00
0,50
Bedrijfsbureau
28,30
26,37
1,93
Dienstverlening
40,90
40,98
-0,08
Onderzoek & Advies
10,50
12,38
-1,88
Regie
21,33
26,60
-5,27
110,04
114,89
-4,85
Totaal
De werkelijke bezettting is hoger dan de vastgestelde formatie. Er is tijdelijke extra
formatie aangetrokken voor het uitvoeren van activiteiten waar (tijdelijke) financiering
voor is.
4.4 Baten
De dienst kent de volgende inkomstenstromen;
inwonerbijdrage GGD/LVS
bijdrage JGZ (inclusief DD/contactmoment)
inwonerbijdrage regiostaf
preventieprogramma's
Noordendijk
RMC-middelen
Reizigers/inspecties kinderopvang/hepatitus
B/SOA
Subsidie WMO
JPT
Overige inkomsten
4.505.000
12.109.000
2.242.000
1.051.000
1.135.000
948.000
1.401.000
1.449.000
314.000
1.641.000
26.795.000
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
25
5 Besluit/voorstel
Wij stellen u voor om het volgende besluit te nemen:
1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2014, waaronder de geformuleerde risico’s
het verloop van de frictiereserve JGZ en het verloop van de middelen Regiostaf;
2. kennis te stemmen met de geprognosticeerde afwijking ten opzichte van de
vastgestelde begroting ten hoogte van € 2,7 mln;
3. In te stemmen met de geactualiseerde lasten en baten verdeling over de
bestuursprogramma’s, zoals opgenomen in tabel 1 van de burap (pag. 5);
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
26
Bijlage 1
de regiostaf
De plaats van de regiostaf in de BURAP
De regiostaf is in de primaire begroting begroting in oude omvang opgenomen. De
voormalige taken van de regiostaf zijn beëindigd.
Conform besluit blijft de inwonerbijdrage ad 2,3 mln tot 2016 gehandhaafd om;
• de kosten van bovenformatieve medewerkers te financieren
• middelen beschikbaar te stellen voor de aflossing van de negatieve reserve JGZ.
• en om met de resterende middelen een aanvulling te doen bij de exploitatie van
DG&J
De regiomiddelen maken geen deel uit van de overhead van de dienst en drukken
daardoor ook niet op de tariefstelling. De dekking van al bovengenoemde kosten
betekent dat voor 2014 er geen middelen meer beschikbaar zijn. Tevens wordt de
bijdrage met € 100.000 verlaagd ivm met de overdracht van REO-taken naar de GRD en
het stopzetten van de programmaraad.
Binnen de structuur van begroten en realisatie binnen de regiostaf werden uitgaven
doorbelast aan de dochters en andere GR’en. Omdat de regiostaf niet meer functioneert
komen deze kosten grotendeels te vervallen waardoor er ook geen doorbelastingen meer
plaatsvinden. Dit met uitzondering van de huur van de Noordendijk. De staf is nog steeds
huurder tot april 2015. Deze kosten worden middels doorbelastingen verrekend met de
nog aanwezige gebruikers.
Om de begroting van de dienst verder op orde te brengen is een wijziging nodig om de
opbrengsten en kosten van de doorbelasting van de regiostaf aan te passen.
In het onderstaande overzicht is de exploitatie van de regiostafmiddelen in beeld
gebracht:
vacatureruimte
bovenformatieven
overige
kosten/doorbelasting
kosten Noordendijk
JPT
storting
frictiereserve
Inwonerbijdrage
Totaal
primaire begroting
lasten
baten
794.000
895.000
2.940.000
1.265.000
306.000
2.288.000
1.265.000
306.000
prognose
lasten
baten
674.000
114.691
276.000
1.135.000
314.000
1.135.000
341.000
477.000
2.341.000
2.242.000
6.200.000 6.200.000 2.876.000 3.832.691
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
27
Vanuit de inwonerbijdrage regiostaf ad € 2.341.590 worden o.b.v reeds genomen
besluitvorming zouden primair de volgende kosten worden voldaan;
-
Bijdrage frictie reserve GRVR-SCD (2014 en 2015)
Bijdrage kosten bovenformatieven (primair begroot)
Bijdrage SCD budgettering exploitatie DG&J
Storting in negatieve reserve JGZ
Uittreden programmaraad en REO (naar GRD)
€
€
€
€
€
260.000
895.000
300.000
477.720
102.869
Stand van zaken verloop frictiekosten
De frictiereserve moet in 2016 naar nul gereduceerd zijn. Met de voorgenomen
stortingen in de reserves in 2014 en 2015 wordt deze taakstelling gerealiseerd.
Saldo eind 2013
Saldo eind 2014
Saldo eind 2015
-/- € 2.339.000
-/- € 1.495.000
-/- €
0
Oorspronkelijke was het de bedoeling dat er 236.000 ten gunste van de exploitatie
onttrokken zou worden. Omdat er in 2013 minder is toegevoegd aan de reserve dan was
voorzien, is er voor 2014 en 2015 geen ruimte meer om deze onttrekkingen te doen.
In het volgende overzicht is het verloop van de frictiereserve tot 2016 opgenomen.
Stand van zaken verloop bovenformatieven
Het aantal bovenformatieven bedraagt op 1 juli 2014 6,28 fte.
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
28
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
29
Toelichting verloop JGZ reserve.
Op 01-01-2013 is de dienst begonnen met 11 fte aan bovenformatieven. Op 14-8-2014
is er nog sprake van 6,28 fte aan bovenformatieven (bron; formatie en
bezettingsoverzicht 14-08-2014). Er heeft dus een sanering plaats gevonden.
Op 1-1-2015 is de 2-jaars termijn verstreken zal ontslagaanvraag geschieden voor de
resterende bovenformatieven. De salariskosten zullen daardoor dalen. Er zal na 2014
echter wel een bedrag moeten worden gereserveerd voor de bovenwettelijke wwvergoeding.
Verantwoording baten.
Bij de opzet is er vanuit gegaan dat het vertrek van een aantal bovenformatieven
€ 547.000 zou opleveren. Dit is in 2013 niet gerealiseerd.
Voor 2014 en 2015 is voor de dekking de negatieve reserve JGZ naar het totaal van de
regiostaf middelen gekeken. In 2014 betekent een bijdrage van € 477.720 en voor 2015
€ 1.153.511,--. Naast de inzet over 2 jaar van het efficiency voordeel moet de reserve
dan op nul eindigen. In bijlage 1A is deze verwerking zichtbaar gemaakt..
Kijkend naar de opzet en besteding van de regiostaf middelen (bijlage 1)dan is rekening
gehouden met de terugbetaling van de € 1,1 ml. aan de 17 gemeenten. Bestaande uit
het efficiencyvoordeel JGZ, € 342.000 en inwonerbijdrage € 760.000
Bijlage 1 prognose besteding regiostafmiddelen
Verloop regiostaf middelen t/m 2016
Onderwerp
begroting regisotaf
vacaturegelden
storting huisvesting
min inwonerbijdrage
min doorbelastingen
vergoeding GEVUDo
2013
2014
2015
2016
€ 6.332.000,00
-€ 729.270,00
-€ 126.000,00
-€ 2.341.590,00
-€ 3.042.260,00
€ 21.000,00
Inwonerbijdrage
Bovenformatieven
Wachtgeldverplichting
Overdracht REO naar GRD
Opheffen programmaraad
Bijdrage SCD budget DG&J
Bijdrage GRVR frictie
Opleidingsbudget
Afboeken investeringen Noordendijk
Exploitatie DG&J
Sociaal plan SPP
vrij besteedbaar
€ 113.880,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.341.590
€ 2.341.590
€ 2.341.590
€ 2.341.590
-€ 606.000
€0
-€ 57.512
€0
-€ 300.000
-€ 260.000
-€ 75.000
-€ 160.000
-€ 808.078
-€ 75.000
€0
-€ 400.000
€0
-€ 57.512
-€ 45.358
-€ 300.000
-€ 260.000
-€ 75.000
€0
-€ 651.000
-€ 75.000
€0
€0
€0
-€ 57.512
-€ 45.358
-€ 300.000
€0
-€ 75.000
€0
-€ 575.209
-€ 75.000
-€ 60.000
€0
€0
-€ 57.512
-€ 45.358
-€ 300.000
€0
-€ 75.000
€0
-€ 651.000
€0
€0
Vrijval inwonerbijdrage gemeenten
Vrijval tgv exploitatie/weerstndsvermogen DG&
Besteding obv besluitvorming bestuur
-€ 758.000
€ 454.720
€0
€ 477.720
€ 1.153.511
Totale middelen ter dekking frictiekosten JGZ
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
€0
€ 1.631.231
30
Bijlage 1A verloop reserve JGZ
frictiekosten JGZ
2013
2014
2015
Kosten:
Beginstand 1-1-2013
Ongedekte huisvesti ng
Personele afbouw over head GGD ZHZ
€ 2.703.097
€ 136.000
€ 100.000
€ 2.134.475
€0
€0
€ 1.335.133
€0
€0
Subtotaal
€ 2.939.097
€ 2.134.475
€ 1.335.133
Baten;
Efficiency voordeel JGZ
Huuropbr engst Car eyn K. Lotsyweg
Afkoop fr ictie JGZ
Afkoop huurcontract Noordendijk
Exploitati e r esultaat 2012
Bijdrage vanui t Regiostaf
-€ 341.622
-€ 40.000
-€ 154.000
-€ 40.000
-€ 229.000
€0
Verwachte standen 31-12- ..
€ 2.134.475
totale inzet vanui t de regiostaf
2013
2014
2015
€0
€ 477.720
€ 1.013.511
Totaal
€ 1.491.231
- € 341.622
€0
€0
€ 20.000
p.m.
- € 477.720
€ 1.335.133
Dienst Gezondheid & Jeugd | Bestuursrapportage 2014| concept
- € 341.622
€0
€0
€ 20.000
p.m.
-€ 1.013.511
€0
31
5.1
4 by 3 Persbericht-Financiele situatie Dienst-26-09-2014.doc
PERSBERICHT
Dienst Gezondheid & Jeugd kampt met groter tekort
Bestuur pakt door
DORDRECHT - De financiële problemen van de Dienst Gezondheid & Jeugd
(voorheen GGD ZHZ) zijn nog groter dan eerder dit jaar is gemeld. De Dienst
kampt met een structureel tekort van € 2 miljoen, daarnaast zijn er in het jaar
2014 nog incidentele meerkosten van € 600.000. De 17 deelnemende
gemeenten moeten over het jaar 2013 een extra bijdrage van € 1,38 per
inwoner betalen. Voor 2014 en volgende jaren zijn de gevolgen nog niet precies
duidelijk. Het Algemeen Bestuur heeft per direct maatregelen genomen, zoals
een vacaturestop en een investeringsstop. Daarnaast zal de Dienst moeten
bezuinigen in de eigen organisatie.
De nieuwe cijfers staan in de jaarrekening 2013 en de bestuursrapportage 2014 van de
dienst. Het bestuur is geschokt door de tegenvallende cijfers. ,,Er is sprake van een
ongezonde bedrijfsvoering. Het is niet helder, er wordt weinig transparant gewerkt, een
taakstelling van € 1,4 miljoen is niet in de begroting verwerkt. Mede daardoor is het ook
moeilijk geweest bij te sturen”, zegt bestuurslid dhr. P Vat, portefeuillehouder financiën
van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Het bestuur betreurt het zeer dat de gemeenten nu
bij moeten betalen.
Onderzoek
De voormalige GGD, waaruit de Dienst Gezondheid & Jeugd in 2013 is voortgekomen,
kampte ook al met financiële problemen. De nieuwe Dienst is er nog niet in geslaagd
daar een einde aan te maken. De problemen van de nieuwe Dienst kwamen pas goed
naar voren bij het opstellen van de jaarrekening in mei 2014. Het dagelijks bestuur
besloot daarop een extern onderzoek te laten doen naar de financiën en bedrijfsvoering.
Naar aanleiding van dat onderzoek heeft het algemeen bestuur diverse maatregelen
genomen: het verlenen van buitengewoon verlof aan de directeur, het benoemen van
een interim-directeur (dhr. A. Wijten), het aanstellen van een financieel adviseur voor
het bestuur (dhr. P. Verheij) en diverse vervolgonderzoeken, waaronder een nadere
toetsing van de cijfers (validatie-onderzoek).
Gemeenten
Uit deze validatie blijkt dat de extern onderzoekers in juni nog te optimistisch waren,
omdat zij er van uitgingen dat de tekorten van tijdelijke aard waren. Nu blijkt dat er
structurele tekorten zijn, die deels voortkomen uit eerdere besluiten die nooit goed in de
begroting zijn verwerkt. Het tekort over 2013 is €1,8 miljoen ten opzichte van de
begroting. Door de reserves niet aan te vullen maar juist aan te spreken, kan het tekort
worden beperkt tot € 669.000. Volgens de gemeenschappelijke regeling moeten de 17
deelnemende gemeenten dit bedrag betalen door een extra bijdrage per inwoner.
Bezuinigingen
De gevolgen voor 2014 en de jaren daarna zijn nog niet precies duidelijk. Ten eerste wil
het bestuur nog meer zekerheid over de cijfers van 2014, ten tweede heeft de directie de
opdracht om maatregelen en bezuinigingen aan te geven om de begroting voor de
komende jaren op orde te brengen. Het bestuur adviseert de gemeenten wel om geld te
reserveren om het tekort bij de Dienst af te dekken.
,,De nieuwe gegevens tonen de noodzaak van de eerder genomen maatregelen aan. De
bedrijfsvoering moet beter, de tijdelijk directeur is daar hard mee aan de slag”, zegt
voorzitter K. Lambrechts van de Dienst Gezondheid & Jeugd. ,,Maar het kost tijd om de
bedrijfsvoering gezond te maken.”
Noot voor de redactie:
De woordvoering ligt bij bestuursvoorzitter mw. C.M.L. Lambrechts of haar
woordvoerder dhr. M. Benjamin (078 770 25 66 of 06 53 58 78 33).
2 BEST - Collegeinformatiebrief stavaza mbt convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Sliedrecht
1 ab - CIB convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Sliedrecht.pdf
Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht
Datum
2 oktober 2014
Bijlagen
1
Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor:
besluitvorming
zienswijze
kennisname
Ons kenmerk
Zaaknr. -
B&W besluit
30 september 2014
Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
n.v.t.
Portefeuillehouder
L. van Rekom
Fatale termijn
nee
Fysiek en Economie
Onderwerp
College informatiebrief.
Wat wordt gevraagd
Kennis nemen van de mededeling vanuit het college.
Toelichting
In de College informatiebrief komt het volgende onderwerp aan de
orde:
1. Stand van zaken met betrekking tot het convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Sliedrecht.
Bijgaande stukken
College informatiebrief d.d. 30 september 2014
Ambtelijk contactpersoon
Ineke Verkerk
Tel.nr. (0184) 495962
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,
drs. C.A. de Haas MBA
drs. A.P.J. van Hemmen
2 CIB convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Sliedrecht.pdf
College informatiebrief
Onderwerp:
mededelingen vanuit het college
Datum:
30 september 2014
Portefeuille L. van Rekom
1. Stand van zaken met betrekking tot het convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in
Sliedrecht
Zoals bekend heeft het college, in het kader van de omzettingsvergunning, een uitbreiding naar 6
bewoners in de huisvestingsverordening voorgesteld onder andere onder de voorwaarde dat uitbreiding naar 6 bewoners alleen is toegestaan wanneer de woning door een professionele huisvester
wordt beheerd, waar de gemeente een convenant mee heeft afgesloten.
Op 23 september jl. heeft u als raad besloten dat enkel een omzettingsvergunning kan worden verstrekt voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 4 personen. Bovenstaand voorstel van het college is daarmee geamendeerd.
Op de raadsvergadering d.d. 23 september jl. is tevens een motie aangenomen dat ertoe zou moeten
leiden dat het convenant op een aantal punten wordt aangepast/aangescherpt (o.a. parkeerdruk en
looptijd).
Naar aanleiding van bovenvermeld raadsbesluit heeft de professionele huisvester, Homeflex, thans
aangegeven dat deze geen convenant meer kan aangaan met de gemeente.
Tevens heeft Homeflex aangegeven zich op haar positie te beraden in Sliedrecht met betrekking tot
de huisvesting van met name arbeidsmigranten.
Het college betreurt het besluit van Homeflex, maar heeft gelijktijdig ook begrip hiervoor.
Homeflex heeft als gevolg van het amendement geen reden meer tot het aangaan van een convenant met de gemeente. Homeflex is immers, als gevolg van het amendement gelijkgesteld met de
positie van ieder ander in de gemeente Sliedrecht die een omzettingsvergunning wenst voor de
huisvesting van 4 personen. Het aangaan van het convenant zou de positie van Homeflex enkel
beperken ten opzichte van de algemene regeling zoals deze opgenomen is in de huisvestingsverordening. Doordat, als gevolg hiervan, de verplichtingen voor Homeflex zoals in het conceptconvenant waren opgenomen niet gaan gelden kunnen negatieve gevolgen optreden voor het woonen leefklimaat.
Het besluit van Homeflex betekent in ieder geval dat door het wegvallen van het convenant, er
minder waarborgen beschikbaar zijn om de eventuele overlast te kunnen beperken. Daarbij zal
naar verwachting meer toezicht en handhavingstaken bij de gemeente komen te liggen. Dit zal mogelijk ook leiden tot structureel meer gemeentelijke uitgaven dienaangaande.
Zodra meer bekend is over het definitief standpunt van Homeflex en/of de ontwikkeling van de
toekomstige toezicht en handhavingsinspanning van de gemeente zullen wij u nader berichten.
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,
drs. C.A. de Haas MBA
drs. A.P.J. van Hemmen
Page 1 of 3
3 BEST - Persbericht over drechtstedelijk Klantcontact Centrum
1 141002 Persbericht drechtstedelijk klantcontact centrum.pdf
Feddema-Wardenaar, MY
Van:
Graaf, C de
Verzonden: donderdag 2 oktober 2014 16:47
Aan:
Feddema-Wardenaar, MY; Dam, Marcel van
Onderwerp: Fwd: definitief verstuurd persbericht
Verstuurd vanaf mijn iPad
Begin doorgestuurd bericht:
Van: "Rijke, M de" <[email protected]>
Datum: 2 oktober 2014 16:03:01 CEST
Aan: "Rozendaal, JN" <[email protected]>, "Verheij, PJ"
<[email protected]>, "Mirck, H" <[email protected]>,
"Lambrechts, CML" <[email protected]>, "Braanker, TCC den"
<[email protected]>, "Kraijo, A" <[email protected]>,
"Vlies, GB vander" <[email protected]>, "Kraan, MM vander"
<[email protected]>, "Beelen, H van"
<[email protected]>, "Bijnen, MJA van"
<[email protected]>, "Boogmans, M"
<[email protected]>, "Martens, D" <[email protected]>,
"Berg , R vanden" <[email protected]>, "Haas, CA de"
<[email protected]>
Kopie: "Wijdeven, E vande" <[email protected]>, "Luttik, J"
<[email protected]>, "Benjamin, M" <[email protected]>, "Punt,
JI" <[email protected]>, "Schilthuizen, PM"
<[email protected]>, "Boer, M" <[email protected]>,
"Karnebeek, SGAF" <[email protected]>, "Blancke-de Jong, M"
<[email protected]>, "Graaf, C de" <[email protected]>,
"Cloe, H de" <[email protected]>, "Leenders, P"
<[email protected]>, "Loon, P van" <[email protected]>,
"Peijs, W" <[email protected]>, "Bressers, EFMM" <[email protected]>, "Jong, A de" <[email protected]>, "Mul, MPJ de"
<[email protected]>
Onderwerp: definitief verstuurd persbericht
Geachte collega’s,
Dit onderstaande persbericht is zojuist verstuurd naar de regionale pers.
Desgewenst kunt u dit bericht (in overleg met uw adviseur) doorsturen naar uw
lokale contacten. Dit persbericht is opgesteld door Peter Verheij en zo veel
mogelijk afgestemd met de lokale portefeuillehouders DV. Peter Verheij voert
het woord (ondersteund door Mark Benjamin) voor zover het niet om een
lokaal-politieke vraag gaat.
Bij vragen kunt u contact op (laten) nemen met Martijn de Rijke (078-770 24
71) of Mark Benjamin (06- 5358 78 33).
Met vriendelijke groet,
Martijn de Rijke
2-10-2014
Page 2 of 3
Gemeenten bundelen krachten in dienstverlening
De zes gemeenten in de Drechtsteden hebben vergevorderde
plannen om de krachten te bundelen om de dienstverlening aan
inwoners en ondernemers via balie, telefoon, web en post te
versterken. “Door samen te werken en samen te investeren kunnen
wij onze dienstverlening sneller en beter ontwikkelen en
toekomstbestendig maken. Ik heb het dan vooral over toegankelijke
en digitale dienstverlening. Uitgangspunt van de samenwerking is
dat er in alle zes gemeenten lokaal balies zijn, waar onze inwoners
en ondernemers zaken met ons kunnen doen.”, aldus Peter Verheij
(coördinerend portefeuillehouder namens de 6 gemeenten). Deze
samenwerking levert daarnaast jaarlijks een kostenbesparing op
van 1,1 miljoen euro.
Wat betekent dit?
De samenwerking tussen de gemeenten heeft een aantal gevolgen voor
inwoners en medewerkers. Maar veel blijft gewoon hetzelfde. De
dienstverlening ziet er als volgt uit:
Zes lokale gemeentewinkels
Zoveel mogelijk een vaste bezetting medewerkers (het ‘vertrouwde’
gezicht)
Er komen (meer) diensten op afspraak. Voor veelvoorkomende
diensten is het mogelijk om gewoon langs te komen
Er kunnen meer zaken eenvoudig online worden geregeld
Telefonische vragen en vragen via het web worden deskundig en snel
beantwoord
In de toekomst wordt het mogelijk om ook buiten de eigen woonplaats
in elke gemeente zaken te doen
In sommige gevallen komen medewerkers thuis langs
Wat is de aanleiding?
Steeds meer mensen zijn gewend aan het zoeken van informatie en
aanschaffen van producten en diensten via een website. En als het aan het
Rijk ligt, is het binnen nu en twee jaar ook een wettelijk recht om
elektronisch zaken te kunnen doen met de overheid (geregeld in de Wet
Recht op elektronisch zakendoen). Nu al bieden gemeenten steeds meer
mogelijkheden om ‘vanuit de luie stoel’ online zaken met hen te doen. Door
deze samenwerking kan dit verder ontwikkeld worden.
Daarnaast is voor sommige producten of diensten juíst het persoonlijk
contact van belang. Bijvoorbeeld wanneer de impact voor de inwoner groot
is (bij een huwelijk bijvoorbeeld) of de aanvraag ingewikkeld in elkaar zit
(denk aan een bouwvergunning). Voor die diensten is het mogelijk een
afspraak te maken voor een uitgebreider gesprek in de lokale
gemeentewinkel.
Planning
De colleges van Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Sliedrecht,
Papendrecht en Dordrecht hebben zich al positief uitgesproken over het
bundelen van de krachten. In Zwijndrecht is de besluitvorming hierover nog
in volle gang. De betreffende medewerkers van alle zes gemeenten zijn
persoonlijk geïnformeerd over de ontwikkelingen en er is een adviesproces
2-10-2014
Page 3 of 3
over deze reorganisatie in gang gezet bij de Ondernemingsraden. De
colleges hebben hun eigen raad geïnformeerd en gaan de komende tijd op
de lokaal gebruikelijke wijze met hen in gesprek. Het is de bedoeling dat de
gezamenlijke organisatie start op 1 januari 2016.
Noot voor de redactie: Voor vragen kunt u terecht bij Mark Benjamin (065358 7833). Hij treedt op als woordvoerder namens de Drechtsteden.
2-10-2014
4 FYS - Recreatief Knooppunt Sliedrecht, vestigen voorkeursrecht
1 ab - Recreatief Knooppunt Sliedrecht, vestigen voorkeursrecht.pdf
Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht
Datum
3 oktober 2014
Bijlagen
1
Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor:
besluitvorming
zienswijze
kennisname
Ons kenmerk
Zaaknr. 1288751
B&W besluit
30 september 2014
Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
n.v.t.
Portefeuillehouder
L. van Rekom
Fatale termijn
nee
Fysiek en Economie
Onderwerp
College informatiebrief.
Wat wordt gevraagd
Kennis nemen van de mededeling vanuit het college.
Toelichting
In de College informatiebrief komt het volgende onderwerp aan de
orde: Recreatief Knooppunt Sliedrecht, vestigen voorkeursrecht
Bijgaande stukken
College informatiebrief d.d. 30 september 2014
Ambtelijk contactpersoon
Cor van Dijk
Tel.nr. (0184)495990
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,
drs. C.A. de Haas MBA
drs. A.P.J. van Hemmen
2 CIB Recreatief Knooppunt Sliedrecht, vestigen voorkeursrecht.pdf
College informatiebrief
Onderwerp:
mededelingen vanuit het college
Datum:
30 september 2014
Portefeuille L. van Rekom
1. Recreatief Knooppunt Sliedrecht
Afgelopen dinsdag 30 september 2014 heeft het college in het geheim besloten om de Wet
voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing te verklaren op diverse percelen grond tussen de
Betuwelijn en de Kweldamweg en tussen de N482 en de Zwijnskade. Met de vestiging van het
gemeentelijk voorkeursrecht verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op de grondmarkt c.q. een
eerste recht van koop op de in het besluit betrokken gronden. De eigenaren en beperkt gerechtigden
van de desbetreffende gronden dienen hun perceel, dan wel het daarop gevestigde beperkte recht,
bij voorgenomen vervreemding eerst aan de gemeente aan te bieden.
Het vestigen van voorkeursrecht op de betreffende percelen is van belang voor de mogelijke
ontwikkeling van het Recreatieve Knooppunt Sliedrecht (RKS). De verwerving van gronden
hiertoe is namelijk een van de grootste risico’s waar het de haalbaarheid van het RKS betreft. In het
aangewezen gebied heeft de gemeente al een aantal hectare grond in eigendom. Dat is meer dan in
‘het middenblok’, waar eerder naar gekeken is als beoogde locatie voor het RKS. Tevens is op die
locatie de haalbaarheid (economische uitvoerbaarheid) sterk verminderd door transacties die in het
middenblok hebben plaatsgevonden. Ruimtelijk leent het gebied waarop het onderhavige
voorkeursrecht wordt gevestigd zich voor de ontwikkeling van het RKS.
Vanaf 1 oktober is het voorkeursrecht in werking.
Binnen drie maanden na het collegebesluit dient de raad te besluiten omtrent bestendiging van het
gemeentelijk voorkeursrecht, anders vervalt het.
Uitgaande van dit gegeven is de tijdsplanning verder als volgt:
25 november
9 december
10 december
11 december
17 december
Behandeling raad oordeelsvormend.
Behandeling raad besluitvormend.
Publicatie bekendmaking in de Staatscourant.
Inwerkingtreding verlenging gemeentelijk voorkeursrecht.
Publicatie in Het Kompas.
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,
drs. C.A. de Haas MBA
drs. A.P.J. van Hemmen

2e Kwartaal 2014 - Cuban Aid Foundation

No. B14.000857 De raad van de gemeente Dronten, gelezen het

Overleg MR/OR/EJ 17-9-2014 Aanwezig: EJ,JK,IK, MO(namens OR

Adviesformulier o o

presentatie Kees Vendrik Miljoenennota

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Postbus 9200 6800 HA

Presentatie begroting raadsleden 6-10-2014

RICHTLIJN V te gebruiken voor: - Vereniging Erasmus Trustfonds

Discipline Contributie 2014 Contributie 2015 Zwem ABC € 27,50

Bijlage 1 ML 2014-4: Prognose bedrijfsresultaat 2014 naar taken