portefeuillehoudersoverleg GROM vergadering 26 juni 2014 Agenda voor de vergadering 1. Opening en mededelingen. Bijlage: 1. Notitie Visie Ruimte en Mobiliteit 2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg GROM 15 mei 2014 Gevraagde beslissing: 1. het verslag vast te stellen. 3. Introductie werkterrein GROM Gevraagde beslissing: 1. kennisnemen Samenvatting: Een aantal wethouders GROM zijn recent aangetreden. Vooral voor hen zal een korte uiteenzetting gegeven worden over het werkterrein Groen, Ruimtelijke Ordening en Milieu. 4. Terugmelding conferentie De Rivier 5 juni en vervolgafspraken Gevraagde beslissing: 1. kennisnemen Samenvatting: Tijdens GROM zal een korte terugkoppeling worden gegeven van het verloop en de resultaten van de conferentie, evenals een impressie van het vervolg. Het verslag wordt nagezonden. 5. Procesconvenant Ruimtelijke Ordening Zuid-Holland Gevraagde beslissing: 1. ter bespreking: reactie op de vragen uit de discussienotitie. Bijlagen: 1. Discussienotitie; 2. De reactie op de discussienotitie van de regiogemeenten; 3. Procesconvenant Ruimtelijke Ordening Zuid-Holland, 8 april 2011. Samenvatting: Op 8 april 2011 is het procesconvenant Ruimtelijke Ordening Zuid-Holland (bijgevoegd) vastgesteld door vertegenwoordigers van de Vereniging voor ZuidHollandse Gemeenten (VZHG), Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de acht AGGROM 26 juni 2014 / MD / 18 mei 2014 Pagina 1 portefeuillehouders Ruimte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.Het is de bedoeling het convenant in het najaar 2014 (als de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit is vastgesteld) te herzien. 6. Klimaatadaptatie stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de stand van zaken klimaatadaptatie stadsregio Rotterdam 2. Kennis te nemen van vervolgacties in het kader van klimaatadaptatie Gemeenten te vragen zich aan te melden voor deelname aan een Quickscan klimaatadaptatie. Samenvatting: In het kader van de regionale Duurzaamheidsagenda 2013-2016 heeft de stadsregio Rotterdam, samen met het voormalige Programmabureau Duurzaam van de gemeente Rotterdam, gewerkt aan het opstellen en implementeren van een klimaatadaptatiestrategie voor de regio Rotterdam. 7. Convenant Realisatie windenergie stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing: 1. kennis te nemen van de stand van zaken Convenant Realisatie windenergie stadsregio Rotterdam; 2. instemmen met het proces om te komen tot nieuwe locaties voor Windenergie. Bijlagen: 1. Brief Drs. G. Veldhuijzen: Windenergie stadsregio Rotterdam, d.d. 16 april 2014; 2. Begeleidend schrijven Jan van Belzen, Convenant Windenergie stadsregio Rotterdam, d.d. 28 april 2014; 3. Overzichtstabel stand van zaken Convenant Realisatie windenergie stadsregio Rotterdam, d.d. 11 juni 2014; 4. Overzicht met criteria voor het plaatsen van windturbines in de stadsregio Rotterdam; 5. Totaaloverzicht belemmeringen, d.d. 3 juni 2014. Samenvatting: De stadsregio gemeenten hebben met de ondertekening van het ‘Convenant Realisatie windenergie Stadsregio Rotterdam’ op 21 juni 2012, met elkaar en met de externe partijen; Provincie Zuid-Holland, Natuur en Milieufederatie Zuid- Holland, Havenbedrijf en de Nederlandse Wind Energie Associatie afgesproken om voor 2020 een geïnstalleerd vermogen van 150 Megawatt te realiseren. 8. Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen Bijlage: Publicatie Staatscourant Samenvatting: De periode waarop het NSL betrekking heeft wordt verlengd tot 1 januari 2017. 9. 1e Bestuursrapportage 2014 Gevraagde beslissing: 1. Het algemeen bestuur te adviseren: 2. kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2014; 3. de 2e begrotingswijziging 2014 vast te stellen. AGGROM 26 juni 2014 / MD / 18 mei 2014 Pagina 2 Bijlage(n): 1. 1e Bestuursrapportage 2014 Samenvatting: De voorgestelde budgetaanpassingen, alsmede dotaties en onttrekkingen aan reserves en fondsen leiden per saldo tot een sluitende begroting 2014. De mutaties hebben geen posi-tief of negatief effect op het eerder geraamde positieve saldo 2014 van € 2.933.928, zoals dit in december 2013 is vastgesteld bij de 1e wijziging van de begroting 2014. Dit saldo, dat werd toegevoegd aan de reserve Weerstandsvermogen, blijft vooralsnog staan voor 2014.De voorgestelde budgetaanpassingen in de 1e Bestuursrapportage 2014 leiden tot een toename van de lasten met € 32,8 miljoen tot een bedrag van € 612,9 miljoen. Hiertegen-over staat een toename van de geraamde baten voor 2014 met € 32, 8 miljoen tot een totaal van € 594,3 miljoen. De toename van het negatief resultaat vóór bestemming met € 75.195 wordt gedekt door onttrekkingen aan een 2-tal bestemmingsreserves. Het grootste aandeel in de hogere lasten voor 2014 ligt binnen programma 3 Bereikbaar-heid en Mobiliteit met een bedrag van € 26,6 miljoen. Redenen hiervoor zijn binnen het beleidsveld Verkeer naar 2014 doorgeschoven uitvoering van projekten uit 2013. Binnen het beleidsveld zijn dit de indexatie van OV-concessies, een frictiebijdrage 2013-2016 en overige budgettaire aanpassing. De hieraan gekoppelde aanvullende onttrekking aan het fonds BDU nog te verplichten en hogere rijksbijdrage 2014 aan BDU-gelden dekken deze lastenraming.Ook voor programma 5 Duurzame regio worden de lasten voor meerdere activiteiten binnen Groen en Milieu verhoogd met een budget van € 5,4 miljoen. Dit betreft een aantal budgetaanpassingen. Dekking kan plaats vinden binnen de daartoe aangelegde fondsen. Daarnaast zijn ook de lasten binnen het programma Jeugdzorg voor verschillende taakvelden verhoogd met in totaal € 0,461 miljoen. Tegenover deze budgetverruiming staat als dekking een hogere Rijksbijdrage. De overige mutaties binnen de verschillende programma’s worden bij het programma nader toegelicht. Bij de samenstelling van de bestuursrapportage heeft nog geen actualisatie plaatsgevonden van de vrij aanwendbare rente. Naar onze verwachting zal een concrete herberekening van de rentebaten bij de 2e Bestuursrapportage 2014 met meer zekerheden plaats kunnen vinden. Om die reden zijn de voorlopig opgenomen vrije rentebaten, zoals vermeld in de 1e begrotingswijziging 2014, gehandhaafd. Rekening houdend met de voorgestelde dotaties en onttrekkingen aan fondsen en reserves is de begroting 2014 na deze 1e Bestuursrapportage 2014 sluitend. 10. Begroting 2015 Gevraagde beslissing: 1. Het algemeen bestuur te adviseren: 2. 1. de begroting 2015 vast te stellen. Bijlagen: 1. Begroting 2015; 2. Beantwoording van reacties gemeenten op de concept-begroting 2015. Samenvatting: Voor u ligt de begroting 2015 met een doorkijk naar de jaren 2016 tot en met 2018. Deze begroting is opgesteld in afwachting van een definitieve besluitvorming van Tweede en Eerste kamer met betrekking tot de Wet afschaffing plusregio’s. Voor de opzet en programma indeling is aansluiting gezocht bij de door het algemeen bestuur vastgestelde 1e wijziging van de begroting 2014 en de uitgangspunten van de Kadernota begroting 2015. Met inachtneming van de huidige stand van zaken met betrekking tot het lopende besluitvormingstraject van het ingediende wetsvoorstel afschaffing Wgr+ is het beleidsmatige uitgangspunt geweest te komen tot een beleidsarme begroting, welke is afgestemd op voortzetting en/of afronding van de Regionaal Strategische Agenda.De begroting 2015 vormt niet alleen het financieel kader voor de periode 2015-2018, maar is ook het inhoudelijk werkplan voor komend jaar. Op basis van de in december 2014 door het algemeen bestuur vast te stellen 1e wijziging van de begroting 2015 zal het jaarwerkplan voor 2015 in december 2014 ter informatie aan het bestuur worden aangeboden. De inhoud van dit jaarplan zal in AGGROM 26 juni 2014 / MD / 18 mei 2014 Pagina 3 sterke mate afhangen van eerdergenoemde besluitvorming inzake de afschaffing van plusregio’s. Ingeval dit leidt tot liquidatie van de stadsregio zal dit werkplan afgestemd worden op afbouw- en liquidatieactiviteiten. De concept-begroting 2015 is tijdig voor een zienswijze naar de deelnemende gemeenten verstuurd. De reacties zijn in een aparte bijlage bijgevoegd. 11. Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gevraagde beslissing: 1. kennisnemen Samenvatting: De huidige stand van zaken rondom de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zal worden toegelicht. 12. Rondvraag en sluiting. AGGROM 26 juni 2014 / MD / 18 mei 2014 Pagina 4