Curso Prevención de Fraude

Curso
Prevención de Fraude
Los riesgos de fraude y las amenazas por actividades
no éticas han estado presente en el mercado y
requieren de la atención de todos los grupos de
interés (reguladores, inversionistas, proveedores,
clientes, y el público en general). Por lo tanto, hay
una creciente necesidad de los profesionales de
conocer sobre la prevención, detección e
investigación de estos fraudes.
Dirigido a
Oficiales de cumplimiento, gerentes de riesgo,
auditores internos, contralores, encargados de
prevención de delitos, gerentes generales, gerentes
de finanzas, gerentes de operaciones, contadores
auditores, abogados y profesionales afines.
Contenidos del programa
Objetivos generales
El objetivo general del curso es que los participantes
comprendan los elementos con los que debe contar
una compañía para prevenir el fraude, la clasificación
y tipo de riesgos de fraude, las señales de alerta, las
mejores prácticas en la materia, y los beneficios que
conlleva identificar y evaluar los riesgos de fraude.
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Presentar y analizar el concepto de fraude
Explorar las causas del fraude y el fraude
ocupacional
Exponer los elementos de un programa de
prevención de fraude
Identificar las distintas clasificaciones y tipos de
fraude, incluyendo fraude de estados financieros,
la apropiación indebida de activos, la corrupción,
entre otros
Análisis de casos
Facilitadores
Lugar
Lorena Alvarez
Deloitte Capacitación
Senior Manager
Rosario Norte 407, piso 3, Las Condes
Governance Regulatory and Risk Services - Deloitte
Metro estación Manquehue
Deinny Villegas
Costo
Senior Manager
UF 20 por participante / 8 horas
Governance Regulatory and Risk Services - Deloitte
Consultar descuentos por grupos o cotización
especial de curso cerrado para empresa.
*Sujeto a quórum mínimo de 10 alumnos
Calendario 2015
Fechas
Horarios
Jueves, 19 de noviembre
09:00 a 18:00 hrs.
Inscripciones y consultas
Deloitte Capacitación
(56) 227 297 230
(56) 227 297 925
(56) 227 298 721
[email protected]
Deloitte © se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada
limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de
las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en
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constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio
registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.
©
2015 Deloitte
Para mayor
información visite
www.deloittedce.cl
Deloitte
Capacitación
Rosario Norte 407
piso 3
Las Condes, Santiago
(56) 227 297 900
[email protected]

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