Agenda Algemeen Bestuur Datum: 11-06-2014 Voorzitter: Moonen, C.P.M. Tijd: 19:00 - 22:30 Punt Omschrijving 1 Opening 1.a Spreekrecht 1.b Bepaling primus bij hoofdelijke stemming 2 Notulen en besluitenlijst Er hebben zich geen sprekers aangemeld. Besluit: het algemeen bestuur stelt de notulen (inclusief de actie- en toezeggingenlijst) en de besluitenlijst van 14 mei 2014 vast. 3 Nota's ter besluitvorming 3.a Verantwoording 2013 3.a.1 Jaarrekening 2013 Portefeuillehouder: Th. Schots Het overgrote deel van alle in de begroting 2013 afgesproken producten en diensten is in 2013 gerealiseerd. Het bedrijfsresultaat in de jaarrekening 2013 is € 3 miljoen voordelig. Dit is een voordelig verschil van € 4,5 miljoen ten opzichte van de begroting 2013. Dat laat onverlet dat er op een aantal programma's en projectkredieten is overschreden. Bij de managementletters zijn deze overschrijdingen grotendeels gerapporteerd. Een apart onderdeel van het jaarverslag van het waterschap is de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant. Het eindrapport van de accountant is besproken. De accountant is tevreden en heeft geen specifieke aandachtspunten. Het algemeen bestuur stemt in met 1. de jaarrekening 2013; 2. het toevoegen van het positieve resultaat van de taak watersysteembeheer van € 1.119.000 aan de egalisatiereserve watersysteembeheer; 3. het toevoegen van het positieve resultaat van de taak zuiveringsbeheer van € 2.112.000 aan de egalisatiereserve zuiveringsbeheer; 4. het onttrekken van € 261.000 aan de wachtgeldreserve personeel (in 2013 is dit bedrag toegevoegd aan voorziening wachtgeld personeel, tot het gewenste niveau van de voorziening); 5. de vaststelling van de definitieve bijdrage over 2013 voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant op € 707.967 per waterschap. Blad 2 6. de overschrijdingen op exploitatiebudgetten van in totaal € 1.319.000 (conform bijlage te autoriseren overschrijding programma's); 7. de overschrijdingen op instandhoudingsinvesteringen van in totaal € 88.045 (conform bijlage te autoriseren overschrijdingen investeringskredieten); 8. de overschrijdingen op ontwikkelingsinvesteringen van in totaal € 27.669 (conform bijlage te autoriseren overschrijdingen investeringskredieten). 3.a.2 Besprekingsverslag van de Voorbereidingscommissie Financiële jaarstukken Portefeillehouder: Th. Schots Besluit: Het algemeen bestuur neemt het verslag voor kennisgeving aan. 3.a.3 Bestuurlijke projectevaluaties 2013 Portefeuillehouder: Th. Schots De nota is een verzameling van projectevaluaties waarmee het algemeen bestuur wordt geïnformeerd inzake de afgeronde projecten van 2013 met een uitvoeringskrediet groter dan € 500.000,-. Besluit: Het algemeen bestuur neemt kennis van de projectevaluaties van de projecten inclusief de verantwoorde totale projectkosten. 3.a.4 Samenvatting bedrijfsresultaten zuiveringstechnische werken 2013 Portefeuillehouder: Th. Schots Besluit: Het algemeen bestuur neemt de samenvatting voor kennisgeving aan. 3.a.5 Melding gedelegeerde bevoegdheden 2013 Portefeuillehouder: C. Moonen Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan. 3.a.6 Jaarverslag calamiteitenzorg 2013 Portefeuillehouder: C. Moonen Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan. 3.a.7 Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 2013 Portefeuillehouder: C. Moonen Besluit: Het algemeen bestuur neemt het jaarverslag 2013 voor kennisgeving aan. 3.a.8 Jaarrekening Het Waterschapshuis 2013 Portefeuillehouder: Th. Schots Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan. Blad 3 3.a.9 Jaarstukken Aquon 2013 Portefeuillehouder: J. van der Aa Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan. 3.b Kadernota 2015-2025 Portefeuillehouder: Th. Schots Algemene beschouwingen door de fracties naar aanleiding van de kadernota + reactiedocument dagelijks bestuur. De fracties wordt gelegenheid gegeven om gedurende 4 minuten hun beschouwing te geven over de kadernota in onderstaande volgorde: 1. woordvoerder fractie CDA 2. woordvoerder fractie Water Natuurlijk 3. woordvoerder fractie Ons Water/Waterbreed 4. woordvoerder fractie Bedrijven 5. woordvoerder fractie Ongebouwd 6. woordvoerder fractie VVD 7. woordvoerder fractie PvdA 8. woordvoerder fractie Algemene Waterschapspartij 9. woordvoerder fractie Gezond Water 10. woordvoerder fractie Vrienden Markdal Buitenplaats Bouvigne 11. woordvoerder fractie Besluit: Het algemeen bestuur stelt de kadernota 2015-2025 vast. 3.c Zienswijze op ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis Portefeuillehouder: Th. Schots De ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis is ongeveer € 1,5 miljoen lager dan die na de 1e begrotingswijziging 2014. Voor Brabantse Delta betekent dat een verlaging van de uitgaven met ongeveer € 169K. De grootste wijzigingen zijn de eerder geplande aframing van IRIS, het stopzetten van het programma geldstomen derden en extra kosten voor Bestuur en Organisatie. De kosten voor geldstromen derden (€ 55K) gaan naar het budget van de Unie van Waterschappen en zijn overall gezien voor het waterschap dus geen vermindering. Dit meegenomen komt de verlaging van de uitgaven voor waterschap Brabantse Delta uit op ongeveer € 114K. Het werk dat Het Waterschapshuis verricht, voldoet aan de verwachtingen die we als waterschap hebben. We nemen alleen deel aan die producten die we willen afnemen. Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met de voorgestelde positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis. Het waterschap benadrukt wel dat er zo snel mogelijk een herziene begroting 2015 naar "HWH 2.0 model" moet komen. Blad 4 3.d Zienswijze begroting 2015 Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) en benoeming bestuurslid Portefeuillehouder: J. Slenders Jaarlijks vraagt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling " Regionaal Archief WestBrabant (RAWB)" aan het bestuur van de deelnemers om zienswijze in te dienen t.b.v. de vaststelling van de begroting door het bestuur van de gemeenschappelijk regeling. Er zijn geen bijzonderheden te melden; in afwachting van mogelijke fusie met andere archiefdiensten in de regio wordt de beleidslijn van voorgaande jaren aangehouden en geplande bezuinigingen gerealiseerd. Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met: - het indienen van zienswijze; inhoudende dat er geen opmerkingen zijn over de begroting 2015 en jaarstukken 2013; - het benoemen van J. Slenders tot lid van het algemeen bestuur van het RAWB. 3.e Innovatieagenda 2014 2016 Portefeuillehouder: Th. Schots In 2011 werd de eerste innovatie agenda van de cluster Zuiveringsbeheer vastgesteld voor de periode 2012-2013. De weg die hiermee is ingeslagen heeft al geleid tot aansprekende resultaten. Voorbeelden zijn de reductie van het aluminium verbruik, de thermofiele gisting en forse energiebesparingen op de rwzi. Nieuwveer. Als voorbereiding op deze tweede agenda vond op 29 mei 2013 een themabehandeling in het Algemeen Bestuur plaats en is op 7 april 2014 een stakeholder dialoog georganiseerd. De resultaten van deze bijeenkomsten zijn in deze tweede innovatie agenda opgenomen. De innovatie agenda maakt onderscheid tussen focus onderwerpen en verkenningen. Voor de focusonderwerpen is gekozen voor continuïteit in de eerder ingezette speerpunten: thermofiele gisting, fosfaathergebruik en de Energiefabriek Nieuwveer. Als resultaat van de verkenning naar waardecreatie uit rioolwater is nu toegevoegd een doelstelling voor de realisatie van een bioplastics (PHA) demonstratieplant op de rwzi Bath Sociale innovatie is van groot belang voor het bereiken van successen met innovatie. Belangrijke thema's zijn co-creatie met andere partijen en de rol als “verbindend waterschap”. Als verkenningen zijn benoemd: energiebuffering, decentrale sanitatie, medicijnen en antibiotica resistentie, waterlevering tijdens droogte en waterschap als “launching customer”. Deze verkenningen moeten meer informatie geven over de kansen, het belang en de rol van het waterschap op deze onderwerpen. Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met de tweede Innovatie agenda Zuiveringsbeheer voor de periode 2014-2016 en met de prioriteiten die daarin worden gesteld voor de focusonderwerpen en voor de te verkennen thema's. Blad 5 3.f Toekomstvisie AWP/Bath Portefeuillehouder: Th. Schots In het westelijk deel van West-Brabant, tussen Moerdijk en de Westerschelde, wordt vrijwel alle afvalwater getransporteerd door de afvalwaterpersleiding (AWP) en gezuiverd op de rwzi Bath. Dit afvalwatersysteem vergt veel onderhoud en kent knelpunten ten aanzien van capaciteit en risico's. In het kader van de bestuursopdracht van april 2013 is het studieproject Toekomstvisie AWP/Bath uitgevoerd, Hierbij is samengewerkt door interne en externe belanghebbenden. Het resultaat is een visie op een toekomstbestendige invulling van de zuiveringstaak die uitgaat van behoud van de afvalwaterpersleiding (AWP) en de rwzi Bath, waarbij verbeteringen worden doorgevoerd en duurzaamheidswinst wordt geboekt, zonder tariefstijging. De visie zal richtinggevend zijn voor tactisch/operationele beleidsvorming. Besluit: Het algemeen bestuur stelt de visie AWP/Bath vast. 3.g Vaststellen projectplan waterberging Sportpark Fijnaart Portefeuillehouder: H. Hieltjes Het project Maatregelen Stedelijke wateropgave (fase 3) omvat diverse maatregelen ten behoeve van het oplossen van stedelijke wateroverlastsituaties in het hele gebied van het waterschap. Het onderhavige projectplan heeft betrekking op de aanleg waterberging Sportpark Fijnaart. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren dient het projectplan door het Algemeen Bestuur te worden vastgesteld. Vanwege de hoge urgentie en maatschappelijke druk is gekozen voor de normale voorbereidingsprocedure; het projectplan doorloopt geen inspraakprocedure. Dit is mogelijk omdat de gemeente de altijdgoed-maatregel uitvoerig met directe betrokken heeft gecommuniceerd. Voor de maatregelen is een uitvoeringkrediet beschikbaar gesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 april 2014. Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met het projectplan aanleg waterberging Sportpark Fijnaart. 3.h Uitvoeringskrediet bijdrage Hoogwaterbeschermingsprogramma Portefeuillehouder: C. Coppens Het waterschap is conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water verplicht jaarlijks een financiële bijdrage te betalen aan het Hoogwaterbeschermings-programma. In deze nota wordt het benodigde krediet aangevraagd voor het kalenderjaar 2014. Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met het toekennen van een uitvoeringskrediet van € 6.399.319 om de vastgestelde bijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor het jaar 2014 te kunnen betalen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Blad 6 3.i Herziening keur voor beregeningsbeleid Portefeuillehouder: C. Moonen Op 23 april 2014 is het algemeen bestuur inhoudelijk ingelicht over het nieuwe beregeningsbeleid, de afspraken daarover met de bestuurlijke partners, en is aangekondigd dat het algemeen bestuur een beperkte herziening van de keur voorgelegd zou krijgen. Deze nota voorziet in een herziening van de keur om een juridische grondslag op te nemen die het mogelijk maakt een overgangstermijn voor bestaande vergunningen in te stellen. Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om een kleine correctie in de keur door te voeren. Er zijn geen zienswijzen ingediend met betrekking tot de aanpassing van de keur. Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met de herziening van de keur conform het bijgevoegde besluit Partiële herziening keur 2014. 3.j Info aan Steunfractieleden ( toegevoegd agendapunt conform art 14 RvO AB) Portefeuillehouder: C. Moonen Met het uitgangspunt van gelijke informatievoorziening aan steunfractieleden als AB-leden wordt in een voorstel van 4 AB-fracties aan het AB (11 juni) gevraagd ook de steunfractieleden van de papierloze AB vergaderinformatie te voorzien. Met daarbij als voorgestelde maatregelen: • het iBabs-programma op privé i-Pads te installeren; • bij gebrek aan een eigen i-Pads er één in bruikleen (of met aankoopregeling) ter beschikking te stellen; • of een vergelijkbare oplossing. Besluit: Het algemeen bestuur waardeert de inzet van de fractie-ondersteuners maar volgt de zienswijze van het dagelijks bestuur dat aan deze groep geen i-Pad (in bruikleen of via een aankoopregeling ter beschikking kan worden gesteld omdat het waterschap geen of nauwelijks een (juridische) relatie heeft met de fractie-ondersteuners. Het algemeen bestuur neemt daarbij in acht dat door het waterschap op 2 punten aan de gevraagde maatregelen voor de fractie-ondersteuners wordt tegemoet gekomen en dat er andere manieren zijn om de papieren last voor deze groep te verminderen. 4 Mededelingen 4.a Vervanging secretaris-directeur Portefeuillehouder: C. Moonen Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan. 4.b Managementletter 2014-2 Portefeuillehouder: Th. Schots Besluit: Het algemeen bestuur neemt de managementletter 2014-2 voor kennisgeving aan. Blad 7 4.c Onderzoek biogasveiligheid (ATEX) Portefeuillehouder: Th. Schots Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan. 4.d Voortgang proces afvalwaterakkoorden Portefeuillehouder: C. Moonen Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan. 4.e Evaluatie 'Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012' Portefeuillehouder: Th. Schots Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan. 5 Ingekomen stukken 5.a Brief rekenkamercommissie 'Aanbieding jaarverslag 2013 en jaarplan 2014' Portefeuillehouder: C. Moonen Besluit: Het algemeen bestuur neemt het jaarverslag 2013 en het jaarplan 2014 voor kennisgeving aan. 6 Rondvraag 7 Sluiting Mondeling
© Copyright 2024 ExpyDoc
