Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 27 november 2014
Verslag
Agenda nr. 2/6
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.
Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname.
IGEAN dienstverlening
A. Algemeen
Werkingsgebied en vennoten
Het werkingsgebied van IGEAN dienstverlening is het arrondissement
Antwerpen.
Op 01.01.2014 vertegenwoordigde IGEAN dienstverlening 1.020.336 inwoners.
Vandaag zijn de vennoten van IGEAN dienstverlening:
Aandeelhouders A - de gemeenten: Alle gemeenten van het arrondissement
Antwerpen
Aandeelhouder B - het provinciebestuur
Aandeelhouders C - anderen: de OCMW’s van Aartselaar, Boechout, Borsbeek,
Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint,
Malle, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek,
Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel en Zwijndrecht.
IMSIR, PONTES, AGB Boom Plus, AGB Kontich en AGB Fluctus Schelle.
B. Werking
1. Grondbeleid
De dienst grondbeleid werkt alleen in opdracht van de aangesloten besturen. In
2013 heeft de dienst onderhandelingsprocedures gevoerd en gronden en gebouwen
aangekocht voor de realisatie van verkavelingen, ambachtelijke zones en
woonprojecten in 14 gemeenten. IGEAN dienstverlening is ook tussengekomen bij
53 akten van verkoop of wederverkoop van bouwpercelen in verkavelingen.
Door de afbouw van de Aankoopcomités zullen openbare besturen niet langer
terecht kunnen bij de federale overheid voor de opmaak van schattingen en akten.
IGEAN dienstverlening beschikt over de kennis en ervaring om aan de aangesloten
besturen een totaalpakket aan te bieden met o.a. de opmaak van het rooilijn- of
innemingsplan, de opmaak van het schattingsverslag, het voeren van
onderhandelingen met eigenaars en de opmaak en verlijden van de akten.
Waar IGEAN tot in de tweede helft van de jaren negentig jaarlijks sociale
verkavelingen realiseerde, leidden een aantal tendensen tot de sterke terugval van
deze activiteit. De klemtoon in het grondbeleid is dan ook verschoven van de
klassieke sociale verkavelingen naar meer diverse projecten, waar in nauwe
samenwerking met de ontwerpafdeling de doelstellingen van de betrokken
gemeentebesturen worden gerealiseerd. IGEAN dienstverlening speelt in op de
wijzigende omstandigheden en voert in opdracht van de betrokken besturen een
aantal nieuwe opdrachten uit, zoals:
a. PPS-projecten, waarbij IGEAN dienstverlening instaat voor de coördinatie,
projectopvolging, subsidieaanvraag en aanleg van infrastructuur
b. optreden als bouwheer en opdrachtgevend bestuur voor de renovatie en
oprichting van gebouwen en de aanleg van infrastructuur
c. het verwerven en saneren van onroerende goederen in het kader van de
bestrijding van leegstaande bedrijfsruimten, met subsidiëring
d. de verwerving van terreinen en gebouwen voor de realisatie van
containerparken
2. Ontwerpafdeling
De ontwerpafdeling bestaat uit twee diensten, nl. de dienst stedenbouw en
ruimtelijke ordening enerzijds en de dienst ontwerp anderzijds. Beiden voeren
opdrachten voor de eigen projecten van IGEAN en treden op als studiebureau voor
opdrachten van de aangesloten besturen. Een beëdigd landmeter en een
verkeersdeskundige maken eveneens deel uit van deze afdeling.
De dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening ondersteunde in de vorige legislatuur
de dienst grondbeleid bij de uitwerking van verkavelingsplannen en de aanvraag
van stedenbouwkundige vergunningen en stedenbouwkundige attesten. De dienst
heeft zijn werking aangepast aan de invoering van verschillende decreten zoals de
MER-plicht, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Mobiliteitsdecreet en het
Decreet Grond- en Pandenbeleid.
In 2013 was de dienst ruimtelijke ordening en mobiliteit o.a. actief op volgende
terreinen:
a. het opmaken van RUP’s voor 16 gemeenten
b. het opmaken van een milieuscreening bij ruimtelijke uitvoeringsplannen
c. het verlenen van allerhande stedenbouwkundige adviezen
d.
het opvolgen van de studie rond de uitbreiding van het openbaar vervoer in de Noorderkempen
e. het actualiseren van structuurplannen, mobiliteitsplannen en
woonbehoeftestudies
f. het verlenen van adviezen rond verkeersveiligheid en mobiliteit
g. het begeleiden van de gemeenten bij de opmaak van studies op een hoger
beleidsniveau zoals over de Oosterweelverbinding of R11 bis.
h. de opmaak van verantwoordingsnota’s voor de aanleg van fietspaden
In 2013 heeft de dienst ontwerp onder meer gewerkt aan de volgende projecten:
1. Opmaak van rooilijn- en onteigeningsplannen voor de aanleg van
weginfrastructuur
2. Opmaak van weg- en rioleringsdossiers en het samenstellen van
uitvoeringsplannen
3. Het ontwerpen en uitvoeren van bouwwerken
4. Grondverzet bij wegenis- en andere werken via een raamovereenkomst
5. Opmaken van afbraakdossiers in functie van nieuwe bouw- en woonprojecten
3. Lokaal woonbeleid
IGEAN dienstverlening ondersteunt 28 gemeenten in de regio bij de uitbouw van
hun lokale woonbeleid. Drie interlokale verenigingen voor lokaal woonbeleid zijn
erkend en worden met Vlaamse projectsubsidies gecofinancierd. IGEAN
dienstverlening staat in voor de projectcoördinatie en begeleidt de gemeentelijke
huisvestingsambtenaren bij de uitvoering van hun taken.
Er wordt onder meer gewerkt aan lokale woonloketten en aan de uitbouw van de
gemeentelijke visies op wonen. In alle gemeenten wordt een woonoverleg
georganiseerd, waar de sociale woonprojecten worden besproken. Er wordt ook
aandacht besteed aan de talrijke uitdagingen waar de gemeenten mee
geconfronteerd worden door het decreet grond- en pandenbeleid en de nieuwe
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
IVLW Midden is aan het derde werkjaar is begonnen. Dit is het laatste jaar waarin
de provincie Antwerpen de werking co-financiert.
Voor IVLW Noord lopen de
projectsubsidies ten einde op 30 april
2015. Het project wordt hierna niet
verlengd.
In de zuidelijke regio werd een verlenging
van de subsidies voor opnieuw 3 jaar
aangevraagd en toegekend. Op vraag van
de deelnemende besturen, wordt IVLW
Zuid in 2014 gesplitst in twee
verenigingen: IVLW Rivierenland en IVLW
Zuidrand.
4. IGEAN energielening
Het Fonds ter Reductie van de Globale
Energiekost, FRGE, verstrekt via een
lokale entiteit goedkope leningen,
bestemd voor structurele
energiebesparende maatregelen aan
particulieren en sociaal zwakkeren. IGEAN
dienstverlening is de tussenpersoon
tussen de kredietaanvragers en het FRGE
dat de gelden ter beschikking stelt.
Het ‘IGEAN energielening’ project is eind
2012 met 21 gemeenten opgestart. Sinds
eind 2013 nemen 27 gemeenten en
OCMW’s er aan deel, die samen bijna 200.000 huishoudens vertegenwoordigen. In
het eerste werkingsjaar werden 192 leningen verstrekt, waarvan 22 renteloos aan
een specifieke doelgroep van sociaal zwakkeren.
5. Diverse projecten
a. Intergemeentelijke toets
Ook in juni 2014 organiseerde IGEAN dienstverlening samen met de inspecteurs en
het begeleidingsteam van de OVSG een intergemeentelijke toets voor het
basisonderwijs. Deze keer was het onderwerp Wereldoriëntatie ‘Tijd’. In totaal
namen 103 basisscholen deel.
b. Juridische adviezen
De aangesloten besturen deden ook in 2013 voor allerlei juridische adviezen een
beroep op de juridische dienst van IGEAN dienstverlening.
c. Studiedienst
De studiedienst volgt voor beide verenigingen allerlei nieuwe opdrachten en
evoluties op en onderzoekt vragen tot intergemeentelijke samenwerking die door
de aangesloten besturen worden geformuleerd.
e. Samenwerking met koepelorganisaties
De Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales en de VVSG hebben Vlinter
opgericht, dat de belangen van deze intercommunales kan behartigen en
verwoorden.
f. Zwembad Pulderbos
IGEAN staat in de voor exploitatie van het zwembad van het revalidatiecentrum in
Pulderbos. Hierdoor kan de behoefte aan zwemgelegenheid op een financieel
haalbare en duurzame wijze worden ingelost. Einde 2012 liet Malle weten de
huurovereenkomst niet meer te zullen verlengen na 2013. Met de gemeenten
Zandhoven en Zoersel werd afgesproken de samenwerking verder te zetten tot eind
2019. De toekomst van het zwembad wordt onderzocht binnen de geplande
bouwwerken van het revalidatiecentrum.
C. Begroting 2015
Bij de voorstelling van de begroting gaat IGEAN dienstverlening uit van de
raming van de kosten voor 2015:
2013
effectief
Omschrijving
2014
raming
2015
budget
GOEDEREN EN DIENSTEN
Verbruiksgoederen
34 028,73
42 000,00
40 000,00
Postzegels
23 624,92
29 000,00
32 000,00
8 152,28
9 000,00
9 000,00
huur voertuigen
65 315,26
68 000,00
68 000,00
Verwarming
25 738,23
22 000,00
26 000,00
huur en onderhoud gebouwen
70 976,49
70 000,00
73 000,00
3 732,80
2 000,00
3 000,00
14 253,86
17 000,00
14 000,00
Erelonen
3 462,00
3 250,00
3 250,00
Verzekering
6 182,66
6 500,00
6 500,00
doc. en biblio. + seminarie en
lidgelden
26 582,22
25 000,00
23 000,00
fotokopieermach.+fax+computer
49 829,61
60 000,00
53 000,00
uitzendkrachten + stagiair
87 260,89
20 000,00
75 000,00
Bestuurskosten
35 831,23
47 000,00
47 000,00
- 240,51
2 500,00
2 500,00
-298 077,00
-307 019,00
-316 229,00
156 653,67
116 231,00
159 021,00
Telefoon
onderhoud rollend materieel
verbruik rollend materieel
diverse kosten
Opbrengsten verhuurde gebouwen
Totaal
Een gedeelte van de algemene kosten wordt verrekend in de huur van het
gebouw die IGEAN milieu & veiligheid betaalt aan IGEAN dienstverlening en
die geïndexeerd voor 2015 vastgesteld werd op 316 229 euro.
IGEAN zal blijven trachten zo veel mogelijk documentatie en abonnementen in
de toekomst in een digitale vorm aan te kopen. IGEAN verwacht hierdoor een
daling van de kosten voor de rubriek documentatie, bibliotheek, seminaries en
lidgelden.
Alle aankopen die IGEAN doet en de kosten die worden gemaakt voor het
grondbeleid, de ontwerpafdeling, het zwembad, enz… en die rechtstreeks
toewijsbaar zijn aan een gemeente of een project worden op dat project
ingeschreven en doorgerekend of geactiveerd.
De goederen en diensten die een algemeen karakter hebben, worden in
verhouding van de personeelskosten verdeeld.
Voor IGEAN dienstverlening worden alle kosten als werkingskosten verdeeld
over de projecten. Deze kosten worden volgens de afgesloten overeenkomsten
en de geleverde prestaties gefactureerd aan de gemeenten.
De kosten die op deze wijze worden toegerekend aan de projecten van
grondbeleid worden op deze projecten samen met de andere kosten
geactiveerd tot op het ogenblik van de realisatie en verkoop.
De investeringen worden volgens de richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap
en de boekhoudregels afgeschreven. De geplande investeringen zijn het
vervangen van de vloerbekleding, de bouw van een wateropvangbekken dat
nodig is bij grotere regenbuien, schilderwerken en verfraaiingswerken en de
installatie van nieuwe computerservers. De burelen van IGEAN zijn 21 jaar oud
in 2015 en een opsmuk en aanpassingen zijn noodzakelijk.
De voorziene afschrijvingen zijn de volgende:
2013
effectief
Omschrijving
2014
raming
2015
budget
107 020,31
116 049,44
AFSCHRIJVINGEN
IGEAN gebouwen en toebehoren
98 694,09
De personeelkosten voor 2015 worden geraamd op basis van de reële
personeelskosten in 2014, verhoogd met de voorziene personeelsuitbreiding en een
gemiddelde baremaverhoging. Er is een verhogingscoëfficiënt van 2% toegepast,
ter compensatie van de verwachte indexoverschrijding in april 2015.
2013
effectief
Omschrijving
2014
raming
2015
budget
PERSONEEL
wedden personeel
1 153 533,25
1 271 830,43
1 195 911,64
provisie verlofgeld
9 255,30
48 566,43
26 449,18
-7 226,08
-14 724,88
--14 724,88
357 207,99
442 434,20
418 567,59
24 903,25
25 000,00
26 000,00
7 044,05
7 500,00
7 500,00
32 788,04
32 043,01
29 520,03
soc secr + aanwervingskosten
6 474,21
20 000,00
10 000,00
diverse personeelskosten
8 568,70
9 000,00
9 500,00
33 686,32
36 857,98
35 223,41
Totaal 1 626 235,03
1 878 507,17
1 743 946,97
tussenkomst Gesco's
Patronale bijdragen
Verzekering
Verplaatsingsvergoeding
Maaltijdcheques
Groepsverzekering
Bij de personeelskosten is rekening gehouden met de werkelijke kosten van al het voorziene
personeel.

Download Report