14-11-10 Procuratieregeling oktober 2014 concept B

Procuratieregeling Kropman Installatietechniek B.V.
Inleiding
Het bestuur van de onderneming wordt door de statuten opgedragen aan een of meer
bestuurders. Die bestuurders worden door de AVA benoemd.
De bestuurder is vertegenwoordigingsbevoegd en mag overeenkomsten aangaan met andere
partijen of andere rechtshandelingen verrichten. Aan die bevoegdheid zijn naar aard en
omvang grenzen gesteld waarboven het moederbedrijf Kropman Holding B.V. haar
goedkeuring dient te verlenen.
Binnen een grote organisatie is het nagenoeg niet meer mogelijk om alle overeenkomsten
uitsluitend door het bestuur te laten ondertekenen. Daarom wordt middels deze
procuratieregeling aan anderen binnen de organisatie volmacht verleend om de onderneming
te vertegenwoordigen. Het bestuur blijft echter verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle
rechtshandelingen door de onderneming.
In dit document worden de bevoegdheden van de bestuurder en de overige functionarissen
beschreven. Alle artikelverwijzingen betreffen bepalingen van de statuten van Kropman
installatietechniek B.V.
Volmachtverlening
Het bestuur van de onderneming is op grond van artikel 17 lid 1 bevoegd de vennootschap te
vertegenwoordigen. De grenzen van die vertegenwoordigingsbevoegdheid zijn vastgesteld in
artikel 16 lid 6; een overzicht hiervan is opgenomen als bijlage 2. Binnen de haar gestelde
bestuursbevoegdheden verleent het bestuur volmacht aan de volgende procuratiegroepen van
functionarissen:
A. Directeur
B. Landelijk Manager en Regiomanager (Projecten / Services)
C. Manager (Engineering, Gebouwautomatisering, Realisatie, Projecten) en Vestigingsmanager
D. Hoofd Projecten, Hoofd Services, Projectleider A, Contract Manager, Contractbeheerder A
E. Projectleider B, Contractbeheerder B
F. Projectleider C
G. Landelijk Manager Inkoop
Deze procuratiehouders zijn gevolmachtigd met inachtneming van de onderstaande
voorwaarden:
Procuratiehouder A:
•
•
•
•
Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor de
aanvaarding van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van
EUR 3.000.000,-;
Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor het
verstrekken van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van
EUR 1.000.000,- en voor het meerdere uitsluitend in gezamenlijkheid met
procuratiehouder G;
Is bevoegd namens de vennootschap arbeidsovereenkomsten aan te gaan met
werknemers of deze te ontbinden;
Is slechts bevoegd tot het doen van (des-) investeringen tot een bedrag van EUR 10.000,-;
1
•
•
•
•
•
Is bevoegd de vennootschap te binden aan overeenkomsten voor de lease of huur van
bedrijfswagens;
Is bevoegd om toestemming te verlenen voor de aanschaf van mobiele
communicatieapparatuur en alle ICT-aankopen (uitsluitend door de algemeen directeur);
Is bevoegd om toestemming te verlenen voor het aangaan van studieovereenkomsten voor
of door een of meerdere werknemers (uitsluitend door de algemeen directeur);
Is bevoegd om procedures jegens derden te entameren en om minnelijke regelingen te
treffen;
Is tevens bevoegd als procuratiehouder B, C, D, E, F en G.
Procuratiehouder B:
•
•
•
•
•
Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor de
aanvaarding van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van
EUR 1.500.000,-;
Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor het
verstrekken van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van
EUR 50.000,- en samen met procuratiehouder G tot een bedrag van EUR 1.000.000,-;
Is slechts bevoegd tot het doen van (des-) investeringen tot een bedrag van EUR 5.000,voor zover dat niet is opgenomen in het investeringsplan van de vestiging;
Is bevoegd om procedures jegens derden te entameren en is slechts bevoegd om
minnelijke regelingen te treffen tot een bedrag van EUR 50.000,- inclusief de bijbehorende
juridische en procedurele kosten;
Is tevens bevoegd als procuratiehouder C, D, E en F.
Procuratiehouder C:
•
•
•
•
Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor de
aanvaarding van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van
EUR 500.000,-;
Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende het aangaan van
overeenkomsten voor het verstrekken van opdrachten binnen de normale
bedrijfsuitoefening tot een bedrag van EUR 50.000,-;
Is bevoegd binnen diens eigen bevoegdheid de procuratiehouders D, E en F volmacht te
verlenen tot het aangaan van overeenkomsten binnen ieders bevoegdheden in het kader
van een enkelvoudig project of servicecontract; 1
Is tevens bevoegd als procuratiehouder D, E en F.
Procuratiehouder D:
•
•
•
1
Is slechts bevoegd, na verleende volmacht door procuratiehouder C, de vennootschap te
binden betreffende overeenkomsten voor de aanvaarding van opdrachten binnen de
normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van EUR 100.000,-;
Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor het
verstrekken van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van
EUR 25.000,-;
Is tevens bevoegd als procuratiehouder E en F.
Deze volmacht wordt toegekend door de toewijzing van een project of contract aan een procuratiehouder D, E
en F in het administratieve systeem van Kropman. Op verzoek van een externe partij wordt hiervan een
afzonderlijke verklaring verstrekt.
2
Procuratiehouder E:
•
•
•
Is slechts bevoegd, na verleende volmacht door procuratiehouder C, de vennootschap te
binden betreffende overeenkomsten voor de aanvaarding van opdrachten binnen de
normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van EUR 50.000,-;
Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor het
verstrekken van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van
EUR 15.000,-;
Is tevens bevoegd als procuratiehouder F.
Procuratiehouder F:
•
•
Is slechts bevoegd, na verleende volmacht door procuratiehouder C, de vennootschap te
binden betreffende overeenkomsten voor de aanvaarding van opdrachten binnen de
normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van EUR 25.000,-;
Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor het
verstrekken van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van
EUR 5.000,-.
Procuratiehouder G:
•
Is slechts bevoegd de vennootschap te binden betreffende overeenkomsten voor het
verstrekken van opdrachten binnen de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van
EUR 100.000,-, samen met procuratiehouder B tot een bedrag van EUR 1.000.000,- en voor
het meerdere enkel in gezamenlijkheid met procuratiehouder A.
De bevoegdheden van de procuratiehouders zijn schematisch weergegeven in bijlage 1A. In
bijlage 1B zijn de namen van de werknemers en hun bevoegdheden weergegeven.
Afzonderlijke goedkeuring van Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)
Op grond van artikel 16 lid 6 dient de AVA haar goedkeuring te verlenen aan besluiten van het
bestuur die de gestelde procuratieregeling A te boven gaan; zie tevens bijlage 2.
Het doen van betalingen en het overmaken van gelden
Deze bevoegdheid berust uitsluitend bij de directie en wordt daarbinnen uitgevoerd door de
directeur financiële en personele zaken.
Deze regeling wordt aangeduid als “Procuratieregeling Kropman Installatietechniek B.V. versie
december 2014” en vervangt al eerdere regelingen. De procuratieregeling wordt opgenomen in
het handelsregister en treedt in werking op de dag van inschrijving.
Nijmegen, 17 november 2014
Kropman Installatietechniek B.V.
Statutair bestuurder
Kropman Holding B.V.
de heer ing. R. Hellenberg
3
Bijlage 1A: Overzicht procuratieregeling Kropman Installatietechniek B.V.2
Procuratiehouder:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Directeur
Landelijk Manager
Manager
Hoofd Services
Hoofd Projecten
Projectleider B
Projectleider C
Landelijk Manager
Inkoop
Regiomanager
Vestigingsmanager
Contract Manager
Projectleider A
Contractbeh. A
Contractbeh. B
Bevoegdheid:
Opdracht
aanvaarden
< € 3.000.000
< € 1.500.000
< € 500.000
< € 100.000
< € 50.000
< €25.000
nee
Opdracht
verstrekken
< € 1.000.000
≥ €1.000.000 met G
< € 50.000
< €1.000.000 met G
< € 50.000
< € 25.000
< €15.000
< € 5.000
< € 100.000
< €1.000.000 met B
≥ €1.000.000 met A
(Des-)investeringen
buiten ondernemingsplan
< € 10.000
< € 5.000
nee
nee
nee
nee
nee
Individuele arbeidsovereenkomst
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
Lease-auto
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
Mobiele telefoon
ja (AD)
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ICT-aanvragen
ja (AD)
nee
nee
nee
nee
nee
nee
Opleidingen
ja (AD)
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
< € 50.000
nee
nee
nee
nee
nee
ja (FD)
nee
nee
nee
nee
nee
nee
Procedure en
schikking
Betalingen
Procuratie uitsluitend op basis van volmacht
door ten minste procuratiehouder C
2
Dit overzicht is enkel een schematische weergave van de procuratieregeling. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
4
Bijlage 1B:
Overzicht functionarissen en procuraties
Procuratiegroepen
Functionarissen:
A.
B.
A.
B.
A.
A.
A.
B.
B.
B.
C.
C.
C.
D.
D.
D.
E.
E.
E.
F.
F.
F.
G.
G.
G.
A.
A.
A.
A.
B.
B.
B.
B.
C.
C.
C.
C.
D.
D.
D.
E.
E.
E.
F.
F.
F.
G.
G.
G.
A.
B.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
A.
A.
B.
B.
C.
C.
D.
D.
E.
E.
F.
F.
G.
G.
A.
A.
A.
B.
B.
B.
C.
C.
C.
D.
D.
D.
E.
E.
E.
F.
F.
F.
G.
G.
G.
D.
D.
E.
E.
F.
F.
G.
G.
D.
D.
D.
E.
E.
E.
F.
F.
F.
G.
G.
G.
D.
D.
E.
E.
F.
F.
G.
G.
D.
E.
F.
G.
D.
E.
F.
G.
Bestuurder - Kropman Holding B.V.
Directeur
Die, P. van (directeur fin. en pers. zaken)
Hellenberg, R. (algemeen directeur)
Landelijk Manager
Kok, P.W.
Steenman, G.J.J.
Tap, E.H.J.G.
Water, W. van de
Techniek
Saurwalt, F.W.
Velden, J.A.J. van der
Regiomanager
Projecten
Ingen, A.M. van
Velden, P.J.L. van der
Services
Idema, E.B.
Visser, A.J.
Manager
Engineering
Cornelissen, S.H.T.
Huut, N.R. van
Gebouwautomatisering
Monfils, L.A.
Schuttel, R.P.
Projecten
Holtrop, M.F.
Patotzka, B.M.
Realisatie
Hundersmarck, D.J.
Vestigingsmanager
Bardie, D.H.
Burgers, G.S.M.
Dijkstra, F.A.M.
Hartholt, W.R.
Hazen, J.H.L.
Meerveld, J.W. van
Middelink, W.J.E.
Vendrig, C.W.H.
Verbruggen, F.J.R.J.
Zeeuwe, K.C.M.
Zieren, V.
Zutt, J.M.
C.
D.
E.
F.
G.
Statutaire bevoegdheid
C.
D.
E.
F.
G.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
A.
B.
Hoofd Projecten / Hoofd Services
Projectleider A / Contract Manager / Contractbeh. A
Projectleider B / Contractbeheerder B
Projectleider C
A.
B.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
Procuratie uitsluitend
o.b.v. volmacht
door ten minste
procuratiehouder C
C.
D.
E.
F.
G.
5
Bijlage 2:
Statutaire verdeling van bevoegdheden
(artikel 16 lid 6 Statuten)
Orgaan:
Algemene
Vergadering
van Aandeelhouders
Bestuur
> € 25.000.000
≤ € 25.000.000
b. Licenties uitgeven
ja
nee
c. Deelnemingen
ja
nee
d. Geld uitlenen
ja
nee
> € 5.000.000
≤ € 5.000.000
f. Aanvullende
pensioenregeling
ja
nee
g. Samenwerking
> € 1.000.000
≤ € 1.000.000
h. Collectieve wijzigingen
arbeidsovereenkomst
ja
nee
i. Ondernemingsplan
vaststellen
ja
nee
j. Onroerend goed
> € 1.000.000
≤ € 1.000.000
k. (Des-) investeringen
buiten ondernemingsplan
> € 1.000.000
≤ € 1.000.000
l. Overeenkomst buiten
bedrijfsuitoefening
ja
nee
m. Uitbreiding
onderneming buiten
ondernemingsplan
ja
nee
n. Stamrecht
ja
nee
Bevoegdheid:
a. Opdrachten aanvaarden
en verstrekken.
e. Geldlening
6

Download Report