donderdag 11 december Introductie De informatie is bedoeld om uw rol en taken als raadslid goed te kunnen vervullen. AGENDA 1 | Opening en mededelingen 2 | Agenda Ter bespreking De wereld rondom HVC HVC stelt jaarlijks een beschrijving van de wereld rondom HVC (contextanalyse) op waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van afval/grondstoffen en duurzame energie worden geschetst. 3 | Verslag en besluitenlijst van de Algemene Vergadering d.d. 3 juli 2014 aangescherpte ambities maken een andere wijze van inzamelen noodzakelijk. Ook ontstaan er kansen voor HVC om de ingezamelde deelstromen voor haar aandeelhouders op efficiënte wijze te vermarkten en te (laten) recyclen. De elektriciteitsprijzen blijven door een afneonder druk. Wel is er sprake van groeiende aandacht om vrijkomende warmte nuttig toe te passen. Dat biedt perspectief voor de warmteleveringsprojecten* van HVC. 5 | Bevindingen en vervolg rekenkameronderzoek 7 | Rondvraag en sluiting teit in Nederland volledig worden gevuld. De mende vraag en hoge productiecapaciteit 4 | Algemene ontwikkelingen/ contextanalyse 6 | Aanbeveling/bezwaar benoemen nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen de komende jaren de verbrandingscapaci- Nederland is nog ver verwijderd van de doelstellingen op het gebied van duurZowel Europees als nationaal worden de zame energie. Dat betekent dat er nog veel ambities op het gebied van gescheiden productie-installaties voor duurzame energie inzameling en nuttige toepassing/recy- moeten worden gerealiseerd. Ook dat biedt cling aangescherpt. Dat leidt tot een lager mogelijkheden voor HVC. aanbod van te verbranden restafval voor de afval energie centrales (AEC). Door de import van afval uit met name Engeland kan * Bekijk een filmpje over warmtelevering: Stoomleiding HVC-Dupont Ter bespreking Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen van HVC De raad van commissarissen (RvC) heeft de taak om toezicht te houden op het beleid en op de algemene gang van zaken van HVC. De Raad van Commissarissen bestaat uit negen leden. Vier externe, onafhankelijke commissarissen (waaronder de voorzitter) zijn/worden benoemd door de RvC zelf en vijf commissarissen zijn/worden benoemd door (clusters van) aandeelhouders. Vanwege de afloop van de benoemingstermijn van de huidige voorzitter, de heer prof. drs. Arie Verberk, heeft de RvC het voornemen een nieuwe voorzitter te benoemen. In de heer drs. Philip Houben meent de RvC een goede kandidaat te hebben gevonden; hij beschikt naar hun inzicht over de juiste ervaring, competenties en oriëntatie voor deze functie. De heer Houben onderschrijft de maatschappelijke missie en visie van HVC als nutsbedrijf op het gebied van afvalbeheer en duurzame energie. De Algemene Vergadering heeft volgens de statuten van HVC de mogelijkheid tegen de voorgenomen benoeming bezwaar te maken of een aanbeveling te doen. Indien geen bezwaar wordt gemaakt,danwel een aanbeveling wordt gedaan, zal de RvC op 11 december aanstaande de heer Houben als lid en voorzitter benoemen. Pagina 1 Vooruitblik Algemene Vergadering • 11 december 2014 Ter bespreking Rekenkameronderzoek In mei 2014 zijn de uitkomsten van het gezamenlijke rekenkameronderzoek van 17 rekenkamer(commissie)s van in totaal 19 deelnemende gemeenten in HVC gepubliceerd. Ten behoeve van de behandeling van en algemene besturen. het onderzoek door de gemeenteraad Daarnaast informeert werd HVC door een aantal gemeenten HVC graag, op uitno- gevraagd om een presentatie te diging, de raden en verzorgen of om vragen te beant- algemene besturen over woorden. Ook werd HVC door enkele de strategie, de ontwik- colleges gevraagd te voorzien in feite- kelingen en de financiële lijke informatie voor de beantwoording positie van HVC*. van raadsvragen. HVC heeft, los van het proces van gemeentelijke besluit- Ook via bijeenkomsten vorming, zelf actiepunten geformuleerd. wil HVC regelmatig contact onderhouden a | Afvalenergiecentrales op het gebied van afval Een punt van zorg van aandeelhouders en duurzame energie. betreft de exploitatie van de afvalver- Gedacht kan worden aan zowel lokale/ op 11 december aanstaande. Over brandingscapaciteit op langere termijn regionale bijeenkomsten als aan bijvoor- deze onderwerpen zal voortaan jaarlijks in combinatie met de garantstelling voor beeld een voor alle aandeelhouders worden gerapporteerd. leningen. Mede om die reden onderzoekt georganiseerd HVC afval- en energie- HVC op welke wijze de exploitatie van congres (28 november 2014). d | Ontwikkeling garantstelling Tijdens de bijeenkomsten met aandeel- verbrandingscapaciteit voor bedrijfsafval zoveel mogelijk kan worden geborgd c | Actualisering scenario’s strategische houders komt regelmatig het onderwerp en risico’s kunnen worden beperkt. herijking 2013 en meerjarenperspectief garantstelling voor leningen van HVC Daarvoor zijn mogelijkheden, zoals een 2015 en verder ter sprake. Deze garantstelling vormt betere afstemming van financiering, De financiële positie van HVC was in de basis van de huidige financierings- afschrijving, type en duur van bedrijfs- 2012 voor veel aandeelhouders een structuur van HVC. Het leidde ertoe afvalcontracten. Deze mogelijkheden belangrijk aandachtspunt. Op basis van dat geen eigen vermogen behoefde te worden uitgewerkt. Voor een keuze externe analyses hebben de aandeel- worden opgebouwd. Over (alternatieve) hieruit gaat HVC komend jaar met de houders vorig jaar de strategie herijkt. mogelijkheden treedt HVC in overleg met de aandeelhouders. De komende aandeelhouders in overleg. Als vervolg daarop vindt op 2 december vergadering zal HVC u hierover nader b | Communicatie aanstaande een bijeenkomst plaats informeren. Het lijkt HVC wenselijk ondersteuning voor financiële ambtenaren en porte- op maat te bieden aan het college/ feuillehouders, waar HVC de actuele dagelijks bestuur, i.c. de portefeuil- financiële ontwikkelingen in verhouding lehouder, die in eerste instantie verant- tot de vorig jaar geschetste scena- woordelijk is voor de communicatie naar rio’s zal toelichten. Tevens presenteert de raad/het algemene bestuur. HVC zal HVC dan de meerjarenraming 2015 en rondom elke algemene vergadering een verder, alsmede de ontwikkeling van memo beschikbaar te stellen met een de leningenportefeuille. De informatie vooruitblik en terugblik op de verga- tijdens deze bijeenkomst wordt samen- dering voor berichtgeving aan de raden gevat tijdens de algemene vergadering * Zie de link: Bijeenkomst in Alkmaar 16-8-2014 ‘Samen halen we eruit wat erin zit!’ Recyclen GFTafval bij HVC www.hvcgroep.nl Pagina 2 Vooruitblik Algemene Vergadering • 11 december 2014