FONDO DE EMPLEADOS SHELL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS En cumplimiento del artículo 53 de los estatutos del Fondo de Empleados Shell, La Junta Directiva del Fondo de Empleados Shell, en reunión celebrada el pasado dos (02) de Febrero de dos mil quince (2015), acordó CONVOCAR a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, para el día Viernes trece (13) de Marzo del año dos mil quince (2015) a las cinco y treinta de la tarde (5:30 P.M). en el CENTRO CULTURAL DEL FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO BBVA, salón GERMAN ARCINIEGAS, ubicado en la Calle 70 A No. 7-95 Bogotá, con el siguiente Orden del día: ORDEN DEL DIA 1. 2. 3. 4. Verificación del Quórum Nombramiento del Presidente y Secretario de la Reunión Consideración del Orden del Día Nombramiento de la Comisión Designada para Estudio y Aprobación del Acta de esta Asamblea. 5. Informe de la Comisión Designada para la Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 6. Informe del Presidente de la Junta Directiva. 7. Informe del Revisor Fiscal 8. Informe Comité de Control Social 9. Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2014. 10. Aprobación del Proyecto de Aplicación de Excedentes 11. Aprobación Montos de Gastos e Inversiones por parte de la Junta Directiva para el período del año 2015 12. Proposiciones y Varios 13. Cierre de la Reunión. Recordamos a los Socios que, los libros y documentos de contabilidad, así como los Estados Financieros y demás notas del ejercicio, están a disposición de los asociados, en las oficinas del Fondo, ubicadas en el kilómetro 17.5 vía a Facatativá en Mosquera. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 56 de los Estatutos del Fondo de Empleados Shell, los asociados que no puedan asistir personalmente a la Asamblea General Ordinaria, podrán hacerse representar por otro asociado, dentro de los siguientes límites y formalidades: a) Comunicación escrita dirigida al Presidente de la Junta Directiva, firmada tanto por el representado como por el representante, con la constancia de aceptación e indicación de sus respectivos documentos de identificación.(Formato adjunto) b) Los poderes así otorgados deben entregarse ante el Secretario de La Junta Directiva con antelación de cuarenta y ocho (48) horas a la prevista para la iniciación de la Asamblea. c) Ningún asociado podrá acreditar más de cuatro (4) representaciones. d) Los miembros de los órganos de dirección y vigilancia no podrán hacerse representar en las reuniones a las cuales deben asistir en cumplimiento de sus funciones. Esperamos contar con su valiosa y oportuna presencia. JUNTA DIRECTIVA Bogotá, Febrero 20 de 2014