STICHTING DIRECTIEOVERLEG PODIUMKUNSTEN DEN HAAG JAARVERSLAG 2013 Goedgekeurd door ledenvergadering op 7 april 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Verslag van het bestuur 3 2. Overzicht leden DP 8 3. Samenstelling en aftreedrooster bestuur 9 4. Jaarrekening 10 2 Verslag van het bestuur 1. Inleiding Het jaar 2013 is voor de gesubsidieerde instellingen het eerste jaar van het meerjarenbeleidsplan Kunst en cultuur 2013-2016. Na de hectiek rond de vaststelling van dit plan met forse bezuinigingen en ingrijpende veranderingen is 2013 het eerste jaar waarin de instellingen hebben ingespeeld op de nieuwe situatie. Daarbij was de nog negatieve economische situatie in ons land een extra lastige factor is. Intensievere samenwerking tussen de instellingen en meer ondernemerschap krijgen nu veel aandacht. De aandacht voor de sector werd in 2013 ook in belangrijke mate bepaald door de discussie en de besluitvorming met betrekking tot het Spuiforum waarbij vier van onze leden direct zijn betrokken terwijl voor diverse andere leden de bouw en de ingebruikneming van het Spuiforum ook belangrijke gevolgen zullen kunnen hebben. In dit verslag worden diverse activiteiten van het DP kort toegelicht. Uiteraard worden door individuele culturele instellingen en door combinaties daarvan ook vele activiteiten ondernomen die in dit verslag niet kunnen worden besproken. DP houdt zich vooral bezig met gemeenschappelijke, belangrijke onderwerpen, die als regel ook meer gericht zijn op de langere termijn. 2. Samenwerking met de musea en de festivals Vanaf 2013 wordt waar mogelijk samengewerkt met de directie-overleggen van musea/erfgoed en de festivals. Dit heeft onder meer geleid tot periodiek gezamenlijk overleg van de drie voorzitters met de wethouder en de ambtenaren van cultuur. Ook wordt gezamenlijk gesproken met politieke partijen, relevante koepels en worden voorzitters bij elkaars ledenvergadering uitgenodigd. 3. Lobby naar de politiek In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is veel aandacht gegeven aan het leggen van contacten met de diverse politieke partijen. Met nagenoeg alle relevante politieke partijen was contact over het verkiezingsprogramma en over de door deze partijen geuite wensen richting de culturele sector. In september werd, gezamenlijk met de musea en de festivals, een oproep aan de politiek uitgebracht met onder meer de boodschap niet verder te bezuinigen en te investeren in 3 kunst en cultuur. Ook werd door 13 van de 19 deelnemende politieke partijen medewerking verleend aan de op 3 maart 2014 uitgebrachte Cultuurwijzer. 4. Contacten met Gemeente Zoals hiervoor aangegeven wordt nu periodiek overleg gevoerd met de afdeling cultuur van de gemeente. De drie voorzitters hebben tenminste elk kwartaal overleg waarbij tenminste tweemaal per jaar ook de wethouder aanwezig is. De afspraak is dat ook tussentijds waar nodig met elkaar contact wordt opgenomen. Bij onze ledenvergaderingen wordt ook steeds een vertegenwoordiger van de afdeling Cultuur uitgenodigd. DP-leden zijn verder ook ruim vertegenwoordigd geweest bij de door de wethouder georganiseerde bijeenkomsten om te spreken over de voortgang van de uitvoering van de beleidsplannen in realisatie tot het kunstenplan 2013-2016. Deze activiteiten vloeiden ook voort uit de in opdracht van de Gemeente uitgevoerde evaluatie van het proces rond het tot stand komen het meerjarenbeleidsplan 2013-2016. 5. Bijeenkomsten door DP georganiseerd In mei werd in Theater aan het Spui een brainstormsessie voor de leden georganiseerd met twee externe sprekers. In juni werd aansluitend op de ledenvergadering in het Circustheater in een strandtent de zomerborrel gehouden waarbij ook externe gasten, o.a. de wethouder, aanwezig waren. In juni werd in het Paradijs van de KS een netwerkdiner georganiseerd met vertegenwoordigers uit onder meer de eigen sector, het bedrijfsleven, het onderwijs en de politiek waar onder drie wethouders. Bij de ‘48 uur van Den Haag’ in september werden leden van het college, de gemeenteraad en in de regio wonende leden van de Tweede Kamer uitgenodigd. Hier werd helaas weinig gebruik van gemaakt. 6. Gezamenlijke projecten en overige activiteiten Vanuit DP is doorlopend een bijdrage geleverd aan onder meer ’48 uur van Den Haag’ en het daarin opgenomen Haags Uitfestival, de cultuureducatie en de CultuurSchakel, de Culturele Business Case, de Marketingkamer en het College van Participanten. DP was ook vertegenwoordigd bij de activiteiten van bijv. Kunsten 92 en de Boekmanstichting. 4 7. Verzamelen van voor de sector relevante data Met de Gemeente is gesproken over het beschikbaar krijgen van meer relevante informatie over het belang van de sector voor de stad. Hoewel de wethouder heeft toegezegd binnen het stadhuis na te gaan op welke wijze betere informatie kan worden verkregen, heeft dit nog niet tot concreet resultaat geleid. DP heeft een poging gedaan de ontwikkeling in de geldstromen bij de leden te inventariseren. Hiervoor is voor de jaren 2010 t/m 2012 bij de instellingen gevraagd de volgende gegevens te verstrekken: Inkomsten uit de geldstromen - Publieksinkomsten Subsidies Sponsoring, donateurs enz. Helaas bleek de bereidheid van de leden om de gegevens te verstrekken beperkt. Van de 16 daarvoor in aanmerking komende instellingen hebben, na herhaalde herinnering, uiteindelijk 10 instellingen de informatie verstrekt. Daarbij was 1 niet gesubsidieerde instelling. Daar de spreiding over de 10 instellingen redelijk lijkt, wordt hieronder de procentuele verdeling verstrekt. Verdeling van 10 instellingen in % : geldstroom - 1 2 3 2010 41 56 3 100 2011 39 57 4 100 2012 41 56 3 100 Hieruit blijkt dat de exploitatie van de 10 instellingen voor 56-57% wordt gedekt uit subsidies. Indien we de niet gesubsidieerde instelling buiten beschouwing laten is het aandeel van de subsidies net iets boven de 65%. De totale inkomsten voor de 10 instellingen in 2012 [€ 38 miljoen] waren circa 5% lager dan in 2010. In 2014 zal nader moeten worden besproken of wij dit soort gegevens willen blijven verzamelen om de ontwikkelingen te kunnen volgen. 5 8. Ledenvergaderingen in 2013 In 2013 zijn drie ledenvergaderingen gehouden waarin onder meer de volgende onderwerpen aan de orde waren: 8 februari 2013 - Benoeming nieuwe voorzitter [Jan Helderman] en nieuw bestuurslid [Henk Scholten] Cultureel weekend [inmiddels ‘48 uur van Den Haag’] Aanpak voor de gemeenteraadsverkiezingen 12 juni 2013 - Jaarverslag inclusief jaarrekening 2013 Activiteiten rond de gemeenteraadsverkiezingen Uitfestival en Cultuurweekend Marketingkamer Cultuureducatie 8 oktober 2013 - Tussentijds financieel bericht Activiteiten rond de gemeenteraadsverkiezingen o.a. oproep aan politiek Evaluatie 48 uur van Den Haag Profielschets leden en bestuur Toetreding nieuw lid Theater de Vaillant Aansluitend werd met gasten van o.a. de CultuurSchakel gediscussieerd over de stand van zaken bij de cultuureducatie. De ledenvergaderingen worden als regel ook bijgewoond door Marja Molewijk, namens de gemeente Den Haag. In de vergadering van 13 januari 2014 hebben de leden een besluit genomen over een aangepaste werkwijze waarbij alle leden, verdeeld over vijf werkgroepen, acties en prioriteiten gaan formuleren uitgaande van de thema’s: - DP en het aanbod van de sector in de stad DP en de toekomst van de sector in de stad DP en de betekenis van de sector voor de stad DP en de inrichting van de sector in de stad DP en de lobby van de sector naar de stad 6 9. Bestuursvergaderingen in 2013 Het bestuur heeft in 2013 in tien vergaderingen de lopende zaken besproken. Ook werden de hiervoor genoemde onderwerpen voor de ledenvergaderingen daarin voorbereid. 10. Financiën Het jaar 2013 eindigt met een klein nadelig saldo van € 271 [begroot voordelig € 250]. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2013 € 28.389 [ultimo 2012 € 28.660]. In de bijgevoegde jaarrekening zijn de balans en resultatenrekening toegelicht. De kascommissie, bestaande uit Karin Lucet en Hendrik Wassenaar, heeft de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 beoordeeld en akkoord bevonden. In de ledenvergadering van 13 januari 2014 is de contributie 2014 voor alle leden vastgesteld op € 650 en het budget voor de uitgaven van DP op € 15.000. Na afronding van de jaarrekening 2013 is de administratie door de KS overgedragen aan Diligentia. 11. Een vooruitblik naar 2014 Zoals onder 8. is vermeld is begin januari een besluit genomen over een iets andere opzet voor DP. Dit was mede ingegeven door de wens alle leden meer te betrekken bij de DP-activiteiten en ook om duidelijke keuzes te maken ten aanzien van de vanuit DP uit te voeren acties. De gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart jl. vroegen in het eerste kwartaal 2014 veel aandacht van de individuele leden en van DP. DP heeft, met gebruikmaking van een model van de VSCD, de Cultuurwijzer uitgebracht waarin de kiezers aan de hand van 14 stellingen hun mening konden toetsen met de visie van 13 deelnemende politieke partijen. De musea en festivals waren ook aangesloten op dit initiatief. Verder werd op 4 maart jl. door de Toneelalliantie het Cultuurdebat georganiseerd met circa 200 aanwezigen. Belangrijke aandachtspunten in 2014 zullen verder zijn: - Follow up gemeenteraadsverkiezingen [input nieuw college/ contacten cultuurwoordvoerders] Voorbereiding kunstenplan 2017-2018 Realiseren van de aangepaste opzet voor DP Den Haag, 31 maart 2014 7 2. Overzicht leden DP Per 1 januari 2014 zijn de volgende 18 instellingen lid van DP: - Atrium AFAS Circustheater Theater Dakota Theaters Diligentia en Pepijn Filmhuis Den Haag Dr. Anton Philipszaal/Lucent Danstheater Het Nationale Toneel Koninklijk Conservatorium Koninklijke Schouwburg Korzo Nederlands Dans Theater Laaktheater Rabarber Residentie Orkest Theater aan het Spui Toneelgroep de Appel Theater de Vaillant *) World Forum Theater *) lid vanaf 1 januari 2014 8 3. Samenstelling en aftreedrooster bestuur DP naar de situatie per 31 maart 2014 Benoemd in: Aukje Bolle 2014 *) Cees Debets 2010 Jan Helderman 2013 *) [onafhankelijk voorzitter] Walter Ligthart 2014 *) Henk Scholten 2013 *) Hendrik Wassenaar 2014 *) [penningmeester] *) Na 3 jaren nog eenmaal herbenoembaar. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Elsbet Leenhouts is secretaris van DP en ontvangt een honorarium op basis van gewerkte uren. In 2013 zijn Jan Helderman en Henk Scholten tot het bestuur toegetreden. Hedwig Verhoeven en Erik Pals zijn in dat jaar als bestuurslid afgetreden. In de ledenvergadering van 13 januari 2014 zijn Aukje Bolle, Walter Ligthart en Hendrik Wassenaar gekozen als nieuwe bestuursleden. Cees Debets werd herbenoemd maar heeft daarbij aangegeven later dit jaar te willen terugtreden. Om die reden is reeds Walter Ligthart als bestuurslid gekozen waardoor het bestuur in 2014 tijdelijk uit zes in plaats van vijf leden zal bestaan. De bestuursleden kunnen na een bestuursperiode van 3 jaren nog eenmaal voor maximaal drie jaren worden herbenoemd. 9 Jaarrekening 2013 10 Inhoudsopgave Pagina 5. Inleiding 12 6. Financieel Jaarbericht 12 7. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 12 8. Balans per 31 december 2013 Activa Passiva 13 13 9. Staat van baten en lasten 14 10. Overzicht Fondsen Fonds Algemene middelen Onderzoeks- en activiteitenfonds 15 16 11 1. Inleiding De stichting heeft ten doel het bevorderen van overleg en afstemming tussen de directies van de Haagse Podia en Gezelschappen over onderwerpen die hen collectief aangaan. De stichting heeft mede ten doel het onderhouden en intensiveren van de samenwerking en de overlegstructuur tussen de Gemeente Den Haag en andere overheidsorganen en bedoelde podia en gezelschappen. Zij zal haar doel onder meer trachten te bereiken door op te treden als belangenbehartiger van de bedoelde podia en gezelschappen jegens zowel de overheid als andere belangenorganisaties en het publiek in de ruimste zin van het woord. 2. Jaarrekening 2013 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De posten in de balans zijn, tenzij anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarde. In de winst- en verliesrekening zijn opgenomen de baten en lasten die aan het boekjaar moeten worden toegerekend. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 12 Stichting Directieoverleg Podiumkunsten Den Haag Balans per 31 december 2013 € Activa Materiële vaste Activa Activa Afschrijving Activa Totaal 2012 € - - 908 618 1.101 Liquide middelen Triodos 39.01.84.039 27.836 32.702 Totaal 27.836 32.702 Activa totaal 29.362 33.803 Stichtingsvermogen Fonds Onderzoek en Activiteiten Saldo per 1 januari Resultaat lopend jaar Saldo per 31 december 17.913 -2.544 15.369 21.572 -3.659 17.913 Contributie Leden Saldo per 1 januari Resultaat lopend jaar Saldo per 31 december 10.747 2.273 13.020 5.297 5.450 10.747 973 5.143 29.362 33.803 Debiteuren Debiteuren Te vorderen Omzetbelasting Passiva Kortlopende Schulden Crediteuren/overlopende passiva Passiva totaal 13 Staat van baten en lasten (in euro's) Realisatie 2013 € Begroting Realisatie 2012 € € Baten Contributie inkomsten 12.000 11.250 22.550 Totaal Baten 12.000 11.250 22.550 1.136 1.136 1.000 1.000 1.087 1.087 Activiteitenlasten Activiteitenlasten: Personeelslasten Activiteitenlasten: Materiële lasten Totaal Activiteitenlasten 8.591 2.544 11.135 10.000 10.000 16.013 3.659 19.672 Totaal Lasten 12.271 11.000 20.759 -271 250 1.791 Lasten Beheerslasten Beheerslasten: Personeelslasten Beheerslasten: Materiële lasten Totaal Beheerslasten Resultaat 14 Stichting Directieoverleg Podiumkunsten Den Haag Stand per 1 januari Inkomsten: Bijdrage Leden contributie € 10.747 12.000 Inkomsten totaal 12.000 Uitgaven: Representatie Kosten ledenvergaderingen en netwerkdiner Drukwerk Rente- en Bankkosten Kosten website DPDH 171 666 118 100 81 1.136 Honoraria voormalig voorzitter Honoraria secretariaat 1.083 7.508 8.591 Uitgaven totaal 9.727 Resultaat 2.273 Stand per 31 december 13.020 15 Onderzoek & Activiteiten Fonds DP Stand Onderzoek & Activiteiten Fonds DP 1 januari € 17.913 Inkomsten Inkomsten totaal - Lasten Spreekbeurt dhr. Langenberg, brainstormsessie Bijeenkomst 24 juni 2013 1.000 1.544 Uitgaven totaal 2.544 Resultaat 2013 -2.544 Stand Onderzoek & Activiteiten Fonds DP 31 december 15.369 16