平成28年6月28日 株 主 各 位 広島市中区小町4番33号 代表取締役 社長執行役員 清 水 希 茂 第92回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り，厚くお礼申しあげます。 さて，本日開催の当社第92回定時株主総会において，下記のとおり報告ならびに決議されましたので， ご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 平成27年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告，連結計算書類， 計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は，上記の内容を報告いたしました。 決議事項 ＜会社提案（第1号議案から第6号議案まで）＞ 第1号議案 剰余金の処分の件 本件は，原案のとおり承認可決されました（期末配当は，1株につき25円）。 第2号議案 定款一部変更の件 本件は，原案のとおり承認可決されました。 なお，変更内容は次のとおりであり，変更後の定款全文は，当社ホームページ（http://www.energia. co.jp/ir/irkabushiki/teikan.html）に掲載しています。 ⑴ 監査等委員会設置会社への移行に伴い，監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設， 監査役および監査役会に関する規定の削除，ならびに重要な業務執行の決定の取締役への委任に 関する規定の新設などを行いました。 ⑵ 取締役と執行役員の役割をより明確にするため，取締役および取締役会に関する規定の変更 ならびに執行役員に関する規定の新設を行いました。 ⑶ 非業務執行取締役が期待される役割を十分に果たすことができるよう，責任限定契約の締結 対象を変更いたしました。 ⑷ その他，上記変更に伴う条数の変更，会社法にあわせた一部表現の変更および不要となった 規定の削除などを行いました。 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件 本件は，原案のとおり，次の11氏が選任され，それぞれ就任いたしました。 苅田知英，清水希茂，迫谷章，渡部伸夫，小川司徳，古林行雄，松村秀雄，平野正樹，森前茂彦， 松岡秀夫，岩崎昭正（以上重任） 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 本件は，原案のとおり，次の4氏が選任され，それぞれ就任いたしました。 畝川寛，田村浩章，内山田邦夫，野曽原悦子（以上新任） なお，田村浩章，内山田邦夫，野曽原悦子の3氏は社外取締役であります。 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件 本件は，原案のとおり，監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額を，月額4,500万円以内に 定めることが承認可決されました。 また，原案のとおり，月額報酬とは別に，年額1億2,000万円以内で監査等委員である取締役を除く 取締役に賞与を支給できることとし，その範囲内で，会社業績に応じた具体的金額を取締役会で決定 することが，承認可決されました。 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 本件は，原案のとおり，監査等委員である取締役の報酬額を，月額1,000万円以内に定めることが 承認可決されました。 ＜株主提案（第7号議案から第12号議案まで）＞ 上記議案は，いずれも否決されました。 以 上 （お知らせ） 役員人事について 本総会終了後に開催いたしました取締役会の決議により，当社役員の体制は次のとおりとなりました。 1．取締役 代表取締役会長 苅 田 知 英 取 締 役 常務執行役員 森 前 茂 彦 代 表 取 締 役 社長執行役員 清 水 希 茂 取 締 役 常務執行役員 松 岡 秀 夫 代 表 取 締 役 副社長執行役員 迫 谷 章 取 締 役 常務執行役員 岩 崎 昭 正 代 表 取 締 役 副社長執行役員 渡 部 伸 夫 取 締 役 監 査 等 委 員 畝 川 寛 代 表 取 締 役 副社長執行役員 小 川 司 徳 取 締 役（ 社 外 ） 監 査 等 委 員 田 村 浩 章 取 締 役 常務執行役員 古 林 行 雄 取 締 役（ 社 外 ） 監 査 等 委 員 内山田 邦 夫 取 締 役 常務執行役員 松 村 秀 雄 取 締 役（ 社 外 ） 監 査 等 委 員 野曽原 悦 子 取 締 役 常務執行役員 平 野 正 樹 2．役付執行役員（取締役を兼務しない者） 常務執行役員 伊 藤 豪 朗 常務執行役員 重 藤 隆 文 常務執行役員 山 下 正 洋 常務執行役員 芦 谷 茂 配当金のお支払いについて ◇ 振込先をご指定の方 同封の「配当金計算書」および「お振込先について」をご確認ください。 ◇ 株式数比例配分方式をご指定の方 同封の「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。 ◇ 上記以外の方 同封の「配当金領収証」により，平成28年6月29日㈬から平成28年7月29日㈮までの間に，お近くの ゆうちょ銀行全国本支店もしくは出張所または郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。
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