JUNTA DE ACCIONISTAS_ 50_AÑOS _JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. _Abril 28, 2015, 10:00 hrs. / Hotel Intercontinental 69º JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. _Abril 28, 2015, 10:00 hrs. / Hotel Intercontinental Publicación de citación _ El Mercurio de Santiago 9, 15 y 23 de abril EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA / INSCRITA EN EL REGISTRO DE VALORES BAJO EL Nº 162 / JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Me permito poner en su conocimiento que, por acuerdo del H. Directorio y en conformidad a los Estatutos Sociales, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL-CHILE S.A.) para el día martes 28 de abril de 2015, a las 10:00 horas en el Hotel Intercontinental, Avda Vitacura 2885, Salón Norteamérica, Comuna Las Condes, de esta ciudad. * Las materias a tratar serán aquellas propias de esta clase de Juntas y, en especial, las siguientes: La publicación del Balance y Estado de Ganancias y Pérdidas se hará en el periódico “Diario Financiero “, del día miércoles 15 de abril de 2015 y los avisos de citación lo serán en el diario “El Mercurio” de Santiago los días 9, 15, y 23 de abril de 2015. Hacemos presente, que con esta fecha y de conformidad con la Norma de Carácter General Nº 283, de 5 de Febrero de 2010, una copia digitalizada de la memoria de la Sociedad ha sido remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros a través del Sistema SEIL. Igualmente, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas, una copia digitalizada de la Memoria correspondiente al año 2014 ha sido puesta a disposición de los señores accionistas, bajo el * * * * * * * Memoria, Balance y demás Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014 Aprobación de dividendo definitivo ejercicio 2014 Exposición del Directorio sobre Política de Dividendos Aprobación de Política de Inversiones y Financiamiento Elección de Directorio Determinación de la remuneración de los Directores Fijación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos * * * * Nombramiento de Fiscalizadores (Auditores Externos e Inspectores de Cuentas) Designación de Clasificadoras de Riesgo Informe sobre Operaciones relacionadas Periódico en que se publicarán los avisos de citación Otros asuntos que sean de interés para la sociedad y de competencia de la Junta. nombre “Memoria Anual”, en la sección “Inversionistas” de la página web www.entel.cl., lugar en el cual se pondrán a disposición, también los documentos que fundamenten las informaciones o las opciones sometidas a votación conforme a lo previsto en el artículo 59 inciso 2º de la mencionada Ley, dentro de los cuales se encuentran los antecedentes para designar auditores externos según los establecido en la Circular 718 de 10 de febrero de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros. Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el respectivo Registro con cinco días hábiles de anticipación a aquel señalado para su celebración. Si se solicitare calificación de poderes, ella se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta y en el local en que se llevará a efecto, a las 09:00 horas. El Presidente Cumplimiento de formalidades_ 1. Citación por correo a los accionistas. 2. Comunicación a la Superintendencia de Valores y Seguros, Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, Secretaría Administrativa de la Comisión Clasificadora de Riesgo y Bolsas de Valores existentes en el país. 3. Publicación Balance y Estados Financieros Consolidados. 4. Publicación Digitalizada de Memoria 2014 en sitio web de la SVS y de la Sociedad. Memoria 2014_ disponible en www.entel.cl Designación de las personas que suscriban el acta de la junta_ La asamblea debe designar 5 accionistas o apoderados, para que tres de ellos suscriban el Acta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Aprobación de Memoria, Balance y Estados Financieros_ _HAY HITOS QUE MARCAN NUESTRA HISTORIA Han sido 50 años de constante adaptación y reinvención, en un mercado que no ha dejado de sorprender por su dinamismo permanente. En el último tiempo son la fibra, el internet móvil, el 3G y 4G, los smartphones y la portabilidad numérica los que determinan nuestra reciente historia. _EL 2014 FUE UN AÑO CON CONTRASTES Mayor complejidad por los desafíos afrontados, pero que nos permitió, como en otras ocasiones, establecer bases muy importantes para el desarrollo futuro de Entel. Preparando el nuevo desafío_ Entel Perú » » Imagen de la campaña de lanzamiento de Entel Perú. Conocer mejor el mercado peruano. Desarrollar equipos de trabajo alineados con el desafío. » Desplegar red 3G y 4G de última generación en todo Perú, duplicando la cantidad de sitios, y pasando a ser la red 4G de mayor cobertura y calidad. » Establecer canales de distribución y de recarga. » Ampliar la oferta comercial y de terminales. ENTEL PERÚ _EXITOSO LANZAMIENTO En octubre de 2014 se realizó el cambio de marca de Nextel a Entel Perú. Con la infraestructura más moderna del país, la compañía aborda todos los segmentos del mercado peruano, ofreciendo una experiencia de uso diferenciadora a los clientes del segmento personas y empresas. Imagen de la campaña de lanzamiento de Entel Perú. Entel Perú_ » 4° trimestre: Entel Perú captó el 39% del crecimiento neto del mercado de suscripción y el 33% del de prepago. » Aumentó su base en 258 mil clientes netos sólo en ese trimestre, con un alto porcentaje de clientes portados de alto valor. » Del total de portaciones en 2014, Entel captó el 52%. » Al cierre de 2014, Entel Perú alcanzó una base de clientes de 1.738.450, de los cuales 53% son clientes de suscripción (con contrato). Entel Chile_ » La base de clientes móviles en Chile llegó a 10.102.116 usuarios. » La participación de mercado móvil de la compañía fue de 38%. » La base de clientes de suscripción (voz y banda ancha móvil), que ya equivalen al 35% de la base de clientes de la compañía, creció 4%. Modelo de negocio: alta calidad de servicio y la mejor red e infraestructura con un alto grado de innovación. De la voz a los datos_ IMPORTANTE Y CONTINUO CRECIMIENTO DE PENETRACIÓN DE DATOS DE CLIENTES SUSCRIPCIÓN QUE CUENTAN CON ALGÚN PLAN O BOLSA DE DATOS 42% 55% 66% 2012 2013 2014 » Total anual de datos traficados por la red en GB subió un 45%. » Introducción de planes de voz ilimitados. SERVICIOS 4G Y ESPECTRO EN CHILE _PRIMER PASO: DESPLIEGUE DE 4G LTE EN BANDA 2.600 MHZ En marzo de 2014 la compañía puso a disposición de los clientes una red 4G LTE, usando la banda de 2.600 MHz. Servicios 4G y Espectro en Chile_ 700 MHz _Con la combinación de 700 MHz +2.600 MHz Se podrán ofrecer servicios de datos de alta velocidad, con mayor cobertura y mejor calidad, particularmente en espacios al interior de las edificaciones (“indoor”) logrando un servicio omnipresente que aumentará la satisfacción de los usuarios. Servicio a Empresas_ Mercado Empresas Las ventas e ingresos de productos masivos fijos sobre fibra óptica tuvieron un crecimiento positivo. Grandes Corporaciones Desarrollo de grandes proyectos complejos, integrando conectividad y TI. Clientes corporaciones siguen aumentando el uso de nuestros data centers y plataformas en la nube, o “cloud”. Un 14% crecieron los ingresos de datos, servicios TI e internet sobre redes fijas para clientes Empresas y Corporaciones. Entel Hogar_ » Lanzamiento autopack en tiendas para telefonía fija inalámbrica. » Al cierre de 2014, la base de Entel Hogar alcanzó los 275.900 servicios contratados. Inversiones_ Inversiones 2014 2014 (MM USD) Negocio Móvil 371,3 Negocio Fijo 129,2 Proyectos a Clientes 93,0 Filiales ECC y AMP 12,1 Entel Perú 286,9 TOTAL 892,5 Financiamiento: Dos exitosas colocaciones de bonos_ » Colocación local, UF 7 millones, 21 años, tasa final de UF + 3,53%, superando las expectativas. » Colocación internacional, USD 800 millones, 12 años y alcanzó una demanda de más de USD 2 mil millones. Vencimiento reprogramado entre 8 y 12 años RESULTADOS Ingresos consolidados 2014_ INGRESOS CONSOLIDADOS En millones de $ INGRESOS CONSOLIDADOS AJUSTADO En millones de $ 1.668.052 1.643.930 1.700.000 1.440.978 1.585.730 1.516.822 1.275.000 1% 850.000 -4% 425.000 0 2012 2013 2014 * Base Contable comparable y se excluye Entel Perú. Valores reportados bajo norma IFRS. 2013* 2014* EBITDA_ EBITDA En millones de $ 600.000 536.525 EBITDA AJUSTADO En millones de $ 479.669 469.330 467.316 450.000 370.150 -21% 2% 300.000 150.000 0 2012 2013 2014 * Base Contable comparable y se excluye Entel Perú. Valores reportados bajo norma IFRS. 2013* 2014* SUSTENTABILIDAD Constante compromiso con el desarrollo de las telecomunicaciones en Chile, aportando por esta vía a disminuir la brecha digital. _ CONECTANDO CHILE Comenzó en 2014 y permitirá entregar telefonía e Internet a 730 localidades aisladas y rurales del país. SUSTENTABILIDAD _ BARRIO FELIZ Busca recuperar espacios públicos para mejorar la calidad de vida de las personas. Clientes de Entel colaboran con su financiamiento, reciclando sus celulares o recibiendo su boleta vía correo electrónico. Se recuperaron unos 6.600 m2 de espacios. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS Comprometidos con la excelencia y calidad, recibimos importantes reconocimientos en materia de gestión, innovación, sustentabilidad y calidad de servicio. PREMIO BEST PLACE TO INNOVATE 2014 Otorgado por Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. PREMIO RECYCLÁPOLIS - EL MERCURIO “Entel Barrio Feliz”. POR 3° VEZ: PREMIO MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE EN TELECOMUNICACIONES DE IBEROAMÉRICA Otorgado por la Asociación Iberoamericana de Relaciones Empresa Cliente (Aiarec). 12° VEZ: PREMIO NACIONAL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES PROCALIDAD 1° lugar en categoría “Telefonía Móvil”. Aprobación de Memoria, Balance y Estados Financieros_ Distribución de Utilidades_ Distribución de utilidades_ Estado de Resultados Integrales Consolidados 2014_ Utilidad distribuible para ejercicio 2014: M$ 54.116.085 Dividendo definitivo_ » Dividendo mínimo legal 30%. » Dividendo Definitivo Propuesto $114 P/A ($26.963.702) equivalente al 49,83% de las utilidades. » Menos Dividendo Provisorio $80 P/A (M$ 18.921.896), pagado en diciembre 2014. » » Dividendo a repartir $34 P/A. Fecha de Pago: 26 de Mayo 2015. Patrimonio de la sociedad, después de la distribución de las utilidades_ Capital autorizado, suscrito y pagado, dividido en 236.523.695 acciones sin valor nominal $522.667.566.416 Resultados retenidos $427.907.973.845 Otras reservas TOTAL PATRIMONIO $-2.272.483.838 $948.303.056.423 Exposición sobre Política de Dividendos aprobada por el Directorio_ Política de dividendos_ Dividendo definitivo hasta 50% de la utilidad distribuible del ejercicio. Dividendo Provisorio: último trimestre. Política de Inversiones y Financiamiento_ Endeudamiento máximo según sea el mayor entre el resultante de : Deuda Financiera - Caja de 1,7 veces Patrimonio más participaciones no controladoras Deuda Financiera - Caja de 3,5 veces EBITDA últimos 12 meses Elección Miembros del Directorio_ Determinación de Remuneración de los Directores_ Mantención de la remuneración vigente_ » » » » » Dieta: 50 UTM. Asistencia: 25 UTM con máximo de una sesión al mes. Presidente: Se le paga el doble de esas cantidades. Vicepresidente: Una y media vez. Remuneración máxima total por matriz, filiales y coligadas: 80 UTM,120 UTM (vicepresidente) y 160 UTM (Presidente). Valor Unidad Tributaria Mensual: $43.240 (Abril 2015) Determinación de Remuneración del Comité de Directores y Presupuesto de Gastos_ Fijación de remuneración del comité de directores y de presupuesto de gastos_ » Remuneración Mensual 25 UTM para cada uno de los miembros titulares del Comité de Directores. » Presupuesto de Gastos 900 UTM anuales. Valor Unidad Tributaria Mensual: $43.240 (Abril 2014) Nombramiento de Fiscalizadores_ » » Auditores Externos Inspectores de Cuenta Contratación auditores externos_ En base a los antecedentes presentados, para ejercicio 2015 se propone mantener a KPMG: » Es una de las cuatro firmas auditoras líderes en el mundo con vasta experiencia en la industria de telecomunicaciones. » » Lleva cinco años a cargo de la auditoría externa. » El servicio recibido ha sido de buena calidad y a costos competitivos. Oferta incluye equipo de buen nivel y experiencia, con capacitaciones adicionales de interés. Brindó un buen apoyo en el año 2014 en la emisión de bonos internacional 144A. Como alternativa a KPMG se sugiere a Ernst & Young. Asignación inspectores de cuenta_ » » 2 Inspectores de Cuentas Titulares y 2 suplentes. Remuneración de 50 UTM, por una sola vez, a los inspectores que ejerzan efectivamente las funciones. Designación de Clasificadoras de Riesgo_ » » Fitch Raitings ICR Operaciones Relacionadas_ Periódico en que deben publicarse los avisos de citación_ » Diario El Mercurio Otros asuntos que sean de interés para la Sociedad y competencia de la Junta_ 69º JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. _Abril 28, 2015, 10:00 hrs. / Hotel Intercontinental
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