VOORSTEL AB AGENDAPUNT : CATEGORIE PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma VERGADERING D.D. NUMMER OPSTELLER FUNCTIE VERGADERING MT D.D. VERGADERING DB D.D. OPGESTELD D.D. : : : : : : : : A-STUK (Afdoeningsstuk) AB 22 april 2014 WM/MBZ/NdL/8151 N. de Lange-Liemburg, 0522-276 721 Bestuurs- en bedrijfsjurist -1 april 2014 (8146) 24 maart 2014 ONDERWERP Statutenwijziging Nederlandse Waterschapsbank. SAMENVATTING Op 24 april 2014 vindt de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders plaats van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Tijdens deze vergadering staat een statutenwijziging geagendeerd. De statutenwijziging behelst het volgende: aandeelhouders-waterschappen krijgen een aanbevelingsrecht voor twee commissarissen. De raad van commissarissen stelt met in achtneming van deze aanbeveling een voordracht op. De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) beslist op deze voordracht en kan deze doorbreken. Als geen voordracht kan worden opgemaakt wegens bezwaren, krijgen de aandeelhouders-waterschappen nog eenmaal de gelegenheid een nieuwe aanbeveling op te maken. Daarnaast wordt de maximale zittingstermijn voor commissarissen gewijzigd van twaalf naar acht jaar, tenzij bijzondere omstandigheden een derde termijn van vier jaar rechtvaardigen. Het al dan niet instemmen met een statutenwijziging is uw bevoegdheid. U wordt geadviseerd in te stemmen met deze statutenwijziging en de heer T.J. Boersma te machtigen om in de AvA dit te verwoorden. EXTRA INFORMATIE -- ADVIES De heer T.J. Boersma, lid Dagelijks Bestuur, te machtigen om in de AvA van de Nederlandse Waterschapsbank d.d. 24 april 2014 namens het waterschap Reest en Wieden het woord te voeren en in te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging. BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN EN EFFECT VOOR REEST EN WIEDEN -- fws Pagina 2 van 3 Nummer: WM/MBZ/NdL/8151 TIJDPAD -- INTEGRAAL OVERLEG EN COMMUNICATIE -- FINANCIËN -- OPENBAARHEID Ja. BIJLAGEN 1. Brief van 21 februari 2014 exclusief bijlagen. 2. Bijlage 2 bij brief van 21 februari 2014: Conceptakte van statutenwijziging met zichtbare wijzigingen. BESLUIT Dagelijks Bestuur, mr. A.K. Schuttinga, Secretaris-directeur M.M. Kool, Dijkgraaf Pagina 3 van 3 Nummer: WM/MBZ/NdL/8151 TOELICHTING Op 23 april is de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van de NWB bank. Hierbij staat onder meer een statutenwijziging op de agenda. De voorgestelde wijzigingen zijn de volgende: