ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
REUNIÓN ORDINARIA
27 DE MARZO DE 2015
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ORDEN DEL DÍA
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18.
Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.
Designación de comisionados para aprobar y firmar el acta de la
reunión.
Lectura del Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta
Directiva de la Compañía.
Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre
de 2014.
Lectura de los Dictámenes del Revisor Fiscal sobre los Estados
Financieros.
Consideración del Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la
Junta Directiva de la Compañía; de los Estados Financieros y de los
Dictámenes del Revisor Fiscal.
Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
Proposición sobre reforma estatutaria.
Elección de Junta Directiva.
Elección de Revisor Fiscal.
Fijación de honorarios para la Junta Directiva.
Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.
Aprobación de la Política de Remuneración y Evaluación de la Junta
Directiva.
Aprobación de la Política de Sucesión de la Junta Directiva.
Aprobación de la Política de Adquisición de Acciones Propias.
Imputación del Impuesto a la Riqueza contra Reservas Patrimoniales.
Informe del Plan de Implementación de las NIIF.
Intervenciones de los accionistas.

Poder de los padres de menor de edad a un tercero

asamblea general ordinaria de accionistas punto 16 del orden

ANEXO FORMATO ÚNICO DE VINCULACIÓN

convocatoria asamblea asociación de exalumnos de la corporación

EMGESA SA ESP. CAMBIOS DE JUNTA DIRECTIVA 25 DE MARZO

Montevideo, 03 de setiembre de 2014.

Citación Asamblea - Fondo de Empleados Shell

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DESDE HASTA 1 ALFARO CUEVA

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA ACORL

Anexo - Grupo Éxito

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