VERSLAG van de vergadering van de BONDSRAAD op 21 juni 2014 Aanwezig: de bestuursleden H. Vermeulen, A. Oostra, J. van der Horst, E. Davelaar, E. Houtjes, C. de Leeuw en G. Kos de bondsraadsleden S. Buurke, J. Bosselaar, H.J. Brascamp, G. Schuurman, G. Gerritsen, C. van den Berg, B. Douma, Th. Voorspuij, A. Kammeraat, P. Arts, J. Hannen, C. de Jonge, F. de Jonge, P. Moraal, D. van Os, J. van der Plas, B. Smeenk, A. Steenbergen, E. van de Weerdhof, P. Wijn het commissielid H. Meester bondsbureau: R. Wassing (beleidsmedewerker) Afwezig met kennisgeving: het bondsraadslid J. Martens de ereleden J. Haijtink, Th. Van de Hoek, A. Janssen en T. de Mik het commissielid G. Draaisma bondsbureau: A. de Vries en J. Krajenbrink on ce pt 1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter heet allen hartelijk welkom. Streven naar eindtijd: 15.00 uur. A. Steenbergen mist zijn voorstel facilitering jeugd. Dit is door een misverstand niet geagendeerd. C. van den Berg stelt voor punt 8 (evaluatie speeltempo) te verplaatsen naar juni 2015. C. de Jonge licht toe dat hij uitsluitend met een procedure voorstel komt. Punt 8 wordt gehandhaafd. C. van den Berg stelt voor punt 9 te schrappen: het Forum is een particuliere site en geen zaak voor de bond. C. de Jonge erkent dit en is akkoord met schrappen mits het bestuur reageert naar de FMJD. Het bestuur zegt dit toe. Punt 9 wordt geschrapt. H.J. Brascamp mist de email van W. Sipma over de HF. Die reactie wordt meegenomen in de evaluatie van het topsportconvenant. 2. Mededelingen en ingekomen stukken De voorzitter meldt de afmeldingen. Hij had in deze vergadering graag afscheid willen nemen van D. Vermeulen en M. Kosters, maar beiden zijn verhinderd. ** correspondentie D. van Os: A. Kammeraat neemt afstand van deze correspondentie. D. van Os merkt op dat hij dit namens zichzelf schrijft en niet namens anderen. ** correspondentie J. Krajenbrink: geen opmerkingen. C 3. Notulen van de bondsraadsvergadering van 1 maart E. van de Weerdhof meldt dat onder punt 12. H. Vermeulen wordt geciteerd, maar dit moet J. Krajenbrink zijn. Evenzeer moet onder punt 13. waar Kees de Jonge staat Cees van den Berg gelezen worden. D. van Os mist enkele zaken: de schorsing met reden is niet opgenomen, vindt een aantal opmerkingen over de brief van H. Wiersma niet terug en verder heeft de secretaris gezegd dat het zijn notulen zijn, maar de notulen zijn van de bondsraad. A. Oostra antwoordt dat de schorsing niet is opgenomen omdat D. van Os een reden vermeld wilde zien die niet de reden was, er worden veel opmerkingen niet genotuleerd en hij beseft dat de notulen van de bondsraad zijn, die ze immers vaststelt maar het concept is van de secretaris. B. Smeenk wijst erop dat E. Houtjes de vorige vergadering met een notitie over subtopbeleid te komen. Het verslag wordt met de opmerkingen verwerkt vervolgens vastgesteld. G. Gerritsen is van oordeel dat het per agendapunt vermelden wat van de vergadering verwacht wordt, zal helpen bij de verslaglegging. Het aangekondigde vergaderprotocol wordt over de zomer getild. E. van de Weerdhof deelt mee dat hij het aangekondigde voorstel (potentiële extra inkomsten) terugtrekt: zijn achterban bleek er niet enthousiast over. D. van Os heeft contact gehad met H. Wiersma: H. Wiersma zag geen kans om een hoorzitting te houden in deze vergadering maar komt hierop in november wellicht terug. 4. Jaarverslag 2013 ** Integraal jaarverslag 2013 1 C on ce pt J. Bosselaar leest in het verslag veel activiteiten, maar acht deze geen rechtvaardiging voor het bestaan van de bond, gelet op de daling in ledenaantal. Hij meent dat de topsport niet meer relevant is nu de basis van de bond zo smal geworden is. A. Steenbergen mist in het verslag de door hem gevraagde ledenaantallen per provincie. J. Bosselaar sluit zich hierbij aan en dan graag in perspectief, d.w.z. over meerdere jaren. Dit zal worden bezien. B. Smeenk vindt dat het voorblad van de bond niet een Engelstalige illustratie zou moeten bevatten. B. Smeenk wil graag, als een doel niet gehaald wordt, in het verslag een opmerking over wat men wel en wat men niet gehaald heeft en wat men daar aan denkt te doen. Hij wil de verslaglegging graag meer SMART. Ook vindt hij de paragraaf over media en promotie te mager. Het verslag wordt vastgesteld. ** Financiële jaarstukken J. van der Horst licht het financieel verslag toe (zie aangehechte presentatie). Het resultaat is wat geflatteerd dankzij meevallers (nabetalingen); verder is er nog een discussie gaande met de belastinginspecteur over de verplichting vennootschapsbelasting af te dragen (€ 15.000). J. Bosselaar merkt op de afboeking van dubieuze debiteuren (€ 4.000) te begrijpen, maar deze debiteuren bevinden zich wel in de bondsgelederen: een zorgelijke zaak. J. van der Horst antwoordt dat ze wel zijn afgeboekt maar dat inning nog steeds het doel is. P. Wijn informeert naar de status van de € 139.000 lottogelden. Ook A. Steenbergen wil graag weten waar dit geld precies voor bedoeld is. Dit is uitsluitend bedoeld voor de topsport en is geen extra storting maar vervangt de oorspronkelijke hogere toezegging van NOC*NSF, we krijgen 7% minder. NOC*NSF is subsidiekanaal voor alle gelden. D. van Os merkt op dat in het persbericht geen sprake was van topsport maar juist van de NC. H. Vermeulen geeft toe dat dit fout gelopen is: de totstandkoming van het Lotto-persbericht is door de KNDB onvoldoende gemonitord. Dit zal niet weer gebeuren. J. Bosselaar acht het een ongemakkelijke zaak dat de personele uitgaven hoger zijn dan de contributie-inkomsten. J. van der Horst beaamt dit maar de KNDB zit vast aan NOC*NSF voorwaarden; wel zijn de meeste arbeidsovereenkomsten van tijdelijke aard. P. Wijn vraagt of het eigen vermogen hoger zou moeten zijn of lager zou kunnen. J. van der Horst acht het huidige vermogen van de gewenste omvang: je moet een jaar lang de loonkosten op kunnen brengen. P. Wijn vraagt of de nabetaling voor het NK Vrouwen de vrouwen ten goede komt: is het extra geld? Het is geoormerkt maar is al gebruikt voor het NK Vrouwen. E. van de Weerdhof vindt het verslag lastig te lezen door de veranderde opstelling. J. van der Horst heeft hier begrip voor, maar de omslag was nodig: het sluit nu aan bij de boekhoudingen van de overige bonden hetgeen kosten bespaart, actuele inzichten mogelijk maakt en een één op één koppeling met jaarplan en jaarverslag geeft. Tussen C. van den Berg en de penningmeester ontspint zich een discussie rond de NC kosten en de bedragen in de balans voor de tweede helft van het speelseizoen. Afgesproken wordt dat beiden hier in de lunchpauze naar kijken. D. van Os sluit aan bij J. Bosselaar: NOC*NSF vraagt een eigen bijdrage tegenover de subsidie maar de ledenaantallen dalen. Is dit nog wel verantwoord? Het bestuur is zeer alert op dit dilemma. ** Accountantsverklaring en FiCo verslag Het goedkeuren van het verslag wordt tot na de pauze verschoven. De accountantsverklaring en het verslag van de Financiële Commissie geven geen aanleiding tot vragen. 5. Bestuursactiviteiten sinds november 2013 (Zie bijgevoegde presentaties). De Commissie Jeugdzaken is weer op volle sterkte en heeft in deze periode maar liefst 32 toernooien georganiseerd. Het dammen (als lesonderdeel) vraagt evenwel nog aandacht nu de stichting Leonardo failliet is gegaan. Overigens wordt met een commerciële partij gepraat om het dammen op scholen te brengen. J. Bosselaar vraagt om provinciale jeugdcoördinatoren een account plus autorisatie te verstrekken zodat zij ook van de website jeugddammen.com gebruik kunnen maken. Dit zal nagegaan worden. G. Schuurman vraagt naar de stand van zaken van de Verenigingsmonitor. R. Wassing antwoordt dat de monitor inzicht verschaft in de prioriteiten van de verenigingen. De werkgroep VO gaat daar nu verder mee aan de slag. J. Bosselaar vindt de kaart van Nederland met de bezoekadressen inzichtelijk; hij gaat ervan uit dat ‘de rest van Nederland’ ook nog aan de beurt komt? Het rondje Nederland bevordert het contact tussen bestuur en leden. J. Bosselaar acht daarnaast contact met de afzonderlijke provinciale besturen gewenst en hij nodigt de voorzitter van harte uit eens naar Friesland te komen om een bestuursvergadering bij te wonen. 2 Voortzetting agendapunt 4. C. van den Berg en de penningmeester hebben in de pauze gesproken en het verschil van inzicht is opgehelderd. De balanspost behelst inschrijfgeld maal breukfactor over de wedstrijden in 2014. De vergadering is vervolgens unaniem akkoord met het financieel verslag 2013 inclusief accountantsverklaring. De vergadering verleent unaniem de penningmeester decharge. 6. Gebruik tablet Het bestuur doet een voorstel om tablets toe te staan voor notatie in de NC. Hierbij gelden twee sleutelbegrippen: het is een pilot en het is 100% vrijwillig. G. Kos licht toe dat de voordelen zijn: directe invoer in Toernooibase, semi live te volgen en de jeugd vindt het aantrekkelijk. Er worden vanuit de vergadering een aantal opmerkingen gemaakt zoals: eerst maar buiten de NC proberen, correcties in eigen tijd, kan er dwang ontstaan tot meedoen of ongenoegen in de speelzaal? G. Kos benadrukt dat het bestuur een pilot wil van beperkte omvang en dat voor aanvang van de NC duidelijk moet zijn wie met een tablet wil noteren en wie er geen bezwaar tegen heeft als een tegenstander dat doet. In de speelzaal kan dan geen discussie meer ontstaan. De invoer geschiedt met een browser rechtstreeks in Toernooibase. Er zijn nog wel wat punten op te lossen wat betreft correctie en onreglementaire zetten en ook wat betreft regelgeving. De wedstrijdcommissie wordt bij de voorbereiding betrokken. 14 leden stemmen voor, 4 tegen en één lid onthoudt zich. Voorstel aangenomen. C on ce pt 7.Voorstellen ter besluitvorming **a. KNDB besturingsmodel Op het voorblad staat nog de informatie van de novembervergadering, maar dit valt buiten het eigenlijke voorstel. Het model is uitsluitend aangevuld met de rol van de bondsraad. De bondsraad stelt unaniem het besturingsmodel vast. ** b. wijziging Tuchtreglement A. Oostra licht toe dat in september overleg plaatsvindt met reglementscommissie en tuchtcommissie om de gehele ‘rechtspraak’ eens na te lopen op consistentie, evenals de reglementen en statuten. De bondsraad stelt reglement en overige stukken unaniem vast. ** Voorstel extra klasse in NC A. Steenbergen is het eens met het advies van de wedstrijdcommissie. Maar hij vraagt zich af of wel eens de invoering van 8-tallen is overwogen. E. Davelaar antwoordt dat dat overwogen is maar afgewezen. F. de Jonge meent dat een 4-tallen competitie prima als regio evenement kan en dat men het dan maar zelf moet organiseren. Stemming: 0 voor, 13 tegen en 6 onthoudingen. Voorstel verworpen. ** d. Ad hoc regelgeving combinatieteams Het bestuur heeft hiermee al ingestemd en vraagt nu van de bondsraad hierop een akkoord. Het idee kwam te laat op om nog een reguliere besluitvorming te organiseren. Er waren verschillende signalen dat men dit wenste. Het voordeel voor de deelnemers is dat men niet gedwongen wordt tot een dubbellidmaatschap. De bondsraad wordt om een akkoord gevraagd omdat het een afwijkende regeling is van de SWR. Het is niet mogelijk te promoveren omdat in de hogere klassen geen combinatieteams bestaan. A. Kammeraat vindt het geen goede regeling omdat nu in de NC verenigingen niet hetzelfde behandeld worden: je hebt verenigingen die met dubbellidmaatschap teams hebben samengesteld en je hebt verenigingen die onder de nieuwe regels combinatieteams hebben samengesteld. Hij vindt dat dat wringt. De bondsraad zou naar zijn mening in een latere vergadering nog eens hierop moeten terugkomen. A. Steenbergen vestigt er de aandacht op dat ook in een combinatieteam het komend seizoen alleen spelers mogen meedoen die per 1 juli 2014 bij de KNDB als lid van één van samenwerkende clubs zijn ingeschreven. De bondsraad gaat bij acclamatie akkoord. **e. Voorstel wijziging 7.2 SWR Voorstel unaniem aangenomen. **f. Voorstel wijziging 20.4 SWR 18 voor, 1 tegen, voorstel aangenomen. ** g. Voorstel wijziging 32.2 SWR Voorstel unaniem aangenomen. 8. Evaluatie speeltempo C. de Jonge wil graag een procedureafspraak maken zodat de uitslag van de evaluatie tijdig beschikbaar is vóór de NC 2015-2016. Hij stelt voor dat de bondsraad in de novembervergadering een 3 evaluatieformulier vaststelt dat vervolgens in maart 2015 aan alle spelers in de NC wordt toegestuurd. Een commissie kan dan in de junivergadering met een rapport komen en dan kan besluitvorming plaatsvinden. P. Wijn meent dat het niet de taak van de bondsraad is om de evaluatie uit te voeren, dat is een bestuurszaak. J. Bosselaar stelt namens Friesland voor om een evaluatie per klasse te houden omdat daarbij de verschillen per klasse zichtbaar gemaakt kunnen worden en dat geeft helderheid in de discussie. Frans de Jonge wil graag de evaluatiecriteria vooraf (in november) in de bondsraad gepresenteerd zien. D. van Os sluit zich bij de vorige sprekers aan maar meent dat de resultaten in maart in de bondsraad moeten komen om de besluiten in de voorbereiding van de NC 2015-2016 mee te kunnen nemen. E. Davelaar merkt op dat de wedstrijdcommissie de opdracht heeft om het nieuwe speeltempo te evalueren. Hij zal al hetgeen hier opgemerkt is aan de wedstrijdcommissie doorgeven. H. Vermeulen concludeert dat de bondsraad dus in november 2014 een evaluatieopzet met tijdpad zal worden aangeboden. 9. FMJD-forum Dit punt is geschrapt. on ce pt 10. Begroting Topsport Vrouwen 2014 D. van Os vindt dat de penningmeester nog steeds niet de e-mail van Vitalia Doumesh heeft beantwoord. Hij vraagt zich verder af wat hij moet denken van de zinsnede over Heike Verheul in het antwoord van de secretaris: hebben de vrouwen geen recht om te weten hoeveel geld aan Heike wordt besteed? Wordt dit uit een ander deel van de begroting gehaald? Is er sprake van belangenverstrengeling als de secretaris iets over Heike schrijft? Hans Vermeulen antwoordt dat in de zinsnede ‘behoren’ beter als ‘behoeven’ kan worden gelezen, dat mensen niet van tevoren behoeven te weten wat de steun is aan andere dammers, dat eventuele steun uit de geoormerkte vrouwengelden komt en dat de zin van de secretaris simpelweg een antwoord van het bestuur is op een vraag van Vitalia. D. van Os meent dat de penningmeester de email had behoren te beantwoorden. J. Bosselaar merkt op dat het de functie van de secretaris is om namens het bestuur op brieven te antwoorden; anders ontstaat er maar onduidelijkheid. C 11. Evaluatie topsportbeleid D. van Os is van oordeel dat de evaluatie van het topsportbeleid niet is afgerond met de discussie in de vorige bondsraadsvergadering. Hij wil graag een afspraak hoe we hiermee verder gaan. F. de Jonge merkt op dat de spraakverwarring is ontstaan omdat van tevoren niet is afgesproken wat en hoe je wilt evalueren. E. van de Weerdhof meent dat de bondsraad zelf een uitspraak moet doen waar we heen willen met het topsportbeleid. Th. Voorspuij vindt dat het erom gaat topsport tegen breedtesport af te wegen en men moet zich de vraag stelen in hoeverre NOC*NSF zo langzamerhand het beleid van de KNDB bepaalt. J. Bosselaar meent dat die afweging al heeft plaatsgevonden: tot en met 2016 hebben we afspraken met NOC*NSF. 2016 wordt dus een cruciaal jaar: wat gaan we daarna doen en wat voor consequenties heeft dat? Met een verdere ledendaling zullen dan ongemakkelijke keuzes gemaakt moeten worden en bij de begroting 2015 moet hier al een inkijk in worden gegeven. D. van Os concludeert dat een bredere evaluatie met vooral de financiële aspecten dus gewenst is, gericht op de toekomst. Het bestuur komt hierop terug: een kijk op topsport op basis van een evaluatie maar gericht op de toekomst en gerelateerd aan de financiën. 12. Promotie- en vernieuwingsprijs H. Vermeulen deelt mee dat het bestuur besloten heeft de promotieprijs toe te kennen aan (de redactie van) het Dagblad van het Noorden vanwege de uitgebreide aandacht in die krant voor de damsport, het EK 2013 en voor Roel Boomstra in het bijzonder. Er waren veel publicaties en veel lange artikelen aan onze sport gewijd. J. Bosselaar wijst voor de uitreiking op de samenwerking met Leeuwarder Courant en Fries Dagblad. Verder stelt het bestuur voor om Henk Stoop, Jan Voortman en Marcel Kosters te benoemen tot lid van verdienste. De vergadering is hiermee unaniem akkoord. 13. Benoemingen De bondsraad besluit bij acclamatie H. Meester te herbenoemen inde Reglementscommissie, J.H. Huisjes in de Protestcommissie en H.J. van der Zee in de Tuchtcommissie. Helaas zijn er nog diverse vacatures en de bondsraad wordt van harte uitgenodigd met suggesties te komen. Wat betreft de 4 vermelding van K. de Groot en H. Mulder bij de tuchtcommissie met een verkeerd jaartal van aftreden: dit zal uitgezocht worden. De voorzitter neemt hierna met een kort dankwoord namens bestuur, bondsraad en wedstrijdcommissie afscheid van E. Davelaar die aftreedt als bestuurslid. Hij zal overigens op de achtergrond voor de wedstrijdcommissie beschikbaar blijven voor hand- en spandiensten. Het bestuur is nog op zoek naar een opvolger. Tenslotte wordt op voordracht van het bestuur G. Kos bij acclamatie benoemd tot bestuurslid. Hij zal binnen het bestuur vooral aandacht geven aan ICT ter ondersteuning van de breedtesport. C on ce pt 14. Rondvraag D. van Os roept op om mee te denken over kandidaten voor de vacature(s). A. Steenbergen vraagt naar: de stand van zaken Dammen als Olympische sport. Antwoord: Geen nieuws. Hoeveel vooruitspeel verzoeken zijn er geweest in het afgelopen seizoen. Antwoord: Geen. Wanneer het bestuur komt met een voorstel voor een districtenstructuur. Antwoord: Dit heeft voor het bestuur geen prioriteit. Hoe het staat met een voorstel om de contributie-inning niet meer via de provincies te laten lopen? Antwoord: dit komt met de begroting 2015 terug. P. Arts: Kan HD niet op de website worden geplaatst? Dit zal bij het bondsbureau worden nagevraagd. Verder was E. van de Weerdhof verbaasd dat A. Baljakin meedeed met het NK Sneldammen: hij deed namelijk niet mee met de voorrondes. Baljakin was reserve en toevallig aanwezig. Th. Voorspuij: worden aanvragen van verenigingen voor jubilea van leden gecontroleerd? Vereniging kunnen dat vaak niet zelf vanwege wisseling van verenigingen. Dit zal worden nagevraagd bij het bondsbureau. B. Smeenk: Henk de Witt heeft een stichting Dampromotie Delft opgericht. Daar zijn dus vanaf nu evenementen te verwachten. C. de Leeuw deelt mee dat door wijzigingen in het schoolvakantiesysteem de finales NK Aspiranten en Meisjes Junioren in het gedrang komen. Bovendien vallen de HF samen met de promotie/degradatiewedstrijden in de NC. De Jeugdcommissie heeft daarom voor 2015 wijzigingen voorgesteld in de damkalender. H. Vermeulen sluit om 15.10 uur de vergadering en wenst allen wel thuis. 5