Convocatoria de Asamblea Extraordinaria FECHA: 20/03/2015 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA: CLAVE DE COTIZACIÓN POSADAS RAZÓN SOCIAL GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V. SERIE N/A TIPO DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA FECHA DE CELEBRACIÓN 14/04/2015 HORA 10:00 LUGAR En la Sala de Consejo de las oficinas corporativas de la sociedad ubicadas en Av. Prolongación Paseo de la Reforma 1015 Torre A, piso 10, colonia Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal. ¿PROPONE DERECHO? No ORDEN DEL DÍA Para mayor claridad se reenvía la convocatoria completa de la asamblea extraordinaria del 14 de abril de 2015. CONVOCATORIA Por acuerdo del Consejo de Administración de Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. adoptado en su sesión celebrada el 25 de febrero de 2015, y con fundamento en los Artículos 179, 180, 181, 182, 183 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación a las Cláusulas Vigésima, incisos (a) y (b), Vigésima Primera y demás relativas de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de esa Sociedad a la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas que deberá verificarse el 14 de abril de 2015, a las 10:00 horas (el registro comienza a las 9:45 horas), en la Sala de Consejo de las oficinas corporativas de la sociedad ubicadas en Av. Prolongación Paseo de la Reforma 1015 Torre A, piso 10, colonia Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, de conformidad con el siguiente: ORDEN DEL DIA Asamblea General Extraordinaria: I. Presentación de propuesta para resolver sobre la reforma a la cláusula Décimo Segunda de los Estatutos Sociales de la Sociedad; resoluciones al respecto. II. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por esta Asamblea. Asamblea General Ordinaria: I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere el Artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo la presentación de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2014, y resoluciones sobre la gestión del Consejo de Administración, Comités y Director General de la Sociedad. Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1 Convocatoria de Asamblea Extraordinaria FECHA: 20/03/2015 II. Presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. III. Resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014. IV. Resoluciones sobre (i) el monto que podrá destinarse a la compra de acciones propias en términos de lo previsto en el Artículo 56, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores y, en su caso, sobre la reserva correspondiente, y (ii) la presentación del informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en relación con la compra y venta de tales acciones. V. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Consejo de Administración, el secretario y el prosecretario de la Sociedad. VI. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de Auditoria y del Presidente del Comité de Prácticas Societarias. VII. Resoluciones respecto de la remuneración a los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Auditoria y del Comité de Prácticas Societarias, así como al secretario y al prosecretario. VIII. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por esta Asamblea. Se informa a los accionistas que podrán hacerse representar por apoderados, mediante carta poder otorgada ante dos testigos, en términos de los Estatutos Sociales vigentes. Asimismo, en términos de lo dispuesto por la fracción III del Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores y de los Estatutos Sociales, los accionistas podrán hacerse representar por apoderados, mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, cuyos formatos se mantendrán a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas durante el plazo previsto en la propia Ley del Mercado de Valores, en la secretaría de la Sociedad ubicada en el piso 10 del edificio marcado con el número 1015 Torre A de la Avenida Prolongación Paseo de la Reforma, colonia Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal. La información que se relaciona con los asuntos a tratarse conforme al Orden del Día, estará a disposición de los accionistas en las oficinas de la secretaría de la Sociedad ubicadas en el domicilio citado, durante los quince días previos a la fecha de la celebración de la Asamblea, en horas y días hábiles. México D.F. a 19 de marzo de 2015 Víctor Ángel Bohon Devars Prosecretario del Consejo de Administración REQUISITOS DE ASISTENCIA Se informa a los accionistas que podrán hacerse representar por apoderados, mediante carta poder otorgada ante dos testigos, en términos de los Estatutos Sociales vigentes. Asimismo, en términos de lo dispuesto por la fracción III del Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores y de los Estatutos Sociales, los accionistas podrán hacerse representar por apoderados, mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, cuyos formatos se mantendrán a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas durante el plazo previsto en la propia Ley del Mercado de Valores, en la secretaría de la Sociedad ubicada en el piso 10 del edificio marcado con el número 1015 Torre A de la Avenida Prolongación Paseo de la Reforma, colonia Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal. 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