ANEXO FORMATO ÚNICO DE VINCULACIÓN

ANEXO FORMATO ÚNICO DE VINCULACIÓN
Prevención para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Sólo aplica para Trámite Virtual
Los campos con * son obligatorios
INFORMACIÓN BÁSICA
Razón Social *
N.I.T. o TAX ID *
Clase de Tercero*
COMPOSICIÓN
DE CAPITAL*
TIPO DE
ACTIVIDAD*
PROVEEDOR
CLIENTE
SOCIO/ASOCIADO
Si es vigilado indique la superintendencia
Público
Mixto
Privado
INDUSTRIAL
COMERCIAL
FINANCIERA
OTRO (INDIQUE)
INFORMACIÓN FINANCIERA
(Este campo es necesario para la inscripción de personas jurídicas independientemente del tipo de registro que este efectuando LIVIANO o INTEGRAL)
Describa la actividad económica de la cual proviene la mayor parte de los ingresos*
Patrimonio (Último balance)*
Activos (Último balance) *
¿Realiza operaciones en moneda extranjera? *
Si
No
Promedio operaciones año (US$)
Ingresos (Último balance)*
Banco
Número de Cuenta
Países en los que realiza estas operaciones
REFERENCIAS
BANCARIAS
Entidad
Producto
Entidad
Producto
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INFORMACIÓN DE REVISORES FISCALES PRINCIPALES Y SUPLENTES
¿Tiene revisor fiscal? *
Nombre o razón social
Documento de identidad
(Cédula o NIT)
Si
Nombre del revisor fiscal
(Principal y suplente)
Tarjeta profesional
No
Dirección-Ciudad
Teléfono
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA U ORGANISMO SOCIETARIO SEMEJANTE
Nombre o razón social
Tipo de Documento
Documento de identidad
Teléfono
Ciudad
SUBCONTRATISTAS
(No aplica para procesos de contratación con ISA)
Para el caso de procesos de contratación con XM, diligenciar si se conocen al momento de presentar la oferta; en caso contrario y si el contrato le es adjudicado, indicar
estos datos antes de la orden de inicio en comunicación dirigida a XM)
Nombre o Razón Social
Tipo de Documento
Documento de Identidad
Teléfono
Ciudad
Este documento complementa la información de registro consignada de manera virtual en el Sistema de Información de Proveedores y la cual es avalada con mi firma en
las Autorizaciones declaraciones especiales
Firma del representante legal *
Nombre del Representante Legal *
Tipo y Número de identificación *
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