(記載例) 個別クレジット業者のみ 社内規則等に基づく加盟店調査等に関する業務の流れについて 平成 年 月 日 ○ ○ ○ (株) 1.契約加盟店数 社 (うち、特定商取引類型(通信販売を除く)を行っている契約加盟店数 社) 2.加盟店調査等に関する社内規則等に定める主な事項 (1)加盟店調査に関する責任部署及び責任者、各加盟店調査の実施体制に関する事項 (2)各加盟店調査(※)の手続きに関する事項 (3)各加盟店調査における経営陣の関与、社内の情報共有に関する事項 (4)調査記録の作成・保存に関する事項 (※)加盟店契約調査、個別契約調査、苦情対応調査 3.加盟店調査等に関する業務 (記載上の注意) 1.以下の業務フローを参考に、加盟店調査に関する業務フローを社内規則等の記載事項に 基づき記載する。 2.判断を要する場面における調査・審査項目、判断基準について、主要なものの簡単な概要 を記載する。 3.加盟店調査等にITシステムを活用している場合には、該当部分及び活用方法等について、 主要なものの簡単な概要を記載する。 (1)加盟店契約調査 加 盟 店 契 約 の 申 込 情 報 収 集 ( 加認 盟定 店割 情賦 報販 交売 換協 制会 度の 会 を員 し利 た 用) 審 契 約 ・ 否 査 決 ( 社 営内 業で 部情 署報 等共 と有 のす 情る 報場 共合 有) ( 経 営 経陣 営の 陣関 へ与 の 報が 告あ 等る 場 合 ) 調 査 記 録 の 保 存 (記載上の注意2.及び3.に基づいて記載する。なお、ITシステムについては、一括して記載可。) 1.・・・・・・。 2.・・・・・・。 3.・・・・・・。 ・ ・ (2)個別契約調査 勧 ク 信 用 情 報 機 関 へ の 照 会 レ ジ ッ ト 申 込 誘 契 ( 社 営内 業で 部情 署報 等共 と有 のす 情る 報場 共合 有) 約 方 法 ・ の 否 調 査 決 ( 経 営 経陣 営の 陣関 へ与 の 報が 告あ 等る 場 合 ) 調 査 記 録 の 保 存 (記載上の注意2.及び3.に基づいて記載する。なお、ITシステムについては、一括して記載可。) 1.・・・・・・。 2.・・・・・・。 3.・・・・・・。 ・ ・ (3)苦情対応調査 収 集 苦 情 の 受 付 苦 情 の 原 因 究 明 ( 認 加定 盟割 店賦 情販 報売 交協 換会 利 制の 用 度会 し を員 た ) 情 報 い 場 合 ② 勧 発誘 生行 状為 況に が関 他す のる 比加苦 べ盟情 て店の 多と ① 不 し適 た正 こな と販 に売 起勧 因誘 す行 る為 場を 合 苦 情 処 理 に 必 要 な 調 査 加 盟 店 に 対 す る 必 要 な 措 置 ( 社 営内 業で 部情 署報 等共 と有 のす 情る 報場 共合 有) ( 経 営 経陣 営の 陣関 へ与 の 報が 告あ 等る 場 合 ) 調 査 記 録 の 保 存 (記載上の注意2.及び3.に基づいて記載する。なお、ITシステムについては、一括して記載可。) 1.・・・・・・。 2.・・・・・・。 3.・・・・・・。 ・ ・
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