Convocatoria

Asamblea
General
Ordinaria de
CONVOCATORIA
Accionistas
MEDELLÍN, 25 DE MARZO DE 2015
El Gerente General de ISAGEN S.A. E.S.P., previa aprobación de la Junta
Directiva en reunión No. 253 del 19 de diciembre de 2014, convoca a todos
los accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS que se realizará el miércoles 25 de marzo de 2015 a las
10:00 a.m. en Plaza Mayor Convenciones y Exposiciones, ubicado en la
Calle 41 N° 55-80, teléfono (4) 444 98 16, fax (4) 444 98 26.
En esta Asamblea se tratarán los siguientes temas:
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.
2. Elección del Presidente de la Asamblea.
3. Informe del secretario de la Asamblea sobre la aprobación de las actas
anteriores.
4. Elección de la comisión para la aprobación del acta.
5. Informe de gestión y evaluación de la Junta Directiva, del cumplimiento
de las prácticas de buen gobierno y del Comité de Auditoría.
6. Informe de gestión de 2014.
7. Informe de los representantes de los accionistas minoritarios.
8. Consideración de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de
2014.
9. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.
10. Aprobación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de
2014 y demás documentos que ordena la ley.
11. Proposición del cambio de destinación de las reservas ocasionales.
12. Proposición de reforma estatutaria -capitalización- y aumento de la
reserva legal.
13. Proposición de distribución de dividendos.
14. Elección de Junta Directiva.
15. Proposición de elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
16. Varios
En cumplimiento del Artículo 447 del Código de Comercio sobre el derecho
de inspección, se informa que a partir del 3 de marzo de 2015 los libros y
demás documentos que determina la ley estarán a disposición de los
señores accionistas en la Oficina de Atención al Accionista ubicada en la
sede principal de ISAGEN en Medellín, Carrera 30 No. 10C 280, Transversal
Inferior, en el horario de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Adicionalmente, los documentos relativos al orden del día podrán ser
consultados en las oficinas regionales de la Compañía en Bogotá,
Barranquilla y Cali en los mismos horarios, y de manera permanente desde
el 3 de marzo en el sitio web www.isagen.com.co, sección Inversionistas.
En caso de no asistencia a la reunión, los señores accionistas podrán
designar un representante mediante poder escrito dirigido a la Gerencia
General de ISAGEN, el cual debe contener: el nombre del poderdante y
apoderado, la fecha de la Asamblea, las facultades que se otorgan y
expresamente las de deliberar y decidir en las decisiones a tomar en la
Asamblea. Si se trata de poder general, se requiere certificación de su
vigencia expedida máximo ocho días hábiles antes de la Asamblea.
Salvo los casos de representación legal, los administradores y trabajadores
de la Sociedad no podrán representar en las reuniones de la Asamblea
General de Accionistas, acciones distintas de las propias mientras estén en
ejercicio de sus cargos. Mayor información en: www.isagen.com.co, sección
Inversionistas, Asamblea General de Accionistas, Representación legal y
poderes en la Asamblea.
El día de la Asamblea se atenderá el registro de los accionistas a partir de
las 8:00 a.m. Se les agradece a los señores accionistas especial
puntualidad a éste, su evento anual.
LUIS FERNANDO RICO PINZÓN
Gerente General
Medellín, 1 de marzo de 2015
ATENCIÓN AL ACCIONISTA. Líneas: Medellín (4) 444 00 57 / Bogotá (1) 307 70 09 / Resto del país 01 8000 520057 Fax (4) 404 51 30
Oficinas: Medellín Carrera 30 No. 10C 280 / Bogotá Calle 31 No. 06 - 39, piso 19 Correo electrónico: [email protected]

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