Hallan otro fraude a Banamex por 15 mdd Citigroup detecta irregularidades en una compañía del grupo La empresa Dipeasa daba servicios de seguridad a ejecutivos PIERRE MARC RENE Citigroup detectó un nuevo fraude en Banamex y daba servicios de seguri Banamex por alrededor de 15 millo dad a ejecutivos de la institución nes de dólares mdd ahora en la em La empresa fue creada por el banco presa de seguridad privada propiedad en 1994 para proteger a miembros del de este grupo financiero Consejo de Administración de Bana Michael Corbat director general de mexy sus familias ya que en ese mo la institución informó que luego de mento había fuertes tensiones por los una investigación independiente a zapatistas el asesinato de Luis Do una empresa propiedad de Banamex naldo Colosio y la crisis económica que Citigroup realizó en julio pasado Dipeasa cuenta con autos blinda se descubrió una serie de conductas dos equipos de vigilancia y tácticas ilegales que incluyen un fraude de 15 antisecuestros mdd lá prestación no autorizada de Desde un principio no era una em servicios de seguridad a terceros y el presa destinada a tener utilidades si uso de material proveniente de tele no a proveer un servicio explicaron comunicaciones interceptadas fuentes cercanas a la investigación Esta empresa está siendo liquida que pidieron el anonimato da y sus servidos serán provistos por En diciembre de 2013 el director la urydad global de seguridad de Citi de esa empresa renunció y a iicios También hemos notificado sobre es de 2014 entró uno nuevo fue hasta tos hechos y estamos cooperando con junio cuando Banamex y Citi ini las autoridades financieras y de im ciaron la auditoria interna partición de justicia de México y Es En la investigación que sigue abier tados Unidos explicó Corbat ta se descubrió que la empresa sobren Si bien el monto del fraude no es facturaba sus servicios con el banco y significativo la conducta de las per todas esas ganancias que tenía no las sonas involucradas es deplorable reportaba sino que las depositaba en agregó por lo que el banco llevará a otras compañías creadas para ello estos sujetos a responder ante las au Además empezó a ofrecer sus ser toridades correspondientes dijo vicios de seguridad a terceros y esas Corbat explicó que el banco seguirá ganancias se las quedaban sin regis tomando las medidas necesarias para trarlas al banco asegurarse que todas las áreas de sus Se desconoce por cuánto tiempo franquicias estén a la altura de sus es Dipeasa realizó las actividades ilícitas tándares de seguridad De acuerdo con información obte pero las fuentes argumentan que pu do haber sido por más de 10 años nida por EL UNIVERSAL la empresa Al descubrir el fraude Banamex en cuestión es Dipeasa propiedad de avisó a las autoridades y presentó una 105. demanda ante la Procuraduría Gene ral de la República PGR No se reveló ningún nombre para proteger la identidad de las personas implicadas mientras el Ministerio Público realiza su investigación Es el segundo fraude que sufre Ba namex este año El 28 de febrero se revelaron irregularidades contables que fueron detectadas en préstamos multimillonarios a Oceanografía que provee servicios a Pemex Citigroup y Banamex aseguran que este nuevo fraude no tiene relación con el caso de Oceanografía ni tam poco con la salida de Javier Arriguna ga de la dirección del banco LaÁsociación de Bancos de México no comentó el nuevo fraude en Ba namex ya que indicó que el tema no era un asunto gremial sino uno par ticular del mismo banco La Comisión Nacional Bancaria y de Valores aseguró que tuvo conoci miento de los hechos que se presen taron en la empresa de seguridad de Banamex Atravésdeun comunicado agregó que se mantiene informada de las investigaciones llevadas a cabo por Citigroupy está dando seguimiento al el impacto del posible fraude en la in formación financiera de Banamex Raymundo Tenorio director de la carrera de Economía del Tecnológico de Monterrey dijo que este fraude de muestra que Banamex ha dejado de invertir recursos en sistemas de con trol interno 2014.10.15 105. 2014.10.15