AB 27 oktober 2014 Agendapunt 2.1 AB 14-050 Verslag (concept) algemeen bestuur GGD regio Utrecht Datum, tijd en plaats: 25 september 2014 Aanwezige leden: mw. F. Imming (Amersfoort), dhr. P.A.H. Blokker (Baarn), dhr. J.J. Eijbersen (Bunnik), dhr. B. Koops (Bunschoten), dhr. J.G. van Dunnen (Eemnes), dhr. J. Overweg (Leusden), dhr. J.R.C. van Everdingen (Lopik), J.L.M. Vlaar (Montfoort), dhr. A.J. Adriani (Nieuwegein), dhr. A.M. de Regt (Oudewater), mw. D.J. DorrestijnTaal (Renswoude), mw. H.M. Spil (De Ronde Venen), dhr. P.A. van der Torre (Soest), dhr. H.J. van Rhee (Stichtse Vecht), dhr. V. Everhardt (Utrecht) (voorzitter), mw. M. Overduin (Veenendaal), dhr. M.F.M. Verweij (Vianen), mw. Y. Koster (Woerden), dhr. D.P. de Kruif (Woudenberg), dhr. J.A.G. Burger (Wijk bij Duurstede), dhr. M.C.M. Fluitman (Zeist) Afwezige leden: mw. A. Brommersma (De Bilt), dhr. J.C.H. Rensen (Houten), mw. S.J.H.M. Veldboer (Rhenen), dhr. H. Nijhof (Utrechtse Heuvelrug), mw. M.J. van Beukering (IJsselstein) Secretaris: dhr. P.L.J. Bos Mede aanwezig: dhr. H. Kruisselbrink, mw. N. van Tankeren, mw. J. Ludding Notulist: dhr. R. van Walsem (GGDrU) Mw. M. te Wierik, arts infectieziektebestrijding verzorgt een presentatie over de recente uitbraak van Ebola en gevolgen bij introductie in Nederland. 1. Opening 1.1 Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld. 1.2 Mededelingen Er zijn geen mededelingen 1.3 Ingekomen stukken - Zienswijze begroting 2015 Utrechtse Heuvelrug. Dhr. Van Dunnen ondersteunt de uitgangspunten van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering geeft aan dat deze besproken worden in de kadernota 2016, dat deze naar voren is gehaald in de P&C cyclus om de raad nauwer te betrekken en dat de kadernota in de voorbereiding besproken wordt met de commissie Financiën en Bedrijfsvoering. concept verslag AB GGDrU 25 september 2014 1 - Brief gemeente Veenendaal betreffende partieel uittreden voor de JGZ 4-19 Ter vergadering wordt een schriftelijke reactie van de gemeente Rhenen rondgedeeld. Mw. Overduin geeft een toelichting. De vergadering besluit de brief te behandelen in de vergadering van 27 oktober 2014. 2. Bestuur 2.1 Presentaties leden dagelijks bestuur De portefeuillehouder financiën geeft de portefeuilleverdeling in het dagelijks bestuur weer: - Human Resources: dhr. J.L.M. Vlaar - Financiën en bedrijfsvoering: dhr. J.J. Eijbersen - Publieke Gezondheid Jeugd: mw. F. Imming - Algemene Publieke Gezondheid: dhr. M.F.M. Verweij - Ontwikkeling en Innovatie: mw. D.J. Dorresteijn - Taal. Hij vertelt over de uitkomsten van de hei-sessie van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wenst te komen toe een eenduidige (1) visie op de GGD, (2) sturing en bedrijfsvoering en een (3) integrale en open cultuur in de GGD. Het DB wil de tijd nemen voor deze discussie en stelt voor een conferentie met het algemeen bestuur te organiseren. Het AB ondersteunt deze uitgangspunten en het initiatief tot een conferentie. De AB leden zeggen toe ten behoeve van deze conferentie hun agenda vrij te maken. 2.2 Verslag AB 10 juli 2014 Naar aanleiding van het verslag vraagt het algemeen bestuur wanneer zij de rapportage over de eerste 8 maanden kan verwachten. Het DB geeft aan dat deze geagendeerd staat in de extra AB vergadering van 27 oktober 2014. 2.3 Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering Het algemeen bestuur besluit de verordening adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering, vastgesteld in het AB van 24 mei 2012, in te trekken en het instellingsbesluit adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering vast te stellen. Ter vergadering stelt mw. Spil zich kandidaat, dhr. Verweij draagt mw. Van Beukering voor als kandidaat. Het algemeen bestuur wijst aan als leden van de commissie: - Mw. H.M. Spil; - Mw. M.J. van Beukering; - Dhr. M.F.M. Fluitman; - Dhr. B. Koops. 3. Ter informatie 3.1 Informatie uit de dienst Voor kennisgeving aangenomen. concept verslag AB GGDrU 25 september 2014 2 4. Financiën 4.1 Rapportage 1ste vier maanden Het AB vraagt naar aanleiding van de rapportage hoe te sturen op een budgetneutraal resultaat. Daarnaast heeft het AB vragen over het nadelig resultaat voor reizigers op de invlechting uit Utrecht. De portefeuillehouder geeft aan dat het DB stuurt op de kaders uit de ‘nietjesbegroting’ en conform de afspraken uit de vergadering van 16 januari 2014 nauwgezet de ontwikkeling van kosten volgt. Uitgangspunt hierbij is dat afwijkingen binnen de begroting worden opgelost. De secretaris geeft aan dat het nog niet duidelijk is of een nadelig resultaat op reizigers structureel of incidenteel is. Dit wordt gevolgd en geadresseerd in een risico paragraaf. Daarnaast geeft hij aan dat het AB mag verwachten van de directie dat zij binnen de begroting blijft. De tweede rapportage over 2014 volgt in het AB van 27 oktober 2014. Hierin zal naast de verdere ontwikkeling van de kosten aandacht zijn aan risico management. 4.2 Gewijzigde begroting 2014-2 Naar aanleiding van vragen ontvangen voor de vergadering heeft het DB laten toetsen of het algemeen bestuur mag afzien van de zienswijze procedure bij technische begrotingswijzigingen. Dit blijkt niet het geval te zijn. Het DB trekt het voorstel in en zal de concept begrotingswijziging voor zienswijze verzenden aan de raden. Het AB constateert dat dit geen optimale werkwijze is ten aanzien van begrotingswijzigingen. Het DB zegt een moment van evaluatie van de werking van de gemeenschappelijke regeling toe en adresseert dit knelpunt bij aanpassing. 4.3 Accountantsverslag over boekjaar 2013 De portefeuillehouder geeft aan dat ook het accountantsverslag aantoont hoe kwetsbaar de organisatie is. De secretaris zegt toe de accountant te manen tijdig het verslag in te dienen opdat het AB het verslag ontvangt bij de jaarstukken. Op verzoek van het AB zal het DB proactief de vergadering op de hoogte houden van de voortgang van het plan van aanpak naar aanleiding van de verbeterpunten. Ook het accountantsverslag biedt aanknopingspunten om verder te spreken over een gezamenlijk beeld voor de GGD. 5. Publieke Gezondheid 5.1 Kamerbrief publieke gezondheid. De directeur publieke gezondheid verzorgt een presentatie n.a.v. de kamerbrief. 6. Algemene publieke gezondheid 6.1 Inspectierapport Infectieziektenbestrijding en TBC-bestrijding. Het AB wil het rapport als nazending ontvangen. Voor kennisgeving aangenomen. concept verslag AB GGDrU 25 september 2014 3 7. Sluiting 7.1 Wvttk Geen 7.2 Rondvraag Geen vragen voor de rondvraag 7.3 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. Besluiten Omschrijving 1.1 Agenda 1.3 Ingekomen stukken 2.3 Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering 4.2 Gewijzigde begroting 2014-2 4.3 Accountantsverslag 2013 6.1 Inspectierapport IZB en TBC Actie Vastgesteld Brief Veenendaal agenderen in AB van 27 oktober 2014 - Verordening dd. 24 mei 2014 ingetrokken. - Instellingsbesluit vastgesteld - Benoemd: - Mw. H.M. Spil; - Mw. M.J. van Beukering; - Dhr. M.F.M. Fluitman; - Dhr. B. Koops. - Voor zienswijze verzenden - DB zegt een moment van evaluatie van de werking van de GR toe. AB op de hoogte houden van vorderingen plan van aanpak Nazenden Vastgesteld door het algemeen bestuur op 27 oktober 2014 de voorzitter de secretaris dhr. V. Everhardt dhr. P.L.J. Bos concept verslag AB GGDrU 25 september 2014 4