6.3d Reactienota zienswijze begroting 2015 13-06

Bijlage 6.3d vergadering Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 7 juli 2014
Kenmerk V0139/H2827
Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015
1.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Overzicht ingediende zienswijzen
Waterschap
Aa en Maas
AGV/Waternet
Brabantse Delta
De Dommel
De Stichtse Rijnlanden
Delfland
Fryslân
Groot Salland
Hollands Noorderkwartier
Hollandse Delta
Noorderzijlvest
Peel en Maasvallei
Reest en Wieden
Vechtstromen
Rijn en IJssel
Rijnland
Rivierenland
Roer en Overmaas
Scheldestromen
Schieland en de Krimpenerwaard
Vallei en Veluwe
Zuiderzeeland
Ontvangen reactie
23 mei 2014
Geen reactie ontvangen
21 mei 2014
23 mei 2014
23 mei 2014
16 mei 2014
23 mei 2014
21 mei 2014
19 mei 2014
23 mei 2014
23 mei 2014
23 mei 2014
2 juni 2014
16 mei 2014
16 mei 2014
Geen reactie ontvangen
Geen reactie ontvangen
25 april 2014
5 juni 2014
23 mei 2014
16 mei 2014
23 mei 2014
Blz.
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
7
8 en 9
9
10
11
2. Hoofdlijnen zienswijze
De hoofdlijn van de ingediende zienswijzen kunnen als volgt worden samengevat:
Alle waterschappen stemmen in met de voorliggende ontwerpbegroting 2015.
Enkele waterschappen maken een voorbehoud op de ingediende zienswijze aangezien
behandeling in het Algemeen Bestuur van het betreffende waterschap nog dient plaats te
vinden
Vrijwel alle waterschappen refereren aan de recente besluitvorming inzake HWH 2.0 en de
effecten daarvan op de begroting. Een herziene begroting 2015 conform de uitgangspunten
van HWH 2.0 volgt na besluitvorming over reorganisatieplan en de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling in het najaar van 2014
Enkele waterschappen geven aan dat de omvang (en de verdeelsleutel) van de post
flexibele uren aandacht vereist. De ontwikkeling inzake de flexibele uren is ook in directie
en bestuur van HWH een aandachtspunt. De mate van terugdringing van flexibele uren is
ook afhankelijk van de voortgang op de nieuwe projecten en business cases zoals genoemd
in hoofdstuk 5 van de begroting. Daarnaast kan ook de besluitvorming over het
reorganisatieplan en de flexibele schil invloed hebben op dit begrotingsbedrag. In de
herziene begroting 2015 zal aan deze post extra aandacht worden besteed, waarbij de
inzet vanuit HWH is om deze post naar beneden bij te stellen.
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is de ontwerp-begroting 2015 op twee punten
aangepast:
-
Oracle Tech licenties: bij de nieuwe verdeelsleutel op basis van licenties was bij enkele
waterschappen een onjuist aantal licenties opgenomen.
GVOP: Noorderzijlvest is als deelnemer toegevoegd vanaf 1-1-2014
1
3. Individuele toelichting per waterschap
Nr
Waterschap
Reactie
Antwoord
1
Aa en Maas
Niet van toepassing
2
3
AGV/Waternet
Brabantse Delta
(…) De voorliggende begroting is in grote mate
gebaseerd op de herziene begroting 2014 (na
eerste begrotingswijziging). De ontwikkelingen
rondom HWH 2.0 zijn nog niet meegenomen en
zullen resulteren in een begrotingswijziging. Wij
nemen de voorliggende begroting dan ook voor
kennisgeving aan en zien de 1e begrotingswijziging
2015 met belangstelling tegemoet
Geen zienswijze ontvangen
(…) Het Algemeen Bestuur kan instemmen met de
voorgestelde ontwerpbegroting 2015. Wel had het
waterschap liever gezien dat voor posten waarvan
nu al een begrotingswijziging aangekondigd is
alvast een bedrag in de begroting was opgenomen.
Tevens wil het Waterschap zo snel mogelijk een
herziene begroting 2015 zien naar HWH 2.0 model.
4
De Dommel
Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting
voor 2015 onder verwijzing naar onderstaande
opmerkingen.
-Door herschikking is de omvang van de flexibele
uren toegenomen. Wij gaan er van uit dat deze
zoveel mogelijk aan concrete producten zullen
worden toegerekend.
-Onze zienswijze op de inhoud van de
ontwerpbegroting 2015 kan mogelijk worden
bijgesteld/ aangevuld indien de consequenties van
Het Waterschapshuis 2.0 bekend zijn.
-Wederom vragen wij aandacht voor het
Merendeelcriterium.
Dienstverlening aan niet eigenaren moet binnen 20
% van de omzet van HWH blijven. Dit is belangrijk
omdat anders niet aanbestedingsvrij door HWH
voor de waterschappen kan worden gewerkt.
Artikel 12 lid 5 van de nieuwe richtlijn kent het
omzet criterium en nog een ander activiteit
gebaseerde maatstaf. Wij zijn van mening dat u uit
dient te gaan van het omzetcriterium omdat het op
activiteiten gebaseerde kostenaandeelcriterium in
dat artikel nauwelijks bewijsbaar en toepasbaar is.
Daarmee maakt u de bedrijfsvoering van HWH
uiterst kwetsbaar en wel voor rekening en risico
van de waterschappen. Wij vragen u dan ook
voortaan in elke begroting en jaarrekening de
omvang van de dienstverlening voor derden
gerelateerd aan het omzetcriterium op te nemen.
Niet van toepassing
Bij het opstellen van de begroting van
HWH wordt, mede gelet op ervaringen
uit het verleden, de lijn gehanteerd dat
bij projecten eerst getekende
deelnameovereenkomsten aanwezig
zijn alvorens bedragen in de begroting
worden verwerkt.
Een herziene begroting 2015 conform
HWH 2.0 model volgt na
besluitvorming over reorganisatieplan
etc. in het najaar van 2014.
-Wij bevestigen de lijn dat de flexibele
uren na tekenen van de
deelnameovereenkomsten van
projecten zoveel mogelijk naar de
concrete producten worden
toegerekend.
- Een herziene begroting 2015 conform
HWH 2.0 model volgt na
besluitvorming over reorganisatieplan
etc. in het najaar van 2014
- Over het merendeelcriterium is door
KokxDeVoogd een afzonderlijke notitie
geschreven welke ter informatie wordt
meegezonden bij de AB stukken van 7
juli. Daaruit blijkt dat de ingezette lijn
kan worden voortgezet.
2
Nr
Waterschap
Reactie
Antwoord
5
De Stichtse
Rijnlanden
Zoals u aangeeft is de voorliggende begroting met
name gebaseerd op de begroting 2014, met
inbegrip van de recent vastgestelde
begrotingswijziging. Wij beschouwen om die reden
de voorliggende begroting als pro forma begroting.
Wij herkennen ons in de genoemde activiteiten en
kunnen derhalve akkoord gaan met deze
begroting.
Een herziene begroting 2015 conform
HWH 2.0 model volgt na
besluitvorming over reorganisatieplan
etc. in het najaar van 2014
6
7
Delfland
Fryslân
Inmiddels heeft het algemeen bestuur van Het
Waterschapshuis ingestemd met de koers voor Het
Waterschapshuis 2.0. Dat juichen wij toe omdat
daarmee na lange tijd ruimte ontstaat om aan de
toekomst te bouwen. In dat proces is echter ook
nog veel werk te verzetten. Wij willen er bij u op
aandringen om zo snel mogelijk dit vervolg ter
hand te nemen en te komen met de voorstellen
voor de wijziging van de gemeenschappelijke
regeling èn met de begrotingswijziging 2015, zodat
wij
inzichtelijk krijgen wat de daadwerkelijke
consequenties van de koerswijziging zijn.
(..) laten wij u bij deze weten dat het
Hoogheemraadschap van Delfland geen zienswijze
zal indienen op de ontwerpbegroting 2015 van Het
Waterschapshuis.
Delfland is verheugd te zien dat de lijn van de
afgelopen jaren naar een transparante, heldere en
overzichtelijke begroting is voortgezet en dat de
opmerkingen van Delfland op de
begroting(wijziging) 2014 grotendeels zijn
verwerkt in de conceptbegroting 2015. Mochten er
naar aanleiding van bestuurlijke besluiten van de
GR nog wijzigingen in deze concept begroting
optreden, dan zal Delfland daar te zijner tijd en
indien noodzakelijk op reageren.
(…) we constateren dat de begroting helder en
duidelijk is uitgesplitst naar de verschillende
programma’s. We constateren ook dat de
ontwikkelingen rondom HWH 2.0 deze begroting
tot een tussenbegroting maken. Naar aanleiding
van de besluitvorming over het HWH 2.0
reorganisatietraject is een spoedige herziening van
de begroting 2015 op zijn plaats
We willen een kanttekening maken bij het budget
over de flexibele uren. We constateren dat dit
budget over de afgelopen begrotingen en de
voorliggende begroting stijgt van € 373k in de
oorspronkelijke begroting 2014, naar € 515k in de
aangepaste begroting 2014, naar € 884k in de
voorliggende begroting 2015. Tegenover dit
gestegen budget staan geen nieuwe taken of
uitgaven. Wij zijn van mening dat dit budget in de
aangepaste begroting voor 2015 bijgesteld moet
worden tot een hoogte die in overeenstemming is
met de oorspronkelijke begroting 2014 en dat dit
budget nader onderbouwd dient te worden.
Ook over de wijziging van de Gr vindt
nog in 2014 besluitvorming plaats.
T.b.v. de AB-vergadering Gr HWH d.d.
7 juli a.s. wordt een notitie voorbereid
waarin de wijzigingen worden
uitgewerkt. Ook zal de
wijzigingsprocedure (incl. planning)
worden opgenomen in de notitie.
Niet van toepassing
Een herziene begroting 2015 conform
HWH 2.0 model volgt na
besluitvorming over reorganisatieplan
etc. in het najaar van 2014.
De ontwikkeling inzake de flexibele
uren is ook in directie en bestuur van
HWH een aandachtspunt. De mate van
terugdringing van flexibele uren is ook
afhankelijk van de voortgang op de
nieuwe projecten en business cases
zoals genoemd in hoofdstuk 5 van de
begroting. Daarnaast kan ook de
besluitvorming over het
reorganisatieplan en de flexibele schil
invloed hebben op dit
begrotingsbedrag. In de herziene
begroting 2015 zal aan deze post extra
aandacht worden besteed, waarbij de
inzet vanuit HWH is om deze post naar
beneden bij te stellen.
3
Nr
Waterschap
Reactie
Antwoord
8
Groot Salland
(…) Allereerst realiseren wij ons dat in deze
begroting nog geen rekening is gehouden met de
ontwikkelingen omtrent de vernieuwingen van Het
Waterschapshuis (HWH 2.0). Deze ontwikkelingen
zullen naar verwachting dit najaar leiden tot een
aangepaste begroting 2015 die wij dan ook met
grote belangstelling tegemoet zien.
Een herziene begroting 2015 conform
HWH 2.0 model volgt na
besluitvorming over reorganisatieplan
etc. in het najaar van 2014.
Wij concluderen dat bij de vergelijking van deze
begroting ten opzichte van de begroting 2014 dat
de bijdrage van WGS (“geldstromen derden” buiten
beschouwing gelaten”) daalt met € 16.450 ofwel
4% waarmee de dalende tendens over meerdere
jaren wordt doorgezet.
Naar onze mening zijn de programma’s verkeerd
ingedeeld. Zo horen het Oraclecontract
(programma faciliterende diensten) en flexibele
uren en business cases (programma Bestuur en
Organisatie) onder het programma Uitvoering te
worden opgenomen. De huidige indeling geeft een
vertekend beeld van de begroting.
De kleinere waterschappen betalen relatief veel
voor een aantal diensten van HWH die volgens de
45/55 van de Unie van Waterschappen-regel
worden verrekend. Voorbeelden hierbij zijn de
bijdragen voor het vergadercentrum en Bestuur en
Organisatie. Gevolg van recente fusies van
waterschappen is dat wij relatief meer zijn gaan
bijdragen. Wij verwachten in te kunnen stemmen
met de begroting 2015 als er concreet uitzicht
wordt geboden voor het oplossen van dit probleem.
9
Hollands
Noorderkwartier
Bericht dat geen zienswijze wordt ingediend
De huidige indeling is beargumenteerd
tot stand gekomen ten tijde van de
ombouw van de begrotingssystematiek
voorgaand jaar.
Als gevolg van HWH 2.0 zal de
programmastructuur van de begroting
worden aangepast. Uw opmerkingen
zullen wij daarbij betrekken.
De verdeelsleutels zijn meermalen
onderwerp van gesprek geweest de
achterliggende jaren. De lijn van HWH
is geweest dat de waterschappen via
de Unie zich hierover kunnen
uitspreken.
Ten aanzien van Bestuur en
Organisatie zal bij de ombouw naar
HWH 2.0 (instandhoudingsdeel)
opnieuw een voorstel worden gedaan
voor omvang en verdeling.
Ten aanzien van het vergadercentrum
is in de begroting het volgende
opgenomen (pag. 48/49) In 2013
hebben gesprekken plaats gevonden
over de verdeling van de kosten over
de begrotingen van de UvW, STOWA
en HWH. De uitkomst van de
gesprekken is dat de Unie graag ziet
dat de
vergaderlocatie tot eind 2019 blijft
bestaan conform de huidige financiële
verdeling.
Niet van toepassing
4
Nr
Waterschap
Reactie
Antwoord
10
Hollandse Delta
(…) Het college van dijkgraaf en heemraden van
WSHD stemt in met de voorgestelde
ontwerpbegroting 2015. Daarbij willen we het
volgende opmerken:
-De begroting van de GR Het Waterschapshuis
vertoont de afgelopen jaren een dalende trend die
zich in 2015 lijkt door te zetten. Omdat het proces
rondom de herinrichting van de Gr HWH in volle
gang is realiseren wij ons dat er sprake is van
onzekerheid. Wij achten het daarom van groot
belang dat er vaart wordt gemaakt met de
herinrichting van de Gr., om zodoende de
financiële consequenties snel inzichtelijk te krijgen
-In de paragraaf weerstandsvermogen wordt
gesteld dat beleid rondom risicomanagement nog
niet vastgelegd is in een afzonderlijk
beleidsdocument. Risico’s kunnen derhalve nog niet
financieel vertaald worden. Het voornemen is om
na vaststelling van het beleidskader in toekomstige
begrotingen wel in beeld te brengen. Ten einde
goed inzicht te krijgen en te houden in de
geïnventariseerde risico’s is het wat ons betreft
wenselijk dat dit financieel maken z.s.m. gaat
plaatsvinden. De waterschappen zijn anders het
uiteindelijke vangnet en draaien er op grond van
artikel 41 van de GR voor op.
(…) Noorderzijlvest kan instemmen met de
concept begroting 2015. De ontwikkelingen en te
behalen resultaten in de begroting HWH sluiten in
het algemeen aan bij de doelen en prioriteiten van
waterschap Noorderzijlvest 2015. In de bijlage treft
u een aantal opmerkingen per programma aan.
Een herziene begroting 2015 conform
HWH 2.0 model volgt na
besluitvorming over reorganisatieplan
etc. in het najaar van 2014.
11
Noorderzijlvest
Net zoals het voorgaande jaar zijn er nog veel
ontwikkelingen gaande die in de toekomst zullen
leiden tot begrotingswijzigingen. Zo is nog
onduidelijk wat de financiële consequenties van
HWH 2.0 zullen zijn. Daarnaast worden ongeveer
10 business cases verwacht die kunnen leiden tot
nieuwe projecten of kosten die gepaard gaan met
in beheer name van systemen. Het is daardoor erg
lastig om de huidige begroting te vertalen naar de
noodzakelijke bijdrage van Noorderzijlvest aan Het
Waterschapshuis in 2015.
Detailopmerkingen in de bijlage
12
Peel en
Maasvallei
-Het beleidskader risicomanagement is
in concept gereed.
De financiële vertaling van de risico’s
zal na HWH 2.0 opgepakt worden. Het
juridisch construct (o.a. loden deur)
heeft invloed op de wijze van financieel
vertalen van de risico’s. We streven
ernaar om dit in volgende begroting in
beeld te hebben maar realiseren ons
dat een betrouwbare financiële
vertaling van risico’s bij HWH
uitermate complex is.
Wij onderkennen de onzekerheden in
deze begroting. Ten aanzien van
nieuwe projecten blijven wij de lijn
volgen dat er eerst besluitvorming en
deelnameovereenkomsten moeten zijn
voordat bedragen in de begroting
verwerkt worden.
In de bijlage bij deze reactienota
geven wij op de belangrijkste zaken
een reactie.
(…) Wij zijn van mening dat er sprake is van een
goed leesbare begroting, die leidt tot een totale
kostenverlaging van € 1.521.721. Voor het
waterschap Peel en Maasvallei resulteert dit in een
kostenverlaging van € 149.550.
Wij zouden gaarne een toelichting krijgen
betreffende de personele inzet ad € 63.354 (600
uur) in het kader van SAW@. Niet duidelijk is wat
de aard van de inzet is, die voor ons waterschap in
een bijdrage van € 6.209 resulteert.
In de samenwerking met RWS is
afgesproken dat er in het gezamenlijke
project geen interne uren worden
verrekend. Met de deelnemende
waterschappen is in de
bindingsovereenkomst echter
afgesproken dat de uren die vanuit
HWH worden besteed worden
doorberekend aan de deelnemende
waterschappen. Het betreft hier
specifiek de deelprojectleider “Beheer”
en deelprojectleider “Conversie”.
Daarnaast levert HWH een bijdrage
aan de stuurgroep en het
communicatieteam
5
Nr
Waterschap
Reactie
Antwoord
13
Reest en
Wieden
(…) Wij zijn ons ervan bewust dat deze begroting
een zeer voorlopig karakter heeft en dat de
definitieve begroting in sterke mate afhankelijk is
van de ontwikkelingen van HWH 2.0. Daarom ook
is deze zienswijze in omvang beperkt en willen wij
op dit moment volstaan met de navolgende
opmerkingen.
Een herziene begroting 2015 conform
HWH 2.0 model volgt na
besluitvorming over reorganisatieplan
etc. in het najaar van 2014.
Belangrijkste element is in onze optiek het feit dat
de begroting niet dekkend is, met name door een
aantal onzekere factoren rond de nog te
ontwikkelen producten. Wij vinden het van groot
belang dat zo snel mogelijk duidelijkheid gecreëerd
wordt rond deze leemte.
Verder signaleren wij dat de onderbouwing van de
uitbreiding van de flexibele uren onvoldoende is
gespecificeerd en verzoeken wij u gedetailleerder
aan te geven waar deze uitbreiding op is
gebaseerd.
14
Vechtstromen
15
Rijn en IJssel
16
17
Rijnland
Rivierenland
Wij zijn ons ervan bewust dat op dit moment wordt
gewerkt aan de implementatie van HWH 2.0 en dat
deze ontwikkelingen een tijdige en sluitende
begroting 2015 in de weg staat. In het verlengde
van deze ontwikkelingen verzoeken wij u zo
spoedig mogelijk na 7 juli te laten weten wanneer
wij de volgende stappen kunnen verwachten, zowel
organisatorisch als financieel/economisch.
(…) Met waardering lezen wij dat de begroting
2015 lager uitvalt dan de begroting 2014. Wij
realiseren ons dat de ontwikkelingen inzake HWH
2.0 nog niet in de ontwerpbegroting zijn verwerkt
en wachten uw voorstellen in deze, alsmede de
gevolgen daarvan af. Op basis van de genoemde
overwegingen kunnen wij instemmen met de
ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis.
(…) Ons Algemeen bestuur heeft de volgende
opmerkingen gemaakt over de ontwerpbegroting
2015 van Het Waterschapshuis: 1. Wij verzoeken u
om HWH 2.0. zo spoedig mogelijk te
implementeren en daar de ontwerpbegroting 2015
op af te stemmen
2. Wij hebben kennis genomen van de
ontwerpbegroting 2015. Mocht de implementatie
HWH 2.0. niet voor 1 januari 2015 zijn gerealiseerd
dan stemmen we in met de voorliggende ontwerpbegroting 2015.
Niet ontvangen
Niet ontvangen
De nu voorliggende begroting 2015 is
een sluitende begroting. Alle geraamde
kosten worden gedekt door bijdragen
vanuit de waterschappen. Daarnaast
blijven wij strikt vasthouden aan de lijn
dat bedragen/verplichtingen pas in de
begroting worden opgenomen nadat
deelnameovereenkomsten zijn
getekend. Op dat moment kan ook
overheveling plaatsvinden van flexibele
uren naar het desbetreffende product.
De ontwikkeling inzake de flexibele
uren is ook in directie en bestuur van
HWH een aandachtspunt. De mate van
terugdringing van flexibele uren is ook
afhankelijk van de voortgang op de
nieuwe projecten en business cases
zoals genoemd in hoofdstuk 5 van de
begroting. Daarnaast kan ook de
besluitvorming over het
reorganisatieplan en de flexibele schil
invloed hebben op dit
begrotingsbedrag. In de herziene
begroting 2015 zal aan deze post extra
aandacht worden besteed, waarbij de
inzet vanuit HWH is om deze post naar
beneden bij te stellen.
Wij zullen u op of na 7 juli informeren
over de verdere planning.
Een herziene begroting 2015 conform
HWH 2.0 model volgt na
besluitvorming over reorganisatieplan
etc. in het najaar van 2014.
Een herziene begroting 2015 conform
HWH 2.0 model volgt na
besluitvorming over reorganisatieplan
etc. in het najaar van 2014.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
6
Nr
Waterschap
Reactie
Antwoord
18
Roer en
Overmaas
(…) De ontwerpbegroting geeft ons aanleiding om
de volgende opmerking te maken
De verdeling van de kosten Oracle TECH wordt
vanaf 2015 deels gebaseerd op het aantal licenties
dat daadwerkelijk bij een waterschap in gebruik is.
In het kader van de ontwerpbegroting 2015 is een
foutief (te hoog) aantal licenties gehanteerd voor
het Waterschap Roer en Overmaas, waardoor de
bijdrage voor WRO niet correct becijferd is.
Hierover is reeds contact gewest en
overeenstemming bereikt met Sandra van Deelen
van Het Waterschapshuis. Helaas is het gezien de
tijd blijkbaar niet meer mogelijk geweest om de
ontwerpbegroting te baseren op het juiste aantal
licenties. Wij verzoeken u deze omissie alsnog te
corrigeren in het kader van de vaststelling van de
begroting 2015 van Het Waterschapshuis.
De omissie is in de versie van de
begroting die op 7 juli 2014 in het
Algemeen Bestuur voorligt
gecorrigeerd.
Het juiste aantal licenties is 32 en hier
is de begroting nu op gebaseerd.
Overigens kunnen wij instemmen met de ons
toegezonden ontwerpbegroting 2015 van Het
Waterschapshuis. (….)
7
Nr
Waterschap
Reactie
Antwoord
19
Scheldestromen
Vanuit verschillende programma’s zijn er nu
diverse overlappende projecten benoemd voor
verbetering van gegevensstandaarden en de
professionalisering van de waterschappen. Voor
keringen in het overzicht gaat het over de
projecten 3, 6, 16 en 20. De samenhang van deze
projecten is onduidelijk, wat betrokkenheid van
waterschappen niet bevordert.
Centrale Datalaag en
Gestandaardiseerd Datamodel
Keringen zijn onderdeel van de
business case “Vervolg IRIS”. De
uitvoering van de daarin genoemde
projecten is door 21 waterschappen
onderschreven (WSS en WHA niet).
Deze producten zijn onderdelen van de
hierin aangegeven ‘Stip op de
horizon’.
De realisatie van het datamodel
Watersysteem is inmiddels
gerealiseerd in een database voor de
gestandaardiseerde keringen
gegevens: DAMO Watersysteem.
Momenteel wordt de Business case
voor Gestandaardiseerd Datamodel
Keringen op gesteld. Na een opdracht
van de waterschappen zal op basis
hiervan DAMO Waterkeringen
gerealiseerd worden.
De buitenwereld vraagt, soms op basis
van de wet, om informatie van de
waterschappen, al dan niet in de vorm
van een landelijk beeld. De
Rijksoverheid stuurt aan op het
beschikbaar stellen van ‘alle’ data
welke middels gemeenschapsgeld in
gewonnen is. Via een ‘centrale
ontsluiting’ kan aan deze vraag door
de waterschappen voorzien worden. De
werknaam van deze ontsluiting is
‘Centrale Datalaag”.
‘Toetsing Keringen 2017’: de hierbij
behorende gegevensvraag wordt nu bij
de waterschappen gezamenlijk
opgepakt in de business case
Gestandaardiseerd datamodel Keringen
en sector brede in het door de DKI
geïnitieerde business case (in wording)
Informatiehuishouding Waterveiligheid.
De business case
Gegevenshuishouding gaat over de zin
van het gecoordineerd oppakken van
alle gezamenlijke standaardisatie
projecten van de waterschappen.
Waaronder de hierboven genoemde
business cases/projecten.
De waterschappen dragen elk voor een gelijk deel
bij aan Het Informatiehuis Water (IHW). Het IHW
wordt mede gefinancieerd door IPO en
Rijkswaterstaat en schetst een ontwikkeling naar
een landelijk instituut voor de distributie van
watergegevens. IHW staat open voor opdrachten
van deze deelnemers. Sommige opdrachten van
RWS hebben gevolgen voor de waterschappen. De
aansturing van IHW is door de waterschappen
slechts mogelijk via de begroting en jaarrekening.
De waterschappen moeten meer zeggenschap
krijgen in de aansturing van IHW.
In 2014/2015 zal de evaluatie van de
samenwerkingsovereenkomst tussen
RWS, IPO en de waterschappen in IHW
plaatsvinden. Onderdeel daarvan is het
functioneren van de
governancestructuur. Wij zullen uw
opmerking bij deze evaluatie
betrekken.
8
Nr
Waterschap
Reactie
Antwoord
19
Scheldestromen
De kosten voor het vervaardigen van een nieuw
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) worden
tot en met 2019 met een gelijk bedrag bij de
waterschappen in rekening gebracht met een
vergelijkbaar bedrag als tot nu toe voor AHN2. De
bijdrage van de waterschappen zou omlaag moeten
kunnen, aangezien het product AHN3 niet
inhoudelijk wijzigt. Door marktwerking en na de
vervaardiging van AHN2 in 2014 zal in totaal €
1.600.000 aan de waterschappen worden
gerestitueerd en bovenal gaan de provincies
meebetalen.
20
Schieland en de
Krimpenerwaard
In vervolg op de besluitvorming in onze
collegevergadering van 20 mei jongstleden laten
wij u bij deze weten dat het Hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard geen
zienswijze zal indienen op de ontwerpbegroting
2015 van Het Waterschapshuis.
Een eerste blik op de begroting en
bijdrage van de waterschappen zou
een reactie of de conclusie kunnen
opleveren dat de geprognotiseerde
bijdrage aan AHN3 ongeveer van
gelijke omvang is als de gerealiseerde
bijdrage aan AHN2; beiden ongeveer
€8M. Hierbij speelt een aantal factoren
een rol waardoor het toch anders ligt.
Het opstellen van de begroting van het
AHN3 in de periode van 2011/12 is
gebaseerd op de begroting van het
AHN2 (totale ws bijdrage AHN2 ca.
€9,7M obv begroting d.d. 2008), het
prijspeil van 2011/12 en de verwachte
prijsontwikkelingen voor de periode
daarna tot en met 2019. De begroting
voor de inwinning/controle van het
‘reguliere AHN3’ (in die zin inhoudelijk
niet wezenlijk anders dan het AHN2)
ligt wel degelijk lager (ruim €0,9M)
dan die van de gerealiseerde kosten
van inwinning en controle van het
AHN2. Het AHN3 is echter niet geheel
gelijk aan het AHN2. Er is immers
sprake van extra producten (de
zogenaamde kustvluchten,
Oosterschelde, Westerschelde,
Waddenzee, grote rivieren en de
zandmotor-kustaanwinning). Hiermee
is een extra bedrag gemoeid van ca
€1,7M wat overigens geheel wordt
gecompenseerd door de bijdrage van
de provincies. Daarnaast is er sprake
van een 6-jarige periode (2014-2019)
in het AHN3 in tegenstelling tot een 5jarige cyclus voor AHN2 (2008-2012).
De jaarlijkse kosten voor de
uitvoeringsorganisatie zijn weliswaar
nagenoeg onveranderd, maar er is wel
sprake van een extra jaar. Recent zijn
de contracten voor inwinning en
controle voor 2014 en 2015
aanbesteed en gegund. Gelet op
bedragen waarvoor is gegund zien we
een verdere prijsdaling voor de
inwinning van laseraltimetrie
producten dan op basis van het
prijspeil AHN2011/12 voorzien
had kunnen worden. Bovendien zal de
post onvoorzien/toleranties (totaal
0,6M) naar verwachting niet hoeven
worden aangesproken voor de periode
2014-2019. De verwachting is
derhalve dat de totale werkelijke
bijdrage van de waterschappen aan
het AHN3 lager zal uitvallen dan de
geraamde kosten van €8M en
daarmee dus ook lager dan de
werkelijke bijdrage aan het AHN2.
Niet van toepassing
9
Nr
Waterschap
Reactie
Antwoord
21
Vallei en Veluwe
(…) Het college kan instemmen met de
ontwerpbegroting 2015 en is zich bewust van het
voorlopig karakter van deze begroting gezien de
ontwikkelingen rond HWH 2.0
e-HRM zal in de begroting verwerkt
worden nadat de
dienstverleningsovereenkomsten zijn
getekend. Inmiddels zijn wel
voorstellen in voorbereiding om tot een
begroting en verrekeningsmodel te
komen.
De nieuwe koers van Het Waterschapshuis zal
leiden tot aanpassingen van de begroting 2015 en
het meerjarenperspectief. Tevens is recentelijk
door de programmaraad ingestemd met de
business case e-HRM, een project wat met 15
waterschappen in samenwerking met Het
Waterschapshuis wordt uitgevoerd. Het e-HRM
project is nog niet verwerkt in de ontwerpbegroting
2015 HWH. Het college ziet, op basis van
bovengenoemde ontwikkelingen, de aangepaste
begroting 2015 middels een begrotingswijziging
(incl. zienswijzeprocedure) met grote belangstelling
tegemoet.
10
Nr
Waterschap
Reactie
Antwoord
22
Zuiderzeeland
Nogmaals benadrukken wij dat, ondanks dat Het
Waterschapshuis voldoet aan de wettelijke termijn
voor een zienswijzeprocedure, het voor Waterschap
Zuiderzeeland, gelet op de eigen bestuurlijke
agenda, lastig is hieraan te voldoen. Graag zien wij
in de eerstvolgende zienswijzeprocedure een
verruiming van de aanlevertermijn.
Nadat de nieuwe wet
Gemeenschappelijke Regelingen in
werking is getreden zal de termijn
verruimd worden van 6 naar 8 weken.
Dit houdt in dat de ontwerp begroting
8 weken voordat de begroting aan het
AB Gr HWH wordt gestuurd aan de
waterschappen voor een zienswijze
worden voorgelegd. De AB-stukken
worden drie weken voorafgaand aan
een vergadering aan de AB-leden Gr
HWH gestuurd.
Toelichting
Wederom is uitleg van de begroting verbeterd door
een samenvatting van de gewijzigde en
ongewijzigde onderdelen per (deel)programma in
het
vergaderstuk van het Algemeen Bestuur. De
nieuwe ontwikkelingen en de belangrijkste
mutaties ten opzichte van de begroting van 2014
(na 1e wijziging)
zijn goed weergegeven. De vermelde begrotingswijzigingen vinden wij verklaarbaar, maar wij
willen een aantal kanttekeningen maken.
Algemeen
Opgemerkt wordt dat er feitelijk sprake is van een
begrotingsdaling van € 1,5 miljoen, maar een
belangrijk deel (€ 1,2 miljoen aan Geldstromen
derden) moet volgend jaar alsnog door de
waterschappen aan de Unie van Waterschappen
worden betaald. Graag zien wij dit meer expliciet
vermeld.
Bestuur en organisatie
In uw brief wordt gesteld dat de ontwikkelingen
van HWH2.0 niet in de ontwerpbegroting van 2015
zijn opgenomen. Desondanks ontstaat bij ons het
beeld dat bij het onderdeel ‘Bestuur en Organisatie’
hiertoe al een voorzet is gedaan. Dit door
overheveling van de flexibele uren vanuit de
programma’s
‘Architectuur & Standaarden’ en ‘Diensten Basis’
naar het onderdeel ‘Bestuur en Organisatie’. In
deze nieuwe situatie worden de uren verdeeld op
basis van
de vaste verdeling in plaats van de kostenverdeelsleutel Unie van Waterschappen. De eerste
begrotingswijziging 2015 is naar onze mening het
juiste moment om dit te verwerken.
Daarnaast wordt een deel van de flexibele uren
niet naar al actieve projecten overgeheveld.
Hierdoor worden de kosten niet toegeschreven aan
alleen de
deelnemers van het betreffende project, zoals is
afgesproken. Dit is door ons ook bij de
begrotingswijziging 2014 aangegeven.
Beide bovengenoemde punten hebben naar onze
mening een onterecht kostenverhogend effect op
de bijdrage van Waterschap Zuiderzeeland. Wij
verzoeken u dringend een juiste verdeling van de
flexibele uren te hanteren en vragen om een
bijstelling op basis van de kostenverdeelsleutel.
De toelichting op de wijzigingen t.a.v.
geldstromen derden staat vermeld in
de aanbiedingsbrief, het concept AB
voorstel en hoofdstuk 1 (voorwoord )
en 4 (financiële analyse) van de
begroting
Feitelijk staat deze verschuiving los
van HWH 2.0. en is gebaseerd op een
nieuwe urenraming.
Bij de 1e begrotingswijziging 2015 in
het kader van HWH zullen wij opnieuw
een onderbouwing geven van deze
post waarbij het streven is dat deze
naar beneden wordt bijgesteld.
We benadrukken dat de verdeelsleutel
begrotingstechnisch weliswaar
gebaseerd is op de vaste verdeling
maar dat de urentoerekening op
realisatiebasis op basis van de feitelijk
geschreven uren zal plaatsvinden.
Daarbij zullen deze uren ten laste van
projecten komen, die door de
deelnemers aan dat project zullen
worden betaald.
Ons bestuur wil benadrukken dat Waterschap
Zuiderzeeland op ICT-gebied graag wil blijven
samenwerken met alle andere waterschappen. Wij
spreken daarom ons vertrouwen uit over de
vastgestelde koers HWH2.0 waarin deze
wens gestalte kan krijgen.
11
Detailopmerkingen in bijlage zienswijze Noorderzijlvest
Enkele punten uit de bijlage van de zienswijze Noorderzijlvest:
Business cases
Opmerking: Relatie speerpunten-programmaplannen en duidelijk overzicht verwachte business cases
Reactie: Wij hebben beoogd om in hoofdstuk 5 van de begroting een totaaloverzicht van de business cases te
geven. Wij zullen uw opmerkingen betrekken bij het nieuwe begrotingsformat HWH 2.0
STOWA
Opmerking: Hoe is HWH betrokken bij trajecten van de STOWA en hoe vindt besluitvorming rondom dit soort
ICT ontwikkelingen plaats.
Reactie: Besluitvorming over ICT ontwikkelingen binnen programma’s van de STOWA vindt plaats volgens de
governancestructuur van de STOWA. HWH treedt in deze fase op als adviseur, bijvoorbeeld op het gebied van
architectuur of beheer. HWH probeert de ontwikkelingen bij de STOWA programma’s tijdig zichtbaar te maken,
zodat besluitvorming over een businesscase voor de inbeheername kan worden genomen. HWH en STOWA zijn
met elkaar in gesprek over een nadere verbinding tussen de organisaties en haar programma’s, zodat
ontwikkelingen afgestemd plaatsvinden.
GEO - WION
Opmerking: Begroting GEOvoorziening in relatie tot WION portaal. Waardoor wordt grote verschil veroorzaakt?
Reactie: Begroting WION is 23.000 en GEO voorziening 230.000. Bij WION is sprake van een
raamovereenkomst, de kosten van de voorziening zijn niet per waterschap zichtbaar in de HWH begroting, die
worden rechtstreeks gefactureerd door de leverancier aan de deelnemende waterschappen. Bij de
Geovoorziening zijn alle kosten opgenomen in de HWH begroting.
GVOP
Opmerking: Voor GVOP is overigens geen financiële bijdrage van Noorderzijlvest opgenomen
Reactie: De deelname van Noorderzijlvest GVOP per 01-01-2014 is in de definitieve begroting aangepast.
IHW
Opmerkingen Informatiehuis Water:
- Wat wordt bedoeld met kaderstellende dienst?
- Wat valt eronder regie op informatiestromen en verkenner vraagarticulatie
- Kosten servicedesk lijken buitenproportioneel hoog
Reactie
-IHW is kaderstellend als het gaat om informatie-uitwisseling in de sector (uitwisseling middels de Open
Standaard Aquo; in beheer bij IHW). Daarnaast heeft IHW bv. vorig jaar in opdracht van UvW een rapport
opgesteld voor standpuntbepaling Open Data voor de waterschappen.
-Regie op informatiestromen is dat de procesleiders bij IHW vanuit landelijke afspraken een spoorboekje
samenstellen waarin de momenten staan beschreven wanneer welke informatie in welk formaat aangeleverd
dient te worden door de waterbeheerder aan IHW om uiteindelijk de rapportages te leveren die zijn
afgesproken (eenmalig uitvragen, meervoudig gebruik). Daarnaast spelen continu beleidswijzigingen een rol en
ook in EU-verband veranderen de eisen aan de informatie die nodig geacht wordt. IHW houdt nauwe banden
met beleid om tijdig de informatievraag bij te stellen en de tooling erop aan te kunnen passen.
Met de rol van verkenner vraagarticulatie zie je dit laatste terugkomen. Nu bijvoorbeeld over de nieuwe
normering van de vierde toetsing van de primaire waterkeringen wordt gesproken, neemt IHW zitting in de
werkgroepen waarop deze nieuw vraag/informatiebehoefte wordt uitgekristalliseerd. Hierin stelt IHW zich
kritisch op zodat de beheerlast voor de waterbeheerder tot het noodzakelijke blijft beperkt.
- De kosten van de servicedesk zullen in 2014 op basis van de feitelijke urenregistratie herijkt worden. Daarbij
is het beeld dat de geraamde uren servicedesk naar beneden worden bijgesteld en dat deze uren verschoven
worden naar de andere producten van IHW.
Oracle
Opmerking: Is een kantelpunt bekend waarop gezamenlijke inkoop van Oracle Support onvoordelig wordt?
Verder lijkt bedrag contractmanagement Oracle hoog. Wat wordt hier allemaal voor geregeld.
Reactie: Het grootste voordeel zit in de versterking van de positie van de waterschappen richting leverancier.
Onder contractmanagement valt het beheren van het onderhoudscontract, leveranciersmanagement, Beheer
van de (nieuwe) verdeelsleutel, inhoudelijke DBA dag, informeren i-managers en juridische bijstand.
12
Flexibele uren
Opmerking: Noorderzijlvest wil dat de inzet van o.a. flexibele uren bij daadwerkelijke business cases en
projecten beter zichtbaar wordt, zodat beter op de kostenontwikkeling gestuurd kan worden
Reactie: De ontwikkeling inzake de flexibele uren is ook in directie en bestuur van HWH een aandachtspunt. In
de herziene begroting 2015 zal aan deze post extra aandacht worden besteed, waarbij de inzet vanuit HWH is
om deze post naar beneden bij te stellen.
Risico’s en weerstandsvermogen
Opmerking: Enkele opmerkingen inzake Risico’s en weerstandsvermogen
Reactie: Wij zullen uw opmerkingen betrekken bij het beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen
en de betreffende paragraaf in de omgebouwde begroting 2015.
13

Download Report