2015 年 5 月 14 日会社名: 昭和シェル石油株式会社代表者名 : 代表取締役社長 CEO 亀岡剛（コード : 5002 東証第一部）問合せ先: 広報部長中村知史（電話番号： 03-5531-5793）コーポレート・ガバナンス体制改革コーポレート・ガバナンス体制改革について体制改革について本日開催の取締役会において、持続的成長推進と中長期的な企業価値向上を目的としたコーポレート・ガバナンス体制改革（新取締役会体制）を決議しましたのでお知らせいたします。当社は、独立社外取締役の早期導入や報酬諮問委員会設置等、他社に先駆けてコーポレート・ガバナンス強化に取り組んでまいりましたが、本年 6 月適用のコーポレート・ガバナンス・コードの主旨も踏まえ、更なるガバナンス改革を推進していくものであります。記【改革内容】改革内容】１．経営の執行の分離経営の監督と監督と執行の適正なコーポレート・ガバナンスの観点から、経営執行の最高責任者である CEO と、経営の監督を行う取締役会における議長の役割を分離いたします。取締役会議長は、取締役会の経営に対する監督機能という役割を踏まえ、業務執行に関与しない社外取締役の中から、武田稔氏を選定しました。（（施行日：施行日：2015 年 6 月 1 日）＊体制図体制図株主総会（招集者：代表取締役社長　亀岡剛）【経営の執行】代表取締役社長グループ C E O 亀岡剛兼ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ事業COO 代表取締役ｸﾞﾙｰﾌﾟCFO 迅速な意思決定監査役会【経営の監督】取締役会ﾀﾞｸﾞﾗｽ･ｳｯﾄﾞ監査役山田清孝取締役（社外）・取締役会議長武田稔監査役濱元節取締役（社外）増田幸央監査役（社外）宮崎緑取締役（社外）中村高監査役（社外）　山岸憲司取締役（社外）ｱﾊﾒﾄﾞ･ｴﾑ･ｱﾙｸﾈｲﾆ取締役（社外）ﾅﾋﾞﾙ･ｴｰ･ｱﾙﾇｴｲﾑ取締役ｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ｹｰ･ｶﾞﾅｰ報酬諮問委員会指名諮問委員会（設置検討）執行役員石油事業COO 小林正幸常務執行役員５名執行役員６名＊尚、武田氏は、施行日までに、他社との重要な兼職状況を解消予定です。２．取締役会議長の取締役会議長の役割の役割の定義取締役会議長は、取締役会の適正運営、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ強化、戦略方向性に係る助言、HSSE（健康・安全・危機管理・環境保全）、法令及び行動原則遵守（コンプライアンス）に関する統制体制の監督強化といった役割を担います。３．更なるコーポレートなるコーポレート・コーポレート・ガバナンス体制ガバナンス体制強化体制強化のための強化のための施策のための施策の施策の検討開始コーポレート・ガバナンス体制を更に強化していくため、既存の報酬諮問委員会に加えて、指名諮問委員会の設置の検討を開始するとともに、グループ戦略を実現するための、迅速で果敢な意思決定を可能にすべく、取締役会と経営執行部の間の決裁権限の枠組の在り方も見直していきます。【改革の改革の目的】目的】・経営の監督と執行の分離による、監督の実効性確保と説明責任の更なる強化・執行経営陣による迅速果敢な業務執行を可能とする体制構築・各種委員会等、任意の仕組みの活用による、透明性・客観性の高い経営統治機構の更なる充実以上